STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors. Ärenden Sid Paragraf l Verksamhetsbesök: Besök hos enhets förskola. Förskolan Hagen. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 3 Godkännande/komplettering av föredragningslistan. 4 Meddelande. 1 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. 6 Anmälan om delegationsbeslut. 11 7 Ekonomilmånadsrapport. ----
Ärenden Sid Paragraf 8 Årsredovisning, bokslut 2014. 13 KSLU 14 Kompletterande handlingar utsänds separat. 9 Budget 2015 och plan 2016 och 2017. 14 KSLU 15 Kompletterande handlingar utsänds separat 10 Antagande av rehabiliteringspolicy för 17 KSLU 16 Storfors kommun. 11 Antagande av Överenskommelse om 21 KSLU 17 Bestämmelser för Studentmedarbetare. 12 Ändrade öppettider på biblioteket i 30 Storfors. KSLU 18 ~. 13 Öppethållande på biblioteket sommaren 32 KSLU 19 2015. 14 Instruktion till ombud i Storfors Mark 33 KSLU 21 och Industri AB., 15 Medborgarförslag: K välls och nattöppet 35 KSLU 22 - inom barnomsorgen i Storfors kommun. 16 Nytt särskilt boende. 38 KSLU 23 Patrica Henriksson 17 Placering av nytt särskilt boende. 42 KSLU 24 Patrica Henriksson 18 Detaljplaneändring för Koltorp 1:18. 57 KSLU 25 Patrica Henriksson 19 Köp av aktier i Renhållningsbolaget i 61 KSLU 26 Mellansverige AB. 20 Bolagsordning Renhållningsbolaget i 73 KSLU 27 Mellansverige AB. 21 Val av styrelseledamöter i Renhållnings~ 78 KSLU 28 bolaget i Mellansverige AB.
Ärenden Sid Paragraf 22 Remiss: Förslag på åtgärdsprogram fdr 79 KSLU 29 Västerhavets vattendistrikt 2015-2021. 23 Tjänstgöring vid ordinarie 81 KSLU 30 befattningshavares korttidsfrånvaro. 24 Inackorderingstillägg läsåret 2015/2016. 83 KSSVU 17 25 Vistelsetid i förskolan fdr 15-timmars 85 KSSVU 18 barn. 26 Utökning av tjänst inom teknisk drift, 86 KSLU 31 fastighetsskötare, från 50 % till 75 %, tillsvidareanställning. 27 Anställning av biblioteksassistent, 75 %, 87 KSLU 32 tillsvidareanställning. 28 Anställning av sjuksköterska, 100 %, 88 KSLU 33 vikariat. 29 Anställning av feriehandledare, 100 %, 89 KSLU 34 tidsbestämd. 30 Utökning av tjänst lokalvårdare 90 KSLU 35 sysselsättningsgrad från 28 % till 30,5 %, tidsbestämd. 31 Anställning av undersköterska, 100 %, 91 KSLU 36 tillsvidareanställning. 32 Anställning av undersköterska, 100 %, 92 KSLU 37 vikariat. 33 Anställning av 2 undersköterskor, 100 % 93 KSLU 38 och 80 %, tillsvidareanställning, hemtjänst. 34 Anställning av assistent, 80 %, 94 KSLU 39 tillsvidareanställning.
