SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 09.00 12.10 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl (MBP), 40-41 MBP Henry Sandahl, 42-48 S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli Kuitunen Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare FP Paul Brusk MP Jessica Pettersson, 42-48 Tjänstemän Lars Jerrestrand Förvaltningschef 40-48 Lena Arvidsson Verksamhetschef verksamhetsservice 41-43 Tomas Arvidsson Verksamhetschef lokalförsörjning 43 Magnus Palm Verksamhetschef teknik 41-47 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom 41-43 Madeleine Hassellund Personalspecialist 41-43 Catarina Modin Nämndsekreterare 40-48 Utses att justera Pauli Kuitunen (S) Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, 2015-05-04, kl 16.00 Underskrifter Sekreterare 40-48 Catarina Modin Ordförande Pär-Erik Johansson (M) Justerande Pauli Kuitunen (S)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2015-05-05 Datum för anslags nedtagande 2015-05-27 Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström Underskrift Catarina Modin
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 40 Medborgarförslag om att bygga en återvinningstation på pendel- 41 parkeringen vid hållplats Hyssna handel utredningsuppdrag Nämndplan 2015 revidering driftbudget 42 Aprilrapport 2015 43 Budget 2016-2016 44 Brukningsavgift för industriellt avloppsvatten från textilindustrin 45 VA-taxa 2016 46 Renhållningstaxa 2016 47 Vatten- och avloppsförsörjningsplan etapp 2, överföringsledningar 48 begäran om ledningsrätt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) 40/2015 Förändring av ärendelistan Arbetsutskottets beslut Följande ärende tillförs ärendelistan: - Nämndplan 2015 revidering driftbudget Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: - Nämndplan 2015 revidering driftbudget Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
41/2015 Dnr 2015-88 456 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(15) Medborgarförslag om att bygga en återvinningsstation på pendelparkeringen vid hållplats Hyssna handel utredningsuppdrag Arbetsutskottets beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet. Ärendet En Hyssnabo har i medborgarförslag föreslagit att pendelparkeringen vid hållplats Hyssna handel flyttas till Sandvadskrysset och att man istället bygger en återvinningsstation på platsen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april 2015. Förvaltningens förslag till beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
42/2015 Dnr 2014-329 041 Nämndplan 2015 revidering driftbudget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Reviderad driftbudget för teknik- och servicenämnden godkänns Ärendet I samband med bokslutet begärde teknik- och servicenämnden att få disponera 4 mnkr av nämndens ackumulerade resultat till ett utökat beläggningsunderhåll under 2015. Kommunfullmäktige har nu behandlat ärendet och i enlighet med 52/2015 får teknik- och servicenämnden disponera 3,2 mnkr från nämndens ackumulerade resultat till beläggningsunderhåll 2015. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 april 2015. Nämndens ursprungliga driftbudget uppgår till 49,7 mnkr. Efter revidering är driftbudgeten totalt 52,9 mnkr och den skattefinansierade verksamheten beläggningsunderhåll inom gata/park ökar från 5 440 tkr till 8 640 tkr Förvaltningens förslag till beslut Reviderad driftbudget för teknik- och servicenämnden godkänns Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
43/2015 Dnr 2015-96 042 Aprilrapport 2015 information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(15) Teknik- och servicenämnden har att sammanställa aprilrapport för 2015 innehållande uppföljning av uppdrag, utfall per april och prognos per helår avseende drift och investeringar samt analys och kommentarer kring dessa underlag. Aprilrapporten innehåller dessutom en särskild redovisning om Vattenoch avloppsförsörjningsverksamheten. Arbetsutskottet tar del av informationen.
