Nämnd Plats och tid Utses att justera Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 09:00 12:00, 13:00 14:30 Öppet sammanträde för allmänheten Agneta Grehn Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, 2013-11-04, kl 13:00 Paragrafer 124-134 Underskrifter Bo Wikström, ordförande Ing Marie Sundling, sekreterare Agneta Grehn, justerare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafnummer Nämnd/Styrelse 124-134 Tid för anslag 2013-11-06 - - 2013-11-28 Förvaringsplats för protokollet s förvaltningskontor Förvaltningshuset, Söderhamn Underskrift Yvonne Sundin
Närvaroförteckning Beslutande Bo Wikström (S), ordförande Aleandra Gard (S) Hannes Vainionpää (S) Mats Hedberg (S) Erik Sköld (S) Jan-Eric Berger (C) 124-131 Ola Andersson (C) Linus E Ohlson (M) Jonas Lindberg (M) Ingrid Backelin (FP) Agneta Grehn (V) Ersättare Helena Gehlin (S) Evalotta Bergström (S) Margareta Agelmark (S) Ersättare för Aleandra Gard (S) Henrik Viberg (S) Ersättare för Mats Hedberg (S) Claes B Jacobson (MP) Janne Bild (C) John Ekdahl (C) Natalie Bergström (M) Linda Elgestad (M) Ersättare för Jonas Lindberg (M) Ove Wiström (KD) Mats Lindström (V) Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ Övriga närvarande Tomas Hartikainen, förvaltningschef Ing Marie Sundling, utredningssekreterare, sekreterare Carin Mellqvist, verksamhetschef för förskola och grundskola, 124 Magnus Höijer, projektledare PWC, 125 Kerstin Vennberg, förvaltningsekonom, 126-128 2
Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 3 124 Återrapport angående elev som inte fullgör skolplikten... 4 125 Utredning om framtida skolorganisation... 5 126 Ekonomisk rapport... 16 127 Redovisning av kostnader för Förskolelyftet 2013... 18 128 Budget 2014... 19 129 Yttrande över remiss angående regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.. 21 130 Komplettering av beslutsattestanter 2013... 23 131 Rapporter... 24 132 Fråga om foton på alla politiker i barn- och utbildningsnämnden på kommunens webbplats... 25 133 Anmälan av inkomna skriveler och protokollsutdrag m m... 26 134 Anmälan av delegationsbeslut... 28 3
124 Dnr BUN/2013/0052/606 Återrapport angående elev som inte fullgör skolplikten Beslut tar emot informationen. Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att en återrapport i ärendet ska lämnas på nämndens novembersammanträde. Paragrafen är stängd för allmänheten. Ärendet Grundskoleelev som inte fullgör skolplikten på grund av hög frånvaro från skolan. Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden tidigare och på nämndens septembersammanträde beslutades att en återrapport i ärendet ska lämnas på nämndens oktobersammanträde. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Under läsåret 2012/2013 gick eleven på en fristående grundskola i kommunen och från höstterminen 2013 är eleven inskriven i en kommunal skola i Söderhamns kommun. Eleven flyttade i september till en annan kommun men har nu flyttat tillbaka till Söderhamn igen. Eleven har inte haft någon skolgång hittills under höstterminen 2013. Information lämnas över vilka åtgärder som har vidtagits för eleven och bland annat nämns ett samarbete med socialtjänsten. Tidigare beslut 2013-04-24, 50 2013-06-19, 78 2013-09-25, 115 Beslutet skickas till Verksamhetschef för förskola och grundskola Rektor 4
125 Dnr BUN/2012/0057/019 Utredning om framtida skolorganisation Beslut tar emot rapporten. Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att fortsätta arbeta med frågan under nämndens strategidagar den 6-7 november 2013. Ärendet beslutade den 23 maj 2013, 68 att göra en översyn och utredning av skolorganisationen i Söderhamns kommuns avseende lokaler och säkerställande av kvalitet i verksamheten. Utredningen ska ge ett konkret och aktuellt underlag som ska mynna ut i ett antal förslag för en framtida skolorganisation för åren 2015-2020. I uppdraget ingår att ur underlaget föreslå ett antal lösningar baserat på direktiven och övergripande målsättningar som kommunen enats kring. Utredningsarbetet startades i juni 2013 och slutredovisas till barn- och utbildningsnämnden i oktober 2013. s beredningsgrupp har varit styrgrupp för utredningen och projektgruppen har bestått av förvaltningschef, utredningssekreterare och förvaltningsekonom. Det har även funnits olika referensgrupper under utredningsarbetet, som eempel kan förvaltningens samverkansgrupp nämnas. Samtliga uppgifter om elevantal för 2020 är hämtade från befolkningsprognos framtagen 2012. Nuläge Skolorganisation och elevunderlag Har ett vikande elevunderlag som med några få undantag är generellt. Har förhållandevis få elever per skola. År 2020 har åtta skolor 150 elever eller färre, varav 4 skolor har färre än 100 elever. År 2020 har två högstadieskolor drygt 100 elever och övriga skolor har 174 respektive 259 elever 5
