Styrelsemöte 8-2017 Plats: Föreningslokalen i Sjökvarteret Tid: 23 oktober kl. 18.30-20.30 Närvarande: Simon Holmström (ordförande), Micke Larsson, Giséla Linde, Johan Silvander,, Erica Scott, Michael Taevs, Petra Granholm, Ann Nedergård (sekreterare), Närvarande kansli: Tove Fagerström (kansliledare), Karin Rosenberg-Brunila, Sofia Enholm (till ca 19.00) 2017/65 Mötet öppnas Ordförande Simon Holmström öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Erica Scott, till mötessekreterare valdes Ann Nedergård och till vibes watcher valdes Michael Teavs. Ärende: Justering av föregående mötesprotokoll (agendans bilaga 1) kommentar: Banken vill att kontonummer skrivs ut i protokollet. Kontonumren har lagts till i protokollet. Även summorna för sökta PAF-medel har lagts till i protokollet. Mötesprotokoll 7 2017 justerat. Mötets agenda antogs med tilläggen att: 68 flyttades upp i dagordningen för att tas först. 67 Under punkten om samhällspåverkansfunktionen behandlar styrelsen vid detta möte endast frågan om det nuvarande uppdrag och eventuell förlängning av anställningen till årsskiftet. Den andra delen av punkten tas vid nästa möte 2.12 69 samhällspåverkan- Simon kommer även att föredra aktuellt inom nätverket bärkraft och diskussionen kring en lotsfunktion. 68 Medlemsfrågor & kommunikation (agendans bilaga 2) Till kännedom: Sofia föredrog ärendet om höstmötet som hålls på Smakbyn den 22 november kl. 18.00. Bloggaren Julia Degerth föreläser om Zero Waste och föreningen bjuder på vegetarisk rätt. En inbjudan har tagits fram och kommer snart att börja marknadsföras. Mötet önskar att det ordnas med aktivitet, lekhörna eller liknande för deltagande barn. Tove föredrog ärendet med nya medlemmar och medlemmar som valt att lämna föreningen. Styrelsen antog 23 nya medlemmar. En person har valt att lämna föreningen. 66 Ekonomi Tove redogjorde för kontosaldon och föreningens ekonomi, vilket antecknades för kännedom. Konto FI56 6601 0002 3103 65 ska omvandlas till en Skogsfond.
- Tove fick i uppdrag att arbeta vidare med föreslaget och att ta fram fondstadgar till nästa möte. - Ärendet bordläggs till nästa möte 4.12.2017 67 Kanslifrågor Till kännedom: Tove föredrog ärendet med att Jessica har begärt förlängd mammaledighet till mitten av juli och önskar därefter ta ut semester. Jessica kommer att vara tillbaka på jobb i september 2018. Kansliledaren har för avsikt att bevilja Jessicas begäran. Styrelsen antecknade informationen till kännedom. Tove föredrog ärendet med Simons anställning och det fortsatta uppdraget samt frågan med hur vi går vidare med samhällspåverkansfunktionen i föreningen. Vid antagande av mötets dagordning beslutades att vid detta möte behandlar styrelsen endast frågan om det nuvarande uppdraget och eventuell förlängning av anställningen till årsskiftet. Den andra delen av punkten, inrättande av en ny tjänst, tas vid nästa möte 4.12 Inför diskussion och beslut jävade sig Simon Holmström och lämnade möteslokalen. Styrelsen ser ett behov och en stor nytta av samhällspåverkarfunktionen och konstaterar att behovet av detta arbete har varit t.o.m. större än väntat. Att uppdraget var komplext och omfattande konstaterades redan då uppdraget utannonserades i våras och styrelsen ser att mer tid behövs för att slutföra det nu tidsbegränsade uppdraget. - Styrelsen beslutade att bevilja Simon förlängd anställning till årets slut. - Simons inarbetade semester betalas ut i pengar vid anställningens slut. 69 Verksamhet A. Naturglädje (agendans bilaga 4) Tove föredrog agendans bilaga 4 för styrelsens kännedom. - Informationen antecknades för kännedom. - Föreningens medlemmar kan köpa boken om vandringsleder för 20 euro. Andra som önskar köpa boken från föreningen betalar samma pris som i bokhandeln. - Kansliledaren lämnar in en ansökan om kulturpengar, som nu är utannonserat. Om pengar beviljas ska de användas för att finansiera projektet med naturglädje i sjukhusmiljö som styrelsen har behandlat tidigare under året. B. Samhällspåverkan (agendans bilaga 5) Vid antagande av mötets dagordning informerades det om att Simon under denna punkt också kommer att informera om situationen inom nätverket bärkraft och diskussionerna kring en lotsfunktion. Micke kompletterade informationen ytterligare.
