PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde

Transkript

1 Närvarande: Ledamöter Ersättare Lars Johansson, ordförande, Kerstin Brunnström, tjg Hasse Palmé, vice ordförande, Lena Malm Bengt Odlöw Resad Bruncevic Hellen Westlund Erling Alriksson Mikael Malm Jonas Ransgård, tjg Bengt Möndell Gunnar Msson Benny Strandberg Eva Birgersson Sekreterare Désirée Wallander Övriga Bengt-Göran Olausson, sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare Lennart Larson, planeringsdirektör, Pider Åvall, t f informationsdirektör Juhani Vekselius, chefscontroller, Dan Wiklund, divisionschef (I), 164 Olof Wicklund, verksamhetschef, 165 Ingemar Wickström, chefläkare, 178 Conny Persson, FOUU-chef, 168 Göran Bondjers, Medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet, Personalorganisationerna Ulla Gustafsson, Kommunal Christina Berntsson, SACO Sammanträdestid Sammanträde kl Plats Konferensrum C, SU/Sahlgrenska Paragrafer Justeringsdag Sekreterare... Désirée Wallander Ordförande.. Hasse Palmé, Lars Johansson, Justerande... Bengt Möndell Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla ,

2 158 Dnr SU /2000 Inledning samt utseende av justerare Ordföranden Lars Johansson (s) hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. till protokollsjusterare utse Bengt Möndell (m). 159 Dnr SU /2000 Fastställande av dagordning fastställa dagordningen med följande tillägg: - rörande arbetsmiljön på Lillhagsparken - om samverkansgrupp med politiker och tjänstemän från lokala hälso- och sjukvårdsnämnder, Göteborgs stad och SU. - om Projekt mertid, obstetrik vid division H. - om arbetet med balanserade styrkort. - Bilparkering utanför SU/Mölndal. - om operationsköer. - Avslutning med julbord den 19 december.

3 160 Dnr SU /2000 Månadsrapport per oktober 2000 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) Månadsrapport oktober Chefscontroller Juhani Vekselius föredrar ärendet. Kompletterande information lämnas av sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson och chefläkare Eva Haglind. i enlighet med framlagt förslag godkänna månadsrapport per oktober översända rapporten till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, samt förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.

4 161 Dnr SU /2000 Statusrapport Budget och beställning 2001 Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson informerar om det pågående arbetet med träffa avtal med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i vilket sjukhusdirektören har styrelsens uppdrag slutföra förhandlingarna. Sjukhusdirektören avger därefter en lägesrapport om budgetarbetet. Förslag till budgetfördelning föreläggs styrelsen anteckna informationen till protokollet. 162 Dnr SU /99 Statusrapport Ny ledningsorganisation för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson informerar om arbetet med den nya organisationen. Den tillträdande ledningsgruppen har haft en gemensam tvådagars överläggning. Tillsättningarna av ekonomi- och personalchefer är klara och bemanning av övriga administrativa resurser pågår. En översyn av administrativa rutiner genomförs. anteckna informationen till protokollet

5 163 Dnr SU /2000 rörande uppdraget bereda tillträde till SU:s intranät för styrelsens ledamöter/ersättare Tf informationsdirektör redovisar de tekniska möjligheter som finns för möjliggöra tillträde till intranätet. anteckna informationen till protokollet, samt Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören till nästa sammanträde återkomma med en redovisning av det informationsutbud som finns tillgå på intranätet. 164 Dnr SU /2000 Upphandling av digitalt bildbehandlingssystem till division I. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Kompletterande information lämnas av divisionschef Dan Wiklund. i enlighet med framlagt förslag godkänna annonsering av upphandling av digitalt bildbehandlingssystem (IMAC) i enlighet med tjänsteutlåtandet, Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören, efter genomförd upphandling, återkomma med förslag till leverantör.

6 165 Dnr SU /2000 Upphandling och inköp av utrustning samt ombyggnad av de invasiva kardiologiska laboratorierna vid SU/Sahlgrenska I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Kompletterande information lämnas av verksamhetschef Olof Wicklund. Sjukhusdirektören återkommer vid nästa sammanträde med kompletterande tjänsteutlåtande vad gäller ombyggnaden av de invasiva kardiologiska laboratorerna. i enlighet med framlagt förslag godkänna upphandling och inköp av kompletterande röntgen-utrustning till de invasiva kardiologiska laboratorierna vid SU/Sahlgrenska, Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören efter avslutad upphandling återkomma med förslag till leverantör. 166 Dnr SU /2000 Val av två ledamöter till styrelsen för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) utse ledamoten Bengt Möndell (m) och ersättaren Lena Malm (s) till ledamöter i styrelsen för Insamlingsstiftelsen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

