Kallelse 2013-10- 17 Fakultetsstyrelsen IT- fakultetsstyrelsen kallas till sammanträde torsdagen 24 oktober kl 13.00-16.00 i UNIVAC, hus Patricia, plan 4, Forskningsgången 6, (ingång till vänster från hissen och trapporna. Hitta hit: http://www.itufak.gu.se/kontaktaoss/adresser_kommunikationer/ Om IT- fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan: http://www.itufak.gu.se/ Förfall meddelas till sekreteraren per telefon 031-786 9037, 0766-22 9037 eller per e- post, marjatta.rehnquist@itfak.gu.se. Välkomna! Enligt uppdrag Marjatta Rehnquist Utbildningsledare Föredragningslista 1. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut 2. Protokollsjusterare 3../. Anmälan av föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna.
4. Prodekanus informerar Information 5../. Dekanusbeslut Information 6. Dnr V2013/780 Handlingsplan för 2014 och verksamhetsplan för 2014-2016 Föredragande Dick Stenmark Styrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för 2014 och verksamhetsplanen för 2014-2016 enligt bilaga. 7../. Dnr V2013/428 Fördelning av fakultetsmedel och grund- utbildningsuppdrag samt fördelning av gemensamma kostnader Föredragande Margaretha Jansson a) Fakultetsmedel Styrelsen beslutar att fördela fakultetsmedel för 2014 enligt följande: Data- och informationsteknik, 6 898 tkr Tillämpad informationsteknologi, 8 461 tkr Tillämpad IT för visualiserings- satsningen, 2 650 tkr (utbetalas först när de utannonserade tjänsterna tillrätts) IT- fakulteten (med finansiering EU- projekt och dekanus disposition), 1 654 tkr Nätverket IT- universitetet, 500 tkr Summa: 20 163 tkr b) Fördelning av grundutbildnings- uppdrag Styrelsen beslutar att fördela grundutbildningsuppdraget enligt följande: Data- och informationsteknik, 312 hst, 24 526 tkr Tillämpad informationsteknologi, 433 hst, 34 037 tkr 2
IT- fakulteten, gemensam avsättning till dekanus disposition, 300 tkr Summa utbildningsuppdrag, 745 hst, belopp 58 863 tkr c) Fördelning av universitetsgemen- samma, universitetsbiblioteket samt fakultetsgemensamma kostnader 2014 Styrelsen beslutar att fördela universitetsgemensamma kostnader, allmän del universitetsbiblioteket (UB), samt fakultetsgemensamma kostnader avseende forskning/fors- karutbildning mellan institutionerna med fördelningsnycklarna kostnads- omslutning 2012 enligt bilaga. 8. Nästa möte Nästa möte äger rum torsdagen den 5 december, kl 13-16. 9. Övriga frågor 3
PROTOKOLL IT-fakultetsstyrelsen Sammanträde 2013:3 2013-09-26 Tid och plats Kl. 09.00-11.00, rum UNIVAC, plan 2, hus Patricia, Forskningsgången 6 Närvarande Jan Smith, dekan, ordförande Johan Karlsson, professor, inst. för data- och informationsteknik, Chalmers Urban Kristiansson, strateg och forskningsledare, Volvo Cars Ulrika Lundh-Snis, universitetslektor, Högskolan Väst Fahd Omaid Zaffar, studentrepresentant Agneta Ranerup, universitetslektor, inst. tillämpad IT Dick Stenmark, prodekan, vice ordförande Frånvarande Niklas Wahlberg, VD, Lindholmen Science Park Övriga Urban Nuldén, prefekt, inst. för tillämpad IT, 6, 7 Margaretha Jansson, kanslichef, 10 Marjatta Rehnquist, utbildningsledare, 8, 9 Ärende Beslut/Åtgärd 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 2 Protokollsjusterare Styrelsen utser Johan Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Anmälan av föregående protokoll, 2013-05-30 Protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna. 4./. Dekanus informerar a) Bildhuset på Sahlgrenska Akademin har anmält intresse att delta i satsningen för visualiseringscentrum på Lindholmen. Västra Götalandsregionen (VGR) satsar
