Protokoll Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Tid: Onsdagen den 20 juni 2012, kl. 08:30 12:00 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling ande Peter Rosholm (S) ordförande Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande Anita Svensson (S) Göran Isaksson (S) Håkan Bergeld (KD) Christer Johansson (M) Närvarande ersättare Mats Tolfsson (S), tjänstgörande för Tore Hult hela mötet Gunbritt Johansson (V), tjänstgörande för Staffan Falk hela mötet Utses att justera Vice ordförande Ann-Christine Simonsson Datum och ort för justering Justering äger rum den 20 juni kl. 12:30, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: diariet, kanslienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Underskrift Henrik Hermansson POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx 033-616 10 00 SÄS Skene, vx 0320-77 80 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/sas E-POST: sas@vgregion.se
2 (7) Övriga närvarande Thomas Wallén Henrik Hermansson Maria Bohlin Bengt-Åke Johansson sjukhusdirektör kanslichef, sekreterare kommunikationschef ekonomichef Föredragande Fackliga företrädare Martina Salminen Kommunal Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Henrik Hermansson Peter Rosholm Ann-Christine Simonsson
3 (7) 64 Mötets öppnande Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat. 65 Godkännande av föredragningslista Ordförande Peter Rosholm (S) föreslog att föra en punkt till föredragningslistan, information om regionfullmäktiges beslut om revisionsberättelse år 2011. En övrig fråga anmäldes av vice ordförande Ann-Christine Simonsson, blodgivning i Ulricehamn. Föredragningslistan godkändes med dessa tillägg. 66 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes vice ordförande Ann-Christine Simonsson. 67 Rapport från presidiet Föredragande: Peter Rosholm och Ann-Christine Simonsson Presidiet rapporterade från: Den 30 maj, ordförande Peter Rosholm träffade ägarutskottet angående ekonomi Den 31 maj, hela styrelsen mötte hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8 Den 4 juni, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann- Christine Simonsson seminarium med Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg Den 7 juni ordinarie presidiemöte ordförande Peter Rosholm, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och styrelseledamot Tore Hult Den 19 juni, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann- Christine Simonsson träffade hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8 för dialogmöte Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna.
4 (7) 68 Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus sjukhusdirektören har ordet Föredragande: Thomas Wallén Sjukhusdirektören föredrog angående aktuella frågor: Medelbeläggning Utredningsuppdrag till sjukhusdirektören angående akuten Servicepaketet Sommarbemanning Valfrihetsvård Liggande sjuktransport Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna. 69 et om godkännande av månadsrapport efter maj 2012 Dnr: 99-2012:E120 Föredragande: Bengtåke Johansson Förvaltningen har upprättat en månadsrapport efter anvisningar från regionstyrelsen. Resultatet efter maj månad uppgår till minus 100 mnkr och prognosen till minus 130 mnkr. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att godkänna månadsrapporten efter maj 2012, att översända rapporten till regionstyrelsen, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 70 om åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2012 Dnr: 490-2011: E120 Föredragande: Thomas Wallén
5 (7) I verksamhetsplanen för 2012 preciserades en åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans. Den planen är nu reviderad och omfattar besparingar om 115 mnkr 2012. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att godkänna den reviderade åtgärdsplanen för vård och ekonomi i balans 2012. 71 om inriktning för vård och ekonomi i balans 2013 Dnr: 184-2012:L131 Föredragande: Thomas Wallén Södra Älvsborgs Sjukhus är ålagt att under 2012 och 2013 arbeta med åtgärder för att uppnå vård och ekonomi i balans. Det innebär att 2014 ska sjukhuset minst uppvisa ett nollresultat. Inriktningen innefattar åtgärder om 136 mnkr. Ärendet kommer att återkomma till styrelsen vid kommande möten. Yrkande Ordförande Peter Rosholm (S) yrkade på en komplettering till framlagt beslutsförslag. Av Peter Rosholm (S) föreslagen beslutsformulering: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus föreslås besluta att, under förutsättning att ägare och berörda hälso- och sjukvårdnämnder godkänner föreslagna åtgärder, ställa sig bakom inriktning för vård- och ekonomi i balans år 2013. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att bifalla ordförande Peter Rosholms (S) yrkande. Vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C), ledamot Christer Johansson (M) och Håkan Bergeld (KD) lämnade en protokollsanteckning.
