SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn-, kultur- och Sammanträdesdatum 2012-11-15 Blad 1 (27) utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 8.30 14.50 Beslutande Övriga närvarande Lena Johansson (s), ordförande Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Roger Sannemo (s) Leif Johansson (v) Kerstin Andersson-Hedström (v) Åse Ehnberg (m) Ragnar Lif (c) Lars Lif (c), tjg. ers. Johanna Ehnberg (m)), tjg. ers. Annica Sjödin (rd), tjg. ers. Anton Hammar (s) tjg ers Angelica Johannesson (s) tjg ers Carina Näsström, sekreterare Lars Boberg, förvaltningschef, ärendegenomgång Barbro Larbring Rönngren, kultursekreterare information Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, information Larseric Strömquist, ekonom, ärendegenomgång Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 2012-11-22 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 78-96 Carina Näsström Ordförande... Lena Johansson Justerare... Åse Ehnberg
Organ Sammanträdesdatum 2012-11-15 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslag 2012-11-22 anslag 2012-12-14 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund Underskrift... Carina Näsström
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 3 78 Information 1. Ärendegenomgång. 2. Kultursekreterare Barbro Larbring Rönngren informerade ledamöterna om vad som genomförts inom hennes verksamhet sedan hon tillträdde tjänsten i maj 2012. Ledamöterna fick även höra vad som pågår inte bara inom kommunen gällande kulturen utan även det samarbete som pågår inom länet. 3. Kvalitetsutvecklare Hans-Olof Carlsson informerar om det Barn- och utbildningsförvaltningens pågående arbetet efter Skolinspektionen tillsyns beslut. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 4 79 Tillägg till föredragningslistan Föredragningslistan tillförs följande ärende Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för kultur- och fritidsavdelningen Initiativärende av Lena Johansson (s) gällande Inköp av Surfplattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter. Initiativärende från Lena Johansson (s) gällande Skolinspektionens påpekande på brister inom barn-, kultur- och utbildningsnämnden. Ärende 8 stryks från föredragningslistan och ersätts med Sammanträdesdagar för 2013. Ärendet behandlas efter punkt 10 i föredragningslistan. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 5 80 Dnr 2012.38 041 Bokslutsprognos per 30 september 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 30 september 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 73/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 30 september 2012. - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till återhållsamhet, för att få budget i balans. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi Justering (sign)
BOKSLUTSPROGNOS 2012 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 194 214 7 441 Barn- och utbildningsförvaltning 186 773 197 856 8 573 189 283-2 510-2 095 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Förvaltningens verksamhet där nytillkomna elever och deras behov, ett nytt läraravtal och ökat behov av platser inom förskolan, påverkar prognosens utfall Utredning av några elever pågår för eventuell intagning i grundsärskolan. Samtliga rektorer deltar i kompetensutvecklingsinsatser, (Rektorsutbildning och "Rektorslyftet") Under höstterminen skall kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskolan, fritidshem och grundskolan genomföras. Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 14 december 2012. Förvaltningen har tilldelats "AFA-pengar" enligt KF 2012-09-19, 82. Arbete med fördelning av dessa medel pågår. Skolskjutsar är prel debiterade från Länstrafiken. Justering sker vid oktobers debitering. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller! Beaktad i prognos Ja Nej Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Ja Nej Krävs beslut KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Löneavtalet för lärarna medför ökade kostnader då detta överstiger budget med 1,2 %.
