Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-10-10: dekanusåtgärder för perioden 2014-09-30 2014-10-21 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/ 2014-10-07, 3 Entledigat ordföranden och utsett en ny i docenturnämnden. 2014-10-14, 3: Tilläggsbeslut till policy för ersättning för olika uppdrag inom Naturvetenskapliga fakulteten.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PM Naturvetenskapliga fakulteten 2014-10-22 Ledningsgruppen BUDGET 2015 Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2014-06-03 om inriktningen på de ekonomiska förutsättningarna för planerings- och budgetarbetet för 2015. Vid sammanträde 2013-10-14--15 har styrelsen beslutat fastställa dispositionsplan för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, dispositions plan för anslag till utbildning på grund och avancerad nivå samt föredelning av dessa till fakulteter. Beslut har även tagits vad gäller kostnadsdebiteringar för universitetsbibliotek, universitetsgemensamma verksamheter, bastjäster inom IT och övriga bastjänster inom infrastrukturområdet samt fördelning av lokalkostnader. Fakultetsstyrelsen beslutade 2014-06-13 om inriktningsbeslut för budget 2015. Vid fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-09-11 beslutades om preliminär dispositionsplan och tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsvarande. Kompletterande beslut togs vid sammanträde 2014-10-06 vad gäller medel för utbildning på grund och avancerad nivå. Dispositionsplan Utifrån universitetsstyrelsens beslut har dispositionsplanen uppdaterats. Den har också komplettrats med fakultetsstyrelsens beslut 2014-10-06 vad gäller medel för utbildning på grund och avancerad nivå. I dispositionsplanen finns angivit medel till strategiska forskningsområden (Naturresurser, Klimatmodellering, Neurovetenskap) och medfinansiering av Linnéstöd. Något definitivt beslut avseende detta finns inte för närvarande men bedömningen är att ett beslut om medel kommer. Den strategiska avsättning till nationella och universitetsspecifika infrastrukturer som finns i universitetsstyrelsens beslut har lagts in som en ofördelad post i dispositionsplanen. Av underlaget till universitetsstyrelsen framgår att avsättningen baseras på 15,2 mkr till Sven Lovén centrum för marina vetenskaper (SLC) och NMR samt 1,3 mkr till Skogaryd. I den preliminära dispositionsplanen har medelstilldelningen till infrastrukturerna SLC och NMR tagits från de totala anslagen till forskning och utbildning enligt fakultetsstyrelsens inriktningsbeslut i juni. En diskussion om hur fakultetens avsättning till SLC och NMR påverkas av den riktade satsningen från universitetsstyrelsen. Anslag till utbildning på grund och avancerad nivå Enligt universitetsstyrelsens beslut är tilldelningen till utbildning på grund och avancerad nivå 188 417 tkr för 2015 vilket är drygt 2 000 tkr mer än för 2014. Uppdraget är det samma på 2081 hst. Fakultetsnämnden beslutade i juni att anslaget på grund- och avancerad nivå skulle fördelas enligt samma modellprinciper som för budgetåret 2014 efter eventuella omfördelningar av uppdragen mellan institutionerna. De grundläggande principerna för fördelning av grundutbildningsanslaget är en prislapp för bildningsuppdraget och en för det ordinarie utbildningsuppdraget. Särskilda prislappar har införts för hantverks och konservatorsutbildningarna för att förtydliga att anslaget från universitetsstyrelsen för denna utbildning inkluderar andra prislappar än den naturvetenskapliga. Ovanstående innebär institutionsspecifika prislappar som avräknas mot antal hst inom respektive bildnings- och ordinarie uppdrag. Extra avsättningar är gjorda för lab och fält samt för strategiska satsningar.