Forts 125 Riskerar att med befintlig skolorganisation få ökade personalkostnader för att klara legitimations- och kompetenskrav/behov. Att klara de riktigt små skolornas behov kan därför komma att ske på bekostnad av övriga skolor. Lokaler Har flera skolor med bedömd överkapacitet. Har skollokaler med mycket varierande standard. Inte har en fullständig och samlad bild av skollokalernas behov av investeringar på lång sikt. Riskerar att lägga en ökad andel av grundskolans ekonomiska resurser på lokaler istället för på kärnverksamheten. Kvalitet och måluppfyllelse Har integrerat och tydliggjort det statliga uppdraget i sina kommunala mål. Inte når acceptabla resultat gentemot kunskapskraven alltför många elever når inte målen för utbildningen. På några områden uppvisas en svag tendens till positiv förändring, vilket relateras till ett intensifierat kvalitetsarbete. Riskerar att med nuvarande organisation inte kunna åstadkomma tillräcklig samordning av och samverkan mellan pedagoger samt övriga kompetenser, t e skolledning och elevhälsa. Har en svag och varierande tillgång till IKT-verktyg, en varierande användarkompetens bland medarbetare samt en svag och varierande användning av IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) Riskerar att med nuvarande organisation inte kunna åstadkomma tillräcklig samordning av tillgängliga resurser för identifierade behov av IKT-utveckling. Slutsats När det gäller grundskolan, behöver Söderhamns kommun säkerställa att trenden med svag måluppfyllelse vänds. Detta är primärt och bör vara i fokus i framtiden. Utredaren har också uppfattat att man inom organisationen jobbar i denna riktning. När kommunen nu ser över sin skolorganisation menar utredaren att det är några frågor som man särskilt behöver beakta. Detta med utgångspunkt från vad som kan bedömas som framgångsfaktorer enligt forskning och nationella rapporter (se ovan, vår rapport) samt kravet på god ekonomisk hushållning: Används grundskolans resurser så effektivt som möjligt? Optimeras förutsättningarna för ökad måluppfyllelse? På alla grundskolor? Finns på alla grundskolor likvärdiga förutsättningar för ett utvecklande och lärande samarbete mellan lärare (tillsammans med övriga kompetenser) under rektors aktiva ledning? 6
Forts 125 Har elever på alla grundskolor likvärdig tillgång till skolans alla kompetenser behöriga lärare, elevhälsans personal samt studie- och yrkesvägledare? Förslag till alternativ organisation De tre alternativen till nuvarande organisation är översiktliga. En central fråga har varit en möjlig samlokalisering av kommunens 7-9-skolor. I de olika förslag utredaren har tagit fram samlas kommunens 7-9-elever i antingen en eller två skolor. Frågan om kommunen ska ha enbart en eller ett fåtal 7-9-skolor bör behandlas som en del i en helhet, alltså tillsammans med förändringar för F-6. Men det kan också hanteras som en separat fråga, med en egen tidplan. Dock riskerar man då att missa helheten. Varje alternativ beskrivs i en tet, samt med en bild i bilagan. Bilden innehåller föreslagen skolorganisation, antal elever totalt för skolan idag (vissa skolor finns redan idag, andra är konstruktioner för 2013), samt föreslagen lokalisering. Det bedöms att föreslagen lokal inte har tillräcklig kapacitet, eller att kapaciteten behöver beaktas för att man inte ska få för små ytor har det markerats med ett (?). Om det bedöms att föreslagen lokal kommer att få en överkapacitet som är omfattande, har det markerats med ett (!). Osäkerhetsfaktorer Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som man bör ha i beaktande: Skolornas kapacitet (både grundskolorna och hur många som kan rymmas i Staffangymnasiet) har bedömts av utredaren och förvaltningen gemensamt, dock har det inte ingått i uppdraget att besöka skolorna. Bedömningen har bl a gjorts utifrån nyckeltalet 22,5 elever per möjliga lektionssalar. Fördelningen av elever i de olika alternativen i framtiden (förutom alternativet ingen förändring ) är grundad på prognostiserade siffror för 2020. Alternativen utgår också från att elever från en skola som försvinner helt