DAGORDNING Styrelsesammanträde 7 Lund, 2018-12-02 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 7, 18/19 Tid: Torsdag 6:e december 2018 17:15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 1 9 Meddelanden Information 10 Anmälan av övriga frågor Beslut 11 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information C Arbetsgrupper Information D Sektionerna Information E Verksamhetsplanen Information 12 Stadfästande av beslut 13 Valärenden samt entledigande 14 Motioner A Motion angående Donatorsfest Beslut 2 B Motion angående Reparation av stolar Beslut 3 C Motion angående Avskaffande av Riktlinje för remissvar Beslut 4 D Motion angående Här&Där Beslut 5 E Personligt ärende angående medlems närvaro på Teknologkårens evenemang 15 Diskussion Beslut 6,7 A Proud Tech och Sveriges förenade HBTQIA+ studenter Diskussion X B Nollegeneralen och den internationella nollningen Diskussion 8 16 Övrigt Diskussion 17 Beslutsuppföljning Beslut 9 18 Sammanfattning av mötet Diskussion 19 Nästa möte Information X 20 OFMA Beslut Varmt välkomna, HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER S7 18/19 Lund, 2 December 2018 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Karl Borg till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 13 december. 15A Proud Tech har arbetat vidare med medlemskapet i SFQ men behöver nu hjälp med att reda ut villkoren för medlemskapet. 18 S8 äger rum onsdagen den 19:e december. I Styrelsens tjänst, dag som ovan Hanna Järpedal Styrelseordförande 18/19 Beslutsförslag och kommentarer 1 (1)
STYRELSEHANDLING Motion - Donatorsmiddag Kårhuset Lund, 2018-11-30 KARL BORG, Ledamot Kårstyrelsen 18/19 Motion - Donatorsmiddag 1. Bakgrund I vår när kårhuset fyller 25 skulle vi VP-gruppen Långsiktig ekonomisk planering vilja tacka de som var donatorer till kårhuset genom att använda den pott om 80 000kr som finns tillgänglig för detta. Hur stor summa som behövs är i dagsläget oklart, men det hade varit bra att sätta ihop en arbetsgrupp som tittar på datum, kostnad och liknande kopplat till detta. Att tacka donatorerna som tillsåg att kårhuset kunde byggas är första steget i att etablera ett fungerande dontatorssytem anser vi. 2. Förslag Jag yrkar därför på att Kårstyrelsen tillstryker skapandet av en arbetsgrupp för detta samt initialt godkänner användandet av tillgängliga medel på 80 000kr för denna tackning av donatorer. KARL BORG Kårstyrelse Ledamot 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)
STYRELSEHANDLING Motion angående reparation av stolar Kårhuset Lund, 2018-12-02 Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19 Motion angående reparation av stolar Bakgrund Stolarna i Perstorp har en lång och spännande historia, och har varit våra sen vi blev en kår 1984. Det bör därför ligga i organisationens intresse att bevara dem, och ännu bättre vore om de är i så bra skick att de går att använda så att vi har nytta av dem. Stolarna har restaureras tidigare; när det hände senast har undertecknad tyvärr inte koll på. Men under det senaste året har armstödet hos några av stolarna gått sönder så att de inte har kunnat användas. Jag har därför hittat en möbelkonservatör som var villig att laga stolarna till ett pris av 1000 kr exkl moms/st + transportkostnad till och från hans verkstad, vilket ger ett totalpris på 5000 kr plus transportkostnad. Just nu behöver fyra av stolarna lagas. Förslag Jag yrkar därför på att avsätta upp till 10 000 kr från Kårhusets underhållsfond till reparation av de fyra trasigaste stolarna i Perstorp. I Styrelsens tjänst, dag som ovan MARIA GUNNARSSON Kårordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