Ärenden Sid Paragraf 35 Anställning av l:e socialsekreterare/arbetsledare, 100 %, tillsvidareanställning. 95 KSLU 40 36 Anställning av enhetschefför LSS verksamheten, 100 %, tillsvidareanställning. 96 KSLU 41 37 Anställning av enhetschef for särskilda boenden, 100 %, tillsvidareanställning. 97 KSLU 42 38 Anställning av enhetschef for hemtj änsten, 100 %, vikariat. 98 KSLU 43 39 Anställning av social sekreterare, 100 %, tillsvidareanställning. 99 KSLU 44 40 Aktuella frågor ---- Hans Jildesten Ordforande
STORFORS KOMMUN 1 S~RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-30 Sida 4(8) KS Meddelanden Revisorerna Årlig övergripande granskning 2014. Dnr KS 2014-0251 Kommunstyrelsens Vård- och omsorgsntskott Paragraf 2015-03-06 15, Redovisning av prestationsersättningar. Dnr KS 2015-0040 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
2 STORFORS KOMMUN Revisorerna 2015-02-18 -Till- - Kommunstyrelsen- För kännedom Kommunfu1lmäktige Årlig övergripande granskning 2014 2015-03- O 3 n;~"i>"r.j{ _~.!..~~~..d..!5./ Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning med samtliga nämnder och kommunstyrelsen. I arbetet har vi erhållit stöd av KPMG. Kommunallagen (KL 9 -kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed_ Granskningen genomförs i syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. I årets granskning har revisorerna valt att följa upp hur kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrning och i de gemensamma nämnderna. Efter att ha träffat samtliga nämnder och tagit del av verksamhetsplaner är vår övergripande bedömning att kommunen sakuar en tydlig och enhetlig modell för målstyrning och uppföljning. Revisorerna konstaterar att kommunens situation avseende styrning, ledning uppföljning och intern kontroll är allvarlig. Vi rekommenderar kommunen att utarbeta ett effektivt system för verksamhetsstyming, uppföljning och intern kontroll och utbilda samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott i detta systffll I övrigt hänvisar vi till vår bilagda granskningsrapport. Enligt ett delvis nytt arbetssätt begär kommunrevisionen inte något svar, utan önskar att styrelsen och nämnderna tar del av innehållet i granskningsrapporten. Iakttagelserna i rapporten kommer att ligga till grund för kommande revisionsplanering. För kommuurevisionen... t.~t=c..~.... Ingmar Olsson OrdförandelRlNisor
3 Storfors kommun Årlig övergripande granskning 2014 Granskningsrapport KPMGAB Karlstad Offentlig sektor 2015-02-18 Antal sidor: 7 @ 2015 KPMG />J3., a Swedish limited flabijily rompany -' 1. 0:-,..z... _ ve..!'> "... "" ;....,...,... "'.. "'hco~fl... "
4 Stor/ors kollululn Årlig övergripande granskning 2014 2015-02-18 Innehall 1. Sammanfattning 2. Inledning 3. Arets granskning 4. Resultat 4.1 Ko=unstyre1sen 4.2 Miljö- och byggnadsnämnd 4.3 'fälfårdsnäninden 4.4 Slutsatser och reko=endationer 1 1 2 2 2 3 4 4
5 StoifOTS kommun Arlig i'rvergripande granskning 2014 2015-02-18 1. Sammanfattning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen genomfors i syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Revisorerna genomfor som en del i sin årliga revisionsprocess en så kallad övergripande granskning. I årets grans1aring har revisorerna valt att folja upp hur Kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrniug och i de gemensamma nämnderna. Revisorerna har haft möten med Kommunstyrelsen och nämnderna samt med Kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna konstaterar att kommunens situatiou avseende styrning, ledning uppfoljning och intern kontroll är allvarlig. Det tydliggörs exempelvis genom att Kommunstyrelsen inte rar :fram ekonomiska rapporter for budgetuppfoljning. Revisorerna anser att situationen är extra allvarlig med tanke på att revisionen påpekat brister i ledning, styrning, uppfoljning och intern kontroll under flera år utan att några tecken på utveckling har kunnat konstateras. Vi rekommenderar kommunen att: Utarbeta en modell for såväl verksamhetsstyming, uppfoljning som intern kontroll. Se till att samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott erhåller utbildning inom intern kontroll och verksamhetsstyrning. 