och hållet placeras i en annan skola. För att det ska bli så krävs sannolikt beslut om förändrade upptagningsområden samt att friskolor inte etableras. Skolskjutsar Utredarna har tillsammans med kommunen gjort en bedömning av vad de olika alternativen skulle medföra för konsekvenser avseende skolskjutsar. En viktig utgångspunkt i bedömningen är att Söderhamns kommun idag ger alla barn och ungdomar från 7 till 19 år ett busskort oavsett hur mycket eller lite man åker. Det innebär att den befintliga kollektivtrafiken kan utnyttjas som alternativ utan att det medför några ökade kostnader generellt. Kostnaderna för korten finns redan i dag. Sammantaget gör bedöms att förändringar i F-6-skolor kan medföra ökade kostnader, men att de effekterna inte är av betydande storlek. När det gäller 7-9-organisationen kommer 7
Forts 125 kommunen med stor sannolikhet att behöva se över start- och sluttider för skolorna i centrala Söderhamn inklusive gymnasiet, och sannolikt behöva beställa förstärkningsturer. Därför anser utredaren att barn- och utbildningsnämnden inför kommande upphandling av skolskjutsar särskilt bör beakta avtalstid med hänsyn till eventuella kommande förändringar av organisationen. Grundsärskolan Grundsärskolan är idag lokaliserad till Stenbergaskolan. Inom förvaltningsledningen finns tankar och framtida idéer kring att påbörja en integration av grundsärskolan i fler skolor än idag, som dessutom skulle kunna öka möjligheterna att integrera enskilda elever i grundskoleverksamheten. I samband med en förändring av grundskolans organisation kan kommunen också se över möjligheterna till en lokalmässig samordning mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan i centrala Söderhamn (Utanhed). Det skulle kunna öka möjligheterna till ett effektivt lokalutnyttjande, och även där det är möjligt utnyttja en samlad kompetens. Det går förstås också att i samband med en organisationsförändring även behålla och utveckla verksamheten på Stenbergaskolan, beroende på hur de skollokalerna totalt utnyttjas. Utredaren bedömer att i alla tre alternativ har kommunen goda möjligheter att i samband med en förändring av grundskolan även förändra grundsärskolans organisation. 8
Lokalkostnader utifrån idag kända faktorer Som framgår av tabellen nedan utgör de totala driftskostnaderna inklusive städkostnader för skolorna i dagsläget ca 24 900 000 kronor (Staffangymnasiet är inte medräknat). Utifrån barn- och utbildningsförvaltningens bedömning så behövs investeringar i befintliga lokaler motsvarande ca 280 000 000 kronor (då är Staffangymnasiet medräknat). Skola Makapacitet (elever) tkr Driftskostnad tkr Städkostnad tkr Driftskostn/ elev 2013 kr Kapitalkostnad tkr Bokfört värde tkr Bedömd standard** Trönö skola 200 1 008 420 14 571 104 485 2 Vågbroskolan 420 1 756 1 143 9 443 561 2 035 3 Norrtullskolan 600 2 561 1 707 7 137 5 898 74 800 5 Stentägtskolan 150 861 571 10 377 267 2 635 3 Östra skolan 150 564 304 7 419 174 283 2 Stugsunds skola 180 707 513 8 653 527 2 957 4 Sandarne skola 130 1 417 511 14 388 2 449 28 697 5 (inkl fsk) Stenbergaskolan 600 2 106 1 464 12 935 1 897 18 098 3 Rosenvallskolan 200 1 547 478 14 464 993 9 123 4 Mo skola 130 800 337 17 492 164 1 589 3 Bergviksskolan 470 2 511 1 513 13 065 4 114 41 724 4, 2 Stråtjära skola 90 422 187 11 491 12 98 2 Staffangymnasiet Staffangymnasiet inhyrda lokaler 1 300 varav D-hus: 400 2 856 3 213 4 816 Inkl i ovan Elevantal sep 2013 S:a 23 117 S:a 10 347 Snitt: 11 901 S:a: 17 160 S:a: 182 524 Alla siffror är 2012 där inte annat anges. I städkostnaden ingår inte förskola för Rosenvallskolan, Stenbergaskolan och Sandarne skola. 9
Forts 125 Alternativ till nuvarande skolorganisation Alternativ 1 Skola F - 6 7-9 2013 2020 Skola 2013 2020 Vågbro (inkl. Trönö) 292 228 Lokal: Vågbro (!) Norrtull (inkl. Vågbro och Stenberga) 540 471 Lokal: Staffangymn Centrum (inkl. Stugsund, Stentägten, Norrtull, Öster) 676 655 Lokal: Norrtull Bergvik 172 174 Stenberga (inklusive Sandarne) 301 260 Lokal: Stenberga (!) Lokal: Bergvik Rosenvall 140 113 Lokal: Rosenvall Bergvik (inkl. Mo, Stråtjära) 254 Lokal: Bergvik 247 10
Forts 125 Alternativ 2 F - 6 7-9 Skola 2013 2020 Skola 2013 2020 Vågbro (inkl. Trönö) Centrum (Stentägten, Norrtull, Östra) 292 228 Lokal: Vågbro (!) 535 531 Lokal: Norrtull Centrum (Bergvik, Norrtull, Stenberga, Vågbro) 731 645 Lokal: Staffangymn Sandarne (inkl Stugsund) 275 264 Lokal: Sandarne (?) Bergvik (inkl. Mo, Stråtjära och Rosenvall) 394 360 Lokal: Bergvik Stenberga 167 120 Lokal: Stenberga (!) 11