Institutionerna har genom utbildningsberedningens ledamöter uppdaterat andel lab och fält inom respektive institution (för MV och Geo där är underlaget samma som för 2013 eftersom något nytt underlag inte lämnats). Prestationerna har uppdaterats inför bå 2015 genom ett medelvärde för prestationen under perioden 2011-2013. Beredningens förslag till fördelning av de 3 mkr som var ofördelade vid styrelsens beslut 2014-09-11 beslutades av styrelsen 2014-10-06 och innebar uppdateringar i dispositionsplanen. I underlaget till styrelsen 2014-10-06 lades något för höga prislappar ut och dessa har justerats nedåt med knappt 0,06 procent för att stämma med dispositionsplanen. Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå Det totala anslaget till naturvetenskapliga fakulteten vad avser forskning och utbildning på forskarnivå, basanslag och prestationsbaserat anslag, är 275 708 tkr för 2015 att jämföras med 275 383 tkr för 2014. Prestationsdelen har fortsatt att minska. För 2015 är den beräknad till 43 230 tkr att jämföras med 44 860 tkr 2014. En strategisk avsättning till nationella och universitetsspecifika infrastrukturer har gjorts av universitetsstyrelen till fakulteten om totalt 16,5 mkr, (SLC, NMR och Skogaryd). Denna har inte funnits med i den preliminära budgeten. Avsättningar och strategiska satsningar inklusive avsättning till SLC och NMR har utgått från fakultetsstyrelsens inriktningsbeslut i juni 2014 och fakultetsstyrelsens beslut 2014-09-11. En tilldelning till infrastrukturen Skogaryd om 1,3 mkr beslutades separat för 2014 och har inte funnits med i fakultetens preliminära budget. En diskussion om hur universitetets avsättning till SLC och NMR ska påverkas av den redan tidigare beslutade fördelningen till infrastrukturerna får diskuteras. Innan denna diskussion är klar finns medlen i en ofördelad post i dispositionsplanen. Kostnadsdebiteringar De universitetsgemensamma kostnaderna ökar för fakulteten med 1 mkr och bibliotekskostnaderna med 1,5 mkr för 2015. De fakultetsgemensamma kostnaderna minskar med 2 mkr. Enligt fakultetens budgetmodell ska kostnader för universitetsgemensamma kostnader och bibliotek föras vidare till institution utan justering. Det preliminära underlag som presenterades till fakultetsstyrelsen sammanträde 2014-09-11 har justerats i enlighet med styrelsens beslut. Utöver dessa kostadsdebiteringar som går till fakulteterna för vidare fördelning till institution har universitetsstyrelsen beslutat om kostnadsdebiteringar direkt till institutionerna avseende bastjänster inom campusservice, servicecentra och lokalkostnader. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa dispositionsplan enligt bilaga 1 att fastställa tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsv i enlighet med bilaga 1 att avvakta med beslut om hur fakultetens avsättning till SLC och NMR påverkas av den riktade satsningen från universitetsstyrelsen. att tilldela infrastrukturen Skogaryd 1,3 mkr av universitetets satsning på nationella infrastrukturer.
Dispositionsplan 2015 BILAGA 1 TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Anslagsmedel 188 417 275 708 Dacapo 1 000 Universeum 2 000 Strategiska forskningsområden - Naturresurser, preliminärt 2 640 Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering, preliminärt 870 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap, preliminärt 420 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet, preliminärt 750 Avsättning från universitetstyrelsen till infrastrukturer 16 500 191 417 296 888 TILLDELNING TILL VERKSAMHETER not Grundutbildning Forskning/ forskarutb 2015 2015 Grundutbildning Forskning/ forskarutb 2015 2015 Infrastruktur 2 8 751 29 801 Avsättningar 1, 3-11 11 131 51 070 Basanslag 12 199 517 Styrelsens avsättning till infrastrukturer, varav Skogaryd 1,3 mkr 16 500 Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag 152 677 Bildningskurser 3 521 Fält och lab 15 337 TOTALT: 191 417 296 888 0 0
Inst Grund Forsk Not 2015 2015 2015 1 Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE 3 930 Linnéstöd 750 Universeum 2 000 Dacapo infra 1 000 3 000 4 680 2 Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare 8 651 24 402 NMR-centrum 4 199 Herbariet BioEnv 1 000 Algbanken BioEnv 200 Nordens Ark 100 8 751 29 801 3 Miniinfrastruktur Blomberg KMB 300 Hanstorp FY 500 Adiels FY 400 Antonelli BioEnv 500 Backhaus BioEnv 400 Erdelyi KMB 300 Åkerman FY 400 2 800 4 Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB 2 000 Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB 750 Antonelli, tom 2017 BioEnv 350 3 100 5 Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m 2017-06-30 KMB 1 000 Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB 250 Medfin SSF Neutze, t o m 2016 KMB 180 Medfin ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv 250 Medfin Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB 250 Medfin Skogaryd Klemedtsson GEO 1 000 Medfinansiering EU 6 000 Medfin större forskningsprojekt (Linné) BioEnv 750 Ny samfinansiering 1 100 10 780