2. Inledning Kommunallagen (KL 9 kap 9 ) anger att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed en granskning av den styrning som nämnder utövar for att fullgöra de uppgifter och nå.de mål som Kommunfullmäktige beslutat om. Granskningen genomfors i syfte att bedöma hur Kommunfullmäktiges mål avspeglas i nämndernas och styrelsens verksamhetsstyrning och i de gemensamma nämndernas arbete, och om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Kommuurevisionens uppgift är att ge Kommunfullmäktige underlag for den årliga ansvarsprövningen. Utgångspunkten för den årliga granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige gett Kommunstyrelse och nämnder. Grans1aringen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar mål och uppdrag, genomfor sin verksamhet och redovisar resultat. Enligt god sed indelas den årliga granskningen i två huvuddelar, Overgripande granskning och fördjupad granskning. Den övergripande granskningen genomfors for att ge revisorerna tillräckligt underlag for att kunna uttala sig i ansvarsfrågan, under forutsättning att riskbedömningen inte har indikerat behov av fordjupad grans1aring. Den fordjupade granskningen genomfors om riskbedömningen visar att en sådan behövs, och redovisas i en särskild rapport. 1
Stoifors komnum hlig livergripande granskning 2014 2015-02-18 Den övergripande granskningen sker dels genom löpande kommunikation, dels genom att ta del av grundläggande dokument, dvs. måldokument, budgetdokument, regler och riktlinjer, protokoll m.m. Dessa aktiviteter utförs till största delen av revisorerna själva. Vidare handlar det om att granska Nämndens/styrelsens uppdrag och mål- förekomst, kännedom och styrning. Nämndens/styrelsens rapportering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet Nämndens/styrelsens riskanalys och system för intern kontroll. Nämndens/styrelsens fördelning av ansvar och befogenheter. Nämndens/styrelsens system för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Utöver ovanstående sker även löpande uppföljning och granskning av de finansiella rapporterna i delårsrapport och årsredovisning. 3. Årets granskning Revisorerna har genomfört den årliga granskningen genom ett möte Kommunstyrelsen och vardera nämnden. Vid mötet har utvecklingen av nämndens respektive styrelsens arbete under det senaste året diskuterats. Även ett möte med Kommunfulhnäktiges presidium har hållits. Resultatet av granskningen kommuniceras med respektive nänmd och Kommunstyrelsen i en slutrapport 4. Resultat Generellt kan konstateras att kommunens nämnder och styrelse till stora delar sakuar dokumenterade och fungerande system för målstyrning och uppföljning. Efter genomförda disknssioner är det revisorernas uppfattning att kommunen avser att påbölja ett utvecklingsarbete inom styrning och intern kontroll. Revisorerna kan dock konstatera att detta arbete har fått stå tillbaka på grund aven planerad omorganisation inför 2015. Revisorerna utgår från att arbetet kommer att sättas igång under 2015. :.~-- c-_- 4.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbete under 2014 har präglats av omorganisation inom politiken och förvaltningen. Välfårdsnämnden tas bort och nänmdens ansvarsområde kommer från 1 januari 2015 att hanteras av Kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnänmdens frågor kommer att hanteras av den med Karlskoga kommun gemensamma Myodighetsnärnnden med undantag av frågor avseende stadsplanering som fortsättningsvis kommer att hanteras i Kommunstyrelsen. Under Kommunstyrelsen inrättas tre utskott, Ledningsutskottet, Skola och väljärdsutskottet samt Vård och omsorgsutskottet. Styrelsen menar att den nya politiska organisationen ska innebära en centralisering av verksamheten och att verksamhets styrningen möjliggörs genom att utskotten ska jobba över verksamhetsgränserna. 2