Forts 125 Alternativ 3 F - 6 Skola 2013 2020 7-9 Skola 2013 2020 Vågbro (inkl Trönö) Centrum (Stentägten, Norrtull, Öster) 292 228 Lokal: Vågbro (!) (?) 535 531 Lokal: Norrtull Centrum (Bergvik, Norrtull, Stenberga, Vågbro) 731 645 Lokal: Staffangymn Stenberga 167 120 Lokal: Stenberga (!) Bergvik 172 174 Lokal: Bergvik Sandarne 134 140 Lokal: Sandarne Bergvik (inkl. Mo och Stråtjära) 254 247 Lokal: Bergvik Stugsund 141 124 Lokal: Stugsund Rosenvall 140 113 Lokal: Rosenvall 12
Forts 125 Konsekvenser och förutsättningar för god kvalitet Det primära i utredningen och framtagande av de föreslagna alternativen har varit att fokusera på kvalitet och de tre frågeområdena: Har elever på alla grundskolor likvärdig tillgång till skolans alla kompetenser behöriga lärare, elevhälsans personal samt studie- och yrkesvägledare? Används grundskolans resurser så effektivt som möjligt? Optimeras förutsättningarna för ökad måluppfyllelse? På alla grundskolor? Finns på alla grundskolor likvärdiga förutsättningar för ett utvecklande och lärande samarbete mellan lärare (tillsammans med övriga kompetenser) under rektors aktiva ledning? Utifrån ovanstående har utredaren dragit ett antal slutsatser och lämnat tre förslag till ny organisation av grundskolan. Bedömningen av nuvarande organisation är att den inte kommer att vara hållbar i längden. Framförallt handlar det om möjligheterna att upprätthålla en skola med god kvalitet, där man behöver säkerställa en god resultatutveckling. Utredaren anser att det är eftersträvansvärt att lärare och skolledning tillsammans utvecklar verksamheten genom att jobba systematiskt med planering, uppföljning och förändring. Genom att behålla många skolor minskar möjligheterna för lärare att regelbundet möta och arbeta tillsammans med kollegor inom samma ämnesområden, att jobba tillsammans med elever, samt att utnyttja tiden effektivt. Dessutom riskerar man att minska likvärdigheten ytterligare genom att de minsta skolorna kommer att ha en högre lärartäthet för att möta de behörighetskrav som finns idag. Eleverna på de mindre skolorna riskerar också att få en studiesocial situation som inte är tillräckligt stimulerande då det är alltför få elever i årskullarna. Förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse behöver förbättras för grundskolan i Söderhamns kommun. Utredaren bedömer att en mer samordnad verksamhet skulle ge bättre förutsättningar för detta än nuvarande skolorganisation. Investeringsbehovet för skollokalerna är i vissa fall omfattande. Av förslagen är alternativ 1 och 2 de mest långtgående, medan alternativ 3 medför den minsta förändringen. I alla tre alternativ görs en större förändring avseende årkurs 7-9. Förändringen bedöms vara nödvändig och kommer att innebära klart förbättrade förutsättningar för att skapa en bra skolverksamhet för eleverna i årskurs 7-9. Avseende årskurs F-6 görs bedömningen att det är viktigt att försöka skapa så stora enheter som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Men det finns ingen universallösning där en ny organisation, med färre skolenheter, som passar som hand i handske i befintliga lokaler. Det finns i förslagen både skolor med överkapacitet och underkapacitet och skolor som fortfarande är relativt små. Investeringar kommer att behöva göras, oavsett vilken förändring som görs. För att belysa svårigheterna kan man titta på eemplen Stenbergaskolan och Sandarne skola. Stenbergaskolan har en stor kapacitet avseende hur många elever som får plats, men större 13
Forts 125 investeringsbehov än Sandarne. Den senare är en skola där investeringar nyligen gjorts. Men kapaciteten avseende antal elever är låg. I alternativ 1 flyttas Sandarne skolas verksamhet till Stenbergaskolan, men även när det görs bedöms att det finns överkapacitet i Stenbergaskolan. Att istället flytta verksamhet till Sandarne skola kräver sannolikt ytterligare investeringar i form av utbyggnad (som i alternativ 2, där Stugsunds verksamhet flyttas till Sandarne skola). Men att behålla nuvarande organisation innebär att behålla enheter som är förhållandevis små och som sett till elevantal blir ännu mindre i framtiden. Genom att göra en mer sammanhållen organisation med färre skolor kan Söderhamns kommun förvänta sig följande möjligheter och effekter: De övergripande resurserna (eempelvis elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning) blir mer tillgängliga för