Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 02 17 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin), Emma Malmström (SRI ordf), Svante Nyman (Ivent ordf), Clara Lindsjö (Info ordf), Sara Velin (AlumnI ordf), Filippa Österlin (AU ordf), Dani Sagar (InUtI ordf), Carolina Ramberg (sexmästare), Johan Fogelmark (revisor), Jesper Tempel (Seniors) Albert Strömberg (Seniors), Sara Gunnarsson (kårordf.), Linus Hammarlund (kårens representant), Mattias Wendler ( Ø verph ø s). Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande: Joel Oredsson väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare. 4. Val av justerare: Svante Nyman väljs till justerare. 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Punkt 11 utgår på grund av tidsbrist. Tillägg till punkt 7: Äskning I Forum. Tillägg till övrigt: Renovering av M café, Ph ø set rapporterar och Seniors rapporterar. 6. Föregående mötesprotokoll a. Filippa: Tar upp paketansvarsfrågan på ett AU möte. i. Emil Persson är vald till postansvarig. Tidningsansvarig undersöks mer. Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 Ole Römers väg 1 (Box: 118) www.isek.se 221 00, Lund Sida 1 av 4
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 7. Ekonomi a. Äskning i. Beslutade av Presidiet 1. Terminspass på Moderskeppet (Clara, Info, Bilaga 1). Beslut : Godkänns. 2. Podiokväll (Filippa, AU, Bilaga 2). Beslut : Godkänns. ii. Lunchföreläsning ESTIEM (InUtI, ur ESTIEM fonden, Bilaga 3). 1. Diskussion : Antalet som ska beräknas komma på lunchföreläsningen anses lite högt. Eftersom detta är ett tak och det antalet luncher som kommer beställas är det antal som anmält sig kan det bli mindre än 80 platser godkänns äskningen. 2. Beslut : Godkänns. iii. I forum (Stormötesgruppen, ur Projektfonden, Bilaga 4). Beslut : Godkänns. 8. Nytt format på Utskotten rapporterar a. Punkten Utskotten rapporterar tar ungefär ¼ av vår mötestid och är i de flesta fallen inte till stor gagn för själva mötet. b. Förslag: Ett Google Docs som skickas ut i samband med kallelsen av Admin, som fylls i av respektive utskott kvällen innan Styrelsemötet (senast 20:00). Här förväntas man svara på frågorna nedan samt läsa igenom och kommentera (vid behov) det som andra utskott har skrivit. Självklart ges utrymme på mötet vid behov av diskussion alternativt om någon anser att informationen bör ges muntligt. i. Frågor att besvara kvällen innan ett Styrelsemöte: 1. Vad har hänt sen förra mötet? 2. Vad är planerna tills nästa möte? 3. Har du några tillägg till Dagordningen? c. Beslut : Förslaget godkänns med ändringen att dokumentet ska fyllas i senast söndag kl 23.59. Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 Ole Römers väg 1 (Box: 118) www.isek.se 221 00, Lund Sida 2 av 4
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 9. Tackevent: Tackresan a. Mål: Spika datum. b. Upplägg: En uppstyrd resa med övernattning, fokus på aktiviteter och inte på alkohol. Blanda årskurser och utskott för att öka gemenskapen mellan de aktiva. c. Kritiskt: Boka en kursgård eller liknande. d. Budget: 38 000 kr. e. Datumförslag: i. 14 15 maj (torsdag fredag). ii. 16 17 maj (lördag söndag). iii. Fler förslag? f. Beslut : Tackresan spikas till den 14 15 maj. Hedda skickar ut en save the date till ansvar. Louise och Sara ser vad det finns för alternativ till lokaler. 10. Övrigt a. Destination Linköping i. Eventet är tyvärr inställt. ii. Vad gör vi nu? 1. Ansätta projektgrupp till motsvarande Linköpingsresan våren 2016? 2. Ansvarsfördelning: Styrelsen/SexI (vill att hela sektionen involveras)? Det var en slump att SexI fick det på sitt bord och detta kanske inte var optimalt. 3. Bättre dialog med Linköping och Chalmers så vi tillsammans kan forma eventet. 4. Utvärdering (ansvarig: Carro?). Carro skriver ett testamente och tar in inputs från projektgruppen för eventet. 