Kungörelse 1 (2) Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige 2017-03-08 Tid för sammanträde måndagen den 20 mars 2017 kl. 18:30 Lokal Hotell Hulingen, Hultsfred Fredrik Eirasson Ordförande Emma Oscarsson Sekreterare Ärenden 1 Val av protokolljusterare, justering kommunhuset 2017-03-23 kl. 13.00 2 Upprop 3 Meddelanden 2017/42 3-4 4 Allmänhetens frågestund 5 Nyväckta motioner -nyväckt motion från Sverigedemokraterna om asfaltering av väg till badplatsen vid Kaffeberget i Virserum 2017/36 5 6 Interpellationer och frågor 7 Entlediganden 8 Entledigande från uppdrag som kommunfullmäktigeledamot 9 Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017/37 6 2017/38 7 10 Valärenden 11 Ny ersättare i kommunfullmäktige 2017/5 8-9 12 Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 2017/5 10-11 13 Val av ny överförmyndare 2017/5 12 14 Årsredovisning 2016 - Ekonomichef Henric Svensson 2017/31 13-14 1
Kungörelse 2 (2) Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige 2017-03-08 15 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen - ordförande (5-10 min) 16 Beslut om ansvarsfrihet för socialnämnden - ordförande (5-10 min) 17 Beslut om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden - ordförande (5-10 min) 18 Beslut om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds del - ordförande (5-10 min) 19 Beslut om ansvarsfrihet för överförmyndaren 20 Beslut om ansvarsfrihet - valnämnden 21 Godkännande av årsredovisningen 22 Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 2017/33 15-43 23 VA-verksamhet bokslut 2016 2017/34 44-48 24 Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen 2017/28 49-52 25 Ombudgetering 2017 2017/29 53-62 26 Mål och budget 2018 - ramar 2017/10 63-69 27 Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kvarteret Sjögläntan i Hultsfred 28 Motion från Anders Andersson och Anne- Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen 29 Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling 30 Remiss valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige 2017/14 70-73 2016/68 74-78 2017/30 79-83 2017/24 84-88 31 Rapport från Regionförbundets verksamheter 2
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-20 1(1) Meddelanden 1. Redovisningen av anslagen för oförutsedda ändamål: Till kommunfullmäktiges förfogande: Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår 650 000:- 0:- 650 000:- Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår 17 865 600:- 0:- 17 865 600:- 2. Val av förtroendevalda till Sparbanksstiftelsen Kronan görs i fortsättningen av Sparbanksstiftelsen Kronans valberedning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-02-06 1(1) KF 5/2016 Dnr 2017/5 023 Entledigande från uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Håkan Hermansson, L, från uppdragen som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning. Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Sammanfattning Håkan Hermansson, L, har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag. Ärendebeskrivning Håkan Hermansson, L, har i skrivelse daterad 2016-12-28 begärt att bli entledigad från samtliga poliska uppdrag. Håkan Hermansson innehar uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Beslutsunderlag Skrivelse från Håkan Hermansson daterad 2016-12-28 Skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län Den entledigade Personalkontoret Kommunkansliet Överförmyndare i Samverkan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-02-06 1(1) KF 5/2016 Dnr 2017/5 023 Entledigande från uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Håkan Hermansson, L, från uppdragen som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot av kommunfullmäktiges valberedning. Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Sammanfattning Håkan Hermansson, L, har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag. Ärendebeskrivning Håkan Hermansson, L, har i skrivelse daterad 2016-12-28 begärt att bli entledigad från samtliga poliska uppdrag. Håkan Hermansson innehar uppdrag som överförmyndare, ersättare i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Beslutsunderlag Skrivelse från Håkan Hermansson daterad 2016-12-28 Skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län Den entledigade Personalkontoret Kommunkansliet Överförmyndare i Samverkan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-02-06 1(1) KF 10/2017 Dnr 2017/5 023 Val av ny överförmyndare Kommunfullmäktiges beslut Ärendet får återkomma vid fullmäktiges nästa sammanträde. Sammanfattning Kommunfullmäktige ska utse en ny överförmyndare efter Håkan Hermansson, L, som entledigats från uppdraget. Ärendebeskrivning Håkan Hermansson, L, har begärt hos kommunfullmäktige att bli entledigad från samtliga sina politiska uppdrag i Hultsfreds kommun. Kommunfullmäktige har i 5/2017 beslutat att entlediga Håkan Hermansson från samtliga politiska uppdrag. Uppdraget som överförmyndare i Hultsfreds kommun innebär idag en mycket begränsad arbetsinsats då allt operativt arbete utförs av överförmyndarkansliet i Högsby. Några sällsynt förekommande uppgifter kan dock inte delegeras till tjänstemännen. Vidare måste kommunen ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt lag. Vid valberedningens sammanträde 2017-01-31 fick valberedningens presidium i uppdrag att bereda frågan om ny överförmyndare. Utgångspunkten var att i första hand försöka utse en tjänsteman till uppdraget. Eftersom beredningen av ärendet ännu inte är klar får ärendet återkomma vid fullmäktiges nästa sammanträde. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 5/2017 Valberedningen 1/2017 Skickas till Överförmyndare i Samverkan Kommunkansliet Personalkontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(2) KS 10/2017 Dnr 2017/31 041 Årsredovisning 2016 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för 2016. Beslut Kommunstyrelsen ger ekonomikontoret i uppdrag att ta med information i årsredovisningen om Emåbygdens Vind AB inför dragningen i kommunfullmäktige. Reservation Mikael Petersson, L och John Hoffbrink, SD reserverar sig till förmån för yrkande om avslag på tillskjutande av extra kapital. Mikael Petersson, L lämnar följande reservation: Enligt tidigare fattade beslut i KSAU 34/2017 samt vid dagens kommunstyrelsebeslut, punkt 2 angående årsredovisningen och del av densamma, vill vi inlämna följande reservation. Vi finner det anmärkningsvärt, att under rubriken: Jämförelsestörande poster finna ett förlusttäckningsbidrag om 400,000:- för Emåbygdens Vind AB. Vi har vid flertal tillfällen lyft frågan i kommunstyrelsen och även lämnat interpellation och tidigare reservation mot denna spektakulära investering. Vi anser, att frågan är av så viktig principiell art, att vi kräver en öppen redovisning av förhållandet orsak/verkan. Med anledning av ovanstående ser vi oss nödsakade att reservera oss mot beslutet, att tillskjuta ytterligare 400,000:- vad gäller denna del av årsredovisningen. Sammanfattning Årsredovisningen för 2016 överlämnas för vidare hantering i kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har för år 2015 sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 2(2) för kommunkoncernen. Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2016 är 6,3 mnkr. Koncernens resultat uppgår till 6,4 mnkr där då kommunen bidrar med större delen. Yrkanden Mikael Petersson, L yrkar att det ska finnas med information i årsredovisningen om vad som lett fram till Emåbygdens Vinds förlust. Mikael Petersson, L yrkar även avslag på om extra tillskott på 400 000 kronor till Emåbygdens vind. John Hoffbrink, SD instämmer i yrkandet om avslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslag om fastställande av årsredovisningen enligt förslag från arbetsutskottet mot Mikael Peterssons yrkande om avslag på extra tillskott om 400 000 kronor och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag varpå Mikael Petersson begär omröstning. Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Mikael Peterssons förslag om att inte ge extra tillskott till Emåbygdens Vind AB. Omröstningsresultat Med 9 ja-röster och 2 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar kommunstyrelsen att besluta enligt förslag från arbetsutskottet. Vad gäller yrkandet om mer information om Emåbygdens Vind ges uppdrag till ekonomikontoret att komplettera årsredovisningen till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-20. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 52/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Ekonomikontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(1) KS 11/2017 Dnr 2017/33 042 Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2016 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt att ansvarsfrihet beviljas för Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret 2016. Sammanfattning Årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 har överlämnats. Ärendebeskrivning Östra Smålands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2016 har sammanställts. För Hultsfreds del visas ett resultat på 15 645,2 tkr. Förbundsdirektionen beslutade 1/2017 att godkänna årsredovisningen och överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och Högsby. Beslutsunderlag Förbundsdirektionen Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Högsby Förbundsdirektionen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-02-27 1(1) FD 1/2017 Dnr 2017/1 Årsredovisning 2016 Beslut Förbundsdirektionen beslutar godkänna årsredovisningen för 2016 och överlämnar handlingarna till kommunfullmäktige i Hultsfred respektive Högsby. Ärendebeskrivning Årsredovisning 2016 för ÖSK redovisas för förbundsdirektionen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2016 Skickas till Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun Kommunfullmäktige Högsby kommun Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 16
Årsredovisning 2016 En höstbild tagen vid Virserumssjön, Fotograf: Jan Robertsson 17
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Årsredovisning 2016 Förbundsdirektionen och förbundschefen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, org. nr. 222000-2899, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 1 januari 31 december 2016. Förbundets ledning Förbundsdirektionen Direktionen, utsedd av Hultsfreds och Högsby kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Åke Nilsson, ordförande Anders Svensson, vice ordförande Per-Inge Pettersson Åke Bergh Rosie Folkesson Magnus Gabrielsson Gunilla Schollin-Borg Lennart Persson Ersättare Jonas Erlandsson Lars Rosander Jonny Bengtsson Mikael Lång Tomas Söreling Sabina Bergeskans-Skogh Stihna Johansson-Evertsson Lina Danlid-Burke Ordinarie revisorer Gilbert Carlsson Lars Axetun Margareta Lundgren-Johansson Ersättare Staffan Leijon Tore Carlsson Mats Persson Förbundschef Helena Grybäck-Svensson Verksamhet Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i Hultsfreds och Högsby kommuner att de tekniska kontoren i de båda kommunerna ska bilda ett kommunalförbund med namn Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Det nya förbundet övertar ansvaret för teknisk verksamhet inom nämnda kommuner från och med 2011-01-01. Förbundet har sitt säte i Hultsfreds kommun. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området kommunalteknik i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har sedan 1 januari 2011 driftansvaret för medlemskommunernas verksamhetsfastigheter gator och vägar parker och lekplatser vatten- och avloppsanläggningar och svarar för medlemskommunernas om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för renhållningsverksamhet energirådgivning energieffektivisering samt administrerar och verkställer uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv Förbundet handlägger bostadsanpassningar åt Hultsfreds kommun och förvaltar kommunernas skogar. 1 18