7 SImfors kommun blig övergripande granskning 2014 2015-02-18 En större omorganisation av ijänstemannaorganisationen planeras där målet är att tydliggöra ledningsfunktionen rår att möjliggöra bättre styrning av verksamheterna. Tjänstemännen fick uppdraget i augusti men vid revisionens möte med Kommunstyrelsen i december hade inget beslut fattats. Avsikten med omorganisationen är att få en bättre styrning i flödet av ärenden till politiken och att möjliggöra ett mer strukturerat utvecklingsarbete. En beskrivning av flera tänkbara organisationer presenterades för revisorerna och Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till de olika alternativen. Under året har den ekonomisks rapporteringen till Kommunstyrelsen och Kommunfulhnäktige haltat be1iinkligt eftersom inget delårsbokslut har presenterats. Ekonomiska uppföljningar saknas förutom från rårsta kvartalet. Anledningen till den uppkomna situationen beskrivs som att det har varit svårigheter att få fram data och att det har skett byte på ekonomichefsposten. Utifrån den prognos som gjordes vid den ekonomiska uppröljningen efter kvartal l ser kommunens resultat ut att gå mot ett resultat på minus 4 miljoner kronor. Redan tidig under året framkom att kostnaderna rör hemijänstinsatser ökar. För att bromsa kostnadsutvecklingen har verksamheten stramat åt biståndsbedömuingen. En större förändring av kommunens verksamhet är att kommunen från och med 1/7 2014 har startat ett HVB (Hem för vård eller boende) får att kunna ta emot ensamkommande barn. Verksamheten planeras att omfatta 13-15 pojkar och flickor i åldern 11-17 år. Eu fastighet har köpts in får ändamålet. Det sedan tidigare år upplupna underskottet planeras inte att återbetalas. 4.2 Miljö- och byggnadsnämnd Under 2013 iuledde Storfors kommun ett samarbete med Karlskoga kommun i form av ett avtal omfattande vissa ijänster inom miljö- och byggnadsnämndens område. Nämnden är nöjd med hur samarbetet har utvecklats, och under 2014 har Kommuufullmäktige fattat beslut om att bilda en Myndighetsnärnnd som är gemensam med Karlskoga kommun. Från och med 1 januari 2015 upphör Miljö- och byggnadsnämnden och istället ingår huvuddelen av d\lss verksamhet i den. gemensamma Myndighetsnämnden. Vid revisorernas sammanträffande med Miljö och byggnadsnämnden framkom att mål och riktlinjer Idr verksamheten utgår från värdkommunen, det vill säga Karlskoga kommun, och att miljö- och byggnadsnämnden inte gör några anspråk på att påverka inriktningen av verksamheten. Nämnden har exempelvis inte varit delaktig i att utarbeta det rör 2014 gällande avtalet med Karlskoga kommun, eller att ta fram reglemente för den gemensamma nämnden som kommer att gälla från och med 2015. I den gemensamma nämnden kommer Storfors kommun att tilldelas vice ordförandeposten samt plats i nämndens utskott. Den gemensamma nämnden kommer att använda Karlskoga kommuns system för målstyrning. Storfors kommuns doknmenthantering kommer iuledningsvis att ske inom Karlskoga kommuns dataregister. Även om nämnden inte har deltagit i verksamhetsstyrningen upplever nämnden att samarbetet med Karlskoga kommun varit mycket positivt. Nämnden erhåller numer miljörapport och ekonomisk rapport, vilket den inte erhållit tidigare när nämnden hade avtal med en annan kommun. 3
8 StO/fors kommun Ärlig övergripande granskning 2014 2015-02-18 4.3 Väliårdsnämnden Väillirdsnämnden omfattar verksamhetsområdena Skola och välfård samt Vård och omsorg. Kommunfulhnäktige har futtat beslut om omorganisation som innebär att Kommunstyrelsen kommer att ansvara for välfårdsnämndens verksamhetsområden. Under Kommunstyrelsen finns Skola och välfårdsutskottet, Vård och omsorgsutskottet samt Ledningsutskottet Organisationsforändringen innebär att Välfårdsnämnden kommer att upphöra från och med l januari 2015. Nämnden ser positivt på forändringen och anser att fordelarna med den nya organisationen' är kortare beslutsvägar och sänkta