6 (7) 72 Information om förutsättningar för vårdöverenskommelse 2013 Föredragande: Bengtåke Johansson Styrelsen erhöll information om arbetet med vårdöverenskommelse 2013. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna. 73 Rapport ägaruppdrag för akutmottagningar Dnr: 271-2012:L130 Ansvarig handläggare: Eva Tovinger Den 7 april 2009 beslutade Hälso- och sjukvårdsutskottet om ägaruppdrag för utveckling av akutmottagningarna i Västra Götaland. Sjukhusen ska halvårsvis till hälso- och sjukvårdsutskottet och berörda hälso- och sjukvårdsnämnder, med start hösten 2009, redovisa hur arbetet fortskrider. Bifogat tjänsteutlåtande utgör Södra Älvsborgs Sjukhus rapport. Styrelsen kommer vid ett kommande möte att få en rapport från akutmottagningen. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning att godkänna rapporten Genomförandet av regionens utvecklingsplan för akutmottagningar, samt att översända rapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdutskottet, samt att översända rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnd 6 respektive 8. 74 Regionfullmäktiges beslut den 17 april om revisionsberättelse för 2011 års verksamhet Dnr 194-2012:E121 Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson Regionstyrelsen har uppmanat alla styrelser och nämnder att behandla
7 (7) revisionsberättelsen. Revisorernas årspromemoria är distribuerad till styrelsen och kommenterades kort av ordföranden. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna. 75 Anmälningsärenden Dnr: 39-2012:L102 Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson Till utsända handlingar lades ett dokument. Gert-Inge Anderssons ordförandebeslut om tillfällig finansiering av parkeringshusen vid sjukhuset, dnr 600-2011:B100. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 76 Övriga frågor Ett underlag avseende liggande sjuktransport delades ut som svar på en fråga ställd vid föregående möte. Vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C) ställde en fråga om varför det inte går att lämna blod vid vårdcentralen i Ulricehamn. Frågan kommer skriftligt att besvaras till styrelsen. Svar under sommaren. 77 Mötets avslutning Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för avslutat.
Protokollsanteckning Angpunktenominriktning2013förvårdochekonomiibalans. Ledamöterfrånc,m,fpochkdvillförtydligaattdetärmedstortveksamhetmansägerjatill inriktningsbeslutet.detärmeddettydligaförbehålletomattdettaenbartäreninriktning attandra ställningstagandenkangörasnärmerunderlagochfaktafinns. Viärmycketvälmedvetnaomdenekonomiskasituationenochattvårtansvargällerdenbeslutade budgeteniregionfullmäktige,ochdenvårdöverenskommelsesomkommerattgörasihöst. Viserpositivtpådestoraansträngningarsomgörsförattnåbalans,ochdenmedvetenhetsomnu finnsomsjukhusensansvaratthållabudget. Vårstörstaoroärförståsdenminskningavvårdutbudsomkommerattskeomtvåvårdavdelningar stängs.säsharfåvårdplatserredannu,ävenompatienthotelleträknasin.nyamoderna vårdbyggnaderkräverfärrevårdplatser,menuppvägerintehelaproblemet.enminskningav vårdplatsermåstesessomsistaåtgärd,omekonominintekanklaraspåannatsätt.ochenplanför attkunnaöppnauppdemigenbörfinnas. VinoterarocksåviktenavattSkeneLasarettfortfarandehartvåvårdavdelningarochattsjukhusets verksamhetintehotas.höstensbeslutiregionfullmäktigeomframtidenssjukvård(därdemindre sjukhusensrollskaförtydligas)skainväntas därbörfrågoromsjälvständighet,egnastyrelseroch definieringavvadnärsjukvårdinnebärbliförtydligade. EnminskningavvårdplatserbörföregåsavaktivtarbetemellanHälsoochSjukvårdsnämndenoch kommunerna,förattundvikaslutenvårdihögregrad.ettintensivtarbetekringmångbesökarepå akuten,kringvårdihemmetochförebyggandehälsovård,ärnödvändigt. InriktningsbeslutetskerunderförutsättningattdetvåHälsoochsjukvårdsnämndernaoch Ägarutskottetgersittgodkännande. AnnChristineSimonsson(C) ChristerJohansson(M) HåkanBergeld(KD)