7 167 Dnr SU /2000 Förslag till sammanträdestider samt förslag till tidplan för tema/ informationsdagar 2001 avhålla sammanträde onsdagen den 7 februari, kl (bokslut 2000), torsdagen den 29 mars, kl , onsdagen den 25 april, kl , torsdagen den 31 maj, kl , onsdagen den 20 juni, kl , torsdagen den 30 augusti, kl torsdagen den 27 september, kl , torsdagen den 25 oktober, kl , och torsdagen den 6 december, kl , samt avhålla tema/informationsdagar fredagen den 9 februari, torsdagen den 22 februari, torsdagen den 8 mars och torsdagen den 22 mars. 168 Dnr SU /2000 Avrapportering av inkomna registrerade uppdrag i Projektet för samordning av kliniska forskningsuppdrag, Prosak I ärendet föreligger tablå över inkomna registrerade uppdrag från och med juni 2000 fram till och med dagens datum. FOUU-chef Conny Persson informerar om de aktuella registrerade forskningsuppdragen. En forts avrapportering av aktuella uppdrag kommer ske halvårsvis till styrelsen. anteckna tablån över inkomna registrerade uppdrag till protokollet.

8 169 Dnr SU /2000 Anmälningsärenden allmänna Till protokollet antecknas skrivelser enligt förteckning ( ) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Ordförande Lars Johansson (s) lämnar kompletterande information vad gäller Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 29 augusti 2000, 135, rörande vårdstrukturåtgärder inför budget anteckna informationen till protokollet. 170 Dnr SU /2000 fade jämlikt delegation Till protokollet antecknas beslut fade med stöd av delegationsbemyndigande. (sförteckning 10/00). 171 Dnr SU /2000 rörande arbetsmiljön på Lillhagsparken Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson avrapporterar läget vad gäller arbetsmiljön för psykiatrin på Lillhagsparken. Förhandlingar med hyresvärden om hyresavtalet pågår. Planeringsdirektör Lennart Larson lämnar kompletterande information. anteckna informationen till protokollet.

9 172 Dnr SU /2000 om samverkansgrupp med politiker och tjänstemän från lokala hälso- och sjukvårdsnämnder, Göteborgs stad och SU I ärendet föreligger minnesanteckningar ( ). Ordförande Lars Johansson (s) informerar om mötet den 11 november Syftet med gruppen är bereda gemensamma frågor rörande bl a vårdkedjor samt frågor inom geriatrik- respektive psykiatriområdet. Styrelsen kommer fortlöpande få ta del av minnesanteckningarna från sammankomsterna. anteckna informationen till protokollet. 173 Dnr SU /2000 om Projekt mertid, obstetrik vid division H Ordförande Lars Johansson (s) ställer fråga rörande projektet. Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören till nästa sammanträde återkomma med information i ärendet.

10 174 Dnr SU /2000 om arbetet med balanserade styrkort Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören till nästa sammanträde återkomma med en redovisning av arbetet med balanserade styrkort på sjukhuset. 175 Dnr SU /2000 Bilparkering utanför SU/Mölndal Bengt Odlöw (s) informerar styrelsen om de problem som finns i Mölndals kommun vad gäller de bilar som parkeras på gatorna utanför sjukhus-området. Styrelsen föreslår ansvarig handläggare på Mölndals kommun tar en kontakt i frågan med planeringsdirektör Lennart Larson. 176 Dnr SU /2000 om operationsköer Bengt Möndell (m) ställer fråga rörande operationsköer och möjligheten för patienter välja annat sjukhus. Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson informerar om Sahlgrenska Universitetssjukhuset, liksom Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, har skyldighet lämna information om den valfrihet som finns för patienterna välja sjukhus inom Västra Götalandsregionen och Halland. sskyldigheten finns reglerad i avtalet med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

11 177 Dnr SU /2000 Avslutning med julbord den 19 december Ordförande Lars Johansson påminner om styrelsens gemensamma avslutning med julbord efter sammanträdet den 19 december. Besked om eventuellt förhinder meddelas sekreteraren senast den 12 december. 178 Dnr SU /2000 Anmälningsärenden ansvarsärenden Till protokollet antecknas beslut från HSAN och Socialstyrelsen enligt förteckning ( ) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefläkare Ingemar Wickström redogör för fade beslut. anteckna informationen till protokollet. 179 Dnr SU /2000 sblad över staden Bihac i Bosnien/Hercegovina Ordförande Lars Johansson (s) informerar om en läkare från staden under veckan är gäst på SU. sblad om staden Bihac utdelas.

12 180 Dnr SU /2000 Cancervården prioriterad vid SU Det antecknas skrivelse av chefläkare Eva Haglind, Cancervården prioriterad vid SU ( ) distribuerats för kännedom till styrelsens ledamöter/ersättare.