Månadsrapport efter maj 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

2015-06-18: Ärende nr 01 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Diarienummer 141-2015:L125 Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Sjukhus, ekonomistab Handläggare: Olof Johansson Telefon: 033-616 10 00 E-post: sas@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Månadsrapport efter maj 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter maj 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan. Sammanfattning av ärendet Ackumulerat resultatet t.o.m. maj är minus 38,6 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 73,8 mnkr). Budgeten var satt till minus 19,9 mnkr och avvikelsen blir därmed minus 18,7 mnkr. Intäkterna är 4,6 procent högre, den låga kostnadsökningstakten håller i sig och ligger nu på 2 procent. Personalkostnaderna har ökat endast med 0,8 procent. Kostnadstrycket var väsentligt lägre i maj och resultatet för månaden minus 5,8 mnkr är något bättre än budget (minus 6,5 mnkr). De största budgetavvikelserna är som tidigare sjukvårdsmaterial, köpt vård, övriga kostnader och bemanningsföretag. Inom köpt vård och läkemedel finns kostnadsökningar som är finansierade. Bemanningssituationen är ansträngd och utförd tid minskar. Vi ser nu en positiv trend för sjukfrånvaron, den sjunker ytterligare denna månad och ligger på 6,4 procent i maj. Åtgärder som pågår är: Förstadagssamtal, samarbete med Arbetslivet och hälsan, tydliga målsättningar på minskad övertid samt jourtidsuttag för att minska belastningen på våra medarbetare. Sammanvägda produktionen har minskat 3,2 procent mest inom somatiska öppenvården. Antalet remiser har ökat och beläggningen är marginellt högre jämfört med maj 2014. Tillgängligheten på mottagning inom 90 dagar är 80 procent samt för behandling 88 procent vilket är i nivå förra månaden. Arbete med åtgärdsprogram pågår. Postadress: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås Besöksadress: Brämhultsvägen 53 Borås Varbergsvägen 50 Skene Telefon: 033-616 10 00 Webbplats: www.vgregion.se/sas E-post: sas@vgregion.se

Datum 2015-06-15 Diarienummer 141-2015:L125 2 (2) Beredning Central samverkansgrupp 2015-06-15 Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Sjukhusdirektör Anna-Karin Jernberg ekonomichef Bilaga Månadsrapport efter maj Skickas till -

Södra Älvsborgs Sjukhus rapport 2015 Rapport för Södra Älvsborgs Sjukhus maj 2015

1 Sammanfattning Ackumulerat resultatet tom maj är -38,6 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (-73,8 mnkr). Budgeten var satt till -19,9 mnkr och avvikelsen blir därmed -18,7 mnkr. Intäkterna är 4,6 procent högre, den låga kostnadsökningstakten håller i sig och ligger nu på 2 procent. Personalkostnaderna har ökat endast med 0,8 procent. Kostnadstrycket var väsentligt lägre i maj och resultatet för månaden -5,8 mnkr är något bättre än budget (- 6,5 mnkr). De största budgetavvikelserna som tidigare sjukvårdsmaterial, köpt vård, övriga kostnader och bemanningsföretag. Inom köpt vård och läkemedel finns kostnadsökningar som är finansierade. Bemanningssituationen är ansträngd och utförd tid minskar. Vi ser nu en positiv trend för sjukfrånvaron, den sjunker ytterligare denna månad och ligger på 6,4 procent i maj. Åtgärder som pågår är: Förstadags-samtal, samarbete med Arbetslivet och Hälsan, tydliga målsättningar på minskad övertid samt jourtidsuttag för att minska belastningen på våra medarbetare. Sammanvägda produktionen har minskat 3,2 procent mest inom somatiska öppenvården. Antalet remiser har ökat och beläggningen är marginellt högre jämfört med maj 2014. Tillgängligheten på mottagning inom 90 dagar är 80 procent samt för behandling 88 procent vilket är i nivå förra månaden. Arbete med åtgärdsprogram pågår. 2 Produktion Sammanvägda prestationer har minskat med 3,2 procent mot föregående år och är 0,9 procent under budget. Störst påverkan på sammanvägningen har den minskning som skett inom somatisk öppenvård. För den somatiska slutenvården har antalet vårdtillfällen minskat med 2,2 procent, medelvårdtiden är den samma som 2014 (5,1 dagar). Antalet psykiatriska vårddagar har minskat med 15,4 procent och medelvårdtiden för psykiatrin ligger på 10,23 dagar (-16,4 procent). Totalt är medelvårdtiden 5,39 dagar (-2,1 procent). Prestationerna i öppenvården har minskat med 9 520 besök (-5,0 procent). Minskningen är procentuellt störst inom Neuro- och rehabiliteringskliniken (Bad -6 050 st.). Antalet inskrivningsbesök på akutmottagningen uppgår till 6 996 stycken och har ökat med 1,8 procent. Antalet registrerade remisser från externa vårdgivare har ökat med 0,6 procent jämfört med samma period förra året (exkl. Barnkliniken som genomförde systembyte 2014). 3 Vårdgaranti - tillgänglighet Nedan visas graden av måluppfyllelse för respektive väntetid i tabellform. Mottagning 30 60 90 Just nu 40% 64% 80% Faktiskt 45% 72% 88% Behandling 30 60 90 Just nu 43% 68% 88% Faktiskt 36% 70% 87% BUP 30 Mottagning just nu 78% Mottagning faktiskt 59% Fördjupad utredning faktiskt 15% Behandling faktiskt 60%