Styrelsen antecknade informationen till kännedom och konstaterade att diskussion och beslut tas när ärendet finns med på dagordningen. Kortruttskampanjens nätverk har haft sitt tredje möte och ställer inför styrelsen två beslutsärenden. Nätverkets mötesprotokoll finns i agendans bilaga 6. - För det första finns en vilja att freda den hotade havsstrandängen med blodnyckel där färjfästet planeras anläggas. Under mötet informeras styrelsen om att ärendet har förfallit eftersom färjfästet nu har flyttats i förslaget. - För att driva samhällsopinion samtidigt som politisk förändring kan åstadkommas, har nätverket konstaterat att ett medborgarinitiativ kring detta kunde vara en bra idé. Medborgarinitiativet skulle mana till att förändringar i skärgårdstrafiken måste utgå från de fyra hållbarhetsprinciperna. En juridiskt-politiskt kunnig i nätverket skriver lagstiftningsförslaget om styrelsen beslutar att gå den vägen, och en utredningsgrupp formulerar en alternativskiss som bilaga. Det är helt fantastiskt vilken positiv respons vi har fått och det är jättebra att vi nu känner att vi på ett bra sätt kan ta till vara på medlemmarnas både intressen och oro på detta sätt. Styrelsen framhåller att det är viktigt att vi i vårt arbete fortsätter att vara i en positiv, konstruktiv och framåtsyftande anda. Att börja agera aktivt i kortruttsfrågan har tagit mycket resurser så styrelsen framhåller att det är viktigt att vi hushåller med våra resurser samt säkerställer att Advisory Board får det stöd som behövs för att slutföra det uppdraget. Styrelsen beslutar i enlighet med beslutsförslaget, med den färdkost som har lagts på bordet under diskussioner. En medlem i Advisory Board har inte betalat medlemsavgiften och ämnar inte göra så, som i kommunikationen var ett krav på engagemanget. Dock finns detta krav inte med i projektplanen, varför styrelsen behöver förtydliga huruvida en plats i AB är avhängigt betalt medlemskap. AB:s presidium föreslår inför styrelsen att: Medlemmen i Advisory Board som inte betalat medlemsavgiften uppmuntras att betala avgiften, men åläggs inte att betala medlemsavgift för att fortsätta inneha sitt förtroendeuppdrag. Skapandet av ett återkommande framtidsmöte för östersjöländernas unga möter stora framgångar i sonderingsfasen. En preliminär projektplan har tagits fram, en projektkoordinator har utsetts för sonderings- och samordningsarbete, en projektansökan har lämnats in till Östersjöprojektet och Nordiska Ministerrådet förbereder att fastslå summa för dess förverkligande. Då arbetet formaliserats bör föreningen formellt utse en representant som kan företräda föreningens intressen. Samhällspåverkare föreslår därför att: - Styrelsen formellt väljer föreningens representant till styrgruppen för Framtidsmötet. Kanlsiledaren får till uppdrag att se till att positionen blir tillsatt med färdkosten att det vore bra att då specifikt fråga föreningens unga om det finns intresse för detta uppdrag.
Landskapsregeringen har erbjudit föreningen en plats i en arbetsgrupp för framtagandet av en plaststrategi. Föreningen välkomnar initiativet och bör finnas representerad för att driva plastfritt september till något handgripbart också på politisk nivå. Samhällspåverkaren föreslår därför inför styrelsen att: - Tove Fagerström väljs till föreningens representant i arbetsgruppen för framtagandet av Ålands plaststrategi. Tove väljs till styrelsens representant i föreningen med den färdkost att: - Styrelsen önskar återkoppling till styrelsen under arbetets gång för möjlighet att aktivt engagera sig. - Styrelsen önskar att det i plaststrategin ska finnas en tydlig koppling till Utvecklings- och hållbarhetsagendan och föreningens styrdokument. - Det finns ett stort engagemang i plastfrågan bland föreningens medlemmar varför föreningen önskar framföra att det vore viktigt att strategin tas fram i en transparent process, t. ex. genom att aktivt sprida dagordning och protokoll från möten, så att det finns en möjlighet för föreningens medlemmar (och andra) att agera proaktivt i detta arbete. C. Folkbildning (Agendans bilaga 7) Tove föredrog agendans bilaga 7 till styrelsens kännedom. Styrelsen antecknade informationen för kännedom. 70 NY föreningslokal Under en tid har diskussioner pågått om att antingen fräscha upp nuvarande kontor eller hyra något nytt. Nuvarande ställe har betraktats otillgängligt, opraktiskt för större tillställningar och med få möjligheter till spontana besök och inga slutna/ljudisolerade rum. Erica har sonderat möjligheter till att hyra in sig i Syrrans gamla lokaler i centrum på uppemot 220 kvm som är i Ålandstidningens ägo. Hyran för den lokalen är 13,5 /kvm + moms. Ärendet bordlades till kommande möten. 71 Samarbete Natur & Miljö Simon och Tove har diskuterat med Magnus Östman och Bernt Nordman från NoM om hur vi kan stärka Finlands Natur och göra den mera attraktiv för åländska läsare. Vi har erbjudit NoM att vi bidrar med material till 1-2 uppslag skrivna utifrån våra verksamhetsområden och med vårt tänk. Vi har möjlighet att använda texterna och bilderna även på annat sätt. Om resurser finns nästa år kan vi distribuera ett provnummer till våra medlemmar. - Styrelsen är positiv till denna möjlighet - Det är inte bara att fylla 1-2 uppslag. Om det blir fler gånger så behöver det få ta den tid det behöver att lägga upp en strategi för detta arbete. Beräknad tidsåtgång en dryg vecka. Vi bidrar med 1-2 uppslag till första utgåvan av Finlands Natur 2018. 72 Verksamhetsdiskussioner Ålands Natur & Miljö är i en ny fas i sin utveckling som folkrörelse. Med anledning av de ansökningar som skickats in om PAF-medel, de nya PAF-riktlinjerna, de kommande utvecklingsmötena och kontinuitetsutmaningarna som dessa föranleder behöver styrelsen inom sig diskutera föreningens utveckling. Då PAF-handläggarna och riktlinjerna betonar att föreningar ska hålla sin ideella betoning - hur
gör vi det roligt och kul att engagera sig? Finns det andra sätt att belöna styrelseengagemang så som utbildningar, strategidagar och resor? Kort diskussion. Ärendet bordlades till ett extra möte. Simon sammankallar. 73 Nästa möte Nästa möte föreslås ske den 4 december. Nya styrelseledamöter kan därmed adjungeras in. Nästa möte hålls den 4 december. Mötet avslutades kl. 20.40