kostnader. Man menar vidar~ att politikerna f'ar insyn i hela verksamheten och att kunskapen centraliseras till ett fåtal personer. Nämndens verksamhet har präglats av att forbereda infor den nya organisationen. Några av de utmaningar som verksamheten mött under året är att!yra sjuksköterskor har sagt upp sig och tre nya har rekryterats. Verksamheten for vård och omsorg arbetar for att uppf'ylla statliga krav på prestationer for att erhålla statliga bidrag. Ett exempel där man lyckats uppf'ylla kraven och därmed erhålla bidrag är Senior alert (registrering av genomforda forebyggande samtal med äldre). En annan större förändring under året är att kommunen tecknat avtal med migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. För att kunna göra detta har ett HVB startats. Inom skolans område utreds om skolan i Bjurljärn ska renoveras eller om det ska byggas en ny skola på samma plats eller i Kyrksten. Resultatet av utredningen är inte klart. Nämnden har inte erhållit ekonomiska rapporter på önskat sätt. Man menar att sådana rapporter har betydelse for hur verksamheten ska drivas och hur man ska prioritera Verksamheten har lidit av detta, men man anser ändå att man har relativt god kontroll på ekonomin på enhetsnivå. 4.4 Slutsatser och rekommendationer Revisorerna konstaterar att kommunens situation avseende på styrning, ledning uppfoljning och intern kontroll är allvarlig. Det tydliggörs exempelvis genom att Kommunstyrelsen inte f'ar fram ekonomiska rapporter for budgetuppfoljning. Revisorerna anser att situationen är extra allvarlig med tanke på att revisionen påpekat dessa brister under flera år utan att några tecken på utveckl-. ing har kunnat konstateras. Det finns stora brister i Välfårdsnämndens målstyrning, och det tycks delvis vara en konsekvens av avsaknaden av tydlig struktur och system for målstyrning i hela kommunen. Bedömning är därfor att nämndens arbete avseende styrning, ledning, uppfoljning och kontroll inte är ändamålsenligt och effektivt utifrån kommunallagens krav. Revisorerna finner emellertid att verksamheten trots allt fungerar tillfredsställande tack vare kompetent och motiverad personal Revisorerna konstaterar att Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en stor osäkerhet i sin målstyrning, och det tycks delvis vara en konsekvens avsakoaden av tydlig struktur och system for målstyrning i hela kommunen. Revisorerna påtalar vikten att nämnden har ett fungerande system for målstyrning och resultatuppfoljning for att ha kontroll på verksamheten som är forlagd till en annan kommun. 4
9 StorfOTli kommun Årlig inergripande granskning 20J 4 20JS-02-J8 Revisorernas bedömning av ovanstående är att det är oroväckande att ledamöterna i Miljö- och byggnadsnämnden ännu inte deltar i de övergripande processer som är grunden för nämndens arbete och som mvs enligt kommunallagen. Bedömning är därför att nämndens arbete avseende styrning, ledning, uppföljning och kontroll inte är ändamålsenligt och effektivt utifrån kommunallagens krav. Revisionen har för avsikt att med stort intresse följa Kommunstyrelsens kommande arbete med att planera, utvärdera och förbättra verksamheten. Vi rekommenderar kommunen att utarbeta ett effektivt system for verksamhetsstyming, uppfoljning och intern kontroll och utbilda samtliga ledamöter i styrelser, nämnder och utskott i detta system. ~)stad2915-02,18 ~uduu~ Annelie Svensson Konsult,";; 5