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Årsredovisning 2016 Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Tillägg och avdrag på lön som avser redovisningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har skuldbokförts. Semesterersättningar och övertidsersättningar har för de delar som avser redovisningsåret, men utbetalas senare, skuldbokförts. Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har skuldbokförts. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Skulden för december har periodiserats. Personalomkostnadspålägg har interndebiterats med följande procentsatser: - anställda med kommunal kompletteringspension 38,46 - förtroendevalda och uppdragstagare 31,42 Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör redovisningsåret har fordringsförts. Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har periodiserats. Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter, och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Kapitalkostnader beräknas efter nominell metod. Avskrivningarna ingår tillsammans med intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Avskrivningar beräknas som regel på till gångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och sker efter plan med följande huvudsakliga avskrivningstider: 3 år - datautrustning. För kommunen kostnadsförs persondatorer direkt. 5 och 10 år maskiner, inventarier och bilar med vissa undantag. För ÖSK kostnadsförs direkt, utöver persondatorer ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre än ett prisbasbelopp. Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt RKR 13:1 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell leasing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balansräkningen, samt operationell leasing vilken tas upp som ansvarsförbindelse. Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av operationell leasing och tas upp som en ansvarsförbindelse. (Se mer under avsnittet leasingavtal maskiner och inventarier.) Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar och avser även erforderliga nedskrivningar då bokfört värde väsentligt understiger verkligt värde och man kan anta att värdenedgången är bestående. Balansräkning är en översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Eget kapital. ÖSK:s totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 2 19
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Kassaflödesanalys är en översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit till förändring av likvida medel Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, skulder, och checkräkningskrediter hänförliga till den löpande verksamheten. Likviditet betyder betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Långfristiga skulder omfattar skulder överstigande 1 år. Finansiella tillgångar omfattar bankmedel. Finansiella skulder omfattar en skuldrevers till Hultsfreds kommun. Reversens förfallodag är 2020-12-31. Räntan är rörlig och ca 1,37 % per år. Pensioner De anställdas tjänstepensioner betalas via försäkringspremier vilka kostnadsförs i takt med intjänandet. Intjänade pensionsavgifter med inklusive löneskatt redovisas som kortfristig skuld. Avgiften betalas under mars 2017. Löneskatten är 24,26 %. ÖSK har inga visstidsförordnanden. Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida medel i % av kortfristiga skulder (likviditet). Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering är en fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Resultaträkning är en översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den påverkat eget kapital. Den visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna. Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 3 20
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Ekonomi ÖSK Hultsfred ÖSK Hultsfred redovisar ett positivt resultat jämfört med budget med 15 645,2 tkr per 2016-12-31. Avvikelse mot budget tkr 2016 2015 Fastighet 8 198,4-383,9 Gator och vägar 980,6 1 971,2 Parker och lekplatser -435,0-1 565,2 Vatten och avlopp 7 920,4 6 005,5 Renhållning 61,3-2 984,1 Bostadsanpassning -1 261,1-1 196,6 Administration -445,9 1 215,3 Skogsbruk 112,2 392,1 Finans 514,3 183,2 Summa 15 645,2 3 637,5 Överskottet för ÖSK Hultsfred har återförts till Hultsfreds kommun genom ett minskat driftbidrag. Ekonomi ÖSK Högsby ÖSK Högsby redovisar ett positivt resultat jämfört med budget med 4 411,3 tkr per 2016-12-31. Avvikelse mot budget tkr 2016 2015 Fastighet 96,0 414,0 Gator och vägar 1 170,4 1 759,5 Parker och lekplatser -186,2-456,8 Vatten och avlopp 3 567,2 3 078,0 Renhållning -718,8-2 072,8 Administration 303,2 820,2 Finans 179,5-70,5 Summa 4 411,3 3 471,6 Överskottet för ÖSK Högsby har återförts till Högsby kommun genom ett minskat driftbidrag. Investeringar Från och med 2015 hanteras investeringar i fast egendom direkt i respektive kommuns redovisning. ÖSK fungerar liksom tidigare som kommunernas ombud i investeringsprocessen. I ÖSKs verksamhet har under året investeringar i form av inköp av fordon och diverse redskap gjorts för 0,9 mnkr. Fastigheter Med anledning av ökat lokalbehov inom förskola och skola har ett antal moduler etablerats. I Virserum pågår nyproduktion av förskolan Evahagen. Tak och fönsterbyte har genomförts på skolorna i Silverdalen, Vena och Målilla. I samband med detta har markiser och mörkläggningsgardiner delvis monterats. I Målilla skola har två våningsplan renoverats avseende ytskikt och belysning. Ombyggnationen är påbörjad för ett tillagningskök på Lindgården. Även lokaler under Lindblomsskolans matsal har byggts om. Mycket har kunnat göras med de extra miljoner som avsattes för underhåll i Hultsfreds kommun. Bl.a. har renovering av toaletter på Mörlunda och Vena skola samt ommålningar i förskolor och vissa äldreboenden skett. Takbyte på Valhall har genomförts. Vid Hagadal har tält etablerats, som ska användas för inomhusfotboll. De två SBO-projekten i f.d. Mimerhuset och fd Strandskolan har slutbesiktats under sommaren och är inflyttade. Ombyggnationen för Makerspace på Gymnasiet har utförts med lyckat resultat. Planering för ombyggnad för Arbetsförmedlingen är påbörjad. Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola är avslutad och verksamheten har flyttat in, och renovering pågår i den gamla delen. En ny servicebyggnad har etablerats på Gösjöns camping. Takrenovering och fönsterbyte har genomförts på Ruda och Fågelfors sporthallar. Tillgänglighetsanpassningar har genomförts på Fröviskolan. Ombyggnad/renovering för att etablera fritids i byggnad H på Fröviskolan har påbörjats. Nästan alla åtgärder är klara för att kunna ta in fler besökare i sporthallen på Fröviskolan, endast utrymningsvägen återstår. Nya spisar har installerats i hemkunskapen på Fröviskolan. Både Fågelfors och Ruda sporthallar har fått nya fönster och yttertak. Utbyte av kvicksilverarmaturer pågår i båda kommunerna. 4 21
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Upphandling av nya ramavtal för hantverkstjänster pågår och nya avtal ska tecknas fr.o.m. april 2017. I Hultsfred redovisas ett överskott beroende på ett antal mycket lyckade upphandlingar där kostnaderna blivit betydligt lägre än kalkylerat, samt att kostnader för den utökade underhållsbudgeten har överförts till investeringar. I Högsby redovisas ett litet överskott i övrigt följer man budget. Gator och parker De två etapperna med fiberprojekt som Telia genomförde under 2015 i Hultsfreds kommun har påverkat även under 2016 med asfaltsåterställningar i framförallt ytterorterna. För båda kommunerna har en stor upphandling av ramavtal för entreprenadtjänster genomförts liksom för vinterväghållning. I Hultsfreds kommun har många investeringsentreprenader genomförts under 2016. Bland annat GC-väg Silverslätten, Strandlyckan etapp 2 med bäcken och parkeringsfickor, gångväg i Virserum, fotbollstält vid Hagadal samt belysning på strandpromenaden i Hultsfred. E.ON har haft rekordmånga projekt på gång i kommunen gällande nedgrävning av luftledningar vilket inneburit att ÖSK deltagit i rekordmånga samförläggningsprojekt gällande gatubelysning. I Högsby kommun har de flesta av kommunens privata utfartsvägar fått sig en rejäl standardhöjning för de 300 tkr extra som tillkom i årets budget för dessa vägar. I Högsby kommun har även arbetena med trafiklösningen vid Fröviskolan påbörjats. Det har även påbörjats en hel del projekteringar för kommande års investeringar som t.ex. ny väg till Mogården och GC-väg till konstgräsplanen. Även i Högsby har en del samförläggningsprojekt med E.ON genomförts men inte lika många som 2015. Behovet av vinterväghållning efter årsskiftet blev återigen något mindre än normalt men entreprenörsfakturor från fjoråret inkom långt in på våren, förmodligen på grund av den nya upphandlingen. Därför kan det ekonomiska resultatet för vinterväghållningen efter årsskiftet skilja en del mot faktiskt utfall under den delen av året. I Hultsfred har den långsiktiga projekteringen av VA-sanering fortsatt och det finns nu ännu bättre underlag för kommande projekt 2017. Då investeringsbudgeten för detta utökats från 3 mnkr till 9 mnkr innebär det att det kommer genomföras rekordstora VA-saneringsprojekt under 2017. Under året har saneringen på Bangatan i Silverdalen färdigställts. Många modulprojekt där andra förvaltningar beslutat om genomförande, i framförallt Hultsfreds kommun, har ökat arbetsbelastningen väldigt mycket för all personal. Det har även påverkat genomförandet av årets investeringsprojekt och att ordinarie driftåtaganden har fått nedprioriteras. I Hultsfred redovisas ett resultat som är något bättre än budget beroende på lägre elkostnader och att verksamheten inte hunnit med att beställa alla arbeten på gatubelysningsdriften som varit planerade. Andra orsaker är överskott på gator och yttre skötsel som beror på omprioriteringar på grund av fiber och skolmodulprojekt som tillkommit under året. I Högsby redovisas ett överskott som även där kommer från lägre elkostnader och att verksamheten inte hunnit med att beställa alla arbeten på gatubelysningsdriften som varit planerade. Andra orsaker är överskott på gator och yttre skötsel som beror på omprioriteringar på grund av fiber och skolmodulprojekt som tillkommit under året. Vatten- och avloppsanläggningar Arbetet med att ta fram VA-planer för Hultsfreds och Högsby kommuner pågår. I dessa ska även ingå nödvattensplaner samt saneringsplaner för ledningsnätet. Arbete med projektering av överföringsledning mellan Ruda och Högsby pågår. Beräknad byggstart är hösten 2017. Innan dess ska geologiska undersökningar göras på den mark som vi tidigare (före lagakraftvunnen dom) inte haft tillträde till samt på 5 22
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 den del av sträckan som klassas som fornminne och på sträckningen för befintlig råvattenledning mellan Ruda Gård och Ruda vattenverk. Utbyggnation av Fågelfors vattenverk är nu klar och omfattar ett Dynasandfilter som tar bort humuspartiklar med mera ur råvattnet. En ny djupborrad råvattentäkt har också anlagts inom vattenverksområdet. Allt med ett gott resultat och en bra investering med tanke på rådande torrperiod med låg grundvattennivå. Även i Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt anlagts och underökningar av vattentillgång och vattenkvalitet pågår. Den omfattande ombyggnationen av luftningen i det biologiska reningssteget vid Hultsfreds avloppsreningsverk har färdigställts med gott resultat. Upphandling har skett av nytt el- och styrsystem vid verket, tilldelningsbeslutet har dock överklagats. Den fortsatta tidplanen för projektet beror på utfallet av överprövningen. Vi har nu nått ett resultat i vårt gemensamma uppströmsarbete med Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby kommuner; en första sändning har skett av kommunalt avloppsslam från Mörlunda avloppsreningsverk för spridning på åkermark tillhörande ett jordbruk i Växjö. Projektering har påbörjats av ny sodasilo på Målilla vattenverk, på grund av problem med otäthet i nuvarande silo. Färdigställande pågår av vattendom och vattenskyddsföreskrifter för råvattentäkten i Silverdalen samt reservvattentäkten för Hultsfreds samhälle. Projektering är påbörjad av överföringsledning av råvatten mellan Silverdalens och Hultsfreds vattenverk. En stor del av året har ägnats åt att lösa den akuta råvattenbristen som på grund av flera nederbördsfattiga år uppstått i båda kommunerna. Både i Högsby och Hultsfred redovisar VAverksamheten ett stort överskott. Respektive Kommuns VA-verksamhet och VA-bokslut kommer dock att redovisa resultat nära noll