eleverna och dessa grupper får större möjligheter att samverka med och verka genom grundskolans lärare. Grundskolans rektorer ges bättre förutsättningar att vara mer närvarande i sina skolor, och kunna vara de pedagogiska ledare som de behöver vara. Men styrkan i denna förändring varierar beroende på vilket alternativ man väljer. Det ges förbättrade möjligheter att bedriva ett enhetligt systematiskt kvalitetsarbete inklusive kompetensutveckling, vilket också underlättar nämndens styrning och uppföljning och förstås rektors ledarskap. För lärare ges större möjligheter att höja kvaliteten på undervisningen genom samverkan och olika former av utbyte, både vad gäller ämnesutveckling, didaktik samt betyg och bedömning. Därmed kan man fortsätta på den i kommunen inslagna vägen med fokus på skolutveckling och resultatförbättring. De tre förslagen ger bättre förutsättningar att skapa en organisation med behöriga respektive legitimerade lärare. Det bör bli (beroende på vilket alternativ man tittar på) enklare och ibland mycket enklare att organisera ändamålsenliga arbetslag, enklare att organisera vikarieanskaffning och att effektivisera för lärargrupper som normalt sett behöver förflytta sig mellan olika skolor, eller som har små undervisningsgrupper på flera platser. Man ökar också möjligheten att få en likvärdighet i organisationen vad avser lärartäthet, vilket kan bidra till att frigöra resurser. Större enheter ökar möjligheterna att nyttja och fördela personalresurser utifrån elevers varierande förutsättningar och behov, t e när det gäller särskilt stöd. Åldershomogena klasser möjliggörs, men också fleibla gruppindelningar vid behov. Förbättrade möjligheter ges till att möta kraven på fullvärdiga skolbibliotek. Förbättrade möjligheter finns att samordna materiella och tekniska resurser, d v s IKT och andra lärverktyg. 14
Forts 125 Utredaren bedömer alltså att en skolorganisation med färre och större enheter ger goda förutsättningar för: Effektivitet Fleibilitet Enhetlighet Likvärdighet Alla de tre förslagen till alternativ organisation innebär - i olika hög grad - en mer samordnad verksamhet, som ger förutsättningar för ökad måluppfyllelse och effektivisering. Skulle Söderhamns kommun bygga en grundskoleorganisation från noll utan någon som helst hänsyn till befintliga lokaler och till infrastruktur skulle man - med hänsyn till de resonemang som förts kring måluppfyllelse och förutsättningar för att utveckla verksamheten sannolikt rekommenderas att välja alternativ 1 eller 2. Det skulle i flera viktiga avseenden optimera verksamheten. Dock är det utan tvivel så att den förändring som visas i alternativ 3 är en förändring i rätt riktning, även om det är långt kvar till en optimal struktur. Men det går inte att komma ifrån att realism är en väsentlig aspekt i dessa sammanhang. Det är komplet att hitta en balans mellan vad som är optimalt för skolan och därmed för eleverna, och vad som är realistiskt möjligt på kort och på lång sikt. Utredaren rekommenderar därför Söderhamns kommun att genomföra så långtgående förändringar av skolorganisationen som man bedömer vara möjligt utifrån de lokala förutsättningar som finns, och utifrån det underlag man får genom denna utredning. Tidigare beslut den 24 april 2013, 51 den 23 maj 2013, 68 Beslutsunderlag Slutrapport inklusive bilagor med organisationsalternativ och resultattabeller daterade oktober 2013. 15
126 BUN/2013/0018/042 Ekonomisk rapport Beslut tar emot rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet Nämndens ekonomiska uppföljningsrapport till och med september 2013 visar ett plus på ca 6 400 000 kr. Belopp i tusentals kronor VERKSAMHET Periodbudg. Utfall Avvikelse Budget Prognos. 01-09 01-09 01-09 01-12 avvik 01-12 00 Kommunledn och Rev. -39-39 0 45, Gymnasiesärskola -6 283-6 216 67-7929 -300 47, Kulturskola -6 123-6 028 95-8 622 0 60, Administration -20 774-19 411 1 363-28 073 300 62, Förskola -61 869-64 297-2 428-84 351 0 63, Grundsärskola -5 444-5 897-453 -7 934-600 64, Grundskola -126 512-123 729 2 782-176 621 600 65, Ungdomsutb. Gymnasie -79 739-74 950 4 789-110 621 4 000 68, Fritidshem -16 247-16 569-322 -22 095-150 69, Förskoleklass -6 855-6 229 626-9 126 150 Summa totalt: -329 846-323 365 6 481-455 372 4 000 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande I stort förklaras den positiva avvikelsen av lägre kostnader än budgeterat inom administration, grundskola och gymnasieutbildning. Den sammanlagda positiva