SOLSIDANS BÅTKLUBB KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018 Välkommen till årsmöte i Solsidans Båtklubb! Tisdag den 13 mars 2018, kl. 19.00 i Briggen, vid Samskolan i Saltsjöbaden I anslutning till årsmötet berättar Bobby Cyrus om hur de räddat Princess Svanevit från förgängelsen. Dagordning för årsmötet 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande vid mötet 3. Val av sekreterare vid mötet 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande av dagordning 7. Fråga om mötet kallats stadgeenligt 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av underhållsplan, budget och avgifter för 2018 12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter 13. Val av revisorer, suppleanter 14. Val av valberedning 15. Beslut om ändring av stadgar 16. Information om Nacka kommuns arrendeavtal med miljökrav. 17. Övriga frågor 18. Årsmötet avslutas VÄLKOMNA! Styrelsen 1
SOLSIDANS BÅTKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Klubbens verksamhet är att gemensamt sköta förvaring av båtar på Svärdsövarvet och vid bryggorna i Svartviken, Erstaviken och Vårgärdssjön. Antalet medlemmar i klubben är cirka 220. På varvet är drygt 100 båtar och ett 20-tal trailerbåtar upplagda. Vid bryggorna finns plats för 97 båtar. Klubben hjälper Saltsjöbadens sjöscoutkår med vinteruppläggningsplatser för kårens båtar mot att kåren hjälper till med rodd och servering vid upptagning och sjösättning. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten under året. Mycket tid har ägnats åt markarbeten och underhåll av byggnader och material på varvet och vid bryggorna. Ekonomi Klubbens ekonomi har utvecklats positivt under 2017. Intäkterna är större och kostnaderna lägre än budget. Klubben har cirka en miljon kr i tillgångar, främst i reparationsfond. Genom att mycket ideell tid läggs ner på underhåll av varv och bryggor varv kan kostnaderna hållas nere. Intäkterna Intäkterna är på flertalet poster något bättre än budget, kranintäkterna täcker motsvarande kostnad osv. Inträdesavgifterna överstiger budget, det är en osäker post. Varvet beläggning är god och har förbättrats samtidigt som alla bryggplatser är belagda. Utgifterna Löpande utgifter, utgifter för den dagliga verksamheten är enligt budget och ligger glädjande nog på flertalet poster t.o.m. något under kostnadsbudgeten. Vad gäller förbättringar har kostnaderna för insatsen på bryggorna i stort följt budget. Däremot har planerad renovering av mastbrygga inte genomförts 2017 för att tillstånd från länsstyrelsen inte är klart. Anbud från leverantör är klart. En del av avsatta medlen för bryggrenovering 2017 har lagts på utbyte av alla bojar och bojstenar vid varvet. Årets överskott Årets överskott uppgår till 236 000 kr, mot budgeterade 160 000 kr. Beloppet föreslås överföras till reparationsfonden. Den uppgår nu till cirka 900 000 kronor. Klubbens mål är att fonden ska uppgå till 1 mkr år 2020. Det målet kan bli svårt att nå då reparationen av mastkransbryggan kommer att gå på cirka 500 000 kr. Fortsatta avsättningar till reparationsfonden föreslås då slip och spel kan behöva bytas ut om några år. Nya arrendeavgifter Kommunen planerar att höja arrendeavgifterna kraftigt. Klubben bör räkna med en avgift per båt på mellan 1000 och 1500 kr. I dag är arrendet utslaget per båt 154 kronor. Avgifter 2018 Befintliga avgifter