Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara Stendahl, universitetslektor Marie Stenseke, professor Johan Woxenius, professor Företrädare för studenterna Hanna Niklasson, HHGS Eva Thalén, HHGS, från 6 Förhindrade: Josefine Johansson, HHGS Christer Lundh, professor Ewa Wikström, universitetslektor Företrädare för personalorganisationerna Anna Wahle, OFR-S Förhindrad: Mikael Johansson, SACO Övriga Kenneth Eriksson, fakultetscontroller Jan Marton, videdekanus Vid protokollet Catharina Tillman, kanslichef
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 2 (6) 1 Protokolljusterare Fakultetsstyrelsen beslutar att utse att Katarina Renström jämte ordförande justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Fakultetsstyrelsen beslutar 3 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsen sammanträde 2014-09-25 Protokollet är under justering. att godkänna föredragningslistan utan tillägg. att notera informationen. 4./. 5./. 6 E 2014/617 Förteckning över beslut Se bilaga. Meddelanden Se bilaga samt att ordförande informerar om: - kommande RALS-förhandlingar och innehållet i avtalen. - Arkitekttävlingen fortgår som planerat. Utvalda byråer ska enligt planen inkomma med förslag i mars. Fakulteten behöver starta en intern planeringsprocess under våren. Inflyttning beräknas till tidigast 2022. Fastställande av dispositionsplan, anslagstilldelning och kostnadsdebitering bå 2015 - beslut Beslutsunderlag har skickats ut före mötet. t har varit föremål för information enligt MBL 2014-10-16. Kenneth Eriksson föredrar ärendet. att notera informationen. att notera informationen. att fastställa dispositionsplanen för budgetåret 2015 för anslagen för utbildning på grund och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå enligt förslagets bilaga 1 och 3,
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 3 (6) Vid föredragningen och diskussionen poängteras bl a följande: Takbeloppet för utbildningen uppgår totalt till 175 mkr, varav 174 mkr fördelas till institutionerna i form av utbildningsuppdrag. Resterande medel avsätts för kvalitetsarbete, satsning på hållbarhet och för diplomeringarna. Anslaget till forskning uppgår till 110,2 mkr, en minskning med 1,7 mkr jämfört med budget 2014. Förslaget till budget för 2015 innebär att samma belopp som för 2014 går ut i modellen för fördelning till institutionerna, totalt 98,5 mkr. Resterande medel avsätts för särskilda åtagande och medfinansieringsbeslut sedan tidigare. De fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 26 mkr, vilket är en ökning Med 2 mkr jämfört med budget 2014. Kostnadernas andel av de totala kostnaderna för Handelshögskolan uppgår till 4,5%, vilket är i paritet med budget 2014. Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader fördelas ut till institutioner och enheter efter kostnadsomslutning. Kostnader för UB uppgår till 25,8 mkr o ökar med 1,2 mkr jämfört med 2014. Kostnaderna för UB fördelas ut till institutionerna utifrån tre olika debiteringsgrunder. Övriga kostnadsdebiteringar fördelas direkt till institutionerna. Det framförs önskemål om mer specificerade underlag vad gäller de olika avsättningarna för strategiska satsningar och projekt Andelen fristående kurs bör framöver diskuteras vidare. Hur förhåller vi oss till eventuellt ytterligare neddragning att fastställa prislappar för fördelning av medel för utbildning på grund och avancerad nivå för budgetåret 2015 enligt förslagets bilaga 2, att fördela uppdrag och medel avseende utbildning på grund och avancerad nivå budgetåret 2015 i enlighet med bilaga 2 och att därmed finansiera 33 helårsstudenter (grundnivåprislapp) med genom ianspråktaganade av balanserat kapital, att uppdra åt programledningarna för ekonomprogrammet och för samhällsvetenskapligt miljövetarprogram att inom ramen för respektive utbildningsuppdrag besluta om fördelning av medel och uppdrag för budgetåret 2015 samt att meddela berörda institutioner och fakultetskansliet beslutet, att uppdra åt Graduate School att inom ramen för fastställt utbildningsuppdrag besluta om fördelning av medel och uppdrag för budgetåret 2015 samt att meddela berörda institutioner och fakultetskansliet beslutet, att fördela medel avseende forskning och utbildning på forskarnivå budgetåret 2015 i enlighet med förslagets bilaga 4, att fastställa debitering av institutioner/enheter för universitetsgemensamma verksamheter enligt förslagets bilaga 7,
