PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus Plats: Konferensrum Magnolian, Kungälvs sjukhus Datum och tid: 27 oktober 2005, kl. 13:00 17:15 Närvarande ordinarie ledamöter: Kerstin Keen (fp) ordförande Bahram Atabeyli (m) vice ordförande Morgan Hedman (s) Ulla-Britt Ek (s) Jeanette Werner (s) Pia Dahlöf (v) 70-79 Irma Wright (kd) Närvarande ersättare: Kajsa Nilsson (m) 70-79 Ingrid Klingberg (c) Tjänstgörande ersättare: Kajsa Nilsson (m) ersättare för Pia Dahlöf (v) 80-85 Frånvarande: Hasse Andersson (s) Närvarande fackliga representanter FSS: Maria Norén-Axelsson SACO 70-79 Närvarande fackliga representanter KS: Rita Oldvén Svenska Kommunalarbetarförbundet 77-85 Eva-Kristina Vålemyr TCO 77-85 Anders Sundbeck SACO 77-85 Adjungerad: Elisabeth Malmborg Vårdslussen 77 Övriga närvarande: Birgitta Molin-Mellander sjukhusdirektör FSS 70-79 Göran Spånberg ekonomichef FSS 70-79 Marianne Melkersson sjukhusdirektör KS 77-85 Birgitta Berghänel-Sikberger vårdplaneringschef KS 77-85 Anders Hillberg ekonomichef KS 77-85 Inger Sivertsson sekreterare 1
PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus 70 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 71 Protokolljusterare utses Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bahram Atabeyli. Protokollet kommer att justeras 14 november. 72 Föregående mötes protokoll - att godkänna föregående sammanträdes protokoll och att lägga det till handlingarna. 73 Övrig fråga att foga till dagordningen - Extra möte för styrelsen på Kungälvs sjukhus 24 november 2005. 74 Sjukhusdirektörens rapport Birgitta Molin-Mellander rapporterar från Frölunda Specialistsjukhus och lägger särskild vikt vid: - Månadsrapport september 2005 - Vård- och behandlingsgarantin - Öppet hus röntgen - Kostnader för fastighetsförbättringar 2006 inkl översyn av gasförsörjning - Nytt hyresavtal med SU-AK-lab - Ombyggnad Frölunda Torg - Ny organisation rekrytering av två verksamhetschefer - Profilbroschyr Styrelsen noterar med tillfredsställelse att väntetiderna gått ner (se bilaga). 75 Överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 för 2006 Frölunda Specialistsjukhus och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har enats om en överenskommelse där sjukhusets totala ersättning för basproduktionen år 2006 ej får överstiga 106 554 tkr om inte särskild överenskommelse härom träffas. Receptläkemedel ersätts med maximalt 24 200 tkr (inklusive riskdelning) varav 2 300 tkr för läkemedel avseende tillkommande besök på medicinkliniken där Frölunda specialistsjukhus och HSN 5 har en särskild överenskommelse. 2
PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus Dessutom tillkommer ersättning för arbetsmiljösatsningar 689 tkr, utveckling av IT-struktur 148 tkr och 1 123 tkr för insatser på resursvårdcentralen i överenskommelsen. - att godkänna överenskommelsen för 2006 under förutsättning att HSN 5 beslutar anta överenskommelsen vid sitt sammanträde den 27/10, 2005. 76 Detaljbudget 2006 Efter överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd nr 5 om volymer och ersättningar för 2006 har en detaljbudget upprättats utifrån de förutsättningar som gäller enligt överenskommelsen och utifrån regionstyrelsens anvisningar. - att godkänna sjukhusets detaljbudget för 2006 - att omedelbart justera paragrafen 77 Vårdslussen Elisabeth Malmborg informerar om Vårdslussen och arbetet med vårdgarantin som träder i kraft 1 november 2005. Vårdgarantin omfattar all vård även psykiatri, däremot ingår inte utredningar. Tack till Elisabeth för presentationen! 78 Rapport bisysslor Sjukhusdirektören från Frölunda Specialistsjukhus samt från Kungälvs sjukhus informerar om riktlinjer och regelverk på respektive sjukhus för bisysslor. På Frölunda Specialistsjukhus har 14 anställda bisysslor och på Kungälvs sjukhus är det 63 anställda med bisysslor. Bisysslorna är godkända och upplevs inte som något problem. - att notera informationen. 3
PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus 79 Beslut om sammanträdesdatum - att fastställa sammanträdesdatum och tider under 2006 enligt följande: torsdag 2 februari kl 12:00 17:00 Kungälvs sjukhus bokslut torsdag 20 april kl 12:00 17:00 Kungälvs sjukhus delårsbokslut torsdag 18 maj kl 10:00 17:00 Frölunda Specialistsjukhus Temadag om kvalitet torsdag 21 september kl 12:00 17:00 Kungälvs sjukhus delårsbokslut torsdag 26 oktober kl 12:00 17:00 Kungälvs sjukhus överenskommelse torsdag 7 december kl 12:00 17:00 Frölunda Specialistsjukhus budget Styrelsens ledamöter och ersättare kallas till kl 12:00. Övriga kallas till kl 13:00. Styrelsen kommer att ha ett eget möte torsdag 2 mars, besked om tid och plats kommer att lämnas senare. 