Den siste maj hade 1652 personer väntat längre än vårdgarantigränserna varav 1423 till mottagning och 229 till behandling, vilket är 582 fler än 2014. 4 Personal Jämfört med föregående år ökar antalet anställda med 55. Ökningen beror till stor del på gruppen undersköterskor som ökat med 46. Nettoårsarbetare har ökat med 37. Bemanningssituationen är fortsatt ansträngd, vilket medför att vi går in i semesterperioden med minimal bemanning och vakanser att lösa allt eftersom. En extra introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor med tyngdpunkt på praktiska moment har genomförts med mycket gott resultat. Övertiden är något lägre jämfört med föregående år. De som ökar är kategorierna Undersköterskor, Barnmorskor och Sjukhustekniker/lab inkl BMA samt Ledningsarbete. Både den korta och den långa sjukfrånvaron har en sjunkande trend och ligger nu på en nivå under föregående år. Aktiva åtgärder med introduktion av en ny sjukfrånvarorutin är beslutad och genomförs för att snabbt erbjuda medarbetarna hjälp och stöd och bibehålla den nedåtgående trenden. De personalgrupper som inte ligger lägre jämfört föregående år är Undersköterskor, Sjukhustekniker/labpersonal inkl BMA samt Rehabilitering och förebyggande. 5 Ekonomi Resultaträkning (tkr) 5.1 Ekonomiskt resultat Utfall t.o.m. 14-05 Budget t.o.m 15-05 Utfall t.o.m. 15-05 Budg Avvikelse 15-05 Utfall t.o.m 14-12 Budget t.o.m 15-12 Prognos per 15-05 Avvikelse budget/ prognos Patientavgifter 22 802 24 000 23 948-52 51 972 54 946 54 890-56 Såld vård enligt avtal 1 202 173 1 299 335 1 299 899 564 2 838 466 3 056 168 3 064 850 8 682 Såld vård asyl 9 130 12 708 14 529 1 821 26 055 30 800 34 000 3 200 Övrig såld vård 11 061 11 458 9 754-1 704 28 015 29 500 28 500-1 000 Försäljning av medicinsk service 41 877 42 027 41 396-631 103 858 98 423 98 423 0 Övriga intäkter 111 682 62 073 73 997 11 924 289 902 150 909 162 909 12 000 Verksamhetens intäkter 1 398 725 1 451 601 1 463 523 11 922 3 338 268 3 420 746 3 443 572 22 826 Personalkostnader -920 983-951 054-928 587 22 467-2 100 490-2 183 769-2 150 000 33 769 Köpt vård -28 818-15 325-21 365-6 040-65 313-36 773-53 600-16 827 Bemanningsföretag -17 587 0-22 322-22 322-49 366 0-39 200-39 200 Läkemedel -139 801-152 821-153 076-255 -345 850-363 848-363 848 0 Sjukvårdsmaterial -66 425-64 996-71 155-6 159-159 834-151 519-161 834-10 315 Lokal och fastighetskostnader -106 115-108 403-106 256 2 147-254 466-260 168-260 168 0 Avskrivningar -29 263-30 417-28 933 1 484-70 307-73 000-71 000 2 000 Övriga kostnader -159 584-144 901-168 852-23 951-376 356-345 169-381 722-36 553 Verksamhetens kostnader -1 468 576-1 467 917-1 500 546-32 629-3 421 982-3 414 246-3 481 372-67 126 Finansnetto -3 954-3 625-1 573 2 052-8 811-6 500-6 700-200 Resultat -73 805-19 941-38 596-18 655-92 525 0-44 500-44 500

Resultatet till och med maj är -38,6 mnkr. Budgetavvikelsen är 19,9 mnkr, vilket förklaras främst av avvikelsen för övriga kostnader. Intäkter Intäkterna till och med maj har ökat med 4,6 procent jämfört med samma period förra året och överstiger budget med 11,9 mnkr. Det är intäkterna för Övriga intäkter som har ökat med hela beloppet. Detta beror i huvudsak på engångsersättningar för Senior Alert och statsbidrag kopplade till psykiatri med 5,8 mnkr. Återföring moms 1,7 mnkr kopplade till nyttjande av bemanningsföretag. Därutöver ett flertal mindre ersättningar bland annat gällande olika projekt. Kostnader Kostnaderna till och med maj har ökat med 2 procent jämfört med samma period förra året och överstiger budget med 30,6 mnkr. Personalkostnaderna understiger budget med 22,5 mnkr, vilket bland annat beror på att det finns budget för ägarstyrd produktion men kostnader för detta har inte uppkommit ännu. Budgeten för personal skall även täcka kostnaderna för granskningstjänster 1,2 mnkr samt Bemanningsföretag 22,3 mnkr. Inom bemanningsföretag har köp av sjukskötersketjänsterna fördubblats, jämfört med samma period förra året. De kliniker som har använt sig av bemanningsföretag har fortsatt behov av att köpa tjänsterna. Kostnaderna för köpt vård överstiger budget med 6 mnkr. Avvikelsen beror på externa köp inom tillgänglighet som sjukhuset erhåller finansiering för, samt kostnader ECMO-vård. Kostnaderna för läkemedel är nästan i nivå med budget. Det är de finansierade läkemedlen som är lägre än budget och de övriga läkemedelskostnaderna ökar, vilket beror på volymökningar samt uteblivna patentutgångar inom vuxen psykiatrisk vård (kostnadspåverkan ca 1,5 mnkr). Volymökningarna ser vi inom Hematologi/onkologi som till stor del beror på ökning av läkemedel inom prostatacancer (mer än en fördubbling av antalet doser) samt inom bröstcancer (60 % ökning av doser). Kostnaderna för sjukvårdsmaterial överstiger budget med 6,2 mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader av hjälpmedel, som är en följd av införande av nytt system för långtidsmätning av blodsocker. Åtgärdsplanens effekter ligger i budget till hösten. Övriga kostnader överstiger budget med 23,9 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på en budgetjusteringspost på 11,3 mnkr, men även på ökade kostnader för bland annat larm och bevakning, granskningstjänster och ortopediska hjälpmedel. Det förekommer även ökade kostnader för mammografi, som är en konsekvens av en ny gränsdragning i det nya avtalet. 5.2 Uppföljning av åtgärdsplan Mål 2015 Effekt Prognos Effektiviseringskrav 25 300 10 540 25 300 Reduktion Bemanningsföretag/ Personalkostnader 3 000 0 0 Sjukfrånvaro, övertid (minskad kostnad 10 %) 4 000 0 0 Ägarplan Vuxenpsykiatriska 6 400 2 665 6 400 Läkemedel 3 000 0 1 000 Material 2 000 0 0 Resekostnader 1 000 0 500 Patient- och intygsavgifter 2 000 0 500 Finansnetto 2 200 2 052 4 000 Matsvinn 1 000 0 500 Förbättrad medicinsk kvalitet 5 000 0 1 500 Minskad Valfrihetskostnad 5 000 2 104 3 000 Nya kommunikationskanaler vid rekrytering 300 35 100 0 0 60 200 17 396 42 800

Verksamhetsplan X-matris Resultat enkel medarbetarenkät SSK (NPS) mätmetod etableras -50 publ 16/6 Sjukfrånvaro 7,3/7,3 8,0/7,3 7,9/7,1 6,8/6,9 6,4/6,5 /6,0 /5,5 /5,7 /6,2 /6,3 /6,5 /6,8 Resultat enkel patientenkät (NPS) 78/80 80/80 81/80 80/80 79/80 /80 /80 /80 /80 /80 /80 /80 Ekonomiskt resultat -5,0/0,8-11,8/-2,8-8,2/+4,9-32,8/-13,5-38,6/-19,9 Kvalitet enligt Kvartalen Total vistelsetid < 4 t (TVT) 53/45 45/47 47/51 51/55 52/60 /64 /68 /73 /77 /82 /86 /90 Överbeläggningar och utlokaliseringar 6,6/3,0 x,x/3,0 6,4/3,0 7,9/6,1 5,8/5,7 /5,4 /5,4 /5,0 /4,5 /4,0 /3,5 /3,0 Väntetid första besök/behandling< 60 dgr 66/67 64/72 67/77 71/81 71/85 /85 /83 /70 /73 /77 /80 /82 Andel VRI enligt infektionsverktyget 3,49/<5,0*3,04/<5,0* 6,4/<5,0 5,8/<5,0 5,4/5,5 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 Trycksår uppkomna på SÄS 2,9/<3,0 2,1/<3,0 2,8/<3,0 2,2/<3,0 2,9/3,0 J F M A M J J A S O N D