1,5 mrd på Bildhuset. b) En gemensam centrumbildning Chalmers/GU planeras inom e-science. 5 Dekanusbeslut Dekanusbesluten läggs till handlingarna. Handlingsplaner för 2014 och verksamhetsplaner för 2014-2016 Föredraganden redogör för det pågående arbetet om handlings- och verksamhetsplaner på institutionen. Ledamöter framför att målen bör preciseras i stället för syften för verksamheten. Presentationen är ett utkast som ska bearbetas vidare inför fakultetsstyrelsens möte den 24 oktober. Fakulteten lämnar in handlings- och verksamhetsplanerna till rektor senast den 1 november../. 6 Föredragande Urban Nuldén, institutionen för tillämpad informationsteknologi Prefekten för institutionen för data- och informationsteknik har förhinder att delta i detta möte. 7 Förslag till gästprofessor vid institutionen för Tillämpad informationsteknologi./. PAN Styrelsen beslutar att föreslå rektor att anställa Sirkka Järvenpää till gästprofessor fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 201712-31. Föredragande Urban Nuldén 2013/1314 Anställningen omfattar 10 % av heltid 8./. Inrättande av ett utbildningsprogram i kognitionsvetenskap och fastställande av utbildningsplanen G2013/33 Föredragande Marjatta Rehnquist Enligt arbetsordningen ska nya alla nya utbildningsprogram lämnas till utbildningsnämnden för samråd. Nämnden behandlade ärendet vid sitt möte 18-19 september. Utbildningsnämnden har inga synpunkter att tillägga. I ett PM stödjer nämnden inrättandet av det nya kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap av främst av två anledningar. Något likande program finns inte i universitetets utbildningsutbud samt programmet ska ges på engelska på tre års sikt. Det sistnämnda stämmer väl överens med Vision 2020 vid universitetet. Styrelsen beslutar 2
att inrätta kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap samt, att fastställa utbildningsplanen för programmet från och med hösten 2014. 9 Ansöknings- och registreringsstatistik till hösten 2013 Föredragande Marjatta Rehnquist Antalet sökande har ökat totalt med 215 jämfört med 2012. Antal registrerade studenter på åk 1 enligt nedan: Kandidatprogram: Datavetenskapligt program, 60 Software Engineering and management, 115 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 117 Masterprogram: Computer Science, 7 IT Management, 60 Master in Communication, 84 Software Engineering, 18 Magisterprogram: Lärande, kommunikation och IT, 57 Master in Communication, 33 Antalet avgiftskyldiga studenter uppgår till 28 varav 8 har fått stipendium. I den internationella antagningsomgången i urval 2 antogs 180 personer. 10 Information om bokslut, 2013-08-31 Föredragande Margaretha Jansson Av 740 antagna registrerade sig 208 personer. Fakulteten kommer troligen att överproducera, d.v.s. genomföra undervisning utan att få ersättning för det utförda arbetet. Fakulteten har balanserat kapital på 45.2 mnkr vid ingången av 2013 varav 13,3 mnkr avser grundutbildningen och 31,9 mnkr forskning/forskarutbildning. Kapitalet är bundet för finansiering av forskningsstöd för nyrekryterade forskare/lärare, satsningar på postdoktorer samt doktorander. Senare beräknas att de nyanställda forskarna finansieras av externa forskningsmedel. Flera nya anställningar planeras på båda institutionerna. Grundutbildningen har överskott 3
p.g.a. att det inte funnits tillräckligt antal tillsvidare anställda lärare. 11 Nästa sammanträde Torsdagen den 24 oktober, kl 13-16. 12 Övriga frågor - Vid protokollet Marjatta Rehnquist Justeras Justeras Jan Smith Johan Karlsson 4
Ä5 ITFS 2013-10-24/5 Dekanusbeslut 1. Ansökan om utvecklingsmedel för fakultetsövergripande utbildningsprogram i kognitionsvetenskap, dnr E2013/294 2. Fördelning av fakultetsmedel avsatta för visualiseringssatsningen 2013, dnr V2012/298, 2013-10-07 3. Fördelning av fakultetsmedel avsatta för visualiseringssatsningen 2011och 2012, 2013-10-07 4. Fördelning av fakultetsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt 2013, dnr V2012/298, 2013-10-07 1
Ä6 ITFS 2013-10- 24 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT- FAKULTETEN DATUM: 2013-10- 17, lämnad till fakultetsstyrelsen sammanträde 22 oktober FASTSTÄLLD AV: [Klicka här för att ange text] KONTAKTPERSON: [Klicka här för att ange text]
