_~`. 1\atrineholms kommun \

r ~ Tr _~`. 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-27 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ardförande (M), Ewa Gallhammar, 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Claes Holm (S), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Gudrun Lindvall (MP) (fr.o.m. 81), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) Beslutande Erik Liljencrantz (M), Berit Hallen (M), Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP) ( 80) ersättare E~s~«afe Övriga deltagande Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Karl- Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Thomas Nyvell (MP), Marian Loley (KD), Lotta Back (V) Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, förvaltningschef Lars Hågbrandt, ekonom Andrea Svedenberg, ekonomchef Sari Nilsson, verksamhetscontroller Anna Marnell, utredare Sigrid Perlman, utredare Jan Nilsson, Ingmar Eriksson (vd KFAB), Kjell Petersson (KFAB), förvaltningschef Per Enarsson, kommunjurist Staffan Källström, Anna-Karin Renström (Telge Inköp AB), ekonom Maria Martini, bibliotekschef Hanna Rasmussen, förvaltningschef P-O Millberg, gatuingenjör Lars Ramstedt, Oskar Jonsson (Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) Utses att justera Ewa Gallhammar (FP) Justeringens Gröna Kulle, tisdag den 3 juni 2014 plats och tid Underskrifter,.. ~ Sekreterare ~.~ ~ ~~~~ ~ ~. ~ ~ }~ f /. ~ ~ (. `,(,' :, ~'\, Paragrafer 1. ~!'. Y g0-103 Ordförande ~~.~,` Justerande ~ Organ Sammanträdes datum Kommunstyrelsen 2014-OS-27 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för 2014-06-04 Datum för anslags 2014-06-30 anslags uppsåttande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskaft

1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 80 2 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Näringslivsrankningen Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redovisar några av frågeställningar som ingår som underlag för näringslivrankingen. Katrineholms kommun ligger på plats 121. Näringslivshändelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för näringslivhändelser under april månad 2014. Nyregisterarade företag Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar att under perioden till och med april månad 2014 har totalt 39 företag startats att jämföra med 45 företag motsvarande period 2013. Beviljade bygglov Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redovisar vilka bygglov som beviljats under perioden den 22 apri12014 till och med den 20 maj 2014. Antagna detaljplaner Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redovisar antalet beviljade bygglov årligen under tiden 2006 2013. Redovisningen inhåller också enjämförelse med Sörmland i övrigt. Ekonomisk rapport Ekonomen Andrea Svedberg rapporterar om den ekonomiska utfallsprognosen för 2014 för kommusnstyrelsens ansvarsområde baserad på april månads utfall. Prognosen visar på ett underskott på -350 000 kronor vilket kan hänföras till kollektivtrafiken. Väsentliga händelser Ekonomen Andrea Svedberg redogör för väsentliga händelser inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Befolkningsstatistik för Katrineholm Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken för kvartal 1. Enligt SCB: s statistik uppgick befolkningssiffran till 32 897 invånare. ~~~ E

I ;'~~ ~ ~- T _,, l~atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 80 3 Elevutvecklingen Ekonomen Andrea Svedenberg redovisar elevutvecklingen. Av informationen framkommer att det totala elevantalet inom förskola, grundskola och ungdomsgymnasium ökat från 6 594 i april ti116 608 i maj 2014. Svenska för invandrare Ekonomen Andrea Svedenberg redovisar elevutvecklingen för svenska för invandrare. Totala antalet elever i april var 382 och 403 elever i maj 2014. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. ~~~~~ Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

~` `~, l~atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 81 4 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (Hämndnivå) Ekonomichefen Sari Nilsson redovisar den ekonomiska utfallsprognosen för 2014 baserad på april månads utfall. Följande nämnder redovisar en avvikelse Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Summa nämnder -15 mnkr +1,6 mnkr - 0,4 mnkr -13,8 mnkr Finansförvaltning Budgeterat resultat Prognostiserat resultat +10,5 mnkr +18,2 mnkr +14,9 mnkr Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.

~!~~~~~~~; Katrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 82 5 Dnr KS/2014:276-049 Handläggare: Karin Rytter Trafikplan 2017 samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik iöstra Sverige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal med de i tjänsteskrivelsen fem andra nämnda kollektivtrafikmyndigheterna samt medger att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattar likalydande beslut. Ärendebeskrivning Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknande den 11 december 2013 ett förhandlingsprotokoll avseende överenskommelse om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige med fem andra kollektivtrafikmyndigheter; Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro 1än, Landstinget i Uppsala 1än, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. I överenskommelsen kom parterna överens om att bland annat verka för att ett samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken iöstra Sverige samt dess bilagor A-H (Trafikplan 2017) ska ingås av länen. Bakgrunden till och innehållet i Trafikplan 2017 utvecklas vidare i bilaga 1. Samtliga nämnda sex myndigheter är aktieägare i AB Transitin. AB Transitin anskaffar och finansierar tågfordon åt sina uppdragsgivare kollektivtrafkmyndigheterna. Syftet är främst att minska kollektivtrafikmyndigheternas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Vad gäller finansiering av anskaffningen av fordon ska varje aktieägare i AB Transitin, enligt gällande aktieägaravtal, genom borgensåtagande garantera AB Transitios förpliktelser vad gäller den finansiering som bolaget avtalat om för tåganskaffning. Respektive kollektivtrafikmyndighet garanterar på så sätt finansieringen av de för egen del anskaffade tågfordonen. Motivering för val av borgensmodell för finansiering av anskaffningen av fordon utvecklas vidare i bilaga 3. Samverkansavtal och borgensåtagande I bifogat utdrag av 4 "Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik iöstra Sverige" från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 (se bilaga Protokollsutdrag till ~~~ ~~ Utdragsbestyrkande

