STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-11:50 Ajournering: 11:25-11:35 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) Erik Söderberg (FP) Jan Alexandersson (V) tjg. Arne Olsson (C) Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef 52-61 Erica Bjärsved ekonomichef Ann-Christine Larsson personalchef 50-59 Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag 2013-04-24 Paragrafer: 50-61 Anna Hedlin Kent Sylvan Bo Pettersson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m 2013-04-25 t o m 2013-05-16 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Ekonomisk uppföljning mars 2013... 5 Hantering av ackumulerade över-/underskott under 2013... 6 Efterkalkyl investeringar större än 1 Mkr... 7 Information från Ekonomi 2013... 8 Information från Personal 2013... 9 Ekonomisk uppföljning 2013-03-31 - Stöd och service... 10 Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013... 11 Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013... 12 Projektering och byggnation av Nya Nösnäs... 13 Gemensam finansiering av förstärkning/ komplettering av plattformarna på Södra Bohusbanan... 15 Justeras 2
50 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson (S) till justeringsperson för dagens protokoll. Justeras 3
51 Fastställande av dagordningen Tillkommande ärende Dnr 0350/13 Gemensam finansiering av förstärkning/ komplettering av plattformarna på Södra Bohusbanan Tillkommande handlingar Dnr 0350/13 Tjänsteskrivelse 2013-04-17 Styrgruppens minnesanteckningar 2013-04-11 Pressmeddelande Tjörns kommun 2013-04-15 Trafikverkets förenklade projektbeskrivning Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa dagordningen med ovan gjorda förändringar. Justeras 4
52 Diarienummer 0337/13 Ekonomisk uppföljning mars 2013 Resultatet för perioden januari-mars är positivt och uppgår till 20,6 Mkr. Prognosen för helåret är ett plus på 9,8 Mkr, vilket är 0,7 Mkr sämre än budget. Anledningen till att utfallet per mars ser bättre ut än prognosen är i första hand högre skatteintäkter och lägre finansiella kostnader. Prognosen som föreligger är exklusive förslag på nyttjande av tidigare års överskott, förutom 2,1 Mkr som avser Kompetens och utveckling och som beslutats om tidigare. Summan som önskar ianspråktas uppgår netto till 9,8 Mkr. Beviljas dessa ianspråktaganden uppgår prognosen vid årets slut till 2,1 Mkr. Se separat ärende om hantering av tidigare års över- och underskott. De största avvikelserna mot budget avser skatteintäkter och statsbidrag, 11,3 Mkr, finansnetto 3,6 Mkr, avskrivningar 3,0 Mkr. Gymnasieverksamheten, barn- och utbildning, kompetensoch utveckling, vård- och äldreomsorgen samt kommunövergripande prognostiserar underskott. Tjänsteskrivelse 2013-04-10 Bilaga: rapport Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Uppföljning och prognos mars 2013. Justeras 5
53 Diarienummer 0338/13 Hantering av ackumulerade över-/underskott under 2013 Verksamheternas kommentarer till hur de eventuellt kan täcka tidigare underskott eller hur de vill ianspråkta tidigare överskott har sammanställts. Sammantaget önskar verksamheterna ianspråkta 9 840 tkr. Innevarande års budget uppgår till 10 563 tkr. Prognosen som föreligger efter mars månads uppföljning visar på ett resultat vid årets slut på 12 479 tkr. Resultatet är exklusive ianspråktagande av tidigare års överskott, förutom den del på 2 079 tkr som Kompetens och utveckling beviljats sedan tidigare. Beviljas hela beloppet medför det ett resultat vid årets slut på 4 718 tkr. Tjänsteskrivelse 2013-04-10 Personal- och ekonomiutskottet återremitterar ärendet och uppdrar åt kommunchefen att bereda ärendet utifrån de aktuella ekonomiska osäkerhetsfaktorerna samt att utskottet ska behandla ärendet igen 2013-04-29. Vidare till: Kommunchefen Justeras 6