10 STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdatum Sida Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskott 2015-03-06 10(13) Dnr KS 2015-40 KSVOU 15 Redovisning av prestationsersättningar Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring vård och omsorg om de mest ~uka äldre. 1 dessa överenskonrmelser har statsbidrag inriktats mot att stödj a kommuner och landsting i ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Områdena har varit God vård i livets slutskede (palliativa registret), preventivt arbetssätt (Senior Alert), god vård vid demenssjukdom (BPSD), god läkemedelsbehaodling för äldre och samrn3uhåjlen vård och omsorg. 2014 fick Storrors kommun totalt 246 427 kronor fördelat enligt nedan: Nationella kvalitetsregister o Senior Alert (täckningsgrad) 63644kr o Senior Alert (munhälsa) l7545kr o BPSD 28513 kr o Palliativa registret Storrors nådde inte upp till de nationellt satta målen God läkemedelsbehandling för äldre, samverkan LIV - kommuner o Olämpliga läkemedel 37 133 kr o Läkemedel mot psykos 62459 kr o Antiioflammatoriska läkemedel 37 133 kr Sammanhållen vård och omsorg. samverkan LIV - kommuner o Undvikbar slutenvård Vännland nådde inte upp o Aterinläggning inom 30 dagar till de nationellt satta målen Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskotts beslut Godkänna redovisningen av prestationsersättningar. Lämna redovisningen till Kommunstyrelsen för kännedom. Kopia: Kommunstyrelsen Justerandes srgnatur UtdragsbostyrkBnde r! I I- l
STORFORS KOMMUN 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-30 Sida 6(8) KS Anmälan om delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr 22-32. Justerandes signatur UtdragsbestyIkande
-~~-- ~ 12 STORFORS KOMMUN Kommunstyrelsen Delegationsbeslut-2014-2015 Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 30 mars 2015 NR Datum Delegation 22 2015-02-12 Yttrande angående" Anmälan om mottagande i grundsärskolan aven före detta elev vid Vargbroskolan i Storfors kommun dnr 41-2014:6977" till Skolinspektionen 23 2015-02-23 Inköp gentemot ramavtal gällande renovering av sjlilvfallsledningar 9813-13 reiining Parkgatan, Djupadalsgatan m.fl. 24 2015-02-25 Faststlilld attestiista får Kommunstyrelsens verksamhet. 25 2015-03-06 Bokföringsmllssigt avskriva fordran avseende V A och renhållning, 8 903 kronor + avgifter. 26 2015-03-09 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt L VU. 27 2015-03-10 Bokfåringsmllssigt avskriva fordran avseende renhållning, 2 132 kronor + avgifter. 28 2015-03-12 Faststlilld attestfårteckning för Kommunstyrelsens verksamhet. 29 2015-03-10 Bokfåringsmllssigt avskriva fordran avseende V A och renhållning, 22 032 kronor + avgifter. 30 2015-02-03 - Separat lista individ- och famijjeomsorg. 2015-03-17 31 2015-02 Separat Iista biståndsbedönming nr 35-73. 32 2015-02-10 - Separat lista LSS nr 9-16. 2015-03-13 Delegat Enhetschef 33: 17 Kommunchef 5:3 Kommunchef 3:2 Ekonomichef 3:5 KSSVUo 26:2 Handläggare 3:5 Kommunchef 3:2 Ekonomichef 3:5 SociaJsekreterare Biståndshandläggare LSS-handJäggare
STORFORS KOMMUN 13 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 7(49) Dm KS 2015-0097 KSLU 14 Årsredovisning, bokslut 2014 Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Storfors kormnuns bokslut 2014. Årets resultat inklusive VA uppgår till- 3 885 tkr och resultat för den skattefinansierade delen 3 095 tkr. Balanskravsresultat 2014 Resultat före justeringar V A verksamhet Jämförelsestörande poster Balanskravsresultat - 3885 tkr 791 tkr 418 tkr -2677 tkr Dessa 2 677 tkr skall återställas inom 3 år. Ingela Bergare meddelar att dokumentet skall kompletteras med mer textmaterial och fler tabeller. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar för egen del Årsredovisningen skall kompletteras med textmaterial inför Kommunstyrelsens sanunanträde den 30 mars 2015. Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa årsredovisningen för 2014. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
