Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag 5 juni 2012
Sammanträdesdatum 20120605 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Tisdag den 5 juni 2012 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: 08.30 cirka 12.00 OBS! Tiden FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 08.30 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Information: Utbudspunkter inom Psykiatrin, Affektiva II Ann-Marie Wennberg, Martin Rödholm 08.40 5. Kommentarer till aktuella händelser 09.10 6. Patientsäkerhet och avvikelser Christina Raner, Mats Tullberg 09.25 7. Rapporter från styrelsens ledamöter 09.45 Kaffe 09.55 8. TU: Svar på motion angående FoU-arbetet Paul Uvebrant 9. TU: Rättspsykiatrisk vårdbyggnad, Rågården fråga om hyresbidrag Eva Arrdal 10. TU: Prestationer i vårdöverenskommelse 2012 Eva Arrdal 11. TU: Rapport med anledning av revisionsgranskning avseende styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2011 (dnr Rev 7-2011) Eva Arrdal 12. TU: Månadsrapport för april 2012 Eva Arrdal 13. Information: Information inför vårdöverenskommelse 2013 Eva Arrdal 14. TU: Investering i cyklotronanläggning till Bild- och interventionscentrum Lennart Ring 15. TU: Antagande av reviderad delegationsordning Claire Melin 16. Information: Dagstidningar i väntrum Claire Melin 10.10 Bilaga 10.25 Bilaga 10.35 Bilaga 10.45 Bilaga 10.55 Bilaga 11.05 11.35 Bilaga 11.45 Bilaga 11.55 2012-05-28
Sammanträdesdatum 20120605 1(2) 17. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut 12.05 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande 2012-05-28
Punkt 8 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer 2012-05-22 SU 797-135/2012 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svar på motion om FoU-arbetet (dnr RS 505/2012) Bakgrund Gunilla Levén (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram ett övergripande FoU- och innovationsprogram att bryta ner i strategier och handlingsprogram inom för Västra Götaland strategiska forskningsområden. Motionen har remitterats till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Förslag Sahlgrenska Universitetssjukhuset såsom universitetssjukhus ser positivt på en långsiktig och strategisk planering för och satsning på forskning och innovation inom Västra Götalandsregionen. Inom SU finns interna forsknings- och utvecklingsstrategier som är nedbrutna i handlingsplaner per verksamhet. En viktig del av FoU-arbetet på SU, som en del av Västra Götalandsregionen, handlar om att fånga upp, ta till vara och medverka till att utveckla innovationer. SU har idag ett mycket gott samarbete med Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet och andra intressenter på området, såsom näringslivet. Inom ramen för samarbetsprojektet MedTechWest utvecklar vi även samarbetet med Chalmers Tekniska Högskola. Skulle regionstyrelsen bifalla motionens förslag deltar SU gärna i den arbetsgrupp som får uppdraget att ta fram ett övergripande FoU- och innovationsprogram. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att anta detta tjänsteutlåtande att utgöra svar, på motion från Gunilla Levén (M) angående FoUarbetet, från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip T.f. sjukhusdirektör Paul Uvebrant T.f. FoUU-direktör Bilaga: Motion om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FoU, dnr RS 505-2012 Expedieras till: Regionstyrelsen
Punkt 1(1) 9 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer 2012-05-22 SU 211-245/2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hyresbidrag Rågården Bakgrund Arbetet med att finna nya lokaler för den Rättpsykiatriska verksamheten efter regionbildningen hade dragit ut på tiden och försenats av flera olika skäl. Då säkerheten i lokalerna på Lillhagsparken var dålig genomfördes, i väntan på utflyttning, år 2006/07, en ombyggnad av lokalerna. Regionen beslutade att ta hela denna ombyggnadskostnad centralt så att den inte kom att påverka hyran som Sahlgrenska Universitetssjukhuset betalade till Medichus/ Göteborgs kommun (10,8 mkr). Regionstyrelsen beslutade den 26 augusti 2008 att ge Sahlgrenska Universitetssjukhus bidrag till halva hyresökningen för de nya lokalerna vid Rågården. I tjänsteutlåtandet till Regionstyrelsen fanns ett beräkningsunderlag för hyresökningen, som inte tog hänsyn till de kostnader som Regionen betalade direkt till Göteborgs kommun, varför hyresbidraget felaktigt kom att stanna på 9,3 mnkr istället för 18,6 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att hos regionstyrelsen begära hyresbidrag på hälften av den faktiska tillkommande hyreskostnaden för Rågården. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip T.f. Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilaga: Brev daterat 2012-01-24 till Mats Johansson från Lennart Ring
Bilaga 2012.01.24 Till Mats Johansson Hälso och sjukvårdsavdelningen Strategiska utvecklingsenheten Rättpsykiatrisk vårdbyggnad, Rågården Hyresbidrag, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bakgrund Vid regionbildningen 1999, var den Rättpsykiatriska verksamheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med en av de allmänpsykiatriska verksamheterna, lokaliserad till Lillhagsparken i Göteborg. Direkt efter regionbildningen inledde Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett planeringsarbete i avsikt att söka en ny lokalisering inom Göteborg, för bägge dessa verksamheter. Detta arbete påskyndades av att hyresvärden, Medichus Göteborgs kommun, önskade att verksamheterna flyttade från Lillhagsparken. Arbetet med att finna en ny lokalisering för den allmänpsykiatriska verksamheten var redan igång genom en planerad flyttning till Östra sjukhuset. För den Rättpsykiatriska verksamheten fanns inget förslag