avvikelsen finns främst inom grundskola som förklaras av det kommunala kunskapslyftet. Därutöver finns periodiseringseffekter inom flera verksamheter. För gymnasiet är de interkommunala ersättningarna lägre än budgeterat. Här råder dock fortfarande en viss osäkerhet. Därtill har kostnaderna för internationalisering varit lägre än budgeterat och lika gäller för elevstödjande åtgärder, budgeterade medel överstiger de kostnader som prognostiserats för aktiviteterna. Inom administration finns bland annat en vakant tjänst i ledningsfunktionen. Antalet barn och elever som är inskrivna i förskola, förskoleklass och grundskola det första halvåret är fler än budgeterat, vilket även beräknas kvarstå andra halvåret. Förskolan visar därför en negativ avvikelse för perioden. Denna avvikelse kompenseras från kommunstyrelsen enligt principen för demografijustering i årsprognosen. Prognosen för hela året har justerats något jämfört med föregående månad. Gymnasieskolan förväntas visa en större positiv avvikelse än tidigare. Särskolan visar dock en negativ 16
Forts 126 avvikelse totalt som förklaras av högre kostnader för skolskjutsar, fler elever i grundsärskolan samt högre kostnader för interkommunala ersättningar. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport daterad 2013-10-08. 17
127 BUN/2013/0015/041 Redovisning av kostnader för Förskolelyftet 2013 Beslut tar emot rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet I kommunfullmäktiges beslut 2013-05-30, 186 gavs uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att redovisa de kostnader som uppstår vid rekrytering av förskolepersonal inom ramen för Förskolelyftet 2013. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Redovisning av kostnader för Förskolelyftet 2013 har upprättats enligt kommunfullmäktiges beslut. Rekrytering av förskolepersonal har ägt rum under sensommaren och hösten 2013. Det kom in 140 ansökningar till 18 ledigförklarade tjänster. Av dessa tjänster är 11,25 tjänster tillsatta med anställningsdatum under hösten 2013, resterande personer påbörjar sin anställning i början av 2014. Beräknade kostnader för Förskolelyftet 2013 uppgår till totalt 1 737 246 kr. I beloppet ingår redovisade kostnader för rekryteringsarbetet, kostnader för personal som påbörjar sin anställning under hösten 2013 samt beräknat bidrag till de fristående förskolorna i kommunen. Bidraget till de fristående förskolorna har beräknats utifrån avstämning av antal barn i kommunala och fristående förskolor per 2013-10-15. Beslutsunderlag Rapport daterad 2013-10-18. 18
128 BUN/2013/0015/041 Budget 2014 Beslut beslutar att budget för 2014 fördelas per program enligt framlagt förslag. Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden om investeringar upp till ett totalbelopp om 1 000 000 kronor per år. Ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader motsvarande 200 000-250 000 kronor ryms inom ordinarie budgetram. Ärendet s nettobudgetram för 2014 uppgår till totalt 464 310 000 kronor, ursprungsram 456 066 000 kronor samt beräknad tilläggsbudget på 8 244 000 kronor. Budgeten är beräknad per verksamhet och innehåller en budgetreserv om 500 000 kronor. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Budgeten för perioden 2012-2015, beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2011, ligger fast för alla fyra åren. För omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden sker dock en årlig anpassning av budgeten efter den demografiska utvecklingen. Nämndens verksamheter på verkas olika av demografianpassningen beroende på beräknad förändring av antalet barn och elever per verksamhet. Inom budgetramen har nämnden att genomföra de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat om samt att i övrigt genomföra den verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. Nämnderna har stor frihet att besluta om omdisponeringar mellan verksamheter inom sin nettobudgetram under förutsättning att inga principiella avsteg görs från av kommunfullmäktiges beslutade mål och resultatkrav. I budgetramen för 2014 ingår en riktad satsning mot förskolan - Förskolelyftet med 10 000 000 kronor. Dessutom fortsätter det kommunala kunskapslyftet. Budgetförslaget för 2014 ryms inom tilldelad budgetram. Budgeten har räknats fram utifrån kända kostnads- och intäktsökningar samt de prisantaganden som använts i beräkningen av nämndernas budgetramar. För att få en budget i balans är det beräknat med viss verksamhetsanpassning utifrån förändrade barn- och elevunderlag. Nämnden föreslås även besluta om investeringar upp till 1 000 000 kronor för arbetsmiljöåtgärder samt utbyte av möbler och utrustning. Investeringarna medför ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader motsvarande 200 000-250 000 kronor beroende på avskrivningstidens längd och dessa kostnader ryms inom befintlig budgetram. 19
