Sveriges Arkitekters stämma 2018 Föredragningspunkt 8 Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter Stämman ska enligt stadgan ta beslut om inkomst- och utgiftsstat, d.v.s. övergripande ekonomiska ramar för verksamheten. Styrelsen tar sedan beslut om en mer detaljerad budget och har ansvar för att budgeten följs upp löpande under verksamhetsperioden. Stämman ska också ta beslut om medlemsavgifterna för den kommande verksamhetsperioden. Styrelsen föreslår stämman besluta: att fastställa inkomst- och utgiftsstat för Sveriges Arkitekter och Arkitektservice AB att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgifter till Sveriges Arkitekter 2019 2020 att ge styrelsen mandat att höja avgifterna ytterligare med upp till 6 % om den ev. kommande lågkonjunkturen kräver det att rekommendera styrelsen i Arkitektservice AB att fastställa avgiftsprinciper och serviceavgifter 2019 2020 Ersättningskommittén föreslår stämman besluta: att fastställa ersättning till förtroendevalda i enlighet med ersättningskommitténs förslag 1 av 1
Sveriges Arkitekters stämma 2018 Föredragningspunkt 8 Inkomst- och utgiftsstat samt avgifter 2019-2020 Inkomst- och utgiftsstat Siffrorna nedan är en övergripande uppställning av verksamhetens intäkter och kostnader. Förbundet Sveriges Arkitekters och bolaget ArkitektService ABs intäkter och kostnader är sammanslagna. Transaktioner mellan förbundet och bolaget, som hyra och andra kostnader och intäkter som internfaktureras, redovisas inte. Fasta kostnader som hyra, medlemsavgifter till andra organisationer och personalkostnader är utfördelade till respektive verksamhet. Flera projekt som Sveriges Arkitekter arbetar med, till exempel politisk påverkan och internationaliseringen, sker i samarbete med andra parter och med finansiering i större regeringsprogram. Det innebär att Sveriges Arkitekters kostnader kan hållas nere i förhållande till den effekt vi kan åstadkomma. Några poster avviker kraftigt mellan åren. Tidpunkten för galan har flyttats till vårterminen. Det påverkar 2018 års kostnader avseende priser och gala positivt och därmed också sponsringsposten negativt. Under 2017 togs beslut om att utöka personalstyrkan på kansliet för att möta det utökade antalet medlemmar och därmed behovet av service. Kostnaden för detta slår igenom under 2018. Skillnaden i tävlingar mellan åren utgör av naturligt fluktuerande engångsposter för Europan. Den omfattande realisationsvinsten under 2017 beror på en flytt av kapitalet till en kapitalförsäkring. Kommande år bedöms kapitaltillväxt och uttag ske på normala nivåer med ett avkastningsmål om 5 %. 1 av 5
Intäkter, mnkr Utfall 2017 Prognos 2018 Prognos 2019/2020 Medlemsavgifter 31,3 32,9 36,0 Företagarservice 6,2 6,1 7,3 Annonser och sponsring 8,3 7,0 8,0 Utbildningsverksamhet 3,7 5,5 6,3 Tävlingar och uppdrag 3,4 2,8 3,5 Events och seminarier 3,9 2,4 5,0 Övrigt 1,0 1,5 Kapitalavkastning 26,2 4 5,0 Summa 83 61,7 72,6 Intäkter 2% 7% 5% 9% 11% 7% 10% 49% Medlemsavgifter Företagarservice Annonser och sponsring Utbildningsverksamhet Tävlingar och uppdrag Event och seminarier Övrigt Kapitalavkastning 2 av 5
Utgifter, mnkr Utfall 2017 Prognos 2018 Prognos 2019/2020 Demokratiorganisationen 9,5 10,6 9,4 Medlemsservice 21,9 21,3 21,3 Företagarservice 3,9 6,0 6,7 Politiskt påverkansarbete 4,8 4,5 4,7 Utbildningsverksamhet 4,3 5,7 5,7 Tävlingar 3,8 3,0 3,0 Priser och gala 7,0 4,4 6,4 Kommunikation 3,7 6,6 7,2 Arkitekten 7,1 8,2 8,2 Summa 66,0 70,3 72,6 Kostnader 11% 13% Demokratiorganisationen 10% Medlemsservice Företagarservice Politiskt påverkansarbete 9% 29% Utbildningsverksamhet Tävlingar 4% 8% 7% 9% Priser och Gala Kommunikation Arkitekten 3 av 5