till ny lokalisering. Det inledande planeringsarbetet försvårades av misstänksamhet från både politiker och allmänhet mot verksamheten. Efter en gemensam planeringsprocess mellan SU styrelse och Göteborgs byggnads- och fastighetsnämnd löstes lokaliseringen till en tomt vid Rågården inom stadsdelen Olofstorp. Då säkerheten i lokalerna på Lillhagsparken var dålig genomfördes, i väntan på utflyttning, år 2006/07, en ombyggnad av lokalerna. Regionen beslutade att ta hela kostnaden för denna ombyggnad centralt samt den kostnad som Medichus samtidigt krävde för en tomställning av byggnad LP1 när den allmänpsykiatriska verksamheten flyttat de till Östra sjukhuset år 2006. Den hyra som Sahlgrenska sjukhuset betalade till Medichus (10,8 mkr) påverkades inte av ombyggnaden eller den tomgångshyra som Medichus krävde. Hyresbidrag I tjänsteutlåtandet för byggnationen av vårdbyggnaden vid Rågården begärde styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset full hyreskompensation för den beräknade hyran (48 mkr). Under ekonomiavsnittet fanns en beräkning av nuvarande totalhyra som bestod av regionens bägge delar, hyra för ombyggnaden och tomställningsavgiften, samt SU:s hyra till Medichus. I enlighet med tjänsteutlåtandet, till Regionstyrelsen, för byggnation av vårdbyggnaden vid Rågården beslutade regionstyrelsen att ge bidrag till halva hyresökningen. I beräkningsunderlaget, som fanns i tjänsteutlåtandet till regionstyrelsen, utgick regionstyrelsens kansli från den i SU:s handlingar beskrivna totalhyran, ej ifrån den verkliga hyra som SU betalade år 2007/08. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resursplaneringsenheten, Ekonomi
Bilaga Ekonomi Hyra som SU betalade 2007 till Medichus = 10,8 mkr Hyra för nybyggnationen beräknad (år 2007) av Västfastigheter = 48 mkr Hyresskillnad = 37,2 mkr /2 = 18,6 mkr Totalhyra som SU angav i sitt tjänsteutlåtande = 29,4 mkr Hyresbidrag som Regionstyrelsen beslutade om augusti 2008 : 48mkr 29,4 mkr / 2 = prel 9,3 mkr I tjänsten Lennart Ring Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gemensam administration Resursplanering Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resursplaneringsenheten, Ekonomi
Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Per-Olof Axelsson 2012-05-16 SU 503-283/2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Prestationer i vårdöverenskommelse 2012 Bakgrund Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkände 2011-11-25 Vårdöverenskommelsen 2012 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12. Bilagorna 1, 1:1A och 1:1B var vid beslutstillfället inte klara då prestationer för 2012 skulle fastställas genom en process i regionstyrelsen under våren 2012. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 mars 2012 att fastställa prestationerna för 2012 för bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt bilaga A. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans med från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) Göteborg arbetat fram det förslag till prestationsbudget som också låg till grund för regionstyrelsens beslut. Följande principer har använts vid beräkningarna: - Prestationstalen avser VGR-patienter. - Utgångspunkt är redovisat utfall 2011. - Prestationer avseende vård som har finansierats av annan än HSN har exkluderats. - Prestationer som avser verksamhetsförändringar i vårdöverenskommelse 2012 har arbetats in. - Vårddagar och besök för Rättspsykiatri har tagits upp enligt uppdrag 2012. - Vissa tekniska justeringar har gjorts. Vårdvolymer för VGR-patienter 2012 framgår av bifogat underlag. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att utifrån regionstyrelsens beslut om prestationer 2012 godkänna bifogade bilagor 1, 1:1A och 1:1B till Vårdöverenskommelse 2012. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilagor: Bilaga 1 Sammandrag ersättning, läns-, region- och rikssjukvård Bilaga 1:1A Ersättningar och vårdvolymer region- och rikssjukvård Bilaga 1:1 B Ersättningar och vårdvolymer länssjukvård. Bilaga A Prestationsbudget 2012 SU enligt regionstyrelsens beslut 2012-03-27
Bilaga 1: Sammandrag ersättning läns-, region- och rikssjukvård Ersättning från HSN tkr Ersättning från HSU / RS tkr Total ersättning tkr Region- och rikssjukvård Sluten somatisk vård 1 517 079 1 517 079 Öppen somatisk vård 462 245 462 245 Övrig vård 38 079 38 079 Riktade uppdrag 57 358 19 387 76 745 Särskild framställan 10 759 10 703 21 462 Forskning och utveckling, sista utposten 779 700 779 700 Summa region- och rikssjukvård 2 085 520 809 789 2 895 309 Länssjukvård Sluten somatisk vård 3 146 569 3 146 569 Öppen somatisk vård 1 190 736 1 190 736 Öppen och sluten vård psykiatri 1 168 412 1 168 412 Övrig vård 27 324 27 324 Receptläkemedel 841 358 841 358 Riktade uppdrag 599 638 599 638 Särskild framställan 711 18 363 19 074 Målrelaterad ersättning 50 000 50 000 Summa länssjukvård 7 024 747 18 363 7 043 110 Summa region-, riks- och länssjukvård 9 110 267 828 152 9 938 419
Bilaga 1:1 A: Ersättningar och vårdvolymer region- och rikssjukvård Prestationer Ersättning Region- och rikssjukvård A1 Sluten somatisk vård Sjukhusvårdtillfälle 12 502 Poäng 22 821 DRG-pris (kr) Planerad ersättning 956 701 37 653 varav ytterfall 97 422 A3 Rikssjukvård Sjukhusvårdtillfälle 3 723 Poäng 7 228 Planerad ersättning 560 378 B Nord DRG O Antal besök 47 547 Antal poäng 4 989 DRG-pris (kr) Planerad ersättning 170 349 34 145 C 1 Öppen somatisk vård Besök 71 731 Planerad ersättning 291 896 G Medicinsk rehab och thorax eftervård Vårddagar 1 000 Planerad ersättning 6 984 H Barn- och ungdomshabilitering Vårddagar 1 336 Planerad ersättning 31 095 Summa prestationsersatt vård 2 017 403 Riktade uppdrag Riktade uppdrag 57 358 Särskild framställan 10 759 Summa riktade uppdrag och särskild framställan ersätts från HSN 68 117 Strokesjukvård 5 003 Vårdplatser beroendekliniken 5 700 Rikssjukvård, spridning av medicinska metoder 19 387 Forskning och utveckling, sista utposten 779 700 Summa riktade uppdrag och särskild framställan ersätts från HSU/RS 809 789 Summa region- och rikssjukvård 2 895 309
