Sida 1(13) Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under perioden gått enligt plan tack vare 40-talet unga arbetslösa som på särskilda medel anställts för att inventera regionens egna verksamheter. Antalet besök på TD har ökat med nästan 600 % sedan den nya versionen av TD släppts och så många anläggningar nu är inventerade. Kommitténs andra mål gällande kompetensutveckling av regionens förtroendevalda och förvaltningsledningar har däremot inte gått enligt plan och målet kommer inte att kunna uppfyllas helt. Arbetet kring pilotprojekten avseende mänskliga rättigheter, samråd med civilsamhället, forskningsrapporter, presidiemöten samt fullmäktiges uppdrag att utveckla invånardialogen har genomförts planenligt under perioden. Kansliet har ökat kraftigt volymmässigt jämfört med augusti 2013 beroende på de unga inventerare som anställts på 6-månadersanställningar. Sjukfrånvaron ligger under målsättningsnivån, och den höga siffran gällande långtidsfrånvaro gäller en av inventerarna inte någon av de ordinarie medarbetarna. Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott i förhållande till budget. Prognosen på helår är ett 0-resultat alternativt ett mindre överskott. 2. Verksamheten Kommittén för rättighetsfrågor arbetar med att stödja Västra Götalandsregionens intentioner med att respektera, främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter. Uppdraget är omfattande och nydanande. Arbetet ställer krav på ständig kunskapsutveckling, lärande och kommunikation. Inspiration och stöd i arbetet med mänskliga rättigheter kan hämtas från andra länder och från enskilda satsningar regionalt och nationellt. Eftersom kommittén för rättighetsfrågor ännu är unik i sitt slag är det viktigt att dokumentera och dra lärdomar av arbetet. Det är också viktigt att utveckla former för samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter men också i samverkan med andra aktörer inom offentlig sektor. Förankringen bland politiker och verksamhetsföreträdare måste göras på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter förstås som självklart och relevant och i vardagen. Kommittén för rättighetsfrågor måste vara tydlig och skarp i sina analyser, sin kommunikation och sitt agerande för att bidra till att de mänskliga rättigheterna stärks och att kunskapen om mänskliga rättigheter ökar i regionen. För att Västra Götalandsregionen ska bli framgångsrika i sitt rättighetsarbete krävs att invånarna får tillgång till information om sina rättigheter och att det arbete som bedrivs i
Sida 2(13) regionen baseras på delaktighet och dialog. Det är också av stor vikt att kommitténs insatser inte är för många eller för otydliga och att målen för uppgifter och insatser alltid är tydligt kopplade till mänskliga rättigheter. 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Kommittén för rättighetsfrågor fokuserar under 2014 på indikatorn Användning av fossil energi i egna verksamheter (%). Kommittén har som mål att minska antalet koldioxidförbrukande resor (resor med bil och flyg) med 10 procent jämfört med 2013. Prognosen på helår är att antalet koldioxidförbrukande resor inte kommer att minskas med 10% jämfört med 2013.. Det beror på den intensifierade inventeringen av regionens egna verksamheter i TD-tillgänglighetsdatabasen. Våra vårdcentraler, ungdomsmottagningar, tandvårdsmottagningar etc ligger geografiskt utspridda och kräver i många fall biltransport. De fordon som används är uteslutande miljöbilar. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare 2.1.2. Regionstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för regionens alla invånare Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara tillgängligavför alla invånare Kommittén för rättighetsfrågor driftar och utvecklar TD, Tillgänglighetsdatabasen. TD är ett verktyg för att ge information om den fysiska tillgängligheten samt följa upp och beskriva tillgängligheten i Västra Götalandsregionens verksamheter. Kommittén arbetar för att uppfylla målet genom att förse nämnder och styrelser med uppföljningsrapporter från TD och utgöra ett kunskapsstöd för tillgänglighetsanalyser. Kommittén bidrar även med att ta fram riktlinjer för förbättrande av tillgängligheten, Kommittén har beslutat att utveckla TD till att gälla även övriga diskrimineringsgrunder i tillämpliga former. Antalet verksamheter som inventeras i TD ökar kontinuerligt tack vare samarbetet med personalutskottet i projektet med unga arbetslösa. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildas och hjälper till att inventera Västra Götalandsregionens verksamheter i TD. Verksamheter inventeras enligt Budget 2014 Övergripande mål och indikatorer. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att nås för alla mål. En nätverksgrupp är bildad inom sjukhusområdet av de som är inventerade. Landstinget