.' ".'."."...; _.; STORFORS KOMMUN 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 8(49) Dm KS 2014-0166 KSLU 15 Budget 2015 och plan 2016-2017 Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade ärendet budget 2015 plan 2016-2017 vid sitt sammanträde 2014-12-18 50. KommunchefMikael Jareke redogjorde för budget 2015. Plan 2016 och 2017 var ej färdig. Kommunstyrelsen rar återkomma senare till kommunfullmäktige med plan 2016 och 2017. Budgeterat resultat för budget 2015 var ett positivt resultat om 213 tkr. För att uppnå detta resultat återfinns generella minskningar inom KS på 600 tkr, inom Skola & Välfärd på 400 tkr och inom Vård & Omsorg på 400 tkr som i detta dokument inte fanns med i den per enhet nedbrutna budgetpresentationen. Budgeten för 2015 är beräknad på - 30 invånare. Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 52 om förändrad organisation 2014-12-18 52. Därav framgår det i kommunfullmäktigesprotoko1l2014-12-18 50 att om kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag till förändrad organisation kommer budgeten att omarbetas så att den anpassas till den nya organisationen. Kommunfullmäktige beslutade att anta Mål och Budget 2015 för Storfors kommun enligt bilaga samt att budget 2015 för Storfors kommun skall snarast kompletteras med plan 2016 och 2017. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2014-12-18 50. Kommunfullmäktige 2014-12-18 52. KommunchefMikael Jareke och ekonomichef Ingela Bergare redogör för förslag till budget 2015 enligt den nya organisationen. I detta förslag har den generella minskningen om totalt l 400 tkr genomförts. Ingela Bergare meddelar att jämförelse mellan budget för respektive rad i tabell Budget 2015 KF och tabell Budget 2015 ny organisation ej låter sig göra, eftersom verksamheter har flyttats mellan enheter samt att man specificerat budgeten mer i den nya organisationen. Slutsumman blir lika. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
STORFORS KOMMUN 15 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ko=unstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 9(49) KSLU 15 forts. Dnr KS 2014-0166 Ingela Bergare meddelar att i budgeten ko=er även att anges personalram innebärande att det anges befattningar samt sysselsättningsgrad som ska finnas per enhet. Budgeten ko=er även att innehålla verksamhetsmål per enhet. Ny skatteprognos: Ekonomichef Ingela Bergare meddelar att enligt den senaste skatteprognosen från SKL erhåller Storfors ko=un nästan 1 miljon mindre i skatteintäkter än beräknat i budget 2015, som antogs av ko=unfullmäktige 2014-12-18 50. Med anledning av dels den minskade skatteintäkten för 2015 samt underskottet 2014, måste ett arbete starta upp med uppdrag att minska ramen så att ett positivt resultat får år 2015 kan nås. Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslutar f"6r egen del 1. Uppdra till ko=unchefmikael Jareke tillse att arbetet startas upp med översyn av verksamheterna i respektive enhet, med mål att genomföra verkliga och hållbara kostnadsreduceringar med mål att minska ramen. Arbetet skall OInfatta översyn gällande vardagsrationaliseringar, kvaliten samt strukturella förändringar m.m. 2. Målet är att den reducerade kostnadsramen för budget 2015 kan behandlas och antas av ko=unfullmäktige 2015-04-29. 3. Budgeten 2015 ko=er att kompletteras med personalram och verksamhetsmål per enhet inför Ko=unstyrelsens sammanträde den 30 mars 2015. Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta budget 2015 ny organisation enligt bilaga l. Kopia Mikael Jareke Ingela Bergare Justerandes signatur f?zj ' I ', Utdragsbestyrkande
16 Bilaga l Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 15. Kommuntotal Budget Budget Budget 2015 ny org 2015 KF Verksamhet Verksamhet netto 1- "- 226810 1-226810 ei rkulär 14:40 Totaltl 213 213
STORFORS KOMMUN 17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ko=unstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 Sida 10(49) Dur KS 2015-0051 KSLU 16 Antagande av rehabiliteringspolicy Storfors kommun Bakgrund Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i samverkan utarbetat förslag till rehabiliteringspolicy för Storfors ko=un. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, 2015-02-12. Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till Koinmunstyrelsen Anta rehabiliteringspolicy för Storfors ko=un enligt bilaga 2. Justerandes signatur Utdragsbesiyrkande
