Bokslutsdialog 2016-02-26 Tjörns Bostads AB
Grunduppdrag Äga och förvalta bostäder Äga och förvalta kommersiella lokaler Äga och förvalta lokaler för kommunal verksamhet Styrande lagar och dokument Aktiebolagslagen Bolagsordning Ägardirektiv Bolagspolicy, kommunallagen Policys AFFÄRSPLAN Historik o fakta Vision, Varumärke Kunder, Affärsidé Långsiktiga mål Verksamhetsplan Budget Internkontrollplan Risk o Åtgärdsanalys
Affärsidé Bolaget avser att vara en aktiv part i Tjörns utveckling och expansion. Det gör vi genom att: Grunduppdrag Producera nya och attraktiva lägenheter till en rimlig kostnad. Löpande analysera lägenhetskön för att anpassa vår nybyggnation till behovet Ytterligare fokusera på bemötande och kundnytta Bygga och utveckla våra fastigheter så att de är energieffektiva Skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Aktivt arbeta efter en hållbar och långsiktig förvaltningsstrategi. Skapa värde i vårt fastighetsbestånd genom bra underhåll och bra materialval. Vi skall agera affärsmässigt och uppfylla ägarens avkastningskrav Ha en bra och stimulerande arbetsmiljö Nära samarbete med kommunens samhällsbyggnadsavdelning för att skapa nya attraktiva och flexibla detaljplaner för bostadsområden.
Organisationsschema Lars Pettersson VD Anställda 54 Årsarbetare 51,5 Sjukfrånvaro 7,8 Ekonomi Administration Förvaltare Kundtjänst Underhålls projekt Lokalvård Teknik Investerings projekt Område Södra Fastighetsskötare 8st Område Norra Fastighetsskötare 7st Lokalvårdare 30st Servicetekniker 2st
Händelser 2015 Bostäder Tubbegatan: Byte fasadbeklädnad, fönster, altandörrar & ytterdörrar i två fastigheter Sundsbyvägen 20-22: Byte av fönster, altandörrar & ytterdörrar Båsenvägen: 38st Lägenhetsrenovering Kontinuerliga renoveringar vid omflytt. Ca 60st per år. Lokaler Skärhamns skola utbyggnad och ombyggand Projektering upphandling Tångereds Fsk 4 nya avd Renoveringar av klassrum Utbyggnad av kök på Myggenäs skola ca 40 kvm Bergvärmeanläggning Tubberöds Hus (ersatt oljeeldning)
Händelser 2015 Hyresförhandlingar klara 0,85% Ny Projektledare Flyktingsituationen Kållekärr 70+ Långtidsplan
Händelser 2015 Långtidsplan TBAB
Händelser 2015 Planering för 5 lägenheter på Tennistomten i Skärhamn. Radhus Bygglov överklagades och vi fick söka om. Option på 4 till
Händelser 2015 Kållekärr 20 lägenheter 2 eller 3 rok Uteplats mellan hus och förråd Separat tvättstuga Uteplats mellan hus och förråd. Balkonger mot söder och väster.
Händelser 2015 ALMHATTAN 5 HUS alt 4 HUS 2 alt 3 Etapper 128 - Lgh Trafiklösning Derome, Tjörnbro Park, Hagbergs (Myggenäs Gård), Almö camping. Länsstyrelsen och vägverket skall besluta.
Händelser 2015 2st 10 våningar 2st 8 våningar
Händelser 2015 Dunkavlemyren 41 Lgh Äldreboende Verksamheter och bostäder P-HUS
Viktiga händelser 2015 TUBBE 2 alt 3 HUS à 35 Lgh
Ekonomi Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut (tkr) 2015 2014 2013 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter 113 978 111 350 108 018 0 0 0 113 978 111 350 108 018 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Årets resultat -23 498-22 502-22 385-57 344-55 002-53 460-30 553-30 342-29 781-111 395-107 846-105 626 2 583 3 504 2 392
Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning (tkr) 2015 12 31 INTÄKTER Hyresintäkter 98 593 Övriga intäkter 15 081 Summa intäkter 113 674 KOSTNADER Drift -44 614 Planerat underhåll -16 533 Avskrivningar -16 336 Övriga kostnader -19 376 Summa kostnader -96 859 Rörelseresultat 16 815 Räntekostnader -14 232 Resultat 2015 2 583 Räntekostnader lägre än budget Bra TBAB-väder, mild vinter med lite snö Hög nivå på planerat underhåll
Framtid 20 lägenheter i Kållekärr 2016 5 ev 9 lägenheter i Tennistomten, Skärhamn 2016 Dunkavlemyrens detaljplan antages 2016 Almöstrands detaljplan antages hösten 2016 Finansiering av beslutade långtidsplanens 500 lägenheter Ny hemsida av modernt snitt
Framtid Fortsatt planlagda lägenhetsrenoveringar. Fortsatt stort underhållsbehov Fasadrenoveringar Ny Förvaltare Tångeröds Fsk klar efter sommaren Dyra byggkostnader - Gbg 2000 lgh, Stockholm 5000 lgh. Bo-Mässa Stenungsund 9 April Koholmen
Möjligheternas Ö