Process för att ta fram handlings- och verksamhetsplan inom IT- fakulteten Fakultetens dekanus har gett institutionerna i uppdrag att lämna in sina handlings- och verksamhetsplaner till fakulteten. Dessa handlingsplaner har sedan sammanställts och bearbetats av fakultetens ledningsgrupp i vilken prefekterna ingår. IT- fakultetens båda institutioner Data- och informationsteknik och Tillämpad informationsteknologi är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers och många av målen är därför gemensamma för båda lärosätena och genomförandet sker i samverkan. 2 (9)
FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 har internationellt ledande forskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden. Vår forskning är nyskapande och präglas av mångvetenskapligt samarbete. Den är utbildningsanknuten och i nära kontakt med omvärlden. Vårt mål för perioden 2014 2016 Fakulteten skall ha en kreativ och stark tvärvetenskaplig forskning som angriper globala utmaningar i samhället. T ex stark kompetens inom Life Sciences. Institutionerna skall ha ett internationellt starkt kollegium. Institutionerna skall ha ökat antalet större forskningsprojekt och forskningsprogram. Stärka den administrativa kompetensen för att öka möjligheterna till deltagande i dylika projekt. En kvalitetsstyrande modell för fakultetsmedelsfördelning ska vara införd. Institutionerna skall ha ökat antalet publikationer i topprankade tidskrifter och konferenser. Vår handlingsplan för perioden 2014-2016 Ytterligare rekrytering av yngre forskare med koppling till Life Sciences. Fortsätta att utveckla centrumbildningarna som institutionerna är verksamma vid för att samverka mellan olika discipliner och skapa förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Institutionerna skall skapa ett internationellt starkt kollegium genom att kraftsamla för en framgångsrik och jämställd rekrytering av både etablerade seniora forskare och lovande unga forskare. Förbättra institutionernas processer och rutiner för att öka förutsättningarna för att kunna rekrytera internationellt starka forskare. Öka antalet större forskningsprojekt och forskningsprogram genom god samverkan mellan forskare på campus Lindholmen och campus Johanneberg samt förbättra processer och rutiner för att söka externa forskningsmedel. Utvärdera nuvarande fakultetsfördelningsmodell och skapa en kvalitetsstyrande modell. Öka antalet publikationer i topprankade tidskrifter genom en uttalad publiceringsstrategi för olika discipliner. 3 (9)
Vår verksamhetsplan för 2014 Tillsätta ett flertal nya tjänster under året. Innehavarna av dessa kommer att ges goda förutsättningar för att bedriva egen forskning samt att komma igång med ansökningar. Bjuda in ytterligare gästprofessorer/gästforskare att vistas vid institutionerna. Ömsesidigt deltagande i seminarier olika discipliner emellan skall uppmuntras genom att t ex en institutionsgemensam seminariekalender upprättas. Utvärdera nuvarande fakultetsfördelningsmodell och skapa en kvalitetsstyrande modell. Så följer vi upp och återkopplar Uppföljning av hur kvantitet och kvalitet bedöms vid publicering sker i samband med det årliga arbetet med handlings- och verksamhetsplaner. Publikationer och externa medel följs upp vid medarbetarsamtal och inför verksamhetsdialoger med respektive lärosäte. 4 (9)
UTBILDNING SOM FÖRNYAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och en uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande genom ett brett utbud av fristående kurser. Vårt mål för perioden 2014 2016 Forskningsanknytning av grundutbildningen har ökat. Kvalitet på kursinnehåll och pedagogik har höjts för att attrahera studenter med goda förutsättningar att genomföra studier. Antalet universitetslektorer med stark forskningsanknytning i grundutbildningen har ökat. Fakulteten kommer under de närmaste åren att genomföra ett generationsskifte och kompetensväxlingar i samband med pensionsavgångar. Fakultetens internationella utbildningar har stärkts och vidareutvecklats. Stimulera studentoch lärarutbyten. God genomströmning av studenter har uppnåtts, 80% prestationsgrad. Fakulteten skall öka antalet doktorander. Vår handlingsplan för perioden 2014-2016 All forskande