Forts 128 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2013-10-09. Förslag till beslut beslutar att budgeten för 2014 fördelas per program enligt framlagt förslag. Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden om investeringar upp till ett totalbelopp om en miljon kronor per år. Ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader motsvarande ca 200 000-250 000 kronor får rymmas inom ordinarie budgetram. Beslutsgång Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. 20
129 BUN/2013/0077/600 Yttrande över remiss angående regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Beslut beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. Ärendet Länsstyrelsen i Gävleborg tar in synpunkter från berörda aktörer (däribland Söderhamns kommun) kring utformningen av åtgärdsprogram för miljömålen i länet. Kommunstyrelsen efterfrågar barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. berörs i ett antal punkter vilket medför vissa åtaganden. Barn- och utbildningsförvaltningen ska yttra sig över följande åtgärder: Utomhusmiljö runt skolor och förskolor Undervisning för hållbar utveckling Riktlinjer för minskad soleponering I ovanstående åtgärder anses barn- och utbildningsförvaltningen vara huvudaktör. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2013-10-09. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Utifrån gällande förordningar och läroplanen har redan förskolor och skolor ett nationellt uppdrag att arbeta med berörda frågor. Ur läroplanen för grundskolan: Mål - Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Uppdrag - Genom ett miljöperspektiv får elever möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Åtgärder rörande utomhusmiljö runt skolor och förskolor görs i dagsläget inom verksamheten och anses därmed vara en åtgärd som ska ingå i de regionala miljömålen. 21
Forts 129 Åtgärder rörande undervisning för hållbar utveckling kan i viss utsträckning redan täckas in i befintlig verksamhet samt kopplas till befintlig miljöplan. Åtgärden anses vara lämplig att ingå i de regionala miljömålen. Gemensamma riktlinjer inom förvaltningen för minskad soleponering vid utevistelse är inte utarbetade i dagsläget men anses vara genomförbara. Samtliga av åtgärderna som ges på förslag ovan ligger i linje med det arbete som bedrivs inom inriktningsmålet för ett långsiktigt hållbart samhälle som är ett av de politiskt satta mål för kommunens verksamhet 2012-2015. Målet avser att Utveckla förutsättningarna för en bra livsmiljö och bidrar till att möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhälle som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Konsekvenserna av ett jakande beslut är marginella då de föreslagna åtgärderna i huvudsak ligger i linje med den ordinarie verksamheten. Ekonomiska konsekvenser Merparten av de åtgärder som förslås genomförs redan i den ordinarie verksamheten och anses då inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Åtgärden som avser riktlinjer för minskad soleponering medför viss arbetsinsats för att utforma dessa riktlinjer men dess ekonomiska konsekvenser anses marginella. Konsekvenser utifrån beslutade perspektiv De negativa konsekvenserna anses marginella. Åtgärdsprogrammet i sin helhet innebär positiva konsekvenser för ett långsiktigt hållbart samhälle varför barn- och utbildningsnämnden tillstyrker programmet till fullo. Förslag till beslut beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. Beslutsgång Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 22
130 BUN/2011/0010/002 Komplettering av beslutsattestanter 2013 Beslut beslutar att avsluta Fredrik Ebervik som ordinarie attestant och Helena Nyström som ersättare på ansvarskod 6032030 fr o m 2013-11-01 på grund av att ansvarskoden inte ska användas längre. beslutar att utse Agneta Olofsson som ordinarie attestant på ansvarskoderna 6033080-6033089 och ersättare för 6033070-6033079 och 6033090-6033099 fr o m 2013-11-18. Ärendet Förslag till komplettering och ändring av beslutsattestanter redovisas för nämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2013-10-12. Förslag till beslut beslutar att avsluta Fredrik Ebervik som ordinarie attestant och Helena Nyström som ersättare på ansvarskod 6032030 fr o m 2013-11-01 på grund av att ansvarskoden inte ska användas längre. beslutar att utse Agneta Olofsson som ordinarie attestant på ansvarskoderna 6033080-6033089 och ersättare för 6033070-6033079 och 6033090-6033099 fr o m 2013-11-18. Beslutsgång Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. Beslutet skickas till Kommunens ekonomienhet Kommunens personalenhet 23