~~''~-v`~+; 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 82 6 1) har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anhållit om att dess medlemmar, landstinget och länets kommuner, godkänner att kollektivtrafikmyndigheten får ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken iöstra Sverige med Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro 1än, Landstinget i Uppsala 1än, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. I bifogat utdrag av 1 "Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon" från direktionens sammanträde den 3 april 2014 (se bilaga 3) har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet därutöver även anhållit om att dess medlemmar medger att myndigheten får ingå borgen till visst belopp för anskaffning av tågfordon samt därtill hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Borgensåtagandet är en förutsättning för att anskaffning av tågfordon ska kunna ske på så vis att dessa hyrs av AB Transitin. Kommunledningsförvaltningens bedömning För att Kollektivtrafikmyndigheten ska kunna ingå samverkansavtal och borgensåtagande enligt ovan, krävs att samtliga medlemmar godkänner det. Samtliga medlemmar kommer före sommaren att fatta beslut i ärendet. Om samtliga samverkande myndigheter fattar beslut enligt ovan, är det 19 stycken av 21 1än i Sverige som nyttjar Transitin AB till anskaffning och finansiering av tågfordon. Med hänsyn till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar ovan nämnda samverkansavtal samt medger att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-08 Utdrag av 4 "Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige" från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 Utdrag av 2 och 3 "Information om inriktning avseende affärsmodell vid anskaffande av tågfordon" respektive "Information om inriktning avseende kommande modell för borgen vid inköp av tågfordon" från direktionens extra sammanträde den 10 mars 2014 Utdrag av 1 "Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon" från direktionens sammanträde den 3 april 2014 Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken iöstra Sverige och dess bilagor A-H Sammanställning av respektive medlems ekonomiska ansvar per den 31 december 2013 förenat med medgivandet av borgensåtagandet Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

~ '~ ` ~. l~atrineholms kommun ~ Sammanlrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 82 7 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Thomas Nyven (MP), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Lars Levin (FP), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) samt kommunjuristen Staffan Källström. Akten

~~' `~~ Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 83 g Dnr KS/2014:243-041 Handläggare: Karin Rytter Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet RAR Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2013 samt att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2013 samt revisionsberättelse. Samordningsförbundet RAR bildades 2005, enligt lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Iförbundet ingår länets samtliga kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt Arbetsförmedlingen. Förbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet. För 2013 har RAR erhållit 15 miljoner kronor fördelat med 50 procent från staten (via Försäkringskassan), 25 procent från landstinget och resterande 25 procent från länets nio kommuner. Förbundet har också erhållit 9,4 miljoner kronor i form av EU-bidrag under 2013. För 2013 redovisar förbundet ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Utöver resultat och balansräkning innehåller också förbundets årsredovisning en beskrivning av mål och resultat. Bedömningen har gjorts av revisorerna att styrelsen för RAR bedrivit verksamheten på ett ändamålsensligt och ur ekonomiskt perspektiv tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Till årsredovisningen har RAR också bifogat delegationsordningen, som förbundets styrelse årligen ska fastställa samt verksamhetsplanen för 2013. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av RAR:s årsredovisning inklusive revisorernas granskning och revisionsberättelse. Förvaltningen har inga synpunkter på årsredovisningen och har heller något att erinra mot revisorernas uttalande. _ \ Protokollsutdrag till "~--.. V Utdragsbesryrkande

_. ~~+ l~atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 83 9 Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-12 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland o Sammanträdesprotokoll Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2014-03-20 o Årsredovisning RAR 2013 o Granskningsrapport 2013, Samordningsförbundet RAR i Sörmland o Delegationsordning RAR 2014 o Slutrapport Ciceron regionalt 2012-2013 o Svar på rapport "Granskning av årsbokslut och årsredovisning", februari 2014 o Revisionsberättelse för år 2013 Protokollsu Akten

'~ ~,+- Tj 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 84 10 Dnr KS/2014:244-042 Handläggare: Karin Rytter Fastställande av 2015 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR Sörmlands budget för 2015. Kommunens medlemsinsats på 443 675 kronor ska tas i beaktande i budgetprocessen. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till sina medlemmar inkommit med budget för 2015. Förbundet bjöd den 20 mars 2014 in till medlemsmöte för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera inriktning och budget. Medlemsmötets uppfattning var en oförändrad budget för 2015, det vill säga 15 miljoner kronor. RAR hemställer hos medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa budget för 2015. Ärendets beredning En avstämning har gjorts i ärendet med ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Kommunledningsförvaltningens bedömning Samordningsförbundet har sedan starten 2005 haft en årsbudget på 15 miljoner kronor, med undantag för 2010 och 201 1, då budgeten var 13 miljoner kronor. Medlemmarnas del i budgeten fördelas efter antalet invånare i åldern 16 64 år per den första november 2013. För Katrineholm blir insatsen för år 2015, 443 675 kronor. Invånarantalet den 1 november 2013 var 19 676. Kommunlednings%rvaltningen har inget att erinra vad gäller förbundets budgetförslag. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-OS Hemställan Samordningsförbundet RAR, 2014-04-22 Protokollsutdrag till Akten Ut yrkande

