Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 27 januari 2017

1 (2) Kallelse Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 27 januari 2017 Plats Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30 Lokal Utsikten, plan 6 Tid 09.00 12.00 Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet meddela detta snarast till ulla.c.andersson@vgregion.se Välkomna! Ingvar Frid Ordförande Utsändningslista Ledamöter Ingvar Frid, ordförande (L) Stefan Kristiansson (MP) Gert-Inge Andersson, vice ordförande (S) Marlene Segerson (S) Dennis Jeryd (S) Anneli Rhedin (M) Eva Andersson (C) Ersättare Eva Nihlblad (S) Dan Björk (M) Ann-Lis Tulokas Olsson (KD) Personalföreträdare Catarina Smith, Vision John Andersson, SACO Susanna Peters, SACO Maria Adrell, Vårdförbundet Monika Nilsson, Vårdförbundet Marie Gustafsson, Kommunal Carina Waller, Kommunal Mikael Sjöberg, Kommunal POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6

Kallelse styrelsen för Alingsås lasarett 2017-01-27 2 (2) Övriga Hans Holmberg, sjukhusdirektör Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef Jeanette Bokelund, HR-chef Karin Looström Muth, utvecklingschef Per Wiger, chefläkare Kristina Stålberg, kommunikatör Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett Maria Larsson, verksamhetsutvecklare Ulla Andersson, sekreterare

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelse för Alingsås lasarett den 27 januari 2017 Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30 Tid: Kl. 09.00-12.00 Inledande formalia 09.00-09.10 Mötets öppnande Upprop Val av justerare (förslag Gert-Inge Andersson) Justeringsdatum den 2 februari Föregående mötesprotokoll Tillkommande och utgående ärenden Fastställande av dagordning Beslutsärenden 1. Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie ordförandes frånvaro Diarienummer AL 2017 00018 Omedelbar justering kl 09.10-09.15 2. Årsredovisning 2016 för Alingsås lasarett/maria Gabrielsson-Fredrikson, Jeanette Bokelund, Karin Looström Muth AL 2017-00019 kl. 09.15-10.00 3. Investeringsplan 2017 för Alingsås lasarett/maria Gabrielsson-Fredrikson Diarienummer AL 2017-00020 kl 10.00 10.10 4. Vårdplatssituationen, patientsäkerheten och arbetsmiljön/hans Holmberg kl 10.20 10.40 5. Överenskommelse 2017 för insatser inom rehab- och sjukskrivningsprocessen på Alingsås lasarett/maria Gabrielsson- Fredrikson Diarienummer AL 2017-00005 kl 10.40 10.50 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6

Föredragningslista från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-01-27 2 (2) 6. Tilläggsöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett. Diarienummer AL 2017-00004 kl 10.50 11.05 7. Reviderad detaljbudget med anledning av Tilläggsöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett /Maria Gabrielsson-Fredrikson Diarienummer AL 2017-00030 kl 11.05 11.15 8. Nya Alingsås lasarett/lena Lindgren Diarienummer AL 2017-00022 kl ca 11:15 11.30 9. Rapport FAAVVo projektet delprojekt vårdavdelningsinriktning/ fördelning/maria Larsson, Karin Looström Muth Diarienummer AL 2017-00021 kl 11.30 11.50 10. Ordföranden informerar kl. 11.50 11.55 11. Rapport från sjukhusdirektören/hans Holmberg kl. 11.55 12.00 12. Anmälningsärenden Diarienummer AL 2017 00024 Ingvar Frid Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-01-19 Diarienummer AL 2017 00018 Västra Götalandsregionen Alingsås lasarett Handläggare: Ulla Andersson Telefon: 0322-22 61 23 E-post: ulla.c.andersson@vgregion.se Till styrelsen för Alingsås lasarett Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie ordförandes frånvaro Förslag till beslut 1. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Ingvar Frid (L) att utföra ordförandes uppdrag då denne är förhindrad till detta. 2. Uppdragen gäller t o m 28 februari 2017. 3. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot som ansvarar för ordförandens uppgifter under samma tid. Detta framgår av styrelsens reglemente, B 18. Alingsås lasarett Hans Holmberg Förvaltningschef Skickas till Löneservice, fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6

Ärende 2 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-01-18 Diarienummer AL 2017-00019 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Alingsås lasarett Årsredovisning 2016 för Alingsås lasarett Förslag till beslut 1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner årsredovisning 2016 2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfall av och godkänner redovisning av åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans år 2016 3. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar tillskriva regionstyrelsen med begäran att återfå minskad ersättning motsvarande 1,2 mnkr för nattjourmottagningen via västra hälso- och sjukvårdsnämnden, både i bokslut år 2016 samt VÖK 2017 4. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att tillskriva regionstyrelsen med anledning av beslut avseende regiongemensam produktionsstyrning där ersätttningsvolym motsvarande 1,6 mnkr inte erhållits i likhet med växling mellan andra sjukhus i regionen Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgår till -7,4 mnkr vilket är 15,4 mnkr bättre än föregående år. Sjukhuset har inte utfört hela tillgänglighetsuppdraget, men har inom vissa områden utfört mer prestationer än beställda volymer. Ersättning för denna merproduktion har under december månad, förstärkt det ekonomiska resultatet. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till 1,1 procent att jämföra med årets början då det uppgick till 6,2 procent. Kostnadsutvecklingen visar på en stadigt nedåtgående trend då åtgärderna fått positiv effekt på ekonomin. Åtgärdsarbetet har inneburit negativa förändringar för patienterna med försämrad tillgänglighet, överbeläggningar och ansträngd arbetsmiljö för personalen. Beläggningsgraden har under hela året varit mycket hög på sjukhusets vårdplatser och ligger både över regionens måltal som medelvärdet för sjukhusen. För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden i december 92 procent för besök och 85 procent för behandling. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6

Datum 2016-09-22 Diarienummer AL 2017 00019 2 (2) Personalvolymen minskade i december med -9 nettoårsarbetare vilket motsvarar - 1,5 procent jämfört med 2015. Sjukfrånvaron visar ett sammanlagt utfall för året på 8,9 procent att jämföra med 8,6 procent år 2015. Något högre än förra året men med en nedåtgående trend. Sjukhuset har även planat ut utvecklingen avseende personalomsättningen, även om den är svagt ökande. Åtgärdsarbete och ägarstöd har satt fokus på personalsituationen och dess kostnadsutveckling samt lagt arbete på att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen. En slutrapport har redovisats till ägarutskottet. Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. En handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans är framtagen för år 2017. Beredning Information har skett 170116 i CSG, Central samverkansgrupp. Alingsås lasarett Hans Holmberg Förvaltningschef Bilaga Snabbfakta Alingsås lasarett dec 2016 Regionens Månadsfakta Handlingsplan 2017-2018 för Alingsås lasarett Ägarstöd Alingsås lasarett - Slutrapport Ekan Management Benchmarkingrapport Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

Dnr AL 2017-00019 Årsredovisning 2016 Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-01-27

Sida 1(51)

Sida 2(51) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2016... 3 2. EN STARKARE REGION MED FORTSATT SATSNING PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN... 5 Prioriterade mål... 5 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 5 3. ETT KRAFTFULLT MILJÖARBETE... 6 Prioriterade mål... 6 Verksamhetens miljöarbete... 6 4. FRAMTIDSTRO INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN... 7 Prioriterade mål... 7 Fokusområden... 9 Produktion/Konsumtion... 18 5. EN ATTRAKTIVARE ARBETSGIVARE... 20 Prioriterade mål... 20 Fokusområden... 21 Chefsförutsättningar... 26 Sjukfrånvaro... 26 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys... 28 6. GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETERNA... 32 Systematiskt förbättringsarbete... 32 7. RÄTTIGHETER OCH FOLKHÄLSA... 34 Mänskliga rättigheter och jämlik vård... 34 Folkhälsa... 35 8. EN BUDGET I BALANS... 36 Ekonomiskt resultat... 36 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 40 Eget kapital... 42 Investeringar... 42 9. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 43 10. TILLKOMMANDE RAPPORTERING... 49 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen... 49 Verksamheternas säkerhetsarbete... 49 Uppföljning av intern kontroll under 2016... 50 11. FÖRDJUPAD RAPPORT TILL EGEN NÄMND/STYRELSE... 51 Om- och nybyggnationen... 51

Sida 3(51) 1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016 Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgår till -7,4 mnkr vilket är 15,4 mnkr bättre än föregående år. Sjukhuset har inte utfört hela tillgänglighetsuppdraget, men har inom vissa områden utfört mer prestationer än beställda volymer. Ersättning för denna merproduktion har under december månad, förstärkt det ekonomiska resultatet. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till 1,1 procent att jämföra med årets början då det uppgick till 6,2 procent. Kostnadsutvecklingen visar på en stadigt nedåtgående trend då åtgärder fått positiv effekt på ekonomin. Åtgärdsarbetet har inneburit negativa förändringar för patienterna med försämrad tillgänglighet, överbeläggningar och ansträngd arbetsmiljö för personalen. Beläggningsgraden har under hela året varit mycket hög på sjukhusets vårdplatser och ligger både över regionens måltal och över medelvärdet för sjukhusen i Västra Götalandsregionen. För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden i december 92 procent för besök och 85 procent för behandling. Tillgängligheten är generellt sett god. Medicinkliniken har ökat tillgängligheten genom ett framgångsrikt produktionsplaneringsarbete. Inom några områden når sjukhuset inte tillgänglighetsmålen. Till vissa typer av allmänkirurgiska operationer finns kö, inom ortopedi nås inte produktionsmålen fullt ut, det gäller även logopedi och då särskilt barn med språkstörningar. Införandet av standardiserade cancervårdförlopp har varit positivt men ställer nya krav avseende vissa diagnoser. Måluppfyllelsen avseende målet med att 90 procent av patienterna på akutmottagningen ska ha TVT (Total vistelsetid) inom 4 h har sjunkit från 68 procent 2015 till 64 procent 2016. Målet nås inte fullt ut men arbete pågår för att förbättra resultaten. En av orsakerna till att sjukhuset inte når TVT-målet är bristen på vårdplatser, eftersom patienterna blir kvar längre på akutmottagningen innan de kommer till vårdavdelning. Personalvolymen minskade i december med -9 nettoårsarbetare vilket motsvarar -1,5 procent jämfört med 2015. Sjukfrånvaron visar ett sammanlagt utfall för året på 8,9 procent att jämföra med 8,6 procent år 2015. Det är något högre än förra året, men under andra halvan av 2016 ses ändå en nedåtgående trend. Sjukhusets personalomsättning har under året planat ut. Åtgärdsarbete och ägarstöd har satt fokus på personalsituationen och dess kostnadsutveckling samt lagt arbete på att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen. En slutrapport har redovisats till ägarutskottet. Kvalitet och patientsäkerhet Kvaliteten på vården på Alingsås lasarett är generellt god. Protesresultaten är mycket goda. Patientsäkerheten har varit fortsatt god under året, även om beläggningsproblematiken påverkat patientsäkerheten negativt. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner har ökat. Arbetet med patientinvolvering i vård och förbättringsarbete pågår inom olika delar av verksamheten exempelvis inom närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner. Närsjukvårdsteamet har på den korta tid den varit verksam visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov och en utökning och breddning av teamets verksamhet är önskvärt framöver. Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Tre positiva händelser och/eller resultat som uppnåtts på Alingsås lasarett under året Om- och nybyggnationen har under året konkretiseras, både vad gäller byggprojektet och verksamhetsutvecklingsprojektet (FAAVVo). Bruttokostnadsutvecklingen har vänt under året, dock med försämrad tillgänglighet för patienter och påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö som följd. Personalkostnadsutvecklingstrenden är bruten och sjukfrånvaron har under andra halvan av året vänt ner.

Sida 4(51) De största utmaningarna under 2016 har varit 1. Vårdplatsbrist och hög beläggning av vårdplatser 2. Arbetsmiljön och sjukfrånvaron 3. Personalomsättning/Rekrytering 4. Processen kring vårdöverenskommelse 2017 5. Arbetet kring produktionsplanering för att nå tillgänglighetsuppdraget från VGR. Eventuell framställan om behov av kompletterande beslut Efter att beslut fattats om vårdöverenskommelsen för 2017, där sjukhusets basuppdrag inte är fullt ut finansierat, togs en handlingsplan fram för verksamhet och ekonomi i balans fram. Beslut kopplat till den framtagna handlingsplanen behövs.

Sida 5(51) 2. En starkare region med fortsatt satsning på kollektivtrafiken Prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Nuläge Sjukhuset har deltagit i Nationell patientenkät i sluten och öppen somatisk vård under våren och arbete har genomförts under hösten på berörda enheter och sjukhusövergripande för att sammanställa dessa resultat, identifiera det som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns. Den nationella patientenkäten visar att patienterna önskar avskildhet i samtal i högre grad än vad som ges möjlighet till idag. Alingsås lasarett ser att detta kommer att kunna tillgodoses i högre grad i de nya lokaler som om- och tillbyggnationen kommer att ge. Arbetet med patientinvolvering med utgångspunkt från patientens behov och fokus pågår inom olika delar av verksamheten exempelvis inom närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner. Närsjukvårdsteamet har på den korta tid den varit verksam visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov och en utökning och breddning av teamets verksamhet är önskvärt framöver. Sjukhuset arbetar för att involvera patienter och invånare i utvecklingsarbetet. I sjukhusets kvalitetsråd finns två invånarrepresentanter och i arbetet med att ta fram en målbild för framtidens arbetssätt har patienter involverats. Aktiviteter FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med ombyggnation) PÅGÅR Invånarnas pris på kvalitetsseminariet- KLART Uppbyggnad av närsjukvårdsteam- KLART Min cancervårdplan PÅGÅR Kontaktsjuksöterska vid malignitet- KLART Föräldramedverkan i gruppverksamheter för barnlogopedi.- KLART Logoped med på vårdplaneringen för slutenvårdspatienter med logopedisk problematik. PLANERAS Volontärer från Röda Korset på akutmottagningen - PÅGÅR Journal via nätet - KLART Införande och utökning av drop-in-tid röntgenavdelningen- KLART/ PÅGÅR Bedsiderapport-projekt som efter utvärdering med patientenkät övergått i projekt kring säkrare rapportstruktur - PÅGÅR Införande av personcentrerat arbetssätt, inklusive arbete med vårdplaner till patient - PÅGÅR Akutmottagningen ringer upp slumpvis utvalda patienter för att ta del av deras upplevelse av vården som underlag för förbättringsarbete PLANERAS/ PÅGÅR Dagkirurgiska patienter rings upp i hemmet efter operation - PÅGÅR Utökning av patientgrupper för telefonuppföljning efter operation PLANERAS

Sida 6(51) 3. Ett kraftfullt miljöarbete Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Se nedan under verksamhetens miljöarbete. Verksamhetens miljöarbete Alingsås lasaretts strategiska miljömål följer regionens riktlinjer. Under året har samarbetet med Kungälvs sjukhus, Frölunda sjukhus och Angereds Närsjukhus fortsatt. Sjukhuset har varit utan miljösamordnare under knappt halva året, men nu är tjänsten tillsatt. Sjukhuset arbetar med att öka miljömedvetenheteten bland anställda. Sjukhuset arbetar aktivt med att öka mängden Skype-möten och videokonferenser för att minska resandet. Arbetet med att öka antalet vårdplaneringar via Skype fortsätter, men att uppfylla målet på 100 procent vårdplaneringar med Skype har inte varit genomförbart. Arbetet för att minska matsvinn fortsätter och genomförs i dialog mellan verksamheten och Regionservice. Användning av fossil energi ska minska Energironder enligt energichecklista har utförts i verksamheterna. Antal totalt resta mil med bil har ökat minimalt, 0,1 procent, från 2015, men det är en tydlig minskning av körda mil av privata bilar jämfört med långleasade bilar. Antalet videokonferenser/skypemöten ökar inom vissa verksamheter. Sjukhuset har också sedan 2015 möjlighet att delta i behandlingskonferenser från MDT-rum (multidisciplinär terapikonferens) på sjukhuset vilket minskar behovet av resor. Minska utsläpp av lustgas Mängden förbrukad lustgas minskar under 2016 med 2,9 procent, och har sedan 2009 minskat med 37 procent. Åtgärder pågår från Västfastigheters sida för att minimera rörspräckning. Tömningscentralen har flyttas närmare de verksamheter som använder lustgas och då byttes även gamla rör ut (operationsavdelningen och akutmottagningen). Öka beställning av ekologiska livsmedel Mängden ekologiska livsmedel som används i kök och restaurang uppgår under 2016 till 36,8 procent. Under 2015 var motsvarande siffra 36 procent. Minska mängden matsvinn Mängden matavfall har minskat med 6,2 procent när man jämför den matsvinnsmätning som gjordes vecka 46 2016 med den mätning som gjordes vecka 47 2015. Minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen Sjukhuset arbetar med kemikaliehanteringsfrågor enligt miljöledningssystemet. Vare sig silverförband eller kemiska produkter enligt prioriterad lista för central uppföljning har köpts in under 2016.