2015-06-18: Ärende nr 02 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Diarienummer 167-2015:L130 Västra Götalandsregionen/Södra Älvsborgs Sjukhus/ Handläggare: Kaarina Sundelin Telefon: 033-616 10 00 E-post: sas@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att genomföra en fördjupad utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande när det gäller utvecklingen av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har under våren 2015 gett förvaltningschefen uppdraget att utreda hur sjukhuset i Skene ska kunna utvecklas. Förvaltningsledningens utredning mynnar ut i ett förslag till fördjupad utredning utifrån att behålla all öppenvård som bedrivs i Skene idag, att skapa en medicinsk vårdenhet, att utreda möjligheten för utökad dagkirurgisk verksamhet inom ortopedi och kirurgi, samt att utreda möjligheten till utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård. Fördjupad motivering Bakgrund Den 25 februari gav styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förvaltningschefen uppdraget att utreda möjligheten att utveckla Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene till ett specialistsjukvårdscentrum. Det var därefter förvaltningens bedömning att beslutet behövdes förtydligas, bland annat med utgångspunkt från förslag till beslut av regionstyrelsen den 17 mars 2015. Vid styrelsens sammanträde den 25 mars förtydligade styrelsen uppdraget som innebar att utreda verksamheten i Skene i linje med Västra Götalands system för närsjukvård till ett centrum som bland annat ska innefatta specialistmottagningar, operationsverksamhet samt vårdplatser. Verksamhetsinnehåll vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene i dag I dag bedrivs det både öppenvård och slutenvård vid sjukhuset i Skene. Det finns även klinisk kemi, transfusionsmedicin och radiologiverksamhet inklusive datortomografi på plats. Regelbundna öppenvårdsmottagningar finns inom följande specialiteter/områden: kardiologmottagning inklusive klinisk fysiologi, diabetesmottagning, allmän invärtes medicinsk mottagning, njurmedicin mottagning, dialys, Postadress: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås Besöksadress: Brämhultsvägen 53 Borås Varbergsvägen 50 Skene Telefon: 033-616 10 00 Webbplats: www.vgregion.se/sas E-post: sas@vgregion.se

Datum 2015-06-15 Diarienummer 167-2015:L130 2 (4) reumatologisk mottagning, gastroenterologisk mottagning, hudmottagning, öron-näs-halsmottagning, ögonmottagning, neurologmottagning, kirurgmottagning, urologmottagning, ortopedmottagning, skopienhet (gastroskopier, koloskopier), palliativ vård (mobilt öppenvårdsteam), barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, och vuxenpsykiatri bedrivs i närliggande lokaler. Sjukhuset har två slutenvårdsavdelningar varav den ena har femdygnsvård inom ortopedi, kirurgi och urologi. På den andra avdelningen bedrivs sjudygnsvård inom stroke eftervård, geriatrisk/medicinsk vård och specialiserad palliativ vård. Den operativa inriktningen vid sjukhuset i Skene innefattar dagkirurgi inom kirurgi, ortopedi och urologi men även knä- och höftprotesoperationer samt urologi/kirurgi med kort förväntad vårdtid (ASA klass I-II patienter) utförs i Skene. Den slutenvård som i dag bedrivs på sjudygnsavdelningen (vårdenhet 2) är riktad till hela befolkningen i SÄS upptagningsområde. Under de senaste 1,5 åren har 61 procent av vårdtillfällen upptagits av Mark- eller Svenljungabor på denna vårdenhet. För antalet vårddagar som upptagits av Mark eller Svenljungabor uppgår andelen till 56 procent. Primärvården har uppdraget att bedriva öppenvård gynekologi i Skene. Rehabilitering inom slutenvård utförs av Sam-Rehab enligt särskilt avtal. Framtidens hälso- och sjukvård VGR Utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio sjukhus i Västra Götalandsregionen beslutades den 26 mars 2013 av regionstyrelsen, dnr RS 1212-2012. I beslutsunderlaget definierades närsjukvård på följande sätt: det rör tillstånd som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen, samhällsekonomiskt gynnsamt att driva lokalt, samt kompetensmässigt möjligt att driva lokalt. I samma beslut delades de tio lokalsjukhusen in i fyra nivåer där Södra Älvsborgs Sjukhus Skene ingick i nivå fyra. Innehållsmässigt skulle denna nivå betyda vårdcentraler, jourcentraler, annan primärvård, samverkan med kommunal verksamhet, anpassad laboratorie- och röntgenverksamhet, specialistmottagningar, dagkirurgi och slutenvård. Under våren 2015 har regionstyrelsen och regionfullmäktige fattat beslut rörande den öppna specialiserade sjukvården i Göteborgsområdet, dnr RS 2071-2012; beslut av regionstyrelsen den 31 mars och beslut av regionfullmäktige den 14 april. I de besluten ges regiondirektören uppdraget att återkomma med förslag till närsjukvårdssystem i övriga delar av Västra Götaland.