då en avsättning för framtida investeringar görs i respektive kommuns redovisning. Avfallshantering 2016-07-01 tog den nya entreprenören RenoNorden över avfallshämtning och transport i Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner. Vi skickade information i förväg till kunder om nya hämtningsdagar och bad om förståelse för eventuella störningar i samband med övergången. Under de första veckorna förekom det driftstörningar och missade hämtningar vilket ledde till en hög belastning på kontaktcenter och övrig personal. Efter den första månaden förbättrades läget betydligt. Regelbundna samordningsmöten med entreprenören har genomförts sedan övertagandet. Under hösten har entreprenören arbetat fram nya rutiner för latrinhämtning för att detta ska fungera bättre under kommande säsong. Införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll planeras påbörja våren 2017. Under 2016 har upphandlingar skett av byggande av omlastningsanläggning på Kejsarkullens avfallsanläggning samt leverans och utsättning av avfallskärl med mera. Byggnationen av omlastningsanläggningen, som kommer att användas för avfall från Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner, pågår, liksom upphandling av behandling av avfall. Under oktober-november har en stor informationsinsats genomförts och samtliga ägare till villor och fritidshus har fått välja vilket abonnemang man vill ha i det nya insamlingssystemet. Information har skett via utskick av broschyren Snåland, webbsidan snåland.com, annonsering, skyltning på sopbilar, informationsmöten samt en omfattande information och rådgivning via telefon. Under oktoberdecember har en extra kommunvägledare varit anställd på ÖSK och arbetat med rådgivning samt registrering av kundernas abonnemangsval. Belastningen har varit hög både på ÖSK och Kontaktcenter under denna period. Utredningen av olika metoder för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar har resulterat i att upphandling skett av slamtömning med metoden deltömning med återföring av delar av vattenfasen till respektive slamavskiljare samt avvattning av slammet i anslutning till avloppsreningsverken. Upphandlingen vanns av GDL Transport AB som 6 23
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 därmed kommer sköta slamtömningen i både Hultsfreds och Högsby kommun från 2017-01- 01. Under hösten har flera samordningsmöten med entreprenören skett för att planera den nya entreprenaden. Enligt det nya avtalet ska ÖSK svara för kundtjänst gällande beställning av slamtömningar med mera som tidigare legat på entreprenören. En ny administratör har anställts från 2017-01-01 för att ansvara för denna kundtjänst samt förstärka Kontaktcenter och ÖSK under införandet av insamlingssystemet för avfall. Sorteringsrampen på Kejsarkullens återvinningscentral har försetts med fallskydd för att öka säkerheten för både personal och besökare. Asfalt har lagts om på sorteringsrampen med mera. På Kolsrums återvinningscentral har belysning anordnats vid planen för träavfall. Länsstyrelsen har nu gett skriftlig acceptans på den tidigare inlämnade rapporten med förslag till alternativa material att använda i sluttäckningen av den avslutade deponin på Kejsarkullen. Länsstyrelsen har också varit på ett tillsynsbesök på Kolsrum och gått igenom aktuella ärenden. En ny prognos över sättningar i Kolsrumsdeponin ska göras 2019 och sluttäckning kan påbörjas tidigast 2020. Efter besöket har vi lämnat in kompletterande uppgifter om lakvattenrening och lagringsytor för material till sluttäckning. Länsstyrelsen har därefter avslutat ärendet om lakvattenrening utan ytterligare åtgärd. När det gäller lagringsytor för material till sluttäckning väntar vi fortfarande på beslut från länsstyrelsen. I Hultsfred redovisas ett litet överskott och i Högsby redovisas ett underskott jämfört med budget. Detta hänger ihop med att en skuld till avgiftskollektivet i respektive kommun i form av förutbetalda intäkter har bokförts, (3,5 mkr i Hultsfred och 2,5 mkr i Högsby). Beloppet motsvarar det överskott av intäkter som uppstått under 2016 utöver vad som krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshanteringen. Skulden kommer att återföras till avgiftskollektivet under de närmaste åren. Bostadsanpassning Hultsfred Antalet ansökningar har ökat under 2016, från 120 ansökningar 2015 till 126 ansökningar 2016. Bostadsanpassningen redovisar ett underskott under året. Administration och finans ÖSK har för Hultsfreds kommuns räkning deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings återkommande enkätundersökning Kritik på teknik", Denna enkät ger svar på kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken på gata, park, VA respektive hantering av hushållsavfall fungerar. Delar av resultatet redovisas i styrmodellen. I finansen redovisas avskrivningar och pensionskostnader. Administration och finans visar ett mindre överskott i Hultsfred. I Högsby visar administration och finans ett överskott. I Högsby ingår även skogs- och jaktarrenden i denna post. Resultatet från skogen har överförts till Högsby kommun. Skogsbruk Avverkning av tätortsnära skog har skett runt vattentornet i Hultsfred, vid södra infarten och runt Knektagården. Stora träd har planterats vid infarten till Knektagården och efter Målilla rondellen mot Mörlunda. Länsmansängen är genomhuggen av länsstyrelsen (avverkningen genomfördes av oss) och tätortsnära avverkning runt Regementsvägen. Avverkning av tätortsnära skog har skett i Ruda samhälle och påbörjats i Berga. Gallringarna runt konstgräsplanen och betesmarkerna bakom Odensvi är klara. Rotposterna och avverkningsuppdraget är utförda. En ny bilväg är anlagd innan kraftledningen på utfarten från Högsby mot Växjö. Avverkning av kommande VA ledning har påbörjats runt Reningsverket i Ruda och avverkning på skolgården i Ruda. Nyplantering av träd har gjort i Ruda samhälle. 7 24
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Högre intäkter efter avverkning runt vattentornet gör att verksamheten redovisar ett överskott i Hultsfred. Resultatet för skogsförvaltningen i Högsby har förts över till Högsby kommun. Måluppfyllelse I merparten av ÖSK:s verksamheter har målen uppfyllts. Målet för perspektivet ekonomi är totalt sett uppfyllt. För perspektivet invånare och brukare är det förseningar av investeringsprojekt som vi inte har kunnat påverka som drar ner resultatet för målet kvalitetssäkrade verksamheter i båda kommunerna. Målet för perspektivet verksamhet och medarbetare är i stort sett uppfyllt. Målet för perspektivet utveckling är delvis uppfyllt men målet för förbrukad mängd fordonsbränsle uppnås inte. Stickprov Stickprov har genomförts under året. Kontroll av att kostnaderna och intäkterna har förts på rätt kommun alternativt gemensam verksamhet har utförts framför allt i samband med bokslut. Felaktigheter som hittats har rättats. 8 25
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Personal Antal anställda i olika kategorier 2016 Kvinnor/män TillsvidareVisstid Summa Kvinnor 9 0 9 Män 59 0 59 Totalt 68 0 68 Avdelning Tillsvidare Visstid Summa Stab 8 0 8 Gata/park 25 0 25 Fastighet 19 0 19 VA/renh. 16 0 16 Totalt 68 0 68 Antal årsarbetare i förbundet Antalet årsarbetare var 66,5 vid utgången av 2016. Åldersfördelning, antal per femårsklass 20 15 10 5 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Med tanke på de stora pensionsavgångar som svensk arbetsmarknad står inför de kommande 10 åren visar diagrammet ovan, för förbundets del, att de som fyllde 55 år eller mer under 2016 utgör 34 % av de anställda. Alltså kommer 23 av förbundets anställda de närmaste tio åren att lämna sina anställningar förutsatt att alla avgår vid 65 år fyllda. Mertid och tillgänglig tid 2016 Timmar tkr Fyllnadstid 14 2,2 Enkel öt 709 211,9 Kval öt 2 092 894,7 Fördelning av tillgänglig tid 2016 2015 Sjukdom 2,2 % 1,1 % Semester 8,7 % 6,5 % Föa 1,0 % 2,6 % Övrigt 2,2 % 2,6 % Närvaro 85,9 % 87,2 % Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2016 2015 60 dagar eller mer 29,31 0,00 Kvinnor 4,47 0,92 Män 2,23 1,99 29 år och yngre 1,36 2,02 30-49 3,13 2,15 50 år och äldre 2,40 1,66 Totalt 2,54 1,86 Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås mellan arbetsmarknadens sektorer samt att informationen förtydligas och förbättras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar sju olika mått (se ovan). Notera att måttet 60 dagar eller mer sätts i relation till den totala sjukfrånvaron. Övriga mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. Den totala sjukfrånvaron för 2016 i procent av ordinarie arbetstid är 2,54 %. Önskad sysselsättningsgrad Inga önskemål om förändrad tjänstgöringsgrad har inkommit under året. 9 26
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 ÖSK:s ekonomi i framtiden 1 januari 2011 bildades Östra Smålands Kommunalteknikförbund för att samordna och driftoptimera Hultsfreds och Högsbys tekniska verksamheter. Underhållet av fastigheter, gator och VAledningar är eftersatt i båda kommunerna. Det eftersatta underhållet på VA-ledningsnätet kommer att medföra behov av att höja VAtaxan. Generellt ökade krav på tillgänglighet och service från våra kunder kan innebära ökade personalkostnader och beredskapsersättningar i framtiden. För ÖSK:s ekonomiska framtid är fortsatt den viktigaste faktorn förmågan att planera och genomföra förändringar vars syfte är att anpassa kostnaderna till invånarantalet. Arbetet med att optimera lokalanvändningen i respektive medlemskommun har prioriterats under flera år. Det finns mer att göra främst genom en konsekvent långsiktig lokalplanering. Internhyressystemet uppmuntrar kommunens verksamheter till prövning av standardkrav och lokalytor. Nya myndighetskrav kommer hela tiden. Utrymme saknas i det korta perspektivet att finansiera dessa åtgärder på annat sätt än att skjuta på planerat underhåll vilket kommer leda till stora kostnadsökningar i framtiden. Inom VA-verksamheten kan inte planerat underhåll skjutas upp då lagar och förordningar med kvalité samt utsläppsvillkor styr verksamheten. Trafikverket har aviserat att de vill ta bort vissa vägar och broar ur allmänt underhåll. Trafikverket ser gärna att kommunen tar över driften. Detta kan innebära stora ökade driftkostnader för kommunerna om inte samfällighetslösningar kan göras. 10 27
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Resultaträkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Kronor Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter 265 509 430,09 260 691 081,00 190 751 074,44 Avgår interna poster -70 962 904,61-53 389 710,00-5 079 854,53 Verksamhetens intäkter exkl interna poster m m Not 1 194 546 525,48 207 301 371,00 185 671 219,91 Verksamhetens kostnader -263 532 660,77-259 051 081,00-188 801 821,63 Varav: pensionskostnader -2 117 320,00-1 990 100,00-1 920 330,63 Avskrivningar -2 017 647,42-1 640 000,00-2 009 728,00 Avgår interna poster 70 962 904,61 53 389 710,00 5 079 854,53 Verksamhetens kostnader exkl interna poster m m Not 2-194 587 403,58-207 301 371,00-185 731 695,10 Verksamhetens nettokostnader -40 878,10 0,00-60 475,19 Skatteintäkter 0,00 0,00 0,00 Generella statsbidrag och utjämning 0,00 0,00 0,00 Not Finansiella intäkter 3 74 798,90 0,00 83 574,19 Avgår interna poster 0,00 0,00 0,00 Värdeökning/minskning pensionsmedel 0,00 0,00 0,00 Finansiella kostnader Räntekostnader lån m m Not 4-33 920,80 0,00-23 099,00 Uppräkning pensionsskuld 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 Resultat exkl jämförelsetörande poster 0,00 0,00 0,00 11 28