~'~ ~ ; 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 85 11 Dnr KS/2014:250-041 Handläggare: Marie Sandström Koski Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland samt att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet. Ärendebeskrivning Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för 2013. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed ikommunal verksamhet. Revisorerna bedömer att årsredovisningen iall väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna gör bedömningen att i anspråkstagna medel ligger inom ramen för målet för god ekonomisk hushållning och att finansiellt må1 därmed uppfylls trots att budgeten överskridits. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av Regionförbundets Sörmlands årsredovisning samt revisorernas revisionsberättelse för 2013. Förvaltningen har inga synpunkter på årsredovisningen och har heller inget att erinra mot revisorernas bedömning. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, 2013-OS-08 Årsredovisning 2013, Regionförbundet Sörmland Revisionsberättelse för år 2013, 2014-04-03 Protokoll från Regionstyrelsen, 2014-04-03, 9 Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen, 2013-04-23 Protokollsutdrag till Akten Utdrags estyrkande

~'~' ~ ~~ ~~ Katrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 86 12 Dnr KS/2014:197-041 Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2013 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVVAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (kallat SVAAB) har inkommit med sina årsredovisningar för 2013. Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna från de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun som behandlades av kommunfullmäktige iapril 2014. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2014-OS-06 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31, Katrineholm Vatten och Avfall AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31, Sörmland Vatten och Avfall AB Protokollsutdrag till ~~ Akten Utdragsbestyrkande

_~`' 2 ~ 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 87 13 Dnr KS/2014:224-041 Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB har inkommit med sina årsredovisningar för 2013. Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna från de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun som behandlades av kommunfullmäktige iapril 2014. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2014-OS-06 Årsredovisning 2013 för KFAB Årsredovisning 2013 för KIAB Protokollsutdrag till ~~ ~ Akten.~ Utdragsbestyrkande

'!_ 'a TT 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 88 14 Dnr KS/2014:227-043 Handläggare: Marie Sandström Koski Ändringar i Färdtjänsttaxan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer redovisat förslag till ändrad Färdtjänsttaxa, KFS 4.14, att gälla från och med den 1 juli 2014. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om ändring av Färdtj änsttaxan. Nämnden har beslutat om revidering av regler och riktlinjer för färdtjänsten. Mot bakgrund av revidering har ett behov setts om ändring av Färdtjänsttaxan. Följande ändringar i taxan förslås av nämnden Egenavgiften vid resa med taxi Följande förändringar föreslås: En särskild avgift införs på 20 kronor per påbörjad mil om resan går in i en annan kommun. Avgiften uttas efter tre mils resa. Föreslås även att medföljande anhörig betalar egenavgift enligt gällande taxa. Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med buss Föreslås borttagen. Finns ej i de andra Sörmlandskommunerna. Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning Föreslås följ samhet till Länstrafikens taxa. Ett stadskort kostar för närvarande 540 kr. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Förvaltningen har tagit del av underlaget från vård- och omsorgsnämnden och anser att ärendet är väl belyst. Bland annat har enjämförelse gjorts med andra kommuner inom länet. Taxekonstruktionerna varierar varför en exakt jämförelse inte kan göras. Det går inte att fullt ut göra en ekonomisk jämförelse av nu gällande taxa och den föreslagna taxan för att se hur förändringarna påverkar den som är berättigad till färdtjänst m.m. Detta framför allt då möjligheten till färdtjänst utanför kommunen är mer begränsad i de nu gällande reglerna och riktlinjerna, enligt uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen konstaterar i beredningen att i det redovisade styrdokumentet med markerade förslag till ändringar saknar under rubriken "Egenavgiften vid resa med taxi" om resan går in i annan kommun (beträffande 20 kronor per påbörjad mil). Protokollsutdrag till _.~-'~ Utdragsbestyrkande

