Stockholms läns landsting

Relevanta dokument
Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen LS Skadekonto överlämnar härmed årsrapporten för perioden 1 januari-31 december 2016.

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting i (i)

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1(2)

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

*

Stockholms lans landsting i (i)

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

Stockholms läns landsting 1 (2)

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Stockholms läns landsting

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

JUL Stockholms läns landsting i (D

Stockholms läns landsting i (i)

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING PER

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

JIL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Stockholms läns landsting

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

SKRIVELSE Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Skadekontots årsbokslut för perioden 1 januari - 31 december 2013.

Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören föreslår en utvärdering av arbetsordning för fullmäktige i landstinget.

Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Stockholms läns landsting 1 (2)

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Stockholms läns landsting

Skrivelse av Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

SKRIVELSE LS Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

Stockholms läns landsting 1(2)

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Yttrande över departementspromemorian - En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

Stockholms läns landsting 1 (2) " Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Stockholms läns landsting 1(2)

Yttrande över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken

Stockholms läns landsting 1(2)

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Stockholms läns landsting 1 (2)

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Transkript:

Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE -08-17 LS -0654 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari - 30 april. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att godkänna tertialrapporten per april för Skadekonto. Landstingsrådsberedningens motivering Skadekontot har 32 pågående ärenden. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 4 miljoner kronor för en egendomsskada/vattenskada på Huddinge sjukhus. För helåret prognostiseras ett nollresultat för skadekontot. Det är viktigt med ett väl fungerande förebyggande arbete för att minimera risken för egendomsskador och andra följdskador. Arbetet är en del av den interna kontrollen. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni Tertialrapport per april för Skadekonto Torbjörn Rosdahl Carl Rydingstam

Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE -06-08 LS -0654 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen -07-0 6 Tertialrapport per april för Skadekonto Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar härmed tertialrapporten för perioden 1 januari - 30 april. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni Tertialrapport per april för Skadekonto Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna tertialrapporten per april för Skadekonto. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende. Anne Run^uist Tf. landstingsdirektör Ann Eberhardsson Biträdande förvaltningschef

Landstingsstyrelsens förvaltning SKADEKONTO Skadekonto TERTIALRAPPORT April

2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Mål... 4 2.1.1 Ekonomi i balans... 4 3. Verksamhet... 4 3.1 Verksamhetsförändringar... 4 4. Ekonomi... 5 4.1 Resultatutveckling och prognos... 5 4.1.1 Intäktsutveckling... 6 4.1.2 Kostnadsutveckling... 6 4.1.3 elser periodens utfall... 6 4.1.4 elser prognostiserat resultat... 7 4.1.5 Externa intäkter och kostnader... 7 4.2 Investeringar... 7 4.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 7 5. Ledningens åtgärder... 7 6. Specifika ägardirektiv... 8 7. Landstingets finanspolicy... 8 8. Nämnd-/styrelsebehandling... 8

3 (8) 1. Sammanfattning Skadekonto har 32 pågående ärenden, vilket är en ökning från tidigare år då det varit omkring 28 ärenden som varit pågående. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 4 miljoner kronor för en egendomsskada/vattenskada på Huddinge sjukhus. Resultatutveckling Resultatet till och med april är 0,5 miljoner kronor jämfört med 3,1 miljoner kronor föregående år vid samma tidpunkt. Detta förklaras av att tre skadeärenden har avslutats under perioden varav ett ärende innebar en större utbetalning på 1,9 miljoner kronor för en vattenskada på Nacka Närsjukhus. Kostnadsutveckling 200% 150% 155,6% 100% 50% 0% -50% -100% 38,5% 0,0% 13,6% -8,5% -7,8% -11,9%-9,5% -9,0% 10,1% 13,8% 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 PR -33,3% -100,0% 58,2% 62,6% BU -150% Kostnadsutveckling per månad Prognos Budget

4 (8) 2. Mål Skadekonto prognostiserar ett nollresultat i enlighet med budget för. 2.1.1 Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall Mål Utfall 1504 EKONOMI I BALANS Finansiell stabiliet Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet 0,5 0 3,1 Målet är en ekonomi i balans motsvarande ett resultat på +/- o miljoner kronor. 3. Verksamhet Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla landstingets fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolaget är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekonto. 3.1 Verksamhetsförändringar Den nya försäkringsupphandlingen är ännu inte klar på grund av överprövning. Kostnaderna förväntas öka med 0,3 miljoner kronor på helårsbasis efter avslutad upphandling. Tillsammans med ett mäklararvode på 0,2 miljoner kronor blir kostnaderna för återförsäkring sammantaget 5,3 miljoner kronor. En översyn och kartläggning av landstingets försäkringar och skadekonto har påbörjats för att förbättra och utveckla försäkringsområdet.