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltning BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2012 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 006 Nämnd 998 998 196 Centrala kostnader 10 214 9 449 765 3 081 3 492 411 1 176 Ytterligare kostnadssänkningar centralt. Lönebidrag och statsbidrag, (ÖPP) 620 Integr.verksamhet 25 147 26 073-926 2 068 2 188 120-806 Ökade personalkostnader p g a ökning av antalet barn i fritidshem. (Utökning av förskoleavdelning, Gäddede) Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) Intäkter för interkommunal ersättning 622 Förskola 38 525 40 405-1 880 2 253 2 238-15 -1 895 Högre kostnader än budgeterat för kooperativ förskola i Hallviken. Kostnader för utökning av tillfälliga förskoleplatser i Strömsund. Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) 640 Grundskola åk 1-6 64 067 65 447-1 380 39 139 100-1 280 Personalkostnader p g a förändrad klassorganisation. Förberedelseklass, studiehandledning Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 300 kkr) Kostnader för skolskjutsar beräknas bli lägre än budgeterat. 641 Grundskola åk 7-9 51 371 50 904 467 516 516 983 Sjukfrånvaro och vakanser Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 300 kkr) Intäkter för ensamkommande barn och interkommunal ersättning Kostnader för skolskjutsar beräknas bli lägre än budgeterat. 670 Särskola 3 276 3 964-688 -688 Ökade behov av anpassad undervisning Extra stöd till särskoleelev under vårterminen. 671 Familjecentralen 616 616 Summa 194 214 197 856-3 642 7 441 8 573 1 132-2 510 * TA=tilläggsanslag/-budget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 6 81 Dnr 2012.38 041 Bokslutsprognos per 30 september 2012 för kultur- och fritidsavdelningen Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 30 september 2012 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 74/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 30 september 2012. - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till stor återhållsamhet vid köp av timmar när det gäller vaktmästare, detta fram till vintersäsongens början. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi Justering (sign)
BOKSLUTSPROGNOS 2012 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 15 327 275 Kultur och Fritid 15 052 16 009 402 15 607-555 -250 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Rekrytering av ny chef för musik/kulturskolan har påbörjats, då nuvarande chef lämnar sin tjänst i kommunen. Vajerbyte är beställt för att genomföras senare under hösten. Behovet att utbyte av band till pistmaskinen kvarstår. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet. Beaktad i prognos Ja Nej Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Ja Nej Krävs beslut KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Kostnaderna för vaktmästarna inom fritidsanläggningarna har ökat jämfört med tidigare, då utfallet och därmed prognosen för helåret har blivit tydligare.
Förvaltning/avd: Kultur och Fritid BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2012 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 194 Adm, Kultur - Fritid 1 301 1 216 85 85 Lägre kostnader då kultursekreterare anställdes i maj. 400 Allm kulturell vsh 359 229 130 130 Lägre kostnader för annonsering, konstinköp och övrigt. 401 Stöd t kulturella fören 402 Stöd t studieförbund 700 700 410 Bibliotek 5 373 5 323 50 25 15-10 40 420 Musikskola 3 554 3 534 20 250 250 20 430 Stöd t allm fritids vsh 2 022 2 209-187 112 112-75 440 Frilufts - fritids anl 1 228 1 928-700 25 25-675 449 Projektmedel Personal. Bidrag från arbetsförmedlingen. Personal. Byte av vajer till lift i Strömsund. Intäkter för uthyrning av maskiner. 450 Fritidsgårdar 790 870-80 -80 Lokaler fritidsgård i Strömsund. Summa 15 327 16 009-682 275 402 127-555 * TA=tilläggsanslag/-budget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 7 82 Dnr 2012.94 805 Ansökan om bidrag från Hammerdals Sångkör. Ansökan har inkommit från Hammerdals Sångförening om ekonomiskt bidrag med 2 000 kronor till en jubileumskonsert detta med anledning av föreningens 100 års firande. Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet och föreslagit att bidrag beviljas med 2 000 kronor. Beredning Arbetsutskottet 75/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering Hammerdals Sångkör Kultur- och fritidsavdelningen Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 8 83 Dnr 2012.98 863 Ansökan om bidrag till Gäddede Dance Weekend. Ansökan har inkommit om ekonomiskt bidrag till arrangemanget Gäddede Dance Weekend. Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet. Beredning Arbetsutskottet 76/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja bidrag med 4 000 kronor. Beslutsexpediering Arrangör för Gäddede Dance Weekend. Kultur- och fritidsavdelningen Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 9 84 Dnr 2012.91 041 Budget 2013 plan 2014 Kommunfullmäktige antog 2012-06-13 politiska prioriteringar för åren 2013-2014 samt budgetramar för år 2013. De politiska prioriteringarna finns uttrycka i övergripande och prioriterade mål. Vidare anges i det antagna prioriteringsdokumentet: Varje nämnd och styrelse har ansvar för att värdera fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål och hur de påverkar verksamheten. Nämnder och styrelser ska samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamheten. Sedan kan nämnderna/styrelserna delegera utarbetandet av budgetförslag/affärsplan till förvaltning/bolag. Föreslaget ska baseras på inriktningsdokumentet och innehålla konkreta och kvantifierbara mål samt hur målen ska nås. Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning dels av den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglementen respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet. Vidare informeras arbetsutskottet om budgetläget för nämndens ansvarsområden. Arbetsutskottet har utformat ett förslag för politiska prioriteringar för åren 2013-2014. Bilaga Förvaltningschefen redovisar på dagens sammanträde förvaltningens förslag till budget 2013 plan 2014. Bilaga Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 10 forts 84 Beredning Arbetsutskottet 62/2012 Barn- kultur- och utbildningsnämnden 68/2012 Arbetsutskottet 70/2012 Arbetsutskottet 77/2012 Arbetsutskottet 84/2012 Tilläggsyrkande 1 Lena Johansson (s) yrkar på följande tillägg gällande barn- och utbildningsförvaltningens budget: De av förvaltningen beskrivna konsekvenser i budgethäftet om att ej kunna tillgodose elevers rätt till särskilt stöd, studiehandledning samt modersmålsundervisning så att kunskapsmålen uppnås godkänns ej. Nämnden är huvudman och ansvarig för att utbildning genomförs i enlighet med de bestämmelser som står i skollagen och andra författningar. Här står att läsa bl.a. att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Förvaltningen får därmed hitta lämpliga lösningar/omfördelningar inom tilldelad ram som säkerställer elevers rätt till att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 11 forts 84 Tilläggsyrkande 2 Lena Johansson (s) yrkar på följande tillägg gällande kultur- och fritidsavdelningens budget: Intäkt på 25 000 kronor för uthyrning av maskiner inom frilufts- och fritidsanläggningar läggs till budget 2013. Tilläggsyrkande 3 Lena Johansson (s) yrkar på följande tillägg gällande kultur- och fritidsavdelningens budget: Då barn och ungdomar är den målgrupp som ska prioriteras känns det angeläget att inte minska stödet till fritidsgårdar/ungdomsverksamhet i den omfattning förvaltningen föreslagit utan här vill vi socialdemokrater och vänsterpartister lägga på 50 000 kronor. Vi tar 25 000 kronor från ändamål 440 frilufts- och fritidsanläggningar och 25 000 kronor från ändamål 440 stöd till Studieförbund. Proposition 1 Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande 1 och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande 2 och finner bifall till detta. Proposition 3 Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande 3 och finner bifall till detta. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 12 forts 84 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, med följande tillägg och förändringar: 1. De av förvaltningen beskrivna konsekvenser i budgethäftet om att ej kunna tillgodose elevers rätt till särskilt stöd, studiehandledning samt modersmålsundervisning så att kunskapsmålen uppnås godkänns ej. Nämnden är huvudman och ansvarig för att utbildning genomförs i enlighet med de bestämmelser som står i skollagen och andra författningar. Här står att läsa bl.a. att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Förvaltningen får därmed hitta lämpliga lösningar/omfördelningar inom tilldelad ram som säkerställer elevers rätt till att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 2. Intäkt på 25 000 kronor för uthyrning av maskiner inom frilufts- och fritidsanläggningar läggs till kultur- och fritidsavdelningens budget 2013. 3. Då barn och ungdomar är den målgrupp som ska prioriteras känns det angeläget att inte minska stödet till fritidsgårdar/ungdomsverksamhet i den omfattning förvaltningen föreslagit utan här vill vi socialdemokrater och vänsterpartister lägga på 50 000 kronor. 25 000 kronor tas från ändamål 440 frilufts- och fritidsanläggningar och 25 000 kronor från ändamål 440 stöd till Studieförbund. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 13 85 Dnr 2011.189 600 Revidering av delegationsordning för barn- kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde Förvaltningen har inkommit med ett förslag på en reviderad delegationsordning för barn- kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde där följande punkter tilläggs delegationsordningen. 