STYRELSEHANDLING Motion - Avskaffa Riktlinje för remissvar Kårhuset Lund, 2018-12-01 Motion - Avskaffa riktlinje för remissvar 1. Bakgrund Ett av Teknologkårens alla styrdokument behandlar hur vi skall hantera remissvar. De remisser som inkommer till Teknologkåren idag kommer i största del via Lunds Universitets Studentkårer eller Sveriges Förenade Studentkårer och hanteras då av Utbildningsansvarig för Externa frågor i samråd med Kårordförande, eventuella remisser som inkommer från LTH går direkt till Kårordförande. Jag finner denna riktlinje onödig och anser att den detaljstyr hur heltidarna arbetar. Därav föreslår jag att Riktlinjen för Remissvar avskaffas. 2. Förslag Jag yrkar därför på att Kårstyrelsen avskaffar Riktlinjen för Remissvar. I Styrdokumentens tjänst, dag som ovan PATRIK GUSTAFSSON Kårstyrelseledamot 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1 )
STYRELSEHANDLING Diskussionsunderlag Nollegeneralen och den internationella nollningen Kårhuset Lund, 2018-12-02 HANNA JÄRPEDAL, Styrelseordförande 18/19 PATRIK GUSTAFSSON, Styrelseledamot 18/19 Diskussionsunderlag Nollegeneralen och den internationella nollningen 1. Bakgrund Efter den nyliga omstruktureringen av Nollningsutskottet där dess struktur omarbetades för att anpassas till en ideell nollning så kvarstår nu vissa frågor om den internationella nollningen. Styrelsen bör nu diskutera dessa med utgångspunkt i kapitel 4. Nollning i Riktlinjen för Internationalisering, bifogat nedan. 4. Nollning Teknologkårens nollning ska rikta sig till alla nyantagna vid LTH, även internationella studenter. Att inte vara svensktalande får inte bli ett hinder för att delta i nollningen. Under nollningen finns stora möjligheter för integration mellan internationella och svenska studenter, något som gynnar båda parter. Därför ska samtliga nyantagna vid LTH, inklusive internationella studenter, ges samma möjlighet att delta i nollningen. Det åligger Nollegeneral att se till att detta efterföljs. det, vid planeringen av nollningen, tas hänsyn till internationella studenters behov och önskemål. Det åligger Nollegeneral att se till att detta efterföljs nollningsansvariga arbeta för integration mellan internationella och svenska studenter under nollningen. Det åligger Nollegeneral att se till att detta efterföljs. Internationella Avdelningen inkluderas i planeringen av nollningen. Det åligger Nollegeneral att se till att detta efterföljs. 2. Förslag Vi yrkar därför på att Kårstyrelsen diskuterar - Nollegeneralens roll i den internationella nollningen som utskottsordförande för Nollningsutskottet - Attesträtt för Head of International Introduction - Vem som bör hålla i vårens fadderutbildning I ordningens tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 PATRIK GUSTAFSSON Kårstyrelseledamot 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)
STYRELSEHANDLING Beslutsuppföljning, S7 Kårhuset Lund, 2018-12-02 Hanna Järpedal, Chair of the Board Beslutsuppföljning - S7 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S3 13/14 Funktionärsregister Maria Gunnarsson S7 18/19 S13 15/16 Uppföljning av Kårstyrelsen 18/19 S7 18/19 Statusrapport internationaliseringsarbete - bortsett från UtbU S9 17/18 Se över stadgeändring av Tim Djärf S7 18/19 Statusrapport 10.11 S11 17/18 Översättning av Maria Gunnarsson S8 18/19 styrdokument S11 17/18 Alkohol och drogpolicy Gunnar Granlund S8 18/19 S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Kårstyrelsen 18/19 S1 21/22 Finn S15 17/18 Implementering av förslag på Marcus Bäcklund S7 18/19 förändring av Utbildningsutskottet S3 18/19 Uppföljning av Marcus Bäcklund S7 18/19 internationaliseringsarbete inom UtbU S6 18/19 Fuktskador gasqueköket Maria Gunnarsson S8 18/19 I Styrelsens tjänst, HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)