Bilaga 1:1 B: Ersättningar och vårdvolymer länssjukvård Prestationer Ersättning Länssjukvård A1 Sluten somatisk vård Sjukhusvårdtillfälle 82 054 Poäng 75 159 DRG-pris (kr) Planerad ersättning 3 146 569 37 653 varav ytterfall 316 607 B Nord DRG O Antal besök 130 878 Antal poäng 12 471 DRG-pris (kr) Planerad ersättning 425 832 34 145 C 1 Öppen somatisk vård Besök 491 102 Planerad ersättning 764 904 E Psykiatri Vårdtillfällen 6 632 Vårddagar 102 927 Besök 247 953 Planerad ersättning 1 023 430 F Barn- och ungdomspsykiatri Vårddagar 5 716 Besök 29 940 Planerad ersättning 144 982 G Medicinsk rehab och thorax eftervård Vårddagar 4 570 Planerad ersättning 27 324 Summa prestationsersatt vård 5 533 041 Riktade uppdrag Receptläkemedel 841 358 Övriga riktade uppdrag 599 638 Särskild framställan 711 Målrelaterad ersättning 50 000 Summa riktade uppdrag och särskild framställan ersätts från HSN 1 491 706 Strokesjukvård 2 416 Carotiskirurgi 9 947 ST-läkare 6 000 Summa särskild framställan ersätts från HSU 18 363 Summa länssjukvård 7 043 110
Bilaga 2 2012 års volymer Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Grundöverenskommelse HSN (samt rättspsykiatri) A1a DRG, SLUTEN VÅRD 1 Antal sjukhusvårdtillfällen 82 054 2 Antal DRG-POÄNG 75 159 A1b DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård 1 Antal sjukhusvårdtillfällen 12 502 2 Antal DRG-poäng 22 821 A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär 1 Antal sjukhusvårdtillfällen 3 723 2 Antal DRG poäng 7 228 B1 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård 1 Antal besök 130 878 2 Antal DRG poäng 12 471 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård 1 Antal besök 47 547 2 Antal DRG-O poäng 4 989 C1 ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri 1 Antal läkarbesök, prissatta 304 537 2 Antal övriga besök, prissatta 186 565 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 228 736 5 Antal övriga besök, ej prissatta 252 785 C3 (C2b2) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård 1 Antal läkarbesök 51 974 2 Antal övriga besök 19 757 D MEDICINSK REHAB sluten vård 1 Antal vårddagar 5 570 E1 PSYKIATRI 1 Antal inskrivninar 6 632 2 Antal vårddagar 102 927 3 Antal läkarbesök, prissatta 36 798 4 Antal övriga besök, prissatta 211 155 6 Antal läkarbesök, ej prissatta 19 177 7 Antal övriga besök, ej prissatta 37 444 E2 RÄTTSPSYKIATRI 1 2 Antal inskrivningar Antal vårddagar 26 240 4 Antal läkarbesök, prissatta 2 665 5 7 8 Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 1 Antal inskrivninar 218 2 Antal vårddagar 5 716 3 Antal läkarbesök, prissatta 5 053 4 Antal övriga besök, prissatta 24 887 6 Antal läkarabesök, ej prissatta 807 7 Antal övriga besök, ej prissatta 12 346 H BARN- OCH UNGDOMSREHAB 1 Antal vårddagar 1 336
Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lars-Bertil Jonasson 2012-05-16 SU 313-261/2012 Punkt 11 1(3) Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport med anledning av revisionsgranskning avseende styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2011 (dnr Rev 7-2011) Bakgrund Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Västra Götalandsregionen granskat om den interna kontrollen i redovisningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Granskningsrapporten återfinns i bilaga 1. Granskningen har omfattat löpande granskning, delårsrapport och årsbokslut. Bedömningen är att årsredovisningens resultat- och balansposter och den löpande redovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och regionstyrelsens anvisningar. Den interna kontrollen bedöms i allt väsentligt tillräcklig. Underlagen för periodisering av förutbetalda intäkter ALF-medel om 29 mkr bedömdes som inte tillfredsställande. Reserveringen kvarstår från 2008-2010 och förklaringen är att projekten ännu inte påbörjats. Enligt revisorerna bedöms risken för väsentliga fel som låg. SU planerar för genomförande av reserverade projekt under 2012. Enligt granskningsrapporten har revisionens noteringar och rekommendationer avseende förbättringsmöjligheter i den interna kontrollen avrapporterats i ett separat PM Avrapportering SU 2011-11-23 löpande granskning. Detta PM återfinns i bilaga 2. Utifrån detta PM redovisas nedan vilka förbättringsmöjligheter som revisionen noterat samt vilka åtgärder som mot bakgrund av detta genomförts eller pågår inom sjukhuset för att förbättra den interna kontrollen. Löneprocessen Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Registeranalyser har utförts på samtliga lönetransaktioner för januari-augusti 2011. Revisionen konstaterade att rimliga förklaringar och attesterade underlag fanns till de granskade posterna. Ingen ytterligare åtgärd. Inköpsprocessen Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Beställningsportalen (BSP) Revisionen konstaterar att införandet av BSP har stärkt den interna kontrollen genom att inköp görs mot ett begränsat antal leverantörer. From 2011 införs Marknadsplatsen och E- handelssystemet. Regionservice och SU har delat ansvar för inköpsprocessen, det är viktigt att gränssnittet för ansvarsfördelningen mellan parterna är tydligt. Aktivt arbete pågår med övergång från BSP till Marknadsplatsen. Den interna kontrollen har stärkts genom att mottagnings- och beslutsattest utförs av två olika personer. Genom införande av Marknadsplatsen blir ansvarsfördelningen mellan Regionservice och SU tydligare.