Sida 3(13) Jönköping har anslutit till gruppen. Rapporter är lämnade till HSNK avseende vårdcentraler och BVC. Dessa utgör underlag för hur brister i tillgängligheten ska hanteras. Presidierna i kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden har gett respektive kansli i uppgift att ta fram ett underlag för hur processen för inventering, rapportering, åtgärder samt ny uppföljning ska genomföras. Andel sjukhus som har inregistrerat 90 % av sina offentliga lokaler Indikator i tillgänglighetsdatabasen (18 sjukhus inkluderade) Måltal 50% Utfall 27% (5 av 18 ) Prognos 50% Indikator Andel övriga förvaltningar inom VGR som inventerat 90% av sina verksam Måltal 60% Utfall 84% Prognos 84% Indikator Andel privata vårdgivare med avtal med VGR som inventerat 90% av sina v Måltal 40% Utfall 48% Prognos 48% Indikator Andel bolag som har inregistrerat 100% av sina verksamheter i tillgänglighe Måltal 100% Utfall 80% Prognos 100% Andel upphandlade leverantörer med krav på inventering i TD som är uppha Indikator via VGR:s inköpsorganisation som har inventerat 100% av sina verksamhet Måltal 20% Utfall 14% Prognos 20% Kommittén för rättighetsfrågor ska höja kompetensen i regionorganisationen om rättighetsbaserat arbete för att minska ojämlikhet och diskriminering Under 2013 påbörjades uppdraget att utbilda politiker i styrelser, nämnder och kommittéer att få utbildning i ett rättighetsbaserat arbetssätt. Utbildningen bygger på en pedagogisk modell som lyfter fram dialog och anpassning till respektive målgrupp för att öka tillämpningsgraden i det egna arbetet.
Sida 4(13) Valet i september innebär att intresset för utbildning kraftigt avtagit. Måltal 35% på helår Utfall 15% per augusti Prognos 35% på helår En motsvarande utbildning riktas till regionorganisationens förvaltningsledningar med anpassning till ett verksamhetsledningsperspektiv. Detta mål kommer inte att kunna uppfyllas på grund av att fokus från kansliets sida under våren lagts på förtroendevalda och utvecklingsarbete kopplat till utbildningen. Arbetet intensifieras under hösten, planering och genomförande pågår. Måltal 30 % på helår Utfall 0 % per augusti Prognos 20 % på helår Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kommittén för rättighetsfrågor står för närvarande som arbetsledare för ett 40-tal unga arbetslösa vars uppdrag under 6 månader blir att inventera regionens egna verksamheter samt de verksamheter som får stöd av regionen i TD - en tillgänglighetsdatabas. Här finns möjlighet för ungdomarna att få en bild av regionens verksamheter och inblick i hur organisationen fungerar. Den önskvärda effekten är självklart att ungdomarna gärna återkommer till regionen som medarbetare på mer lång sikt. Kansliet biträder HR-strategiska avdelningen inom ramen för Arbetsmarknadsnodsprojektet när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kommittén ser det som angeläget att VGR tar ett socialt ansvar som en av de största arbetsgivarna i landet. I övrigt strävar ledamöter och personal efter att vara goda ambassadörer för VGR som arbetsplats. Vi framhåller i alla sammanhang det unika i att regionen instiftat en kommitté för mänskliga rättigheter för att skydda, säkerställa och främja invånarnas rättigheter på ett systematiskt sätt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål 2.3.1. Skyldighetsbärarna får stärkt kapacitet 2.3.1.1. Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Pilotprojekten Under perioden har kansliet grundutbildat samtlig personal på Angereds Närsjukhus. Två stycken MR-mentorer finns nu utsedda och som ingår i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har tagit fram en idébank för fall/dilemman. Psykosvårdkedjan Nordost har under perioden fattat beslut om att konkretisera höstens arbete