personal skall delta i grundutbildningen och kursprojekt och examensarbeten bör om möjligt kopplas till forskningen. Presentationen av examensarbeten av stark vetenskaplig kvalitet ges ekonomiskt stöd. Tydligt hållbarhetsorienterade utbildningsprogram med kopplingar till etik, genus etc. Tydligare profilering och marknadsföring av utbildningarna, särskilt de med unika inriktningar, såväl nationellt som internationellt. Marknadsföring t ex på mässor där fakta om utbildningen kombineras med demonstratorer framtagna av institutionens forskare, lärare och studenter. Öka inslagen från näringsliv och offentlig sektor i grundutbildningen för att stärka relationen till avnämare och arbetsmarknaden. Detta skall ske genom gästföreläsningar och olika former av adjungerad lärare. Monitorering av kursers och examensarbetens genomförande för att tidigt identifiera svaga studenter, och för dessa erbjuda språkstöd (svenska och engelska), skrivstöd, tutoring etc. Kurser som har under 3,5 i medelbetyg (där 5 är max) vid kursvärdering följs upp i lärarlag och vid medarbetarsamtal. Nogsamt val och fortbildning av de lärare som skall undervisa i dessa kurser. 5 (9)
Vår verksamhetsplan för 2014 Översyn av kandidatprogrammen, i första hand med avseende på pedagogiken och den starka kopplingen till projektarbeten. Översyn av mastersprogrammen, i första hand för att stärka kopplingen till samtida samhällstrender och institutionernas forskningsprofiler. Starta ett kandidatprogram inom kognitionsvetenskap. Översyn av vilka inslag av etik, hållbarhet och genus som finns i våra utbildningsprogram och kurser, samt vad som behöver förstärkas i detta avseende. Genomföra pilotprojekt med 60 hp masterprojekt för ett urval av särskild kvalificerade studenter. Syftet är att knyta dem närmare forskningsprojekt och förbereda dem för att söka till forskarutbildning. Utannonsera doktorandtjänster. Så följer vi upp och återkopplar Rapporter från institutionernas avdelningar angående kursvärderingar, söktryck och genomströmning. Antalet aktiva doktorander vid fakulteten följs upp i ledningsgruppen. 6 (9)
SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av ett ansvarsfullt och engagerat samverkansarbete. Det skapar goda cirklar som ger kunskap till omvärlden, nyttiggör forskningen och stimulerar ett inflöde av nya idéer och kunskap. Det ger universitetet en stark attraktionskraft som samarbetspartner. Vårt mål för perioden 2014 2016 Utveckla och utvidga kunskapsutbytet med näringslivet, offentlig sektor och andra universitet vad gäller metodik och värdekedjor. Knyta ytterligare adjungerade professorer/lärare till institutionerna. Öka omfattningen på uppdragsutbildning och tillhandahålla avancerade kurser för näringslivet och offentlig sektor. Vår handlingsplan för perioden 2014-2016 Genomföra regelbundna seminarier som är öppna för allmänhet och industri, liknande Lindholmen Software Development Day. Göra punktinsatser på strategiskt viktiga företag och andra organisationer för att rekrytera adjungerade professorer. Erbjuda alumner former för fortbildning som kan kombineras med yrkesverksamhet. Vår verksamhetsplan för 2014 Deltagande i projekt (delfinansierat av KKS) tillsammans med BTH och MDH gällande avancerade kurser inom Software Engineering för näringslivet (till samverkan). Kunskapsspridning genom en nationell uppdragsutbildning inom e-hälsa. Stärka den populärvetenskapliga kommunikationen via institutionernas webbplatser. Så följer vi upp och återkopplar Uppföljning av deltagandet i olika projekt vid höstterminens start. Följa upp antalet adjungerade professorer/lärare. Följa upp antalet deltagare i uppdragsutbildning. 7 (9)
ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 ska ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap och stärkt delaktighet för medarbetare och studenter på alla nivåer. Vårt mål för perioden 2014 2016 Vidareutveckla fakultetens arbete med likabehandlingsfrågor. En ökad andel kvinnliga professorer. God beredskap vid kris, olycka och dödsfall. Medarbetare och chefer ska ha en rimlig arbetsbelastning. Institutionernas chefer skall ha direkt ansvar för högst 30 medarbetare. Studierektor för forskarskola skall ha direkt ansvar för uppföljning av högst 30 forskarstuderande. En driftsäker grundutbildningsverksamhet. En miljömässigt hållbar verksamhet. Institutionerna skall ha effektiva stödprocesser och rutiner för att administrera och ge service till de integrerade institutionernas kärnverksamhet utifrån såväl Chalmers som Göteborgs universitets riktlinjer och bestämmelser. Vår handlingsplan för perioden 2014-2016 All personal ska ha deltagit i medarbetarutbildning senast 2015. Strategisk satsning på befordran av kvinnliga docenter till professor, genom riktade åtgärder (frigöra arbetstid, möte med pedagogisk konsult etc.) i samband med sammanställning av pedagogisk portfölj. Regelbunden (årlig) information till chefer och forskningsledare om interna processer. Regelbunden (årlig) information till chefer, programansvariga och sekreterare om åtgärdsplaner i händelse av kris, olycka och dödsfall, samt var dessa planer återfinns. Implementera en arbetsprocess för examensarbeten med hög kvalitet och som samtidigt minskar belastningen på studieadministration, handledare och examinatorer. Understödja användandet av cyklar och elbilar. 8 (9)
Säkerställa att ytterligare avtal och principer formuleras mellan lärosätena så att administrativa hinder, dubbelarbete och suboptimeringar minimeras. Uppmuntra och möjliggöra kompetensutveckling för institutionens medarbetare inom områden som rör personalfrågor, likabehandling, ohälsa, hållbar utveckling samt ledar- och chefskap. Vår verksamhetsplan för 2014 Framtagande av entydiga interna processer för anställning och befordran av medarbetare samt examination av doktorander och studenter. Framtagande av åtgärdsplaner i händelse av kris, olycka och dödsfall, samt instruktioner om var dessa planer återfinns. Utse biträdande avdelningschefer (omfattning 5-10%) för att minska belastningen på avdelningschef på avdelningar med många medarbetare. Vid behov utse biträdande studierektorer för att minska belastningen på ordinarie studierektor. Utse lärarlag i vissa kritiska eller utsatta ämnesområden och planera så att ett driftsäkert backupschema erhålls. Införa fyra fasta tillfällen under året för påbörjande av examensarbeten, samt ett verktygsstöd för monitorering av pågående examensarbeten status (avser Data- och informationsteknik). Verka för att låsbara cykelförråd samt laddningsstationer för elbil och elcyklar tillhandahålls på våra två campus. Genomföra chefsutbildningar för personer som har dessa uppdrag och inte har aktuell chefsutbildning. Planera och genomföra en medarbetarutbildning. Så följer vi upp och återkopplar Uppföljning sker vid fakultetens ledningsmöten och åtgärder vidtas utifrån de undersökningar som lärosätena gör avseende medarbetare, studenter och chefer. Eventuellt komplettera med egna undersökningar. 9 (9)
IT-fakulteten Ä7 2013-10-24/IT-fak Dnr V 2013/428 Margaretha Jansson 2013-10-11 FÖRDELNING AV FAKULTETSMEDEL OCH AV GRUNDUTBILDNINGSUPPDRAG SAMT PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV GEMENSAMMA KOSTNADER 2013 a) Fördelning av fakultetsmedel 2014: År 2014 Förändr jämf 2013 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 D&IT, basanslag+presationsdel 6 898 233 6 665 6 521 6 866 5 546 5 409 D&IT för medfin EU-projekt, fördelas senare 400 300 200 Delsumma Data- och informationsteknik 6 898 233 6 665 6 921 7 166 5 746 5 409 ITIT, basanslag+presationsdel 8 111 199 7 912 7 407 8 188 9 979 9 732 ITIT för medfin EU-projekt, fördelas senare ITIT för visualiseringssatsningen* 2 650 0 2 650 2 650 2 650 SSKKII 350 0 350 350 350 ITIT komp för ny modell fak.gem 0 0 0 0 0 100 Delsumma Tillämpad informationsteknologi 11 111 199 10 912 10 407 11 188 10 079 9 732 Software center 0-500 500 500 500 Delsumma Software center 0-500 500 500 500 Avsättning EU-projekt 500-400 900 Dekanus disposition 1 154 805 349 749 500 200 200 Fördelning av dekanus medel 0 0 0 0-500 -200 Delsumma riktade satsningar 1 654 405 1 249 749 0 0 200 Nätverket IT-universitetet 500 0 500 500 500 500 500 Delsumma Nätverket IT-universitetet 500 0 500 500 500 500 500 SUMMA IT-fakulteten 20 163 338 19 825 19 077 19 354 16 325 15 841 *Anslaget för visualiseringssatsningen utbetalasut först när de utannonserade tjänsterna tillträtts. GU:s styrelse fördelar fakultetsmedlen enligt samma modell som föregående år i tre delar. 