Punkt 11 2(3) Bokslutsprocessen Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Ansvaret för bokslutsprocessen är fördelat mellan områdenas ekonomiavdelningar, central ekonomi (CEK) och ekonomistaben. Revisionen har inte funnit något att anmärka på vid granskning av bokslutsprocessen. Revisionen är positiva till den processkartläggning och dokumentation av prosesshanteringen som gjorts senaste året. Ingen ytterligare åtgärd aktuell för närvarande. Hantering av anläggningstillgångar Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Hantering av anläggningstillgångar en översiktlig genomgång med ansvarig på CEK har gjorts avseende tillämpad rutin och förändring jämfört föregående år. Flödet från start till mål har följts för att kontrollera att rutinen fungerar som den beskrivs. Årlig inventering genomförs av medicinteknisk utrustning och ett arbete fortgår för att säkerställa att årlig inventering ska göras i större utsträckning. Stickprovsvis granskning av årets aktiveringar har gjorts i samband med delårsgranskningen och kommer att följas upp i samband med revision av årsbokslutet. Ingen ytterligare åtgärd aktuell för närvarande. Faktureringsprocessen externa vårdintäkter Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Flödet för utomlänspatienter har följts, från start till mål för ett antal transaktioner, för att säkerställa att flödet fungerar i enlighet med fastställd rutin. Granskningen genomfördes utan några väsentliga noteringar. Ingen åtgärd aktuell för närvarande. Externfinansierade projekt Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Revisionen konstaterar att ansvar för uppföljning av de externfinansierade projekten är delegerat till områdena. Uppföljning och förlustriskbedömning ska göras varje år av alla externa projekt inför årsbokslutet. Revisionen konstaterar att CEK per 2011-09- 30 begärt in förteckningar över alla pågående externfinansierade projekt från respektive område. Förteckningarna innehåller bl.a. uppgifter om projektets löptid, utfall i förhållande till budget, OH-kostnader och bedömd förlustrisk. Revisionen ställer sig positiva till detta. Revisionen vill dessutom att CEK stickprovsvis begär saldobekräftelser i samband med årsbokslutet. Rutin för saldobekräftelser kommer att införas. Övriga granskningsområden Central ekonomi (CEK)/SU - Regionservice Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar I takt med att flera väsentliga ekonomiflöden och processer förs över till Regionservice blir fokus på att säkerställa aktiviteter, kontroller och ansvar mellan CEK/SU och Regionservice. Revisionen vill liksom föregående år betona vikten av att kartlägga gränsdragningen mellan de olika enheterna och Regionservice. Regionservice hanterar väsentliga flöden såsom, tex upphandling/inköp och lönehantering. Ett arbete pågår med översyn av gränsdragning och processer.
Punkt 11 3(3) Stöldbegärlig egendom Revisionens granskning Revisionens noteringar SUs kommentar Särskild granskning på uppdrag av Revisionsenheten inom VGR. Fokus på om stöldbegärlig egendom hanteras enligt anvisningarna eller annars i god ordning. Revisionen föreslår att Regionkansliets ekonomiavdelning ser över lämnade anvisningars ändamålsenlighet och bedömer om olika existerande register kan komplettera anläggningsregistret. SU avvaktar Regionkansliets kompletterande anvisningar I bilaga 3 återfinns revisorernas årspromemoria avseende verksamhetsåret 2011 i Västra Götalandsregionen, som regionfullmäktige slutbehandlade den 17 april 2012. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas för var och en av de granskade nämnderna och styrelserna. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att notera informationen i denna rapport och att uppdra till sjukhusdirektören att till styrelsen senast i december 2012 återrapportera vidtagna åtgärder i enligthet med rapporten. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Tf sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilagor Bilaga 1. Granskningsrapport: Årsbokslut 2011-12-31 Bilaga 2. PM: Avrapportering SU 2011-11-23 löpande granskning. Bilaga 3. Revisorernas årspromemoria avseende verksamhetsåret 2011 i Västra Götalandsregionen
SU Årsbokslut 2011-12-31 Slutrevisionsmöte 2 februari 2012 UTKAST
Inledning Som ett led i revisionen för 2011 har vi sammanställt våra noteringar efter bokslutsrevisionen. Våra iakttagelser från den löpande granskningen av intern kontroll har sammanfattats i en separat avrapportering. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla eventuella brister i bokslutet och rutinerna. 2
Resultaträkningen (belopp inom parentes avser föregående år) Allmänt: Vi kan konstatera att resultatutfallet för år 2011 uppgår till -137 mkr, vilket är 122 mkr sämre än budget för 2011 om -15 mkr. Intäkter: SU fick under våren 2011 godkännande från Regionstyrelsen att använda eget kapital motsvarande 133 mkr för köpt vård, för att klara vårdgarantin. Ingen ny budget har dock godkänts, varför det i resultatanalysen bör göras jämförelser med den godkända budgeten om -15 mkr. SU redovisar såld vård internt motsvarande 10.198 mkr (10.073 mkr ). I vårdintäkter VGR ingår intäkter utöver budget om 177 mkr, varav de största posterna är valfrihetsvård 57 mkr och kömiljard 27 mkr. SU har totalt under 2011 utfört vård om 6,5% över budget och 0,9% över 2010 års utfall mätt enligt Västra Götalandsregionens viktade produktionstal. 3
Resultaträkningen Intäkter, forts: I samband med årsskiftet sker en avstämning med beställarna där det slutliga ersättningsutrymmet fastställs. Totalt anslag för Alf-medel är på 397 mkr (375 mkr) och är en intrångsersättning för medicinsk forskning och utbildning. Under 2011 har ca 42 mkr periodiserats över till 2012, vilket är på samma nivå som föregående år. En större del, ca 29 mkr, av det periodiserade beloppet i årsbokslutet avser erhållna ALF-medel från 2008-2010. Enligt avtal ska Alf-ersättning användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning, dock ska ersättning för medicinsk forskning och grundutbildning av läkare som är outnyttjad föras över till nästa kalenderår till motsvarande ändamål. 4
Resultaträkningen Kostnader: Personalkostnaderna uppgår till 7.517 mkr (7.324 mkr) vilket är 193 mkr eller 2,6% högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är 35 mkr eller 0,5% högre än budget Detta förklaras bland annat av att antalet arbetade timmar ökat med 130.000 timmar, motsvarande 0,6%. Genomsnittlig lönerevision om 2,1%. Anställningsstopp sedan oktober 2011. Läkemedelskostnaderna uppgår till 1.394 mkr (1.350 mkr), vilket är 44 mkr eller 3,2% högre jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna är 16 mkr eller 1,1% lägre än budget. Analys och uppföljning av läkemedel på områdesnivå visar på en rimlig kostnad i förhållande till budget. Kommentarer till avvikelser lämnas i respektive årsredovisning. Rekvisitionsläkemedel står för störst positiv avvikelse jämfört med budget. 5
