Årsredovisning sförening 2018
Dagordning Kopparhaga årsstämma 2019 1. Årsstämmans öppnande 2. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän och rösträknare 6. Styrelsens och revisorernas berättelser 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 8. Förslag från styrelsen 9. Motioner från medlemmarna 10. Ersättning till styrelse och revisorer 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Protokollets förvaring under besvärstiden 17. Mötet avslutas
Verksamhetsberättelse 2018 Styrelsen har under året bestått av: o Ledamöter o Ordförande Efwa Frimodig o Sekreterare Pär Nilsson o Kassör Åsa Wanhainen o Ledamot Johan Andersson o Ledamot Jan-Åke Åkesson o Suppleanter o Stefan Richter o Jörgen Wallin o Sara Gisslen Styrelsen har haft 10 st protokollförda styrelsemöten och 1 st konstituerande möte. Under året har styrelsen tillsett och granskat: o Försäkringar för vatten och avlopp, uppdaterat till fullgott skydd. o Ökat antal vattenprover har tagits för att säkerställa rätt PH-värde. o Snöröjning har skötts av Björnbergs Åkeri AB o Gräsklippning och VA har skötts av Pohja Allservice AB o 2 st städdagar har genomförts, en på våren och en på hösten o En facebooksida har startats för lättare kommunikation ut till medlemmarna. Ekonomin är i balans och följer budget förutom VA, se årsredovisningen
Balansrapport ÅRL Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Ing balans Period Utg balans Not TILLGÅNGAR Kundfordringar 1510 Kundfordringar 1 192,00 1 866,00 3 058,00 Kassa och Bank 1920 Plusgiro-VA 96 499,77-6 027,00 90 472,77 1921 Postgiro Hagarna 99 156,33-2 880,00 96 276,33 1922 Postgiro-Backarna 118 992,57-43 646,00 75 346,57 1923 Postgiro Gemensam 63 790,16 26 729,75 90 519,91 1930 Bank VA 441 258,00-38 789,00 402 469,00 1940 Bank Hagarna 236 609,85 115 250,00 351 859,85 1941 Bank Backarna 542 629,76 176 687,00 719 316,76 Summa tillgångar 1 600 128,44 229 190,75 1 829 319,19 EGET KAPITAL Balanserat över-/underskott 2061 Eget kapital Vatten och avlopp -107 341,87-17 000,00-124 341,87 2062 Eget kapital Hagar -44 426,67-0,5-44 427,17 2063 Eget kapital Backar -24 612,12-0,5-24 612,62 2064 Eget kapital gemensamt -27 350,17 0-27 350,17 2070 Fondering Vatten och avlopp -458 258,00 55 789,00-402 469,00 2071 Fondering Hagar -277 860,35-73 999,50-351 859,85 2072 Fondering Backar -619 317,26-99 999,50-719 316,76 Summa balanserat över-/underskott -1 559 166,44-135 211,00-1 694 377,44 Årets över-/underskott 2069 Årets resultat 0-63 440,75-63 440,75 Summa årets över-/underskott 0-63 440,75-63 440,75 Summa eget kapital -1 559 166,44-198 651,75-1 757 818,19 SKULDER Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder -5 000,00-20 810,00-25 810,00 Övriga upplupna kostnader och 2990 förutbetalda intäkter -35 962,00-9 729,00-45 691,00 Summa skulder -40 962,00-30 539,00-71 501,00 Summa eget kapital och skulder -1 600 128,44-229 190,75-1 829 319,19 BERÄKNAT RESULTAT 0 0 0