44/2015 Dnr 2015-45 041 Budget 2016-2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Förslag till Budget för perioden 2016-2019 godkänns efter redigering enligt dagens diskussioner. Framställan till kommunstyrelsen Investeringsramen för gång- och cykelvägar höjs från 3 mnkr per år till 5 mnkr år fr o m 2016. Avsättningen till avslutningsåtgärder för nedlagda tippar utökas med 4 mnkr För ökade kapitalkostnader, som en följd av byggnation av överföringsledning mellan Skene skog och Hägnen, begär nämnden skattefinansiering av VAverksamheten med 3 240 tkr 2016, 5 725 tkr 2017, 7 350 tkr 2018 och 7 650 tkr 2019. För ökade kapitalkostnader, som en följd av genomförandet av projektet förebyggande åtgärder mot naturolyckor och skredrisk i Hedbo, begär nämnden en utökad ram med 130 tkr per år Ärendet Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen kommunens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommunen de närmaste fyra åren. Budgeten innehåller fullmäktiges beslut om prioriteringar och verksamhetens inriktning samt dess finansiering. Budgeten är också en informationskälla för kommuninvånarna, externa samarbetspartners och övriga intressenter. Som underlag till kommunens budget skall varje förvaltning framställa en budget på nämndnivå. Nämnders och styrelsers analys av resultatutveckling och omvärldsförändringar inom sitt verksamhetsområde är ett viktigt underlag för budgetberedningens arbete med att ta fram förslag till budget. Nämndens budget skall bygga på BUDGET 2015-2018 antagen av kommunfullmäktige december 2014 kompletterat med gällande planeringsförutsättningar och den av nämnden fastställda nämndplanen för 2015. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 april 2015. I nämndens förlag till budget föreslås inte några förändringar gällande nämndens uppdrag. I budgetförslaget har ett antal omvärldsförändringar lyfts fram samt en beskrivning kring hur dessa kan komma att påverka nämndens verksamheter och vilka eventuella anpassningsåtgärder som kan komma att krävas. Nämndens mål, indikatorer samt följetal har genomlyst i samband med budgetprocessen. Några nya förslag på indikatorer har tagits fram. Några följetal har gjorts om till indikatorer och vice versa. Nämndens mål enligt nämndplan
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(15) har implementerats i kommunens gemensamma struktur för mål och indikatorer. Nämndens budgetförslag bygger på de av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade anvisningarna. Anvisningarna är tydliga med att respektive nämnd skall lägga en budget inom angivna ramar. Nämnden måste dock göra en konsekvensanalys och beskrivning kring de åtgärder som vidtas för en budget i balans. Nämnden skall även lämna in förslag till förändring av taxor och avgifter samt inarbeta dessa taxor i föreslagen budget. Förslag till ny VA- och avfallstaxa behandlas i särskild ordning. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till Budget för perioden 2016-2019 godkänns Framställan till kommunstyrelsen Avsättningen till avslutningsåtgärder för nedlagda tippar utökas med 4 mnkr För ökade kapitalkostnader, som en följd av byggnation av överföringsledning mellan Skene skog och Hägnen, begär nämnden skattefinansiering av VAverksamheten med 3 240 tkr 2016, 5 725 tkr 2017, 7 350 tkr 2018 och 7 650 tkr 2019. För ökade kapitalkostnader, som en följd av genomförandet av projektet förebyggande åtgärder mot naturolyckor och skredrisk i Hedbo, begär nämnden en utökad ram med 130 tkr per år Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och mötet diskuterar bland annat mindre förändringar avseende indikatorer och följetal. Ledamöternas förslag till beslut Kent Persson (C) med instämmande av Pär-Erik Johansson (M) föreslår som tillägg att teknik- och servicenämnden hos kommunstyrelsen gör en framställan om att ramen för investeringar i gång- och cykelvägar höjs från 3 mnkr/år till 5 mnkr/år fr o m 2016. Pär-Erik Johansson (M) föreslår att förslag till budget 2016-2019 godkänns efter redigering enligt dagens diskussioner. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer först frågan om Perssons (C) och Johanssons (M) tilläggsförslag om framställan till kommunstyrelsen om att investeringsramen för gång- och cykelvägar höjs från 3 mnkr till 5 mnkr per år fr o m 2016 kan antas och finner att så sker. Därefter ställer ordföranden frågan om Johanssons (M) förslag om att Budget 2016-2019 godkänns efter redigering enligt dagens diskussioner kan antas och finner att så sker.