Resultaträkningen, forts. Kostnader, forts Material och varor uppgår till 987 mkr (975 mkr) vilket är 12 mkr (1%) högre än föregående år och 24 mkr (3%) över budget. Kostnader för tjänster uppgår till 1.093 mkr (1.087 mkr) vilket är 6 mkr (0,5%) högre än föregående år och 119 mkr (12%) över budget. Förklaringen är att produktionen har ökat med ca 0,9 % jämfört med föregående år och uppgår till 6,5% över budget. Köpt vård uppgår till 368 mkr (228 mkr), vilket är 140 mkr högre än föregående år och 253 mkr över budget. SU har efter Regionstyrelsens beslut om att utnyttja eget kapital för att klara vårdgarantin, köpt in vård enligt ovan. Det är främst inom område 3, ögon och ortopedi, som vård köpts in. 6
Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar 986 mkr (905 mkr) - Total aktivering under 2011 uppgår till 256 mkr (242 mkr) och avser främst medicinteknisk utrustning. - Granskning av aktiveringar mot leverantörsfakturor (över 2 mkr) mot fakturaunderlag. Dessutom har ett slumpmässigt urval aktiveringar har granskats. Granskning har genomförts utan anmärkning. - Utrangeringar har skett med ett anskaffningsvärde om 44 mkr (109 mkr) vilka till största delen var fullt avskrivna. Restvärdet på dessa utrangeringar uppgick till 0,2 mkr. - Årets avskrivningar uppgår till 218 mkr (219 mkr). Avskrivningarna bedöms rimliga i förhållande till fastställda avskrivningsprinciper. 7
Balansräkningen, forts. Kundfordringar 322 mkr (226 mkr) - Betalningsuppföljning, utifrån ett statistiskt urval, har skett efter balansdagen. Granskning har genomförts utan anmärkning. - Enligt anvisningar från VGR skall fordringar i den mån de bedöms osäkra eller är mer än ett år gamla regleras enligt avskrivningsregler och försiktighetsprincipen. Granskning har genomförts utan anmärkning. - I enlighet med tidigare princip har alla fordringar äldre än 1 år reserverats, vilket motsvarar 16 mkr. Ingen individuell bedömning av fordringar uppkomna under 2011 har gjorts. - Granskning av kreditfakturor under januari 2012 hänförliga till december 2011 har genomförts utan anmärkning. 8
Balansräkningen, forts. Interimsfordringar 218 mkr (144 mkr) - Förutbetalda kostnader 71 mkr (59 mkr). Periodiseringskontroll av större poster mot leverantörsfaktura har genomförts utan anmärkning. - Upplupna intäkter (kto 1712) uppgår till 147 mkr (85 mkr). Balanskontot har ökat med 62 mkr jämfört med föregående år, vilket i huvudsak förklaras av posterna ersättning Kömiljard 23 mkr och 34 mkr avseende sen inbetalning ALF medel. - I beloppet ingår även en fordran på Apoteket med 34 mkr (39 mkr) avseende uppskattade läkemedelsrabatter. Uppbokade läkemedelsrabatter är på samma nivå som föregående år. 9
Balansräkningen, forts. Interimsskulder 1 078 mkr (1049 mkr) - Personalrelaterade skulder (upplupna löner timanställda, upplupen jour, upplupen övertid, upplupna semesterlöner och upplupna sociala avgifter) uppgår till 797 mkr (786 mkr) vilket är avstämt mot listor uttagna från UDP (utdata plattformen) från Heroma. - Semesterlöneskulden har ökat från 333 mkr till 340 mkr, d v s med 2,3% jämfört med föregående år. - Ökningen förklaras b la av årets genomsnittliga lönerevision om 2,1%. - Semesterlöneskulden har analyserats per område och på snitt skuld per anställd, jämfört med föregående år. Granskningen har genomförts utan väsentlig anmärkning. 10
Balansräkningen, forts. Interimsskulder, forts - Förutbetalda intäkter, ALF-medel uppgående till 42 mkr (42 mkr) från 2008-2011 har periodiserats per 2011-12-31. - Vi kan konstatera att periodiseringen från tidigare år i allt väsentligt kvarstår. - För att kunna bedöma om periodiseringen är i enlighet med regelverket behövs en sammanställning över; - Vilka projekt som avses - Vilka delbelopp som periodiseras - Förklaring till varför delbeloppet har periodiserats mot bakgrund av det regelverk som finns med staten gällande ALF. 11
Balansräkningen, forts. Interimsskulder, forts - Förutbetalda intäkter, externfinansierade projekt uppgår till 155 mkr (139 mkr). - Vi har stickprovsvis tagit del av det material som Central ekonomi begärt in under hösten 2011, för externfinansierade projekt. - För några av projekten har vi vidare begärt saldobekräftelse från projektledarna per 2011-12-31. - Saldobekräftelse har erhållits för 29% av saldot och därutöver har kommentarer enligt ovan inhämtats för 10% av saldot. Granskningen har skett utan att det framkommit några väsentliga anmärkningar. 12
Dnr Rev 7-2011 Till Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen Revisionsberättelse för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2011 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet under år 2011. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vår samlade kommentar och bedömning från granskningen under året samt omfattningen av granskningen framgår av revisionens årspromemoria, som fogats till revisionsberättelsen för regionstyrelsen. Vi vill uppmärksamma och påminna samtliga nämnder och styrelser om att Västra Götalandsregionens ekonomi nu kräver ett gemensamt ansvarstagande för att skapa såväl ekonomiska överskott som en ekonomi i balans. Vi bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den fyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess enskilda ledamöter. Vänersborg den 28 mars 2012 Ulf Sjösten Ordförande Birgitta Eriksson Vice ordförande Ulla Göthager Bernt Sabel Tomas Gustafson Torsten Gunnarsson Nils-Gunnar Nilsson Hans Gillenius Bo-Lennart Bäcklund Wimar Sundeen Christer Aronsson