Bilaga 2 Kommunstyrelsens 1Pedningsutskott 2015-03-09 16 Rehabiliteringspolicy Storfors kommun DEFINITIONER Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som syftar till att en medarbetare som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses de insatser som görs för att den sjukskrivne skall kunna återgå i arbete. MAL Storfors kommuns rehabiliteringspolicy syftar till att anställda skall återvinna sin arbetsförmåga och kunna återvända och om möjligt stanna inom sitt ursprungliga yrkesområde. GRUNDLÄGGANDE REGLER Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ålägger arbetsgivaren ansvaret för att en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatsen. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren skall uppmärksamma ohälsa bland de anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Anpassningar av arbetsförhållanden regleras i AFS 1994: 1. I vissa fall kan det vara nödvändigt att försöka bereda en anställd andra och mer lämpliga arbetsuppgifter, i första hand inom ramen för anställningen, enligt SKL Cirkulär; 14:44. FÖRHALLNINGSSÄTT I Storfors kommun tar vi ansvar för rehabilitering av våra anställda på ett tydligt och medmänskligt sätt. Vår ambition är att ta tillvara den anställdes kunskaper och förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter inom verksamheten. Detta gör vi genom att: aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaro ge alla medarbetare en identitet i arbetslivet där balansen i tillvaron behålls, trots sjukdom och sjukskrivning genom tidigare insatser undvika sjukskrivningarlhjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete verka för ett bra samarbete med berörda myndigheter arbeta tillsammans med individen och ha ett bra samarbete med alla berörda parter 1(3)
19 Rehabiliteringsarbetet påböljas under sjukskrivningstiden genom att arbetsledning och arbetskamrater håller kontakt med den som är sjuk och förbereder hennes/ hans återkomst till arbetet. Anställda som är sjukskrivna bör själva bidra till att kontakten med arbetsgivaren upprätthålls. Exempel på rehabiliteringsinsatser kan vara omfördelning av arbetsuppgifter (tillfälligt eller permanent), förändring av arbetsorganisationen, anpassad arbetstid eller inköp av speciell utrustning. ANSVAR Chefen Närmaste chef är nyckelperson i rehabiliteringsarbetet. Honlhan ansvarar för att aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för arbetsgivaren ansvar. Chefen skall även informera medarbetaren om dennes rätt att ha med facklig representant eller annan stödperson vid möten i rehabiliteringsprocessen. Närmaste chef ansvarar för att göra kommunens rehabiliteringspolicy känd hos medarbetarna samt ansvarar för att rehabiliteringsinsatser aktualiseras. Den anställde Den anställde är skyldig att efter bästa förmåga delta aktivt i rehabiliteringsarbetet och så långt det är möjligt hålla kontakt med arbetsplatsen. Den anställde ansvarar för att lämna sjukanmälan och uppvisa läkarintyg. Arbetsledningen behöver t.ex. få veta hur sjukdomstillståndet påverkar arbetsförmågan. Det innebär att den anställde skall lämna de upplysningar som behövs till sin arbetsgivare för att klarlägga den anställdes behov av rehabilitering Om medarbetaren inte aktivt deltar i anpassningen! rehabiliteringen, kan det i förlängningen utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Personalavdelningen Följer utvecklingen inom rehabiliteringsområdet - externt och internt - och bistår med råd och stöd. Samordnar även eventuella omplaceringar och arbetsträning. Svarar för information och utbildning. Företagshälsovården Medverkar vid behov för tidig diagnostik av sjukdomstillstånd och för upprättande av behandlingsplan samt förebyggande åtgärder inriktade mot yrkesanpassad rehabilitering. Vid bedömning av arbetsförmåga krävs en arbetsförmågebedömning, ett läkarintyg är inte tillräckligt underlag. Fackliga organisationer Skall aktivt verka enligt intentionerna i rehabiliteringspolicyn. Skyddskommitten Skyddskommitten är ansvarig ror att denna rehabiliteringspolicy årligen roljs upp. Befogenheter 2(3)