Resultatrapport Räkenskapsår 2018-01-01-2018-12-31 Period Årsbudget Not RÖRELSENS INTÄKTER 3011 Kvartalsavgift VA 380 424,56 377 136,00 3540 Kvartalsavgift Hagarna 159 048,00 159 048,00 3541 Kvartalsavgift Backarna 180 120,16 180 120,00 3700 Öresutjämning -0,74 0 3990 Kvartalsavgift Gemensamt 54 912,02 53 328,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 774 504,00 769 632,00 RÖRELSENS KOSTNADER 4011 Elkostnad vatten och avloppsanläggning -106 480,00-90 000,00 1 4019 Slamtömning avloppsanläggning -76 615,00-80 000,00 4020 Natriumhydrokarbonat/bikarbonat -13 147,00-14 000,00 4049 Vattenprover -17 270,00-20 000,00 2 4120 Tillsyn vatten- och avloppsanläggning -48 000,00-48 000,00 Service och underhåll vatten och 4123 avloppsanläggning -31 221,00-30 000,00 4124 Övrigt VA -19 801,00-17 000,00 3 4125 Fondering VA -77 000,00-77 000,00 4 5010 Elkostnad vägbelysning Hagarna -7 366,00-15 000,00 5 5020 Gräsklippning Hagarna -21 506,00-30 000,00 5030 Snöröjning och sandsopning Hagarna -22 975,00-34 000,00 5040 Reparation väg, gatubelysning Hagarna 0-6 000,00 5070 Fondering väg Hagarna -74 000,00-74 000,00 5110 Elkostnad vägbelysning Backarna -15 802,00-30 000,00 5 5120 Gräsklippning Backarna -9 675,00-8 000,00 5130 Snöröjning och sandsopning Backarna -22 975,00-34 000,00 5140 Reparation väg, gatubelysning Backarna 0-8 000,00 5170 Fondering Väg Backarna -100 000,00-100 000,00 6080 Styrelsen till förfogande -6 194,00-5 000,00 6 6081 Arvode till styrelsen -17 000,00-17 500,00 6090 Medlemskap villaägarna -11 250,00-11 250,00 6110 Medlemskap Taxinge Bygdegårdsförening -300-300 6150 Lokalhyra Taxinge Bygdegård -3 000,00-3 000,00 6211 Postgiro/Bankavgifter -1 248,00-1 500,00 6212 Utbildning 0-3 000,00 6213 IT -3 085,25-4 200,00 6214 Städdagar -4 616,00-7 000,00 6230 Övrigt gemensamt -537-4 000,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -711 063,25-771 750,00 Årets resultat 8999 Årets resultat -63 440,75 0 7
Styrelsens kommentarer till redovisningen och resultatet 1. Elkostnad vatten och avloppsanläggningen Budgeten har överskridits med 16 480 kr pga. ökad förbrukning samt elkostnad. 6 nya hushåll har anslutits till anläggningen samt ökad bevattning under den varma sommaren har ökat förbrukningen. 2. Vattenprover Prover har tagits enligt plan av Södertörns Bygg och VVS AB. Extra prover har tagits gällande ph värde. Separat utrustning har köpts in för extra kontroller för att säkerställa ph nivåerna i områdena. 3. Övrigt VA Budgeten har överskridits med 2801 kr i samband med Kommunens översyn av vatten och avloppsanläggningen. 4. Fondering VA 77 000 kr har funderats under året. 115 789 kr har använts ur fonderingen för byte av tryckstegringspump, reparation av pumpar samt byten av gejder rör och kontroll av betong. 5. Elkostnad Hagar och Backar Elkostnaderna har även detta år fortsatt att minska efter att de nya armaturerna har installerats. 6. Styrelsen till förfogande Denna post har inte justerats på flertalet år vilket gjorde att budgeten överskreds på det årliga julbordet. 7. Årets resultat Årets överskott är 63 440,75 och fördelas enligt följande. VA -9 110 kr Hagar +33 201 kr Backar +31 668 kr Gemensamt +7 682 kr
Motioner