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 4 (6) framöver? I prognoserna över utvecklingen landar vi på ca 30% fristående kurs. Studentrepresentanterna framför vikten av att vi tar hänsyn till de studenter som redan är inne i systemet och som planerat för att kunna ta ut examen. Diskussion utifrån frågan om kvalitetssäkring av underlaget vad gäller fakultetsanslagsmodellen. Det framstår som om det framför allt är konteringen av externa medel samt bedömningen av publikationer som behöver förtydligas. Vidare föreslås att vi utarbetar någon slags verksamhetsberättelse eller årsrapport för verksamheterna inom fakultetskansliet; externa relationer men också för de ändamål vi avsätter strategiska medel för. att fastställa debitering av institutioner för universitetsbibliotekets verksamhet enligt förslagets bilaga 9, att fastställa kostnaderna (ramen) för de fakultetsgemensamma verksamheterna budgetåret 2015 i enlighet med förslagets bilaga 5, att fastställa debitering av institutioner/enheter för fakultetsgemensamma verksamheter enligt förslagets bilaga 8, att fastsälla HHGS fördelning av kostnader för lokaler och campusservice enligt förslagets bilaga10, att ge dekanus i uppdrag att besluta om fördelning av IT lokala avtal 2015 gällande support för datasalar och studentarbetsplatser när fakulteten erhåller uppgiften om kostnaden för dessa, att utarbeta ett dokument med anvisningar för hantering av data som har bäring på parametrar i fakultetsanslagsmodellen. Dokumentet bör också innehålla en tydlig men relativt kortfattad beskrivning av modellen. Det noteras vidare att texten i föreliggan PM avseende grunden för bidrag till doktorsdisputationer bör revideras. Syftet med bidraget till doktorsdisputationer är att garantera att disputationen håller god kvalitet.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 5 (6) 7 V 2014/668 Handlings- och verksamhetsplan för 2015-2017 beslut Beslutsunderlag har skickats ut före mötet. t har varit föremål för information enligt MBL 2014-10-16. Catharina Tillman och ordförande föredrar ärendet. Diskuteras. Vid diskussionen lyfts bl a följande: - fakultetens ansvarstagande för kompletta miljöer inom små områden, - vikten av administrativt erfarenhetsutbyte, - doktoranderna påpekar vikten av att de får komma in tidigt i arbetet med utvecklingen av handlings- och verksamhetsplaner, både på institutions- och fakultetsnivå. att notera diskussionen samt att fastställa handlings- och verksamhetsplan för Handelshögskolan för perioden 2015-2017 i enlighet med förslag. 8 P 2014/349. Inrättande av anställning som gästprofessor i europarätt - beslut Beslutsunderlag har skickats ut inför mötet. t har varit föremål för information enligt MBL 2014-10-16. Prefekten vid juridiska institutionen, Thomas Erhag, har inkommit med en anhållan om inrättande av en gästprofessur i europarätt. Professuren omfattar 20% av heltid och planeras att tillsättas för perioden 1 januari 2015 31 december 2017. Institutionen har avsatt medel internt för finansiering av professuren. att inrätta en anställning som gästprofessor i europarätt med placering vid juridiska institutionen, 20% av heltid, fr o m överenskommet datum och tills vidare, dock längst tre år.
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Sida 6 (6) 9 V 2014/776 Ersättare för avgående ledamot i lärarförslagsnämnden beslut Beslutsunderlag har skickats ut inför mötet. t har varit föremål för information enligt MBL 2014-10-16. Ordförande föredrar ärendet. Lennart Flood, nuvarande ledamot i lärarförslagsnämnden, kommer att avgå med pension i november och behöver därför ersättas för resterande period av mandatperioden. Institutionen för nationalekonomi föreslår professor Randi Hjalmarsson att ersätta Lennart Flood i lärarförslagsnämnden t o m september 2015. Såsom internationellt rekryterad professor kommer Randi Hjalmarsso att kunna bidra med bred erfarenhet från både USA och Storbritanien. att utse Randi Hjalmarsson att ersätta Lennart Flood som ledamot i lärarförslagsnämnden t o m september 2015. Vid protokollet Catharina Tillman Justeras Justeras Per Cramér Katarina Renström