Punkt 12 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer 2012-05-21 SU 312-120/2012 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport april 2012 I ärendet föreligger för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) upprättad månadsrapport april 2012. Sammanfattningsvis redovisas i rapporten följande: - I april 2012 var följsamheten till basala hygienregler 95 % och följsamheten till klädreglerna 97 %. - Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i april 2 380, vilket var 232 (11 %) fler jämfört med i mars. Måluppfyllelsen för andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar på förstabesök var 80 % i april, vilket var lägre än i mars (81 %). - Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation eller behandling var i april 2 023, vilket var 117 (5 %) färre än i mars. Måluppfyllelsen för andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar på operation eller behandling var dock oförändrad i april jämfört med i mars (63 %). - På akutmottagningarna var tid till triage i april 32 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 6 minuter längre än i mars, och 9 minuter längre jämfört med i april 2011. Tid till läkare var i april 292 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var samma tid som i mars och 52 minuter längre än i april 2011. Den totala genomloppstiden var i april 7 timmar och 32 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 11 minuter kortare än i mars och 39 minuter längre än i april 2011. Jämfört med i mars var antalet sökande till SUs akutmottagningar något lägre per dag men 6 % fler än i april 2011. - Sjukhusets totala vårdproduktion, uttryckt enligt regionens viktade prestationstal, var per april 1,3 % över budget och 1,7 % över utfallet för samma period föregående år. - Antalet månadsanställda var i april 15 090, vilket var 45 fler jämfört med i mars 2012, och 288 färre än i april 2011. - Den ackumulerade sjukfrånvaron inklusive sjukersättning var 6,46 % per april (6,71 % per mars). Per april 2011 var sjukfrånvaron 6,16 %. - Det ekonomiska resultatet per april var -15,1 mnkr vilket var 65,5 mnkr bättre än budget. - Den ekonomiska prognosen för året är ett nollresultat, alltså enligt budget.
Punkt 12 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer 2012-05-21 SU 312-120/2012 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att fastställa månadsrapport per april i enlighet med förslag samt att översända rapporten till regionstyrelsen. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilaga Månadsrapport april 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET MÅNADSRAPPORT APRIL 2012
2 (21) 1. Patientperspektivet Patientsäkerhetsarbetet Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Följsamheten till basala hygien- och klädregler är en av hörnstenarna för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI). I april 2012 var följsamheten till basala hygienregler 95 % jämfört med 94 % i mars (94 % april 2011). Följsamheten till klädreglerna var i april 97 % jämfört med 96 % i mars (97 % april 2011). Rapporteringsfrekvensen var i april 2012 97 % jämfört med 91 % i mars (99 % april 2011). Särskilda insatser för att öka medarbetarnas kunskaper i hygienfrågor genomförs löpande. Sjukhusets hygienkörkort har kompletterats med möjligheten för chefer och verksamhetsutvecklare att följa upp hur många och vilka som har tagit hygienkörkortet. Beläggningsgrad Vårdplatsbeläggningen för april kan inte redovisas på grund av tekniskt fel. Bedömningen är dock att beläggningsgraden var något lägre under april jämfört med föregående månad. Vårdplatsbeläggningen var i mars 92 % vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Vid jämförelse med motsvarande period föregående år var vårdplatsbeläggningen i januari 2012 lägre medan den var högre under februari och mars 2012. En förklaring är att inflödet av patienter under januari månad inte var lika högt som föregående år, då belastningen var hög inom flera specialiteter. Under februari och mars 2012 var däremot vårdplatsbelastningen högre inom hela sjukhuset jämfört med januari 2012 och också jämfört med samma period föregående år. Sjukhuset hade under februarimars 2012 problem med caliciutbrott med intagningsstopp och behov av att öppna vårdavdelning i beredskap (ViB) på de tre sjukhustomterna. Variationen i vårdplatsbeläggningen sammanhänger med variation i medelvårdtid och antal inläggningar. Vårdplatsbeläggningen bör inte överskrida 90 % i snitt över en period eftersom flexibilitet och beredskap då kan begränsas vilket kan innebära risker ur patientsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Diagram: Vårdplatsbeläggning avseende disponibla vårdplatser 96,0% 94,9% 94,0% 92,7% N ettobeläggning i % 92,0% 90,0% 88,0% 91,5% 91,6% 89,8% 89,3% 88,6% 88,2% 89,4% 90,7% 91,3% 87,0% 88,9% 88,8% 89,9% 2011 2012 86,0% 84,0% 82,0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Månad Inskrivning
3 (21) Antal utlokaliserade patienter En utlokaliserad patient vårdas på vårdplats utanför ansvarigt verksamhetsområde, som lånat en vårdplats av ett annat verksamhetsområde. Ansvaret för patienten, avseende medicinsk vård och genomförande av läkarronder, finns kvar på den verksamhet som lånar vårdplatsen. Sjukhusets målsättning är att minska antalet utlokaliserade patienter. Antalet utlokaliserade var i april 87 vilket är lägre än i mars. Jämfört med samma månad 2011 är antalet lägre. Under 2011 har trenden varit ett minskande antal utlokaliserade patienter. Under februari och mars 2012 har antalet utlokaliserade patienter ökat vilket kan sammanhänga med en ökad vårdplatsbeläggning under samma period, se ovan. På grund av de tekniska bekymmer vi konstaterat i samband med vårdplatsbeläggningen kan vi inte utesluta att statistiken avseende utlokaliserade patienter inte är helt korrekt. Arbete med att åtgärda felen pågår. Diagram: Antal utlokaliserade patienter vid SU. Avser perioden april 2011 april 2012 Antal lånade 180 160 140 120 100 80 60 103 130 139 122 104 64 86 75 84 82 146 163 87 Antal lånade 40 20 0 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Oct DATUM 2011 Nov 2011 Dec 2012 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2. Processperspektivet Tillgänglighet och vårdgaranti I denna rapport inklusive bilaga presenteras en sammanställning av det antal patienter som väntat på förstabesök eller behandling i mer än 60 dagar. För mer information om förändrade mätmetoder och mer detaljerad information om väntetider, se rapportens bilaga om tillgänglighet och vårdgarantin. Tabell: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat på förstabesök eller operation/ behandling i mer än 60 dagar, per mars 2012 och april 2012 1. Väntande >60 dagar Måluppfyllelse förstabesök/behandling Kategori, förstabesök 2 Apr Mar Förändring Totalt väntande i Apr Mar resp. operation/behandling apr/mar april per kategori Mottagningar 2 380 2 148 232 11 660 80 % 81 % (förstabesök) Samtliga 2 023 2 140-117 5 506 63 % 63 % operationer/behandlingar Totalt 4 403 4 288 115 17 166 - - Koloskopi 192 209-17 477 60 % 56 % Gastroskopi 130 155-25 358 64 % 58 % 1) För historik, se bilaga. 2) Förstabesök till ett urval av 28 mottagningar följs upp.