I T 1 T l~atrineholms kommun ~ Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 88 15 Detta framgår dock av nämndens protokoll. Den har korrigerats i det förslag som redovisas till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrad Färdtjänsttaxa. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-20 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2014-04-10, 44 Protokollsutdrag till ~~ Akten Utdragsbestyrkande

~~~~. Katrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 89 16 Dnr KS/2013:606-820 Handläggare: Per Johansson Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksplan för perioden 2014-2016. Ärendebeskrivning Kultur- och turismnämnden har inkommit med ett förslag till biblioteksplan för perioden 2014-2016. Enligt bibliotekslagen ska kommunerna ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Planen syftar till att utveckla biblioteksverksamheten i kommunerna. Den nuvarande biblioteksplanen antogs 2007 och reviderades 2009. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet, har förslaget till biblioteksplan remitterats till bildningsnämnden, viadidakt samt vård- och omsorgsnämnden. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2014-OS-08 Biblioteksplan, kultur- och turismnämnden, 2013-12-03, 43 Sammanträdesprotokoll från Viadidakt, 2014-02-24, 8 Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, 2014-03-18, 22 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2014-04-10, 46 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C), Gunilla Magnusson (S) samt bibliotekschefen Hanna Rasmussen..~ Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

', ` I~atiineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 90 17 Dnr KS/2014:264-000 Handläggare: Gunnar Westermark Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med ändring av tidigare beslut ska kommunfullmäktiges sammanträde i september äga rum måndagen den 29 september 2014. Ärendebeskrivning Till följd av ändring i kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige tillträda den 15 oktober 2014. Därmed kommer det avgående kommunfullmäktige att hålla sitt sista sammanträde för mandatperioden i september. Det mötet är planerat till dagen efter valdagen, d.v.s. den 15 september. Vid denna tidpunkt kommer det inte att stå klart vilka ledamöter och ersättare som ska lämna den beslutande församlingen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att septembersammanträdet flyttas från den 15 till den 29 september 2014. Ärendets handlingar Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2014-OS-02 Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

` `~~ : I~atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 91 18 Dnr KS/2014:82-212 Handläggare: Marie Sandström Koski Yttrande över detaljplan för kvarteret Hästen, Katrineholm Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter gällande detaljplanen för kvarteret Hästen, Katrineholm. Ärendebeskrivning Samhällsbyggandsförvaltningen har för byggnadsnämndens räkning översänt till kommunstyrelsen detaljplan för kvarteret Hästen, Katrineholms kommun som är utställt för granskning. Syftet ned detaljplanen är att möjliggöra byggande av flerbostadshus i upp till åtta våningar. Med den nya genomfarten, som öppnades 2012, har trafiklödet förbi kvarteret minskat vilket ökat förutsättningen för en attraktiv boendemiljö. Kvarteret är beläget i centrala Katrineholm. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit del av handlingarna tillhörande ärende och har inga synpunkter gällande planförslaget. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2014-OS-09 Granskningshandling med samrådsredogörelse för kv Hästen, Katrineholm, 2014-OS-09 Samrådshandling, 2014-02-13 (finns tillgänglig i akten) '~ - ~---~~ Prorokollsutdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten

~ ~'! `+ 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 92 19 Dnr KS/2014:272-019 Handläggare: Karin Rytter Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda parter genomföra en tillgänglighetsinventering, ienlighet med rapporten om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun. Inventeringen ska vara genomförd till mars 2015. Ifall då inte inventeringen genomförs via beviljat stöd från Boverket, ska detta tas i beaktande i budgetprocessen för år 2015. Inventeringen ska då vara genomförd till september 2015. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar bjuda in fastighetsägare till samarbete kring en gemensam T-märkning av bostäder samt gemensam bostadskö, för förmedling av tillgängliga lägenheter. T-märkningen ska påbörjas efter genomförd inventering och vara färdig i juni 2015 alternativt januari 2016. 3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att under våren 2015 samordna arbetet med att höja kunskapen hos kommunens fastighetsägare i tillgänglighetsfrågor. 4. Kommunstyrelsen beslutar att byggnation ska ske enligt förslag 1 i rapporten om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun, nybyggnation i anslutning till fastigheten Igelkotten 1, vid parkeringsområdet mot Linnevägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda behov och möjlighet till utbyggnad av ungdomslägenheter isamband med nybyggnation. Utredningen ska vara färdig i december 2015. 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för berört område. 6. Katrineholms Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med berörda aktörer projektera för boendet samt att avsätta investeringsmedel ibudget för 2016/2017/2018. Byggnationen ska vara färdig senast år 2020. 7. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda behovet av utbyggnad och/eller renovering av boenden i kransorterna. Utredningen ska vara färdig december 2015. Boendestrategin redovisas som kommunstyrelsens handling nr 22/2014. ~_'i ~ Utdragsbestyrkande

~ + 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 92 20 Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) och Lars Levins (FP) yrkande reserverar sig Ewa Gallhammar (FP) och Lars Levin (FP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 23. Ärendebeskrivning På uppdrag av kommunstyrelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen isamarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB) tagit fram en rapport om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun. I rapporten ges en nulägesbeskrivning, en redovisning av framtida befolkningsutveckling samt en behovsbeskrivning. Ianalysdelen ges förslag inför framtiden. "Kommunens befolkningsprognos visar att den stora ökningen av personer över 80 år kommer år 2025-2030 i Katrineholms kommun. Med kommunens egna befolkningsmål på 40 000 invånare till år 2030 kan den äldre befolkningen öka ännu mer. Generellt sätt för Sverige gäller att färre i arbetsför ålder ska försörja fler gamla. En rak framskrivning av behovet av platser i särskilt boende visar att det under 20- talet finns ett stegrat behov på totalt 150 platser. I början av 30-talet finns behov av ytterligare 50 platser. Detta kan bli en stor kostnad för kommunen (200 platser å 425 000 kr /år, samt kostnad för byggnation av nya boenden.) Genom åtgärder som att stimulera till nya mellanboendes och till ökad tillgänglighet i det nuvarande bostadsbeståndet kan behovet av platser i särskilt boende minskas eller skjutas framåt. Detta är positivt både för många individer som helst vill bo kvar hemma, om de kan ha en trygg och tillgänglig miljö, men också för den kommunala ekonomin. Kommunen behöver prioritera tillgänglighetsåtgärder Tområden där det finns annan service och där lägenheterna är av en sådan typ att de är möjliga att få bra tillgänglighetsnivå på, till ett rimligt pris. Det är också viktigt att studera i vilka områden äldre bor, eftersom många som redan nämnts, gärna bor kvar i sin lägenhet eller åtminstone i närområdet. Kan kommunen stimulera till fler mellanboendes? Kan serviceboendes bli trygghetsboenden? Kan kommunen ge bidrag till personal i trygghetsboendes? Mellanboendeformer som exempelvis trygghetsboende har stort behov av god service i närområdet, genom till exempel mataffär och apotek. Nya flerbostadshus har god tillgänglighet men är förhållandevis dyra i hyreskostnad. Det behövs alternativ till dessa nya lägenheter i form av tillgänglighetsanpassade lägenheter i nuvarande bestånd och/eller en matchning av tillgängliga lägenheter mot, iii~u ~~ii~~ a~ u~~~a.