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Kassaflödesanalys Östra Smålands Kommunalteknikförbund Den löpande verksamheten 2016-01-01 2015-01-01-2016-12-31 - 2015-12-31 Årets resultat 0,00 0,00 Justering för av- och nedskrivningar Not 5 2 017 647,42 2 009 728,00 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,00 50 000,00 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 2 017 647,42 2 059 728,00 Ökn(-)minskn(+) varulager 0,00 174 709,96 Ökn(-)minskn(+)korta fordr -9 756 473,24 5 204 729,95 Ökn(+)minskn(-) korta skulder 6 460 484,19 2 950 616,01 Medel från den löpande verksamheten -1 278 341,63 10 389 783,92 Investeringsverksamheten Inköp av immateriella anläggningstillgångar 0,00 0,00 Inköp av materiella anläggningstillgångar Not 6-894 705,00-2 850 816,00 Finansiell leasing maskiner och inventarier 0,00 0,00 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 Förvärv aktier, andelar m m 0,00 0,00 Medel från investeringsverksamheten -894 705,00-2 850 816,00 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga fordringar 0,00 0,00 Återbetald utlåning 0,00 0,00 Upptagna lån Not 9 0,00 0,00 Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 0,00 0,00 Ökning/minskning långfristig skuld leasing maskiner och inventarier 0,00 0,00 Amortering av låneskulder 0,00 0,00 Medel från finansieringsverksamheten 0,00 0,00 Direktbokning mot eget kapital Årets kassaflöde -2 173 046,63 7 538 967,92 Likvida medel vid årets början 19 044 786,35 11 505 818,43 Likvida medel vid årets slut 16 871 739,72 19 044 786,35 Rörelsekapitalets förändring -5 469 035,68 15 869 023,84 Förändring likvida medel -2 173 046,63 7 538 967,92 12 29
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Balansräkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Tillgångar Bokslut 2016 Bokslut 2015 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 0,00 0,00 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 0,00 0,00 Maskiner och inventarier Not 6 7 232 848,58 8 355 791,00 Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar m m 0,00 0,00 Långfristiga fordringar 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 7 232 848,58 8 355 791,00 Förråd 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 7 40 809 483,56 31 053 010,32 Placering pensionsmedel 0,00 0,00 Kassa och bank Not 8 16 871 739,72 19 044 786,35 Summa omsättningstillgångar 57 681 223,28 50 097 796,67 Summa tillgångar 64 914 071,86 58 453 587,67 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 2 643 063,71 2 643 063,71 Årets resultat 0,00 0,00 Summa eget kapital 2 643 063,71 2 643 063,71 Avsättningar Avsättning för pensioner 0,00 0,00 Skulder Långfristiga skulder Not 9 4 859 600,00 4 859 600,00 Långfristiga skulder leasing maskiner m m Långfristiga skulder, statliga invest bidrag 0,00 0,00 Semester och övertidsskuld 3 001 099,48 2 857 596,78 Kortfristiga skulder leasing maskiner m m 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder Not 10 54 410 308,67 48 093 327,18 Summa skulder 62 271 008,15 55 810 523,96 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 64 914 071,86 58 453 587,67 13 30
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Panter och ansvarsförbindelser Bokslut 2016 Bokslut 2015 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 0,00 0,00 Särskild löneskatt på pensionskostnader 0,00 0,00 Privata medel 0,00 0,00 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser Borgen gentemot kommunens företag 0,00 0,00 Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem 0,00 0,00 Övriga förpliktelser 0,00 0,00 Operationell leasing inventarier m m 1 129 029,00 1 131 214,00 Hyra av lokaler och bostäder 383 184,00 395 064,00 14 31
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Not 1 Verksamhetens intäkter ÖSK ÖSK 2016 2015 Försäljningsmedel 7 017 772,22 4 537 167,50 Taxor och avgifter 69 480 054,49 60 664 422,83 Hyror och arrenden 67 640 185,82 64 104 945,68 Bidrag 3 668 906,00 2 142 825,54 Försäljning av verksamheter och entreprenader 46 739 606,95 54 221 858,36 Summa 194 546 525,48 185 671 219,91 Verksamhetens intäkter är justerade med kommuninterna resp koncerninterna poster. Not 2 Verksamhetens kostnader ÖSK ÖSK 2016 2015 Pensioner inkl löneskatt 2 117 320,00 1 920 330,63 Personalkostnader 36 602 074,83 33 880 827,89 Övriga verksamhetskostnader 155 868 008,75 149 930 536,58 Summa 194 587 403,58 185 731 695,10 Verksamhetens kostnader är justerade med kommuninterna resp koncerninterna poster. Not 3 Finansiella intäkter ÖSK ÖSK 2016 2015 Räntor på likvida medel m m 74 798,90 83 574,19 Summa 74 798,90 83 574,19 Värdeminskning pensionsmedel Not 4 Finansiella kostnader ÖSK ÖSK 2016 2015 Låneräntor m m 33 920,80 23 099,00 Summa 33 920,80 23 099,00 Not 5 Just för ej likviditetspåverkande poster ÖSK ÖSK 2016 2015 Just för avskrivningar 2 017 647,42 2 009 728,00 Just för nedskrivning/återföring 0,00 50 000,00 Summa just för av- och nedskrivningar 2 017 647,42 2 059 728,00 Ökning/minskn pensionsskuld 0,00 0,00 Ökning/minskn övr avsättningar Resultat av sålda anläggningstillgångar 0,00 0,00 Uppskjuten skatt Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 0,00 0,00 Summa 2 017 647,42 2 059 728,00 15 32
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Not 6 Maskiner och inventarier ÖSK ÖSK 2016 2015 Ackumulerade anskaffningsvärden 16 919 918,00 14 069 102,00 Nyanskaffningar 894 705,00 2 850 816,00 Årets försäljningar/utrangering 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar -8 564 127,00-6 504 399,00 Årets avskrivningar enl plan -2 017 647,42-2 009 728,00 Årets upp/nedskrivningar 0,00-50 000,00 Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Summa 7 232 848,58 8 355 791,00 Not 7 Kortfristiga fordringar ÖSK ÖSK 2016 2015 Interimsfordringar 26 824 354,15 8 769 753,35 Fakturafordringar 8 980 125,48 21 198 040,38 Övrigt 5 005 003,93 1 085 216,59 Summa 40 809 483,56 31 053 010,32 Not 8 Kassa, bank m m ÖSK ÖSK 2016 2015 Transaktionskonto, Swedbank 16 871 739,72 19 044 786,35 Transaktionskonto, Handelsbanken 0,00 0,00 Postgiro 0,00 0,00 Övriga 0,00 0,00 Summa 16 871 739,72 19 044 786,35 Not 9 Långfristiga skulder ÖSK ÖSK 2016 2015 Lån i kreditinstitut 0,00 0,00 Lån Hultsfeds kommun 4 859 600,00 4 859 600,00 Summa 4 859 600,00 4 859 600,00 Not 10 Kortfristiga skulder ÖSK ÖSK 2016 2015 Interimsskulder 34 929 573,94 29 766 131,36 Leverantörsskulder 16 928 609,73 15 622 572,10 Skuld leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00 Övrigt 681 460,00 907 900,72 Pensionavgifter individuell del PFA98 1 266 089,00 1 213 039,00 löneskatt på individuell del 604 576,00 583 684,00 Summa 54 410 308,67 48 093 327,18 16 33
Årsredovisning 2016 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899 Viktiga händelser under året Projektering av överföringsledning mellan Ruda och Högsby pågår. Beräknad byggstart är hösten 2017. Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola är avslutad och verksamheten har flyttat in. Utbyggnation av Fågelfors vattenverk. I Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt anlagts. Planering för införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. De två SBO-projekten i f.d. Mimerhuset och f.d.strandskolan har slutbesiktats under sommaren och är inflyttade. Beslut att bygga om biblioteket i Hultsfred till nya lokaler för Arbetsförmedlingen. Byggnation av gång- och cykelväg Silverslätten. Byggnation av fotbollstält vid Hagadal. Nyckeltal ÖSK 2016 2015 Bostadsanpassningsbidrag - kostnader (tkr) 3 504 3 377 - beviljade bidrag (st) 98 98 - avslag (st) 8 7 - delvis avslag (st) 9 0 Debiterat dricksvatten, tkbm 1 137 1 078 Hämtade sopkärl, st 246 878 242 012 Avfall till förbränning, ton 6 318 6 316 Ljuspunkter för vägoch gatubelysning, st 8 577 8 485 Kostnadstäckningsgrad, va % - enligt budget 99,0 120,4 - enligt bokslut 1 121,5 146,5 Kostnadstäckningsgrad, avfall % - enligt budget 101,1 113,6 - enligt bokslut 2 100,0 85,5 1 I kommunernas respektive VA-bokslut redovisas en kostnadstäckningsgrad nära 100 % då man gör avsättningar för framtida investeringar i kommunernas redovisning. 2 En skuld till avgiftskollektivet har tagits upp i redovisningen som motsvarar det överskott av intäkter som uppstått under 2016 utöver vad som krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshanteringen. Det innebär att kostnadstäckningsgraden för 2016 är 100 %. 17 34
Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Fastighet Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:39 2017-02-20 35
Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Fastighet Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:54 2017-02-20 36
Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Gata Park Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:51 2017-02-20 37
Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Gata Park Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet 14:55 2017-02-20 38
Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Renhållning Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling 14:52 2017-02-20 39
Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Renhållning Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling 14:56 2017-02-20 40
Strategikarta 2016 ÖSK - Hultsfred - Va Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet Reningseffekt i avloppsreningsverk 15:57 2017-02-20 41
Strategikarta 2016 ÖSK - Högsby - Va Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter Verksamhet och medarbetare Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete Möjlighet till utveckling och rörlighet God arbetsmiljö God delaktighet Utveckling Lite bättre varje dag - Hållbart samhälle Rätt kompetensutveckling God miljömedvetenhet Reningseffekt i avloppsreningsverk % 15:55 2017-02-20 42
Förklaring till styrmodellen I styrmodellen används så kallade hastighetsmätare. Dessa har fem lägen, varav tre är gröna (=uppnått mål eller bättre). Gult Rött Grönt Nedastående tabell visar intervallen för de olika lägena: Nivå Beskrivning Min Max Rött Målnivå ej uppnådd 0 95,5 Gult Målnivå nästan 95,6 99,9 uppnådd Ljusgrönt Målnivå uppnådd 100 100,9 Mellangrönt Bättre än målnivå 101 104,5 Mörkgrönt Mycket bättre än målnivå 104,6 I styrmodellen används även så kallade trendpilar som visar utvecklingen av måluppfyllelsen jämfört med föregående år. Dessa pilar finns i tre varianter: grönt (förbättring), gult (oförändrat) och rött (försämring). Hastighetsmätare och trendpilar visas i styrmodellen för både de enskilda målen, för perspektiven (fastställda av KF i Hultsfred) samt för enheten/förvaltningen som helhet. Mätarna och pilarna för enheten som helhet är en sammanvägning av de fyra perspektiven vilka i sin tur är en sammanvägning av de fastställda målen för respektive perspektiv. 43
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(1) KS 12/2017 Dnr 2017/34 042 VA-verksamhet bokslut 2016 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av bokslutet för VA-verksamheten år 2016. Ärendebeskrivning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred VA redovisar ett resultat på 942 000 kronor Beslutsunderlag VA-verksamhet bokslut 2016 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 44
45
46
47
48
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(2) KS 13/2017 Dnr 2017/28 Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. Vidare föreslås att kostnaden för utökningen lyfts in i ombudgeteringen för 2017 med halvårseffekt på 355 tkr. Sammanfattning Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så behövs en utökning med 1,5 tjänst. Ärendebeskrivning Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av kommunen. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever som nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida. Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 1 läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 49
Kommunstyrelsen tillgodogöra sig utbildningen. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 2(2) Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare med. Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som läser spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis 65-75 procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka de kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till kommunen. Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje studerande. Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, en pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. Även med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö och inte kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter begränsningarna för antal elever som kan studera är antalet pedagoger samt tillgång till lokaler. Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till 710 000 kr. Förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande vuxenutbildningen. Beslutsunderlag Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämndens ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott 53/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 50
Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson Nämndsekreterare Delegationsbeslut Brådskande ärende 1.1 2017-02-17 1 (2) Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande vuxenutbildningen. Sammanfattning Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så behövs en utökning med 1,5 tjänst. Ärendebeskrivning Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av kommunen. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever som nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida. 51
Förvaltningsnamn Lena Carlsson Nämndsekreterare Delegationsbeslut Brådskande ärende 1.1 2017-02-17 2 (2) Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 1 läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att tillgodogöra sig utbildningen. Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare med. Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som läser spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis 65-75 procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka de kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till kommunen. Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje studerande. Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, en pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. Även med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö och inte kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter begränsningarna för antal elever som kan studera är antalet pedagoger samt tillgång till lokaler. Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till 710 000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Per Theorin 2017-02-17 Pär Edgren Ordförande 52
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(2) KS 14/2017 Dnr 2017/29 041 Ombudgetering 2017 Förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ombudgetering 2017. Sammanfattning Förslag till ombudgetering 2017 har tagits fram av ekonomikontoret. Resultatet för 2017 beräknas bli 24 447 tkr vilket är 19 841 tkr högre än den i juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 107 813 tkr. Ärendebeskrivning Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2017 bli 24 447 tkr vilket är 19 841 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2016. Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och soliditet vara 355,4 mnkr respektive 26,8 procent. Verksamhetens nettokostnader är 24 tkr högre, i den posten ingår beräknade löneökningar med 1 660 tkr. Andra stora förändringar är att avskrivningarna beräknas bli 745 tkr högre än tidigare budget och barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 3 190 tkr i personalförstärkning. I detta ingår även 1 575 000 kronor till vuxenutbildningen och utökning av tjänst på vuxenutbildningen. Skatter och statsbidrag ökar med 18 500 tkr på grund av ett högre invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. Nyupplåningen beräknas bli 89 820 tkr vilket är högre än tidigare budget. Trots det beräknas räntenettot bli 1 364 tkr bättre vilket beror på att räntenivåerna fortsatt är låga. Investeringsbeloppet föreslås bli 107 813 tkr vilket är 34 973 tkr högre än tidigare. Av detta är 44 083 tkr flytt av budget från tidigare år där den största posten är förskolor/skolor för 13 215,7 tkr. Ombyggnation för arbetsförmedlingens lokaler har tillkommit med 10 000 tkr. I ombudgeteringen ingår även finansiering för byggnationen av köket på Lindgården med 1 500 tkr från Förändringar kök 2017 och 1 100 tkr anslås ur Energieffektivisering. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 53
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 2(2) Beslutsunderlag Underlag från ekonomikontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott 50/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur 54 Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 1 (1) Kommunstyrelsen Henric Svensson Ekonomichef 2017-03-02 Ombudgetering 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ombudgetering 2017. Sammanfattning Förslag till ombudgetering 2017 har tagits fram av ekonomikontoret. Resultatet för 2017 beräknas bli 24 447 vilket är 19 841 tkr högre än den i juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 107 813 tkr. Ärendebeskrivning Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2017 bli 24 447 tkr vilket är 19 841 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2016. Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och soliditet vara 355,4 tkr respektive 26,8 procent. Verksamhetens nettokostnader är 24 tkr högre, i den posten ingår beräknade löneökningar med 1 660 tkr. Andra stora förändringar är att avskrivningarna beräknas bli 745 tkr högre än tidigare budget och barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 3 190 tkr i personalförstärkning. Skatter och statsbidrag ökar med 18 500 tkr på grund av ett högre invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. Nyupplåningen beräknas bli 89 820 tkr vilket är högre än tidigare budget. Trots det beräknas räntenettot bli 1 364 tkr bättre vilket beror på att räntenivåerna fortsatt är låga. Investeringsbeloppet föreslås bli 107 813 tkr vilket är 34 973 tkr högre än tidigare. Av detta är 44 083 tkr flytt av budget från tidigare år där den största posten är förskolor/skolor för 13 215,7 tkr. Ombyggnation för arbetsförmedlingens lokaler har tillkommit med 10 000 tkr. 55
Ombudgetering drift 2017 K/I 2017 2018 2019 Ej beslutade Utvecklingskontoret Förprojektering för AF/bibliotek K 561 000 eutveckling Bredbandssatning i byarna, ombudgetering K 324 700 ÖSK Toppbeläggningar K -1 400 000-1 400 000-1 400 000 BUN Kompensation för ändring av statsbidrag K 1 575 000 1 575 000 1 575 000 BUN Utökning av tjänst på Vuxenutbildningnen K 355 000 710 000 710 000 Summa beslutade/ avtalade 1 415 700 885 000 885 000 Beslutade och avtalsstyrda förändringar Kommunstyrelsen Avtal för Skeppet, Målilla - KSAU 263/2016 K 75 000 0 0 eutveckling Nytt avtal 2016 om Informationssäkerhet K 10 600 10 600 10 600 eutveckling Försäljning av konsulttid (Stefan) till regionförbundet I -358 900-358 900-358 900 eutveckling Bidrag från regionförbundet till Makerspace (Jonas) I -302 500-302 500-302 500 eutveckling Kostnad för en IT person K 661 400 661 400 661 400 Personalkontoret Politiker utbildning K -300 000 0 0 Personalkontoret Företagshälsovård K 183 200 0 0 Ekonomikontor Inköpscentralen K 18 900 18 900 18 900 Ekonomikontor Regionförbundet, medlemsavgift K 50 000 0 0 Campus Minskad möjlighet till konferensintäkter pga SFI, KF 74/2016 I 80 000 0 0 Kultur och Frititd Ökad kostnad för Regionalsamverkan för ungas uppväxt, KSAU K 6 000 0 0 262/2016 Kultur och Fritid Virumsvallen, KS 75/2016 K -552 000 0 0 Kultur och Fritid Hyra biblioteket för avstämning K -73 200-73 200-73 200 Kultur och Fritid Popkollo, KSAU 236/2016 K -160 000 0 0 Kultur och Fritid Musikaktivitet, KSAU 236/2016 K 100 000 0 0 Kultur och Fritid Musikpaviljongen K 160 000 0 0 Kultur och Fritid Kultur och Fritidschef delas med Högsby I -261 600 0 0 Kultur och Fritid Minskade intäkter för Balder I 200 000 200 000 200 000 Kultur och Fritid Driftbidrag Bolaget, Dackestop, KS 71/2016 K 18 000 0 0 Kultur och Fritid Mer lokalyta på Valhall för biblioteket (LHs lokaler) K 119 000 119 000 119 000 MoB Minskad hyra för lokaler i Vimmerby kommun K -67 000 0 0 MoB Minskad intäkt Vimmerby kommun I 33 500 0 0 ÖSK/Renhållning Undersökning av gamla deponier, kvarstående 2016 K 60 000 BUN Olycksfallsförsäkring K 37 500 0 0 BUN Maxtaxa - statsbidragen I 105 000 0 0 BUN Avgift på grund av högre inkomst I -105 000 0 0 BUN Ny avdelning på förskolan i Silverdalen KSAU 4/ 2017 K 1 260 000 1 260 000 1 260 000 BUN AV-media - Regionförbundet K 24 800 0 0 SOC Musikpaviljongen K -160 000 0 0 SOC Framsteget tar med del av överskott K 150 000 Summa beslutade/ avtalade 1 012 700 1 535 300 1 535 300 Omfördelning mellan förvaltningar och verksamheter Ekonomikontoret Hypergene licens K 150 000 150 000 150 000 Utvecklingskontoret Hypergene licens K -150 000-150 000-150 000 Utvecklingskontoret It-samordnare K -41 000 0 0 eutveckling It-samordnare K 41 000 0 0 Utvecklingskontoret Driftbidrag Bolaget, Dackestop, KS 71/2016 K -102 000 0 0 Kultur och Fritid Driftbidrag Bolaget, Dackestop, KS 71/2016 K 102 000 0 0 BUN Hyra för lokal vid Campus K 533 000 0 0 Campus Hyra för lokal vid Campus K -533 000 0 0 BUN Rumia hanteras praktiskt av Bun K 50 000 0 0 Turism o information Rumia hanteras praktiskt av Bun K -50 000 0 0 BUN Kostnader för skolbibliotek, material o böcker K -80 400 0 0 KoF Kostnader för skolbibliotek, material o böcker K 80 400 0 0 Utvecklingskontoret Hyra för Makerspace K 135 900 0 0 BUN Hyra för Makerspace K -135 900 0 0 Serviceenheten Råsebäck, kost - personal I -448 100-448 100-448 100 Serviceenheten Råsebäck, kost - råvaror I -220 000-220 000-220 000 Serviceenheten Råsebäck, vaktmästeri - personal I -41 500-41 500-41 500 Serviceenheten Råsebäck, städ - personal I -190 900-190 900-190 900 Serviceenheten Råsebäck, städ - material I -25 000-25 000-25 000 Serviceenheten Grankullen - vaktmästeri - personal I -5 200-5 200-5 200 Serviceenheten Grankullen - städ - personal I -133 200-133 200-133 200 Serviceenheten Grankullen - städ -material I -7 000-7 000-7 000 Serviceenheten Venhaga - vaktmästeri - personal I -62 200-62 200-62 200 56
Ombudgetering drift 2017 K/I 2017 2018 2019 Serviceenheten Venhaga - städ - personal I -190 900-190 900-190 900 Serviceenheten Venhaga - städ - material I -7 000-7 000-7 000 BUN Råsebäck K 925 500 925 500 925 500 BUN Grankullen K 145 400 145 400 145 400 BUN Venhaga K 260 100 260 100 260 100 Omfördelning mellan förvaltningar och verksamheter 0 0 0 Löner, avskrivningar, skatter- och statsbidrag samt finans Löner K -1 660 000 0 0 Avskrivningar K -745 000 0 0 Skatt Preliminär slutavräkning av 2017 års kommunalskatt I 3 794 000 0 0 Skatt Skatteintäkter I -6 107 000 0 0 Statsbidrag Inkomstutjämning I -22 564 000 0 0 Statsbidrag Regleringsbidrag I -3 297 000 0 0 Statsbidrag Kostnadutjämning I 5 401 000 0 0 Statsbidrag LSS-utjämning I 1 363 000 0 0 Statsbidrag Fördelning flyktingar 2017 (slutlig) I 3 034 800 0 0 Fastighetsavgift I -125 000 0 0 Räntekostnader K -1 364 000 0 0 Summa avskrivning, skatter- och statsbidrag samt finans -22 269 200 0 0 Totalt K 599 900 4 212 700 4 212 700 Totalt I -20 440 700-1 792 400-1 792 400 Netto -19 840 800 2 420 300 2 420 300 57
Ombudgetering investeringar 2017 Verksamhet Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Återstående budget Flytt av budget Kvarlämnat Ombudget eringsår Fastighet Förskola och skolor 48 649,7 35 434,0 13 215,7 13 215,7 0,0 2017 Fastighet Energieffektivisering 2 000,0 2 188,6-188,6 0,0-188,6 2017 Fastighet Förändringar kök 545,4 373,1 172,3 0,0 172,3 2017 Fastighet Omstrukt sociala verksamheter 753,9 177,9 576,0 0,0 576,0 2017 Fastighet Larmanläggningar 250,0 127,7 122,3 0,0 122,3 2017 Fastighet Tillgänglighet offentliga byggnader 250,0 111,9 138,1 0,0 138,1 2017 Fastighet Kök 5 000,0 4 705,5 294,5 294,5 0,0 2017 Fastighet Valhall, tak 2 000,0 1 233,3 766,7 0,0 766,7 2017 Fastighet Nya normer brandstation 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 2017 Fastighet Mimer 7 kylmaskin 300,0 314,6-14,6 0,0-14,6 2017 Fastighet Personalutrymme Må, Mö, brandstation 118,5 48,2 70,3 0,0 70,3 2017 Fastighet Portar brandstation Må, Vi, Mö 176,7 46,8 129,9 0,0 129,9 2017 Fastighet Energiuppföljningssystem 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 2017 Fastighet Nya lokaler gata, fast, VA 2 000,0 217,5 1 782,5 1 782,5 0,0 2017 Fastighet Mimer 6 utvändiga åtgärder 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 2017 VA Råvattenbrunn Målilla 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 2017 VA Skyddsområdesföreskrift Virserum 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 2017 VA Hultsfred avloppsreningsverk 3 900,0 0,0 3 900,0 3 900,0 0,0 2017 VA Energieffektivisering 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 2017 VA Åtgärdsprogram VA 3 000,0 2 062,3 937,7 937,7 0,0 2017 VA Servisledningar 100,0 17,3 82,7 82,7 0,0 2017 VA Reinvesteringar VA 450,0 0,0 450,0 450,0 0,0 2017 VA Uppdatering saneringsplaner 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 2017 VA Kretsloppsanpassade utredningar 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 2017 VA Ombyggnad transformatorstation 750,0 0,0 750,0 750,0 0,0 2017 Renhållning Nytt insamlingssystem 9 109,0 0,0 9 109,0 9 109,0 0,0 2017 Renhållning Återställning Kejsarkullen 239,8 50,6 189,2 189,2 0,0 2017 Renhållning Omlastningsanläggning 3 542,0 0,0 3 542,0 3 542,0 0,0 2017 Gata/Park Exploateringskostnader mark 50,0 427,7-377,7 0,0-377,7 2017 Gata/Park Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300,0 302,3-2,3 0,0-2,3 2017 Gata/Park Omläggning elledningar trafikbelysning 691,1 987,1-296,0-296,0 0,0 2017 58