4 (21) Det totala antalet patienter som väntat i mer än 60 dagar på förstabesök eller operation/behandling var i april 4 403 (mars 4 288) vilket var 115 (3 %) fler jämfört med mars. Måluppfyllelse förstabesök Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i april 2 380, vilket var 232 (11 %) fler jämfört med i mars. Måluppfyllelsen för förstabesök var 80 % i april vilket var lägre än i mars (81 %). Totalt antal väntande var 1 % färre i april än i mars. Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök april 2011 april 2012 Förstabesök Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden 100% 90% 80% 70% Andel väntande 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-12 2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti) Måluppfyllelsen var fortsatt bra. Flest patienter med lång väntetid fanns i huvudsak inom ortopedi och plastikkirurgi. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på förstabesök april 2011 april 2012. Planeringslistan över tid till förstabesök 14000 12000 10000 Antal 8000 6000 4000 2000 0 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-12 2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 Remissinflöde för förstabesök Produktion, antal utförda förstabesök Antal väntande, förstabesök Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till förstabesök och antal utförda förstabesök är hämtade från väntetidsrapporteringen. Remissinflödet beräknas genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Måluppfyllelse operation/behandling Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i april 2 023, vilket var 117 (5 %) färre jämfört med mars. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på
5 (21) operation/behandling var 63 % i april vilket var samma som i mars (63 %). Totalt antal väntande var 6 % fler i april än i mars. Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat på operation/behandling färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar april 2011 april 2012. Operation/Behandling Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden 100% 90% 80% 70% Andel väntande 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-12 2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti) Problemet med långa väntetider till behandling fanns främst inom plastikkirurgi, handkirurgi och neurokirurgi. Även om volymerna är fortsatt höga inom ortopedin, så är måluppfyllelsen högre. Tillgången på externa vårdgivare med rätt kompetens är starkt begränsad inom dessa regionvårdsspecialiteter. Inom bland annat några av dessa områden råder också nationell brist på specialister. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på operation april 2011 april 2012 7000 Planeringslistan över tid till operation 6000 5000 Antal 4000 3000 2000 1000 0 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-12 2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 Operationsanmälan Produktion, antal utförda operationer Antal väntande, operation Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till operationsanmälan och antal utförda operationer är hämtade från väntetidsrapporteringen, medan operationsanmälan beräknas. Operationsanmälan har beräknats genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Köpt vård förstabesök och operationer 2012 Under perioden januari april har 1326 patienter, varav 515 i april, vidareremitterats för vård hos externa vårdgivare med stöd av särskild regional finansiering. Med utgångspunkt från de positiva ekonomiska resultaten i januari och februari har SU fattat beslut om ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten:
6 (21) - Januari; att vidareremittera 2 990 ögon- och 300 ortopedipatienter, varav 1011 patienter har vidareremitterats under april månad och totalt 2175 ackumulerat från februari, se tabell nedan. Utöver externa beställningar av vård finansierar SU en utökning av ortopedens produktionsplan om 1000 förstabesök. Beräknad kostnad totalt cirka 12 mnkr. - Februari; att vidareremittera 45 hjärtpatienter, köp av utrymme för operation av benigna thyreoideaförändringar och köp av medicinska tjänster till en beräknad kostnad om totalt 12 mnkr. Åtgärderna startar från och med april 2012. - April; SU-finansiering av efterföljande ryggoperationer till de 300 förstabesök rygg som beslutades i januari 2012. Tabell: Uppföljning av tilldelad finansiering volymer köpt vård, förstabesök och operationer 2012 HSU- finansiering kömiljardsatsning 2012 SU- intern finansiering Köpt vård Antal tilldelade betalningsförbindindelser Antal skickade betalningsförbindelser Beräknad kostnad tkr Skickade betalningsförbind Antal tilldelade betalningsförbindindelser Antal skickade betalningsförbindelser Beräknad kostnad tkr Skickade betalningsförbind Första besök 1 100 836 1 316 1 630 1 464 2 572 Ortopedi 550 539 1 078 300 249 498 Ögon 350 197 138 840 739 601 Hud 100 100 100 0 0 0 Gynekologi 100 0 0 0 0 0 Röntgenundersökning 0 0 0 490 476 1 473 Operation 827 490 12 135 750 711 8 291 Ortopedi 423 175 9 025 75 0 0 Ögon 325 250 1 860 630 688 5 291 Plastikkirurgi 25 25 1 050 0 0 0 Handkirurgi 25 0 0 0 0 0 Kirurgi 15 34 20 0 0 0 Urologi 4 6 180 0 0 0 Hjärtoperationer 0 0 0 20 14 2 100 Ablationer 0 0 0 25 9 900 Hud 10 0 0 0 0 0 Totalt 1 927 1 326 13 451 2 380 2 175 10 863 Regeringens kömiljardsatsning 2012 Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en överenskommelse enats om prestationsbaserade ersättningar för tillgänglighetsarbetet. För att regioner