Tid: 16.30-18.00 Plats: Domarringen, Nedre Kaserngården 1 (Kvibergs Park) Paragrafer: 15 och 17 Närvarande Ledamöter 2:e vice ordförande David Lega (KD), 1:e vice ordförande Staffan Lindström (S), Malin Hjalmarsson (MP), Ann-Sofie Lagerstedt (L), Cenap Turunc (S), Sinan Jader (M), Christian Steingrüber (S), Jan Hammarström (M). Tjänstgörande ersättare Madelene Ulfström (S) ersätter Petra Rönnholm (S), Helena Lidh (M) ersätter Anders Svensson (M) och Luis Tortosa (V) ersätter Bettan Andersson (V) Ersättare Emmyly Bönfors (-) Övriga Förvaltningschef Pia Zätterström, nämndsekreterare Irene Gustafsson, avdelningschefer Gösta Malmryd, Annika Holm och Ulf Högberg samt verksamhetsutvecklare Carola Helltén Personalföreträdare Samuel Bohlander (Kommunal), Mats Morian (Vision) och Caroline Warnicke (Saco) Justeringsdag: 2016-02-16 Underskrifter: Sekreterare Irene Gustafsson Tjänstgörande ordförande Justerande Staffan Lindström (S) David Lega (KD) 1(9)
Tid: 16.30-18.00 Plats: Domarringen, Nedre Kaserngården 1 (Kvibergs Park) Paragrafer: 13-22 Närvarande Ledamöter 2:e vice ordförande David Lega (KD), 1:e vice ordförande Staffan Lindström (S), Malin Hjalmarsson (MP), Ann-Sofie Lagerstedt (L), Cenap Turunc (S), Sinan Jader (M), Christian Steingrüber (S), Jan Hammarström (M). Tjänstgörande ersättare Madelene Ulfström (S) ersätter Petra Rönnholm (S), Helena Lidh (M) ersätter Anders Svensson (M) och Luis Tortosa (V) ersätter Bettan Andersson (V) Ersättare Emmyly Bönfors (-) Övriga Förvaltningschef Pia Zätterström, nämndsekreterare Irene Gustafsson, avdelningschefer Gösta Malmryd, Annika Holm och Ulf Högberg samt verksamhetsutvecklare Carola Helltén Personalföreträdare Samuel Bohlander (Kommunal), Mats Morian (Vision) och Caroline Warnicke (Saco) Justeringsdag: 2016-02-23 Underskrifter: Sekreterare Irene Gustafsson Tjänstgörande ordförande Justerande Staffan Lindström (S) David Lega (KD) Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 2(9)
Upprop och anmälan av jäv Upprop av nämndens ledamöter och ersättare samt information om tjänstgörande ersättare. Ingen anmäler jäv. 13 Val av justerare Idrotts- och föreningsnämnden utser 2:e vice ordförande David Lega (KD) att justera protokollet. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 3(9)
14 Förvaltningschefens information Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen. 2016 års SM-vinnarfest arrangeras den 27 april, för de som tävlar för en Göteborgsförening och som vunnit SM. Nämndmötet i september flyttas från tisdag den 27 september till måndag den 26 september, med anledning av Nordisk fritidskonferens som arrangeras i Bergen i Norge den 27-29 september. Nämndkonferensen 2016 börjar den 23 maj klockan 10.15 och slutar klockan 13.00 den 24 maj på Varbergs Stadshotell. Vi kommer att åka tåg till och från Varberg Förundersökningen om ekonomiska brott (Qviding FIF) är nedlagd. Arrende, skötsel- och evenemangsavtal är nu tecknat med Utsiktens BK. Ruddalens bandybana är stängd för säsongen på grund av ett läckage av ammoniak från bandybanans kylrör. Av de tolv föreslagna platserna för temporära flyktingbostäder, har idrotts- och föreningsförvaltningen förvaltaransvaret för tre; Björkekärrsplan, Ånäsfältet och yta väster om Lemmingvallen. Nämnden har fått två skrivelser med anledning av framtida utveckling av Heden en från Göteborgs Fotbollsförbund och en från Korpen. Lördag den 20 februari är det invigning av det nya utegymmet i Kvibergs Park. Den 1 februari införde vi fri entré till våra simhallar för pensionärer och unga till och med 16 år, som är folkbokförda i Göteborg. Det, tillsammans med att det denna vecka är sportlov, gör att vi just nu har många besökare i våra simhallar. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 4(9)
15 Diarienummer 0074/16 Årsrapport 2015 1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner årsrapporten för 2015. 2. Idrotts- och föreningsnämnden gör bedömningen att nämndens eget kapital bör ligga i intervallet 12 500 000 17 500 000 kronor. 3. Idrotts- och föreningsnämnden återredovisar 9 717 876 kronor så att ingående eget kapital stannar inom nämnden för fastställt maxbelopp om 17 500 000 kronor. 4. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat. Nämndens årsrapport är ett underlag till Göteborgs Stads samlade årsredovisning. Den är också föremål för revision och ansvarsprövning. I samband med bokslut ska stadens nämnder värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kaptalet. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-29 jämte årsrapport för idrotts- och föreningsnämnden 2015. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 5(9)
