SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde

Transkript

1 Närvarande: Ledamöter Ersättare Hasse Palmé, ordförande Kerstin Brunnström Lars Johansson, vice ordförande Gunnar Msson, tjg Bengt Möndell Resad Bruncevic tjg Benny Strandberg, Erling Alriksson Hellen Westlund, Lena Malm Bengt Odlöw Jan Kronberg Jan-Åke Ryberg Sekreterare Désirée Wallander Övriga Bengt-Göran Olausson, t f sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare Hans Holmberg, chefläkare, 85 Sten Landahl, divisionschef, division A, 88 Ola Stenqvist, överläkare, division A, 88 Peter Lönnroth, divisionschef, division B, 89 Barbro Ekström-Jodal, divisionschef (Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus), 88 Nils Crona, divisionschef, divition H, 90 Lars-Bertil Jonasson, ekonomichef, division J, 86 Juhani Vekselius, chefscontroller, Lennart Larson, planeringsdirektör Stig Lindholm, personaldirektör, 98 Irene Hedström, informationsdirektör Björn Ström, chefsjurist, 97 Göran Bondjers, Göteborgs Universitet, Personalorganisationerna Christina Berntsson, SACO Ulla Gustafsson, Kommunal Manuela Weibull, Vårdförbundet Sammanträdestid Sammanträde kl Plats Föreläsningssalen, Rehab-huset, Högsbo Sjukhus Paragrafer Justeringsdag Sekreterare... Désirée Wallander Ordförande... Hasse Palmé Justerande... Lars Johansson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla

2 82 Dnr SU /2000 Inledning samt utseende av justerare Ordföranden Hasse Palmé (m) hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. till protokollsjusterare för dagens sammanträde utse Lars Johansson (s). 83 Dnr SU /2000 Fastställande av dagordning fastställa dagordningen med följande tillägg; om Yrkesinspektionens beslut. om platssituationen på sjukhuset.

3 84 Dnr /2000 Månadsrapport per maj 2000 I ärendet föreligger Månadsrapport maj 2000 ( ). T f sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson redovisar ärendet. Kompletterande information lämnas av chefscontroller Juhani Vekselius. På förslag av ordförande Hasse Palmé (m) ajourneras sammanträdet klockan Förhandlingarna återupptas kl i enlighet med framlagt förslag godkänna månadsrapporten per maj 2000 jämte bilagor översända rapporten jämte bilagor till ägarutskottet, samt förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.

4 85 Dnr SU /2000 om SU:s IT-system Chefläkare Hans Holmberg informerar om de IT-gemensamma investeringar som är en del av handlingsplanen under innevarande år, samt redogör för systemutveckling och IT-system vid sjukhuset. Kompletterande information lämnas av chefläkare Eva Haglind. anteckna informationen till protokollet. 86 Dnr SU /2000 Översyn av regionens tvätteriverksamhet I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) Ärendet bordlades vid sammanträdet och tas nu åter upp till behandling. Ekonomichef Lars-Bertil Jonasson (div. J) lämnar styrelsen kompletterande information. Yrkanden Jan-Åke Ryberg (v) yrkar avslag till framlagt förslag. Vice ordförande Lars Johansson (s) yrkar, under instämmande av Hellen Westlund (fp), bifall till framlagt förslag.

5 Propositioner Ordföranden Hasse Palme (m) ställer propositioner på dels bifall, dels avslag till framlagt förslag och finner styrelsen bifallit framlagt förslag. Forts. 86 Jan-Åke Ryberg (v) begär votering. Votering Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till framlagt förslag. Nej för avslag till framlagt förslag. Votering verkställs och utfaller med sex röster för ja och en röst för nej. För ja röstar vice ordföranden Lars Johansson (s), Bengt Möndell (m), Benny Strandberg (kd), Hellen Westlund (fp), Bengt Odlöw (s) och ordföranden Hasse Palmé (m). För nej röstar Jan-Åke Ryberg (v). sålunda i enlighet med vice ordförandens med flera yrkande i enlighet med framlagt förslag tillstyrka SU-tvätten överförs till en ny Västra Götalandstvätt från och med med samlokalisering i Alingsås, tillstyrka tvättjänsten undantas från upphandling enligt lagen om offentlig upphandling till och med år 2002, samt Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören träffa överenskommelse om villkoren för övertagandet och om köp av tvätteritjänsten.

6 87 Dnr SU / /2000 Byggnadsplan 2000 för Sahlgrenska sjukhuset I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Ärendet bordlades vid sammanträdet och tas nu åter upp till behandling. Tf sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson och planeringsdirektör Lennart Larson lämnar kompletterande information. Yrkande Bengt Möndell (m) yrkar, under instämmande av Benny Strandberg (kd), ärendet bordläggs i avvaktan på strukturutredningen ( vuxensjukhuset ). bordlägga ärendet i avvaktan på strukturutredningen. 88 Dnr SU /2000 Investeringar inom Division A och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Upphandling och inköp av anestesiapparater för Divisionen för Akutsjukvård och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ).