Budget för verksamhetsåret 2019 Budget för verksamhetsåret 2019 INBETALNINGAR Hagarna & Backarna Hagarna Backarna agarna & Backarna Vatten & avlopp Väg & rekreation Väg & rekreation Gemensamt Totalt Utfall 2018 Kvartalsavgifter VA 427 320 427 320 380 424 Kvartalsavgifter Hagar 156 040 156 040 159 048 Kvartalsavgifter Backar 174 192 174 192 180 120 Kvartalsavgifter Gemensamt 68 480 68 480 54 912 SUMMA INBETALNINGAR 427 320 156 040 174 192 68 480 826 032 774 504 UTBETALNINGAR 4011 Elkostnad vatten-, avloppsanläggning 110 000 110 000 106 480 4019 Slamtömmning avloppsanläggning 80 000 80 000 76 615 4020 Natriumhydrokarbonat/bikarbonat 15 000 15 000 13 147 4049 Vattenprover 22 000 22 000 17 270 4120 Tillsyn vatten-, avloppsanläggning 60 000 60 000 48 000 4123 Service, underhåll vatten-, avloppsanlägg 35 000 35 000 31 221 4124 Övrigt vatten-, avloppsanläggning 20 000 20 000 19 801 4125 Fondering VA 80 000 80 000 77 000 5010 Elkostnad vägbelysning Hagarna 10 000 10 000 7 366 5020 Gräsklippning Hagarna 30 000 30 000 21 506 5030 Snöröjning hagarna 34 000 34 000 22 975 5040 Reparation väg, Hagarna 6 000 6 000 0 5070 Fondering Hagarna 76 000 76 000 74 000 5110 Elkostnad Vägbelysning Backarna 20 000 20 000 15 802 5120 Gräsklippning Backarna 10 000 10 000 9 675 5130 Snöröjning och Sandsopning Backarna 34 000 34 000 22 975 5140 Reparation väg, gaturbelysning Backarna 8 000 8 000 0 5170 Fondering Backarna 102 000 102 000 100 000 6080 Styrelsen till förfogande 6 500 6 500 6 194 6081 Arvode till styrelsen 18 000 18 000 17 000 6090 Medlemskap Villaägarna 21 432 21 432 11 250 6110 Medlemskap Taxinge Byggdegård 300 300 300 6150 Lokalhyra Taxinge byggdegård 3 000 3 000 3 000 6211 Postgiro/Bankavgifter 1 500 1 500 1 248 6212 Utbildning 3 000 3 000 0 6213 IT 4 200 4 200 3 085 6214 Städdagar 7 000 7 000 4 616 6230 Övrigt Gemensamt 4 000 4 000 537 SUMMA UTBETALNINGAR 422 000 156 000 174 000 68 932 820 932 711 063 RESULTAT 5 320 40 192-452 5 100 63 441 Andelar 117,7 47 57 107 Årsavgift per andel 3 600 3 320 3 056 640 Kvartalsavgift per andel 900 830 764 160 Styrelsens kommentarer till budgetförslaget 1. Se styrelsens förslag till kvartalsavgifter. 2. Elkostnaden för VA ökar och elkostnaden för Hagar och Backar minskar utifrån föregående årsresultat. 3. Fonderingar, arvode samt styrelsen tillförfogande räknas upp med ca 2 % enligt indexreglering. Service vatten och avlopp ökar med 100 kr per timme. 4. Den nuvarande försäkringen för vatten och avlopp på Villaägarna kompletteras med en försäkring på Länsförsäkringar.
11. Styrelsens förslag nr 1, avseende medlemsavgifter Årsstämman föreslås besluta: Att fastställa nedanstående debitering för 2019. Avgift per andel och andelsfördelning Kvartalsavgift per andel Fastighet i Nygårds Hagar Fastighet i Nygårds Backar Tomt i Nygårds Backar VA Nygårds Hagar & Backar Väg & rekreation Nygårds Hagar Väg & rekreation Nygårds Backar Gemensamt 890 SEK 830 SEK 764 SEK 160 SEK 1 andel 1 andel - 1 andel 1 andel - 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel Villa i Överblick 1 andel - - 1 andel Pensionärsvillan 1 andel - - 1 andel Taxinge förskola 12 andelar - - 1 andel Nygård 70% av 1 andel - - - Vi debiterar inte VA och gemensamt förrän villa är uppförd samt inflyttad i. Summa kvartalsavgift per medlemsfastighet Medlem Kvartalsavgift Nygårds Hagar Nygårds Backar Nygårds Backar Endast tomt Villan i Överblick Pensionärsvillan Taxinge förskola Nygård (årsavgift) Överblick 1 890 SEK 1 824 SEK 764 SEK 1 060 SEK 1 060 SEK 10 960 SEK 2 520 SEK (årsavgift) 1060 SEK