5 (8) 4. Ekonomi 4.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget AC-BU Ack utfall 1504 Föränd % Progn Budget PR-BU Boksl 2015 Försäkringspremier fr förv/bolag 5,1 4,9 0,2 4,9 4,1 % 14,4 14,8-0,4 14,1 Övriga intäkter 0,0 0,0 Verksamhetens intäkter 5,1 4,9 0,2 4,9 4,1 % 14,4 14,8-0,4 14,1 Återförsäkring -1,7-1,7 0,0-1,6 6,3 % -5,1-5,0-0,1-4,8 Skadeersättning, övr kostn -2,9-3,2 0,3-0,2 1350,0 % -9,3-9,8 0,5-4,3 Verksamhetens kostnader -4,6-4,9 0,3-1,8 155,6 % -14,4-14,8 0,4-9,1 Avskrivningar 0,0 0,0 Finansnetto 0,0 0,0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0,5 0,0 0,5 3,1 0,0 0,0 0,0 5,0 Erhållna koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Justerat resultat 0,5 0,0 0,5 3,1 0,0 0,0 0,0 5,0 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 Överavskrivningar 0,0 0,0 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 0,5 0,0 0,5 3,1 0,0 0,0 0,0 5,0 Skadekonto redovisar ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor per april månad, att jämföra med ett resultat på 3,1 miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. Detta beror främst på att flera skadeersättningar har avslutats under perioden. Årsprognosen beräknas till 0 kronor. Intäkterna beräknas minska med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget på grund av minskade lokalytor.

6 (8) 4.1.1 Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 7,7 7,7 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget (BU /ÅR 2015) Jan-apr (Utf /Utf 1504) Prognos (PR /ÅR 2015) Intäkterna har ökat med 0,2 miljoner kronor per sista april jämfört med den periodiserade budgeten. 4.1.2 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 147,7 135,5 174,6 161,1 62,5 3,0 4,0 7,7 6,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6-53,8-31,5 Försäkringspremier Övriga riskkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget (BU /ÅR 2015) Jan-apr (Utf /Utf 1504) Prognos (PR /ÅR 2015) Premierna för landstingets återförsäkring ökar på grund av ökat byggindex. 4.1.3 elser periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Försäkringspremier fr förvaltning/bolag 0,2 0,2 Återförsäkring 0,0 0,0 Skadeersättningar, övriga kostnader 0,3 0,3 Finnansnetto 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse 0,2 0,3 0,5

7 (8) Resultatet är 0,5 miljoner bättre än periodiserad budget främst beroende på tidsförskjutning av skadeersättningar/riskkostnader. 4.1.4 elser prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Försäkringspremier fr förvaltning/bolag -0,4-0,4 Återförsäkring -0,1-0,1 Skadeersättningar, övriga kostnader 0,5 0,5 Finansnetto 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse -0,4 0,4 0,0 Inga avvikelser förväntas för närvarande mellan prognos och årsbudget. 4.1.5 Externa intäkter och kostnader SLL-extern resultaträkning Mkr Ack utfall Ack utfall 1504 Förändr % Prognos Budget PR-BU Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -1,7-1,6 6,3% -5,3-5,2-0,1-5,0 Avskrivningar 0,0 Finansnetto 0,0 Resultat -1,7-1,6 6,3% -5,3-5,2-0,1-5,0 Premierna för landstingets återförsäkring ökar på grund av ökat prisindex. 4.2 Investeringar Skadekontot har inga investeringar. 4.3 Analys och eventuella riskfaktorer Skadekontot ser inga risker som kommer att påverka utvecklingen under. 5. Ledningens åtgärder Ledningen för Skadekonto planerar inga särskilda åtgärder med anledning av den prognos som lämnas för året.

8 (8) 6. Specifika ägardirektiv Inte aktuellt för Skadekonto. 7. Landstingets finanspolicy Skadekonto följer den av landstinget fastställda finanspolicyn. 8. Nämnd-/styrelsebehandling Tertialrapporten per april månad kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 30 augusti.