80 Sjukhusdirektörens rapport Marianne Melkersson rapporterar från Kungälvs sjukhus och lägger särskild vikt vid: - Månadsrapport september 2005 - Tillgänglighet - Digitalisering av röntgen, skarpt läge från 14 november 2005-11-02 - Trend sjukfrånvaron fortsätter sjunka - Miljöledningssystem klart i december - Lokalfrågor: * Invigning av nybygget 27 januari 2006 * Ombyggnad av de lokaler som töms * Nytt konferenscenter - Ambulansupphandling, annons ut 15 november - Ambulanschefen slutar 30 november, rekrytering av ny pågår. Styrelsen noterar med tillfredsställelse att väntetiderna gått ner (se bilaga). 81 Överenskommelse om sjukhusvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale 4 (HSN 4) och Kungälvs sjukhus 2006 En överenskommelse avseende uppdraget för Kungälvs sjukhus under 2006 har gjorts mellan ovanstående parter. Huvudförhandlare har varit HSN 4, men nytillkommet är också en separat överenskommelse med HSN 11 avseende akutvård för invånarna i Kärra-Rödbo. Denna del ingår i huvudöverenskommelsen som en separat del och överenskommelsen skrivs därför under även av ordförande i HSN 11. Information kring överenskommelsen har skett till personalorganisationerna den 18 oktober. Enighet nåddes då kring den konsekvensbeskrivning, som finns bilagd till beslutsunderlaget. Slutligt beslutssamråd ägde rum den 25 oktober. 4
PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus Ett separat avtal träffas med Beställarförbundet 4 S i Stenungsund kring psykiatrisk vård och Barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Stenungsund. Ett sådant avtal föreligger ännu inte och får blir föremål för senare beslut. - att godkänna överenskommelse om sjukhusvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och Kungälvs sjukhus. - att godkänna en separat överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 avseende akutvård för invånarna i Kärra-Rödbo. Detta under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 antar överenskommelsen under sitt sammanträde senare under dagen den 27 oktober. 82 Överenskommelse rörande förvaltning av den regionala ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götalandsregionen En förnyad överenskommelse föreligger under tiden 2006-01-01 2006-12-13. Det är i huvudsak samma villkor som under 2005, med den ändrade förutsättningen att verksamheten nu läggs in i sjukhusets totala resultat. Ambulanshelikopterverksamheten är ett riktat uppdrag till Kungälvs sjukhus och driften ersätts med upp till 29 250 tkr för 2006, d v s en uppräkning med 2,0 %. Ersättningen sker med 1/12-del per månad av angivna belopp. - att godkänna överenskommelse med HSU avseende ambulanshelikopterverksamheten. 83 Detaljbudget för Kungälvs sjukhus år 2006 Kungälvs sjukhus har upprättat en detaljbudget för 2006 utifrån de förutsättningar, som skapats genom den överenskommelse med HSN 4 och HSN 11, som föreligger till beslut samt det förslag till överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsutskottet avseende ambulanshelikoptern som finns. Det totala ersättningsutrymmet kan maximalt uppgå till 580 494 tkr. Detaljbudgeten presenteras enligt de förutsättningar regionen anvisat först med en sammanfattande del, därefter varje perspektivs aktiviteter. - att godkänna detaljbudget för Kungälvs sjukhus år 2006. 5
PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus 84 Övrig fråga - att hålla ett extra möte på Kungälvs sjukhus den 24 november 2005. Sjukhusdirektör Marianne Melkersson och tre verksamhetschefer kommer att medverka kl 09:30 till 11:30. 85 Sammanträdet avslutas Ordförande tackar alla medverkande och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Inger Sivertsson sekreterare Justeras: 2005-11-14 2005-11-14 Kerstin Keen ordförande Bahram Atabeyli vice ordförande Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i Vänersborg den 6
PROTOKOLL 5/2005 Sjukhus Frölunda Specialistsjukhus väntetider till behandling i veckor Bilaga Behandling: januari -05 augusti -05 Ljumskbråck 4 2 Gallsten 6 4 Prolaps 24 12 Artroskopi 12 16 Åderbråck 38 16 Hörapparat 89 23 Katarakt 32 24 Ledplastik 45 40 Frölunda Specialistsjukhus väntetider till mottagning i veckor Mottagning: januari -05 augusti -05 Medicin 8 6 Hud 10 10 Öron 24 8 Gynekologi 12 12 Neurologi 84 19 Ögon 26 22 Kirurgi 104 64 Ortopedi 112 91 Kungälvs sjukhus väntetider till behandling/operation i veckor Behandling: januari -05 september -05 Operation åderbråck 288 194 Operation ljumskbråck 24 24 Operation gallblåsa el gallgång 31 27 Höftled ledprotesoperation 20 25 Knäled ledprotesoperation 22 25 Artroskopi knäled 31 20 Prostata 38 35 Kungälvs sjukhus väntetider till mottagning i veckor Mottagning: januari -05 september -05 Kirurgi 44 12 Ortopedi 85 48 Urologi 21 20 7