1) Fördelning direkt till fakultetsstyrelser, 2) avsättningar enligt strategiska överväganden och 3) övriga poster enligt särskilt anslag. Den prestationsrelaterade delen har ökat från 15% till 20% av fakultetsanslaget. Fördelningen direkt till fakultetsstyrelserna består av två komponenter: basanslag och prestationsrelaterat anslag. Basanslaget är baserat på historiska data och eventuella långsiktiga satsningar och/eller omfördelningar. Basanslaget för IT-fakulteten: 16 537 tkr. Det motsvarar 1,7% av GU:s avsättning till basanslag. Prestationsrelaterat anslag: 20% av det totala anslaget (föregående år 15%) fördelas på andel externa medel och den relativa förändringen av publikationer. Det prestationsbaserade anslaget till IT-fakulteten uppgår till 3 626 tkr. Det är en minskning med 253 tkr. I GU:s strategiska satsningar ingår bl a avsättningar till medfinansiering av EU-projekt (18 mnkr), medfinansiering strategiska forskningsområden (41,3 mnkr) och anslag till styrkeområden (37,5 mnkr). Sammanlagt 190,7 mnkr. Vid fördelningen inom fakulteten har i princip samma modell använts som fördelningsmodellen mellan fakulteterna. 10% av basanslaget har avsatts till riktade satsningar (1 654 tkr), anslaget till visualisering på 3 000 tkr har dragits av samt 500 tkr till Nätverket IT-universitetet. Därefter har basanslaget (11 383 tkr) fördelats proportionellt mot historiska grunder (föregående års anslag) och det prestationsrelaterade anslaget (3 626 tkr) efter prestationer. Av medlen för riktade satsningar har 500 tkr avsatts till medfinansiering EU-projekt. För nästa år har ingen avsättning gjorts för Software center, då det inte finns något nytt avtal ännu. Återstående 1 154 tkr ligger under dekanus disposition. a) Förslag till beslut: IT-fakulteten fördelar fakultetsmedel 2014 Data- och informationsteknik Tillämpad informationsteknologi Tillämpad IT för visualiseringssatsningen IT-fakulteten (medfinansiering EU-projekt och dekanus disposition) Nätverket IT-universitetet SUMMA 6 898 tkr 8 461 tkr 2 650 tkr utbetalas först när de utannonserade tjänsterna tillträtts 1 654 tkr 500 tkr 20 163 tkr 1
b) Fördelning av grundutbildningsuppdrag 2014: Fakultetens utbildningsuppdrag 2013 är 745 hst med 72,6% prestationsgrad. Det innebär en minskning med 20 hst och en ökning av prestationsgraden från 70% till 72,6%. Genomströmningen/prestationsgraden beräknas på ett snitt den senaste 3-årsperioden (år 2010 var ett bottenår med endst 66% prestationsgrad). Vårt takbelopp har ökat med 2 mnkr jämfört med innevarande år. Det finns flera orsaker till detta; 1) Vår prestationsgrad, beräknad på 3-års genomsnitt, har ökat från 70,0% till 72,6%. 2) Infasningen av fördelningsmodellen från 2012 är nu klar. Innevarande år minskades vårt anslag med 1 mnkr jämför med modellens utfall och för 2012 var minskning 2 mnkr. 3) Prislapparna har ökat från 94,4% av statens prislapp till 95,5% för de flesta ämnes-områden 4) Löne- och prisomräkning med ca 2%. Fördelningen av utbildningsuppdraget mellan institutionerna har gjorts i samarbete med prefekterna och viceprefekterna för grundubildningen på institutionerna. Program Institution 97,4% Antal hst 2014 Antal hst 2013 Antal hst 2012 Genomströmning Belopp 2014 2014 Belopp 2013 Belopp 2012 Datavetenskapligt program, kandidat D&IT 63 hst 75 hst 75 hst Software Engineering and Management, kandidat D&IT 205 hst 180 hst 175 hst Software Engineering, master D&IT 10 hst 17 hst 40 hst Computer Science, master D&IT 15 hst 18 hst 18 hst Fristående kurser D&IT 19 hst 30 hst 57 hst 312 hst 