1\atiineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 92 21 För personer med stort vårdbehov behövs plats på särskilt boende. Detta boende behöver kännetecknas av god omvårdnad och trygghet. Denna typ av boende har inte nödvändigtvis behov av ett fullgott serviceutbud i närområdet eftersom många av de boende förlitar sig på den service de får på boendet. Lokaliseringen av denna typ av boende bör kanske snarare kännetecknas av vackra och/eller bekanta omgivningar." Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut, utifrån handlingsplanen Trapporten om boendestrategi för äldre: Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda parter genomföra en tillgänglighetsinventering, ienlighet med rapporten om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun. I fall då inte inventeringen genomförs via beviljat stöd från Boverket, ska detta tas i beaktande i budgetprocessen. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar bjuda in fastighetsägare till samarbete kring en gemensam T- märkning av bostäder samt gemensam bostadskö för förmedling av tillgängliga lägenheter. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att samordna arbetet med att höja kunskapen hos kommunens fastighetsägare i tillgänglighetsfrågor. Kommunstyrelsen beslutar att byggnation ska ske enligt förslag 1 i rapporten om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun, nybyggnation i anslutning till fastigheten Igelkotten 1, vid parkeringsområdet mot Linnevägen. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en detaljplan för berört område. Katrineholms Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med berörda aktörer projektera för boendet samt att avsätta investeringsmedel ibudget för 2016/2017/2018. Byggnationen ska vara färdig senast år 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda behovet av utbyggnad och/eller renovering av boenden i kransorterna. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2014-OS-OS Förslag till Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Fördjupningsmaterial Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Karta Katrineholm Karta kransorter

~ +, l~atrineholms l~ommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 92 22 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S), Lars Levin (FP) samt utredaren Sigrid Perlman och utredaren Jan Nilsson. Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) och Lars Levin (FP) yrkar att 2015 ska byggnation påbörjas av 50-60 platser inom service och särskildaboenden. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammars (FP) och Lars Levins (FP) yrkande. Han finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. `~~~, Protokollsutdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms Fastighets AB,vård- och omsorgsnämnden, akten

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-27 92 23 ~~4~ Folkpartiet Lit~er~lerna Yrkande/ Reservation ärende Dnr KS/2014:272-019 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun. Yrkande. Katrineholm 2014-05-27 Behovet av fler platser inom särskilda boenden är redan nu och kommer att öka, därför anser vi att man 2015 sätter igång och bygger ca 50-60 platser inom service och särskildaboenden. Vi har i våra planeringsförutsättningar för 2015-2017 en utbyggnad av platser intill Strandgården, förslag nr 2 i strategin. Vi kan lika gärna tänka oss en byggnad intill Igelkotten, båda platserna kommer i framtiden behövas. Katrineholm 2014-OS-27 '" ~ y - Ewa Gallhammar Folkpartiet Liberalerna Lars Levin ~~ Folkpartiet Liberalerna.~

,, i.+. atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 93 24 Dnr KS/2014:291-055 Handläggare: Karin Rytter Avtal om tjänsteköp av upphandlingar Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ska teckna samarbetsavtal om upphandlingar med Telge Inköp AB. Kommunchefen uppdras att underteckna avtalet. 2. Kommunstyrelsen beslutar att avtal om medverkan i ramavtal, tecknat med kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, ska sägas upp senast den 30 juni 2014. Kommunchefen uppdras att underteckna uppsägningen. Samarbetsavtalet redovisas som kommunstyrelsens handling 23/2014. Ärendebeskrivning I december 2012 beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal om upphandling av ramavtal med kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, 281, i syfte att ingå ett ingå ett djupare samarbete framöver. Vingåkers kommun tecknade ett likalydande avtal vid samma tidpunkt. Kommunerna har därefter försökt få till stånd varsitt avtal om fullständigt tjänsteköp med förbundet. Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att det inte är möjligt att få till stånd ett avtal med kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, dels då det inte har varit möjligt att komma överens om rimliga samarbetsformer och dels då den ersättning som förbundet begär för ett fullständig övertagande av upphandlingsverksamheten inte ryms inom kommunens budget. Mot bakgrund av detta, har kommunledningsförvaltningen vänt sig till Telge Inköp AB, ett av Södertälje kommuns koncernbolag. Telge Inköp levererar idag upphandlingar till Södertälje kommun inklusive de kommunala bolagen samt till de externa kunderna Salems kommun, Nykvarns kommun och Flens kommun. Grunden till att samverka med andra upphandlande myndigheter framgår av det ovan nämnda ärendet, men är i huvudsak att säkra kompetens och minska sårbarheten inom området upphandling. För att kunna möta en extern utförare av upphandlingar har kommunledningsförvaltningen för avsikt att rekrytera en upphandlingsstrateg med uppgift att bland annat utveckla kommunens upphandlingsstrategiska frågor, samordna de upphandlingar som ska genomföras och fungera som slutlig beställare gentemot de organisationer kommunen samverkar med. Protokollsutdrag till ( ~/~ Utdragsbestyrkande

i''! "! TI 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 93 25 Tjänsteköpet innebär dessutom att kommunen inte kommer att ha någon egen anställd upphandlare. Denna fråga är anmäld till samverkan på kommunledningsförvaltningen den 15 maj 2014 och till den kommungemensamma samverkan den 26 maj 2014. Kommunens personalavdelning medverkar för att hitta en lösning. Kommunledningsförvaltningens bedömning Med hänsyn till diskussioner som förts och utifrån det avtalsförslag som redovisas, anser förvaltningen att ett samarbete med Telge Inköp AB skulle ge kommunen en mer flexibel lösning till en rimligare ersättning än vid ett samarbete med Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen. Av denna anledning förespråkar förvaltningen att avtal tecknas med Telge Inköp AB om fullständigt tjänsteköp snarast. Ett avtalstecknande skulle innebära möjlighet till medverkan i ramavtalsupphandlingar genast. Kommunen har kvar sin upphandlingsenhet till och med den 31 december 2014. Köp av objektsupphandlingar från Telge Inköp AB kommer att nyttjas som komplement under hösten och fullt ut från den 1 januari 2015. I samband med tecknande av avtal med Telge Inköp AB bör gällande avtal om medverkan framavtal, som är tecknat med kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, sägas upp. Uppsägning ska ske senast den 30 juni 2014 för att upphöra att gälla den 31 december 2014. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-12 Avtalsförslag från Telge Inköp AB Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Gudrun Lindvall (MP), Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Michael Hagberg (S), Inger Fredriksson (C) samt kommunjuristen Staffan Källström och Anna-Karin Renström (Telge Inköp AB). Protokollsutdrag till ~~-~~~-~ r~.~ Telge Inköp AB, kommunledningsförvaltningen, akten

I~~ ~` 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 94 26 Dnr KS/2014:117-007 Handläggare: Karin Rytter Revisionsrapport - Budgetprocessen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten Budgetprocessen till handlingarna. Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat kommunens budgetprocess. Granskningen avser kommunstyrelsens styrning av arbetet med budgeten och hur styrdokumenten utformas, men även hur övriga nämnder arbetar i budgetprocessen. Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig budgetprocess. Revisorerna gör följande utlåtande: "Den sammanfattande bedömningen är att budgetprocessen till största delen är ändamålsenlig. Den är tydligt beskriven i de styrdokument som finns, strukturen följs genom hela budgetarbetet och det rapporteringsverktyg som finns används av samtliganämnder. Granskningen visar att budgetprocessen inför budget 2014 och plan 2015 2016 har genomförts i enlighet med lagens krav och den av fullmäktige beslutade modellen. Tidplaner har uppnåtts, dock hade några nämnder inte fattat beslut om sin internbudget vid granskningstillfället idecember. Ett antal områden har uppmärksammats i processen som kan förbättras eller tydliggöras." Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomi- och upphandlingsavdelningen och kommer att hanteras av kommunstyrelsen den 27 maj. Revisorerna önskar få ett yttrande senast den 31 maj 2014. Kommunledningsförvaltningens bedömning PwC har gett förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra budgetprocessen. Dessa är: Koppla samman bokslutsberedningen tydligare med budgetprocessen, så att utfallet föregående år får en tydligare påverkan påkommande års budget. ~-~ ~~ ~~~-

