Protokoll Styrelsemöte 2010/11:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Emilia Lidström, övrig ledamot Simon Persson, övrig ledamot Övriga närvarande Caroline Öhman, revisor (tom 1.7) Martin Dackling, revisor (tom 1.7) Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 5
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 18:05 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Emilia Lidström till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 4 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan att lägga ärendeplanen till handlingarna 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Erik Strandmark föredrar beslutsuppföljningen muntligt. Styrelsen diskuterar hur formerna för beslutsuppföljning kan utvecklas. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Kometenstipendiet att tilldela Jessica Pettersson Kometenstipendiet för vt 2011 Jessica Pettersson deltog inte i beslutet. Sida 2 av 5
2.2 Inköp av förbrukningsinventarier att uppdraga ordförande att inhandla två bärbara datorer under julrean till en total maxkostnad av 10 000:- 2.3 Projektmedel HävSex att sätta av 8000 kronor ur projektmedelsposten för ett ljudsystem till matsalen på Hälsovetarbacken att delegera inhandlandet till HäVSex efter samråd med kårordförande att omedelbart justera punkten Informations-/Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Styrelsehelg Erik Strandmark föredrar. Styrelsehelg och -möte var planerat till 14-16 januari men efter önskemål från ett par av styrelseledamöterna så flyttas helgen till den 21-23 januari. På programmet står bland annat avstämning av hösten och planering inför våren, översyn av ekonomin, strategi för kårengagemang och informationsspridning samt en utvärdering av SAKS organisation. Tanken är att vara i närheten av Göteborg men ändå komma bort från de egna lokalerna. Erik återkommer om plats och närmare detaljer. 3.2 Ansvarsfördelning Styrelsen Erik Strandmark och Fanny Fors föredrar. Nya ledamöter i styrelsen ställer nya krav på arbetsfördelningen. Styrelsen diskuterar uppgifter som skulle kunna vara lämpliga för den nya ledamoten, framför allt hemsidan och informationsmaterial om kårens verksamhet. Informationskanalerna inom styrelsen diskuteras också. 3.3 Skrivelse om undervisningslokaler Fanny Fors uppdaterar om det aktuella läget. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte. Sida 3 av 5
3.4 Arvode rådsordförande Fanny Fors föredrar att inom några av råden har frågan dykt upp om att arvodera rådsordförande. Styrelsen diskuterar principer för och attityd till arvodering för olika former av uppdrag. Styrelsen är överens om att det är svårt att väga ens insats mot en annans. Styrelsens åsikt är att arvoden ska användas för heltidsarbete och särskilda ansvar, i övrigt är kårarbete en ideell syssla. 3.5 GU:s omorganisation Erik Strandmark föredrar en sammanfattning av utredningen om en framtida omorganisation av universitetet. Bland förslagen finns en sammanslagning av fakulteter samt en omfördelning av ansvar mellan institution, fakultet och central nivå. Rektor förväntas fatta beslut i april och innan dess ska ärendet ut på remiss. Rapporter ( 4) 4.1 Ordförandens rapport Erik Strandmark rapporterar att han bland mycket annat har varit på fakultetsdialog (där bland annat frågan om biomedicinska biblioteket togs upp), varit på SFS höstkonferens, börjat arbeta med vårens regelrätt vecka och haft akademistyrelsemöte. 4.2 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Fanny Fors rapporterar att hon bland annat har lagt mycket tid på att få ihop ett nytt utbildningsråd för sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeutbildningsråden då de tidigare råden inte har fungerat fullt ut. Motsvarande situation är på väg att uppträda hos arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Dessutom har flera studentärenden av olika slag dykt upp. 4.3 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Jessica Pettersson rapporterar att hon bland mycket har varit på rektorsfrukost och diskuterat arbetsmiljöfrågor på rektorsfrukost, haft kontakt med DOR om samarbete om doktorandernas utbildningsfrågor till våren och varit på SAMO-möte och haft kontakt med nya intresserade SAMOs. 4.4 Övriga ledamöter Emilia Lidström rapporterar att hon inte har hunnit engagera sig så mycket som hon har önskat, men har bland styrt upp luciadagens julfika och haft kontakt med representanter för Munhålans studentförening för att diskuterat struktur och förhållande till SAKS. Munhålans ordförande och festansvariga ska bjudas in till styrelsemöte 7. Sida 4 av 5
Simon Persson har träffat AU och börjat sätta sig in i styrelsearbetet. Han ser fram emot att komma igång. 4.5 Administratörens rapport Sofia Eklund rapporterar att hon har ägnat sig åt löpande arbete, bland annat med utskottens redovisning inför halvårsbokslutet. 4.6 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 SAKS har blivit erbjudna en skylt utanför expeditionen. Erik tar kontakt med Göran Lyckemark. 5.2 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls i samband med styrelsehelgen. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs. 5.4 Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet klockan 21.40. Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Erik Strandmark Ordförande Emilia Lidström Justeringsperson Sida 5 av 5