Styrelsen Datum Tid Plats Deltagare Övriga närvarande Onsdagen den 10 december 2014 Styrelsemötet kl. 13.00-16.45 Kulturrådet, Styrelserummet Kerstin Brunnberg, ordförande Martin Borgs (förhinder) Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson Tebogo Monnakgotla Bo Netz, ej pkt 7-15 Anna Sparrman Lars Strannegård, vice ordförande, ejpkt 7-15 Måns Wrange (förhinder) Martin Rickardsson, personalföreträdare ST Zoi Santikos,personalföreträdare SACO Sari Båging, sekreterare Gun-Britt Alnefelt, pkt 3-4 Love Änder, pkt 6-9 Ulrica Engström Nilsson,^ 3-4, 6-9 Bongi MacDermott, pkt 5 Monica Ragnar Öberg, pkt 6-9 Anna Törnqvist, pkt 6-9
DnrAdm2014/3 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsens protokoll Sty 2014:6 lades till handlingarna. 3 Beslut-Internrevisionsrapport: Uppföljning av Bilaga 1 rapporten "Granskning av bidragsprocessen 2011 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Gun-Britt Alnefelf Styrelsen informerades om uppföljningen av en tidigare granskning "Granskning av bidragsprocessen 2011" på styrelsemötet den 20 november 2014. Styrelsen beslutade godkänna rapporten i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut och uppdrog till kansliet att utarbeta en åtgärdsplan med beaktande av styrelsens synpunkter till nästa styrelsemöte den 29 januari 2015. 4 Information - Mutor och jäv Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Gun-Britt Alnefelt Styrelsen informerades om Kulturrådets interna regelverk kring mutor och jäv. 5 Information - Regeringsuppdrag: Okad öppenhet och mångfald avseende hbt-frägor Föredragande: Bongi MacDermott Styrelsen informerades om regeringsuppdrag: ökad öppenhet och mångfald avseende hbt-frågor. Slutrapport lämnades till regeringen den 30 oktober 2014. ^
6 Information - Kulturrådets interna styrning och kontroll Föredragande: Ulrica Engström Nilsson Styrelsen informerades om Kulturrådets interna styrning och kontroll. 7 Information - Verksamhetsuppföljning 2014 och verksamhetsplan för 2013-2015 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson Styrelsen informerades om Kulturrådets verksamhetsuppföljning för 2014 samt arbetet med revidering av nuvarande verksamhetsplan för 2013-2015. Inför verksamhetsplan för 2016-2018 önskar styrelsen tidigt börja diskutera kommande verksamhetsinriktning. 8 Information - Kulturrådets årsredovisning 2014 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Anna Törnqvist, Monica Ragnar Öberg Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets ärsredovisninj för 2014 och dess preliminära struktur. Beslut fattas av styrelsen på styrelsemötet den 18 februari 2015. 9 Information - Budgetunderlag 2016-2018 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Love Änder Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets budgetunderla; 2016-2018 och prioriterade områden i innehållet. Beslut fattas av styrelsen på styrelsemötet den 18 februari 2015. 10 Kulturrådets rapport till styrelsen Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet. ^&
11 Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Beslut enligt förteckningar för kännedom. 12 Aktuella rapporter och remisser Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning. 13 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 14 Övriga frågor Styrelsen uppdrog kansliet att arrangera tid för en diskussion kring samarbete med olika aktörer för att främja konsten vid ett kommande styrelsemöte. 15 Nästa möte Äger rum torsdagen den 29 januari 2015 kl. 10.00-16.00 i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten 2015: onsdag 18 februari kl. 13.00-17.00 onsdag 20 maj kl. 13.00-16.00 torsdag 13 augusti (telefonmöte) kl. 10.00-11.00 onsdag 23 september kl. 13.00-17. 00 (ev. Göteborg) torsdag 5 november kl. 13.00-17. 00 onsdag 9 december kl. 13.00-17. 00
Vid protokollet: Justeras: Sari Båging Kerstin Brunnberg