Sida 7(51) Sjukhusapoteket gör löpande översyn av läkemedelssortimentet för att undvika kassation och onödiga transporter vid extrabeställningar. Dock har man under 2016 inte kunnat se någon minskning av DDD-antibiotika, så sjukhuset kommer att intensifiera sitt STRAMA-arbete för att få en bättre följsamhet till att nå målen. Öka återvinningsgraden av avfall Vid senaste mätningen av återvinningsgrad ser vi att Alingsås lasarett har klättrat från tionde till femte plats i en jämförelse med andra förvaltningar i VGR, från 20,95 procent till 29,47 procent. Ökad kunskap om miljöarbetet Under 2016 har 67 nyanställda genomgått webbaserad miljöutbildning. Samma siffra för 2015 var 48. 4. Framtidstro inom hälso- och sjukvården Prioriterade mål Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Sjukhuset har idag ett samarbete med psykiatrin och primärvård som i grunden fungerar väl. Då Alingsås lasarett inte bedriver psykiatrisk vård handlar mycket av arbetet inom detta område om att samverka och om att identifiera och lotsa patienter vidare. Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Nuläge Kommunikationen med patienterna utgår i första hand fortfarande genom telefon och brevkontakt, utöver de patientmöten som sker på sjukhuset. Under året har en utökning gjorts av antalet möjliga kontakter som patienterna kan ta med sjukhusets olika enheter via 1177 Vårdguidens E-tjänster (f.d. Mina Vårdkontakter). Från juni 2016 har patienterna tillgång till sin journal via nätet. Verksamheten hade förberett sig inför starten av journal via nätet, införandet har gått över förväntan och utan några större problem i verksamheten. Skriftlig utskrivningsinformation så kallad vård- och läkemedelsberättelse ges i samband med utskrivning från sjukhuset, mer om detta finns att läsa under 5.2 RF fokusområden arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning. Arbetet med vårdplaner som tas fram tillsammans med patienten, som är den del av införandet av personcentrerat arbetssätt, pågår på medicinkliniken och planeras att spridas vidare på sjukhuset. Mer om detta finns att läsa under 5.2 RF fokusområden utveckla ett personcentrerarat arbetssätt. Aktiviteter Journal via nätet-klart Mycket information, men genomförandet har gått smidigt. Inte så mycket reaktioner från patienterna som verksamheten hade förväntat. Information skickas om journal via nätet till samtliga som begär ut journalkopior på traditionellt sätt.- PÅGÅR

Sida 8(51) Utveckla digitaliserade sätt att kommunicera kring blodsockerkurvor i diabetesvården - PLANERAS Vårdplaner som tas fram tillsammans med patient, del av införandet av personcentrerat arbetssätt - PÅGÅR. Drop-in-tider på röntgen- KLART Skriftlig hemgångsinformation på akutmottagningen- PÅGÅR. Fungerar bra på medicinsidan. Förbättringspotential finns inom kirurgi och ortopedi och informationsinsats planeras. Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Nuläge På det hela presterar Alingsås lasarett vård av god kvalitet och har goda resultat. Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Uppföljningen av registerdata sker regelbundet inom respektive team/specialitet. Inom vissa diagnosgrupper har en liten förvaltning som Alingsås lasarett små tal avseende antal patienter t.ex. inom colonkirurgi eller stroketrombolys, vilket kan göra att det kan se avvikande ut när måluppfyllelse presenteras i Kvartalen. Inom exempelvis kardiologin har ansvariga läkare fått gå igenom de fall där avvikelser mot målvärde finns, för att säkerställa kvaliteten på vården. Nedan kommenteras visa utfall speciellt utifrån att sjukhuset sett en förändring eller förbättringspotential inom området. Strokevården har ökat sin måluppfyllelse under året och sjukhuset når målen avseende trombolysbehandling och vård på strokeenhet. För vidare information kring måluppfyllelse och data se kvartalen http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen/ Knäprotesresultaten fortsätter att vara mycket goda. För sjätte året i rad kom Alingsås lasarett på första plats i det Svenska Knäprotesregistret. Statistiken bygger i huvudsak på procentuell protesöverlevnad under 15 år. Inom diabetesvården ligger måluppfyllelse avseende HbA1C-nivåer bra, men resultaten för 2016 visar inte förbättrade målvärden trots utökade möjligheter till kontinuerlig blodsockermätning till fler patienter. För vidare information kring måluppfyllelse och data se kvartalen http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen/ Andelen patienter som opereras för höftfraktur inom 24 h har sjunkit och ligger nu på 62,4 procent (måltal 75 procent). Detta beror till största delen på nya perorala antikoagulantia mediciner så kallad NOAK, som en ökad andel patienter står på. Dessa mediciner gör att risken för blödning ökar, varför man får vänta längre med operation. Intern statistik visar att fördröjning till operation beror på NOAK-läkemedel hos ca 15 procent av patienterna. Intensivvården rapporterar till SIR, svenskt intensivvårdsregister. Oplanerade återinläggningar på IVA inom 72 timmar var 1 procent, vilket är bättre än SIRs mål < 3,0 procent. Andel patienter som kommer åter till akutmottagningen inom 72 timmar ligger för 2016 på 5,4 procent (måltal 5 procent). För detta måltal ses en förbättring under 2016. Tolkningen av detta värde ska dock göras med försiktighet då planerade omkontroller/återbesök till akutmottagningen finns med i denna statistik.

Sida 9(51) Införande av öronmärkta tider för röntgen av patienter som utreds för misstänkt cancer via SVF (standardiserat cancervårdförlopp) har gjort att väntetiderna för denna patientgrupp har minskat. Genom ett standardiserat omhändertagande har patientsäkerheten ökat för patientgruppen. Dock kan vissa undanträngningseffekter ses på andra diagnosgrupper. Aktiviteter Återkoppling av registerdata regelbundet på klinik/team nivå - PÅGÅR Protesprocessen. Optimering av vårdkedjan runt höft- och knäprotespatienterna PÅGÅR Ökad blodtrycksbehandling av diabetespatienter. Rutin finns och arbete förstärks avseende detta för att diabetessjuksköterskorna självständigt ska kunna öka blodtrycksmedicinering för optimerad behandling PÅGÅR Röntgenavdelningen ansluts till NYSAM Röntgen (nyckeltalssamverkan). Detta kommer att ge både en egen uppföljning och en jämförelse av nyckeltal med andra sjukhus bland annat vad gäller antal undersökningar, resurser och produktivitet. PÅGÅR Införande av standardiserade cancervårdförlopp- PÅGÅR Fokusområden Uppfylla vårdgarantin Nuläge För de patienter som väntade på vård vid Alingsås lasarett per den sista december 2016 fördelade sig väntetiderna enligt följande: Väntetid inom 30 dagar inom 60 dagar inom 90 dagar - till första läkarbesök 39 % 72 % 92 % - till behandling 40 % 66 % 85 % - till undersökning (endoskopi) 61 % 86 % 95 % Logopedmottagning Väntetid inom 30 dagar inom 60 dagar inom 90 dagar - till första besök 35 % 66 % 84 % Återbesök Väntetid återstående tid kvar till måldatum. överskridit med 0-30 dgr överskridit med >30 dgr - till återbesök läkare 88 % 5 % 6 % Tillgängligheten har försämrats under året. Försämringen beror på brist på egen bemanning samt översyn av avtal med SU. Till förstabesök läkare är det inom urologi och ortopedi samt internmedicin som väntetiderna finns.

Sida 10(51) Tillgängligheten till förstabesök läkare inom 90 dagar har varit god till alla mottagningar inom Medicinkliniken under 2016. Tillgängligheten till förstabesök läkare inom 90 dagar till mottagningar inom Kirurgkliniken har varit god till allmänkirurgi och öron-näsa-hals. Tillgängligheten till behandling inom allmänkirurgi har totalt sett varit god med undantag för några månader där patienter fått vänta över 90 dagar på grund av kapacitets- och personalbrist. Inom kvinnosjukvården var det många väntande (150 patienter) över 90 dagar första kvartalet 2016. Tillgängligheten har förbättrats under året och i december var det 29 patienter som väntat över 90 dagar. Tillgängligheten till behandling har varit god. Tillgängligheten till ortopedmottagningen har försämrats under året och väntetid till förstabesök över 90 dagar började öka i februari och i augusti var det 197 patienter som väntat över 90 dagar. Som åtgärd har remisser för besök och behandling inom övrig ortopedi skickats på rangordningsavtal till Carlanderska. I december är det 42 patienter som väntat över 90 dagar. När det gäller max 14 dagars väntetid vid misstanke om cancer får 90 procent av patienterna tid inom 14 dagar. Det finns vissa mindre bekymmer, men på det stora hela fungerar det väl. Bekymmer finns framförallt inom urologi, men det handlar inte om några längre fördröjningar, endast dagar. Det är ganska små tal det handlar om per månad inom cancergarantin, varför den procentuella måluppfyllelsen blir låg även om det bara är enstaka individer som väntat längre än 14 dagar. I vissa diagnosgrupper finns särskilda tider avsatta för standardiserade cancervårdförloppen för att snabbt kunna boka in patienter som omfattas av dessa vårdförlopp. IVA har neddragning av tre intermediärplatser från sex till tre sedan i februari på grund av rekryteringsproblem och av ekonomiska skäl. IVA har till följd av detta haft en mycket hög beläggning på 106,4 procent för 2016. IVA:s platsneddragning märks även på de övriga vårdavdelningarna som får ta hand om sjukare patienter. Inom logopediverksamheten hålls vårdgarantins 90 dagar för närvarande för samtliga patienter utom för skolbarnsutredningar. Detta trots att totala antalet inkommande remisser har ökat med ca 15 procent. Utifrånkommande remisser till logopedmottagningen har ökat kraftigt från 22 st 2015, till 89 st 2016. Nästan hälften av alla utifrånkommande remisser gäller skolbarnsutredningar, vilka är väldigt resurskrävande. Ökat remissinflöde tillsammans med att den resursförstärkning som gavs under 2015 för att korta köer inte längre finns, gör att produktionsplanen inte håller fullt ut. På sjukhusets röntgenavdelning har en utbyggnad till två CT-lab genomförts under året för att ge ökad kapacitet och mindre sårbarhet på röntgenavdelningen, vilket ska ge goda effekter på helheten för sjukhusets möjligheter att uppfylla vårdgarantin. Aktiviteter Vidare utveckling av produktionsplaneringen inom opererande specialiteter inklusive PRO Kap införande PÅGÅR Remissinflöde, förbättring av arbetsformer kirurgi och ortopedi: Standardbrevsvar - KLART, Förbättrat flöde från vårdgrannar PÅGÅR Personalrekrytering, särskilt fokus på operation PÅGÅR Protesprocessen - optimering av vårdkedjan runt höft- och knäprotes patienterna - PÅGÅR SVF, Standardiserade cancervårdförlopp, införande delvis KLART delvis PÅGÅENDE Produktionsplanering Medicinkliniken: - KLART/ PÅGÅR (Hematologi- klar, Gastro-klar, Diab- pågår, Hjärtmottagningen-klar, Klinfys- klar)

Sida 11(51) Införande av DROP-IN-tider på röntgenavdelningen - KLART, Utökning av DROP-IN-tider - PÅGÅR Projekt inom logopedin kring att förbättra skolbarnsutredningar samt utöka antal medarbetare som har kompetens för dessa - PÅGÅR Rutin har införts där de dagkirurgiska patienterna blir uppringda någon dag före sin operation. Detta för att minska strykningar på grund av oförutsedda skäl, ex. sår, oklarhet om tiden. PÅGÅR Införande av operationsplaneringsprogram Orbit 5 PLANERAD T-DOC införande (införande av program för hantering av sterilgods), kopplat till Orbitinförandet PÅGÅR Införa en koordinator på röntgenavdelning för att öka flödet, framförallt av tidskrävande undersökningar. - PÅGÅR Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Nuläge Sjukhuset är en del av det regionala projektet kring införande av personcentrerat arbetssätt och har haft en förändringsledare anställd heltid under året. Det har under 2016 skett ett aktivt arbete för att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt på Alingsås lasarett. Utvecklingen a går hand i hand med sjukhuset övriga utvecklingsprojekt. Utmaningen framåt är att befästa och ytterligare sprida kunskapen om personcentrerat arbetssätt till medarbetarna för att på så sätt bidra till en patientdriven vård. För att klara detta är planen att personcentrerat arbetssätt ska kopplas in som en del i sjukhusets större projekt kallat FAAVVo projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen i samklang med ombyggnation). Därigenom ska det personcentrerade arbetssättet bli en del av sjukhusets nya arbetssätt. Sjukhuset har ett pilotprojekt på en av medicinvårdavdelningarna som ska spridas vidare till övriga avdelningar på sjukhuset. Under hösten har arbetet på pilotavdelningen avtagit något i intensitet. Det beror till stor del på en pressad arbetssituation för medarbetarna, men också på att det har varit en tung arbetsbelastning med hög beläggningsgrad på avdelningens vårdplatser. Aktiviteter: En förändringsledare är utsedd och arbetar i det regionala projektet med införandet av ett mer personcentrerat arbetssätt. - PÅGÅR Medicinavdelning 7 är pilotavdelning i regionens satsning på att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt. - PÅGÅR Medarbetare har deltagit i GPCC:s program gällande personcentrerad vård. KLART Medarbetarna på pilotavdelningen samt läkarna som tjänstgör på avdelningen har besvarat en enkät angående nuläget på avdelningen. - KLART Samtliga medarbetare på pilotavdelningen har deltagit i två utbildningsdagar med fokus på utvecklingen av ett mer personcentrerat. KLART Fortsatt arbete med att skriva vårdplaner tillsammans med patient. PÅGÅR Kontinuerliga avstämningar och planeringstillfällen mellan enhetschef och förändringsledare. PÅGÅR Kontinuerlig mätning av antalet skrivna vårdplaner. PÅGÅR Mätning av patienters upplevelser av vården. - PÅGÅR Omhänderta resultat från patientupplevelser i syfte att bedriva förbättringsarbeten. -PLANERAD.

Sida 12(51) Upprepa enkäten angående nuläget på avdelningen för att se om det skett en förändring - PLANERAD Telefonuppföljning efter dagkirurgiska operationer och efter akutbesök- PÅGÅR Telefonuppföljning efter besök på akutmottagningen- PÅGÅR Hemgångsinformation skriftligt efter besök på akutmottagningen- PÅGÅR Förbättra akutvårdkedjan Nuläge Andel patienter som blivit triagerade inom 10 minuter (TTT) ligger på 52 procent, vilket är en försämring jämfört med 2015. En bidragande orsak till försämringen är att det idag är sjuksköterska i triage som registrerar patienter i vårdsystemen, jämfört med förra året då det var en sekreterare. Under våren stängde även nattjourmottagningen för primärvårdspatienter, vilket ledde till schemaförändringar som minskade personaltillgängligheten. För att förbättra TTT pågår nu en aktivitet med undersköterska i triage. Tid till läkare (TTL) har förbättrats mot i fjol, 49 procent jämfört med 45 procent 2015. Måluppfyllelsen avseende målet med att 90 procent av patienterna ska ha TVT inom 4 h har sjunkit från 68 procent till 64 procent. Bristen på vårdplatser tros påverka mycket eftersom patienterna blir kvar längre på akutmottagningen innan de kommer till avdelning, vilket ger sämre TVT-uppfyllelse. Redan i januari kunde en minskning av sökande ses på 8 procent jämfört med månaden innan. Anledningen är att sjukhuset inte längre driver jourmottagningen åt primärvården. De patienter som kom till akutmottagningen då jourmottagningens tider var fullbokade och efter triagering på akutmottagningen hänvisades till jourmottagningen hade en nära på 100-procentig måluppfyllelse av TVT. Eftersom de flesta av dessa patienter inte längre kommer till oss har sjukhuset tappat den höjningen av TVT. Sjukhuset har nu en, för akutmottagningen, mer korrekt siffra på TVT. Arbetet kring tillgänglighet på akutmottagningen är ett mångfacetterat och komplext arbete eftersom akutmottagningen inte rår över alla de faktorer som påverkar. Utöver bristen på vårdplatser är lång väntetid på undersökningar och svar från exempelvis röntgenundersökning, andra orsaker till patientens väntetid på akutmottagningen. Införandet av akutläkare löper på enligt projektplan. För närvarande finns fyra läkare anställda. Handledningsfrågan för ST-läkarna är dock inte helt löst. Handledning ges förnärvarande via SÄS och förhandlingar pågår med konsultfirma om ytterligare handledning och ledningsstöd. Aktiviteter Ny struktur på vårdplatsmöte för optimerat patientflöde och platsutnyttjande på sjukhuset PÅGÅR Arbetet med en förbättrad rutin av omhändertagande vid trauma. PÅGÅR Utökad CT-kapacitet röntgen. Två CT sedan i september gör att akuta undersökningar utförs med mindre väntetid än tidigare. - KLART Tal till text (=taligenkänning) införande på röntgenavdelningen Det ger snabbare svarstid på röntgenutlåtanden och kortar väntetiden för patienterna på akuten. PÅGÅR

Sida 13(51) FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med ombyggnation) PÅGÅR Sjukhusövergipande projekt som syftar till att förbättra och anpassa arbetssätten till kommande ombyggnation samt att förbättra flödet in till vårdavdelningarna för akut sjuka patienter Förbättrad akutvårdkedja 2015-2018 Stort sjukhusövergripande projekt med flera delar. o Akutläkarinförande PÅGÅR o Akutvårdkedjanprojekt - PÅGÅR I detta projekt ingår flera delar som syftar till att förbättra arbetssätt och förkorta handläggningstiderna på akutmottagningen. Akutprocessen PÅGÅR Införa patientnära analyser (PNA) PÅGÅR Fler direktspår PÅGÅR/PLANERAD Röntgen - PÅGÅR Effektivisera i triagen PÅGÅR Verksamhetsanpassad bemanning - PÅGÅR Kompetensutbildning av medarbetare på akutmottagningen PÅGÅR Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner För utförlig redogörelse kring sjukhusets patientsäkerhetsarbete hänvisas till sjukhusets patientsäkerhetsberättelse. De viktigaste resultaten som har uppnåtts kopplat till måluppfyllelse och patientsäkerhet under 2016 är; trycksår har minskat, antalet klagomål har minskat och antalet ärenden hos patientnämnden har sjunkit. Före sommaren 2016 togs beslut om att strukturera om sjukhusets patientsäkerhetsorganisation, genom att samla ihop de sjukhusövergripande patientsäkerhetsuppdragen till ett uppdrag, samt att samla ihop frågorna på avdelningsnivå som rör patientsäkerhet till 1-2 ombud per avdelning. Under senhösten 2016 har rekrytering genomförts till den nya tjänsten, verksamhetsutvecklare inom patientsäkerhet. Tjänsten kommer att tillsättas från och med mars 2017. Händelseanalyser Under 2016 genomfördes sex händelseanalyser, att jämföras med fem händelseanalyser 2015 I två av 2016 års händelseanalyser har åtgärdsförslagen följts upp sex månader efter avslutad händelseanalys. Resterande händelseanalyser kommer att följas upp under första hälften av 2017. Markörbaserad journalgranskning (MJG) Markörbaserad journalgranskning genomförs och rapporteras enligt SKL:s riktlinjer. Varje månad granskas totalt 20 journaler från medicin-, kirurg- och ortopedkliniken. Totalt granskas 240 journal per år på Alingsås lasarett. Journalerna är slumpvis utvalda. Granskning sker på sjukhusnivå utifrån nationell överenskommelse. Allvarliga vårdskador rapporteras till chefläkare för ställningstagande till händelseanalys och Lex Maria anmälan.

Sida 14(51) Patientsäkerhetskulturmätningen Från patientsäkerhetskulturmätningen 2015 framkom tre område som Alingsås lasarett behöver fokusera på. Dessa tre områden var benägenhet att rapporter avvikelser, hur återkoppling ser ut kring de avvikelser som rapporteras och hur sjukhuset kan utvecklas som lärande organisation och bli ännu bättre på att lära av de avvikelser som skett. Under 2016 har kvalitetsrådet haft olika tema vad gäller avvikelser och hur avvikelsearbetet på Alingsås lasarett kan förbättras. Ett pilotprojekt för förbättrad avvikelsehantering har startats på medicinkliniken. Vårdrelaterade infektioner VRI Som enda sjukhus i VGR utförs punktprevalensmätning av antalet vårdrelaterade infektioner en gång per månad på samtliga avdelningar. Under 2016 har arbetet att förebygga vårdrelaterade infektioner fortsatt. Kontinuerligt följs VRI- och kateterfrekvensen varje månad på avdelnings- och sjukhusnivå. Regionens måltal 2015 var VRI < 7 procent och lokalt för Alingsås lasarett < 5,0 procent. Under 2016 var målvärdet för VGR < 6 procent och för Alingsås lasarett < 4,5 procent. Medelvärdet för sjukhuset 2015 var 4,8 procent. För 2016 har värdet stigit till 6,7 procent. Andelen patienter med urinvägskateter, KAD, har stigit marginellt från 19,3 procent 2015 till 20,0 procent 2016. Arbetet med att minska kateteranvändningen fortsätter under 2017. I Infektionsverktyget registrerades 4,7 procent vårdrelaterade infektioner på Alingsås lasarett till och med kvartal 3 2016. Medelvärdet för VGR till och med kvartal 2016 var 5,4 procent. Diagram: Vårdrelaterade infektioner (VRI) och KAD-användning (urinvägskateter) på Alingsås lasarett 2013-2016 (PPM mätning) samt målvärden. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Procentuellt antal VRI och kateteranvändning Alingsås lasarett 2013-2016 Medelvärde VRI Medelvärde KAD Målvärde VRI Alingsås lasarett Målvärde VRI VGR 2016 6,70% 20,00% 4,50% 6% 2015 4,80% 19,30% 5% 7% 2014 5,70% 20,50% 5,50% 8% 2013 5,70% 18,00% 5,50% 8% 2016 2015 2014 2013 Trycksår Sårbehandlingsgruppen på sjukhuset har tagit fram rutiner för hud- och riskbedömningar för ett preventivt arbete kring trycksår. Sjukhuset deltar i SKL:s årliga nationella punktprevalensmätningen (PPM mätning) i mars gällande förekomst av trycksår.