föreslås bli oförändrade för 2018. En ny avgift föreslås dock införas för båt som ligger kvar på varvet över sommaren. Den föreslås bli den samma som lyftavgiften, 1900 kr. Avgiften täcker inga kostnader men skall ses mer som ett styrinstrument att motverka att båtar mot reglerna förblir liggande på land år efter år. Varvet Sjösättningen 2017 genomfördes i fint väder. På städdagen kom ett 30-tal medlemmar och rensade varvet från sly och skräp. Återigen lyckades vi minska behovet av att frakta bort skräp genom att varje båtägare tar sitt avfall till återvinning. Traditionsenlig korvgrillning rundade av en trevlig klubbövning. 2
Underhållet 2017 inriktades främst på insatser på övre varvet. Flera i styrelsen har gjort stora arbetsinsatser. I vanlig ordning har Sten, Gustaf och Peter ordnat så att all utrustning fungerar inför torr- och sjösättningar. Fint väder bidrog till att även torrsättningen gick bra fast det drog ut på tiden på grund av bristande uppmärksamhet från flera. Vår viktigaste gemensamma insats är att hjälpas åt att få upptagning och sjösättning att flyta. Vissa arbetslag lyckas få sina båtar på plats inom utsatt tid genom att alla arbetade koncentrerat och alla hade sin utrustning iordning. Ett gemensamt fokus är viktigt inte minst av säkerhetsskäl. Nyckelfunktionärer ska ha gemensamma utbildnings- och övningskvällar i framtiden. Tillsammans med andra klubbar i Nacka samverkar klubben med kommunen om utvecklingen av båtmiljön. Alla som inte skaffat extra presenningar att ha för uppsamling av spolvatten eller damm under båten måste göra detta. Följer man inte klubbens regler får man byta varv. Spolvattnet ska transporteras till uppsamlingstank vid filterhuset för rening. Den flexibla lösningen med avspolning på ordinarie uppställningsplats är en enkel lösning som ger var och en möjlighet att planera sin egen båtvård. Systemet medger också att upptagning kan klaras under en helg. Bryggorna Under 2017 har klubben kunnat förmedla ett par platser till medlemmar som stått på kö. Totalt köar ett 40-tal till en plats vid någon av klubbens bryggor. Ett tiotal nya pålbojar har lagts ut vid Svartviksbryggan av Mats och Hans och med dykassistans av Filippa Ek. Saltsjöbaden den 30 januari 2018 Lars Fladvad, ordförande Sten Ahlgren, varvchef Hans Lissell, kassör Randal Stranicky, sekreterare Mats Hallgren, bryggchef Dag Ek, suppleant Peter Nilsson, suppleant Gustaf Tham, suppleant 3
HÅLLTIDER Närmare information om starttider, arbetslagens med mera anslås på klubbhuset och hemsidan 2018 2019 Sjösättning lördag 5 maj, reserv 6 maj 4 maj, reserv 5 maj Städdagen torsdag 17 maj kl 18.30 9 maj Torrsättning lördag och söndag 29 och 30 sep 28 och 29 sep Reservdagar lördag och söndag 6 och 7 okt 5 och 6 okt KOMIHÅG! 1. Lämna inte föremål på varvet som lockar tjuvar till området. Lås fast stegen. 2. Se över pallvirke och vaggor rådgör med lagbas eller varvschefen på våren. 3. Städa den egna uppläggningsplatsen före sjösättningen. Lägg skräp i soppåse och ta hem. 4. Var väl förberedd vid torrsättning/sjösättning! Linor i för och akter samt centrumlina. Undvik för långa linor, max 8 meter. Målet är 10 min krantid per båt. 5. Ha hela riggen klar innan du tar plats vid mastkranen. Sätt endast an toppvant samt för- och akterstag. Lämna sedan plats till näste på tur. Följ kölista om det behövs. 