Medlemsavgifter Medlemsavgiften har kunnat hållits nere under många år samtidigt som verksamheten har ökat. Men nu behöver avgifterna öka för att förbundet ska kunna fortsätta leverera samma verksamhet. Under de senaste verksamhetsperioderna har medlemsavgiften för individmedlemmar stått för ca hälften av intäkterna. Med förslag om att höja avgiften per månad om 30 kronor för den ordinarie medlemsavgiften ger det en kostnadstäckning om 49 %. Med nyligen införd skattelättnad på 25 % av medlemsavgiften för fackligt anslutna innebär det en minskad kostnad för varje enskild medlem som betalar den nya ordinarie medlemsavgiften om 990 kronor per år. Avgiften för anslutna till företagarservice höjs med 60 kronor från 340 kronor per serviceavgift till 400 kronor. Fyra nya kategorier införs också. Två olika nivåer om reducerad avgift för dig med en inkomst om max fyra eller åtta prisbasbelopp per år (motsvarar en inkomst om cirka 15 tkr samt 30 tkr per månad), till exempel under en sjukskrivning eller föräldraledighet. En ny kategori för dig yrkesverksam senior (som tidigare betalade ordinarie medlemsavgift) samt en kategori för dig som nyexaminerad där första året efter studierna innebär en halverad ordinarie medlemsavgift. Avgiften för studentmedlemskapet, som har legat på 25 kronor sedan 2001, höjs också till 40 kr per månad. Seniorernas avgifter går också upp mellan 10-35 kronor. Jämförelser Fem andra Sacoförbund har samma eller högre avgift än vad Sveriges Arkitekter får med de nya avgifterna. Motsvarande medlemskap i Danmark kostar cirka 435 kr per månad + prenumerationsavgift för tidskrifter, i Norge cirka 475 kr per månad (efter skattereduktion) samt i Finland cirka 700 kr per månad. Rusta för eventuellt kommande lågkonjunktur Skulle en lågkonjunktur slå till ganska omgående så innebär det att förbundets utgifter ökar på grund av vår inkomstförsäkring och att rådgivning och förhandling behöver utökas men även att våra intäkter minskar som en följd av bl.a. minskade annonsintäkter. Om så sker kan en ytterligare höjning av medlemsavgiften vara nödvändig. För att inte behöva ordna en extrastämma mellan de ordinarie stämmorna ber styrelsen istället om ett mandat från stämman att om situationen kräver det kunna höja avgifterna ytterligare med upp till 6 procent. Det skulle innebära att ordinarie medlemsavgiften maximalt kan kosta 350 kronor. 4 av 5
Alla belopp avser per månad och medlem. Medlemsavgifter Aktiva Ordinarie medlemsavgift Ansluten till Företagarservice 330 kronor (+ 30 kr) 165 kronor (+ 15 kr) Reducerad avgift < 8 pbb 220 kronor (ny) Reducerad avgift < 4 pbb 110 kronor (-65 kr) För föräldraledig, sjukskriven m.m Övriga Studenter 40 kronor (+15 kr) Efter examen, år 1 165 kronor (ny) Utlandsboende 165 kronor (+ 15 kr) Passiv 110 kronor (+ 35) Senior, yrkesverksam 220 kronor (ny) Senior 110 kronor (+ 35 kr) Senior >75 80 kronor (+30 kr) Senior > 81 10 kronor (+10 kr) Företagarservice Företagarservice, avgifter för företag Serviceavgift 400 kronor + moms. (+ 60 kr) Företagsstorlek (årsanställda) Antal serviceavgifter 1-2 lägst 1 2-5 lägst 2 6-10 lägst 3 11-20 lägst 4 21-40 lägst 5 41-60 lägst 6 61-80 lägst 7 81-100 lägst 8 101-200 lägst 10 201-300 lägst 20 301-400 lägst 30 401-500 lägst 40 >501 lägst 50 5 av 5