Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Viktoria Ringdahl, SRM-ordförande Christoffer Nilsson, NGM-ordförande Julia HP Petersson, InfU-ordförande Martin Walter, Verkmästare Ola Andrén, AktU-ordförande Jessica Wedmark, Cafemästare Närvarande adjungerande: André Jeppsson, Revisor Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl 12.14 2 Val av mötesordförande (Beslut) att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) att uppdra Christoffer Nilsson att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut) att välja Viktoria Ringdahl till klockringare för mötet
6 Mötets behöriga utlysande (Beslut) att mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) att adjungera följande närvarande till mötet: André Jeppsson, Revisor Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) att godkänna mötesprotokollet från 151021 9 Fastställande av dagordning (Beslut) att godkänna dagordningen i sin helhet 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo och övriga kommentarer står nedan Styrelsen Ordförande Vice ordförande - Info om föreningar och föreningsansökan finns nu på hemsidan. InfU håller på med en affisch så föreningar kan marknadsföras mer på sektionen. Skatt Café Verkstan Projektgrupp café Sexet
InfU SRM - SRX planerar att ha gemensamma studiekvällar på kåren för alla program i kurser som de flesta läser som t ex matte. NGM AktU Seniors - Kåren har skickat ut en Alumnirapport till alla LTHs alumner där de får fylla i intformation om t ex vad de tjänar och vart i arbetslivet de har hamnat. Maskinsektionens alumniansvariga planerar att presentera denna rapport under en inspirationskväll för alla studenter och några alumner den 26 november. Phøset Kåren TD Revisor 11 Äskning: Skåp till bunkern (Beslut) Se bilaga 1 och 2 William Lantz Winberg äskar om pengar till att köpa skåp till Bunkern för förvaring av biljardköer och pingisrackets samt tillhörande materiell. Tanken är att skåpet ska ha ett Saltolås där de som betalar in en symbolisk summa per år får access med sitt LU-kort. Äskningen inkluderar inte kostnader för Saltolås som kostar upp mot 5000kr. Styrelsen tycker det är en väldig bra idé, men saknar lite information till att ta beslut i dagsläget. Styrelsen saknar total kostnadsbild samt alternativ till andra lösningar och kostnadsanalys över de olika alternativen, om man köper in skåp eller behåller den öppna lösningen vi har i dagsläget. Styrelsen är även osäker på hur många av sektionens medlemmar som är intresserade av detta och hur många det kommer gynna. Styrelsen önskar att det ska gynna så många som möjligt även de som önskar gå ned i Bunkern och spela lite spontant. För att kunna ta ett beslut önskar styrelsen svar på dessa frågor. att bordlägga äskningen
16 Kåren informerar (Information) Fullmäktigavalen på kåren är öppet för röstning fram till 22 november, så in och rösta! Pålsjö, Kårens tidning har i dag kommit ut för första gång på flera år Nästa vecka är det Arkad med även flera kringliggande event denna och nästa vecka Informationsutskottet har bra kameror och studioutrustning som man kan hyra billigt. Om man är registrerad som Kårfotograf får man hyra dessa gratis. Sektionsfotografer kan därför skriva in sig som fotografer på kåren och få låna utrustning gratis. 15 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Ordförande Rasmus Johnsson bjuder på världens mest sedda klipp på Youtube Gangnam Style. 17 Övriga frågor (Information) Niklas Ingemansson har skickat in ett förslag till styrelsen om att tapetsera Maskinsektionens organisationsträd på väggen utanför styrelserummet i MaskinerI:et. Det var lite dyrare än vi först trott, men styrelsen gillar idéen ändå, och Niklas ska återkomma med mer korrekta prisuppgifter. Ola Andrén undrar om det är ok att AktU eventuellt håller i event helgen 4-5 december. Tjänsten Digiviter kraschade under biljettsläppet till Masqueradbalen. Niklas Ingemansson undrar om vi kan kolla upp eventuella alternativ till Digiviter eller kolla om det går att lösa biljettsläpp med högt tryck hos Digiviter
Skattmästare Josefin Brannestam meddelar att Skattmästeriet nu har infört nya riktlinjer för användning av izettle som gäller från och med i dag. Detta måste alla som ska sälja på izettle använda varje gång de säljer. Ingen mer YOLO. 19 OFMA (Ordningsfråga) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 12:55.
Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Christoffer Nilsson Justerare
Bilaga 1 11 Äskning: Skåp till bunkern Bifogat till denna kallelse finns en äskning från investeringsfonden för inköp av skåp till bunkern. Definitionen av investeringsfonden är enligt reglementet, 20:1: Fonden har för avsikt att användas till större investeringar som syftar till att gynna sektionens medlemmar.
Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Dessutom är det väldigt kul att läsa och kommentera! Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen. Det var uppskattat och vi tror att alla i hela världen kommer vilja jobba hos oss varje dag i fortsättningen. NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl 17.00 dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Haft en första överlämning med styret -16 angående bl.a. verksamhetsplan och aktivarekrytering Skickat ut info om aktivaresan Gett A-sektionen en fin tavla på deras 50-årsbal Förberett diskussionsområden till SMART (Sveriges MaskinRelaterade Teknologer, där alla Sveriges maskinstyrelser träffas) genom att svara på frågor som t.ex. Vad vill vi ha ut av SMART? Hängt på I-sektionens initiativ Tillsammans kan vi göra skillnad som går ut på att samla ihop pengar till flyktingar. Ha budgetmöte med skattmästare Josefin för att utvärdera utskottsbudgetarna och sen göra ett förslag till budget för år 2016. Genomföra världens fetaste AKTIVARESA! Anordna en invigning av MaskinerI:et 9/11 Vad är styrelens största utmaning just nu? Det går bra nu. Full fart. ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Representerat på A-sektionens 50-årsbal Organiserat infokvällen för styret -16 Planerat invigningen av MaskinerI:et Vad ska du göra härnäst? Gå igenom TSM-budgeten med skattmästare Josefin Dra i aktivaresan Planera höstterminsmöte 2 Börja skriva testamente Vad är din största utmaning just nu? Vi går in i en ganska hektiska veckor med många aktiviteter under en kort period. Utmaningen är att ge allt tid och jobba lugnt och metodiskt. VICE ORDFÖRANDE
Vad har du gjort sen förra rapporten? Vad ska du göra härnäst? Vad är din största utmaning just nu? SKATT Haft paus i bokföringen för tentaperiod Skattmästaren har börjat arbeta med budgetförslaget inför nästa år Fakturerat bland andra SVL för de olika bidragen vi får till vår verksamhet Börjat överlämning till efterträdare Kicka igång bokföringen igen efter tentauppehåll Planera in något kul att göra tillsammans Skattmästaren ska ha massor av budgetmöten med alla utskottordföranden Införa en ny rutin vid försäljning med izettle för att underlätta bokföringen. Skriva testamente Just nu är utmaningen att få tiden att räcka till CAFÉ Skrivit tentor! Håller tyvärr stängt lv 1 pga att golvet på lagret behövde göras om en gång till. Flytta in saker på lagret Hoppas vara tillbaka med verksamheten nästa vecka! Börja skriva testamenten Budgetmöte Flytta tillbaka allt till lagret VERKSTAN Tenta tenta. Några hade mysdag hos Ivan Carlestam ute på landet:) Ha verkstad på torsdag Ha möte på torsdag Ha nationslunch på fredag Jag ska boka in individuella samtal med de aktiva Budgetmöte Möte med Andreas från AH och förhoppningavis få ett möte med olika parter, gällande stekbordet. Offerten har anlänt. Fixa gastub en gång för alla, vissa vet varför den behövs snart ;)
Det är ofta event krockar med verkstan. Exempelvis Sensation Red, oktoberfest, mekkasittning etc. Men det är väl förståligt när vår verksamhet löper kontinuerligt. Komma igång efter tentorna, men det ska nog vara enkelt! PROJEKT: CAFÉ Det är fortfarande svårt att samla och motivera gruppen då många har gått vidare med annat, men förhoppningsvis kommer det tillräckligt många på fixardagen som vi ska ha på söndag! Ledsen för dålig rapportering! SEXET Planerat inför Masqueradbalen Börjat styra upp allt ekonomiskt från nollningen Sittning med alla M6 genom tiderna, väldigt trevligt var det Oktoberfest AS Resten av hösten är ordentligt fullbokad, varje helg och många vardagar däremellan uppbokade. Kmr bli knepigt att hinna med allt man vill göra och samtidigt göra allt det andra bra. INFU Klarat alla tentor! #manmåstevarapositiv Fullt ös med moment Aktivafotografering SRM Varit på UNE möte (Utbildningsnämd E). Fått mer information vad som gäller för den nya GUorganisationen. Pratades om ett nytt masterprogram, Innovation och Entreprenörskap. Börjat förbereda efterträdaren Rebecka med lite nyttiga saker. Studiekvällar på kåren Dra ihop en Projektgrupp med 3or, 4or och 5or till Ståhlis.