Datum 2015-06-15 Diarienummer 167-2015:L130 3 (4) Förvaltningen har med regiondirektören/ansvariga tjänstemän vid Koncernkontoret stämt av att förslagen i detta tjänsteutlåtande ligger i linje med vad som kommer att komma fram från pågående utredningsarbete om specialist- och närsjukvård i VGR. Förvaltningsledningens förslag till styrelsen Mot bakgrund av de utredningar som gjorts sjukhusinternt rörande vårduppdrag och vårdplatsbehov ställt mot det innehåll som närsjukvård innebär som Framtidens hälso- och sjukvård har definierat föreslås en fördjupad utredning. Det är förvaltningsledningens uppfattning att följande förslag att utredas djupare: 1. Behålla all den öppenvård som bedrivs i dag på Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 2. Samla all slutenvård på SÄS Skene till en vårdenhet med vårdinnehåll motsvarande närsjukvård för invånarna från Mark och Svenljunga. På samma avdelning bedriva planerad sjudygnsvård för de patienter som genomgår planerad kirurgi inom ortopedi, kirurgi och urologi där patienter kommer från hela upptagningsområdet. 3. För att skapa möjlighet för ett samlat vårdinnehåll med närsjukvård för invånarna från Mark och Svenljunga och planerad kirurgi/ortopedi/urologi behöver patientgruppen med stroke eftervård flyttas till SÄS Borås. Enligt evidensbaserad strokevård bör dessa patienter vårdas på en specialiserad stroke-enhet med sammanhållen vårdkedja med den akuta strokevården. Därmed kommer patienter med behov av stroke eftervård inom hela SÄS upptagningsområde gagnas av denna förändring. 4. Utökning till 7-dygnsvård för planerad kirurgi och ortopedi vilket möjliggör ökad produktion som en möjlighet för regional produktionsstyrning. 5. Utreda möjligheten till utökad dagkirurgisk vård för ortopedi och kirurgi i Skene. 6. Utreda möjligheten till utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård i Mark och Svenljunga (Västra Skaraborgsmodellen). Vårdinnehåll anpassat till närsjukvård för lokalbefolkning skulle innebära: palliativ vård, vård av de mest sjuka äldre, medicinsk eftervård efter akut vård på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås, vård av medicinskt färdigbehandlade patienter i behov av vårdplanering och samverkan med kommun/primärvård i Mark och Svenljunga, geriatrik, geriatrisk ortopedi eftervård/mobilisering, och utreda möjligheten till utökad öppen retur för att trygga närsjukvårdsbehovet Utredning och möjlig tidsplan Risk- och konsekvensanalys ur patientperspektiv föreslås att tas fram augusti-september, samtidig som en analys ur medarbetarperspektiv genomförs. Ekonomiska konsekvenser av förslaget framtas parallellt. Förvaltningen kommer också i den fördjupade utredningen att belysa och undersöka om ev. tomställd lokal för slutenvård skulle kunna användas för annan verksamhet inom sjukhusets organisation eller VGR; om någon användning inom VGR inte kan ses kan det dessutom bli aktuellt att undersöka om någon annan intressent, exempelvis inom Marks kommun, skulle kunna använda lokalen. Därefter ska förslaget åter till styrelsen för beslut.

Datum 2015-06-15 Diarienummer 167-2015:L130 4 (4) Beredning Central samverkansgrupp 2015-06-12 Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Sjukhusdirektör Kaarina Sundelin Biträdande sjukhusdirektör Bilaga - Skickas till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom.

2015-06-18: Ärende nr 03 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-04 Diarienummer 484-2014:V180 Sjukhusledning Handläggare: Suzanne Guregård Telefon: 033-616 10 00 E-post: sas@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Barnahus i Södra Älvsborg Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att sjukhuset ska delta i arbetet vid Barnahus i Södra Älvsborg givet att sjukhuset får ersättning från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för sina kostnader. Sammanfattning av ärendet Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har utrett ett förslag att införa ett barnhus, benämnt Barnahus i Södra Älvsborg. Nu finns ett färdigt förslag till barnhus i södra Älvsborg. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har under beredningsprocessen ställt sig positiv till förslaget som innebär att sjukhuset bidrar med kompetens i arbetet vid barnhus. Förvaltningen ser det som naturligt att sjukhuset deltar i arbetet vid barnhus i södra Älvsborg givet att sjukhuset får ersättning för sina kostnader. Fördjupad beskrivning av ärendet Ett barnhus är en plats/mottagning där myndigheter ska samverka/samråda när det finns misstankar om att barn och ungdomar, 0-18 år, är utsatta för brott. Huvudsyftet är att barnförhör, läkarundersökning, krisbearbetning och hantering, råd och stöd sker under ett och samma tak. Barn och ungdomar ska komma till en miljö som är anpassad till dem och deras behov och som innebär att de inte ska behöva ha många olika kontakter med myndigheter. Målet med samverkan är att tillgodose barnens rätt till en rättssäker process och omgående kris- och behandlingsinsatser om behov finns. Barnhus i södra Älvsborgs har utretts genom Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund sedan 2010. I december 2014 ställde sig styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bakom ett förslag till inrättande av barnhus i södra Älvsborg. Däremot ställde sig styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus inte bakom att gå in i denna satsning utan att få finansiering. Förslaget har därefter beretts vidare och nu finns ett förslag som innebär att ett barnhus benämnt Barnahus i Södra Älvsborg eller bara Barnahus - inrättas i Borås under hösten 2015. Förslaget innebär att Södra Älvsborgs Sjukhus vid behov ska bidra med personalresurser/kompetens från barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Ärendet kommer att behandlas vid nästkommande sammanträde med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Från och med 2016 kommer uppdraget att medverka vid Barnahus att finnas med i vårdöverenskommelsen. Det till en Postadress: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås Besöksadress: Brämhultsvägen 53 Borås Varbergsvägen 50 Skene Telefon: 033-616 10 00 Webbplats: www.vgregion.se/sas E-post: sas@vgregion.se

Datum 2015-06-04 Diarienummer 484-2014:V180 2 (2) ersättning om 1,1 mnkr per år. Det är förvaltningens uppfattning att förutsatt att sjukhuset får täckning för sin kostnader är det naturligt att sjukhuset deltar i arbetet vid Barnahus. Beredning -. Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Sjukhusdirektör Suzanne Guregård Biträdande sjukhusdirektör Bilaga 1. Inriktningsdokument Barnahus Älvsborg i Borås 2. Beräknad kostnad Barnahus Södra Älvsborg 3. Fördelningsnyckel kommun baserad på helår 2015 4. Förslag till avtal för Barnahus i Södra Älvsborg Skickas till Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Handläggare: Catherine Larsson och Utfärdat: 2015-05-25 Elisabeth Jonsson Diarienummer 2014/SKF 0109 Telefon: 0708 853837, 0721 912824 E-post: catherine.larsson@borasregionen.se elisabeth.jonsson@borasregionen.se INRIKTNINGSDOKUMENT BARNAHUS ÄLVSBORG i BORÅS Bakgrund Frågan om inrättande av ett Barnahus i Södra Älvsborg har varit aktuell sedan 2007 och har aktualiserats av och till. 2014 rekommenderade Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommunerna att acceptera förslaget om inrättande av Barnahus. Förfrågan gick då ut till Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna Alingsås och Lerum om intresset för att skapa ett Barnahus, alla har ställt sig positiva till att inrätta ett sådant. En arbetsgrupp bildades i januari med representanter från ovanstående parter för dialog kring frågan. Arbetet har mynnat ut i detta dokument och ett avtalsförslag mellan ingående parter. Fördelar med Barnahusmodellen Flera utredningar bl. a "Inuti ett barnahus En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter". visar på att modellen Barnahus trots vissa brister, är ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra att barn- och ungdomar som utsatts för olika typer av misshandel och brott får ett gott bemötande. Barnrättsperspektiv, barnets bästa ska vara i fokus under processen. Utredningar kring barn som utsätts för brott ska vara anpassade till barnen. Barnen ska inte behöva ha många, olika kontakter med verksamheter och personer utan bara behöva komma till ett ställe, där miljön är anpassad efter deras behov. Kvaliteten i utredningarna ska höjas genom metodutveckling. Målet för samverkan är att tillförsäkra barnen rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov, kris- och behandlingsinsatser. Barnet ska få uttrycka sin uppfattning och åsikter och vara informerat om åtgärder som berör honom eller henne. Mognadsbedömning ska göras för anpassning av informationen. De utredningar som inleds parallellt inom rättsväsendet och socialtjänsten ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som möjligt. Barnet ska inte behöva lämna sin berättelse vid flera tillfällen till olika personer. Polis och socialtjänst ska ha möjlighet att få stöd från Barn och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP) och Barn- och ungdomsklinik då man gör en risk- och skyddsbedömning. 1