~ 1\atiineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 94 27 Kommentar: Arbetet med att sammanställa kommunens årsredovisning är mycket betydelsefullt och lägger grunden för planeringen inför kommande år. I samband med revideringen av kommunens styrsystem som beslutades av kommunfullmäktige ifebruari 2014 förtydligades en av de angivna utgångspunkterna för styrningen, som säger att uppföljning är en grund för planering: "En utgångspunkt för styrningen i Katrineholms kommun är att vi kan lära oss av det som redan har hänt. Därför tar vi ut riktningen för framtiden och planerar med utgångspunkt i uppföljning av olika slag. Genom en tydlig uppföljning utifrån målen för verksamheten, som vid behov kompletteras med en fördjupad analys, kan vi ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling." (citat ur dokumentet Styrsystemet i Katrineholms kommun). Detta sammanfattas också i en analysmodell med fyra steg: granska, fokusera, analyser och åtgärda. Syftet och upplägget för den årliga bokslutsberedningen har också förtydligats. Bland annat står det nu att den analys som nämnderna redovisar i samband med bokslutsberedningen tydligt ska återkoppla till de övergripande målen och resultatmålen i kommunplanen och övergripande plan med budget. För att stärka kopplingen mellan uppföljning och planering har det också i styrsystemet förtydligats att planeringsarbetet inleds tidigt på våren med analysdagar där politiker och tjänstemän kan närvara. Syftet är att med utgångspunkt från uppföljning och analys av det föregående året blicka framåt mot den kommande planperioden samt få en gemensam bild av de möjligheter och utmaningar kommunen står inför. Sammantaget gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att revideringarna i styrsystemet har ökat förutsättningarna för att bokslutsberedningen tydligare ska kopplas samman med budgetprocessen, så att utfallet föregående år får en tydligare påverkan på kommande års budget. Nämndernas beslut om underlag till övergripande plan med budget och åtaganden, ska ske vid samma tid för att underlätta samordningen mellan nämnderna. Kommentar: Nämndernas beslut om underlag till övergripande plan med budget och åtaganden tas redan idag vid ungefär samma tid, under augusti månad. Kommunledningsförvaltningen instämmer dock i att det finns ett behov av ökad samordning mellan nämndernaoch förvaltningarna under arbetets gång. Nämnder och förvaltningar med angränsade verksamhetsområden behöver ha kontakt med varandra och samordna sitt planeringsarbete. Det är också viktigt att kommunens tjänstemannaledning ser till att strategiska frågor som berör samtliga verksamhetsområden uppmärksammas och samordnas under planeringsprocessen. I samband med att budgetprocessen delegeras ut i organisationen, se över stödsystemen så att verksamhetsansvariga får större hjälp i sitt budgetarbete. sign

']._f ~ TI 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 94 28 Kommentar: Den enkät som redovisas i revisionsrapporten pekar på att ju längre uti organisationen man befinner sig desto svårare anser man att det är att få information ur stödsystemen, hjälp av stödorganisationerna m.m. Till viss del handlar detta om att personer som befinner sig långt ut i organisationen ofta är sällananvändare av systemen. Det ställer stora krav på att utveckla tydliga användarmanualer, m.m. Kommunledningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla stödsystemen för att göra dem mer användarvänliga och med att informera, utbilda och stötta chefer/andra nyckelpersoner på alla nivåer i organisationen. Tidigarelägg inregistreringen av budgeten i ekonomisystemet för att möjliggöra budgetuppföljningar så snart som möjligt på det nya året. Kommentar: Enligt anvisningarna som förvaltningarna arbetar efter, ska detaljbudgeten finnas inregistrerad i ekonomisystemet senast den sista februari. Den första månadsuppföljningen som redovisas på kommunstyrelsen, sker på februariutfallet och presenteras på kommunstyrelsen islutet av mars. I dagsläget har tyvärr inte samtliga förvaltningar sina detaljbudgetar klara för inregistrering i februari, vilket försvårar uppföljningsarbetet. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen arbetar kontinuerligt med att bistå och underlätta förvaltningarnas ekonomiadministrativa arbete. Nämnderna bör tydligare redovisa vilka driftskostnadsförändringar som en planerad investering ger upphov till kommande år. Kommentar: Enligt skrivanvisningarna ska driftskostnadsförändringar redovisas tillsammans med nämndens underlag för investeringsbudget. Tydliggör vem som ska budgetera en investering. Kommentar: Investeringar inom respektive nämnds ansvarsområde ska budgeteras och planeras av nämnden. Investeringar i fastigheter och lokaler planeras dock av lokalresursplaneraren isamråd med lokalresursgruppen och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Ett förtydligande kan dock läggas i skrivanvisningarna att i de fall där beställare och utförare av en investering är olika nämnder, ska investeringarna budgeteras av den beställande nämnden. Anpassa tidplanerna så att man får mer tid att arbeta med delårsrapporterna. Kommentar: Förvaltningarna förlägger i stor utsträckning planeringsarbetet till maj/juni, bland annat för att frigöra tid till arbetet med delårsrapporten i augusti/september. På övergripande nivå justerades tidsplanen något hösten 2014 vilket innebar en viss förbättring. Samtidigt finns det många fördelar med att planeringsarbetet och arbetet med delårsrapporten pågår samtidigt. Då kan planeringsarbetet inför kommande år utgå från en aktuell bild av verksamhetens resultat och utmaningar. Se även kommentar till första punkten ovan. Protokollsutdrag

i>.~;~ ;~ ~ 1\atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 94 29 Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-09 Revisionsrapport Budgetprocessen Katrineholms kommun, december 2013 januari 2014 ~.,, I Kommunledningsförvaltningen, revisorerna, akten

1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 95 30 Dnr KS/2014:116-007 Handläggare: Karin Rytter Revisionsrapport Intern kontroll fakturahantering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten Intern kontroll fakturahantering till handlingarna. Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC genomfört en granskning avseende den interna kontrollen av fakturahanteringen. Granskningen genomfördes i slutet av 2013 och rapport lämnades februari 2014. Av kommunallagen framgår att nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet, vilket innebär att nämnderna ansvarar för styrningen så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns rutiner som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Lagen om kommunal redovisning anger hur bokföring ska ske. Uppdraget för granskningen var att ge svar på följande frågeställning: Har kommunen ändamålsenliga, säkra och tillförlitliga rutiner avseende fakturahanteringen och tillämpas dessa rutiner? Kommunledningsförvaltningens bedömning Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har tagit del av revisionsrapporten Internkontroll Fakturahantering Katrineholms kommun och de förbättringar som föreslås. Sedan rapporten kommit Ekonomi- och upphandlingsavdelningen till handa har åtgärder för att förbättra rutinerna påbörjats. Enhetliga dokument, attestförteckning samt blankett för namnteckningsprov är klara. Vid utbildning för granskare och attestanter tas attestreglementet upp. Här tydliggörs också rollen ansvaret som attestant. Blanketter för anmälan samt avanmälan av användare/attestanter i Agresso finns publicerade på Communis för att vara lätt åtkomliga. Arbete med att se över användare och behörigheter i Agresso kommer att ske under maj 2014. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2014-OS-OS Revisionsrapport Intern kontroll fakturahantering, februari 2014. ~~ L ~_`~ Kommunledningsförvaltningen, revisorerna, akten