1. Beslut om att använda obehörig person för undervisning om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som har föreskriven utbildning eller behörighetsbevis enligt 2 kap. 13 och 15 SL SL2 2:18 Delegat Förvaltningschef 2. Beslut om att använda person för undervisning som inte har föreskriven utbildning eller behörighetsbevis under längre tid än 6 månader. SL2 2:19 Delegat Förvaltningschef Beredning Arbetsutskottet 78/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 14 86 Dnr 2012.107 600 Ansökan om ekonomiskt stöd för deltagande i First Lego League Ansökan har inkommit till barn-, kultur- och utbildningsnämnden om ekonomiskt stöd på 5 000 kr för deltagande i First Lego League. Beredning Arbetsutskottet 81/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden avslår ansökan med hänvisning att teknikämnet ligger inom undervisningens område och att det då är verksamheternas ansvar hur man prioriterar att arbeta med detta. Beslutsexpediering Kyrktåsjöskola Rektor område Backe/Hoting Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Sammanträdesdatum 2012-11-15 15 87 Dnr 2012.110 600 Sammanträdesdagar för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2013 Förslag till sammanträdesdagar Arbetsutskottet Nämnden Januari 24 Februari - 14 Mars - - April 11, 22 25 Maj 23 Juni 17 Juli Augusti 29 15 September 19 Oktober 3,24 November 21 7 December - 5,16 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden M Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sista dag för ärendeinlämning a r 15 2,15 10 20 23, 14 11 Arbetsutskott 24 11,22 17 29 3.24 21 Nämnd 14 25 23 15 19 7 5,16 Marsmånad -besök skolor, förskolor, fritidshem och kultur- och fritidsverksamheter. Aprils nämndsammanträden och nämnd den 5:e december kultur- och fritidsfrågor. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 16 forts 87 Beredning Arbetsutskottet 76/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Sammanträdesdagar 2013 enligt upprättat förslag Beslutsexpediering Kansli Barn- och utbildningschef Samtliga ledamöter Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 17 88 Dnr 2011.195 800 Ansökan om bidrag till fritidsgårds- och öppen ungdomsverksamhet från IFK Kyrktåsjö och Tåsjödalens IK Ansökan har inkommit från IFK Kyrktåsjö och Tåsjödalens IK om bidrag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1 Yttrande har inkommit från kultursekreteraren om att bidrag beviljas med 3 000 kronor. Bilaga 2 Beredning Arbetsutskottet 86/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering IFK Kyrktåsjö och Tåsjödalens IK Kultur och fritidsavdelningen Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 18 89 Dnr 2011.195 800 Ansökan om bidrag till fritidsgårds- och öppen ungdomsverksamhet från Frostvikens församling Ansökan har inkommit från Frostvikens församling om bidrag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1 Yttrande har inkommit från kultursekreteraren om att bidrag beviljas med 3 000 kronor. Bilaga 2 Beredning Arbetsutskottet 87/2012 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering Frostvikens församling Kultur och fritidsavdelningen Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 19 90 Dnr 2012.38 041 Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 31 oktober 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2012. - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till återhållsamhet, för att få budget i balans. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi Justering (sign)
BOKSLUTSPROGNOS 2012 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 199 214 7 441 Barn- och utbildningsförvaltning 191 773 201 853 8 505 193 348-1 575 2 510 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Förvaltningens verksamhet där nytillkomna elever och deras behov, ett nytt läraravtal och ökat behov av platser inom förskolan, påverkar prognosens utfall Utredning av några elever pågår för eventuell intagning i grundsärskolan. Samtliga rektorer deltar i kompetensutvecklingsinsatser, (Rektorsutbildning och "Rektorslyftet") Under höstterminen har kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskolan, fritidshem och grundskolan genomförts. Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 14 december 2012. Förvaltningen har tilldelats "AFA-pengar" enligt KF 2012-09-19, 82. Fördelning av dessa medel pågår och innebär i nuläget att förvaltningens resultat förbättrats. Skolskjutsar för höstterminen är prelimenärdebiterade från Länstrafiken. Justering sker vid novembers debitering. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller! Beaktad i prognos Ja Nej Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Ja Nej Krävs beslut KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Tillskottet i budgeten av "AFA-pengar" ger en resultatförbättring då dessa delvis används till redan bokförda kostnader för kompetensutveckling, inköp av läromedel och IT.