6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 BioEnv 300 Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB 200 Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2017 MV 150 Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 BioEnv 150 Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB 150 IAPSO, Rodhe 30%, tom 2015-06-30 GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m 2016-06-30 KMB 120 1 135 7 Rekryteringsstöd 2015 Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO 1 000 Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO 1 000 Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY 1 500 Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 BioEnv 225 L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m 2017-06-30 BioEnv 550 Finansmatematik MV 750 5 475 8 Strategiska satsningar 2015 Lärares forskning - stimulanspaket 7 000 Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV 1 500 Satsning grundläggande vetenskaper 1 000 Projekt befordran av kvinnliga lärare 1 000 Sabbatsprogram 4 000 Forsknings- utbildningsdag, priser 150 400 Strategiska satsningar 1 350 Rekryteringsåtgärder -utbildning 1 200 2 700 14 900 9 Allmänna avsättningar Dekanus disposition 1 000 5 000 Uppdrag doktorander 200 Mässor, katalog etc 1 000 Pedagogiskt- och samverkansutskott 200 Till andra fakulteter 3 231 5 431 5 200 10 Doktorander Pågående doktorandsatsning 2 000 2 000 11 Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen 1 000 1 000
Grundutbildningsanslagets fördelning Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K bildning ordinarie hantverk konservator HST (kr) 13 291 21 842 44 617 104 478 HPR (kr) 21 402 35 172 53 367 86 602 Uppdrag Bildning Ordinarie Institutionsspecifika prislappar** Tilldelning fält/lab Infasning Ersättning 2015 Prislapp A Prislapp B A B H K hst o hpr modell budget 2015 hst hst hpr hst hpr kr kr kr kr tkr tkr tkr tkr Bioenv 546 49 37 497 398 29 146 37 697 34 935 5 625 40 560 FY 225 42 32 183 130 34 722 43 273 14 622 1 647 16 269 GEO 324 17 13 307 252 24 442 32 993 19 672 4 039 23 711 KMB 478 4 3 474 389 41 927 50 478 37 829 3 176 41 006 KV 146* 4 3 142 142 32 954 41 505 64 280 124 141 32 332 594 600 33 526 MV 317 4 3 313 191 21 300 29 851 16 208 255 16 463 Totalt 2036 120 90 1 916 1501 155 598 15 337 600 171 535 * Därutöver 100 hst för hantverksutbildning och 45 hst för konservator (med samma prestationsgrad som för ordinarie uppdrag) ** Inklusive kostnader för lokaler Avräkning görs för A, B, H och K separat.
Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna 199 517 Andel enligt Basanslag Basanslag beslut av FS 2015 2014 Differens BioEnv 28,5% 56 862 48 973 7 889 Fysik 12,0% 23 942 20 592 3 350 Geo 12,9% 25 738 22 210 3 528 KMB 35,5% 70 829 60 984 9 845 KV 5,5% 10 973 9 493 1 480 MV 5,6% 11 173 9 615 1 558 Avsättningar, varav EU 6 mkr 51 070 78 394 Infrastruktur 29 801 29 801 Totalt: 280 388 280 062
BUDGET 2015 preliminärt anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget * 1 593 1 387 1 053 *preliminärt Permanent infrastruktur 200 4 199 24 402 1 000 Miniinfrastruktur 900 1 300 600 Stöd till individuella forskare 350 2 750 Samfinansiering 1 000 1 000 1 680 7 100 Centra mm 450 65 470 150 Rekryteringsstöd 775 1 500 2 000 450 750 Strategiska satsningar 4 106 700 2 453 1 521 2 391 2 182 1 548 varav Lärares forskning stimulanspkt - prel 1 820 700 1 130 1 521 891 939 varav Hantverksvetenskap 1 500 varav grundläggande vetenskaper 1 000 varav proj befordran kvinnliga lärare 1 000 varav Sabbatsprogram - beslutat 2 286 0 1 323 0 243 varav forskningsdag 400 Allmänna avsättningar 5 200 Doktorander 500 250 250 500 250 250 Kvalitet och foutb kurser 1 000 Till annan fakultet BECC, MERGE 647 Totalt Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn 9 874 3 750 7 155 9 024 2 641 3 332 4 199 24 402 1 000 15 495 Basanslag Basanslag 56 862 23 942 25 738 70 829 10 973 11 173 FAKULTETSANSLAGET TOTALT: 66 736 27 692 32 892 79 853 13 614 14 505 4 199 24 402 1 000 15 495 Fakultetsanslag totalt 2014: 56 764 24 438 27 450 63 718 11 554 11 315 2 667 11 100 1 000 70 428
Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget 1 000 *) 2 000 *1 mkr till Mariestads kommun Permanent infrastruktur 8 651 100 Strategiska satsningar 1 500 Allmänna avsättningar 6 631 Utbildningsuppdrag Ordinarie 33 497 13 389 19 173 37 713 13 818 16 091 Särskilt uppdrag 18 397 Infasning 600 Fält/ lab 5 625 1 647 4 039 3 176 594 255 Bildning 1 438 1 233 499 117 117 117 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: 40 560 16 269 23 711 41 006 34 526 16 463 0 8 651 10 231 Grundutbildningsanslag totalt 2014: 31 796 10 851 21 793 26 922 29 798 13 612 0 2 000 8 100 Kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Universitetsgemensamt - grund 3 837 1 864 2 709 3 613 3 046 1 253 Universitetsgemensamt - forsk 14 839 3 625 4 769 13 767 2 250 1 276 Totalt universitetsgemensamt: 18 676 5 489 7 478 17 380 5 296 2 529 Jfr budget 2014: 17 953 5 271 6 903 17 287 5 323 3 178 Fakultetsgemensamt - grund 2 339 1 136 1 652 2 203 1 857 764 Fakultetsgemensamt - forsk 3 644 890 1 170 3 380 552 313 Totalt fakultetsgemensamt: 5 983 2 026 2 822 5 583 2 409 1 077 Jfr budget 2014: 6 813 2 071 2 953 5 888 2 632 1 454 UB - grund 2 778 1 284 1 500 2 325 1 234 1 563 UB - forsk 7 479 1 746 2 290 6 903 988 774 Totalt UB: 10 257 3 030 3 790 9 228 2 222 2 337 Jfr budget 2014: 9 228 2 986 3 585 9 032 2 039 2 303 KOSTNADSDEBITERING TOTALT: 34 916 10 545 14 090 32 191 9 927 5 943 Kostnadsdebitering totalt 2014: 33 994 10 328 13 441 32 207 9 994 6 935
Anslag och kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: 66 736 27 692 32 892 79 853 13 614 14 505 4 199 24 402 1 000 15 495 Jfr budget 2014 56 764 24 438 27 450 63 718 11 554 11 315 2 667 11 100 1 000 30 450 Differens: 9 972 3 254 5 442 16 135 2 060 3 190 1 532 13 302 0-14 955 Grundutbildningsanslaget totalt: 40 560 16 269 23 711 41 006 34 526 16 463 0 8 651 10 231 Jfr budget 2014 31 796 10 851 21 793 26 922 29 798 13 612 0 2 000 8 100 Differens: 8 764 5 418 1 918 14 084 4 728 2 851 0 6 651 0 2 131 TOTALT ANSLAG 2015: 107 296 43 961 56 603 120 859 48 140 30 968 4 199 33 053 1 000 25 726 ANSLAG 2014: 88 560 35 289 49 243 90 640 41 352 24 927 2 667 13 100 1 000 38 550 Lokalbidrag 2014 11 182 4 321 8 921 22 547 6 629 2 864 1 532 19 853 TOTALT ANSLAG 2014: 99 742 39 610 58 164 113 187 47 981 27 791 4 199 32 953 1 000 38 550 Differens: 7 554 4 351-1 561 7 672 159 3 177 0 100 0-12 824 Kostnadsdebiteringar: 34 916 10 545 14 090 32 191 9 927 5 943 0 Jfr budget 2014 33 994 10 328 13 441 32 207 9 994 6 935 0 Differens: 922 217 649-16 -67-992 0 0 0 0 TOTALT 2015: 72 380 33 416 42 513 88 668 38 213 25 025 4 199 33 053 1 000 25 726 TOTALT 2014: 65 748 29 282 44 723 80 980 37 987 20 856 4 199 32 953 1 000 38 550 Total differens 6 632 4 134-2 210 7 688 226 4 169 0 100 0-12 824
UPPDRAG I FORSKARUTBILDNINGEN Doktorandkurser Det ska finnas en plan för kursutbudet på varje institution och en samordnande plan på fakultetsnivå. Planerna ska tas fram i dialog mellan institutionerna och FUB. Målet ska vara att i samverkan åstadkomma ett lämpligt utbud av kurser, både med bredd och spets. En del av kursutbudet ska vara institutionsöverskridande och tillkommet genom samarbete. FUB ges i uppdrag att initiera och samordna planeringen av fakultetens samlade kursutbud inom utbildning på forskarnivå i enlighet med ovanstående principer. Under beredningsarbetet ska det finnas utrymme för samverkanssamtal med Chalmers och SA. FUB ges också i uppdrag att följa och utvärdera resultatet av genomförda insatser. Kurser ska i normalfallet annonseras ut i början av året på fakultetens webplats och i enlighet med rektors regelverk ha kursplaner. I samband med utannonseringen ska kontaktperson, kursperiod och anmälningstid också meddelas. Efter avslutad kurs ska en sammanställning med antal deltagande doktorander, varifrån doktoranderna kommit och kursvärdering lämnas till FUB för en samlad utvärdering av kursutbudet. Omfattningen av det samlade kursutbudet bör under 2015 inte understiga 140 hp och varje institution ska ta ansvar för detta i relation till storleken på sitt fakultetsanslag. Volym Uppdraget avser minsta antalet nyantagna doktorander per år räknat under en fyraårsperiod. Resultatet innebär på sikt en sänkning av forskarutbildningsvolymen med 33% - 16% jämfört med dagens nivå, men en ökning i förhållande till nuvarande antagningsvolym. Antal nyantagna per år i genomsnitt över 4 år Ansvar för antal kurspoäng 2015 BioEnv 10 40 Fysik 3 16 GEO 4 18 KMB 12 50 KV 3 8 MV 2 8 Totalt 34 140