45/2015 Dnr 2015-105-044 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(15) Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten från textilindustrin Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten 2016 godkänns. Ärendet I enlighet med den av fullmäktige fastställda VA-försörjningsplanen ska VAkollektivet, genom Teknik- och Servicenämnden, de närmaste åren genomföra stora investeringar i bl.a. överföringsledningar, nya vattenverk samt omfattande renovering av Skene reningsverk. Detta föranleder ökade kostnader och en höjning av va-taxan för hushåll de närmaste åren. För fem olika industrier finns en taxemodell för deras avloppsvatten som VA-kollektivet tar emot. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 april 2015. Föreslagen ny avgift för 2016 innebär att avgiften för 2016 höjs i paritet med VA-taxan för hushållen, dvs 5 %. Ny taxa blir därmed: Avgift = 8 039 kr + mängd spillvatten (m 3 ) x 4,20 kr + TOC x 3,36 kr Förvaltningens förslag till beslut Brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten 2016 godkänns. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
46/2015 Dnr 2015-103 044 Va-taxa 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden VA-taxa 2016 godkänns. Ärendet I enlighet med den av fullmäktige fastställda VA-försörjningsplanen ska VAkollektivet, genom teknik- och servicenämnden, de närmaste åren genomföra stora investeringar i bl.a. överföringsledningar, nya vattenverk samt omfattande renovering av Skene reningsverk. Detta föranleder en höjning av vataxan de närmaste åren. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 april 2015. Enligt direktiv får taxan bara höjas med ca 5 % vilket inte ger full kostnadstäckning. Detta innebär bland annat att kapitalkostnader för överföringsledning måste skattefinansieras. Teknik- och Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till VA-taxa 2016 som innebär en höjning med ca 5 % jämfört med 2015. Taxorna framgår av nedanstående tabell där punkt 5.1 avser bostadsfastighet och liknande och punkt 6.1 avser annan fastighet. Punkt Beskrivning Taxa 2015 (utan moms) Taxa 2016 (utan moms) 5.1 a) en avgift avseende upprättande av varje upp-sättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 5.1 b) en avgift för var och en av lägenheterna nr 1 t o m nr 15 en avgift för varje därpå följande lägenhet fr o m nr 16 t o m nr 30. Fr o m lägenhet nr 31 tas ingen avgift ut. 5.1 c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt upprättats. 6.1 a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 99 700 kr 104 700 kr 42 000 kr 44 100 kr 20 300 kr 21 300 kr 9 200 kr 9 700 kr 138 500 kr 145 500 kr 6.1 b) en avgift per m 2 tomtyta för delen 0-10 000 m2. 28,80 kr 30 kr
46/2015 forts. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(15) Punkt Beskrivning Taxa 2015 (utan moms) Taxa 2016 (utan moms) 6.1 b) En avgift per m 2 tomtyta för delen 10 001-30 000 m2. Fr o m 30 000 m2 tas ingen avgift ut. 6.1 c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 9 en avgift per m 2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning 18,40 kr 19,40 kr 13 300 kr 14 000 kr 38 kr 40 kr 14.1 a) en fast avgift per år och fastighet 1 852 kr 1 946 kr 14.1 b1) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet (villor och flerbostadshus). 14.1 b2) en avgift per år och bruttoareaenhet för fastighet jämställd med bostadsfastighet och utrymmen och annan fastighet enligt 3. För definition av lägenhet se 3. From ekv. lägenhet nr 51 tas ingen avgift ut. 14.1 c) för mätare med pulsräkneverk tillkommer en avgift per år om 487 kr 512 kr 382 kr 400 kr 223 kr 234 kr 14.1 d) en avgift per m 3 levererat vatten 22,98 kr 24,13 kr 14.1 e) en avgift per år och varje påbörjad 100- tal m 2 tomtyta 15 en avgift per m 2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 19* en avgift för varje påbörjad hyresmånad av brandpost* 38,40 kr 40 kr 0,34 kr 0,36 kr --- 200 kr 19* En avgift per m 3 levererat vatten --- 9,65 kr *) ny avgift för 2016 Förvaltningens förslag till beslut VA-taxa 2016 godkänns. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