Sida 15(51) Under 2016 var totalsiffran för PPM mätningen grad 1-4 16,7 procent för Alingsås lasarett. För hela VGR var siffran 13,8 procent. Dock måste det beaktas att punktprevalensmätning är ett enskilt undersökningstillfälle en dag. Vid mätningen noterades att 100 procent av riskpatienterna hade förebyggande/behandlande trycksårsmadrass. Regionens mål är 85 procent. Under 2015/2016 har ett intensivt arbete pågått att förebygga trycksår. Som ett komplement till punktprevalensmätningen vid ett enskilt tillfälle harkontinuerliga medelvärden tagits fram ur markörbaserad journalgranskning på Alingsås lasarett. 20 journaler har slumpvis valts ut varje månad (240 journaler under året). 2015 uppkom 25 trycksår grad 1-4 under perioden januari t.o.m. december, d.v.s. 10,4 procent av patienterna fick ett trycksår under vårdtiden. 21 var grad 1 resterande 4 var grad 2-4. Motsvarande värde för 2016 var 13 uppkomna sår vid granskning av 240 journaler, d.v.s. 5,4 procent uppkomna trycksår under vårdtiden. 9 av 13 var grad 1 resterande 4 var grad 2-4. Diagram: Trycksårsregistrering Alingsås lasarett. PPM mätning rapporterad till SKL och kontinuerlig markörbaserad journalgranskning MJG 2015 och 2016 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Trycksår PPM mätning samt Markörbaserad journalgranskning 2015 och 2016 PPM PPM Totalt grad 1 grad2-4 2015 2016 MJG MJG Totalt grad 1 grad 2-4 VGR totalt Fallolyckor Sjukhuset fortsätter det förebyggande arbetet att identifiera riskpatienter för fallolyckor. Patienter med fallrisk bedöms vid inskrivningen och ska dokumenteras. Under Socialstyrelsens fallriskpreventionsvecka Balansera mera vecka 40, 2016 genomförde sjukhuset flera aktiviteter. I entrén sattes upp affischer, broschyrer delades ut till patienter och närstående på avdelningar, mottagningar och i entrén. Fysioterapeuter informerade och svarade på frågor i sjukhusets foajé under några dagar. Även en speciell fallskyddsrond med chefläkare och sjukgymnast genomfördes under veckan. Antalet registrerade fallolyckor eller fallolyckor som kunnat inträffa har varit relativt oförändrat senaste åren förutom 2015, då det skedde en viss minskning enligt diagram nedan. Under 2016 har antalet tillfällen med överbeläggningar ökat påtagligt jämfört med 2015. Vid hög arbetsbelastning och många överbeläggningar ökar risken för fall på vårdavdelning.

Sida 16(51) Diagram: I MedControl registrerade fallolyckor eller kunnat inträffa fallolyckor för perioden 2013-2016 på Alingsås lasarett Aktiviteter Kontinuerligt patientsäkerhetsarbete utifrån patientsäkerhetsplanen -PÅGÅR Här ingår Avvikelsehantering, händelseanalyser, kontinuerlig uppföljning av statistik angående vårdrelaterade infektioner, beläggning, trycksår och strukturerad journalgranskning enl. metoden markörbaserad journalgranskning. Ny patientsäkerhetsorganisation införs på sjukhuset. PÅGÅR Visualisering av patientsäkerhetsresultat på tavlor på alla enheter- PÅGÅR Införande av SVF, Standardiserade cancervårdförlopp Delvis KLART, Delvis PÅGÅR Förbättrade rutiner på röntgenavdelningen för prioritering av remisser- KLART Bemanningsservice med erfaren personal stöttar upp i upplärning av ny personal på enheter med hög personal omsättning så att introduktion i arbetssätt kring omvårdnaden säkerställs - PÅGÅR Multidiciplinära ronder där fall diskuteras ur patientsäkerhetsperspektiv införts på kirurg och ortoped kliniken- PÅGÅR Införande av MIG (Mobil intensivvårdsgrupp) enligt ProACT- PÅGÅR Minimera tid med urinvägskateter - PÅGÅR Uppföljning av tillämpning av strålskydd röntgenavdelningen. - PÅGÅR Uppföljning av tillämpning av strålskydd görs varje månad på röntgenavdelningen. Utbildningar för personal om stråldoser och strålskydd sker regelbundet. Dosoptimering av olika protokoll och anpassning av strålmängd följs upp regelbundet. Strålskyddsutbildning till all personal vart tredje år. - PÅGÅR Förbättrad avvikelsehantering; Ett av fokusområdena efter patientsäkerhetskulturmätningen. Medicinkliniken på Alingsås lasarett startat ett pilotprojekt med nytt arbetssätt. Vidare spridning om det faller väl ut. - PÅGÅR Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Nuläge Sjukhuset arbetar för att patienter ska ha en korrekt läkemedelslista när de skrivs in, vårdas och skrivs ut från slutenvården. När patienterna skrivs ut är det viktigt att de får bra och tydlig information kring läkemedel samt eventuella förändringar som skett. 64 procent av patienterna får i medeltal vård- och läkemedelsberättelse som utskrivningsinformation när de lämnar sjukhuset.

Sida 17(51) I denna siffra räknas sjukhusets palliativa avdelning bort då många av dessa patienter avlider, varför utskrivningsinformation inte är aktuell. Utöver utskrivningsinformation får 71 procent av patienterna som vårdats inneliggande en läkemedelsgenomgång. De enkla läkemedelsgenomgångarna är i majoritet. De fördjupade är ca 5-10 per månad totalt. Sjukhuset strävar efter att patienterna ska ha adekvat medicinering. Som en del i sjukhusets arbete med denna fråga genomfördes under hösten två föreläsningar med geriatrikprofessor Yngve Gustafsson från Umeå, där frågan kring läkemedel som är olämpliga till äldre belystes. Mätetalet Olämpliga läkemedel till äldre följs. Helårssiffran för 2016 visar totalt för hela sjukhuset en liten ökning med 0,1 procent till 1,4 procent. Tolkningen av detta är att värdet i princip ligger still på en låg och bra nivå. Den lilla ökningen har analyserats och förklaras med förskrivning av ett preparat mot urinläckage som förskrivits enligt gällande riktlinjer. Aktiviteter Utbildning i Pascal för samtliga läkare KLAR Framtagande av rutin för utlämnande av läkemedel i samband med hemgång - KLAR Pascal utbildning ingår numer i introduktionen av AT läkare KLAR Projekt med apotekare för att stärka arbetet med korrekt läkemedelslista i slutenvården - PÅGÅR Införande av slutenvårdsdos - PLANERAS Förtydligande av postoperativ smärtlindringsordination vid dagkirurgiska ingrepp - PÅGÅR Minimera avvändandet av olämpliga läkemedel till äldre PÅGÅR Införande av Cytobase, elektroniskt system för cytostatika PÅGÅR Öka kunskapen kring läkemedel som kan öka risken för fall PÅGÅR Uppföljning av resultatet och efterföljande åtgärder i 2016 års regionala webenkät för kvalitetsrevision av läkemedelshanteringen - PÅGÅR Skapa ett sammanhållet vårdsystem Nuläge Alingsås lasarett vill medverka till att skapa ett sammanhållet vårdsystem och har deltagit i ett studiebesök hos hälsostaden Ängelholm för att lära från dem. Det finns en god samverkansanda mellan sjukhus, primärvård och kommun genom den så kallade niopunktsgruppen som idag är den enda vårdsamverkan som är organiserad i närområdet. Gruppen träffas regelbundet och ett antal handlingsplaner finns framtagna för att främja vård över gränserna. Störst fokus läggs på mobila team inom både specialistvården och primärvården. En första utvärdering av närsjukvårdteamets arbete visar mycket goda resultat, där man ser en minskning av antalet slutenvårdsdygn och vårdkontakter efter inskrivning i närsjukvårdsteamet. Vilja finns att fördjupa och vidareutveckla i syfte att stärka arbetet med omställningsområdet den nära vården. Omsorgskoordinatorer finns på akutmottagningen och uppföljning visar att de har förhindrat 20 inläggningar i slutenvården under 2016. Förutom dessa tydligt mätbara insatser så har de dagligen gett ett mervärde till vården i form av koordineringsarbete runt patientgruppen med komplexa vårdbehov. Utöver detta identifierar de patienter lämpliga för närsjukvårdteamets förstärkta insatser och remitterar till teamet.

Sida 18(51) Sedan 2014 finns funktionen rehabkoordinator på Alingsås lasarett. Under 2016 har rehabkoordinatorerna medverkat med arbetsförmågebedömningar i 137 sjukskrivningsärenden på ortopedmottagningen och involverats i 418 fall från akutmottagningen. Under 2016 har ett utvecklingsprojekt för patienter som remitteras till ortopedmottagning med axelproblematik sjösatts och drivits av rehabkoordinatorerna. Projektet innebär att patienten, i väntan på tid till operation, får fysioterapeutisk bedömning och behandling. Aktiviteter Skapa rutiner för vårt Närsjukvårdsteam som ger patienterna trygghet och kommunens personal förutsättningar att vårda patienten i hemmet istället för på sjukhus.- PÅGÅR Omsorgskoordinatorer på akuten - PÅGÅR MIG (mobil intensivvårdsgrupp) infört. Ökar och förtydligar samarbetet kring kritiskt sjuka patienter mellan IVA och vårdavdelningarna. KLART Produktion/Konsumtion Prestationer Åtgärdsarbetet med att sänka kostnaderna har inneburit att antalet vårdprestationer minskat Sammanvägda prestationer minskar med -5,3 procent mot föregående år men har ett utfall som ligger 4,5 procent över budget. Minskningen är större för kvinnor än för män och kan ses både inom öppenvården som slutenvården. Från och med januari bedriver inte sjukhuset jourmottagningen kvällstid åt primärvården i närområdet, vilket motsvarar ca 10 000 besök årligen. Nattjourmottagningen för primärvårdspatienter stängdes i mitten av februari vilket innebär en sänkning med 1900 läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Flera vårdplatser har stängts under året och sommarperioden innebar en ytterligare sänkning jämfört med tidigare år Uppföljning har visat att antalet minskade platser lett till ökad överbeläggning med hög arbetsbelastning som följd Separat sommaruppföljning visar att det finns ett behov motsvarande ytterligare 10 vårdplatser för att klara regionens beläggningsmål. Akutmottagningen har minskat antalet besök medan antalet akuta operationer ligger kvar en hög nivå, där andelen akuta operationer uppgår till drygt 1000 operationer eller 18,7 procent Antalet strukna planerade operationer har nästan fördubblats jämfört med föregående år och uppgår till 680 operationer Öppenvård Från årsskiftet upphörde sjukhusets åtagande avseende jourmottagningen klockan 17-22 samt helger, då avtalet sagts upp med Primärvården. Volymen jourbesök motsvarade 10 000 besök årligen, dessa tas idag omhand via primärvårdens egen regi. Stängningen av nattjouren i mitten av februari, innebar att antalet läkarbesök och sjukvårdande behandlingar minskade med ungefär 1900 besök på helåret. Undantaget besöken på nattjouren ligger antalet läkarbesök 2,2 procent högre än år 2015.

Sida 19(51) Däremot har antalet sjukvårdande behandlingar minskat med 19,4 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen av sjukvårdande behandlingar ses för Akutmottagningen med mer än en halvering av antalet besök. Minskning ses även för medicinmottagningen, gynmottagningen samt logopedmottagningen. Närsjukvårdsteamet kan visa på goda patientresultat med effekter som bättre kvalitet på vården, bättre omhändertagande och att både läkarbesök som sjukvårdande behandlingar på akutmottagningen för dessa patienter har minskat. Antalet vårddagar har för målgruppen minskat med över 80 procent efter inskrivning i det mobila teamet och antalet akutbesök med drygt 70 procent. Antalet DRG-ersatta läkarbesök har ökat med 10,5 procent och antalet DRG-ersatta övriga besök med 25,7 procent jämfört med föregående år. Slutenvård Det ekonomiska åtgärdsarbetet har inneburit att antalet vårdplatser minskats. Beroende på personalbrist skedde redan under våren en tidigare stängning av vårdplatser inom Kirurg- och ortopedkliniken. För sommarperioden beslutades att dra ner fler platser på sjukhuset än vad som i första läget hade planerats för. Under hösten införde ortopedavdelningen 5-dagars vård som en ytterligare åtgärd. Under år 2016 redovisas på grund av dessa stängda platser att antalet vårdtillfällen minskar med -7,2 procent, antalet vårddagar minskar med 6,4 procent och antalet DRG-poäng minskar med -1,9 procent. Medelvårdtiden ökar från 5,3 till 5,4 dagar medan antalet inläggningar från akutmottagningen minskar med -9,7 procent. Case-mix-index, CMI vilket är ett mått på resursåtgången ökar från 0,93 till 0,99, vilket tyder på att mer vårdkrävande patienter idag får vård på sjukhuset. Beläggning Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår under 2016 i medeltal till 97,5 procent att jämföra med VGR som ligger på 94,8 procent. Målnivån är 90 procent. För en effektiv och säker vård bör beläggningsgraden inte överstiga 90 procent. Arbetet för att nå en balans mellan verksamhet och ekonomi har inneburit färre vårdplatser på vårdavdelningar och IVA, både beroende av ekonomiska åtgärder samt bristande tillgång på personal. Utfallet för år 2016 innebär att sjukhuset i medeltal borde haft ungefär 10 ytterligare vårdplatser för att ha möjlighet att klara av regionens måltal. De höga beläggning innebär en ökad patientsäkerhetsrisk samt belastning på anställda och deras arbetsmiljö. Året har präglas av överbeläggningar samt utlokaliserade patienter. Patienterna har även en ökad medicinsk tyngd med en utveckling av CMI från 0,93 till 0,99 samt att varannan patient är över 80 år. Strukna operationer Antalet strukna operationer har ökat under 2016 jämfört med tidigare. År 2015 uppgick de till 345 stycken och för år 2016 redovisas det till 680 strukna operationer, vilket nästan är en fördubbling. Det leder till försämrad tillgänglighet och ett försämrat omhändertagande av patienterna samt en ökad kvalitetsbristkostnad för sjukhuset. De inställda operationerna beror bland annat på akuta operationer som tränger undan den planerade vården, vårdplatsbrist som leder till att patienten inte kan omhändertas på vårdavdelning, planerade operationer som drar ut på tiden och sjukfrånvaro bland personalen.

Sida 20(51) Remisser Antalet remisser till sjukhuset har ökat med 5,2 procent jämfört med år 2015. Den största ökningen återfinns inom Kirurgmottagningen med 27,3 procent, men även urologimottagningen, Öron-Näsa- Halsmottagningen och Medicinmottagningen visar på ökningar jämför med förra året. Antalet remisser har under en femårsperiod ökat med över 20 procent. Tillgänglighet Tillgängligheten till förstabesök läkare inom 90 dagar har varit god till alla mottagningar inom Medicinkliniken under 2016. Tillgängligheten till förstabesök läkare inom 90 dagar till mottagningar inom Kirurgkliniken har varit god till allmänkirurgi och öron-näsa-hals. Tillgängligheten till behandling inom allmänkirurgi har totalt sett varit god med undantag för några månader där patienter fått vänta över 90 dagar på grund av kapacitets- och personalbrist. Inom kvinnosjukvården var det många väntande (150 patienter) över 90 dagar första kvartalet 2016. Tillgängligheten har förbättrats under året och i december var det 29 patienter som väntat över 90 dagar. Tillgängligheten till behandling har varit god. Tillgängligheten till ortopedmottagningen har försämrats under året och väntetid till förstabesök över 90 dagar började öka i februari och i augusti var det 197 patienter som väntat över 90 dagar. Som åtgärd har remisser för besök och behandling inom övrig ortopedi skickats på rangordningsavtal till Carlanderska. I december är det 42 patienter som väntat över 90 dagar. 5. En attraktivare arbetsgivare Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att förbättra karriär- och kompetensutvecklingen på sjukhuset. Under året har sjukhuset arbetat med, utifrån karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterska, att utveckla och genomföra kliniskt basår, möjligheten till vidareutbildning inom sitt kompetensområde eller till specialistsjuksköterska. Sjukhuset har under året tagit fram en riktlinje i samband med utbildningsbefattning för specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor. Under 2017 kommer regionens framtagna karriärutvecklingsmodeller för undersköterskor och medicinska sekreterare att kommuniceras och implementeras på sjukhuset. Sjukhuset har två läkare som deltar i Plusprogrammet, en regional utbildning för läkare med utländsk utbildning. Utbildningen kompletterar deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård samt med kurser i svenska språket.

Sida 21(51) Sjukhusets utbildningsgrupp anordnade en inspirationseftermiddag med temat God utbildningsmiljö i centrum, där medarbetare presenterade resultat från sina förbättringsarbete, magisteruppsatser och en avhandling. Syftet var att sprida erfarenheter och kunskap från utbildningar och forskning. På denna dag uppmärksammandes också handledares insatser. Dagen blev uppskattad och kommer att genomföras även 2017. Se även kapitlen om Satsa på ledarskap, Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt och Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete utifrån Guide Hälsa och Arbetsmiljö pågår i nära samarbete mellan sjukhuset och Hälsan & Arbetslivet. Målet är att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande för att minska inflödet av sjukskrivningar. Se även kapitlen om Satsa på ledarskap, Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller och Utveckla ett målinriktat strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro. Fokusområden Satsa på ledarskap Alingsås lasarett har tagit del av regionens chefsförsörjningsprogram genom assessment, chefskandidatprogrammet och utbildningen chef över chef. Positivt är att sjukhuset har nominerat fler till assessment under 2016 jämfört med tidigare år. Under året har 6 medarbetare nominerats till assessment. Sjukhusets ledningsgrupp genomgår ett utvecklingsprogram under året. PÅGÅR Funktionsbeskrivning har tagits fram för Avdelningschefer - KLART Alla verksamhetschefer ska ha en levande dialog utifrån funktionsbeskrivningen för avdelningschefer på sina utvecklingssamtal - PÅGÅR Funktionsbeskrivning för Teamledare (tidigare Biträdande avdelningschef) har arbetats fram och ska samverkas och beslutas jan 2017 PÅGÅR Arbetet med normtal chef och chefers förutsättningar fortsätter PÅGÅR Inom en klinik har samtliga specialistmottagningar samlats under en chef för att nå normtalet med antal underställda - KLART Rekrytering av teamledare till flera avdelningar planeras. - PÅGÅR 9 av 16 avdelningschefer är nu inom normtal 10-35, att jämföra med 6 av 15 2015. Av de 7 avdelningschefer som har för många medarbetare så har 3 avdelningschefer nettoårsarbetare inom normtalet. Avdelningschef kommer att rekryteras för delat chefskap på en av sjukhusets största avdelningar. Detta följs noga för att eventuellt genomföras på fler avdelningar PÅGÅR Bilden visar antalet underställda medarbetare per chef på Alingsås lasarett december 2016.