6. Tillfälligt får båtar förtöjas någon dag vid varvets bojar om regler om spring med mera följs! Vid torrsättning får endast förtöjning ske i anslutning till lagets upptagning! 7. Medlemmar som med varvschefens godkännande förvarar material i mastskjulet, ska märka det med namn och telefonnummer och ta bort materialet minst tre veckor innan upptagningen. 8. Märk och bind samman riggen. Vantspridare ska tas bort! Bommar får i undantagsfall läggas ovanpå mast. Respektera plats för trämaster samt långa och tunga master. 9. Byter du båt, adress eller mailadress ska klubben informeras, maila till; info@solsidansbatklubb.se 10. Anmäl byte i god tid! Ny båt innebär inte automatisk rätt till fortsatt plats på varv eller brygga. AVGIFTER 2016 2017 2018 Medlemsavgift 200 200 200 Miljöavgift generell del 100 100 100 Bryggavgift S- och V-bryggan (kr/dm) 90 90 90 Bryggavgift E-bryggan (kr/dm) 75 75 75 Lyftavgift 1900 1900 1900 Varvsavgift (kr/m²) 60 60 60 Traileravgift (kr/m²) 80 80 80 Gästavgift (kr/m²) 100 100 100 Vinterplats vid brygga 1250 1250 1250 Inträdesavgift till klubben 400 400 400 Inträdesavgift varv eller brygga 3000 3000 3000 Avgift till reparationsfond - båt (l x b x kr) 20 20 20 Köavgift 0 0 0 Varvsavgift sommarhalvår 1900 4
2016 2017 2018 Resultatrapport Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Medlemsavgifter 41 100 41 000 43 550 43 000 Bryggor 169 585 170 000 179 940 175 000 Städavgifter 9 500 9 500 9 700 9 500 Varvet 207 660 210 000 209 120 210 000 Kranavgifter 157 700 158 000 159 600 158 000 Repfond 65 225 60 000 67 200 65 000 Miljöavgift 16 000 23 150 21 000 Övriga tjänster 3 450 1 739 Klubbvimpel+nycklar 920 500 700 Inträdesavgifter 56 100 25 000 62 900 40 000 Summa 711 240 690 000 757 599 721 500 Kostnader Bryggor, drift 15 277 5 000 12 539 13 000 Bryggor, underhåll 87 681 90 000 106 464 105 000 Varvet, drift inklusive städ 46 049 50 000 48 810 50 000 Varvet, underhåll 30 406 30 000 122 933 525 000 Varvet, förbättringar 107 350 100 000 2 828 0 Försäkring 17 306 20 000 17 343 20 000 Arrende (bryggor o varv) 26 474 27 000 26 861 27 000 Kranavgift, sjö/torrsättning 162 500 170 000 154 813 170 000 IT, bank, post, & övr adm 13 321 15 000 9 448 13 000 Medlemsmöten 2 700 4 000 3 264 4 000 NFB 6 055 7 000 6 055 7 000 Styrelsen 11 012 12 000 9 388 12 000 Finansiella intäkter/kostnader -1 095 0 239 0 Summa 525 036 530 000 520 985 946 000 Rörelseresultat före avskrivning 186 204 160 000 236 614-224 500 Reserver för rep & miljökrav Avskrivning varv o bryggor 73 300 70 000 70 000 70 000 Återför/avsättning repfond 115 210 90 000 166 614-294 500 Eget kapital -2 306 Summa 186 204 160 000 236 614-224 500 Årets resultat 0 0 0 0 5
Balansräkning 2016-12-31 2017-12-31 Tillgångar Bankmedel 840 930 1 075 004 Kundfordringar 1 430 4 070 Delsaldo 842 360 1 079 074 Anläggningstillgångar Varvet 278 749 208 749 Erstaviksbryggan 1 621 1 621 Svartviksbryggan 5 414 5 414 Vårgärdsbryggan 11 137 11 137 Delsaldo 296 921 226 921 Summa tillgångar 1 139 281 1 305 995 Reserver för reparationer och miljökrav Reparationsfond 643 183 809 897 Eget kapital 401 998 401 998 Delsaldo 1 045 181 1 211 895 Skulder Leverantörskulder 0 0 Nyckeldeposition 14 100 14 100 Sjösättning, reserverat belopp 80 000 80 000 Delsaldo 94 100 94 100 Summa reserver & skulder 1 139 281 1 305 995 Årets överskott/underskott 0 0 6