47/2015 Dnr 2015-101 044 Renhållningstaxa 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(15) Arbetsutskottets förslag till teknik- och serviceförvaltningen Renhållningstaxa 2016 godkänns. Ärendet Förslaget till renhållningstaxa för 2016 är baserat på de entreprenadpriser som erhölls vid 2012 års upphandling för perioden 2013-2015 för hushållsavfallet och perioden 2013-2018 för slamtömningen. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april 2015. Förslaget är att 2015 års taxa även ska gälla 2016. Som exempel på föreslagen taxa se nedanstående tabell. Sophämtning Grundavgift Rörlig avgift Slamtömning 2016 890 kr 1 500 kr 820 kr (Grundavgift och rörlig avgift avser normalvilla. Samtliga priser inkluderar moms.) Övriga avgifter som inte berörs av slam- och sopentreprenörspriserna är också föreslagna att vara oförändrade. Se exempel nedan. Kunderna efterfrågar jämna siffror och intäkterna från återvinningscentralen är relativt små. Det ska upplevas enkelt att besöka återvinningscentralen. Taxemodellen ska genomgå en större genomlysning under 2015. Det finns dock några förändringar i taxeförslaget. Benämningen obrännbart avfall har försvunnit och ersätts med fönsterglas med karm, isolering, keramik och porslin, asbest samt gips. Se tabellen nedan. Vad gäller farligt avfall har glykol tillkommit. Art nr Benämning Exkl moms (kr/ton) Inkl moms (kr/ton) 6947 Ris, grovt (flisas) 256 kr 320 kr 7040 Komposterbart trädgårdsavfall 216 kr 270 kr 6948 Sorterat grovavfall från verksamheter 648 kr 810 kr 6967 Däck på fälg (kr/däck) 28 kr 35 kr 6973 Obehandlat trä 248 kr 310 kr 7810 Gips* 2 040 kr 2 550 kr 7820 Keramik och porslin* 2 040 kr 2 550 kr 7830 Isolering (kr/säck)* 10 kr 12,50 kr 7840 Fönsterglas med karm* 2 040 kr 2 550 kr 7602 Brännbart avfall 920 kr 1 150 kr 7920 Målat trä 344 kr 430 kr 7930 Tryckimpregnerat trä* 2 040 kr 2 550 kr 7960 Freonmöbler från verksamhet** 960 kr 1 200 kr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15) *) Vid lämning av isolering i kärra bedömer personalen hur många säckar mängden isolering motsvarar. För tryckimpregnerat trä, keramik och porslin samt gips utgår ingen avgift för privatpersoner för mängder understigande 20 kg. **) Faktureras per styck, eller per meter vid långa kyldiskar Avfallstyp Mängd 6963 Färgrester Högst 10 liter > 10 liter/gång 6964 Lösningsmedel, inkl Högst 10 liter glykol > 10 liter/gång 6966 Olja Högst 10 liter > 10 liter/gång 6957 Övriga kemikalier Högst 5 kg > 5 kg/gång Förvaltningens förslag till beslut Renhållningstaxa 2016 godkänns. Avgift Exkl moms 8 kr/liter 8 kr/liter 2 kr/liter 8 kr/kg Avgift Inkl moms 10 kr/liter 10 kr/liter 2,50 kr/liter 10 kr/kg Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
48/2015 Dnr 2010-2 303 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) Vatten- och avloppsförsörjningsplan, etapp 2, överföringsledningar - begäran om ledningsrätt Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Vid behov skall ansökan om ledningsrätt göras för de fastigheter inom sträckan Hyssna-Sätila-Ubbhult-Hägnen där överenskommelse om markupplåtelseavtal avseende överföringsledningar inte kan ske inom rimlig tid. Ärendet Kommunfullmäktige har med beslut den 24 november 2009, 163, fastställt förslag till VA-försörjningsplan. Utredningens huvudprinciper ska utgöra grund för utveckling av kommunens VA-försörjning. Ärendets behandling har med beslut den 21 januari 2010, 11, bland annat godkänt projektbeskrivning för utbyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Skene Skog och Ubbhult/Hägnen, via Hyssna och Sätila. Dagens sammanträde Ordföranden redogör kortfattat för statusen för den fortsatta utbyggnaden och det faktum att hela projektet har blivit kraftigt försenat. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Erik Johansson (M) föreslår att förvaltningen vid behov skall ansöka om ledningsrätt för de fastigheter inom sträckan Hyssna-Sätila-Ubbhult-Hägnen där överenskommelse om markupplåtelseavtal avseende överföringsledningar inte kan ske inom rimlig tid. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.