Sida 22(51) Kommunikationen i linjen har utvecklats genom ett chefsstöd (i powerpoint-format) efter ledningsgruppens möten, för att samma information ska spridas inom samtliga verksamhetsområden - KLART Introduktion för nya chefer ska utökas med utbildningsinsatser i rehab- och försäkringskunskap, kollektivavtal, rekrytering mm av HR-funktionen - PLANERAS Se även kapitlen om Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller och Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete förminskad sjukfrånvaro. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt En sjuksköterska som arbetar med endoskopier har påbörjat utbildning till endoskopisjuksköterska vilket innebär att hon efter utbildningen självständigt kommer att kunna genomföra gastro-/koloskopier. - PÅGÅR Undersköterskor har tagit över uppgifter från sjuksköterskor såsom preparatlämning till lab, beställning av vissa varor som tidigare endast operationssjuksköterskor skött, registrering av genomlysningstider, förbereda framtagandet av instrument till operationer, delar ansvarsområde med sjuksköterskor m.m. KLAR Två undersköterskor på operationsavdelningen har utbildats i rengöring och desinfektion av endoskopiska instrument. Detta frigör tid för endoskopisjuksköterskan eller operationssjuksköterskan. - PÅGÅR. Två undersköterskor från IVA har fått en sammanlagd tid på 25 % tjänst med att arbeta med beställningar av material för hela sjukhuset, förutom operationsavdelningen. Detta leder till bättre översikt över utbud och priser, lägre kostnader, samordning med mindre lager och en tidsvinst då personal inte behöver leta efter sällanvaror då de ska beställa. - PÅGÅR. Inom sekretariatet arbetar nu 9 sekreterare på distans, 1-2 dagar per vecka. - KLART Sekretariatet har numera 2 resurssekreterare vilket är positivt ur arbetsmiljösynpunkt då de inte blir lika sårbara vid sjukdomar och ledigheter. - KLART I arbetet med standardiserade vårdförlopp(svf) för cancerutredning har urologsköterskor bedömt de remisser som inkommit märkta med SVF och bokat dem direkt om de fyllt de formella kriterierna. Fördelarna är en effektivare hantering med mindre ledtid och mindre arbete. - KLART Protesprocessen som strävar efter ett nytt arbetssätt från första besök till avslutad behandling. Arbetet med FAAVVo har pågått under året och några av delprojekten har startat igång. Styrgruppen är sammansatt och möten har hållits regelbundet för att komma framåt. I slutet av året har förslag kommit hur verksamheten ska planeras i våra nya lokaler, detta har engagerat många medarbetare som kommit med värdefulla synpunkter. - PÅGÅR Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling för sjuksköterskor Alingsås lasaretts åtagande att tillhandahålla utbildningsplatser har under 2016 resulterat i 680 veckor av handledning för sjuksköterskestudenter på grund- och specialistnivå, samt röntgensjuksköterskestudenter vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Minskningen kan förklaras av att ortopedavdelningen numera har studenter i slutexamination vilket medför ökat antal studenter men färre antal veckor.

Sida 23(51) Under 2016 har totalt 93 sjuksköterskor handlett studenter, 49 av dessa sjuksköterskor har handledarutbildning. Målet är att 100 prpcent av de sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som handleder studenter ska ha handledarutbildning. En förklaring till att några avdelningar har få sjuksköterskor med handledarutbildning kan vara att det skett nyrekrytering och att de nyanställda sjuksköterskorna inte haft handledarutbildning. Från 2017 kommer handledarutbildning prioriteras när det gäller sjukhusövergripande ersättning i samband med kompetenshöjande utbildning. Det finns en huvudhandledledare kopplat till alla avdelningar. Huvudhandledare ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. Kontinuerlig kompetensutveckling enligt RGS (Regiongemensamt avtal mellan VGR och högskolor/universitet) avseende den verksamhetsförlagda utbildningen pågår. Under 2016 har 35 sjuksköterskor gått fristående kurser med ersättning från sjukhusövergripande medel. Två sjuksköterskor har under året avslutat specialistutbildning med inriktning operationssjukvård, tre med inriktning medicin och en med inriktning kirurgi. Elva sjuksköterskor har påbörjat specialistutbildning med inriktning kirurgi, vård av äldre, medicin, intensivvård, akutsjukvård och operationssjukvård. En sjuksköterska har påbörjat en utbildning inom koloskopi. Riktlinje för utbildningsbefattning har tagits fram och kommer att börja användas under 2017. På logopedmottagningen har logopederna haft handledning för studenter sammanlagt 20 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande, lärande i arbetslivet och kompetensutveckling för undersköterskor och medicinska sekreterare Utöver verksamhetsförlagd utbildning handleds elever inom omvårdnadsprogrammet för ungdoms- och vuxenelever under Arbetsförlagt lärande, APL på vårdavdelningar och mottagningar. Sammanlagt har Alingsås lasarett kunnat bereda 300 veckor APL vilket är en ökning från tidigare år vilket förklaras av ett ökat antal beställda platser. Medicinska sekreterare har haft 68 veckor LIA (Lärande i arbetslivet). Alingsås lasarett har varit med i ansökan för tre YH utbildningar under året. Tre undersköterskor har påbörjat specialistutbildning inom akutsjukvård som pågår på halvfart under två år och ersätts med regionala medel. Utbildningsuppdraget Utvärdering från studenterna på verksamhetsförlagd utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet på Alingsås lasarett visar att 92 procent är nöjda med utbildningen på Alingsås lasarett. Den 28 januari ansvarade utbildningsgruppen för en inspirationseftermiddag God utbildningsmiljö i centrum där medarbetare presenterade resultat från studier och årets handledare för APL, VFU och hedersknöl delades ut. Cirka 60 medarbetare hade möjlighet att vara med på inspirationseftermiddagen. Kliniskt basår Nyexaminerade sjuksköterskor som anställs på Alingsås lasarett får en tillsvidare anställning och ingår i kliniskt basår. Nio sjuksköterskor började kliniskt basår i mars och fem sjuksköterskor började kliniskt basår i september.

Sida 24(51) Akademisk examen Vid sjukhusets logopedmottagning har en logoped avlagt medicinsk doktorsexamen under våren. AT-läkare Alingsås lasarett rekryterade under året nya AT-läkare till 17 AT-block. Innan sommaren bildades ett AT-råd som består av en AT-läkare från varje startgrupp som börjar på sjukhuset. Syftet med gruppen är att driva långsiktiga förändringar och förbättringar och ta tillvara på kunskapen hos de som genomfört AT-tjänst på sjukhuset. AT-rådet kommer att träffa sjukhus-ledningen kontinuerligt för att diskutera förbättringar och utvecklingsmöjligheter. AT-rådet bildades som en följd av att sjukhuset fick en kraftig tillbakagång i AT-rankningen som Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) genomförde år 2016. Under hösten har sjukhuset arbetat med ytterligare förbättringar och bland annat utökat den teoretiska utbildningen med en dag. Lönekarriär Västra Götalandsregionens karriärutvecklingsprogram med riktade utbildningsbefattningar för grundutbildade sjuksköterskor har resulterat i att de fyra första sjuksköterskorna blivit klara med specialistutbildning under 2016. De sjuksköterskor som har avslutat specialistutbildning och fått nya arbetsuppgifter samt ny befattning har fått ny lönesättning. Målsättningen med utbildningsbefattningar är att få en bättre tillgång på specialistutbildade sjuksköterskor. Se även kapitlet Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller En introduktion för chefer och skyddsombud i Guide för Hälsa och Arbetsmiljö genomfördes i februari - KLART Uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet har gjorts via en enkät i januari/februari - KLART Uppföljningssamtal från HR angående det systematiska hälso-/arbetsmiljöarbetet med respektive chef tillsammans med sina skyddsombud PÅGÅR Genom uppföljningssamtalen angående det systematiska hälso-/arbetsmiljöarbetet sker ett lärande och tillfälle för fortsatt implementering av Guiden för Hälsa och Arbetsmiljö - PÅGÅR Återkoppling av samlad bild efter uppföljningssamtalen ovan ska göras av HR och Arbetsmiljöingenjör från H&A genom besök på klinikernas LSG samt CSG under våren - PLANERAS Alla nya chefer och skyddsombud deltar i den regiongemensamma grundutbildningen för Hälsa och arbetsmiljö - PÅGÅR Utbildning i förvaltningens uppdaterade samverkansavtal och AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö genomfördes den 26 sept. Utbildningen riktade sig till samtliga chefer och skyddsombud på LSG- och CSG-nivå - KLART Utbildning i förvaltningens uppdaterade samverkansavtal och den nya AFS:en Organisatorisk och Social arbetsmiljö genomfördes den 26 okt. Utbildningen riktade sig till skyddsombud på avdelningsnivå KLART De registrerade arbetsskadorna i Med Control Pro är 48 st jämfört med 50 st 2015 Utbildning till skyddsombud och chefer angående arbetsskadeanmälan under hösten KLART 44 procent av sjukhusets medarbetare har utnyttjat sjukhusets friskvårdsbidrag jämfört med 35 procent år 2015

Sida 25(51) Arbete med Medarbetarenkäten Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten har arbetats fram på enhetsnivå, vilka följs upp i hälsoanalyserna hösten 2016 med respektive chef - KLART Handlingsplaner från enheterna lämnades till HR i mars - KLART Prioriterade områden från Alingsås lasarett har arbetats fram i workshop med samtliga klinikledningar: Målkvalitet, Hälsofrämjande Ledarskap/Medarbetarskap samt Socialt klimat - KLART De övergripande aktiviteterna har bakats in i 2016 års verksamhetsplan - KLART Målkvalitet: Att visualisera målen och ha en regelbunden avstämning på alla nivåer så alla kan följa med i utvecklingen utifrån de mål som ska nås PÅGÅR Att kommunicera målen genom populärutgåva av årets verksamhetsplan som komplement till de regelbundna avstämningarna på APT KLART Socialt klimat: Gemensamma aktiviteter som stärker sammanhållningen t.ex. Blodomloppet och Running lights PÅGÅR Ledarskap/Medarbetarskap: Se kapitlen om Satsa på ledarskap, Systematisera arbetsmiljöarbetet och Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Arbetstidsmodeller På sjukhusets operationsavdelning prövas en modell med fasta schema för att förbättra arbetsmiljön. För de som har beredskap i sin tjänst ges en bättre möjlighet till återhämtning genom en arbetstidsförkortning. Testet ska utvärderas våren 2017. - PÅGÅR På medicinkliniken pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till nytt schema, där en del består av fasta nätter och en annan del är rörlig. Detta med förhoppningen om en positiv inverkan på sjuktalen och personalomsättningen - PÅGÅR Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Utbildningen Hållbart ledarskap med Hälsoutvecklare från Hälsan & Arbetslivet startades i augusti för drygt hälften av förvaltningens avdelningschefer. Denna innehåller utvecklingsinsatser kring hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap som tagits fram av ISM och utgör en del av projektet Mobiliseringsinitiativet KLART Inför utbildningen ovan gjordes screening av samtliga avdelningschefer med gott resultat - KLART Under utbildningen ovan har det gjorts en screening av medarbetare på de aktuella avdelningarna, med syfte att hitta eventuella medarbetare i riskzonen KLART Hälsan & Arbetslivet har haft kontakt med de medarbetarna som befinner sig i starkt riskzon för stress. Utvärdering av insatsen ovan, görs genom en ny screening under våren 2017 på de aktuella avdelningarna PLANERAS

Sida 26(51) Samtliga chefer har genomgått Hälsoanalys av sin enhet under hösten tillsammans med representant från Hälsan & Arbetslivet och HR-funktionen för att få stöd och reflektion i det löpande hälso- och arbetsmiljöarbetet med koppling till statistik, medarbetarenkät/ handlingsplan, uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, mm. KLART En samlad bild av hälsoanalyserna har återkopplats till sjukhusdirektören. Bilden kompletterades med screeningresultatet av de enheter som deltar i mobiliseringsinitiativet, vad forskningen visar som strategiska frågor att arbeta vidare med samt kopplingen till hälsoekonomi KLART Ett arbete om hälsofrämjande arbetsplats har startats på Kliniken för akutmottagning och administration. Kliniken ska aktivt arbeta för att främja frisknärvaron på arbetsplatserna - PÅGÅR Sopplunch med sjukhusets chefer, HR och teamet på Hälsan & Arbetslivet genomförs två gånger per termin. - KLART Se även kapitlen Satsa på ledarskap samt Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller. Chefsförutsättningar Se kapitlet Satsa på ledarskap. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasaretts största utmaningar och är högt prioriterat för både sjukhusledning och styrelse. Sjukhuset har ett måltal på 5 procent sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och utfallet för december månad är 8,9 procent jämfört med 8,6 procent samma period 2015. Denna ökning orsakas främst av långtidssjukskrivningar. De höga sjuktalen finns inom yrkesgrupperna undersköterskor, sjuksköterskor och vårdadministratörer.

Sida 27(51) Alingsås lasarett Sjukfrånvaro 2014-2016 12 10 8 6 4 2 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016 Linjär (2014) Linjär (2015) Linjär (2016) Sjukhusledningen beslutade att under 2016, tillsammans med Hälsan & Arbetslivet, göra en kraftsamling för att bryta den negativa trenden av ökad sjukfrånvaro. Detta arbete kommer att utvärderas 2017. Kraftsamlingen har skett genom ett gemensamt projekt med följande aktiviteter: Hitta medarbetare i riskzon genom screening på de enheter där chefen går utbildningen Hållbart ledarskap på Hälsan & Arbetslivet. KLART Proaktiva insatser på arbetsplatsen med stöd av Hälsan & Arbetslivet. - PÅGÅR Stärka kompetensen i förflyttningsteknik genom att införa ett nytt koncept där förflyttningsombuden får gå instruktörsutbildning för Ergonom på Hälsan & Arbetslivet för att själva kunna ge utbildning på sin enhet. - PÅGÅR Säkerställa arbetsmiljö och ergonomi i samband med nybyggnation på sjukhuset med stöd av Ergonom och Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet.- PÅGÅR Utredning och rådgivning för en effektiv rehabprocess med stöd av Hälsan & Arbetslivet och HR. PÅGÅR Se över att det finns tydliga och aktiva rehabiliteringsplaner på alla som är långtidssjukskrivna. -KLART Sedan många år tillbaka kartläggs orsaken till långtidssjukfrånvaron 2 gånger/år. Senaste analysen visade att den stressrelaterade ohälsan fortfarande är den största orsaken till sjukfrånvaron. - KLART Nysam-gruppen med en avdelningschef från respektive verksamhetsområde fortsätter att träffas tillsammans med teamet på Hälsan & Arbetslivet samt HR-specialist för att fortsätta utveckla arbetet med hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete. PÅGÅR Förtydliga rutiner vid korttidsfrånvaro och konsekvent följa dessa. PÅGÅR

Sida 28(51) Mobiliseringsinitiativet Alingsås lasarett är en bland 5 förvaltningar som ingår i detta projekt, som är ett samarbete med Försäkringskassan. - PÅGÅR Syftet med projektet är att genomföra ett antal försök med insatser som kan förebygga sjukfrånvaro och minska risken för stressrelaterad psykisk ohälsa, som är den sjukfrånvaroorsaken som ökar mest. Insatserna som testas ska kunna användas i större skala, både inom och utanför VGR. Se även kapitlen Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller. Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalomsättning åren 2014-2016 14,0% 12,0% 10,0% Axeltitel 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Januari Februar i Mars April Maj Juni Juli Augusti Septem ber Oktobe r Novem ber Decem ber År 2014 6,0% 6,0% 6,0% 5,8% 6,7% 6,6% 7,1% 8,1% 7,6% 8,1% 8,5% 8,9% År 2015 8,8% 9,0% 9,0% 8,9% 8,3% 8,3% 8,3% 10,0% 9,8% 9,8% 9,7% 10,1% År 2016 9,6% 10,0% 11,1% 11,7% 11,6% 10,6% 10,6% 11,5% 11,1% 10,8% 10,8% 10,6% Målvärde 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% Årets kostnad för personalomsättning enligt Västra Götalandsregionens beräkningsmodell landar på totalt 14 mnkr. De senaste årens ökande personalomsättning på sjukhuset ser ut att ha bromsat. Gruppen med högst personalomsättning är sjuksköterskor men personalomsättningen i denna grupp har sjunkit sedan april. Under innevarande år har 78 tillsvidareanställda avslutat sin anställning på Alingsås lasarett. Anledning till att medarbetare slutat sin anställning har främst varit att de valt att gå till andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen, genom verksamhetsövergång eller gått i pension. Ett antal medarbetare har valt att söka ny anställning utanför Västra Götalandsregionen. Störst personalomsättning finns bland sjuksköterskor och undersköterskor. I avgångsenkäter har det framkommit att medarbetare avslutat sin anställning bland annat för att de önskat andra anställningsvillkor avseende arbetstider och lön eller på grund av den fysiska eller organisatoriska arbetsmiljön på sjukhuset. Sjukhuset har under hösten gått över till en ny regional avgångsenkät för medarbetare som avslutar sin anställning, i syfte att kvalitetssäkra processen och finna förbättringsområden i verksamheten. 54 tillsvidareanställda har rekryterats till sjukhuset under året.

Sida 29(51) Antal anställda Alingsås lasarett har 753 anställda. I denna uppgift ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 7 och visstidsanställda med 15 medan timavlönade har ökat med 9. Sjukhuset har under året haft ett ökat behov av timanställda som kan arbeta vid tillfällig frånvaro i bemanningen. Bilden visar antal anställda per anställningsform i december 2016 och december 2015. Nettoårsarbetare Alingsås lasarett har 573 nettoårsarbetare. I denna uppgift ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. Det är en minskning med totalt 9 nettoårsarbetare, det är yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor och medarbetare på administrationen som har minskat. Läkargruppen och administrativ vårdpersonal har ökat. Sjukhuset har arbetat enligt strikt anställningsprövning, på grund av att sjukhuset har haft för höga personalkostnader i förhållande till budget. Det är sjukhusdirektören som fattar beslut innan ersättningsrekrytering får ske. Strikt anställningsprövning upphör 2017, ansvaret övergår till varje Verksamhetschef. Sjukhuset arbetar med standardiserade bemanningstal. En anledning till ökningen i läkargruppen är att sjukhuset under året rekryterat en specialist läkare och två ST-läkare med basspecialitet akutsjukvård till akutmottagningen, i syfte att förbättra processen i akutvårdskedjan. För att uppnå en optimal struktur inom läkargruppen skulle fler ST-block behövas. Dock fick inte Alingsås lasarett ta del av den regionala satsning på nya ST-block som gjordes inom ramen för ST-styrning under 2016. Under 2017-2018 förväntas ett ökat rekryteringsbehov av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare med anledning av pensionsavgångar och personalomsättning. Vi har under året haft en svårighet att rekrytera inom vissa grupper läkare, ST-läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Under året har det varit verksamhetsövergång av Närvårdskansliet till Sjuhärads kommunalförbund samt stängning av sjukhusets nattjourmottagning för primärvårdspatienter. Sammanlagt berördes åtta medarbetare.