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltning BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2012 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 006 Nämnd 998 888 110 110 Lägre personalkostnader än budgeterat. 196 Centrala kostnader 15 009 13 862 1 147 3 081 3 384 303 1 450 Ytterligare kostnadssänkningar centralt. Lönebidrag och statsbidrag, (ÖPP) 620 Integr.verksamhet 25 147 26 251-1 104 2 068 2 262 194-910 Ökade personalkostnader p g a ökning av antalet barn i fritidshem. (Utökning av förskoleavdelning, Gäddede) Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) Intäkter för interkommunal ersättning 622 Förskola 38 525 40 291-1 766 2 253 2 204-49 -1 815 Högre kostnader än budgeterat för kooperativ förskola i Hallviken. Kostnader för utökning av tillfälliga förskoleplatser i Strömsund. Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) 640 Grundskola åk 1-6 64 067 65 517-1 450 39 139 100-1 350 Högre personalkostnader p g a förändrad klassorganisation. Förberedelseklass, studiehandledning Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 300 kkr) Kostnader för skolskjutsar beräknas bli lägre än budgeterat. 641 Grundskola åk 7-9 51 576 50 422 1 154 516 516 1 670 Sjukfrånvaro och vakanser Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 300 kkr) Kostnader för skolskjutsar beräknas bli lägre än budgeterat. Intäkter för ensamkommande barn och interkommunal ersättning 670 Särskola 3 276 4 006-730 -730 Ökade behov av anpassad undervisning Extra stöd till särskoleelev under vårterminen. 671 Familjecentralen 616 616 Summa 199 214 201 853-2 639 7 441 8 505 1 064-1 575 * TA=tilläggsanslag/-budget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 20 91 Dnr 2012.38 041 Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för kultur- och fritidsavdelningen Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 31 oktober 2012 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut - Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2012 och den godkännes med följande kommentar: - Barn- kultur- och utbildningsnämnden anser att utbyte av band till pistmaskinen är nödvändig under hösten 2012 så att skidanläggningar hinner prepareras inför vintersäsongen 2012/2013. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi Justering (sign)
BOKSLUTSPROGNOS 2012 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 15 377 325 Kultur och Fritid 15 052 15 978 476 15 502-450 -555 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Rekrytering av ny chef för musik/kulturskolan har påbörjats, då nuvarande chef lämnar sin tjänst i kommunen. Vajerbyte är beställt för att genomföras senare under hösten. Behovet att utbyte av band till pistmaskinen kvarstår. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet. Beaktad i prognos Ja Nej Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Ja Nej Krävs beslut KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Kostnaderna för utbetalning av bidrag och övrigt, är lägre än tidigare prognos.