Sida 5(13) kring MR-dilemman och rättighetsanalyser. Rätten till bostad har valts som första dilemma och resultatet, som bygger på brukarberättelser, planeras att tas vidare till Göteborgs stad, då frågan berör fler aktörer än VGR. Psykosvård Nordost har initierat NSPHiG:s studiecirkel Din berättelse, riktad till brukare. Under perioden har även ett Öppet Hus hållits för brukare och anhöriga på tema Kultur- Hälsa - Mänskliga rättigheter. Arbetsgruppen på Bohusläns museum har genomfört sju MR-workshops riktad till samtlig personal under perioden. Dessa har bestått av grundkunskap om MR blandat med arbete i bikupor om hinder/möjligheter för MR-arbete på Bohusläns museum och praktiskt arbete med museets texter utifrån ett MR-perspektiv. Sex stycken MR-ambassadörer är utsedda för att driva MR-frågorna på förvaltningsnivå (Västarvet). Styrelsen för Västarvet har fått en introduktion till MR-utbildning av kansliet. Ett förslag till en MR-plan för Västarvet har sammanställts. Följeforskningen av projektet bedrivs enligt plan och kvartalsrapport nr 2 har lämnats till kansliet. Invånardialog I budgeten för år 2014 gavs kommittén för rättighetsfrågor i uppdrag att i samråd med hälsooch sjukvårdsnämnderna arbeta fram en metod för medborgardialog. Under perioden april till augusti har rättighetskommitténs kansli träffat presidierna till följande hälso- och sjukvårdsnämnder; 1, 2, 3, 4,5,7, 9, 10, 11 och 12 (HSN 6 och 8 har hittills tackat nej till att medverka). Frågorna som kansliet velat belysa är; Vad fungerar bra? Vad behöver eventuellt utvecklas? Vilka grupper lyser med sin frånvaro i de nuvarande dialogerna? Vad skulle önskas av en ny metod/nytt stöd för medborgardialog? MISTRA och projektet KAIROS Inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES/Kairos har ett kunskapsseminarium om segregation genomförts. Inom delprojektet om dialog har sju intervjuer genomförts med personer som har deltagit vid olika medborgardialoger i Göteborgs stad. Arbetet har under perioden inneburit 11 projekt- och arbetsgruppsmöten. 2.3.1.2. Fler av Västra Götalandsregionens analyser och beslutsunderlag uppmärksammar och genomsyras av mänskliga rättigheter Under året har sex rapporter slutförts: tre forskningsrapporter, en konsultrapport, en praktikantrapport och en mastersuppsats. Alla rapporter har granskats och kommenterats av tjänstepersoner på rättighetskommitténs kansli. Rapporterna kommer att sammanställas i en rapportserie och användas som underlag för att för att formulera rekommendationer till kommittén.. 2.3.1.3. Samråd mellan kommittén och företrädare för civilsamhällets organisationer
Sida 6(13) Under perioden har träffar med samtliga av kommitténs samråd (ålder, hbtq, nationella minoriteter, funktionshinder och mänskliga rättigheter) genomförts samt ett så kallat tvärsamråd med tema invånardialog. Samrådet för mänskliga rättigheter samlades för första gången med fokus på arbetsformer. Samrådet för hbtq-frågor har haft ett möte där Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 diskuterades. Föreningarna rapporterade även hur arbetet som finansieras med organisationsstöd från kommittén fortgår och vad som gjorts under 2014. De nationella minoriteterna har haft två möten. På det första samrådet diskuterade Trafikförsörjningsplanen och på det andra samrådet deltog kulturnämndens ordförande Axel Bergström för att diskutera Västra Götalands kulturplan 2013-2015. Kansliet har deltagit vid Göteborgs stads styrgrupp för pilotprojektet Romsk inkludering. Kommitténs samrådsansvariga ledamöter för ålder har besökt det regionala pensionärsrådets träff med regionstyrelsens presidium. Där sammanfattades de synpunkter om äldres rättigheter som framkommit i träffar med hälso- och sjukvårdsnämndernas lokala pensionärsgrupper. 2.3.2. Skyldighetsbärarna blir medvetna om sitt ansvar 2.3.2.1. Västra Götalands-regionens tjänstepersoner och politiker är mer medvetna om vad mänskliga rättigheter i deras verksamheter innebär Presidiet har haft en överläggning med servicenämndens presidium med fokus ^ Handlingsplanen för mänskliga rättigheter i upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar samt kommitténs uppdragsforskning kring sociala krav i upphandling. Det gemensamma presidiemötet med fastighetsnämnden fokuserade på genomgång av nya TD 2.0 samt lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Kansliet har medverkat i färdigställandet av riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst som nu antagits av kommittén. Revidering av tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 2009/2010 pågår i samverkan med Västfastigheter och Borås stad Kansliet har deltagit i planeringsarbete inför konferens om barnhälsoindex tillsammans med GR, Folkhälsokommitténs sekretariat, Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Kansliet har under perioden påbörjat arbetet med konferens för att uppmärksamma att barnkonventionen fyller 25 år hösten 2014. Kansliet deltog vid seminarier på West Pride och gick i paraden tillsammans med Kunskapscentrum för Sexuell hälsa.