~~~~~ I~~1t11I1e1101ri1S I~Ori1TTltlri KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 96 31 Dnr KS/2014:37-007 Handläggare: Marie Sandström Koski Revisionsrapport Socialtjänstens insatser till barn och ungdomar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten Socialtjänstens insatser till barn och ungdomar till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunens revisorer har granskat socialtjänatens insatser till barn och ungdomar till kommunstyrelsen. Granskningen avser enbart socialnämnden. Sammanfattningsvis har revisorerna hjort ett antal iakttagelser gällande att kunna säkerställa att de insatser som genomförs till barn och ungdomar är effektiva och av god kvalitet: Socialnämnden behöver en mer utvecklad styrinformation. Former för uppföljning och utvärdering behöver uppmärksammas. Riktlinjer och rutiner för handläggningsprocessen behöver ses över. Socialnämndens yttrande Socialnämnden har inga invändningar gällande rapporten. Ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetet inom nämndens ansvarsområde såsom: - Förvaltningens organisation har förändrats i syfte att förstärka och förbättra ledningsfunktionen. - Det har utarbetats ett kvalitets- och uppföljningsinstrument. Redovisning kommer att ske vid varje nämnd. - En översyn av riktlinjer för handläggningsprocess pågår. - En controllerfunktion har inrättats. - Ett kvalitetsledningssystem har tagits fram. Kommunledningsförvaltningens bedömning och förslag till beslut Förvaltningen anser att de åtgärder som vidtagits inom verksamhetsområdet väl svarar mot de synpunkter som förts fram i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen förslås lägga rapporten till handlingarna. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2014-OS-12 Revisionsrapporten Socialtjänstens insatser till barn och ungdomar, januari 2014, med revisorernas skrivelse Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2014-04-23, 43 Socialnämnden, revisorerna, akten