Sida 30(51) Bilden visar nettoårsarbetare per yrkeskategori i december 2016 och december 2015. I kompetensförsörjningsplanen var det efterfrågade behovet 619 tillsvidare-anställda årsarbetare för 2016. Vid årsskiftet hade sjukhuset 602 tillsvidareanställda årsarbetare. Sommaren 2016 Inför sommaren var bemanningssituationen avseende sjuksköterskekompetens skör. Sjukhuset hade svårigheter att rekrytera sjuksköterskor utifrån verksamhetens behov, trots att rekryteringsprocessen startade redan under hösten 2015. Socialstyrelsens nya regelverk avseende nyexaminerade sjukösterskors behörigheter innan legitimation har utfärdats, har även påverkat bemanningen av sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan varken anställas eller utföra arbete inom sjuksköterskans ansvarsområde utan legitimation. Fördröjning av legitimationer påverkade bemanningen negativt i verksamheten. För att kunna bemanna sjukhusets avdelningar under sommaren har sjuksköterskor arbetat extra timmar. Alingsås lasarett tillämpade regionens avtal om särskild ersättning för dessa timmar. Sjukhuset fattade beslut om att minska antalet vårdplatser under sommaren och stängde en avdelning på medicinkliniken denna period. Sjukhuset är representerat i regionens sommargrupp som arbetar med gemensamma frågor i samband med bemanning av sommaren. Sjukhuset deltar även i regionens gemensamma kommunikationsinsatser och annonskampanjer. Arbetet med sjukhusets arbetsgivarvarumärke Alingsås lasarett arbetar med att attrahera nya medarbetare. Under året har sjukhuset deltagit på arbetsmarknadsdagar i Borås, Göteborg, Trollhättan och Alingsås. Sjukhuset har i höst visat upp sin verksamhet för studerande på sjuksköterske- och vårdprogrammen under ett öppet hus vid sjukhuset. I sommar har sjukhuset haft 13 feriepraktikanter som fått en inblick i vårdarbetet. Sjukhuset har även tagit emot elever från högstadiet bland annat i ett så kallat Openapp-program, vilket innebär att praoelever i årskurs 8 får besöka någon avdelning/ mottagning för att intervjua olika yrkeskategorier. Detta presenteras sedan i klassen för att alla ska få en bild av arbetet på sjukhuset. I årskurs 9 kommer samma elever tillbaka och följer upp arbetet och förhoppningsvis lockas att arbeta vidare inom vården. Under våren har sjukhuset sammanlagt tagit emot 27 elever från olika skolor. År 2017 utökas arbetet med arbetsgivarvarumärket genom att representanter från sjukhuset besöker högskolor i regionen med sjuksköterskeprogram, i syfte att informera studerande om sjukhusets verksamhet. Se även kapitlet Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt.

Sida 31(51) Personalkostnadsanalys Personalkostnaderna har ökat med 2 procent i jämförelse i med samma period förra året. Det innebär att överskridande mot periodens budget på 8,3 mkr vilket inkluderar bemanningsföretag (2 mkr). Påverkande faktorer på ökande personalkostnader: Kostnader för lön och sjukersättning har ökat. Det beror på att sjuktalet har varit fortsatt högt under året vilket ger merkostnader för lön och sjuklön. Mer och övertid har ökat med 1,5 procent under året. Den kvalificerade övertiden har minskat med 9,2 procent. Andelen arbetad mertid och enkel övertid har ökat med 31 procent respektive 9,2 procent. Den totala kostnaden för mer- och övertid för perioden har ökat från 14,4 mkr till 14,8 mkr. Orsakerna till ökningen av mertid och enkel övertid har varit ökad personalomsättning där ordinarie personal har fått täcka på luckor till dess att nya medarbetare har rekryterats. Trots att nya löneavtal med höjda OB-ersättningar börjat gälla vid olika tidpunkter under året för olika förbund så har ändå kostnaderna minskat för OB. Det beror till stor del på att antalet medarbetare minskat som arbetar natt samt att antalet vårdplatser reducerats vid två vårdavdelningar och att akutmottagningen stänger en timma tidigare varje dag. Kostnaderna för obekväm arbetstid har minskat i jämförelse med samma period förra året från 10,98 mkr till 10,28 mkr. Utförd tid under jour och beredskap har ökat med 2,8 %. Höga beläggningstal påverkar. En reglering av innestående jourtimmar för läkare överstigande 200 timmar har reglerats efter beslut i sjukhusledningen. Den arbetade tiden har minskat med 2,3 %. Beror på att verksamhetsövergång och stängning av nattjourmottagningen, minskning av antalet vårdplatser samt stängning av akutmottagningen en timma tidigare varje dag. Det finns också vakanta tjänster i verksamheten. Februari månad har 29 dagar under 2016 vilket medför en högre kostnad för motsvarande månad föregående år. Ofrivillig deltid Måltalet för andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda ska vara 0 procent. Alingsås lasaretts utfall blev 1,77 procent. Den främsta anledningen till att det finns ett fåtal ofrivilliga deltider är att det inte finns budgetmedel för att anställa alla på heltid. Det ska också överensstämma med att verksamheten har behov av mer bemanning den tid som medarbetaren är disponibel för utökad tid. Betydligt färre antal deltidsanställda medarbetare, 15 stycken, 15 kvinnor och 0 män, jämfört med 24 stycken under 2015, har önskat utöka sysselsättningsgraden under 2016. Av de 15 medarbetarna har sex fått utökad sysselsättningsgrad tillsvidare, åtta medarbetare har fått utökad sysselsättningsgrad under viss tid. En av dessa åtta kunde inte erbjudas exakt den tjänstgöringsgrad som önskats. En medarbetare har inte kunnat erbjudas utökad sysselsättningsgrad under 2016 men har blivit erbjuden utökad tid fr.o.m. 2017. Totalt har 14 av de 15 medarbetarna erbjudits mer tid under 2016 varav en inte fått exakt den önskade tiden. Under 2016 har antalet tillsvidareanställda deltider minskat med arton medarbetare eller 13,7 procent och antalet heltidsanställda har ökat med elva medarbetare vilket motsvarar 2,18 procent, jämfört med 2015.

Sida 32(51) 6. Goda förutsättningar för verksamheterna Systematiskt förbättringsarbete Sjukhuset arbetar med systematiskt förbättringsarbete och ständiga förbättringar med leanfilosofin som grund. Ansatsen i sjukhusets förbättringsarbete skall vara att jobba med hela vårdprocesser, inte bara inom egen enhet, och att alla berörda professioner skall involveras. Alingsås lasarett försöker att involvera patienter och invånare i förbättringsarbeten för att fånga deras synpunkter och har under året haft patientinvolvering i ett flertal förbättringsprojekt där särskilt personcentringen av vården och arbetet med nya arbetssätt på vårdavdelning kan lyftas fram. De fem största övergripande förbättringsarbeten som sjukhuset arbetat med under 2016 har varit: uppbyggnad av närsjukvårdsteamet förbättra akutvårdkedjan (se mer kring detta under avsnitt 5.2 fokusområden förbättra akutvårdkedjan), införandet av personcentrerat arbetssätt (se mer kring detta avsnitt 5.2 fokusområden utvecklandet av ett personcentrerarat arbetssätt), FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med ombyggnation) som handlar om utvecklandet av framtidens arbetssätt kopplat till om- och nybyggnationen satsningen på hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i projektform ihop med Hälsan & Arbetslivet. Dessa projekt är stora och sträcker sig över flera år i flera fall. Mycket av det förbättringsarbete som görs på sjukhuset är beskrivet under de övriga rubrikerna i denna årsredovisning då aktiviteterna som görs är kopplade till de övergripande målen. Sjukhuset har ett kvalitetsråd som bereder och driver övergripande kvalitetsfrågor med representanter från alla verksamheter och även två invånarrepresentanter. Under 2016 har rådet fått delvis ny sammansättning och delvis nytt uppdrag för att på ett effektivare sätt kunna stötta sjukhusets kvalitetsarbete. Sjukhuset har också årligen ett kvalitetsseminarium där olika förbättringsarbeten som gjorts inom olika verksamheter presenteras och priser delas ut både för bästa poster och bästa kvalitetsarbete. I år vann ett arbete från röntgenavdelningen som handlade om hur man arbetat med drop-in tider för bättre tillgänglighet och större flexibilitet för patienterna. Sjukhuset har också under året haft ett ägarstöd i form av konsultstöd från företaget EKAN som analyserat och arbetat ihop med sjukhusets verksamheter kring några utvecklingsområden som identifierats utifrån att uppnå verksamhet i balans. Sjukhuset har i detta arbetat med frågor kring produktion och produktionsstyrning, arbetsmiljö och ledning och styrning. För detaljer kring detta förbättringsarbete hänvisas till den slutrapport som tagits fram som beskriver detta arbete.

Sida 33(51) Processorienterat utvecklingsarbete När det gäller systematiskt förbättringsarbete har under året sjukhuset som organisation gått framåt i arbetet med förbättringar avseende hela vårdprocesser och utifrån detta kan två projekt lyftas fram som exempel. Det ena är uppbyggnaden av närsjukvårdsteamet som skett enligt modell från Skaraborg, men med lokal anpassning och där den första utvärderingen visat mycket goda resultat. Projektet fortgår fortfarande och kommer att vidareutvecklas under 2017. Projektet har många beröringspunkter med omställningsområdet den nära vården. Projektet drivs i samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun inom den så kallade niopunktsgruppen. I figuren nedan illustreras att den grupp av patienter som skrivits in i närsjukvårdsteamet har en mycket reducerad vårdkonsumtion efter att de skrivits in i teamet och genom att ha fått ta del av dess resurser. Det andra förbättringsprojekt som särskilt kan lyftas fram utifrån processorienterat förbättringsarbete är ett projekt kallat Protesprocessen. Projektet har som syfte att effektivisera vårdkedjan runt höft och knäprotesoperationer med bibehållen god kvalitet. Projektet är tvärprofessionellt sammansatt och alla delar av den vårdkedja som utgör processen runt höft- och knäprotesvården är representerade. De har visat goda resultat där syftet är att effektivisera protesvården utan att försämra kvaliteten för patienten. Medelvårdtiden för patienter som genomgått planerad knä- och höftplastik förkortats samtidigt som patienterna är mer förberedda och känner sig trygga inför hemgång. Medelvårdtiden 2015 var 4,11 dagar och under 2016 medelvårdtiden för har sjunkt till 3,37 dagar. Under de fyra sista månaderna ligger medelvårdtiden på ca 2,5 dagar. Under december månad gick 4 protespatienter hem dagen efter operation, fortsatt arbete för att effektivisera processen fortgår.

Sida 34(51) 7. Rättigheter och folkhälsa Mänskliga rättigheter och jämlik vård På Alingsås lasarett har alla människor lika värde är första mening i sjukhusets värdegrund. Jämlik vård är också en hörnsten i sjukhusets verksamhetsplan och utifrån den grundplattform som dessa två centrala styrdokument utgör finns detta begrepp levande i sjukhuset lednings- och utvecklingsarbete. Sjukhusets strävan är att patientinformation och kommunikation på Alingsås lasarett ska vara skriven så att de är tillgängliga för alla, även om inga specifika projekt genomförts på detta område under 2016. Sjukhuset strävar mot hög kvalitet i informationsmaterial och försöker använda patientinformation som tagits fram för ändamålet via till exempel Vårdguiden 1177. Under hösten har ett arbete med ny extern webbplats för sjukhuset påbörjats. Målgrupp för den externa webben är i första hand patienter och närstående. I arbetet med ny webbplats ses alla texter över för att skapa mer tillgänglig information som fler patientgrupper kan ta till sig av. Målet är att patienter och närstående ska kunna vara väl informerade och trygga inför besök, under vårdtid och efter vårdtiden. Sjukhuset har fortsatt sitt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, genom att skapa arenor för tvärprofessionell dialog genom utbildningsinsatser där samtliga medarbetare är inbjudna. Årets utbildningsinsats var en introduktion om HBTQ. En efterföljande dialog fördes också i sjukhusledningen. Som del i arbetet med införandet av personcentrerat arbetssätt har representanter från projektgruppen varit på utbildning i Förstå mig rätt, för tydligare kommunikation. Sjukhuset arbetar med könsuppdelad statistik och skillnader analyseras. Ibland kan det vara problematiskt att analysera skillnader i medicinska utfallsmått på ett bra sätt då det inom vissa diagnosgrupper kan handla om små antal patienter för ett sjukhus av Alingsås storlek. Det kan då ibland vara svårt att veta vad som är slumpvariation och inte. Vid tveksamheter försöker verksamheterna att gå tillbaka och journalgranska för att se att inte oegentliga skillnader till följd av kön föreligger. Under 2016 har sådan granskning gjorts avseende ACE hämmar/a2 antagonistbehandling efter hjärtinfarkt men analysen gav vid handen att de behandlingsöverväganden som gjorts när man avstod från behandling var korrekta utifrån de specifika fallen. Sjukhuset har varit anslutet till tillgänglighetsdatabasen men delar av detta arbete har blivit inaktuellt under pågående om- och nybyggnation då entré och mottagningsplan är de som nu varit först att påverkas av bygget. Byggnationen kommer att ge mer tillgängliga lokaler på sikt även om tillgängligheten påverkas negativt under byggfasen.

Sida 35(51) Folkhälsa Alingsås lasarett är en medaktör i projektet Hälsonavet. Målet med Hälsonavet är att skapa möjligheter för delaktighet och medbestämmande kring hälsofrämjande miljöer och aktiviteter för verksamheter och boende i området Noltorp i Alingsås. Syftet med projektet är att ta fram en modell för ett Hälsonav som kan verka för att bidra till en god och mer jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Under 2016 har projektet varit med och anordnat ett antal aktiviteter så som föreläsning om mammografi/bröstcancer på kvinnodagen. En Hälsovecka där barn kunde komma med sina nallar till nallesjukhuset, personer kunde prova på olika aktiviteter så som naturvandring, tipspromenader och mellanmålsskola. Balansera mera Balansera mera - Tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, var en nationell kampanj som pågick under vecka 40, 2016. Kampanjen syftade till att minska fallolyckor. På sjukhuset uppmärksammades detta genom några olika aktiviteter bland annat fallskyddsrond på vårdavdelning med chefläkare och fysioterapeut, information av fysioterapeuter i sjukhusets entré och fallriskfokus för omsorgskoordinatorerna på akutmottagningen vid omhändertagandet. Hälsokällan Den dator som har stått i entrén som besökare har kunnat göra livsstilstest på har tagits bort och istället har livsstilstesten gjorts tillgängliga via sjukhusets externa webbplats, för att testet ska kunna göras av fler än de som besöker sjukhuset.

Sida 36(51) 8. En budget i balans Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgår till -7,4 mnkr, vilket är 15,4 mnkr bättre än föregående år Tillåtet resultat för år 2016 är -10 mnkr Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till 1,1 procent att jämföra med regionindex för år 2016 på 2,0 procent Åtgärdsarbete för att nå ekonomi i balans har varit intensivt under året, där flera genomgripande åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av hög beläggning och sämre tillgänglighet för patienterna Åtgärdsarbetet har försämrat arbetsmiljön för personalen Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har arbetat med två fokusområden, personalsituationen samt produktionsplaneringen Workshops har genomförts i konsultföretaget Ekans regi under året, med tonvikt på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år 2017 Sjukhuset har önskat att få två år på sig att nå i ekonomisk balans då arbete med personalkostnaderna har relativt lång ställtid innan effekt kan uppmätas Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgår till -7,4 mnkr vilket är vilket är 4,6 mnkr bättre än prognosen per augusti och 15,4 mnkr bättre än föregående år. Sjukhuset har inte utfört hela tillgänglighetsuppdraget, men har inom vissa områden utfört mer prestationer än beställda volymer. Ersättning för denna merproduktion har under december månad, förstärkt det ekonomiska resultatet med 3,1 mnkr. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till 1,1 procent att jämföra med årets början då det uppgick till 6,2 procent. Kostnadsutvecklingen visar på en stadigt nedåtgående trend då åtgärderna fått positiv effekt på ekonomin. Åtgärdsarbetet har inneburit negativa förändringar för patienterna med försämrad tillgänglighet, överbeläggningar och ansträngd arbetsmiljö för personalen. Beläggningsgraden har under hela året varit mycket hög på sjukhusets vårdplatser och ligger både över regionens måltal som medelvärdet för sjukhusen.

Sida 37(51) Intäkter Intäkterna enligt vårdöverenskommelsen för år 2016 nås i sin helhet, förutom att det skett en sänkning med -1,2 mnkr beroende på stängning av nattjourmottagningen Det saknas politiskt beslut i västra hälso- och sjukvårdsnämnden angående denna neddragning Sjukhuset har trots åtgärder produktion avseende VÖK, som ligger över möjlig taknivå enligt ersättningssystemet Ortopediplanen nås inte enligt budget Tillgänglighetsintäkterna nås inte inom hela området Merproduktion avseende kirurgiska behandlingar inom tillgänglighetsuppdraget ersätts med 3,1 mnkr över tak Intäkter för utskrivningsklara patienter från kommunerna har ökat med 44,6 procent jämfört med förra året och uppgår till 1,8 mnkr Intäkter för röntgenverksamheten har via klinikens satsningar ökat jämfört med 2015 och har ett utfall på 17,1 mnkr, vilket är 1,1 mnkr över budget HSS har beslutat om en engångsersättning avseende ST-läkare motsvarande 5 mnkr på helåret till sjukhuset för höga randningskostnader på SU Intäkterna för perioden uppgår samlat till 610,7 mnkr, vilket är 11,7 mnkr över budget och 3,8 procent över föregående års utfall. Specialdestinerade statsbidrag redovisas enligt en förändring från koncernen under övriga bidrag varför det uppstår en differens mot budget. Patientavgifterna uppgår till 11,8 mnkr vilket är ungefär på samma nivå som föregående år, (-0,2 mnkr) trots konsekvenser av förändrade verksamheter.