Förvaltning/avd: Kultur och Fritid BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2012 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 194 Adm, Kultur - Fritid 1 301 1 176 125 125 Lägre kostnader då kultursekreterare anställdes i maj. 400 Allm kulturell vsh 359 209 150 150 Lägre kostnader för annonsering, konstinköp och övrigt. 401 Stöd t kulturella fören 402 Stöd t studieförbund 700 700 410 Bibliotek 5 373 5 366 7 25 18-7 420 Musikskola 3 554 3 564-10 250 250-10 430 Stöd t allm fritids vsh 2 022 2 146-124 74 74-50 440 Frilufts - fritids anl 1 228 1 908-680 25 25-655 449 Projektmedel 50 109-59 50 109 59 Personal. Bidrag från arbetsförmedlingen. Personal. Köp av vaktmästare. Byte av vajer till lift i Strömsund. Intäkter för uthyrning av maskiner. 450 Fritidsgårdar 790 800-10 -10 Utbetalning av bidrag lägre än budgeterat. Lokaler fritidsgård i Strömsund. Summa 15 377 15 978-601 325 476 151-450 * TA=tilläggsanslag/-budget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 21 92 Dnr 2012.126 600 Initiativärende av Lena Johansson (S) gällande Inköp av Surfplattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter. Efterfrågan på digital åtkomst till handlingar för förtroendevalda ökar. Det finns ett behov av en enhetlig hantering av detta. Utbildningsnämndens administration har hanterats i papper och skickats via post till de förtroendevalda. Genom ett införande av surfplattor kan hanteringen av sammanträdeshandlingar effektiviseras. Fördelarna med att använda sig av surfplattor är flera. En minskad pappersanvändning gynnar både miljön och frigör tid för förvaltningsavdelningen. De förtroendevaldas hantering av information kommer att underlättas. En ökad användning av IT-hjälpmedel även för de förtroendevalda kan också ses som ett led i den utvecklingsprocess på IT-området som verksamheten befinner sig i. I sammanträdesportalen kan kallelser och handlingar till Barn, kultur och utbildningsnämnden enkelt läggas upp som pdf - filer. Även protokoll läggs upp på detta sätt. Via surfplattan kan förtroendevalda enkelt gå till sammanträdesportalen och ta fram handlingar. Barn, kultur och utbildningsnämnden hanterar mycket sällan sekretesshandlingar eller handlingar med känsliga personuppgifter, varför tillgängligheten via hemsidan inte bör orsaka något problem ur ett integritetsperspektiv. Därför föreslår jag nämnden besluta följande; -att Förvaltningen/IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. Samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen. - att kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012 Bilaga Yrkande Lena Johansson (s) yrkar på bifall till initiativärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till eget förslag. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 22 forts 92 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut - Förvaltningen/IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. Samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen. - Kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012 Beslutsexpediering Barn- och utbildningsförvaltnignen IT avdelningen Justering (sign)
Initiativärende av Lena Johansson (S) gällande Inköp av Surfplattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter. Ärendebeskrivning Efterfrågan på digital åtkomst till handlingar för förtroendevalda ökar. Det finns ett behov av en enhetlig hantering av detta. Utbildningsnämndens administration har hanterats i papper och skickats via post till de förtroendevalda. Genom ett införande av surfplattor kan hanteringen av sammanträdeshandlingar effektiviseras. Fördelarna med att använda sig av surfplattor är flera. En minskad pappers-användning gynnar både miljön och frigör tid för förvaltningsavdelningen. De förtroendevaldas hantering av information kommer att underlättas. En ökad användning av IT-hjälpmedel även för de förtroendevalda kan också ses som ett led i den utvecklingsprocess på IT-området som verksamheten befinner sig i. I sammanträdesportalen kan kallelser och handlingar till Barn, kultur och utbildningsnämnden enkelt läggas upp som pdf - filer. Även protokoll läggs upp på detta sätt. Via surfplattan kan förtroendevalda enkelt gå till sammanträdesportalen och ta