och landsting ska få ta del av regeringens s.k. kömiljard krävs att minst 70 % av regionens totala antal patienter varje månad har haft en väntetid till ett förstabesök eller en operation/behandling på mindre än 60 dagar. Redovisning sker månadsvis till SKL. Trots anlitande av externa vårdgivare och hög egen produktion kvarstår väntetider över 60 dagar inom samma verksamheter som tidigare. För att klara kömiljardmålet fortsätter sjukhuset att köpa vård i den omfattning det finns externa vårdgivare att anlita och för vilken regionen garanterar finansiering. Flera väntande patienter har andra komplicerande sjukdomar utöver den sjukdom de opereras för, vilket medför ökat behov av intensivvård efter planerad operation. Externa vårdgivare kan inte erbjuda dessa patienter vård, varför de finns kvar på planeringslistorna i väntan på operation inom SU. Tabell: Måluppfyllelsen för förstabesök och operation/behandlingar utifrån beräkning av kömiljarden (70 % av patienterna inom 60 dagar, utgör gränsen för beräkning under 2012). Förstabesök April 2012 SU totalt SU exkl. ortopedi och ögon Förstabesök inom 60 dagar 80% 86% Antal som väntat på förstabesök längre än 60 dagar 2 389 1 077
7 (21) Operation/behandling April 2012 SU totalt SU exkl. ortopedi SU exkl. neurokirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi Operation/behandling inom 60 dagar 63% 65% 71% Antal som väntat på operation/ behandling längre än 60 dagar 2 023 1 447 1 261 Regeringens tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa (BUPmiljonerna) Regeringen kommer under 2012 till regioner och landsting dela ut särskilda medel för att främja god tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Utdelningen baseras på faktiska väntetider för förstabesök och för fördjupad utredning och behandling utförd under varje månad. Underlaget för utdelning av BUP-miljonerna blir ett genomsnittsvärde för perioden januari oktober 2012. För att få del av dessa medel krävs att första bedömningen inom regionen som helhet har genomförts inom 30 dagar för 90 % av förstabesöken respektive 80 % av fördjupad utredning/behandling. Verksamheten har aviserat att det framöver kan bli svårt att klara vårdgarantin på grund av ett fortsatt mycket stort remissinflöde. Eventuellt kommer sjukhuset att erhålla en tillfällig finansiering från HSN för att förstärka bemanningen. Tabell: Måluppfyllelsen enligt reglerna för BUP miljonerna 2012 BUP förstabesök Nivå för utdelning April Mars Februari Januari Faktisk väntetid 0-30 dagar 162 216 147 171 Totalt antal utförda förstabesök 162 220 147 171 Måluppfyllnad 90% 100% 98% 100% 100% BUP fördjupad utredning/behandling Nivå för utdelning April Mars Februari Januari Faktisk väntetid 0-30 dagar 46 47 43 32 Totalt antal utförda utr/beh 47 47 44 34 Måluppfyllnad 80% 98% 100% 98% 94% Måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi Måluppfyllelsen avseende väntetider för koloskopier och gastroskopier följs särskilt och en särskild satsning har startats under april månad Antalet patienter som väntat på koloskopi i mer än 60 dagar var i april 192, vilket var 17 (8 %) färre jämfört med i mars. Måluppfyllelsen för koloskopi var 60 % i april vilket var högre än i mars (56 %). Antalet patienter som väntat på gastroskopi i mer än 60 dagar var i april 130, vilket var 25 (16 %) färre jämfört med i mars. Måluppfyllelsen för gastroskopi var 64 % i april vilket var högre än i mars (58 %). Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar.
8 (21) Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Specialitet april mars april mars Allmän kirurgi 21 23 90% 91% Gynekologi 3 5 100% 100% Hudsjukvård 26 12 100% 100% Lungmedicin 13 23 100% 96% Ortopedi 26 IU 42% IU Urologi 37 38 100% 100% Öron-näshalssjukvård 20 19 95% 95% Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU för konsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning, vilket förklarar att ingen patient hade väntat mer än två dagar inom barn och ungdomssjukvården. Inom ortopedi fick 11 patienter besökstid inom garantitiden. Femton patienter fick vänta längre än garantitiden. Två patienter, med längst väntetid, fick besökstid inom 31dagar. Inom allmänkirurgi fick 19 patienter besökstid inom garantitiden, en patient fick besökstid inom 15 dagar och en patient fick besökstid inom 29 dagar. Inom öron- näs- och halssjukvård fick 19 patienter besökstid inom garantitiden och en patient fick besökstid inom 19 dagar. Ledtider inom akutmottagning Under april 2012 besökte totalt 15 956 personer någon av akutmottagningarna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset. Det var cirka 700 färre än i mars 2012 och 900 fler än i april 2011. Det innebar i genomsnitt 533 personer per dag vilket var 1 % färre än i mars och 6 % fler än i april 2011. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultat mäts separat. Under hela perioden januari-april 2012 besökte 63 192 patienter sjukhusets akutmottagningar, en ökning om 1182 patienter (2 %) jämfört med under motsvarande period föregående år. Ledtiderna inom de enskilda akutmottagningarna redovisas i rapportens bilagor. Tid till triage Målet för tid till triage (TTT) 2012 är att 90 % av de sökande ska ha genomgått en första bedömning inom 10 minuter. 90 % av patienterna var bedömda inom 32 minuter vilket var 6 minuter längre än i mars 2012 och 9 minuter längre än i april 2011. I genomsnitt tog det 12 minuter (median 6 minuter) till en första bedömning.