Sida 7(13) Kansliet arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum för kvinnors mänskliga rättigheter i Malmö tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Seminariet handlade om hur Västra Götalandsregionen arbetar normkritiskt för att skapa en jämlik vård. 2.3.2.2 Verksamheter i Västra Götalands-regionen kopplas tydligare till mänskliga rättigheter genom styrdokument Uppföljning av Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) har påbörjats och kommer rapporteras till kommittén för rättighetsfrågor under oktober. Enligt beslut i kommittén för rättighetsfrågor har det ungdomspolitiska programmet utgått och ersatts av Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015. En kartläggning av nuläget har på uppdrag av kommittén för rättighetsfrågor tagits fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Uppföljningen av handlingsplanen beräknas genomföras under 2015. Uppföljning av arbetet med tillgänglighetsaspekter vid upphandling sker kontinuerligt i det utvecklingsprojekt som kommittén för rättighetsfrågor bedriver med servicenämnden. Eftersom handlingsplanen är avgränsad till kommittén för rättighetsfrågor och servicenämnden sker ingen separat uppföljning med avsikt att rapportera måluppfyllelse till fullmäktige. Tjugo aktörer som kommuner, ideella organisationer och myndigheter har hittills undertecknat överenskommelser i anslutning till jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland 2014 2017. Detta innebär att utse en kontaktperson samt ta fram lokala handlingsplaner för att förverkliga strategin. 2.3.2.3. Kommunikation, sociala media Antal följare på Facebook var 301 i början av juni (50 % ökning, målet passerades), vilket innebär en reell ökning på 101 följare sedan årsskiftet 2013-2014. Kampanjen att varje vecka publicera en artikel ur FN:s allmänna förklaring bidrog starkt till att målet nåddes. 2.3.3. Förvalta och vidareutveckla TD 2.3.3.1. Alla kommuner i Västra Götaland är anslutna till TD 2013 var 46 kommuner i Västra Götaland anslutna till TD. 2014 har Herrljunga kommun tackat nej till att förlänga avtalet. Svenljunga kommun har sagt upp avtalet. Kommunerna Grästorp, Tjörn och Lysekil är inte anslutna. 2.3.3.2. Fler avtalsparter är anslutna till TD 5 nya avtalsparter har hittills under året tecknat avtal. Statens Fastighetsverk har tecknat avtal med TD-strategiska enheten avseende ett projekt innefattande tre kulturminnesmiljöer. Dessa
Sida 8(13) är Bohus fästning, Kungälv, Världskulturmuseet och Varbergs Fästning. Avtalet innefattar inventering, rapporter och analys av möjliga gemensamma utvecklingsområden med TD 2.3.3.3. Antal sökträffar på anläggningar ökar TD2.0 är nu kopplat till Google Analytics och därmed kan mätningar på sökträffar börja systematiseras. Besöksfrekvensen på TD:s publika sida www.t-d.se har ökat med 561,21% jämfört med samma period (jan-aug) år 2013. Antalet besök 2013 på publika sidan var 9 002 st jämfört med 59 522 besök i år. 2.3.3.4. TD:s information finns på fler språk Idag finns TD på svenska, finska, tyska, engelska. Översättning till fler språk har ännu inte påbörjats. 2.3.3.5. TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Kommittén för rättighetsfrågor har gett kansliet i uppdrag att under hösten 2014 till december 2015 genomföra en breddning av TD till fler diskrimineringsgrunder 2.3.3.6. TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) Den 1 augusti togs applikationen TIBB över av Västra Götalandsregionen och Rättighetskommitténs kansli efter förfrågan från f.d. Hjälpmedelsinstitutet, SABO och SKL TIBB är ett webbaserat verktyg för att göra tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus i syfte att möjliggöra kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning personer. Det har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SABO och några intresserade fastighetsägare. I dagsläget abonnerar cirka 10 kommuner eller fastighetsbolag på TIBB. 2.3.3.7. Ungdomsprojektet TD och ungdomsprojektet har presenterats på konferensen Funktionshinder i tiden på två seminarier under titeln Mänskliga rättigheter i vardagen anordnad av SKL och Socialstyrelsen. TD och ungdomsprojektet har också under 60 minuter presenterats på Landstingsfullmäktige i Jämtlands Läns Landsting samt på DHR:s ordförandekonferens i Västra Götaland. 2.3.4 Rättighetsbärarna får större egenmakt 2.3.4.1. Representanter för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor Kansliet har handlagt organisationsbidrag för hbtq-föreningar för 2014 och föreningarna har rapporterat utfallet av bidragen för 2013. Förslag till nya riktlinjer för bidrag till handikapp- och patientorganisationer har tagits fram.