7 Överläkare Ola Stenqvist redovisar ärendet samt ger en information om narkosapparaturens utveckling fram till idag. Yrkande Ordföranden Hasse Palmé föreslår -satsen justeras och i stället får följande lydelse: Forts 88 Att uppdra åt sjukhusdirektören infordra anbud för inköp av anestesiapparater till Divisionen för Akutsjukvård (div A) och för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. i enlighet med ordförandens förslag Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören infordra anbud för inköp av anestesiapparater till Divisionen för Akutsjukvård (div A) och för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. 89 Dnr SU /2000 Upphandling och inköp av två ultraljudsapparater till division B, Medicin SU/Östra respektive Medicin SU/Mölndal I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Divisionschef Peter Lönnroth redovisar ärendet. Kompletterande information lämnas av planeringsdirektör Lennart Larson. i enlighet med framlagt förslag

8 godkänna upphandling och inköp av två ultraljudsapparater till en utgift av 4,4 Mkr med en årlig kostnad av kronor. Investeringen belastar divisionens investeringsutrymme år Vidare beslutar styrelsen på förslag av Hellen Westlund (fp) Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören till nästa sammanträde återkomma med en kompletterad kalkyl med en redovisning av driftkostnadseffekterna. 90 Dnr SU /2000 Upphandling och inköp av strålbehandlingsutrustning till division H I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Divisionschef Nils Crona redovisar ärendet. Paneringsdirektör Lennart Larson lämnar kompletterande information. Yrkande Vice ordföranden Lars Johansson (s) föreslår sista -satsen justeras enligt följande: hemställa hos regionstyrelsen om godkänna framtagning av systemhandling för en utbyggd strålbehandling vid SU i enlighet med föreliggande utredningar. SU:s styrelse far därefter beslut om slutförande av projektering och byggnation. Systemhandlingar och projektering bedöms kosta 1 Mkr. i enlighet med framlagt förslag godkänna upphandling och inköp av två strålbehandlingsutrustningar till division H till en investeringsutgift av 23 Mkr, varav 15 Mkr tas i anspråk under år 2000 och resterande 8 Mkr tas i anspråk under år Investeringen belastar divisionens investeringsutrymme år Den årliga kostnaden, 3, 7 Mkr, finansieras inom frigjort avskrivningsutrymme och medför ingen kostnadsökning,

9 godkänna ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler till en utgift av 10 Mkr, varav 1 Mkr tas i anspråk år 2000 och resterande 9 Mkr tas i anspråk under Kostnaden kommer belasta divisionen med en tilläggshyra motsvarande 1,25 Mkr per år. Vidare beslutar styrelsen i enlighet med vice ordförandens förslag hemställa hos regionstyrelsen om godkänna framtagning av systemhandling för en utbyggd strålbehandling vid SU i enlighet med föreliggande utredningar, samt SU:s styrelse därefter far beslut om slutförande av projektering och byggnation. Systemhandlingar och projektering bedöms kosta 1 Mkr. 91 Dnr SU /2000 Ombyggnad av f d omklädningsrum till vårdadministrativa lokaler, Centralkliniken SU/Östra I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Kompletterande information lämnas av planeringsdirektör Lennart Larson. Yrkande Bengt Möndell (m) yrkar ärendet återremitteras för komplettering. i enlighet med Bengt Möndells yrkande återremittera ärendet för komplettering. 92 Dnr SU /2000 Ombyggnad till arbetsterapilokaler inom centralkliniken SU/Östra

10 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Kompletterande information lämnas av planeringsdirektör Lennart Larson. i enlighet med framlagt förslag godkänna ombyggnad av lokaler till arbetsterapin inom Centralkliniken på SU/Östra till en investeringsutgift på kronor, vilket medför en tilläggshyra på c a kronor per år. 93 Dnr SU /2000 Ny vårdadministrativ byggnad inom SU/Sahlgrenska I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). T f sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson samt planeringsdirektör Lennart Larson lämnar kompletterande information. Yrkande Bengt Möndell (m) yrkar ärendet bordläggs i avvaktan på struktur-utredningen ( vuxensjukhuset ). i enlighet med yrkandet bordlägga ärendet i avvaktan på strukturutredningen. 94 Dnr SU /2000

11 Förslag till temadag (halvdag) den 8 september för styrelsen ( om Vuxensjukhuset ) avhålla temadag fredagen den 8 september, kl (Start med lunch kl ) 95 Dnr SU /2000 Anmälningsärenden - allmänna Till protokollet antecknas skrivelser enligt reviderad förteckning ( ) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. 96 Dnr SU /2000 Anmälningsärenden ansvarsärenden Till protokollet antecknas beslut från HSAN och Socialstyrelsen enligt förteckning ( ) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefläkare Eva Haglind redogör för fade beslut. anteckna informationen till protokollet. 97 Dnr SU100-10/2000 fade jämlikt delegation Till protokollet antecknas beslut fade med stöd av delegations-bemyndigande. (sförteckning 6/00).

12 98 Dnr SU /2000 om Yrkesinspektionens beslut Personaldirektör Stig Lindholm informerar om Yrkesinspektionens beslut i frågan om vitesföreläggande mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Yrkesinspektionen bedömer SU nu uppfyllt tio av de elva kravpunkterna i föreläggandet. anteckna informationen till protokollet. 99 Dnr SU /2000 om platssituationen på sjukhuset Chefläkare Eva Haglind lämnar en redogörelse över den rådande svåra platssituationen på sjukhuset. Neddragningarna av vårdplatser inför sommarstängningarna startar under denna vecka. Kompletterande information lämnas av t f sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson. anteckna informationen till protokollet. 100 Dnr SU /2000 Gratifikationsutdelning Ordföranden informerar styrelsen om gratifikationsutdelning i år sker den 22:e, 28:e och 29:e november.

13 101 Dnr SU100-10/2000 Tack för uppvaktning! Vice ordföranden Lars Johansson (s) tackar styrelsens ledamöter och ersättare samt sjukhusledningen för uppvaktningen i samband med hans 50-årsdag! 102 Dnr SU100-10/2000 Trevlig sommar! Ordföranden Hasse Palmé (m) tackar för det gångna halvåret och önskar styrelsens ledamöter och ersättare, sjukhusets ledning, fackliga företrädare, samt övrig personal en trevlig semester och en skön sommar! Vice ordföranden Lars Johansson (s) önskar likaledes ordföranden en skön och avkopplande semester!