Sida 38(51) Såld vård internt uppgår till 509,9 mnkr och ligger 8,2 mnkr under budget. Överproduktion finns redovisad mot vårdöverenskommelsen men tillgänglighetssatsningen nås inte vilken ligger budgeterad här. Det innebär att 11,3 mnkr av ortopediplan och tillgänglighetssatsning inte nås. Merproduktion inom tillgänglighetsuppdraget avseende kirurgiska behandlingar ersattes över tak i december med 3,1 mnkr. Ersättning mot VÖK, som ligger över tak bedöms till 16 mnkr. Såld vård externt har ett utfall på 5,6 mnkr vilket är 1,1 mnkr under budget och 1,2 mnkr under föregående års utfall. Intäkter från kommunerna avseende utskrivningsklara patienter har ökat med 44,6 procent för perioden och uppgår till 1,8 mnkr. Patienter från andra landsting har däremot minskat. Försäljning av varor, material och tjänster ligger 3,2 mkr över budget och uppgår till 19,2 mnkr. Ökningen beror framförallt på att externa röntgenintäkter ökat med 1,1 mnkr jämfört med föregående år. Ökningar ses även avseende Klinfys och sterilcentralen. Övriga intäkter uppgår till 63,9 mnkr mot budgetens 44,0 mkr. Specialdestinerade statsbidrag har enligt regionen bokförts under övriga intäkter. Här redovisas ersättning för AT-läkare och ST-läkare. Akutvårdssatsningen samt ersättningen för närvårdsteamet från HSS. Sjukhuset har fått särskild ersättning för ökade flyktinginsatser motsvarande 1,7 mnkr samt ersättning för standardiserade vårdförlopp och ordnat införande. Enligt HSS beslut har sjukhuset även fått ersättning avseende randningskostnader för ST-läkare motsvarande 5,0 mnkr för år 2016. Kostnader Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 1,1 procent vilket visar på en sänkt nivå (januari 6,1 %, mars 5,3 %, augusti 3,3 %) och en nedåtgående trend Personalkostnaderna har brutit den nedåtgående trenden och ökar med 0,9 mnkr eller 0,2 procent jämfört med föregående år Ökade kostnader ses för bemanningsföretag under januari och februari på grund av förnyad upphandling, då samverkan med VHSN fördröjde stängning av nattjourmottagningen Kostnaderna för regionservice ökar trots återbetalning, där städkostnaderna på grund av ökad städfrekvens ökar med 1,6 mnkr jämför med föregående år. Om- och tillbyggnadsprojektet innebär ökade kostnader, vilket måste tas inom ram då ingen extra finansiering erhålls. Närvårdskansliet administrerades ytterligare 3 månader under 2016 av Alingsås lasarett, vilket har ersatts av södra hälso- och sjukvårdsnämnden De samlade kostnaderna uppgår till 617,7 mnkr vilket är 19,7 mnkr över budget eller 3,2 procent. Resultatet ligger 6,7 mnkr över föregående års utfall som är en ökning på 1,1 procent jämfört med år 2015. Personalkostnaderna uppgår till 389,4 mnkr inklusive bemanningsföretag, vilket är 8,4 mnkr över budget eller 2,2 procent. Utfallet ligger därmed enbart 0,2 procent över föregående års utfall vilket innebär 0,9 mnkr. Kostnader för månadslön ligger 1,0 procent under budget eller 3,0 mnkr vilket beror på det minskade antalet anställda i samband med åtgärder för verksamhet i balans.

Sida 39(51) Övertidskostnader och läkarjourer ligger på ungefär samma nivå som föregående år medan kostnader för sjuklön har ökat med 0,8 mnkr eller 16,7 procent. Kostnader för företagshälsovård har ökat och beror på satsningen Alingsås lasarett gjort tillsammans med Hälsa- och stressmedicin för att på lång sikt kunna minska sjukfrånvarokostnaderna. Bemanningsföretag köptes in för jourmottagningen natt under januari och halva februari. Åtgärdsplanen godkändes inte förrän under slutet av januari, vilket ledde till att ny upphandling krävdes. Den upphandlingen innebar en fördubblad kostnad jämfört med föregående år. Sjukhuset har kostnader för köpt vård motsvarande 18,1 mnkr. Största delen är redovisning av sjukhusets avtal med Närrehab och bassängverksamheten, men här redovisas även patienter via regionens kökortningsavtal. Kökortningen har ersatts av regionala intäkter och innebär att 226 remisser inom övrig ortopedi skickats till Carlanderska som utfört 42 besök och 9 behandlingar. Kostnaderna för läkemedel uppgår till 50,5 mnkr vilket är 3,8 mnkr lägre än budget men 4,6 mnkr eller 10,0 procent högre än föregående år. För receptläkemedel och läkemedelsnära produkter hamnar sjukhuset på en kostnad motsvarande 38,9 mnkr år 2016, varav rena läkemedel 29,8 mnkr och läkemedelsnära 9,1 mnkr. Totalt innebär detta att kostnaden ligger 11 procent över budget och 16 procent över förra årets utfall. Avvikelserna ligger på ungefär 10 procent för läkemedel och 15 procent för läkemedelsnära. TNF-alfahämmare och cancerläkemedel har ökat med 1,7 respektive 1,5 mnkr mot förra året. Även kostnaden för hjärtkärlläkemedel har ökat med 0,5 mnkr (NOAK). Största delen av kostnadsökningen förklaras fortsatt av ett fåtal läkemedel som tillkommit eller ökat i användning. Vad gäller läkemedelsnära produkter ökar Libre-mätare för diabetspatienter, vilket är i enlighet med intentioner och riktlinjer, men detta åtföljs inte av den avsedda minskningen för CGM-mätare (system för långtidsmätning av blodsocker). Konsekvensen blir att kostnadssänkningen inte faller ut. För rekvisitionsläkemedel ligger kostnaden på 20 mnkr, vilket är 4,0 procent över föregående år och 6,0 procent över årets budget. Kostnaden för TNF-alfahämmare och biosimilars, som används vid reumatiska sjukdomar, har dock ett lägre utfall än föregående år med - 0,6 mnkr på grund av prissänkningar. I nedanstående diagram redovisas den stigande kostnad som Alingsås lasarett haft under perioden 2012-2016 där både volym och pris ökar, men även en allt högre andel av läkemedelskostnaden från intilliggande sjukhus där patienter fått övertas av sjukhuset.

Sida 40(51) Lokalkostnaderna uppgå till 37,0 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budget men 2,4 mnkr högre än förra året och innebär en ökning med 6,9 procent. Ökningen beror till del av den pågående om- och nybyggnationen men framförallt på grund av ombyggnad av nuvarande röntgenverksamhet då ny CT installerats under året. Material, varor och tjänster har ett utfall på 139,4 mnkr vilket är ett överskridande mot budget på -29,3 mnkr. Kostnaderna beror på köp av verksamhet från framförallt SU motsvarande 6,5 mnkr, där flera avtal idag är uppsagda eller ska omförhandlas inför år 2017. Här redovisas också kostnader mot regionservice där bland annat städkostnaden ökat från 5,8 mnkr till 7,4 mnkr jämfört med förra året. Det är en ökning med 27,6 procent beroende på nya regionala städriktlinjer med högre städfrekvens. Regionala beslut som anmodar köp av administrativa tjänster påverkar också utfallet avseende regionservice. Övriga kostnader uppgår till 11,7 mnkr vilket är 5,7 mnkr högre än budget men i nivå med föregående års utfall. Här redovisas bland annat hyra och leasing av IT-utrustning 1,1 mnkr, telekommunikation 2,7 mnkr, larm och bevakning 1,1 mnkr, kundförlust och högkostnadsskydd 1,2 mnkr, samt ITkommunikation 0,8 mnkr och Postbefordran 0,8 mnkr. Avskrivningar uppgår till 7,9 mnkr vilket är under budget men 0,6 mnkr över föregående år. Projektet avseende om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett redovisar ett utfall med -1,6 mnkr och är till största delen ofinansierat. Det rör sig om personalkostnader, flytt- och evakueringskostnader, konsultkostnader med mera. Åtgärder vid ekonomisk obalans Åtgärder Arbetet med att nå ekonomi i balans har varit centralt under året. Kravet på Alingsås lasaretts styrelse att verkställa åtgärder och därmed bryta kostnadsutvecklingen har varit mycket starkt från regionen. Den regionala revisionen har löpande följt arbetet med åtgärderna och dess effekter. Åtgärdsplan 2016 och samverkan Alingsås lasaretts styrelse fastställde en åtgärdsplan för år 2016 redan under slutet av år 2015. Samverkan avseende åtgärdsplanen skedde under början av 2016 med västra hälso- och sjukvårdsnämnden, allt enligt regionala direktiv. Därmed var Alingsås lasaretts styrelse och västra hälso- och sjukvårdsnämnden eniga om åtgärdsplanen för år 2016. Gemensamt med västra hälso- och sjukvårdsnämnden begärde Alingsås lasarett att få två år på sig för arbetet med verksamhetsförändringar, då det är relativt lång ställtid innan effekt kan uppmätas. Det beviljades av regionen och Alingsås lasarett fick tillåtelse att redovisa ett resultat för år 2016 på - 10 mnkr. Ersättning för nattjourmottagningen motsvarande 1,2 mnkr har därefter reducerats från beställarna utan att det finns politiskt beslut i västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärden är enligt samverkan godkänd och man var i vårdöverenskommelsen överens mellan parterna att beställningen i sin helhet inte var tillräckligt finansierad. Det innebär svårigheter att bedriva åtgärdsarbete när sådant sker. Det ger en oklar signal när man i VÖK för år 2016 från båda parter är ense om att vården vid sjukhuset inte fullt ut är finansierad, men vid godkända verksamhetsförändringar återkommer från beställarnas sida med minskad ersättning.

Sida 41(51) Ett gemensamt uppdrag mellan beställare och utförare formulerades vid ett presidiemöte i början av maj 2016. Uppdraget innebar att ta fram åtgärder som både beställare och utförare skulle kunna godkänna. Det arbete som pågått i dialogmöten under våren och sommaren hade inte lett till några förslag utan parterna enades om att invänta resultatet av det ägarstöd som då genomfördes. Ägarstöd I delårsbokslutet per mars tog regionen beslut om ett så kallat Ägarstöd till Alingsås lasarett. Ägarstödet syftar till att stödja förvaltningar med långdragna svårigheter att få sin verksamhet i balans. Stödet har getts till förvaltningar tidigare och kan innefatta direkt ledningsstöd samt analys och uppföljning. En ägargrupp från koncernkontoret bildades och konsultföretaget, Ekan management, anlitades i det direkta arbetet. Ekan management startade arbetet innan sommaren med intervjuer av ledningsansvariga på sjukhuset. Två fokusområden identifierades, vilka var personalsituationen samt produktionen. Workshops har genomförts under året inom ramen för fokusområdena via konsultföretaget Ekan management, med syfte på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgetarbetet för år 2017. I ägaruppdraget ingick även ett att ta fram jämförelser avseende Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus med likande sjukhus i Sverige samt jämföra med regionens övriga sjukhus. Benchmarkingrapporten från koncernkontoret visar på att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Ägarstödet kom att begränsas till att enbart handla om kostnadseffektiviseringar och kostnadsneddragningar. Utvärdering av om sjukhuset har samma eller likvärdiga förutsättningar som övriga sjukhus, i enlighet med sjukhusets vårdöverenskommelse finansieringsmässigt, ingick inte i uppdraget. En slutrapport har lämnats från konsultföretaget till Västra Götalandsregionen. Ekonomisk uppföljning Specifik uppföljning per åtgärd för helåret visar på ett utfall motsvarande -10,2 mnkr. Detta efter att kostnaderna i början av året snarare ökade än minskade. Personalkostnaderna mätt i rullande tolv hade i januari ett utfall motsvarande 8,3 procent men har vid årsskiftet gått ned till 0,3 procent. Bruttokostnadsutvecklingen låg i januari mätt i rullande tolv på 6,1 procent och ligger nu i december på 1,1 procent. En utvidgad uppföljning visar därmed på ett betydligt bättre resultat där framförallt personalkostnaderna har bromsats upp. I jämförelse med januari månads bruttokostnadsnivå har kostnaderna beräknats sänkts med 36,0 mnkr. Produktions- och kapacitetsplaneringen visar dock fortsatt på att sjukhuset inte når tillgänglighetsatsningarna. Ortopediplan och tillgänglighetsuppdraget når inte upp till budgeterad nivå motsvarande -10,8 mnkr. Bruttokostnadsutvecklingen har minskat men även externa intäkter har ökat. Intäkter för utskrivningsklara patienter från kommunerna har ökat med 0,6 mnkr och externa röntgenintäkter med 1,1 mnkr. Engångsersättning från HSS har erhållits med 5,0 mnkr för helåret för STutbildningens randningskostnader. Merproduktion inom tillgänglighetsområdet för behandlingar inom kirurgi har ersatts med 3,1 mnkr.

Sida 42(51) Åtgärdsarbetet har inneburit negativa förändringar för patienterna med försämrad tillgänglighet, överbeläggningar och ansträngd arbetsmiljö för personalen. Beläggningsgraden har under hela året varit mycket hög på sjukhusets vårdplatser och ligger både över regionens måltal som medelvärdet för sjukhusen. Handlingsplan år 2017 En handlingsplan inför år 2017 är beslutad av Alingsås lasaretts styrelse. Handlingsplanen innebär satsningar för att skapa förutsättningar att nå effekt på budget 2017-2018. Arbete pågår redan idag inom flera områden, men handlingsplanen behövs för att nå verksamhet och ekonomi i balans. Planen rymmer totalt 33 mnkr, där 20 mnkr av dessa bedöms ge en tillbaka en ekonomisk effekt på minst 16 mnkr och satsningar på 13 mnkr vilka ger ekonomisk kompensation för historiskt ökade kostnader. Resultatet bedöms samlat ge bättre förutsättningar såväl för patienter som för personal. Kontakter ska tas med regionen för dialog om fortsatt arbete. Eget kapital Alingsås lasaretts hade vid ingången av år 2015 ett negativt eget kapital motsvarande -22,8 mnkr. Sjukhuset redovisar år 2016 ett resultat på -7,4 mnkr. Alingsås lasarett har tillåtelse att under år 2016 redovisa ett negativt resultat motsvarande -10 mnkr med anledning av åtgärdsarbetet. Investeringar För år 2016 disponerar sjukhuset 4,0 mnkr i ram för fastighetsrelaterade investeringar och 22,5 mnkr för utrustning. Det är en höjning av ramen för utrustning år 2016, då förvaltningen lyft vissa investeringsbehov som är av patientsäkerhetsmässig karaktär, där övervakningsutrustning kan nämnas. Avseende övervakningsutrustningen visade det sig att det inte fanns några gällande avtal, vilket fördröjt den nödvändiga investeringen. Den kommer därför genomföras så snart avtal från inköp föreligger. Utfallet för år 2016 ligger på 10,4 mnkr och då är övervakningsdelen senarelagd enligt ovan. Utrustningsinvesteringar som har verkställts är bland annat nytt labb inom röntgen, taligenkänningssystem, samt flera nödvändiga utbytesinvesteringar. Av Sparbankens Alingsås stiftelse har sjukhuset och röntgenverksamheten fått ekonomiskt bidrag till en ny CT. Framtidens akutsjukhus med närvårdsprofil Genomförandefasen av om och tillbyggnationen startade i januari 2016. Första spadtaget togs i mars då man startade markarbetet för en av de nya huskropparna på framsidan av sjukhuset. Lokalerna kommer tas i drift kontinuerligt och hela projektet beräknas vara klart år 2020. Se separat avsnitt i kapitel 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Sida 43(51) 9. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 610 705 588 457 Verksamhetens kostnader 2-609 805-603 647 Avskrivningar och nedskrivningar 4-7 879-7 317 Verksamhetens nettokostnader -6 979-22 507 Finansnetto 5-449 -268 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -7 428-22 775 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1612 1512 Löpande verksamhet Årets resultat -7 428-22 775 Investeringsbidrag -94 0 Avskrivningar 4 7 879 7 317 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 357-15 458 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 6 779-7 099 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -8 614 18 190 Kassaflöde från löpande verksamhet -1 478-4 367 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7-11 829-4 748 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter -45 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 874-4 748 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 355 5 102 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 22 218 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 94 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 449 27 320 ÅRETS KASSAFLÖDE -12 903 18 205 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 26 147 7 941 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 13 243 26 147 Kontroll av årets kassaflöde -12 904 18 206 Differens -1 1

Sida 44(51) Not Utfall Utfall Balansräkning 1612 1512 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 10 0 0 - maskiner och inventarier 11 30 206 26 210 - pågående investeringar 13 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 Summa anläggningstillgångar 30 206 26 210 Omsättningstillgångar Förråd 2 549 2 549 Kortfristiga fordringar 15 12 885 19 664 Kortfristiga placeringar 16 0 0 Likvida medel 13 243 26 147 Summa omsättningstillgångar 28 677 48 360 Summa tillgångar 58 883 74 570 Eget kapital Eget kapital -22 775-22 218 Bokslutsdispositioner 0 22 218 Årets resultat -7 428-22 775 Summa eget kapital -30 203-22 775 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 18 15 684 15 329 Kortfristiga skulder 19 73 402 82 016 Summa skulder 89 086 97 345 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 58 883 74 570 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning

Noter Sida 45(51)

Sida 46(51)

Sida 47(51)

Sida 48(51)

Sida 49(51) 10. Tillkommande rapportering Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen När det gäller situationen med ökade flyktingströmmarna kan sjukhuset se att kostnader för tolk har ökat framförallt på akutmottagningen, samt att det lett till ökat administrativt arbete i samband med inskrivning. Tolktillgängligheten har minskat inom vissa språk då behovet av tolktjänster har ökat markant i regionen. Detta innebär bland annat att flexibiliteten i bokningen av patienter blir styrd av tolktillgängligheten. Kostnaderna för tolk har även ökat på vårdavdelningarna och röntgenverksamheten jämfört med föregående år. Allt fler flerspråkiga barn kommer till vår logopedmottagning. På sjukhuset i stort ses enstaka patienter som kräver akuta ingrepp med kort varsel då de kommit som flyktingar. Verksamheternas säkerhetsarbete Brandskydd Säkerhetsarbetet på sjukhuset har inneburit en förbättrad hantering av det systematiska brandskyddsarbetet. Under 2016 har alla avdelningar/enheter infört åtgärdskort för brand. Det vi behöver träna oss i är evakuering av patienter, mer specifikt att dra patienter nedför trappor. I slutet av året installerade sjukhuset ett nytt brandlarmsystem. Det innebar att sjukhuset under 24 timmar inte hade ett fullgott brandlarm. Riskanalys genomfördes och extra resurser tillsattes som innebar att Securitas bidrog med personal för rondering av sjukhuset enligt räddningstjänstens rekommendationer. Arbetet med byte av brandlarmscentralen fungerade mycket bra med hjälp av medarbetare från sjukhuset, Västfastigheter, Skanska och Securitas och installatören för brandlarmcentralen. Under året har sjukhuset medverkat vid byggets skyddsronder varannan vecka, vilket har varit lärorikt för säkerhetsarbetet på sjukhuset. Vid inventering av brandfarliga vätskor upptäcktes brister i hanteringen. Det har inneburit att ett gemensamt brandsäkert förråd har byggts och utbildning av föreståndare för brandfarlig vara har genomförts. Kommunen har godkänt sjukhusets ansökan om att förvara brandfarlig vara. Revidering av passagebehörighet och organisationsstruktur har påbörjats med hjälp av säkerhetsavdelningen på SÄS. Idag har vi möjlighet att beställa passagebehörighet enligt ny rutin dygnet runt alla dagar. Under året har två risk- och konsekvensanalyser genomförts: Vattenförsörjningen. Åtgärder för att säkerställa vattenförsörjningen på sjukhuset vid eventuell händelse lyfts av Västfastigheter i byggprojektet. En möjlig lösning som framkom i analysen var att dra extra ledningar som försörjer viktiga verksamheter.

