1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 7 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 15 december 2014, kl 09.20 11.15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders kontor (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Suppleanter: Kerstin Gustafson, Ordf xx Berith Gustavsson x Ola Persson, v ordf xx Jörgen Martinsson x Magnus Gärdebring x Magnus Olsson Ylva Eriksson x Torgny Lindqvist x Olle Gillberg x Anitha Fredriksson x Bo Lundberg x Clas Mårlind Robert Elmstedt Personalrepresentanter: Johanna Lindell xx Roger Bengtsson Övriga: Bert-Inge Storck, VD x Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Ola Persson Clas Mårlind Tid för justering av protokoll: 29 december 2014 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 76 -- 91 Underskrifter: Ola Persson Clas Mårlind Thomas Ottosson Vice Ordförande Sekreterare
2 76 Mötets öppnande Mötet öppnas av vice ordförande. 77 Ersättare Berith Gustavsson respektive Jörgen Martinsson ersätter Kerstin Gustafson respektive Ylva Eriksson. Roger Bengtsson ersätter Johanna Lindell. 78 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Clas Mårlind. 79 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som extra ärenden anmäls Bildande av arbetsutskott samt Försäljning av tomter på Tegelbruksviken.
3 80 Föregående protokoll Protokoll från 2014-10-15 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 81 Rapporter att godkänna rapporterna Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen.
4 82 Budget/Verksamhetsplan 2015 att godkänna förslag till budget, verksamhetsplan och affärsplan avseende 2015 att efterfråga den plan för det fortsatta bostadsbyggandet som beslutades i Kommunfullmäktige 2012-12-03 att investeringsplanen för nybyggnation utökas med 15-20 lägenheter i Karlshamn som utformas som smålägenheter/studenter/ungdomar att hemställa till kommunen att mark anvisas för detta ändamål att ställa sig positiv till planerad byggnation på Skyttevägen och Stationsområdet och ser gärna att Karlshamnsbostäder bygger där när formerna och omfattningen på byggnationen fastställts VVD går igenom förslag till budget, affärsplan och verksamhetsplan. Styrelsen diskuterar innehållet i dessa. Vice Ordförande yrkar att styrelsen beslutar att godkänna dessa. Beslutsunderlag Förslag till budget, verksamhetsplan och affärsplan. Protokollet ska skickas till Karlshamns Kommun
5 83 Markförvärv i Mörrum att förvärva ca 11 000 kvm av fastigheten Mörrum 73:1 av Birgitta och Nils-Gunnar Persson för en köpeskilling av 1 500 000 kronor. Tillträde skall ske den 1 februari 2015. Karlshamnsbostäder har fått möjlighet att köpa del av Mörrum 73:1. På området skulle byggnation kunna ske av 20-25 lägenheter, med inflyttning under 2016. Beslutsunderlag Skrivelse från VD
6 84 VD-frågan att bordlägga frågan till ett extra styrelsemöte den 20 januari 2015.
7 85 Sammanträdesplan för 2015 att godkänna sammanträdesplan för 2015 Styrelsen har fått förslag till sammanträdesplan för 2015 utskickad.
8 86 Försäkringskassan Inget nytt i ärendet har framkommit.
9 87 Bildande av arbetsutskott att bilda ett inofficiellt arbetsutskott, bestående av Ola Persson, Jörgen Martinsson samt Clas Mårlind. Såväl ordförande som VD förväntas vara borta från bolagets ledning under en längre tid. Vice ordförande yrkar att ett inofficiellt arbetsutskott bildas.
10 88 Försäljning av tomter på Tegelbruksviken att försälja fastigheter på Tegelbruksviken Karlshamn 5:25 till Nina Ohlsson (720502-8587) och Jonas Ohlsson (690103-3313) Karlshamn 5:26 till Per-Ola Johansson (661108-1636) och Annica Johansson (680216-3524) Karlshamn 5:27 till Per Thörnqvist (681227-6977) och Lina Thörnqvist (740313-3320) I samtliga fall är köpeskillingen 900 000 kronor, och tillträde sker snarast möjligt. De sista tomterna på Tegelbruksviken är nu klara för försäljning.
11 89 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde genomförs den 16 februari 2015. Extra styrelsemöte genomförs den 20 januari. 90 Övriga frågor Inga ärenden. 91 Mötets avslutande Mötet avslutas av vice ordförande och han önskar styrelsen och personalen en god jul och ett gott nytt år.