Sida 9(13) 2.3.4.2. Barn och unga i Västra Götaland får en större tilltro till det politiska systemet. Genom Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter (f.d. Hälsoäventyret Oasen) har kansliet stämt av frågor med olika referensgrupper av barn och unga, bland annat kring Trafikförsörjningsprogrammet. Referensgruppernas tankar och synpunkter har tillsammans med samrådens synpunkter sänts till Kollektivtrafiknämnden. De barnrättsutvecklare som sommaren 2014 anställdes för feriepraktik på Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter lämnade synpunkter på remissförslaget till MR-policy. Utgångspunkten för referensgruppernas sammansättning är ett intersektionellt perspektiv efter modell från Barnombudsmannen. Utredningen kring möjligheten att driva Demokratitorgen i egen regi har i det närmaste slutförts under perioden. 2.3.4.3. Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden Kansliet arbetsleder i dagsläget cirka 40 unga arbetslösa med finansiering från personalutskottet. De unga utför primärt inventeringar i TD av regionens egna verksamheter. Fyra av ungdomarna har fått utvidgade uppgifter på TD-strategiska enheten. Kansliet har deltagit i planeringsträff med Samhall ihop med HR-strategiska avdelningen för ökat samarbete kring former för stöd och anställning i Västra Götalandsregionen. 3. Personal Kansliets arbete med den psykosociala miljön, arbetsplatsträffar, löne- och utvecklingssamtal samt verksamhetsformer ska i allt väsentligt ansluta sig till Personalvision 2021. Den geografiska spridningen av medarbetarna gör det nödvändigt att utveckla former för kansliträffar och arbetsmöten som gagnar samarbetet och sammanhållningen i gruppen. Kansliets lönebild ska inte präglas av oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De deltider som är aktuella ska ha sin grund i önskad nedsättning av arbetstid. 3.3 Personalvolym Ökningen av antal anställda beror på att kansliet deltar i ett projekt för unga arbetslösa som har sin anställning här. Antal ordinarie anställda vid kansliet är oförändrat. När det gäller kostnader för mertid & övertid har sekretariatet inga kostnader alls för det under innevarande år jämfört med föregående år (2013; 3 500kr). Augusti 2014 Augusti 2013 Anställda Årsarbetare Anställda Årsarbetare
Sida 10(13) Administration 50 48,2 18 16,8 Summa 50 48,2 18 16,8 3.4 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i augusti 2014 (4,0%) ligger under målsättningsnivån (5%) men har ökat jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Kvinnor 4,4% 1,2% Män 3,5% 2,4% Totalt 4,0% 1,5% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Kvinnor 47,9 % - Män - - Totalt 26,6 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaron handlar om en av de unga kvinnorna i ungdomsprojektet som är gravid, alltså ingen av den ordinarie personalen. 5. Ekonomi Kommittén för rättighetsfrågor har för 2014 tilldelats en ram på 37 400 tkr. Till detta tillkommer en beräknad intäkt för licenser till TD - en tillgänglighetsdatabas på 900 tkr vilket tillsammans ger en bruttobudget på 38 300 tkr. Av dessa medel används 15 920 tkr till kommitté- och kanslikostnader, 17 050 tkr fördelas i bidrag i olika former, 2 270 tkr används som interna utvecklingsmedel och 3 060 tkr är budgeterade för TD- en tillgänglighetsdatabas. Kommitténs strävan är ett 0-resultat för 2014. 5.1 Ekonomiskt resultat SR08 Sammanställning RR Regionstyrelsen/arkivnämnd 769 Kommittén för rättighetsfrågor