16 Diarienummer 0057/16 Attestbehörighet 2016 1. Idrotts- och föreningsnämnden ger ordföranden (och som ersättare 1:e vice och 2:e vice ordförande) i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller nämnden. 2. Idrotts- och föreningsnämnden ger ordföranden (och som ersättare 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller förvaltningschefen. 3. Idrotts- och föreningsnämnden ger 2:e och 1:e vice ordförande i uppdrag i nämnd ordning attestera kostnader och intäkter som gäller ordföranden. 4. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse ersättare till detta. 5. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i övrigt utse attestanter. 6. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse de personer som, två tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på förvaltningens konton på banken. 7. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till nämnden (ass, rek, paket, postförskott). 8. Idrotts- och föreningsnämnden utser förvaltningschefen till firmatecknare. Enligt stadens styrande dokument om regler för attest ska nämnden utse attestanter och ersättare. Förvaltningen lämnar förslag om attestbehörighet, befogenhet att förfoga över förvaltningens konton på banken, befogenhet att kvittera ut värdeförsändelser samt teckna firma. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-28 och regler för attest inom Göteborgs Stad. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 6(9)
17 Diarienummer 0186/14 Svar på remiss från stadsledningskontoret om policy för uthyrning av lokaler till föreningar 1. Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker stadsledningskontorets remiss om Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet under förutsättning att hänsyn tas till synpunkter redovisade i idrotts- och föreningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-27. 2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat. Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till policy för uthyrning av lokaler till föreningar. Förslaget innebär att bland annat att hyresgäster i stadens lokaler (avsedda för föreningsverksamhet) ska värna om de mänskliga rättigheterna, att föreningslokaler ska förmedlas genom en gemensam förmedlingsenhet samt att barn/ungdomar, funktionsnedsatta, äldre göteborgare, verksamheter som främjar folkhälsan och/eller kulturlivet och verksamhet med social eller socioekonomisk inriktning är prioriterade vid uthyrning. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-27 och stadsledningskontorets remiss Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 7(9)
18 Diarienummer 0065/16 Delegerad beslutanderätt kommunalrättsliga beslut Idrotts- och föreningsnämnden delegerar beslutanderätten till nämndens ordförande samt förvaltningschef enligt förteckning över idrotts- och föreningsnämndens delegation till ordförande/vice ordförande eller förvaltningschef. Nämnden har enligt Kommunallagen 6 kap 33-38 möjlighet att delegera vissa beslut till ordförande eller förvaltningschef. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-28, förteckning över idrotts- och föreningsnämndens delegation till ordförande/vice ordförande eller förvaltningschef och anvisning för utövande av delegerad beslutanderätt och verkställighet. 19 Diarienummer 0736/15 Likabehandlingsplan 2016 1. Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen om likabehandlingsplan 2016 inklusive underlag ur medarbetarperspektiv respektive invånarperspektiv. 2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar uppdraget för fullgjort. Kommunfullmäktige har i budget 2016 gett alla förvaltningar och bolag i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl medarbetar- som invånarperspektiv. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-02, likabehandlingsplan 2016 samt underlag ur medarbetar- respektive invånarperspektiv. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 8(9)
20 Diarienummer 0068/16 Rapport om policyöversyn enligt plan för intern kontroll 2015 Idrotts- och föreningsnämnden godkänner rapporten. Rapport om vilka nya styrdokument som fastställts för Göteborgs Stad under 2015. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-26 inklusive bilagor. 21 Diarienummer 0062/16 Anmälningsärende Ordförandebeslut om tillförordnad förvaltningschef från och med 1 april 2016 Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen. Ordförandebeslut daterat 2015-01-22 om tillförordnad förvaltningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen från och med 1 april 2016 22 Postlista 2016-01-12 2016-02-09 Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen. Postlista för tiden 2016-01-12 till 2016-02-09. Göteborgs Stad Idrott & förening, protokoll 9(9)