54 Diarienummer 0910/12 Efterkalkyl investeringar större än 1 Mkr Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska efterkalkyl upprättas för alla objekt där investeringarna överstiger 1 Mkr. Vid sammanträdet redovisades två objekt, Anrås förskola och gruppboendet Hamburg gård. Tjänsteskrivelse 2013-03-14 Redovisning Anrås förskola Redovisning Hamburg gård Personal- och ekonomiutskottet uppdrar åt förvaltningen att, inför beslut i kommunstyrelsen, komplettera kalkylerna med uppdelning av entreprenadkostnaderna på mark- respektive byggentreprenader samt vad investeringen uppgår till per kvadratmeter, samt föreslår kommunstyrelsen att lägga de kompletterade efterkalkylerna av Anrås förskola och gruppbostad Hamburg gård till handlingarna. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 7
55 Diarienummer 0067/13 Information från Ekonomi Ekonomichefen lämnade information om följande: Stämma Kommuninvest Ränteinformation RIPS (Riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07)) Ränteläget allmänt Ny skatteprognos onsdag 24/4 Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 8
56 Diarienummer 0068/13 Information från Personal Personalchefen informerade om följande: Fackförbundet Kommunal har varslat om stridsåtgärder från och med 2013-04-29 på grund av strandade löneförhandlingar, innebär i sådana fall blockad mot nyanställning för Stenungsunds kommuns del. Personalärende Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 9
57 Diarienummer 0286/13 Ekonomisk uppföljning 2013-03-31 - Stöd och service Helårsprognosen för Stöd och Service beräknas till ett överskott på 1 550 tkr. Det hänförs till skadestånds- och försäkringsersättningar. Tjänsteskrivelse 2013-04-04 Personal- och ekonomiutskottet beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen för Stöd och service per 2013-03-31. Justeras 10
58 Diarienummer 0056/13 Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013 Kommunchefen informerade om gymnasieantagningen inom GR. Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 11
59 Diarienummer 0057/13 Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013 Kommunchefen lämnade information om följande: Personal- och ekonomiutskottet beslutade 2013-04-02, 38 att uppdra åt kommunchefen att utreda förutsättningar och former för samverkan gällande simhall samt att bjuda in Tjörns kommunstyrelses arbetsutskott till möte med personal- och ekonomiutskottet. Kommunchefen informerade att sådant möte nu är planerat och att återrapport kommer på sammanträdet 2013-04-29. Förslag till uppdrag gällande förvaltningsorganisationen. Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och avser att vid kommande sammanträde behandla eventuellt uppdrag gällande översyn av förvaltningsorganisationen. Justeras 12
60 Diarienummer 1010/11 Projektering och byggnation av Nya Nösnäs Projekt Nya Nösnäs omfattar byggnation av ett nytt idrottsområde med ett antal olika funktioner som simhall, två nya ishallar och en multihall. Projektet löper över lång tid, de delarna som finns beslutade är byggnation av ishall 1 (Etapp I) och simhall (Etapp II). Igångsättningsbeslut finns dock endast för Etapp I, byggnation av ishall 1. Det finns inga beslut gällande ishall 2 (Etapp III) och multihall (Etapp IV) då dessa förutsätts ligga långt fram i tiden. Med en förändrad byggordning och kompletta kalkyler uppgår investeringen under perioden 2013-2014 till 81 mkr vilket innebär 20 mkr mer än tidigare beräknat. Av dessa 20 mkr är 5 mkr nytillkommande investeringar, 5 mkr är investeringar som initialt beräknades tillhöra Etapp II men som av tekniska skäl måste tidigareläggas till Etapp I till följd av ändrad byggordning. De resterande 10 mkr är kostnader som framgent kommer att belasta Etapp III och IV men som av tekniska/praktiska skäl måste genomföras under Etapp I för att helheten inte ska gå förlorad. Förslaget att bygga simhall och ishall medför en ökad kostnad 2015 på 5 Mkr och ytterligare ökning 2017 på 6 Mkr, totalt 11 Mkr. Till detta kommer ökade kostnader för investeringar och drift i enlighet med politiska beslut under hösten på ca 11 Mkr för 2014, vilket också får bäring på åren framöver. Tillsammans innebär detta att det saknas 14 Mkr 2014, 17 Mkr 2015, 20 Mkr 2016 samt 23 Mkr 2017. Målsättningen i kommunen är att nå en nettokostnadsandel på 98 %, vilket innebär ett resultat på