Samtliga ingående parter har ansvar för de barn som blir aktuella inom ramen för Barnahus utifrån egna befintliga uppdrag. Samordningen i ett gemensamt Barnahus är ett sätt att effektivisera arbetet, samtidigt som barnets bästa beaktas. Medhörning är en viktig komponent i verksamheten och det betonas särskilt att socialtjänst och åklagare deltar i medhörningen i varje ärende. Personal från BUP och/eller barn- och ungdomsklinik deltar vid behov. Navet i barnahusverksamheten är samplanering och koordination mellan myndigheterna. Detta sker antingen genom konkreta möten runt ett enskilt barn, genom konsultativa samråd där man diskuterar ärenden anonymt eller uppföljande samråd. Socialtjänsten har huvudansvar för barnets skydd. Alla myndigheter är skyldiga att anmäla misstanke om att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd. Med anmälningsskyldigheten följer en skyldighet att lämna information till socialnämnden. Samordningsansvaret ligger på socialtjänsten. Socialsekreterare i respektive kommun är ansvarig handläggare för barnet. Hälso- och sjukvården har ansvar för bedömning av barnets psykiska och medicinska status och behandling då sådant behov finns. Nedanstående bild visar Barnahusets fyra funktioner/rum och vem som har ansvar för vad. 2

Underlag och upptagningsområde Det geografiska området är Polisområde Älvsborg och Åklagarkammarens område förutom Ale kommun, vilket motsvarar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Inom detta område fanns vid årsskiftet 2014-12-31 294 234 invånare. Statistiken nedan gäller antalet anmälda brott där målsäganden är 0-17 år. I statistiken ingår våldsbrott och övriga brott mot person, dvs. även ofredande, hot och förtal. Kommun 2010 2011 2012 2013 2014 Alingsås 125 107 154 113 Bollebygd 14 16 34 20 Borås 528 439 464 508 Herrljunga 44 25 49 55 Lerum 99 153 125 136 Mark 108 113 97 163 Svenljunga 37 69 46 16 Tranemo 17 49 41 40 Ulricehamn 96 97 67 60 Vårgårda 66 36 56 78 1134 1104 1133 1189 I nedanstående tabell beskrivs hur många av ovanstående anmälda brott som skett i nära relation. Kommun 2010 2011 2012 2013 2014 Alingsås 28 25 25 22 Bollebygd 1 3 13 7 Borås 79 73 68 83 Herrljunga 5 3 11 9 Lerum 10 36 22 23 Mark 25 22 10 33 Svenljunga 3 12 15 7 Tranemo 1 9 6 7 Ulricehamn 17 10 19 12 Vårgårda 17 3 14 14 186 196 203 217 Utifrån ovanstående uppgifter och tidigare utredning angående antal ärenden anses det finnas ett tillräckligt stort underlag för att motivera ett Barnahus. Som framgår av tabellerna ovan finns en generell ökning av anmälda brott och vad gäller brott i nära relation har en årlig ökning skett. Målgrupp 3

Enligt Rikspolisstyrelsen gemensamma nationella riktlinjer kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för Barnahus är målgruppen: Barn 0-17 år (Med barn avses varje människa under 18 år enligt Socialtjänstlagens definition) som misstänks ha utsatts för: Misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap brottsbalken (brott mot liv och hälsa) Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, olaga hot, ofredanden och andra brott enligt 4 kap brottsbalken (brott mot frihet och frid) och där utredningar kring barnet inleds parallellt av sociala myndigheter samt av åklagare och polis. Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång, våldtäkt, köp av sexuell handling av barn och övriga brott enligt 6 kap brottsbalken (sexualbrott). Kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. De angivna brottstyperna inkluderar brott med hedersmotiv och barn som lever med våld i familjen (vittne till våld, direkt eller indirekt). Där det bedöms lämpligt bör samverkan även omfatta barn som är förövare av sexualbrott. Målsättning Barnahuset ska ha följande mål för sin verksamhet: Ge adekvat stöd och möjlighet till planerat gemensamt möte/möten med barnet dagtid måndag till fredag. Förkortning och effektivisering av handläggningstiderna hos samtliga berörda myndigheter Hög utredningskvalitet och ökad lagföring vid brott mot barn. Förbättrad och effektiviserad samverkan mellan myndigheter. En kvalificerad utredningsmetodik och specialistkunskap ska utvecklas inom området Arbetet ska leda till en generell kompetensökning inom samverkansområdet Samordnarnas ansvar Samordning av arbetet kring de enskilda barnen och verksamheten i Barnahuset genom att: Ta ansvar för hantering/samordning av akuta och planerade samrådsmöten och förhör med medhörning. Tillsammans med ingående parter utveckla samverkansformer och utbyta information med samarbetspartnerna kring kunskap inom Barnahusets ansvarsområde. Ge råd och stöd i utredningsarbete. Tillhandahålla ett högt omhändertagande av barn, familjer och andra berörda personer. Ta ansvar för att gemensam tidsplan kring utredning, stöd och behandling (en form av Samordnad individuell plan-sip) tas fram för alla barn där det finns behov. Medverka vid kompetensutveckling inom socialtjänst, skola och polis. Geografisk plats för Barnahus Barnahuset ska vara placerat i Borås Stad där det även finns Åklagarkammare, Polis och specialiserad sjukvård. Övriga kommuner får därmed en rimlig transportsträcka. Medicinsk bedömning och undersökning 4