Sida 11(13) Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. p Utfall samt 1408 1408 1308 utfall 1408 1412 1312 b helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr m Statsbidrag 0,0 0,0 0,2-75,6% 0,0 0,0 0,3 Driftbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Övriga intäkter 2,4 0,6 0,6 319,8% 0,9 0,9 1,7 Verksamhetens intäkter 2,4 0,6 0,8 205,5% 0,9 0,9 2,0 Personalkostnader -9,0-9,5-8,0 13,1% -14,9-14,9-13,2 Köpt vård, internt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Köpt vård, externt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -13,6-15,6-14,1-3,5% -23,4-23,4-23,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -22,6-25,1-22,0 2,5% -38,3-38,3-37,0 Regionbidrag 24,9 24,9 24,3 2,8% 37,4 37,4 36,4 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,8 0,5 3,0 0,0 0,0 1,4 Analys: Den stora avvikelsen gällande intäkter beror på en felföring på 1,7 mnkr. Dessa medel är arbetsmarnadsmedel gällande nystartsjobb som ska gottgöras personalutskottet/hrstrategiska avdelningen. Kommitténs intäkt blir då 0,7 mnkr, vilket ligger närmre den budgeterada intäkten. Detta rättas till inför årsredovisningen. Övriga kostnader är lägre i år än förra året bland annat beroende på lägre kostnader för internt IT, att ingen verksamhet beställts från Oasen under 2014 samt på grund av att Demokratitorgen inte genomfördes valåret 2014. En assymmetri i leveransfakturor kan också påverka resultatet. Resultatet ska alltså vara 3,1 mnkr per augusti, ett rresultat som är jämförbart med 2013. Totalt sett har kommittén en budget i balans och bedömer att inga oväntade kostnader A
Sida 12(13) kommer att infalla under hösten. Besparingskrav: augusti 2014 Ansv Kto Benämning/Kto Pub/Budget Pub/Utfall 90*** 4611Utbildn kurs konferensavgifter 84 823 351 693 90*** 6471Trycksaker, blanketter 100 000 32 720 90*** 69** Annonsering 333 333 32 676 IT-tjänster, teknisk 90*** 754* förv/nyutveckling 1 433 333 214 200 90*** 7551Konsulter spec utredn (ej IT) 586 667 869 178 Analys: 4611 Kostnaden överstiger budget liksom utfall 2013 av flera skäl. Ett är att kommitténs möten under 2014 helt förläggs till ett av de upphandlade hotellen i Göteborg. Ett annat skäl är att kostnaderna för en konferens kring jämställdhet december 2013 belastat 2014 utan att vara budgerad (86 tkr). Ett tredje skäl är felföringar som ska belasta andra konton på ca 100 tkr. Viss fördyring har också skett i samband med omorganisationen i april månad. Prognos på helår är att budget kommer att överstigas. 6471 Lägre kostnader än budget, men högre än 2013. Prognosen är att kostnaden på kontot kommer att understiga budget på helårsbasis. 69** Budgeterad summa kommer att utnyttjas på helårsbasis 754* Den stora differensen beror på att drygt 800 tkr debiteras direkt från bransch. Prognosen är att budgeterad summa håller, dvs lägre kostnad än 2013 på årsbasis. 7551 Differensen mot budget består dels av en felföring på 62 tkr, dels på fakturor som anländer assymetriskt i förhållande till periodisering. Prognosen är att budget kommer att hålla på årsbasis. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Inget underskott beräknas.
Sida 13(13) 5.3 Eget kapital Kommittén för rättighetsfrågor avser inte att använda eget kapital 2014. 5.4 Investeringar Kommittén avser inte att göra några investeringar under 2014. 6. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Augustirapport 2014 Augustirapport 2014../../userfiles/1/documents/2012_2254_DF97E.xlsx../../userfiles/1/documents/2012_2254_70853.xlsx