Sida 50(51) Ändrad tid för reservkraftprov. Västfastigheter ändrade tiden för test av reservkraften den 1 januari 2016 till 1 gång i kvartalet, istället för 1 gång/månad. I samband med detta ändrades tiden från kl. 06.00 till kl. 07.00. Syftet var att vi på ett bättre sätt kan få överblick av sjukhusets sårbarheter vid eventuella störningar i elförsörjningen då fler verksamheter är igång. Tjänsteman i beredskap, Alingsås-TiB 2016 (AL-TiB) Nedan följer en redovisning över händelser där AL-TiB har kontaktats: TiB-händelser 2012 2013 2014 2015 2016 Datortomografi/Röntgen 5 7 7 10 2 Presskontakt 25 7 6 4 10 Telefoni 15 5 22 27 13 Vårdplatsinventering 158 34 19 27 98 Extraordinära händelser 2 6 5 6 5 IS/IT 24 4 6 5 5 Övriga händelser 15 12 12 22 26 Summa 244 75 77 101 159 Antal TiB-ärenden har ökat under de senaste åren förutom år 2012. Ökningen består i huvudsak av ärenden gällande vårdplatsbrist. På grund av denna ökning arbetas det med att ta fram en rutin där ansvaret vid vårdplatsbrist hanteras av annan funktion än TiB. Bristen på vårdplatser har varit ett problem i hela VGR, vilket har inneburit att Regional tjänsteman i beredskap ofta begärt vårdplatsinventering och inventering av IVA-platser. Sjukhuset har gått upp i stabsläge vid sju tillfällen, och orsak vid samtliga tillfällen har varit vårdplatsbrist. Mot bakgrund av ovan har sjukhuset påbörjat framtagande av en handlingsplan som ska användas vid vårdplatsbrist. I slutet av 2016 har sjukhuset skapat tre vårdplatser som kan öppnas vid vårdplatsbrist efter att alla beslutad överbeläggningsplatser är belagda/avdelning. Uppföljning av intern kontroll under 2016 Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd plan för intern kontroll 2016. För utförligare information avseende dessa hänvisas till internkontrollplanen för sjukhuset. Under året har genom internkontroll arbetet uppmärksammats att det oftare bör initieras risk och konsekvens analyser för att minimera konsekvenser som kan uppstå vid förändringar i uppdrag, ändrade förutsättningar med mera. Detta i syfte att i tidigt skede upptäcka risker och arbeta med att ta fram åtgärdsplan.

Sida 51(51) 11. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Om- och nybyggnationen Genomförandefasen i projektet startade i januari. Under första kvartalet av året tomställdes och evakuerades lokaler för att förbereda för kommande om- och nybyggnationer. Därefter har efter hand om- och nybyggnationer startat i olika skeden. Evakueringar och flyttar Osteoporosmottagning, arkiv för journaler, omklädningsrum, videokonferensrum och administrativa arbetsplatser har flyttats. En paviljong för administrativ personal har byggs upp utanför kirurgmottagningen och ett provisoriskt apotek har etablerats framför huvudentrén. Delar av röntgenadministrationen har evakueras samt minskat sina lokalytor för att kunna bygga den nya konferensenheten (byggnad 30). Vårdavdelning 5,6, 7 och hjärtmottagningen har minskat sina lokalytor för att fasaden ska kunna rivas och en av de nya flyglarna (byggnad 28) ska kunna förankras. Receptionen har evakueras då det i början av 2017 ska byggas en förbindelsegång mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen. Rivningsarbete för byggnation av en ny röntgenadministration har startat. Ombyggnationer En ny enhet för Ortopedteknik, administrativ enhet för anestesikliniken, fyra omklädningsrum, ett gemensamt klädförråd, utbildningsrum och projektkontor har byggts om i befintliga lokaler på plan 1 och plan 6. Dessa enheter har flyttat in under år 2016. Det pågår ombyggnad för konferensenhet, kök och restaurang på plan 1 och för Laboratorium på plan 2 och dessa enheter kommer att flytta in under våren år 2017. Ett av framtidens enkelrum har byggts upp på avdelning 3 för att visas och utvärderas av medarbetare och patienter. Nybyggnationer Ett fläktrum som ska försörja kök och restaurang har byggts under mark på baksidan av sjukhuset Schaktarbeten, spontning och pålning för markanläggning till två av de tre nya byggnaderna bakom och framför sjukhuset har pågått under vår och sommar. Stommarna för byggnad 28 och byggnad 30 har rests under hösten. Övrigt arbete Första spadtaget hölls i mars. Uppdatering och godkännande av RFP-program (rumsfunktionsprogram) har gjorts färdigt under året. Ovanstående evakueringar, om- och nybyggnader har pågått under befintlig verksamhet och det har under året inneburit en ökad belastning för många enheter och medarbetare på Alingsås lasarett i form av möten, trängre ytor och störningar.

Alingsås lasarett December 2016 Koncernkontoret Verksamhet i balans Alingsås lasarett September 2013 Regionkansliet Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Kvalitet enligt kvartalen* Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) *Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängligt kvartal. Utfall Budget Utfall Ack.Utfall Ack.Budget Avvikelse Ack.Utfall Avvikelse Ack. Prognos Ack.Budget Resultaträkning, tkr 1612 1612 1512 1612 1612 budget, % 1512 fg år, % 1608 1612 Intäkter inkl regionbidrag 56 851 51 720 54 772 610 705 599 000 2,0% 588 457 3,8% 607 900 599 000 Personalkostnad -33 199-30 481-33 472-387 350-381 018-1,7% -383 171-1,1% -392 000-381 018 Bemanningsföretag -47 0-317 -1 958 0-5 328 63,3% -2 500 0 Köpt vård -18 339 0 0-18 387 0-11 -167054,5% 0 0 Läkemedelskostnader -4 977-4 340-4 187-50 486-54 258 7,0% -45 895-10,0% -48 800-54 258 Material, varor och tjänster 8 410-8 828-11 028-100 881-110 349 8,6% -121 777 17,2% -120 347-110 349 Övriga kostnader inkl finansnetto -5 162-4 270-3 559-59 071-53 375-10,7% -55 050-7,3% -56 253-53 375 Verksamhetens resultat 3 537 3 801 2 209-7 428 0-22 775-12 000 0 tkr 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000 Ackumulerad resultatutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bruttokostnad tkr 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ack utfall 2016 Ack utfall 2015 Ack budget 2016 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Personalkostnad inkl bemanningsföretag 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% antal 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 Nettoårsarbetare (egen personal) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år 2014 2015 2016 % Sjukfrånvaro 2014-2016 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid 2014-2016 (exkl jour) * 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2014 2015 2016 *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Alingsås lasarett December 2016 Koncernkotoret Förändring AL ack utfall 2016/ack budget 2016 Sammanvägda prestationer Regionkansliet 1400 4,5% 1200 Sammanvägda prestationer AL, mån och ack 12553 11372 11883 14 000 12 000 Vårdtillfällen somatik -9,1% 1000 10 000 DRG-p sluten vård -2,9% 800 8 000 CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) 6,8% 600 6 000 400 4 000 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 13,9% 200 2 000 Besök somatik ej dagkir/dagmed 5,4% -20% 0% 20% 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack bud 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Ack utf 2016 Ack utf 2015 0 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer 11 372 11 883 511 Vårdtillfällen somatik 7 383 6 711-672 DRG-p sluten vård 6 746 6 549-197 CMI (vårdtyngd slutenvård) 0,914 0,976 0,062 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 1 000 1 139 139 Besök somatik ej dagkir/dagmed 51 800 54 574 2 774 Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar) 100,00% 100% 80,00% 80% 60,00% 60% 40,00% 40% 20,00% 20% 0,00% 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 0% 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 Besök Behandling Måltal 100% Besök Behandling Måltal 70% Förvaltningens kommentar: Alingsås lasarett Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgår till -7,4 mnkr vilket är 15,4 mnkr bättre än föregående år. Sjukhuset har inte utfört hela tillgänglighetsuppdraget, men har inom vissa områden utfört mer prestationer än beställda volymer. Ersättning för denna merproduktion har under december månad, förstärkt det ekonomiska resultatet. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till 1,1 procent att jämföra med årets början då det uppgick till 6,2 procent. Kostnadsutvecklingen visar på en stadigt nedåtgående trend då åtgärderna fått positiv effekt på ekonomin. Åtgärdsarbetet har inneburit negativa förändringar för patienterna med försämrad tillgänglighet, överbeläggningar och ansträngd arbetsmiljö för personalen. Beläggningsgraden har under hela året varit mycket hög på sjukhusets vårdplatser och ligger både över regionens måltal som medelvärdet för sjukhusen. För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden i december 92 procent för besök och 85 procent för behandling. Personalvolymen minskade i december med -9 nettoårsarbetare vilket motsvarar -1,5 procent jämfört med 2015. Sjukfrånvaron visar ett sammanlagt utfall för året på 8,9 procent att jämföra med 8,6 procent år 2015. Något högre än förra året men med en nedåtgående trend. Sjukhuset har även planat ut utvecklingen avseende personalomsättningen, även om den är svagt ökande. Åtgärdsarbete och ägarstöd har satt fokus på personalsituationen och dess kostnadsutveckling samt lagt arbete på att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen. En slutrapport har redovisats till ägarutskottet. Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. En handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans är framtagen för år 2017.

1 (5) Datum 2016-12-06 Diarienummer AL 236-2016 Alingsås lasarett Handlingsplan 2017-2018 På grund av Alingsås lasaretts ekonomiska situation under 2016 med hög bruttooch personalkostnadsutveckling, erhöll förvaltningen ägarstöd som dels bestått i en benchmarkingrapport samt konsultstöd från Ekan. I denna handlingsplan presenterar sjukhusledningen de ekonomiska förutsättningarna för kommande år (2017) med bedömd effekt av de aktiviteter/åtgärder som tagits fram under höstens ägarstöd, samt vilken verksamhetsutveckling som i övrigt pågår inom förvaltningen med syfte att nyttja resurserna så effektivt som möjligt. Avslutningsvis summeras det ekonomiska läget inför 2017 års detaljbudget. Ägarstöd hösten 2016 I vårdöverenskommelsen för 2016 är båda parter, Alingsås lasaretts styrelse samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden, överens om att den är underfinansierad. Under året har fokus från förvaltningen varit att minska personalkostnadsutvecklingen samt att klara tilläggsbudgeten. Antalet vårdplatser har reducerats för att anpassa kostnaderna till den budget som VÖK 2016 medger. I arbetet med att minska personalkostnaderna har bemanning per vårdplats definierats och fastslagits till 1,4 per vårdplats exklusive avdelningschef, vårdplaneringssjuksköterska och handledare på utbildningsvårdavdelningar. På den palliativa enheten med 5 vårdplatser är bemanningen 1,8 per vårdplats. Budgeten bygger på arbete varannan helg, där flera sjukhus inom VGR har varianter med glesare helgtjänstgöring. Utöver detta pågår arbetet med ständiga förbättringar, där bland annat etablering av närsjukvårdsteam lett till minskat behov av slutenvård. Genom arbete med processutveckling har medelvårdtiderna i sjukhusets elektiva operativa processer kunnat minskas (höft och knä). Förvaltningen har noterat ökade ohälsotal samt ökande personalomsättning. Sjukhuset har också noterat svårigheter att klara tilläggsbudget med tappade intäkter som följd. Inom området ohälsa har förvaltningen under senaste året intensifierat arbetet med Hälsan & arbetslivet samt Institutet för stressmedicin med bland annat engagemang i Nysamprojekt (projekt med syfte att minska andelen långa POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6

2016-12-07 2 (5) sjukskrivningar) samt hälsofrämjande ledarskap och översyn av sjukhusets gemensamma arbetssätt. Produktions- och kapacitetsplanering är ytterligare ett område som förvaltningen måste utveckla för att klara produktionsuppdraget. Ekans analys bekräftar förvaltningens arbete och tillsammans arbetar sjukhuset med brett engagemang i förvaltningen inom områdena personalkostnader och produktions- och kapacitetsplanering. Arbetet har genomförts via ett antal workshops. Här konkretiseras de aktiviteter som Alingsås lasarett tagit fram och beslutat under hösten 2016 under tiden för ägarstödet, med syfte att uppnå kostnadskontroll. Aktivitet Innebörd Ansvarig Ekonomisk effekt 2017 Trivsel på Öka frisknärvaro och minska HR-chef och Halvering av arbetsplatsen personalomsättningen Verksamhetschefer personalomsättning kan innebära minskad kvalitetsbristkostnad på ca 5 mnkr Ekonomisk effekt 2018 Arbetstidsmodeller Minska sjukskrivningar och personalomsättningen HR-chef och Verksamhetschefer Minskning av ohälsotal innebär ytterligare minskade kostnader på 1-2 mnkr Uppgiftsväxling Identifiera arbetsmoment som kan skiftas mellan yrkeskategorier för högre kvalitet och effektivare vårdkedjor. Metodbeskrivning framtagen och pilottester ska göras på en medicinavdelning samt på kirurg ortoped mottagning. Utvecklingschef och Verksamhetschef Kliniken för akutmottagning och administration Vilka arbetsmoment som skulle kunna gå att skifta måste identifieras innan ekonomisk effekt kan skattas. Innebär även översyn i akutvårdkedjan och kompetensförsörjning akuten på sommaren. Produktionsoch kapacitetsplanering Att sjukhuset stärker produktions- och kapacitetsplaneringsprocessen för att säkerställa att produktionsuppdraget 2017 kan genomföras. Innebär både översyn av olika processmoment samt tydligare ledning och styrning. Verksamhetschef Kirurg/Ortopedkliniken samt Verksamhetschef Anestesi/operation/ röntgen Att sjukhuset får full intäkt från bas och tilläggsbeställning Bedöms motsvara ca 8 mnkr Att sjukhuset får full intäkt från bas och tilläggsbeställning. Bedöms motsvara ca 8 mnkr

2016-12-07 3 (5) Övriga åtgärder under övervägande Här presenteras övriga åtgärder som sjukhuset haft under övervägande för att minska kostnaderna men som inte bedöms genomförbara då de saknar förankring hos beställaren alternativt innebär minskade intäkter: Aktivitet Innebörd Ekonomisk effekt Minskning av vårdverksamhet slutenvård Kortsiktigt innebär försämrad arbetsmiljö och patientsäkerhet vid oförändrad efterfrågan på vård. Förändring utifrån verksamhetsutveckling kan leda Osäker Flytta öppenvårdvårdsverksamhet till kostnadsreduktion Innebär försämrad tillgänglighet för patienter med kronisk sjukdom i vårt närområde. Hittills flyttas även den ekonomiska ersättningen och det blir inte för regionen någon kostnadssänkning. Osäker Alingsås lasarett fick i maj 2016 utifrån åtgärdsdiskussion, som väcktes efter delårsrapport mars, ett uppdrag av presidiet för Alingsås lasarett och västra hälsooch sjukvårdsnämnden att samverka med nämndens tjänstemän om att ta fram ytterligare möjliga åtgärder. Flera möten med diskussion i denna fråga har förts men har tyvärr inte resulterat i några konkreta förslag på ytterligare åtgärder. Verksamhetsutveckling för ökad effektivitet Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med att utveckla vårdformer för att nyttja de resurser sjukhuset har på bästa sätt. Närsjukvårdsteam Närsjukvårdsteamet som byggts upp på sjukhuset i samverkan med kommun och primärvård i Alingsås och Lerum har visat mycket goda resultat i form av stabilare vårdsituation med tydliga vårdplaner och mer som har kunnat hanteras i hemmet för gruppen mest multisjuka. Sjukhuset önskar vidareutveckla och bredda närsjukvårdsteamets verksamhet. Bland annat med mer läkarresurs på sjukhussidan, för att kunna öka antalet patienter som tas om hand i teamet. Minska medelvårdtider Sjukhuset arbetar också med att förbättra vårdkedjan inom höft- och knäprotesvårdprocesserna. Projektet startade skarpt i september och där ses redan nu en sänkning av medelvårdtiderna och bedömningen är att det finns ytterligare mer att göra i denna vårdprocess. Utökad dagvård Sjukhuset arbetar också med att utöka den vård som ges som dagvård och flera diagnosgrupper kommer att omfattas av detta arbete. Arbetet är påbörjat och kommer att vidareutvecklas under 2017. Det handlar bland annat om vissa hematologiska vårdmoment och behandlingar, men även om pacemakerinläggningar och andra behandlingar samt utredningsmoment som planeras att flyttas från slutenvård till dagvård.

2016-12-07 4 (5) Nya arbetssätt i slutenvården Sjukhuset arbetar också med ett större projekt kallat FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på vårdavdelning i samklang med ombyggnation) som på 2-3 års sikt handlar om att utveckla och implementera nya arbetssätt i slutenvården och i detta ingår även workshiftning och schemamodeller. Summering VÖK 2017 som inte är fullt ut finansierad beslutades av styrelsen den 10 november 2016. I jämförelse med prognosen för 2016 på -12 mnkr (beviljat underskott 10 mkr) innebär detta försämrade ekonomiska förutsättningar med 30-35 miljoner. En mer hållbar beläggningssituation är en förutsättning för att de aktiviteter som identifierats under ägarstödet, med syfte att minska personalomsättning och sjukfrånvaro samt öka den planerade vården, ska ge ekonomisk effekt. Benchmarkingrapporten visar att Alingsås lasarett har en kostnad per producerad DRG som är konkurrenskraftig både i Sverige och i Västra Götalandsregionen. Rapporten visar också att sjukhuset har god tillgänglighet och en god kvalitet. Sjukhusledningens bedömning är att den ekonomiska utmaningen för 2017 uppgår till 30-35 miljoner. Med rimliga förutsättningar kan Alingsås lasarett påverka sina ohälsotal och personalomsättning. Därtill finns också potential till ett effektivare kapacitetsutnyttjande och därmed ökad kostnadstäckning genom att sjukhuset klarar tilläggsbeställningen. En handlingsplan är framtagen utifrån ägaranalysen där möjliga satsningar pekar på goda förutsättningar att nå effekt på budget 2017-2018. Arbete pågår redan idag inom flera tidigare beskrivna områden men där tillkommande satsningar behövs för att nå verksamhet och ekonomi i balans.