Det ska finnas möjlighet att genomföra medicinska bedömningar i Barnahuset. Bedömningen består i att ta ställning till om det finns behov av medicinsk undersökning. Barnmottagningen Viskan i Borås kan användas. Barnmedicinska undersökningar, provtagningar och ett antal av de undersökningar som behövs i samband med övergrepp ska genomföras på sjukhuset. I de fall mer än en specialitet krävs ska samordning ske. Bemanning och anställningsform De som arbetar i Barnahuset ska vara anställda av respektive huvudman. Socionomerna ska vara anställda i SDF Väster, Borås Stad, där chefs- och HR-funktion också ska finnas. Fast minimibemanning ska vara två socionomer med samordnaruppdrag. Arbets- /ansvarsfördelning mellan Barnahusets samordnare/socionomer och hemkommunens handläggande socialsekreterare ska vara tydligt uttalad i varje enskilt fall. Handläggande socialsekreterare medverkar i hela processen inklusive samråd och medhörning vid förhör utifrån sitt basansvar. Representanter från samtliga berörda verksamheter deltar i samråd. Åklagare deltar vid behov i samråd och i samband med förhör. Utsedda personer från polis, åklagare, BUP och Barn- och ungdomsklinik ansvarar för bemanning inom sina respektive ansvarsområden. Största möjliga kontinuitet och kompetens inom området ska eftersträvas. Barnahuset ska vara öppet måndag till fredag vardagar, året runt. Under övrig tid genomförs förhör, utredning och skyddsbedömning av polis och social jour. Samverkan Kraven i den nationella riktlinjen gällande samverkan ska följas. Samverkansparterna ska ha ett formellt skriftligt avtal. Borås Stad har som värdkommun och ansvarig för samordnarna ansvar för hyresavtal och debitering av de kostnader som ska fördelas mellan huvudmännen. Barnahuset ersätter befintliga övergreppsgrupper. När en anmälan om barn som misstänks vara utsatta för brott, inkommer till socialtjänsten ska respektive handläggare avgöra om ärendet ska aktualiseras på Barnahuset, huvudprincipen är att så ska ske. Samråd sker i Barnahuset om det inte är uppenbart lämpligare någon annanstans. Ledning och styrning Styrgrupp Barnahus, består av samtliga ingående parter, från kommunerna/stadsdelarna i Borås, Polismyndigheten, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Åklagarmyndigheten. Varje part representeras av en person med övergripande ledningsansvar. Värdkommunen är sammankallande till styrgruppen, som ska träffas minst två gånger per år. Samordnarna är föredragande i styrgruppen. Styrgruppens uppdrag: Årligen tillstyrka förslag till verksamhetsplan och budget för Barnahuset. Fatta beslut i övergripande frågor om Barnahuset i överensstämmelse med gällande inriktningsdokument, verksamhetsplan och budget. Följa upp och kvalitetssäkra Barnahusets verksamhet. Avvikelser i samverkan mellan parterna ska hanteras enligt rutin, som arbetas fram av samordnarna och fastställs av styrgruppen. 5

Arbetsgrupp Barnahus, består av samordnarna och utsedda personer som arbetar i Barnahuset. Gruppen arbetar med löpande frågor, rutiner och utveckling av samverkansformer och tar fram förslag till verksamhetsplan och budget. En av samordnarna är sammankallande i gruppen. Tidsplan Barnahuset bör starta i oktober månad 2015. Beredning inom respektive politiska beslutsinstans under våren 2015. Avtal mellan parterna tecknas under våren 2015. Förslag till kostnadsfördelning Personalkostnad Årskostnad för två heltidstjänster som samordnare/socionom beräknas till ca 1,3 miljoner kr/år. (Beräknat efter medianlön 2015). Kostnaden delas mellan kommunerna utifrån bifogad fördelningsnyckel. Kostnad för övrig personal finansieras av respektive huvudman inom VGR, åklagarmyndighet och polismyndighet, denna är ej beskriven i detta dokument. Lokaler och kostnadsfördelning Behov finns av ett förhörsrum, ett medhörnings-/konferensrum, två kontor för samordnarna, ett kontor för besökande personal från VGR, polis, åklagare och kommun. Två samtalsrum, det ena med möjlig kontorsplats, ett väntrum/mottagningsrum, pentry med Trinett och två toaletter, varav en handikappanpassad och med skötbord samt vissa förråds- och personalutrymmen. Totalt beräknas verksamheten behöva en lokalyta om ca 150-200 m², beroende på utformning. Kostnad enligt Lokalförsörjningskontoret Borås Stad, 2015 är 1 100 kr/m², vilket motsvarar en årlig total kostnad om ca 225 000 kr. Hela lokalkostnaden fördelas lika mellan polis, VGR och kommunerna. Kommunernas del av kostnaden enligt bifogad fördelningsnyckel. Initialkostnader Inköp av all inredning och utrustning till väntrum, förhörs- och medhörningsrum finansieras av polismyndigheten. Kommunerna finansierar inredning och utrustning i samordnarnas kontor. All övrig inredning och utrustning delas lika mellan VGR och kommunerna. Kommunens kostnad enligt bifogad fördelningsnyckel. I initialkostnaderna ingår Wifi och konferensteknik. Utrustning och driftskostnader Driftskostnader fördelas enligt bifogat beräkningsunderlag. Kommunernas del av kostnaden enligt bifogad fördelningsnyckel. Budget för utbildning av personal inom kommun, VGR och polismyndigheten samt egen kompetensutveckling för Barnahusteamet I kommunernas kostnad för utbildning, handledning, konferens och resor för samordnarna ingår besök i kommunerna för handledning och stöd. Kostnad för teamutveckling fördelas lika, övrig kompetensutveckling budgeteras hos respektive huvudman. 6

Kostnadsberäkning Budgetpost Kommuner VGR Polismyndigheten Personal 1 300 000 Befintlig Befintlig Initialkostnader, 124 500 47 500 250 000 möbler och utrustning Årlig hyra och 181 500 96 500 96 500 driftskostnad Summa: 1 606 000 144 000 346 500 Bilaga 1. Beräknad kostnad Barnahus Södra Älvsborg, daterad 150520 Bilaga 2. Fördelningsnyckel kommun baserad på helår 2015, daterad 150520. Medlemmar i arbetsgruppen som arbetat med frågan under 2015 Miriam Orlenius, SDF Väster Borås kommun Lennart Widerfeldt, Polismyndigheten Polisområde Älvsborg Lena Medelius, Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren Borås Ewa Hedström, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken SÄS Rebecka Rupröder, Barn- och ungdomskliniken SÄS Gunnel Sjöberg, VGR Koncernstab hälso- och sjukvård Lisbeth Mensas, VGR Koncernstab hälso- och sjukvård Ing-Marie Larsson Svenljunga kommun Lena Nordvinter Lerums kommun Catherine Larsson Boråsregionen Elisabeth Jonsson Boråsregionen 7