5. Punkt att ta upp på Linköpingskonferensen? Det hade varit ett givande event och det är intressant att veta vad som gick snett. Om man tar upp det på konferensen bör man inkludera även LTU och KTH (var inte inbjudna till eventet). 6. Förevent tillsammans med Chalmers och Linköping? b. Kommunikation med Phøset i. Mattias ( Ø verph ø s) kommer vara inbjuden till minst varannan vecka. Carro ska gå på så många av ph ø sets fredagslunchmöten som hon kan. c. Ph ø set rapporterar i. Har bestämt tema och spanat på outfits. Nytt sätt att söka phaddrar, söker två och två eller tre och tre för att få en bättre gruppdynamik. Söker också uppdragsphaddrar samtidigt som temaphaddrar. Hänger mycket med M ph ø s. Haft utskottsmöten för att inkludera utskotten i nollningen i ett tidigt stadie. Pratat med SVL och PLI. Ska diskutera mottagningen med dem och kommer bra överens så långt. Haft kickoff och har ett första utkast till schema. Phadderansökan har stängt och ph ø set håller intervjuer, dessvärre kommer ett antal nekas att bli phaddrar men dessa ska försöka inkluderas ändå. Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 Ole Römers väg 1 (Box: 118) www.isek.se 221 00, Lund Sida 3 av 4
Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 d. Seniors rapporterar i. Haft två stycken möten, varav ett med Joel där han presenterade ett antal möjliga projekt och hur Seniors ska arbeta rent konkret. Ska vara ett stöd i lite större frågor och ska inte vara med vid beslutsfattande utan förbereda Styrelsen för att ta beslut. ii. iii. Seniors består VT 2015 av : Jacob Adamowicz, Carl Bergman, Jesper Tempel, Albert Strömberg och Patrik Karlsson. På agendan i vår : Kommer börja jobba med Styrelsens sammansättning och ha tät kontakt med Styrelsen i samband med detta. Uttagningspolicy till event så att detta sker lika för samtliga utskott och grupper på sektionen. Prissättning, boka in ett möte med Filippa. Kollar även på Arkiwi samt uthyrningspolicy. 11. Utskotten rapporterar: Utgår på grund av tidsbrist. 12. Kåren rapporterar a. Puben puben imorgon, anmäla sig till kårhack, kan nominera och kandidera till poster på kåren (heltidare etc.), nya riktlinjer om man skickar in inlägg till Kårnytt. Jonas Månsson vann TLTH:s pedagogiska pris. 13. Kommande möten a. Nästa styrelsemöte: 24 februari, 2015 b. Nästa officiella: 10 mars, 2015 c. Kvällsmöte: 23 februari, 2015 14. Mötet avslutas 15. Action Points a. Hedda och Louise: Kolla på hur vi går vidare med LTH:s instagramkonto (ska frågan ställas öppet i nyhetsbrevet?). b. Hedda: Dela utskotts och gruppvisionerna med de andra i Styrelsen eller ev. ansvar som helhet. c. Hedda: Skickar ut en save the date (torsdag fredag 14 15 maj) för tackresan till ansvar. d. Louise och Sara: Ser vad det finns för alternativ till lokaler för tackresan (torsdag fredag 14 15 maj). e. Carro: Skriver ett testamente angående Destination Linköping och tar in inputs från projektgruppen för eventet. f. Presidiet: Kalla Mattias ( Ø verph ø s) till Styrelsemöten minst varannan vecka. g. Carro: Gå på så många av Ph ø sets fredagslunchmöten som hon kan. Louise Lyckvik, sekreterare Svante Nyman, justerare Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 Ole Römers väg 1 (Box: 118) www.isek.se 221 00, Lund Sida 4 av 4