2016-12-07 5 (5) Alingås lasarett Handlingsplan 2017 utifrån ägaranalysen Nr. Satsningar för att nå effekt Beskrivning Effekt 2017 2018 1 4 mnkr 2 8 mnkr 3 3 mnkr 4 2 mnkr Satsning på ledarskap Satsning på personal motsvarande 4 mnkr för att nå ytterliggare produktionskapacitet Satsning på 5 vårdplatser inom medicinkliniken samt 3 intermediärvårdplatser på IVA Satsning på läkarresurser på grund av låg andel ST läkare enligt flera benchmarkingrapporter. Erhöll ingen regional tilldelning av ST tjänster trots påtalat behov inom flera områden. 5 3 mnkr Fortsatt satsning på hälsofrämjande insatser 20 mnkr Möjliggör att sjukhuset kan producera och nå det regionala tillgänglighetsuppdraget. Bedömd ekonomisk nettoeffekt 8 mnkr. Innebär förbättrad patientsäkerhet och möjlighet att nå beläggningsmålen. Förbättrad arbetsmiljö. Se bedömd ekonomisk effekt under punkt 4 och 5. Bättre arbetsmiljö och en bättre rekryteringsbas. Förbättrar förutsättningarna för sjukhuset behov av utvecklingsarbete. Se bedömnd ekonomisk effekt under punkt 4 och 5. Ger förutsättningar för bättre arbetsmiljö och lägre personalomsättning. Bedömd ekonomisk effekt 3 mnkr. Fortsatt effekt på förbättrad arbetsmiljö. Bedöms ge effekt via minskad sjukfrånvaro samt sänkt personalomsättning. Bedömd ekonomisk effekt motsvarande 5 mnkr Bedömd ekonomisk effekt motsvarande minst 16 mnkr 6 5 mnkr 7 8 mnkr Erhöll 2016 tillfällig ersättning från HSS för läkares randningskostnader Behov av ekonomiskt kompensation för den del av vård och behandling som avser läkemedel. Tillräcklig ersättning ger sjukhuset rimliga förutsättningar att bidra till regional utveckling avseende läkarutbildningen Ekonomisk kompensation möjliggör likvärdig vård via läkemedel som: Hematologi, cytostatika, biologiska läkemedel, skelett och koagulationsläkemedel Totalt 33 mnkr Dessa satsningar innebär att budget för år 2017 skulle ha förutsättningar att nå såväl verksamhetsmässig som ekonomisk balans. En investering i linje med föreslagen handlingsplan på totalt 33 mnkr, där 20 mnkr bedöms ge en ekonomisk effekt på minst 16 mnkr och en satsning på 13 mnkr (5+8 mnkr) ger en ekonomisk kompensation för idag historiskt ökade kostnader. Resultatet bedöms samlat ge bättre förutsättningar både för patienter som för personal. Det skulle även innebära bättre förutsättningar för en mer konstruktiv dialog inför vårdöverenskommelsen år 2018. En vårdöverenskommelse som måste ta höjd för de ökade kostnader som den pågående om och tillbyggnaden kommer innebära fram till år 2020. För att Alingsås lasarett ska ha samma ekonomiska förutsättningar som övriga akutsjukhus, ser sjukhusledningen behov av att vårdprestationerna både avseende slutenvård som öppenvård, ersätts på ett för sjukhusen likartat sätt. Det möjliggör en mer långsiktig och hållbar utveckling för sjukhuset.

Ägarstöd Alingsås lasarett Slutrapport Ekan AB

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 2 av 11 Sammanfattning Syftet med uppdraget har varit att på ägarens uppdrag stödja ledningen för Alingsås lasarett att identifiera orsaker till det ekonomiska underskottet samt ta fram åtgärder som leder fram till en verksamhet i balans. Ekan Managements roll som externt stöd har omfattat att ansvara för uppdragets genomförande med stöd av de interna resurser som uppdragsgivaren ställt till förfogande. Genomförande av uppdraget har skett i fyra faser omfattande projektplanering (1), Analys/problemdefiniering (2), åtgärder (3) och sammanställning (4). Utifrån analysen har tre huvudsakliga utvecklingsområden framkommit: Personalsituationen, Produktions- och kapacitetsplanering, samt Ledning och styrning. De två första områdena valdes ut som tema för workshops (totalt 2+2 halvdagar) med syfte att fördjupa analysen och ta fram åtgärder för en verksamhet i balans. Styrning och ledning har dock integrerats som en del i arbetet. Utifrån genomfört ägarstöd kan följande summeras för Alingsås lasarett: Orsakerna till det ekonomiska underskottet härleds till: 1. Direkta kostnader samt indirekta bristkostnader till följd av hög personalomsättning och sjukfrånvaro, 2. För höga kostnader givet att lasarettet inte klarar tilläggsbeställningen och därmed tappar förväntade intäkter. Tre utvecklingsområden/åtgärder har prioriterats kopplat till utmaningarna på personalsidan (1); Arbetstidsmodeller, Uppgiftsväxling samt Trivsel på arbetsplatsen. För dessa återstår att ta fram handlingsplaner samt beräkna ekonomisk effekt för infogande i detaljbudgeten. Vad gäller produktion i nivå med tilläggsbeställningen (2) har ett arbete påbörjats med produktions- och kapacitetsplanering. Här återstår att ta fram beslutsunderlag med möjlig nettoeffekt utifrån vad som kan genomföras med befintlig respektive utökad kapacitet för infogande i detaljbudgeten. För mer information kring åtgärder och beräknande effekter hänvisas till förvaltningens bilaga till detaljbudgeten, Aktiviteter för en verksamhet i balans. För att identifierade åtgärder ska ge effekt krävs att ledningsgruppen fortsätter att utveckla sina och lasarettets arbetsformer och metodik kring ledning och styrning. Därtill bedömer vi att resurser behöver tillföras arbetet med produktions- och kapacitetsplanering för att klara ett genomförande i den takt som situationen kräver. Vår övergripande bedömning är att ledningen för Alingsås lasarett på kort tid har tagit till sig vad som framkommit genom ägarstödet och att det i stort finns en gemensam probleminsikt och målbild vilket skapar goda förutsättningar för att nå effekt. En avgörande framgångsfaktor har i uppdraget varit ledningens stora engagemang och förmåga att använda ägarstödet för att komma vidare med lasarettets utmaningar. Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 3 av 11 Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.1. BAKGRUND... 4 1.2. SYFTE... 4 2. UPPDRAGSORGANISATION... 5 3. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE... 6 4. ANALYS OCH SLUTSATSER... 6 4.1. STÄRKT GENOMFÖRANDEKRAFT... 7 4.2. EN BESVÄRANDE PERSONALSITUATION... 7 4.3. PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING... 9 5. SUMMERING... 11 Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 4 av 11 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund I återrapporten till regionfullmäktige av uppdrag i delårsrapporten per augusti 2015 (RS 1030-2016) bedömde regionstyrelsen att Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett inte hade förutsättningar att under 2016 uppnå ekonomi i balans då de inte redovisat tillräckligt preciserade eller beslutade åtgärdsplaner. Regionstyrelsen beslutade därför att de båda styrelserna senast i delårsrapporten per mars skulle redovisa en risk och konsekvensanalys av åtgärder för att nå ekonomi i balans utifrån regionfullmäktiges beslut. Med utgångspunkt i inlämnad analys bedömer koncernkontoret att särskilda insatser behövs som stöd till sjukhusen för att säkerställa att sjukhusen når en verksamhet i balans. Stödet avser direkt ledningsstöd till sjukhusens ledningar, men även stöd för analys och uppföljning. Mot bakgrund av detta uppdrog Regionstyrelsen (24 maj, 2016) åt regiondirektören att ge utökat stöd till Kungälvs sjukhus respektive Alingsås lasarett. Ägarstöden har genomförts parallellt men separat för respektive sjukhus. Denna rapport gäller det ägarstöd som riktats mot Alingsås lasarett. För Alingsås Lasarett beslutas därtill av Regionfullmäktige (13-14 juni, 2016) att Alingsås lasarett undantas från beslutet att nå ekonomisk balans från november 2016, att regleringen av det negativa egna kapitalet skjuts upp för 2016 och att styrelsens framställan om att få genomföra förändringarna under två år därmed är besvarad. 1.2. Syfte Syftet med uppdraget var att på ägarens uppdrag stödja ledningen för Alingsås lasarett att identifiera orsaker till det ekonomiska underskottet samt ta fram åtgärder som leder fram till en verksamhet i balans. Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 5 av 11 2. Uppdragsorganisation Ekan Managements roll som externt stöd har omfattat att ansvara för uppdragets genomförande med stöd av de interna resurser som uppdragsgivaren ställt till förfogande. Här redovisas genomförande konsulter från Ekan Management samt de interna resurser på koncernkontoret som ingår i den ägargrupp som haft rollen att stödja i uppdragets genomförande. Genom ägargruppens koordinator, Ann-Sofie Rundberg, har kontakter tagits utanför uppdragsorganisationen när så varit nödvändigt för att söka svar på frågor. Genomförande konsulter Namn Senior konsult/ uppdragsansvarig Malin Wennebro Expert, Hälso- och sjukvård Konsult/projektstöd Kvalitetssäkrare Birgitta Bartholdson Carlsson Anna Gabrielsson Petter Spanne Ägargruppen Namn Roll Beställare Joakim Björck Ekonomidirektör Koordinator Ann-Sofie Rundberg Strateg, Koncernstab Utförarstyrning och samordning Sakkompetens Johan Ström Strateg, koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp Sakkompetens Peter Lönnroth Medicinsk rådgivare, koncernstab hälso- och sjukvård Sakkompetens Tore Simonsson Controller, Avdelning verksamhetsuppföljning som tillhör koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 6 av 11 3. Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts i fyra övergripande faser enligt följande schematiska bild: Uppdraget har genomförts utifrån ett agilt förhållningssätt där stödet från genomförande konsulter samt ägargruppen har anpassats under uppdragets gång utifrån det behov som identifierats i samråd med Alingsås lasarett. Under fas 2 genomfördes intervjuer med större delen av ledningsgruppen för Alingsås lasarett utifrån urval av sjukhusdirektören. Därtill genomfördes intervjuer med två avdelningschefer. Under fas 2 fortsatte även genomgång av styrande, och andra relevanta dokument, från regionen och Alingsås lasarett. Fas 2 avslutades med ett avstämningsmöte där ägargruppen och sjukhusledningen, genom sjukhusdirektör och ekonomichef, delgavs analysen samt beslutade om tema för workshop 1. De utvecklingsområden som lyftes fram utifrån intervjuer och genomgång av material var Personalsituationen, Produktions- och kapacitetsplanering samt Ledning och styrning. Personalsituationen samt Produktions- och kapacitetsplanering förslogs och beslutades som tema för workshop 1 då dessa bedömas ge störst effekt på en verksamhet i balans. Formerna för ledning och styrning integrerades dock som en viktig utvecklingskomponent inom de valda temana. Under fas 3 genomfördes sedan 2 plus 2 halvdags workshops med syfte att identifiera och konkretisera åtgärder för en verksamhet i balans inom utvalda temaområden Uppdraget avslutades genom ett möte där ägargruppen och sjukhusdirektör, personalchef och utvecklingschef från Alingsås Lasarett deltog tillsammans med genomförande konsulter. Vid detta möte presenterade konsulterna analys och slutsatser enligt denna slutrapport med efterföljande diskussion samt gemensam utvärdering av ägarstödet. 4. Analys och slutsatser De utvecklingsområden som lyftes fram efter genomförande av analysfasen var Personalsituationen, Produktions- och kapacitetsplanering samt Ledning och styrning. Huvudteman för det fortsatta arbetet under fas 3 (Åtgärder) var sedan Personalsituationen samt Produktions- och kapacitetsplanering. Ledning och styrning har emellertid vävts in i arbetet med bägge dessa områden då det utgör en framgångsfaktor för det fortsatta genomförandet. Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 7 av 11 I följande avsnitt presenteras vår analys och slutsatser av var Alingsås lasarett står i dessa utvecklingsområden vid tiden för slutrapportering av ägarstödsuppdraget. 4.1. Stärkt genomförandekraft Vid tidpunkten för ägarstödet hade ledningen nyligen genomgått en ledningsgruppsutveckling vilket framgick tydligt av individernas till stor del gemensamma probleminsikt kring gruppens utvecklingsområden. Det handlade då i första hand om en upplevd otydlighet i beslut samt bristfällig genomförandekraft. Under uppdragets gång har dessa utvecklingsområden integrerats som en del i arbetet med konkreta resultat i ledningsgruppens förhållningssätt och metodik. Framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet ligger till stor del i en utvecklad beslutsprocess samt ökad tydlighet i ägandeskap, metodik och uppföljning av sjukhusövergripande utvecklingsprojekt samt tilldelning, genomförande och uppföljning av linjeuppdrag. Här har ledningsgruppen exempelvis initierats förändringar i mötesstruktur och mötesprotokoll för att tydliggöra när beslutsärenden lyfts upp och vilka beslut som har fattats. Utmaningen ligger fortsatt i att hålla i vald ordning och att upprätthålla en kontinuerlig uppföljning av de åtagande som beslutats. Ledningsgruppens goda samtalsklimat och förmåga att samarbeta över kompetensområden så som verksamhet, ekonomi, HR och utveckling behöver spridas vidare ut i hela organisationen för att bättre ta tillvara den samlade kompetensen. Därigenom skapas de välgrundade beslutsunderlag och tydliga beslut som krävs för att nå effekt. Det handlar till stor del om att tydliggöra och utveckla stödfunktionernas uppdrag och roll i relation till linjecheferna på olika nivåer. Ett utvecklingsarbete som kan komma att kräva såväl genomgång av rollbeskrivningar som dialog kring målbild samt kompetensutveckling för de personer som förväntas ta en delvis ny roll. Utvecklingen kan exemplifieras med den utveckling som många organisationer gör idag från stödjande ekonomer till proaktiva verksamhetscontrollers. Här finns således en potential genom en utvecklad struktur och metodik i hela flödet från idé till förverkligad effekt genom beslutsprocesser, verksamhetsplanering och uppföljning samt projektstyrning. 4.2. En besvärande personalsituation Av genomförda intervjuer och workshops framkommer med all tydlighet att personalsituationen är det som i första hand skapar obalans i verksamhet och ekonomi. En utmaning som Alingsås Lasarett delar med hela sjukvårdssverige är i detta sammanhang svårigheten att rekrytera framförallt sjuksköterskor. Lasarettet hamnar i en ond cirkel där en bristande arbetsmiljö* leder till hög sjukfrånvaro och personalomsättning vilket i sin tur leder till en verksamhet och ekonomi i obalans. *Med arbetsmiljö avses medarbetarens samlade upplevelse av sin arbetssituation. Ledningen har genom ett aktivt arbete med att hålla nere antalet anställda lyckats med att bromsa kostnads-utvecklingen samtidigt som lasarettet fortfarande erfar stora bristkostnader till följd av hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 8 av 11 Genom att involvera samtliga avdelningschefer i workshop 1 har ledningen skapat goda förutsättningar till ett framgångsrikt utvecklingsarbete med syfte att vända den onda cirkeln till den goda cirkeln. Avgörande är nu att de förväntningar som byggts upp genom denna involvering följs av tydliga aktiviteter. Utifrån de prioriterade utvecklingsområden som ledningsgruppen lyft fram kopplat till personalsituationen krävs nu att konkreta handlingsplaner utformas med tydligt ägandeskap, förväntade effekter, avsatta resurser, projekt- och arbetsgrupper, tidplan etc. Vad gäller förväntad ekonomisk effekt handlar det till stor del att göra bedömningar kring vilken effekt som en förbättrad arbetsmiljö kan ge i form av sänkt sjukfrånvaro och personalomsättning. Gällande arbetstidsmodeller och uppgiftsväxling finns sannolikt även en direkt påverkan på bemanning och kompetensmix via en förändrad arbetsfördelning och genom arbetstidsmodeller en möjlig effekt på beläggning enligt följande figur. En aktiv uppföljning av hur arbetet utvecklats är därtill grundläggande för att säkerställa att utvecklingen löper på som förväntad med de effekter som eftersträvas. Viktigt är även att löpande upprätthålla en god kommunikation med chefer och medarbetare under arbetets gång och att olika kompetenser och roller involveras i exempelvis arbets-/projektgrupper (se även avsnitt 4.1). Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 9 av 11 4.3. Produktions- och kapacitetsplanering Alingsås Lasaretts obalans förvärras, utöver utmaningarna på personalkostnadssidan, av att man idag inte klarar tilläggsbeställningen och därmed går miste om viktiga intäkter. Nyckeln till att säkerställa dessa potentiella intäkter framöver och därmed även optimera lasarettets samlade kapacitetsutnyttjande ligger till stor del i formerna för produktions- och kapacitetsplanering. Att lyckas inom detta område är även avgörande för Alingsås lasaretts möjligheter att möta ett ökat befolkningsunderlag i upptagningsområdet samt att erhålla ytterligare riktade beställningar från regionen framöver. Därtill omfattar detta utvecklingsområde framtidsfråga i profileringen av Nya Alingsås lasarett. Alingsås lasarett hade vid tiden för ägarstödet påbörjat ett arbete med genomlysning av flaskhalsar i produktionsflödet och genomförande av aktiviteter för att förbättra flödet. Utvecklingsarbetet gick dock inte i den hastighet som sjukhusdirektören efterfrågade för att kunna se konkreta resultat. Inom ramen för ägarstödet har den påbörjade handlingsplanen lyfts upp på nytt och ett omtag har gjorts med syfte att tydliggöra och enas kring målbilden samt hur lasarettet måste ta sig an utmaningen. Utvecklingsarbetet framåt omfattar analys och lösningar i följande tre steg: Steg 1 handlar i korthet om att periodisera den totala beställda volymen för 2017 över året med stöd av verktyget Procap som är under införande. Samtidigt pågår arbete med att ta fram och utveckla rutinerna för löpande uppföljning och justering utifrån de avvikelser som uppstår i produktionen under året (3). Under workshop 2 enades deltagarna om målbilden och arbetsgången samt den sedan tidigare framtagna flödesbilden. Man tog gemensamt fram de flaskhalsar och aktiviteter som kan avhjälpa en del av dessa, samt prioriterade de aktiviteter där man ser störst potential i förbättrat kapacitetsutnyttjande. För dessa aktiviteter beslutades om vilka personer nu är ansvariga för att ta dessa områden vidare till genomförande. Det fortsatta arbetet innefattar närmast, förutom färdigställande av volymplaneringen, en analys av vilka produktionsvolymer som kan åstadkommas inom ramen för befintlig kapacitet och samt vilken utökning av kapacitet som krävs för att klara resterande volymer utifrån den totala beställningen, enligt den schematiska bilden nedan. Observera att denna bild ej är skalenlig då analys och beräkningar återstår som en del av det fortsatta arbetet med att ta fram beslutsunderlag. Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com

Dokument Författare Ansvarig Version Sida Rapport: Ägarstöd Alingsås lasarett Malin Wennebro Birgitta Bartholdson Carlsson Malin Wennebro 2016-11-02 Sida 10 av 11 Givet den ansträngda ekonomiska situationen och den stora potential som ryms inom utvecklingsområdet blir det viktigt att inte tappa tid i frågan. För att klara detta krävs att kompetenser och resurser tillförs utvecklingsarbetet. Dels behöver Alingsås lasarett återinföra en logistikertjänst för att löpande stödja verksamheten. Därtill bedömer vi att projekt- och förändringsledningskompetens krävs utifrån under en period för att på kort tid komma fram med nödvändiga beslutsunderlag och därefter åstadkomma tillräcklig kraft i genomförandet. Expertis och benchmarking inom området bedömer vi också är nödvändigt för stödja verksamheten att hitta nya lösningar. Göteborg 031 761 60 00 Stockholm 08 522 491 50 www.ekan.com