Beräknad kostnad Barnahus Södra Älvsborg 2015-05-20 Beräkningsunderlag initialkostnad lokaler Aktuella utrymmen Möbler och textilier Bekostas av Kontor samordnare 20 000 Kommun Kontor samordnare 20 000 Kommun Kontor för alla 20 000 Delas kommun/vgr Samtalsrum litet 30 000 Delas kommun/vgr Samtalsrum större 35 000 Delas kommun/vgr Kök/personalutrymme 10 000 Delas kommun/vgr Total kostnad att dela lika mellan kommun och region 95 000 Dvs 47 500 var Väntrum, förhörsrum och medhörnings/konferensrum 250 000 inkl all teknik Polismyndigheten Kostnad för kommunerna 87 500 Kostnad för VGR 47 500 Kostnad för Polismyndigheten 250 000 385 000 Beräkningsunderlag initialkostnad teknik Inköp kopiering/fax/skrivare 5 000 Kommun Inköp två datorer 20 000 Kommun Mobiltelefoner inköp 12 000 Kommun Totalt 37 000 Beräkningsunderlag drift / år Hyra 225 000 Dvs 75 000 var Delas kommun/vgr/polismyndigheten Datakostnader fast årlig avgift 25 000 Kommun Utbildning, handledning, konferens och resor samordnare 40 000 Kommun Kontorsmaterial 20 000 Kommun Städ, underhåll, sophämtning mm 30 000 Dvs 10 000 var Delas kommun/vgr/polismyndigheten Representation/förtäring besökare 24 000 Dvs 8 000 var Delas kommun/vgr/polismyndigheten Teamutveckling 10 500 Dvs 3 500 var Delas kommun/vgr/polismyndigheten Kostnad för kommunerna 181 500 Kostnad för VGR 96 500 Kostnad för Polismyndigheten 96 500

Fördelningsnyckel kommun baserad på helår 2015 2015-05-20 (Årlig uppräkning utifrån kostnadsutveckling och eventuell omfördelning utifrån ändring i befolkningsunderlag) Initialkostnader Kommun Antal invånare 2014-12-31 % fördeln. Kostnad per kommun Bollebygds kommun 8 652 3% 3 700 Borås Stad 107 022 36% 44 800 Herrljunga kommun 9 376 3% 3 700 Marks kommun 33 887 12% 14 900 Svenljunga kommun 10 365 4% 4 900 Tranemo kommun 11 640 4% 4 900 Ulricehamns kommun 23 244 8% 9 900 Vårgårda kommun 11 089 4% 4 900 Alingsås kommun 39 188 13% 16 200 Lerums kommun 39 771 14% 17 400 294 234 100% 125 300 Beräknad kostnad 124 500 http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/helarsstatistik---kommun-lan-och-riket/159277/ Personal, hyres - och driftskostnad på årsbasis Kommun Antal invånare 2014-12-31 % fördeln. Kostnad per kommun Bollebygds kommun 8 652 3% 44 445 Borås Stad 107 022 36% 533 340 Herrljunga kommun 9 376 3% 44 445 Marks kommun 33 887 12% 177 780 Svenljunga kommun 10 365 4% 59 260 Tranemo kommun 11 640 4% 59 260 Ulricehamns kommun 23 244 8% 118 500 Vårgårda kommun 11 089 4% 59 260 Alingsås kommun 39 188 13% 192 595 Lerums kommun 39 771 14% 207 410 294 234 100% 1 496 295 Beräknad kostnad 1 481 500

Sida 1 AVTAL Mellan i detta avtal ingående parter träffas följande avtal avseende samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg, nedan kallat Barnahus. Parternas åtagande regleras av: a) Detta avtal b) Årlig verksamhetsplan c) Skriftliga ändringar och tillägg som ryms inom ramen för inriktningsdokument Barnahus i Södra Älvsborg och som överenskommits mellan parterna. 1. Parter Polismyndighet i Västra Götaland Åklagarkammaren i Borås Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS Lerums kommun Alingsås kommun Ulricehamns kommun Tranemo kommun Svenljunga kommun Marks kommun Bollebygds kommun Herrljunga kommun Vårgårda kommun Borås kommun, Stadsdelsnämnd Öster Borås kommun, Stadsdelsnämnd Norr Borås kommun, Stadsdelsnämnd Väster tillika värdkommun 2. Syfte och målsättning-se Inriktning Barnahus i Södra Älvsborg 25 maj 2015 Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 3. Insatser till barnen/de unga De samverkande parterna skall var och en inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjlighet till medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp till barn under 18 år, den målgrupp som angetts i Inriktning Barna hus i Södra Älvsborg. Detta ska genom att relevant personal från samverkande myndigheter görs tillgängliga för barnet i en och samma lokal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Postadress Besöksadress Telefon Stadsdelsförvaltningen Väster 501 80 Borås Ramnåsgatan 1 033-35 70 00

Sida 2 4. Anvarsfördelning Parterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. Samordnarnas uppgift är att underlätta för parterna att utföra sina respektive uppgifter utan att överta parternas ansvar och befogenheter. 5. Ledning och styrning 5.1 Styrgrupp Styrgruppen består av samtliga parter från Kommunerna/stadsdelarna i Borås, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och SÄS. Varje part representeras av en person med övergripande ledningsansvar. Värdkommunen är sammankallande till styrgruppen som ska träffas minst 2 gånger per år. Styrgruppens uppgifter: - årligen tillstyrka förslag om verksamhetsplan och budget för Barnahus - besluta i övergripande frågor om Barnahus i överensstämmelse med gällande verksamhetsplan och budget - utveckla gemensamma arbetsformer - följa upp och kvalitetssäkra verksamheten vid Barnahus i enlighet med detta avtal 5.2 Samordningsfunktion Kommunerna ska gemensamt genom värdkommunen tillsätta två samordnartjänster med totalt 2 årsarbetare. Borås genom Stadsdelsnämnden Väster ansvarar för att: - fullgöra arbetsgivaransvaret för samordnarna - ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av Barnahus - rapportera till styrgruppen Samordnarnas arbetsuppgifter: - tillsammans med ingående parter utveckla samverkansformer och utbyta information - samordna möten mellan parterna - ha en konsultativ/rådgivande roll till inblandade professioner - initiera, ta vara på, vara påläst i frågor som berör verksamheten - delta i samråd/förmöte med professionella - delta i eftermöte med professionella

Sida 3 6. Budget och kostnader Finansieringen av Barnahus sker genom berörda kommuner i Västra Götaland, SÄS och Polismyndigheten. Årlig budget för Barnahus i Älvsborg upprättas och fastställs av nämnden i värdkommunen. Den fastställda budgeten delges samverkansparterna. Från 2017 ska övriga parter genom styrgruppen ha tillstyrkt budgeten innan den fastställs av nämnden i värdkommunen. Var och en av parterna ansvarar för de kostnader som uppkommer med anledning av den egna verksamheten vid Barnahus. 6.1 Personalkostnader Kostnaderna för samordnare belastar kommunerna i enlighet med kommunal fördelning utifrån befolkningsunderlag i respektive kommun. Se fördelningsnyckel enligt bilaga uppräkning sker enligt index. Var och en av parterna står för den egna personalens lön, kompetensutveckling och resor. 6.2 Lokalkostnader Barnahus bedrivs i centralt belägen lokal i Borås kommun. Kostnader för lokaler, gemensam drift samt inventarier och möbler till gemensamma utrymmen bekostas av kommuner, SÄS och Polismyndighet med en tredjedel var. Se fördelningsnyckel enligt bilaga uppräkning sker enligt index. Kostnader för utrustning till den egna personalen arbetsrum/verksamhet belastar respektive arbetsgivare. 6.3 Övriga kostnader Övriga kostnader som parterna är överens om ska fördelas efter samma grunder som lokalkostnaderna. De kostnader som kan uppstå innan lokalen för Barnahus är färdigställd och verksamheten kommer igång fördelas enligt beskrivning i punkt 6.1 och 6.2. 6.4 Avvikelser Vid negativa avvikelser från beräknad årskostnad måste styrgruppen underrättas och vidta erforderliga åtgärder. Varje medverkande parts egna insatser är av stor vikt för att övriga parter ska kunna uppfylla sina åtaganden i Barnahus. I det fall någon part på ett märkbart sätt inte deltar i avsedd omfattning och inriktning skall frågan lyftas till styrgruppen för behandling och beslut om åtgärd.