Ombudgetering investeringar 2017 Verksamhet Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Återstående budget Flytt av budget Kvarlämnat Ombudget eringsår Gata/Park GC-väg Silverslättsvägen 1 555,3 1 824,9-269,6 0,0-269,6 2017 Gata/Park Toppbeläggningar, gator 1 100,0 889,7 210,3 210,3 0,0 2017 Gata/Park Målilla handelsområde 170,0 157,1 12,9 0,0 12,9 2017 Gata/Park Utvkostn Herrstorpet 500,0 185,4 314,6 314,6 0,0 2017 Gata/Park Hagadal tält konstgräs 3 249,1 3 049,2 199,9 199,9 0,0 2017 Gata/Park Strandlyckan 1 066,2 1 315,5-249,3-80,0-169,3 2017 Gata/Park Belysning Hulingen 514,5 512,6 1,9 0,0 1,9 2017 Gata/Park Uteservering gågatan 0,0 134,9-134,9-134,9 2017 Gata/Park Väg- o gångväg Körners M 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 2017 Gata/Park Förbättring Strandpromenaden 438,7 16,8 421,9 421,9 0,0 2017 Gata/Park GC-väg Tärnan Målilla 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2017 Dataverksamhet Datautrustning 641,2 0,0 641,2 641,2 0,0 2017 Dataverksamhet Lagringssystem 1 500,0 1 469,7 30,3 0,0 30,3 2017 Digital infrastruktur Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 450,0 104,4 345,6 345,6 0,0 2017 Digital infrastruktur Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 2017 Utvecklingskontoret Administrativ utveckling 1 359,7 406,9 952,8 952,8 0,0 2017 Utvecklingskontoret Laddningsstation elbilar 535,0 31,2 503,8 503,8 0,0 2017 Utvecklingskontoret Barnens landmärken 500,5 0,0 500,5 500,5 0,0 2017 Utvecklingskontoret Välfärdsteknik 675,0 0,0 675,0 675,0 0,0 2017 Serviceenheten Möbler/Stolar 405,0 277,6 127,4 127,4 0,0 2017 Serviceenheten Lastbil 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 2017 Ekonomikontoret Ekonomisystem 1 631,4 831,2 800,2 800,2 0,0 2017 Campus Teknikuppgradering 399,5 249,3 150,2 150,2 0,0 2017 Räddningstjänsten Material räddningstjänst 930,0 749,3 180,7 180,7 0,0 2017 Äldreomsorg gemensamt Inventarier inom vård och omsorg 400,0 284,6 115,4 115,4 0,0 2017 IT-satsningar IT-stöd inom vård och omsorg 745,0 189,5 555,5 555,5 0,0 2017 ÖSKs egna Fordon och maskiner 2 415,0 486,3 1 928,7 1 928,7 0,0 2017 Summa 110 017,2 62 442,5 47 574,7 46 611,0 963,7 Summa exkl ÖSKs egna 107 602,2 61 956,2 45 646,0 44 682,3 963,7 59
Förändringsförslag investeringar 2017 Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 Totalsumma Kommentarer Brandstation -2 500 2 500 0 Flyttas till 2019 Byte fönsterpartier, Klubban 3-700 700 0 Flyttas till 2020 Nya lokaler gata, fastighet, VA -400-500 -39 600 500 40 000 0 Flyttas till 2019-2021 Omstrukturering av sociala verksamheter -500-500 -1 000 Stryks 2017-2018, finns kvar från 2019 och framåt Sporthall Mörlunda, tak -1 000 1 000 0 Flyttas till 2019 Sporthall Silverdalen, tak och högdel -500 500 0 Flyttas till 2020 Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv -5 000 4 000-1 000 Flyttas till 2019, 1 mnkr till Klorinator 2017 Tillgänglighet offentliga byggnader -200-200 -400 Finns 100 kvar 2017-2018 sedan 300 Upprustning Folkets Park -200-200 -400 Stryks 2017-2018 och sedan 2019 och framåt Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm -5 000-5 000 5 000 5 000 0 Flyttas till 2020-2021 Valhall, ventilation -2 500 250 2 250 0 Flyttas till 2019-2020 Valhall, ytskikt -2 250 2 250 0 Flyttas till 2020, finns även 2250 2019 Förskola och skolor 28 000 28 000 Finns totalt 100 000 till ny förskola 2018 Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset -2 000 250 1 750 0 Flyttas till 2019-2020 Klorinator Hagadal 1 000 1 000 Ny post tas från Tillgänglighet Hagadal. Arbetsförmedlingen 10 000 10 000 Ny post arbetsförmedlingen Förändringar kök -1 500-1 500 Flyttas till Kök Energieffektivisering -1 100-1 100 Flyttas till Kök Kök 2 600 2 600 Från Förändringar kök och energieffektivisering Toppbelägning gator 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 7 000 Flyttas från drift ÖSK till investeringar Totalsumma -600 18 250-35 200 14 350 46 400 43 200 60
Ombudgetering år 2017 Resultaträkning 2017-03-02 15:18 Verksamhetens intäkter 223 867 160 484 1 941 162 425 Verksamhetens kostnader -969 228-966 125-1 964-968 089 varav pensionskostnader -45 279-48 490 0-48 490 varav avskrivningar -24 097-28 465 745-27 720 Ofördelade besparingar Verksamhetens nettokostnader -745 361-805 641-24 -805 665 Skatteintäkter 514 561 561 984 2 313 564 297 Generella statsbidrag och utjämning 240 149 249 690 16 187 265 877 Summa skatter och statsbidrag 754 710 811 674 18 500 830 174 Finansiella intäkter (exkl interna) 203 200 0 200 Värdeförändring pensionsmedel 12 210 4 000 0 4 000 Finansiella kostnader pensionsskuld - 109-263 0-263 Finansiella kostnader -4 366-5 364 1 364-4 000 Förändring av eget kapital 17 287 4 606 19 841 24 447 Finansieringsplan Tillförda medel Ombudgeteras Budget e. Bokslut Budget ombudg. tkr 2015 2017 2017 2017 Ombudgeteras Budget e. Bokslut Budget ombudg. 2015 2017 2017 2017 Förändring av eget kapital 17 287 4 606 19 841 24 447 varav avskrivningar -24 097-28 465 745-27 720 Förändring av avsättningar -7 259-173 0-173 Resultat av sålda och nedskrivna anl.tillg m 14 676 0 0 0 Från verksamheten tillförda medel 48 800 32 899 19 096 51 995 Ökning av banklån/långfr skulder 75 716 64 114 25 706 89 820 Långfristiga skulder/statliga 5 187 719-719 0 investeringsbidrag Summa tillförda medel 129 703 97 731 44 083 141 814 Använda medel Nettoinvesteringar 52 206 57 240 34 973 92 213 Kärl inköp 0 6 491 9 109 15 600 Åtgärdsprogram asyl och integration 0 34 000 0 34 000 Summa använda medel 52 206 97 731 44 083 141 814 Förändring av rörelsekapital 77 497 0 0 0 61
Övergripande finansiella 2015 2016 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 10,0 9,6 24,4 Långfristiga skulder (långa lån), mnk 251,3 265,6 355,4 Soliditet, procent 28,0 28,0 26,8 Balansräkning budget 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Bokslut Budget Budget 2015 2016 2017 Fastigh, anläggn, inventarier m m 399 887 505 995 570 488 Aktier, andelar m m 31 979 27 013 27 013 Långfristiga fordringar 6 473 10 682 57 073 Summa anläggningstillgångar 438 339 543 690 654 574 Förråd 0 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 85 824 50 183 51 468 Placerade pensionsmedel via KLP 122 744 117 038 123 134 Likvida medel 110 592 58 841 67 082 Summa omsättningstillgångar 319 160 226 062 241 684 Summa tillgångar 757 499 769 752 896 258 Eget kapital och skulder Eget kapital 212 058 215 474 239 921 Avsättningar Avsättn för pensioner 17 559 12 836 16 287 Avsättn deponi Kejsarkullen/VA 42 959 35 000 42 959 Långfristiga skulder 251 321 265 587 355 407 varav långfristiga låneskulder 249 849 229 997 290 192 Kortfristiga skulder Semester- och övertidsskuld 36 950 39 165 39 994 Övriga kortfristiga skulder 196 652 201 689 201 690 Summa kortfristiga skulder 233 602 240 854 241 684 Summa eget kapital och skulder 757 499 769 752 896 258 62
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(1) KS 15/2017 Dnr 2017/10 041 Mål och budget 2018 - ram Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ram för år 2018. Protokollsanteckning Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Lena Hasting, Tommy Rälg och Silva Andersson, samtliga S, lämnar förslag om att 500 000 kronor avsätts för att utreda om åtgärder i Hagadal. Förslaget lämnas till budgetberedningen för att tas med i arbetet med budget 2018. Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna förutsättningarna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 51/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Budgetberedningen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 63
Förändringar ram 2018 Total Intäkter Kostnader Netto KSAU 2017-02-28 (Ombudgetering) 0 2 285 000-2 285 000 Skatteprognos 2017-02-16 20 717 000-256 000 20 973 000 Budgetberedningen 2017-02-13 0 413 700-413 700 Ombudgetering 461 400 596 700-135 300 Total 21 178 400 3 039 400 18 139 000 KSAU 2017-02-28 Intäkter Kostnader Netto BUN Kompensation för ändring av statsbidrag 1 575 000-1 575 000 BUN Utökning av tjänst på Vuxenutbildningnen 710 000-710 000 Summa 0 2 285 000-2 285 000 Skatteprognos 2017-02-16 Intäkter Kostnader Netto Skatteintäkter 2 238 000 2 238 000 Generella statsbidrag och utjämning 18 479 000 18 479 000 Räntekostnader -256 000 256 000 Summa 20 717 000-256 000 20 973 000 Budgetberedningen den 2017-02-13 Intäkter Kostnader Netto Kansli Läsplattor (investering) 140 000-140 000 Avskrivningar Förändring av prioriteringslistan 273 700-273 700 Summa 0 413 700-413 700 Ombudgetering (2017) Intäkter Kostnader Netto ÖSK Toppbeläggningar (ökar avskrivningarna med 140 tkr/per -1 400 000 1 400 000 år) eutveckling Nytt avtal 2016 om Informationssäkerhet 10 600-10 600 eutveckling Försäljning av konsulttid (Stefan) till regionförbundet 358 900 358 900 eutveckling Bidrag från regionförbundet till Makerspace (Jonas) 302 500 302 500 eutveckling Kostnad för en IT person 661 400-661 400 Ekonomikontor Inköpscentralen 18 900-18 900 Kultur och Fritid Minskade intäkter för Balder -200 000-200 000 Kultur och Fritid Mer lokalyta på Valhall för biblioteket (LHs lokaler) 119 000-119 000 Kultur och Fritid Lokalhyra -73 200 73 200 BUN Ny avdelning på förskolan i Silverdalen KSAU 4/ 2017 1 260 000-1 260 000 Summa 461 400 596 700-135 300 64
Förändringsförslag investeringar 2017 Projekt 2017 2018 2019 2020 2021 Totalsumma Kommentarer Brandstation -2 500 2 500 0 Flyttas till 2019 Byte fönsterpartier, Klubban 3-700 700 0 Flyttas till 2020 Nya lokaler gata, fastighet, VA -400-500 -39 600 500 40 000 0 Flyttas till 2019-2021 Omstrukturering av sociala verksamheter -500-500 -1 000 Stryks 2017-2018, finns kvar från 2019 och framåt Sporthall Mörlunda, tak -1 000 1 000 0 Flyttas till 2019 Sporthall Silverdalen, tak och högdel -500 500 0 Flyttas till 2020 Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv -5 000 4 000-1 000 Flyttas till 2019, 1 mnkr till Klorinator 2017 Tillgänglighet offentliga byggnader -200-200 -400 Finns 100 kvar 2017-2018 sedan 300 Upprustning Folkets Park -200-200 -400 Stryks 2017-2018 och sedan 2019 och framåt Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm -5 000-5 000 5 000 5 000 0 Flyttas till 2020-2021 Valhall, ventilation -2 500 250 2 250 0 Flyttas till 2019-2020 Valhall, ytskikt -2 250 2 250 0 Flyttas till 2020, finns även 2250 2019 Förskola och skolor 28 000 28 000 Finns totalt 100 000 till ny förskola 2018 Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset -2 000 250 1 750 0 Flyttas till 2019-2020 Klorinator Hagadal 1 000 1 000 Ny post tas från Tillgänglighet Hagadal. Arbetsförmedlingen 10 000 10 000 Ny post arbetsförmedlingen Förändringar kök -1 500-1 500 Flyttas till Kök Energieffektivisering -1 100-1 100 Flyttas till Kök Kök 2 600 2 600 Från Förändringar kök och energieffektivisering Toppbelägning gator 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 7 000 Flyttas från drift ÖSK till investeringar Totalsumma -600 18 250-35 200 14 350 46 400 43 200 65