131 Rapporter Beslut tar del av rapporterna och lägger dem till handlingarna. Ärendet Rapporter lämnas enligt följande: Kommunalförbund för gymnasieskola och vuenutbildning Information om karriärtjänster ledarspåret, förstelärare och förskoleutvecklare 24
132 Dnr BUN/2013/0097/600 Fråga om foton på alla politiker i barn- och utbildningsnämnden på kommunens webbplats Beslut beslutar att de av nämndens ledamöter som inte har något emot att bli fotograferade och att deras foto blir publicerat på kommunens webbplats anmäler detta till nämndens sekreterare. Uppdrag ges till barn- och utbildningsförvaltningen att ordna fotografering för politikerna. Ärendet beslutade den 25 september 2013, 123, att behandla fråga från Linus E Ohlson (M) om att det ska finnas foton på alla politiker i barn- och utbildningsnämnden på kommunens webbplats. Tidigare beslut 2013-09-25, 123. 25
133 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. Ärendet delges inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m för tiden 2013-09-16--2013-10-14 enligt nedanstående: Skolinspektionen Beslut efter ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun Dnr BUN/2009/0046/612 Beslut efter ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Hudiksvalls kommun Dnr BUN/2007/0051/612 Beslut om återkallande om godkännande för Birgitta Nordlund att bedriva det nationella naturbruksprogrammet inriktning djur vid fristående gymnasie-skolan Ny torps AB i Bollnäs kommun Dnr BUN/2012/0027/612 Beslut efter ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Nytorps hästgymnasium i Bollnäs kommun Dnr BUN/2012/0027/612 Beslut efter ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Bollnäs kommun Dnr BUN/2012/0022/612 Beslut efter ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun Dnr BUN/2011/0032/612 Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 13:41 Avtal om notkopiering inom kommunala musik- och kulturskolor läsåret 2013/2014 Cirkulär 13:48 Budgetpropositionen för år 2014 Kommunfullmäktige 174, Representation inom Söderhamns kommun 175, Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr BUN/2012/0067/600 26
Forts 133 180, Fyllnadsval i Kommunstyrelsen 247, Ansökan till sociala investeringsfonden avseende kompetens-utveckling för att möta barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) Dnr BUN/2013/0045/629 Socialnämnden 125, Ansökan till sociala investeringsfonden gällande möjlighet att utveckla modersmålet hos förskolebarn samt att ge utrikesfödda arbetslösa introduktion/utbildning inom barnomsorgen Dnr BUN/2013/0086/600 Kultur och samhällsutvecklingsnämnden 146, Investering. Ombyggnation Klossdammens förskola/kök Lärande och arbete 73, Ansökan till sociala investeringsfonden, Dnr BUN/2013/0086/600 Handikapprådet Protokoll 17-25 Förvaltningskontoret Rapportering enligt 28 f-g Lag om stöd och service till vissa funktions-hindrade, LSS av ej verkställda beslut enligt 9 för kvartal 3 2013, till Socialstyrelsen Beslutsunderlag Sammanställning av inkomna skrivelser, brev och protokollsutdrag daterat 2013-10-14. 27
134 BUN/2013/0085/002 Anmälan av delegationsbeslut Beslut tar del av rapporterade delegationsbeslut och lägger dem till handlingarna. Ärendet Nämnden delges delegationsbeslut enligt nedanstående: Punkt Delegat Bilaga Verksamhetschef gymnasiet Johan Rasmussen 1.4.9 Beslut om ekonomiskt stöd till elevs resor och inackordering 1-18, 31-32 Rektor/förskolechef Eva-Britt Hartikainen 2.4 Beslut om tillsvidareanställning av personal 19-20 Rektor/förskolechef Ingegerd Hansson 1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 21-25 Skolskjutshandläggare Maria Lind 1.2.4 Beviljad skolskjuts för elev enligt fastställda riktlinjer 27, 29 1.2.5 Beviljad ansökan om skolskjuts för elev vid väelvis boende 26, 30 1.2.6 Avslag på ansökan om skolskjuts för elev med särskilda skäl 28 Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut daterat 2013-10-09. 28