~,. ~~ :+ Tj 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-OS-27 97 32 Dnr KS/2014:280-014 Handläggare: Marie Sandström Koski Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2015 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att, med reservation för den i förslaget borttagna trafiken i de västra delarna av stadsdelen Norr, godkänna förslaget till ny stadstrafik ikatrineholms centralort. 2. Kollektivtrafikmyndigheten uppdras att så snart som möjligt genomföra de beslutade förändringarna av stadstrafiken. 3. Kommunstyrelsen beslutar att hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa övrig lokal linjetrafik enligt nuvarande omfattning. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 28 april 2014 inför trafikbeställning 2015. Ambitionen från kommunen sida var att försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av de justeringar som gjordes inför 2014 och som kommunstyrelsen beslutade om den 19 juni 2013. Vid sammanträdet beslutades också att uppdra till Kollektivtrafik-myndigheten att slutföra översynen av stadstrafiken i Katrineholms centralort. Förslaget, som remitterats till olika intressenter, redovisas i separat bilaga. Vid samrådet med Kollektivtrafikmyndigheten den 28 april hade viss osäkerhet uppstått om kostnaderna för år 2015. Myndigheten redovisade prognoser för 2015 som innebär mindre besparingar än beräknat för kommunen om ca 1 Mkr. Planeringsdirektivets budgetram för år 2015 täcker m.a.o. inte den nya prognosens kostnader för underskottstäckning. Läget för Katrineholms kommun avseende Kollektivtrafikmyndighetens prognoser för utfallet 2014 och underskottsfinansieringen för åren 2015, 2016, 2017 är nu följande: Myndighetens Myndighetens Myndighetens Myndighetens prognos för prognos för prognos för prognos för Katrineholms Katrineholms Katrineholms Katrineholms kommun kommun kommun kommun Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad 2014 2015 2016 2017 22,9 Mkr 20,7 Mkr 21,2 Mkr 21,8 Mkr