HSB Brf Annexet Protokoll 09/2015 Plats : Annexets lokal, Biblioteksgången 6, Täby Tid : Tisdagen den 27 oktober 2015, kl. 19.15 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Paulsson öppnar styrelsemötet klockan 19.20. 2. Närvarande Ulf Paulsson, ordförande Annika Branderud, vice ordförande Eva Lindau, sekreterare Simon Wagemyr, ledamot Arvi Laigar, ledamot Jens Lundgren, suppleant Alexandra Lundkvist, suppleant Alexander Follin, suppleant Jonas Hammarstedt, förvaltare Riksbyggen Carolina Taube Persson, HSB representant Nej 3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 4. Val av justerare Till justerare utses Alexandra Lundkvist jämte ordförande Ulf Paulsson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar. 6. Föregående protokoll Protokoll nr 08/2015 godkänns och läggs till handlingarna. Brf Annexet protokoll 9/2015 1 (5)
7. Beslutsuppföljning *Rörbytet i källaren pågår samtidigt som arbetet med hissarna drar igång. Information till de boende sker löpande. *Förfrågan om ombyggnad av kök avslutat. Boende har inte återkommit. *Bosse Nilsson har fått sin egen bänk! Skylt på plats: Bosses bänk. 8. Budgetuppföljning/beslut a) Förvaltarens rapport 1. Horisontella ledningen/rörbyte Arbetet pågår. Entreprenör är PO Service Bygg och Måleri AB. 2. Hissar Val av golv och väggar gjorda. Jobbet utförs av Mankan Hiss AB. 3. Rensning av frånluftskanaler Arbetet pågår. 34 anmärkningar i BG 2 och 4. 22 rättelseanmaningar har skickats, fram till den 2 november har de boende tid på sig att åtgärda. Sex boende uppger att redan har åtgärdat felen. 4. OVK Obligatorisk ventilationskontroll ska göras så snart anmärkningarna från rensningen har åtgärdats. Jonas Hammarstedt osäker på om OVK:n hinner komma igång under hösten, eftersom rensningen har tagit lång tid. Han har kontaktat entreprenörer, några offerter har dock inte inkommit. Styrelsens beslut : Vid nästa möte, då Oskar Uhrbom från Riksbyggen deltar, tas frågan upp om kvardröjande arbeten och flytt av kostnader till 2016. 5. Årsbesiktnin g Utförd. Underhållsplanen är uppdaterad. 6. Förbrukning En viss ökad el/värmeförbrukning under hösten. Bilagor 8. Förvaltarrapport och energistatistik Brf Annexet protokoll 9/2015 2 (5)
b) Lägenhetsöverlåtelser En lägenhetsöverlåtelse; lgh 194, säljare Tove Engdahl, köpare Niklas Ohlsson. Tillträde 27/11 2015.. c) Andrahandsuthyrning Ingen andrahandsuthyrning. 9. Ekonomi Status på vår ekonomi Statusen är god. Kravlistan Tre eftersläpande krav, på en total summa av 16 010 kronor. 10. Rapporter/beslutsärenden A. De två regelverk som finns för föreningens ekonomi, K2 och K3, diskuterades på nytt. Enighet om att K3 blir bättre för föreningen. Styrelsens beslut: Att välja K3 som föreningens regelverk. Oskat Uhrbom meddelas och förbereder inför nästa styrelsemöte. B. Hundrastning. Ny mjukare skrivelse sätts upp på anslagstavlorna, om det olämpliga i att rasta hundar på Biblioteksgången. Styrelsens beslut: Enighet om ordalydelsen i skrivelsen. Ordförande sätter upp. C. Datasystemet behöver förbättras. Förslag att ny dator köps in till styrelserummet och att nuvarande dator flyttas till källarrummet där system för lås och tvättstuga finns. Den gamla datorn rensas. Styrelsens beslut : Ulf Paulsson och Anders Ekström håller i inköpen, till en maxkostnad på 9 000 kronor, inklusive moms. D. Förberedelse för budgetarbetet; diskussion kring kommande kostnader och förväntade räntesatser. Likviditeten för kommande år ska kollas. Hyran för föreningens garageplatser bör höjas, från 700 till 800 kronor för de boende i Storstugan, för övriga utanför föreningen från 900 till 1100 kronor (allt exkl. moms). De boende i Annexet berörs inte. Brf Annexet protokoll 9/2015 3 (5)
Styrelsens beslut: Garagehyrorna ska höjas från 1 januari 2016. Oskar Uhrbom får i uppdrag att göra en likviditetsanalys för fem år framåt. E. Förnyelse av banklån på 17, 3 respektive 7,8 miljoner kronor, vi fortsätter med Handelsbanken på Stibor. Styrelsens beslut: Fortsatt lån hos Handelsbanken, på Stibor. F. Överklagan av takvåningen. Några av de boende har överklagat såväl föreningens beslut om att bygga som kommunens bygglov till Valento. Föreningens medlemmar ska informeras. Styrelsens beslut: Att Eva Lindau och Alexander Follin formulerar om grunddokumentet och att Ulf Paulsson ser till att det når medlemmarna. G. Informationsmöte den 16 november kl 19.00 på Tibble teater, om fjärrvärmen. H. Områdesplanering inför bygget på åttonde våningen. Arvi Laigar redogör för arbetsplatsdispositionen. Styrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet. I. Inköp av filterlådor till tvättstugan. Styrelsens beslut: Inköp godkänns. J. Anslagstavlor på gång. Fyra stycken stängda för brf Annexets information, fyra stycken öppna för kommentarer och förslag från medlemmarna. Kostnaden beräknas till cirka 25 000 kronor. Styrelsens beslut: Inköp godkänns. Bilagor 10. Handelsbankens offert, föreslagen arbetsplatsdisposition. 11. Inkomna skrivelser Eon vill ha tillstånd från föreningen att dra nya rör för fibrer. Ulf Paulsson och Simon Wagemyr undertecknar. 12. Övriga frågor A. Diskussion kring boendes behov av ny spotlampa i badrumstaket. tillkallas. Styrelsens beslut: Jonas Hammarstedt kontrollerar med den boende, innan elektriker Brf Annexet protokoll 9/2015 4 (5)
B. Omhändertagande av hushållsavfall - diskussion kring användningen av vilorummet på parksidan för förvaring av matavfallet. När ska projektet starta? Lämpligt att hissrenoveringen har avslutats. Styrelsens beslut: I maj 2016 planeras start för brf Annexets projekt med att samla in matavfall för bioenergi. Först ska dock ett frågeformulär, som Täby kommun tillhandahåller, delas ut bland de boende.. C. På Simon Wagemyrs förslag beslutar styrelsen att pröva blogtrottr.com som distributör av nyhetsbrev via mail. Styrelsens beslut: Enligt ovan. 13. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte hålls den 17 november klockan 19.15. Därefter styrelsemöten den 15/12. 13. Mötets avslutande. Mötet avslutades kl 21.10 Brf Annexet protokoll 9/2015 5 (5)