Prata med Kursansvarig i CADen om ett nytt schema för nästa höst. Börja fila på testamentet CEQ utbildning UUU utbildning SRMmöte Vad är GU-organisationen? / Jossan Grundutbildningsorganisationen - vad som gäller för alla instanser på LTH. Programledning, utbildningsnämd osv. Vad som ska finnas kvar, vilka som ska vara beslutsfattande osv. Studiekvällar på kåren, vad/hur? /Rasmus NGM Haft tentapaus Bestämt bastumöte Planerat Oktoberfest MEKKA har lottat ut masqueradbiljetter Ska skriva ett gemensamt testamente och köra laserdome Ha bastumöte Ha oktoberfest med M6 Ha lunchföreläsning med Areva Ha kul tills vi kliver av! AKTU Haft tentaperiod och därmed tentapaus. Jag och vice ska planera vår sista läsperiod. Vi ska ha individuella möten med alla delar av utskottet Vi ska planera in en foajédag i början av läsperioden där vi minglar med medlemmar Att maxa sista tiden och förbereda en bra överlämning SENIORS Tittat tillbaks lite på året vad vi har gjort och börjat planera för sista kvarten av året och bestämt lite vad som ska fokuseras på och hur vi ska förbereda överlämning osv. Utvärderat Hösterminsmöte I. Börjat planera Styrelseskiphtet. Mentorsverksamheten rullar på. Både för Studiementorskapet och för Arbetslivsmentorskapet.
Alumni kommer att hålla i Inspirationskväll för Maskinstudenter tillsammans med gamla Maskinalumner, 26 november. Då presenteras även den nya alumnirapporten (rapport som samlar info om var våra alumner har hamnat efter examen)! Vara oberoende part för fyllnadsvalen. Skriva testamente. Att bestämma vad som ska läggas fokus på den sista tiden. Mark kommer och vill lägga till en punkt om utvärdering. Spännande med alumnirapporten! /Jossan Förtydliga gärna för andra vad alumnirapporten är /Rasmus PHØSET KÅRREPRESENTANTER, TLTH ARKAD nästa vecka, 11-12 nov. Hela denna veckan är fylld av inspirationsföreläsningar och ÅF håller även en paneldiskussion. Katalogsläpp på onsdag. Pålsjö Ängsblad släpps onsdagen den 4 nov. FM-valet är öppet! Vi har gjort reklam om fm-valet /Rasmus TD-GRUPPEN Planerat sittning. Ska ha biljettsläpp på nätet tänkte vi. Bör vi använda digiviter, eller kan vi rocka ett gammalt hederligt Google forms? Städat studion lite grann, större städ kommer inom kort Pratat om ansvarsområden, lutar mer åt att vi ska ha olika kontaktpersoner till programledningen/ngm osv. Ha sittning Hålla i workshop Städa studion Möjligtvis hålla julmys Vill göra mycket men tiden räcker inte riktigt till Kör google form, det funkar fint! /rasmus REVISOR
Ekonomi ingenting nytt