320 hst 365 hst 72,6% 24 526 tkr 23 729 tkr 26 144 tkr IT Management ITIT 20 hst 20 hst 15 hst Systemvetenskap: IT, människa och org. ITIT 233 hst 226 hst 205 hst Software Engineering and Management, master ITIT 0 hst 0 hst 5 hst Master in Communication ITIT 90 hst 88 hst 90 hst Interaction Design and Technoloy ITIT 5 hst 10 hst 20 hst Lärande, kommunikation och IT ITIT 12 hst 14 hst 10 hst Program och fristående kurser kognitionsvetenitit 40 hst 38 hst 35 hst Fristående kurser ITIT 33 hst 49 hst 40 hst 433 hst 445 hst 420 hst 72,6% 34 037 tkr 32 998 tkr 30 083 tkr SUMMA 745 hst 765 hst 785 hst 58 563 tkr 56 727 tkr 56 227 tkr b) Förslag till beslut: IT-fakulteten fördelar utbildningsuppdrag 2014 Institution Antal hst Belopp Data- och informationsteknik 312 hst 24 526 tkr Tillämpad informationsteknologi 433 hst 34 037 tkr IT-fakulteten, gemensam avsättning till dekanus disposition 300 tkr SUMMA utbildningsuppdrag 745 hst 58 863 tkr 2
c) Fördelning av universitetsgemensamma kostnader, universitetsbiblioteket samt fakultetsgemensamma kostnader 2014 c1) Modell för fördelning av GU-gemensamma kostnader 2014: Vid fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna till fakulteterna använder GU kostnadsomslutningen 2012 (konto 4-5899 exkl 4081) som fördelningsbas med undantag för lokalkostnader, GU-interna kostnader, internhandel med Chalmers Samma metod används vid vidarefördelning till institutionerna. c2) Modell för fördelning av kostnaderna för universitetsbiblioteket 2014 Vid fördelning av kostnaderna för universitetsbiblioteket mellan fakulteterna delas UB:s kostnader i tre delar: En allmän del (samhällsuppdrag), studentstöd och forskningsstöd. Den allänna delen fördelas enligt samma metod som universitetsgemensamma kostnader (kostnadsomslutning), studentstödet enligt antalet helårsstudenter 2012 (utbildningsuppdrag IT-fakulteten och lärarutbildningen) och forskningsdelen enligt lönekostnader forskningsverksamheten (exkl arvoden) år 2012. Samma metod använs för fördelning till institutionerna. c3) Modell för fördelning av fakultetsgemensamma kostnader 2014: Fakultetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot antal helårsstudenter (hst) 2012 i IT-fakultetens uppdrag, vad gäller kostnader för grundutbildning och proportionellt mot kostnadsomslutningen för forskning och forskarutbildningen. Institutionerna betalar för administrativa kostnader till Lärarutbildningsnämnden (LUN) vad gäller kostnader inom lärarutbildningen. varför hst-utfallet inom lärarutbildningen undantas vid beräkningen. c) Förslag till beslut: IT-fakulteten fördelar universitetsgemensamma kostnader, allmän del universitetsbiblioteket (UB), samt fakultetsgemensamma kostnader avseende forskning/forskarutbildning mellan institutionerna med fördelningsnycklarna kostnadsomslutning 2012: Budget 2013 GRU FoU GRU FoU år 2012 år 2011 Data- och informationsteknik 30,9% 40,8% 25,6% 35,8% Tillämpad informationsteknologi 69,1% 59,2% 74,4% 64,2% Summa 100% 100% 100% 100% och fördelningsnyckel lönekostnader inom forskningsverksamheten (exkl arvoden) utfall 2012 för fördelning av kostnaderna för UB forskningsstöd FoU lönekostn år 2012 Data- och informationsteknik 42,7% 11 934 Tillämpad informationsteknologi 57,3% 16 025 Summa 100% 27 959 och fördelningsnyckel antal helårsstudenter (hst) inom IT-fakultetens utbildningsuppdrag och lärarutbildningen, utfall år 2012 av kostnaderna för studentstöd UB Budget 2013 GRU GRU % antal hst % antal hst år 2012 år 2011 Data- och informationsteknik 44,6% 335 hst 48,3% 398 hst Tillämpad informationsteknologi 55,4% 417 hst 51,7% 427 hst Summa 100% 753 hst 100% 825 hst och fördelningsnycklar antal helårsstudenter (hst) inom IT-fakultetens utbildningsuppdrag, utfall 2012 för fördelning av fakultesgemensamma kostnader avseende grundutbildningen Budget 2013 GRU GRU % antal hst % antal hst år 2012 år 2011 Data- och informationsteknik 45,1% 335 hst 49,0% 398 hst Tillämpad informationsteknologi 54,9% 408 hst 51,0% 414 hst Summa 100% 743 hst 3 100% 812 hst