Budget Ram Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalsumma Kommunstyrelse Campus 150 150 Teknikuppgradering 150 150 Dataverksamhet 941 300 300 300 1 800 300 3 941 Datautrustning 941 300 300 300 300 300 2 441 Lagringssystem 1 500 1 500 Digital infrastruktur 2 896 2 500 2 500 2 500 2 500 500 13 396 Bredband 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 100 50 50 50 50 50 350 Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 796 450 450 450 450 450 3 046 Ekonomikontoret 800 800 Ekonomisystem 800 800 Kommunkansliet 560 560 1 120 Läsplattor till politikerna 560 560 1 120 Serviceenheten 387 387 Inventarier (möbler/stolar) 387 387 Utvecklingskontoret 3 632 1 000 1 000 1 000 1 000 7 632 Administrativ utveckling 1 953 1 000 1 000 1 000 1 000 5 953 Barnens landmärken 501 501 Laddningsstation elbilar 504 504 Välfärdsteknik 675 675 Kommunstyrelse Summa 8 807 4 360 3 800 3 800 5 300 1 360 27 427 Kultur och Fritid Fritid 600 600 Redskapsbärare 600 600 Hagadal 150 150 Gräsklippare 150 150 Idrottsplatser 300 350 650 Gräsklippare Knektavallen 350 350 Transportbil 300 300 Valhall 250 250 Möbler 250 250 Kultur och Fritid Summa 700 600 350 1 650 Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och bygg 500 700 100 500 100 500 2 400 Instrument 600 600 Mätbil 400 400 800 Programvara 100 100 100 100 100 500 1 000 Miljö- och byggnadsnämnd Summa 500 700 100 500 100 500 2 400 Räddningstjänst Räddningstjänst 2 581 2 600 400 1 000 3 350 3 150 13 081 Befälsbil 700 700 Besiktningsfordon 400 400 Brandfordon, släckbil 1 700 1 700 0 1 800 1 900 7 100 Larmställ 700 700 Material räddningstjänst 181 1 250 1 431 Material Rädningstjänst 900 400 600 450 2 350 Materialbil 400 400 Räddningstjänst Summa 2 581 2 600 400 1 000 3 350 3 150 13 081 Socialnämnd Äldreomsorg gemensamt 1 321 350 850 800 800 800 4 921 Inventarier inom vård och omsorg 615 200 700 500 500 500 3 015 IT-stöd inom vård och omsorg 706 150 150 300 300 300 1 906 Socialnämnd Summa 1 321 350 850 800 800 800 4 921 66
Budget Ram Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalsumma ÖSK Fastighet 37 503 107 800 101 850 113 950 90 000 451 103 Anpassning nya normer brandstation 400 200 200 800 Arbetsförmedlingen 10 000 10 000 Brandstation 0 2 500 2 500 Byte fönsterpartier, Klubban 3 0 700 700 Energieffektivisering 1 900 4 000 4 000 4 000 3 000 16 900 Energiuppföljningssystem 180 180 Förskola och skolor 16 216 85 000 35 000 35 000 35 000 206 216 Förändringar kök 0 500 500 500 500 2 000 Klorinator Hagadal 1 000 1 000 Kök 2 895 15 000 5 000 15 000 5 000 42 895 Larmanläggningar 400 500 500 500 500 2 400 Mimer 6 utvändiga åtgärder 130 130 Nya lokaler gata, fastighet, VA 1 783 0 400 500 40 000 42 683 Omstrukturering av sociala verksamheter 0 0 500 500 500 1 500 Sporthall Mörlunda, tak 0 1 000 1 000 Sporthall Silverdalen, tak och högdel 0 500 500 Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset ventilation 0 250 1 750 2 000 Tillgänglighet Hagadal höj och sänkbart bassänggolv 0 4 000 4 000 Tillgänglighet offentliga byggnader 100 100 300 300 300 1 100 Upprustning Folkets Park 0 0 200 200 200 600 Utveckling Hagadal, ny bassäng, relax, bubbelpool mm 0 0 5 000 5 000 10 000 Valhall, ventilation 0 250 2 250 2 500 Valhall, ytskikt 0 2 250 2 250 4 500 Äldreboenden 2 500 2 500 45 000 45 000 95 000 Gata/Park 11 236 14 970 6 710 7 660 5 600 46 176 Broförvaltning 100 60 1 360 1 520 Dagvattenutlopp 1 500 1 500 Exploateringskostnader, mark 200 200 200 200 200 1 000 Fontän Järnvägsparken Hultsfred 500 500 Förbättring Strandpromenaden 422 422 Gatubelysning Strandpromenaden etapp 2 1 500 1 500 Hagadal skatetält 1 620 1 620 Hagadal tält konstgräs 200 200 Korsning Lilla Torget 600 600 Lekplatser 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Mimerparken 2 500 2 500 Moduler till Geosecma 350 350 700 Ny belysning Ormestorp 700 700 Ny teknik styr och reglerutrustning 300 1 000 1 000 1 000 3 300 Ny teknik styr och reglerutrustning 1 000 1 000 Omläggning elledningar, trafikbelysning 404 600 400 200 1 604 P-platser generellt + Lindblom 2 300 1 000 500 500 4 300 Toppbeläggning, ombyggnad gator 3 710 3 700 2 900 3 100 3 100 16 510 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 300 300 300 300 1 500 Trappa Furuliden Virserum 700 700 Väg- och gångväg Körners M 500 500 Renhållning 3 731 2 000 5 731 Lastmaskin 2 000 2 000 67
Budget Ram Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalsumma Omlastningsanläggning 3 542 3 542 Återställning Kejsarkullen 189 189 Renhållning deponi 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000 30 000 Återställning Kejsarkullens deponiområde 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000 30 000 Renhållning kärl 15 600 740 600 420 17 360 Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 15 600 740 600 420 17 360 Utveckling 1 315 7 500 6 000 14 815 Målilla handelsområde 6 000 6 000 12 000 Utvecklingskostnad Herrstorpet 1 315 1 500 2 815 VA 24 520 16 200 21 650 16 200 14 200 92 770 Energieffektivisering 900 900 Energieffektivisering Virserum, Hultsfred, Målilla och Mörlunda 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Hultsfred avloppsreningsverk 3 900 3 900 Kretsloppsanpassade va utredningar 650 500 500 500 500 2 650 Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda avloppsreningsverk 2 000 2 000 Ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla vattenverk 2 200 2 200 Ombyggnad transformatorstation 750 750 Reinvesteringar va 900 450 450 450 450 2 700 Råvattenbrunn Målilla 1 500 1 500 Servicestation VA 700 700 Servisledningar 83 83 Skyddsområdesföreskrift Virserum 250 250 Slamavvattningsutrustning Hultsfred avloppsreningsverk 2 000 2 000 Uppdatering av saneringsplaner 500 250 250 250 250 1 500 Åtgärdsprogram VA 10 938 12 000 12 000 12 000 12 000 58 938 Ändring av skyddsområdesföreskrifter Målilla 250 250 Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv vattentäkt 7 450 7 450 ÖSK Summa 93 905 149 710 141 310 148 230 119 800 5 000 657 955 ÖSK:s egna investeringar ÖSK 5 579 1 100 2 150 2 150 450 11 429 Fordon och maskiner 5 579 1 100 2 150 2 150 450 11 429 ÖSK:s egna investeringar Summa 5 579 1 100 2 150 2 150 450 11 429 Totalsumma 113 392 159 420 148 960 156 480 129 800 10 810 718 862 Summa skattefinansierade investeringar 63 962 138 880 120 060 127 710 105 150 5 810 561 572 Summa avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp 24 520 16 200 21 650 16 200 14 200 0 92 770 Summa avgiftsfinansierade investeringar Renhållning 19 331 740 2 600 420 0 0 23 091 Summa återställning Kejsarkullens deponiområde 0 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000 30 000 Summa kommunens investeringar 107 813 158 320 146 810 154 330 129 350 10 810 707 433 Summa totala investeringar 113 392 159 420 148 960 156 480 129 800 10 810 718 862 68
Resultaträkning Skatteunderlag efter SKL:s cirkulär 17:6, 2017-02-16. Antal invånare 1 nov 2016 14 405. Lönenivå 1/4 2016. Invånarantal oförändrat. Löneökningar %/år 3,1; 3,4; 3,4 Budget Ram Förändringar Budget Plan Plan Tusentals kronor 2017 2018 2018 2018 2019 2020 Verksamhetens intäkter 160 484 182 210 1 792 184 002 184 002 183 802 Verksamhetens kostnader -966 125-1 015 494-4 626-1 020 120-1 046 155-1 077 040 varav pensionskostnader -48 490-52 755-52 755-51 139-53 051 varav avskrivningar -28 465-33 483-414 -33 897-40 106-47 178 Nettokostnader -805 641-833 284-2 834-836 118-862 153-893 238 Skatter 561 984 583 038 2 238 585 276 621 643 636 186 Generella statsbidrag och utjämning 249 690 254 589 18 479 273 068 254 143 256 157 Summa skatter och statsbidrag 811 674 837 627 20 717 858 344 875 786 892 343 Finansiella intäkter 200 690 690 690 690 Värdeförändring pensionsmedel 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Finansiella kostnader pensionsskuld - 263-360 -360-394 - 508 Finansiella kostnader -5 364-5 290 256-5 034-8 496-11 817 Årets resultat 4 606 3 383 18 139 21 522 9 433-8 530 Finansieringsanalys Budget Ram Förändringar Budget Plan Plan Tillförda medel 2017 2018 2018 2018 2019 2020 Förändring av eget kapital 4 606 3 383 18 139 21 522 9 433-8 530 varav avskrivningar -28 465-33 483-414 -33 897-40 106-47 178 Förändring av avsättningar - 173 1 363 1 363-1 276-1 055 Resultat av sålda anl.tillg mm 0 0 0 0 0 Från verksamheten tillförda medel 32 899 38 230 18 553 56 782 48 263 37 593 Minskning långristiga fordringar 719 0 0 0 0 Statsbidrag flyktingmottagande 0 0 0 Ökning av banklån/långfr sk 64 114 130 580-1 143 129 437 98 547 116 737 Summa tillförda medel 97 731 168 810 17 410 186 219 146 810 154 330 Använda medel Nettoinvesteringar 57 240 136 270 17 410 153 680 143 710 143 910 Nya sopkärl 6 491 740 740 600 420 Åtgärdsprogram asyl och integration 34 000 29 300 29 300 Deponi, täckning av Kejsarkullen 2 500 2 500 2 500 10 000 Summa använda medel 97 731 168 810 17 410 186 219 146 810 154 330 Förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 0 0 69
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(2) KS 16/2017 Dnr 2017/14 045 Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kvarteret Sjögläntan i Hultsfred Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att tillföra medel för att bebygga den del av Sjögläntan som återstår. Finansiering föreslås ske genom att skjuta till ett aktieägartillskott upp till 9 miljoner kronor för att möjliggöra detta. Jäv Åke Nilsson, KD deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av kv Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 65 år med 16 lägenheter. Ärendebeskrivning Vd Nicke Wainebro har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder att fortsätta med att bebygga den tomma delen av kvarteret Sjögläntan som i dag är en grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad liknande den som finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter. Styrelsen avser även att genomföra en information om att bygga flera lägenheter vid Södra Långgatan i Målilla samt information i Järnforsen om byggnationer med 2 olika alternativ i form av radhus alternativt SKL- Hus, eller ett hus liknande trygghetsboendet i Hultsfred, men i 2 våningar. AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att genomföra projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få projekten att bli lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med ovanstående begärd aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget kommer även att söka ett stöd till bostäder för äldre personer genom Boverket, till byggnationen i Hultsfred. Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett så kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds Bostäder erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med motsvarande summa. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 70
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 2(2) Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren Hultsfreds kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 miljoner kronor i Hultsfred. Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal investeringar i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande kostnader. Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala lägenheterna i Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen. Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende och att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i Målilla och Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen. Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande intresseanmälningar. Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering. Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från VD Nicke Wainebro Kommunstyrelsen arbetsutskott 27/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 71
AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro 0495-240063 Nicke.wainebro@hultsfred.se Tjänsteskrivelse 2017-01-03 Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kv Sjögläntan Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel för att bebygga den del av Sjögläntan som återstår. Kommunen tillskjuter, genom ett aktieägartillskott, med 9 miljoner kronor för att möjliggöra detta. Sammanfattning AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av kv Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 65 år med 16 lägenheter. Ärendebeskrivning Undertecknad har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder att fortsätta med att bebygga den tomma delen av kv Sjögläntan som i dag är en grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad liknande den som finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter. Styrelsen avser även att genomföra en information om att bygga flera lägenheter vid Södra Långgatan i Målilla samt information i Järnforsen, byggnationer med 2 olika alternativ i form av radhus alternativt SKL-Hus, eller ett hus liknande trygghetsboendet i Hultsfred, men i 2 våningar. AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att genomföra projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få projekten att bli lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med ovanstående begärd aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget kommer även att söka ett stöd till bostäder för äldre personer genom Boverket, till byggnationen i Hultsfred. Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett så kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds Bostäder erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med motsvarande summa 72
AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro 0495-240063 Nicke.wainebro@hultsfred.se Tjänsteskrivelse 2017-01-03 Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren Hultsfreds kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 miljoner kronor i Hultsfred. Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal investeringar i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande kostnader. Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala lägenheterna i Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen. Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende och att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i Målilla och Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen. Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande intresseanmälningar. Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering. Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018. Nicke Wainebro VD AB Hultsfreds Bostäder 73
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(2) KS 19/2017 Dnr 2016/68 294 Motion från Anders Andersson och Anne- Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrande från AB Hultsfreds Bostäders VD. Sammanfattning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen. Ärendebeskrivning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har 2016-05-04 lämnat in en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen. I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt som skulle vara lämpligt är den som kallas Fiskebyn. Eftersom denna tomt tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga fiskebyn undersöks. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds Bostäder för beredning. AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande: När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att sälja alla lägenheter i Järnforsen. Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten som är intresserad av att bygga nya lägenheter. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 74
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 2(2) AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för att se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska därmed anses vara besvarad. Samråd har skett med motionsställaren. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, 2016-05-04 Kommunfullmäktige 58/2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 129/2016, 45/2017 Tjänsteskrivelse från AB Hultsfreds Bostäder Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 75
Tjänsteskrivelse 1 (2) AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro VD 2016-12-08 Kommunfullmäktige Yttrande över motion från Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, KD, om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen Förslag till beslut Motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till yttrande från AB Hultsfreds Bostäders VD. Sammanfattning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen. Ärendebeskrivning Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har 2016-05-04 lämnat in en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen. I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt som skulle vara lämpligt är den som kallas Fiskebyn. Eftersom denna tomt tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga fiskebyn undersöks. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds Bostäder för beredning. AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande: När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att sälja alla lägenheter i Järnforsen. 76
Tjänsteskrivelse 2 (2) AB Hultsfreds Bostäder Nicke Wainebro VD 2016-12-08 Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten som är intresserad av att bygga nya lägenheter. AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för att se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska därmed anses vara besvarad. Samråd har skett med motionsställaren. Nicke Wainebro VD AB Hultsfreds Bostäder 77
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(1) KS 17/2017 Dnr 2017/30 008 Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling. Sammanfattning Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid utlämnande av allmänna handlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut avgift. Ärendebeskrivning Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar överlämnas ett förslag för antagande. Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågade de beslut om fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några kommuner hanterat frågan har det visat sig att dessa kommuner haft fastställd avgift. Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen (1992:191). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kanslichefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/2017 Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 79
Tjänsteskrivelse 1 (1) Kommunkansliet Britt Idensjö Kanslichef 2017-02-22 Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling. Sammanfattning Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid utlämnande av allmännahandlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut avgift. Ärendebeskrivning Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar överlämnas ett förslag för antagande. Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågades beslut om fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några kommuner hanterat frågan har dessa kommuner haft fastställd avgift. Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen (1992:191). 80
Förslag 1 (3) Kommunkansliet 2017-02-21 Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling Offentlighetsprincipen 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar beslut, protokoll, kartor med mera om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Beslut om handling ska lämnas ut tas av den myndighet som förvarar handlingen (6 kap 2 OSL). Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran. Tillämpliga lagar och förordningar 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar: - Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF), - Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400,OSL), - Förvaltningslagen (1986:223, FL), - Personuppgiftslagen (1998:204, PuL) och - Avgiftsförordningen (1992:191) Rätt att ta del av allmänna handlingar på stället 3 Allmänna handlingar som får lämnas ut ska på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 2 kap 12 TF. Rätt att ta ut avgift 4 Kommunen har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Omständigheter och förutsättningar gällande uttag av sådana avgifter återfinns i Avgiftsförordningen. Avgiften betalas i kontanter, via postförskott eller mot faktura. Samtliga avgifter anges inklusive moms. Kommunen är inte skyldig att utan stöd i lag lämna ut upptagning i annan form än utskrift eller att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form. 81
2 (3) Kommunkansliet Arbetsinsats 5 Vid efterfrågan av allmänna handlingar vars framtagande kräver en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad tas en ersättning ut om 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. En bedömning måste då göras från fall till fall om efterfrågan ska avvisas eller utföras mot ersättning. Portokostnader 6 Eventuella kostnader för porto (om försändelsen väger mer än 20 gram), postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till mottagaren tillkommer. Papperskopior 7 Beställning upp till nio A4-sidor tillhandahålls utan kostnad. Avgiften för en beställning som omfattar tio sidor kostar 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften två kronor. Fax 8 Avgift tas ut som för papperskopior. E-post 9 Handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan e-postas, är kostnadsfria. En avgift tas ut för beställningar som tar mer än en fjärdedels arbetstimme att utföra. Den första fjärdedels arbetstimmen är alltså kostnadsfri. Därefter är avgiften 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. För material som måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer (i enlighet med kostnader för papperskopior). Digitala medier m.m. 10 Om beställaren begär att önskat material lagras och lämnas ut, om möjligt, digitalt är avgiften 150 kronor för ett USB-minne. Avskrivning av allmänna handlingar 11 Avgift för avskrift av allmän handling tas ut med 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Ritningar och kartor 12 Avgifter som avser utskrifter av kartor och ritningar fastställs av kommunfullmäktige där taxa för kopiering av A0 och liknande finns på http://www.hultsfred.se/artikel/kart-och-mattaxa/. 82
3 (3) Kommunkansliet Avgift tas inte ut 13 Avgifter tas inte ut om beställningen görs av interna och externa kommunala nämnder eller förvaltningar, kommunalförbund, landsting, politiska parter, interna förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia eller statliga myndigheter. Begäran om egna personuppgifter ska, enligt 26 PuL, efter skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång per kalenderår. Särskilda skäl m.m. 14 Kommunen får besluta om undantag från avgifter om det föreligger särskilda skäl. För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för avgiftsuttag kan avgift tas ut från första sidan. Avgiften för beställningen startar i sådant fall med 50 kronor och varje sida kostar två kronor. Vid oklarheter ska vägledning sökas i Avgiftsförordningen. 83
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 1(2) KS 18/2017 Dnr 2017/24 111 Remiss valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. Sammanfattning Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val 2018. Ärendebeskrivning Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Nuvarande valkretsindelning är följande: Första valkretsen: Västervik Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Femte valkretsen: Kalmar kommun Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner. Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. Beslutsunderlag Remiss från landstingsfullmäktige i Kalmar län Tjänsteskrivelse från kommunkansliet Kommunstyrelsens arbetsutskott 39/2017 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 84
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 2(2) Skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 85
Tjänsteskrivelse 1 (1) Kommunkansliet/BI 2017-02-20 Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. Sammanfattning Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val 2018. Ärendebeskrivning Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Nuvarande valkretsindelning är följande: Första valkretsen: Västervik Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Femte valkretsen: Kalmar kommun Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner. Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning. 86
Landstingsdirektörens stab Kanslienheten SKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2017-02-09 Diarienummer 170121 Respektive kommunstyrelse i Kalmar län Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen. Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle behöva klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning. Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige. Nuvarande valkretsindelning är följande: Första valkretsen: Västerviks kommun Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Femte valkretsen: Kalmar kommun Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 vallagen (2005:837). Indelningen i valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig. Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Postadress Besöksadress Telefon 0480-840 00 Organisationsnr 232100-0073 Bankgiro 833-3007 87