ca 25 Mkr årligen. Utifrån de förändringar som skett efter att budget 2013 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2012 och med målsättningen på 98 % nettokostnadsandel så saknas det 39 Mkr för 2014, 42 Mkr för 2015, 45 Mkr för 2016 samt 48 Mkr för 2017. Värt att notera är också att nytt förslag till utjämningssystem medför ökade intäkter för Stenungsunds kommun på ca 14 Mkr. Denna siffra är inte med i uträkningen ovan då heller inga andra förändringar är medräknade såsom volymökningar, ökade lagkrav etc. En förändrad utdebitering med en krona medför ökade skatteintäkter på 49,5 Mkr. Personal- och ekonomiutskottet beslutar 2013-02-04 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att öka investeringsramen för byggnation av Nya Nösnäs, Etapp I från 61 mkr till 81 mkr fördelat på 40 mkr år 2013 och 41 mkr år 2014. Investeringen gällande 2014 ska beaktas i budgetbeslut gällande år 2014. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att frågan om byggnation av simhall bör behandlas i det ordinarie budgetarbetet och att styrgrupppen får i uppdrag att till personal- och ekonomiutskottets budgetberedning inkomma med budgetunderlag. Justeras 13
Forts. 60 Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-02, 113 att återremittera ärendet till personal- och ekonomiutskottet för klargörande av projektets finansiering. Det vill säga hur de 20 Mkr som behövs ytterligare ska finansieras. Kommunstyrelsen 2013-04-02, 113 Personal- och ekonomiutskottet 2013-02-04 9 Tjänsteskrivelse 2013-01-20, ekonomiska konsekvenser Skrivelse från styrgruppen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-21 10 Kommunfullmäktige 2012-06-18 130 Personal- och ekonomiutskottet uppdrar åt kommunchefen att utreda framtida finansiering av sim- och ishall samt beslutar att lyfta ärendet vid sammanträdet 2013-04-29 för återrapportering från möte med Tjörns kommun, se 59 detta protokoll. Vidare till: Kommunchef Justeras 14
61 Diarienummer 0350/13 Gemensam finansiering av förstärkning/ komplettering av plattformarna på Södra Bohusbanan På politiskt initiativ har frågan om kapacitetsökning på Södra Bohusbanan aktualiserats. Trafikverket har påbörjat en projektering av förlängning av perronger på sträckan Uddevalla Göteborg. Västra Götaland regionens regionutvecklingsnämnd har fattat ett inriktningsbeslut om att delta i finansieringen av en förskottering av rubricerade projekt under förutsättning att de berörda kommunerna också deltar i detta. Trafikverket projekterar projektet och detta beräknas kunna starta hösten 2014 och vara färdigställt redan 2015 om finansieringsfrågan kan lösas i samverkan mellan kommunerna. Kostnaden är beräknad till 77 Mkr varav Trafikverket projekterar 7 Mkr. Återstående finansiering av förskotteringens kapitalkostnader delas mellan Västra Götaland regionen 50 % och kommunerna gemensamt med 50 %. Kostnaden för denna finansiering med återbetalning senast 2018 beräknas till ca 14 MKr. En förstärkning av banan enligt ovanstående skulle innebära att Västtrafik kan öka tågens kapacitet till dubbel-tåg. Detta innebär i sin tur att pendeltågen in till Göteborg förstärks så att merparten resenärer i betydligt större utsträckning kan erbjudas sittplats. Antalet parallella busslinjer på sträckan skulle då kunna minska. Kommunernas andel av förskotteringens kapitalkostnader fördelas enligt följande princip: Kostnaderna delas i fyra lika delar var av Uddevalla, Kungälv och Stenungsund tar var sin fjärdedel samt att Orust och Tjörn delar på en fjärdedel. Tjänsteskrivelse 2013-04-17 Styrgruppens minnesanteckningar 2013-04-11 Pressmeddelande Tjörns kommun 2013-04-15 Trafikverkets förenklade projektbeskrivning Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att Västra Götalandsregionen bidrar med 50 % av finansieringskostnaderna delas resterande ca 7 Mkr mellan de fem berörda kommunerna enligt ovan föreslagna modell. Stenungsunds kommun föreslås teckna avtalet mellan Västra Götalandsregionen respektive de öviga kommunerna i samverkan. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 15