Sida 4 6.5 Fakturering Värdkommunen gör en kostnadsfördelning utifrån fastställd budget enligt punkt 6. Samverkansparterna ska årligen betala sin andel av budgeterade kostnader senast den 31 mars varje år. Vid avvikelse mellan budgeterad och verklig kostnad ska samverkansparterna betala/erhålla mellanskillnaden den 1 april året efter verksamhetsåret. 7. Avtalstid/Uppsägningstid Avtalstiden startar 1 oktober 2015 och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 9 månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. Vid parts uppsägning av avtalet kvarstår det gemensamma betalningsansvaret för lokalkostnader till dess att hyreskontraktet upphör. Önskar avtalspart träda fram ur avtalet innan avtalstidens utgång skall övriga avtalsparter ersättas för dras merkostnader i enlighet med fördelningen i punkt 6.2. 7.1 Uppföljning Utöver årliga verksamhetsrapporter ska en fördjupad uppföljning av verksamheten göras två år efter start av verksamheten har inletts och sedan i intervaller som styrgruppen beslutar. Uppföljningen ska skickas till respektive parts huvudman. 8. Omförhandling Part får påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen motverkar parternas gemensamma målsättning. Förändringen skall dock vara av kvalificerad natur. Anmälan om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som påkallar omförhandlingsrätten. Omförhandling ska ske skyndsamt. Part har dock skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse till dess omförhandling avslutas eller enligt separat överenskommelse. 9. Avvecklingskostnader Gemensamma kostnader som kan uppstå i samband med eventuell avveckling av Barnahus ska delas mellan avtalsparterna i detta avtal enligt bilagd fördelningsnyckel. 10. Ansvar och försäkringar Respektive part har fullt ansvar för sin del av den avtalade verksamheten och för all skada och alla förluster som kan komma att orsakas vid utförandet. Parterna är skyldiga att till betryggande belopp hålla sedvanliga och relevanta egendoms- och ansvarsförsäkringar som täcker skador och förluster under avtalstiden.

Sida 5 11. Överlåtelse av avtal Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan övriga parters skriftliga godkännande. 12. Avtalsförutsättningar Detta avtal förutsätter att respektive samverkanspart har fattat erforderliga beslut som vunnit laga kraft. 13. Tvister Eventuella tvister ska så långt som möjligt lösas i samråd. I annat fall löses tvisten av allmän domstol. Borås den 29 maj 2015

Sida 6 Södra Älvsborgs sjukhus.. Anna-Karin Jernberg Ekonomichef Polismyndigheten i Västra Götaland.. Britt Bergström Fastighetschef Herrljunga kommun.. Jonny Carlsson Ordförande i Kommunstyrelsen Vårgårda kommun.. Bengt Hilmersson Kommunalråd Tranemo kommun.. Solveig Eldenholm Sektionschef omsorgssektionen Svenljunga kommun.. Kerstin Göss Lindh Ordförande Socialnämnden Alingsås kommun.. Magnus Haggren Kommundirektör Åklagarkammaren i Borås. Lena Medelius Chefsåklagare/kammarchef Marks kommun Bahman Alami Socialchef Ulricehamns kommun Håkan Sandahl Kommunchef/förvaltningschef Bollebygds kommun Annelie Fischer Förvaltningschef, Bildnings och omsorgsförvaltningen Lerums kommun. Maria Terins Sektorschef Borås kommun SDF Öster. Ulrika Gustavsson Stadsdelschef SDF öster

Sida 7 Borås kommun SDF Norr Bo Drysén Stadsdelschef SDF Norr Borås kommun SDF Väster. Monika Svensson Stadsdelschef Väster Bilagor : Bilaga 1. Inriktningsdokument Bilaga 2. Beräknad kostnad Barnahus Södra Älvsborg Bilaga 3. Fördelningsnyckel kommun baserad på helår

2015-06-18: Ärende nr 04 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-02 Diarienummer 49-2014:S100 Västra Götalandsregionen/Södra Älvsborgs Sjukhus/ Handläggare: Martti Valkonen Telefon: 033-616 10 00 E-post: sas@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Serviceöverenskommelse 2015 Förslag till beslut Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för sin del serviceöverenskommelse 2015 med Regionservice. Sammanfattning av ärendet Regionservice och förvaltningschefen för Södra Älvsborgs Sjukhus har för 2015 ingått en ramöverenskommelse om service. Som en följd av den av regionfullmäktige beslutade styrmodellen som ligger till grund för samspelet mellan Regionservice och de olika förvaltningarna, ska överenskommelsen om service fastställas av servicenämnd respektive nämnd/styrelse. Den tidigare ramöverenskommelsen om servicetjänster ersätts med en serviceöverenskommelse. Det innebär att serviceöverenskommelsen nu kommer upp som ett beslutsärende i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Serviceöverenskommelsen 2015 gäller retroaktivt från årets början och ersätter tidigare ramöverenskommelse för 2015. I den nya styrmodellen ingår en regiongemensam beskrivning och definition av de olika tjänsterna och en regiongemensam prislista för dessa tjänster. I december 2014 fastställde regiondirektören prislistan och tjänstekatalogen för 2015. Prislistan är reviderad och beslutad på nytt av regiondirektören 13 april 2015. Tjänsterna är indelade i två grupper; ägarstyrda tjänster och kundfinansierade tjänster. Vad gäller de kundfinansierade tjänsterna finns det också möjlighet att utöka med tilläggstjänster. Det är förvaltningens uppfattning att överenskommelsens titel är något missvisande. Då ärendet ska beslutas på nämnd/styrelsenivå bör det istället uttryckas som serviceöverenskommelse 2015 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Servicenämnden. Beredning - Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Sjukhusdirektör Martti Valkonen servicechef Postadress: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås Besöksadress: Brämhultsvägen 53 Borås Varbergsvägen 50 Skene Telefon: 033-616 10 00 Webbplats: www.vgregion.se/sas E-post: sas@vgregion.se