fram handlingar. Barn, kultur och utbildningsnämnden hanterar mycket sällan sekretesshandlingar eller handlingar med känsliga personuppgifter, varför tillgängligheten via hemsidan inte bör orsaka något problem ur ett integritetsperspektiv. Därför föreslår jag nämnden besluta följande; -att Förvaltningen/ IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen. - att kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012 Strömsund 2012-11-13 Lena Johansson (S) ordf Barn,kultur och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 23 93 Dnr 2012.131 600 Initiativärende - Skolinspektionens påpekande på brister inom Barn, kultur och utbildningsnämnden. Varje huvudman ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Skolinspektionens tillsyn visar att det finns brister i Strömsunds kommuns kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet omfattar verksamheter som kommunen ansvarar för och det saknas dokumenterade sammanställningar av måluppfyllelsen för elever mottagna i grundsärskola, förskoleklass, förskola och fritidshem. Vidare saknas en redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5. För eleverna i årskurs 9 redovisas vissa resultat, exempelvis resultaten av de nationella ämnesproven, men det saknas en uppföljning och utvärdering av andelen elever som nått målen i respektive ämne. Strömsunds kommun måste på ett kraftfullt sätt tydligt följa upp och utvärdera resultaten mer systematiskt samt vidta de förbättringsåtgärder som krävs. I detta arbete måste kommunstyrelsen, ansvarig nämnd, förvaltningsledning samt rektorer och förskolechefer i större utsträckning begära in underlag i form av resultatsammanställningar och utvärderingar, för att kunna bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och fatta de beslut som krävs för att utveckla verksamheten. En förutsättning för detta arbete är att lärare systematiskt följer upp och dokumenterar elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och att rektorer på skolnivå utvärderar resultaten. Med anledning av ovanstående föreslår jag nämnden besluta uppdra till förvaltningen att inkomma med redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5.samt en redovisning för eleverna i årskurs 9 och deras resultat med utvärderingar, eventuella åtgärder samt analyser. Bilaga Nämnden emotser redovisningen vid sammanträdet i februari. Lena Johansson (S) Yrkande Lena Johansson (s) yrkar på bifall till initiativärendet. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 24 forts 93 Proposition Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till eget förslag. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att inkomma med redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5.samt en redovisning för eleverna i årskurs 9 och deras resultat med utvärderingar, eventuella åtgärder samt analyser. Nämnden emotser redovisningen vid sammanträdet i februari Beslutsexpediering Barn- och utbildningsförvaltningen Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 25 94 Delegationsbeslut Dnr 2012.45 805 1. Förvaltningschefens beviljande av bidrag till föreningar. Dnr 2012.45 805 2. Förvaltningschefens beviljande av bidrag till föreningar. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 26 95 Delgivningar 1. Investeringsbudget för 2013. Kf 84/2012 2. Avsägelse från Maud Fortuna (s) av uppdraget som ersättare i Bku. Kf 91/2012 3. Ansökan från Monica Dahlén (s) om att få behålla uppdraget som ordinarie ledamot i Bku. Kf 94/2012 4. Kommunal egentillsyn av skolmåltiderna i Strömsunds kommun. 5. Kontrollrapport Livsmedelsverksamhet Fyrås, förskola. 6. Kontrollrapport Livsmedelsverksamhet Norrskenet, förskola 7. Årlig kontrollavgift gällande förskolan Riddaren. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad nr Barn-, kultur och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-15 27 96 Ordförandekvart Ordförande redovisar träffar sedan föregående nämnd. 13 sept Utdelning av Hedenvindplaketten 1-2 okt BuZ, i Storhogna 4-5 okt Kulturting i Östersund 16 okt Träff med representanter för Fjällsjö framtid 18 okt Träff med SISU 19 okt Ungdomskonferens, Vaima, Nordli 29 okt Kultur i skolan 4 nov Kultur Z 4 nov Träff ang SKL s mattesatsning Justering (sign)