Äskning till Styrelsen Datum: 2015-02-10 Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Budget: Summa som äskas: Informationsutskottet Clara Lindsjö 0737632900, info@isek.se Utbildning för Info + alla design/fotointresserade på sektionen Vi i Info skulle vilja äska pengar för ett guldmedlemskap på Moderskeppet.se. Moderskeppet är en sajt med videokurser inom områdena Fotografisk bild, Grafisk kommunikation, Digitalt skapande, Film- och tv-produktion, Medieproduktion samt Bild. De har funnits i nio år och fortsätter att utvecklas och göra nya kreativa, pedagogiska och inspirerande videos inom fler och fler områden. Ett guldmedlemskap på Moderskeppet skulle gynna hela sektionen. De har ett specialerbjudande på 186 kr per termin för skolor och studieförbund som innebär att man köper in ett terminspass som levereras som presentkortskoder vi kan ge till våra sektionsmedlemmar. Varje person registrerar sig sedan personligen och med hjälp av presentkortet fyller han/hon på sitt egna konto. Detta kräver ingen administration av oss. Prenumerationen gäller terminsvis och har ingen bindningstid, varför Info föreslår att vi provar detta en termin och sen ser om vi vill fortsätta eller ej. 186 kr inkl moms för 6 månader Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning'godkänd'med'summan:' ' Äskning'avslagen. Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box 118 221 00 Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se
Äskning till Styrelsen Datum: 2015-02-05 Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Arbetslivsutskottet Filippa Österlin 0706366377, au@isek.se Budget: Kaffe: 50:- Mjölk: 15:- Frukt: 55:- Kaka/mackor: 160 Totalt: 280:- Summa som äskas: Arrangemanget avser en cirka 2-3 timmars lång sammanslutning av AU:s medlemmar för att på ett roligt och effektivt sätt implementera Podio samt diskutera kring hur vi ska använda det i framtiden. Arrangemanget kan således liknas vid ett utbildningstillfälle där förhoppningsvis samtliga i AU närvarar. Eventuellt befinner vi oss i Pepparholm i Studiecentrum annars i ett klassrum. 280 kronor Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning'godkänd'med'summan:' ' Äskning'avslagen. Motivering till beslut: Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box 118 221 00 Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se
Äskning till Styrelsen Datum: 12/2-2015 Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Budget: Summa som äskas: InUtI Dani Sagar 0737221893, inuti@isek.se Den 23:e februari anländer ESTIEM styrelsen till Lund för att ha en mötesvecka här. Vi i InUtI ser detta som utmärkt möjlighet att tydligt förmedla för sektionen vad ESTIEM egentligen är. Detta ska göras genom en lunchföreläsning med ESTIEM styrelsen som kommer att äga rum den 25:e februari i M:B. För att eventet ska vara attraktivt vill vi gärna bjuda på mat något vi nu söker finansiering för. Då M:B bokats för en ideell organisation har vi inga kostnader utöver matkostnader. I dagsläget räknar vi med en kostnad på 50 kr per person och siktar på att fylla 80 platser. Då vår kunskap om lunchföreläsningar är väldigt begränsad kan summan som äskas givetvis diskuteras 4000 kr Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning'godkänd'med'summan:' ' Äskning'avslagen. Motivering till beslut: Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box 118 221 00 Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se
Äskning till Styrelsen Datum: 16/2-2015 Arrangör: Ansvarig: Kontaktuppgifter: Ändamål: Budget: Summa som äskas: 720 Stormötesgruppen Reza Rastegar 0735123882. Reza.rastegar95@gmail.com Nedanstående summa som vi äskar kommer att gå till fikan för I-forumet som vi i stormötesgruppen håller på att planera. Samtliga sektionsmedlemmar är inbjudna, dock uppskattar vi att cirka 60 personer kommer att delta. Detta I-forum kommer att äga rum den 26e februari i IKDC:s stora hörsal. Ingredienser Ungefärlig kostnad per person Bröd 3 Kaffe 2 Kladdkaka 3 Skinka 1.5 Ost 1.5 Muggar 1 Summa:12 Uppskattning av antalet deltagare: 60 SUMMA: 720 Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi: Datum för beslut: Signatur: Äskning'godkänd'med'summan:' ' Äskning'avslagen. Sektionen för Industriell ekonomi Besök: Ole Römers väg 1 Post: Box 118 221 00 Lund Hemsida: isek.se E-post: kassor@isek.se