Styrelsen Datum Onsdagen den 6 november 2013 Tid Kl. 13.00-16.30 Plats Kulturrådet, Styrelserummet Deltagare Kerstin Brunnberg, ordförande Martin Borgs Benny Fredriksson Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Tebogo Monnakgotla Mats Wallenius Lars Strannegård (förhinder) Övriga närvarande Alan Deswar, personalföreträdare ST Zoi Santikos, personal företrädare SACO Ulrica Engström Nilsson Ursula Forner Anders Lundberg Benny Marcel Mika Romanus, pkt 2, 6, 11 Signe Westin, pkt 6 Helen Sigeland, pkt 8 Stefan Stenberg, pkt 9 Erik Åström, pkt 9 Lisa Poska, pkt 9 Martin Rickardsson, pkt 9 Emma Larsson, pkt 9 Jochum Landin, pkt 9 Per Svensson, pkt 11
1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen fastställde föredragningslistan. 2 Rapport frän generaldirektören Föredragande: Kennet Johansson Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet. Diskussion fördes kring propositionen Läsa för livet. Styrelsen önskade få information om aktuell forskning om läsning och uppdrog kansliet att eventuellt bjuda in någon forskare till nästa styrelsemöte. Kansliet ska samtidigt redogöra för de slutsatser som dragits kring det nya uppdraget. Diskussion fördes också kring kulturstödet i Stockholm samt Kulturrådets deltagande i Almedalen. Styrelsen förordade även viss reviderin; av kommunikationspolicyn. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsens protokoll Sty 2013:7 lades till handlingarna. 4 Beslut - Kulturrådets verksamhetsstyrning (styrmodell) Bilaga l Styrelsen informerades om Kulturrådets verksamhetsstyrning (styrmodell). Styrelsen beslutade, under förutsättning att diskuterade kompletteringar beaktas, i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. Saco informerade om den reservation som skett i samband med förlängning av en medarbetare. Saco förordar prioritering av handläggare, särskilt med beaktande av nästa års ekonomi. <^
5 Beslut - Definition av främjande uppdrag Bilaga 2 Styrelsen uppdrog åt generaldirektören den 22 maj att återkomma med en översyn och definition på vad främjande är på Kulturrådet, vad som ska utföras, med vilken organisation och med vilka resurser. Detta ska sättas i relation till Kulturrådets främjande genom bidragsgivning. Styrelsen beslutade, efter viss justering, i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. 6 Anmälan inför beslut av nya ledamöter i Kulturrådets arbetsoch referensgrupper samt delegationsbeslut till generaldirektören Föredragande: Mika Romanus, Signe Westin Styrelsen informerades om förslag till nya ledamöter i arbets- och referensgrupper. Efter diskussion i styrelsen delegerades till GD att fatta beslut om nya ledamöter. 7 Information - Kulturrådets interna styrning och kontroll Styrelsen informerades om Kulturrådets interna styrning och kontroll. 8 Information - Administrationen för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Föredragande: Helen Sigeland Styrelsen informerades om de kostnader som finns för att administrera litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Ytterligare sponsring diskuterades och förslag på sponsorer lämnades. Styrelsen uppdrog kansliet att återkomma med detaljerad kostnadsredovisning vid nästa styrelsemöte. Styrelsen önskar också få en årlig uppföljning av kostnader och verksamhet. Styrelsen informerades om att tillkännagivandet den 25 mars 2014 sker på Kungliga biblioteket (KB). Där finns Astrid Lindgrens arkiv som var en av de första svenska samlingar som 2005 utsågs av Unesco som världsminne. Kostnaderna kommer också att bli lägre. k^
Styrelsen bejakade att tillkännagivandet sker på KB. 9 Information - Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2012 samt fortsatt principdiskussion inför bidragsbeslut 2014 Föredragande: Stefan Stenberg samt Lisa Poska/Erik Åström Styrelsen informerades om uppföljning av kultursamverkansmodellen 2012. Styrelsen önskar att tillsammans med slutrapporten även få en läsanvisning. Mer information kommer att ges vid nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterade principer inför fördelning av medel till regional kulturverksamhet för 2014 och biföll kansliets förslag. 10 Information - Tidplan för verksamhetsplan och budget för 2014-2015 samt redovisning över personalutvecklingen 2007-2013 Styrelsen informerades om tidplanen för kommande verksamhetsplanering och budget samt den verksamhetsuppföljning som kommer att ske vid nästa styrelsemöte den 12 december. Kansliet redovisade det uppdrag över personalutvecklingen 2007-2013 som styrelsen tidigare begärt. Diskussion fördes. Styrelsen uppdrog kansliet att följa upp Bollas genomslag och uppdrag (i förhållande till läsfrämjande) inför fortsatta prioriteringsdiskussioner. 11 Information - Budgetunderlag 2015-2017 Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om Kulturrådets budget 2015-2017. Styrelsen biföll kansliets förslag till äskanden med beaktande av de prioriteringar som finns inom kultursamverkansmodellen. Fortsatt diskussion av budgetunderlaget kommer att ske vid nästa styrelsemöte. VJb
12 Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Beslut enligt förteckningar för kännedom. 13 Aktuella rapporter och remisser Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning. 14 Anmälan av regleringsbrev samt regeringsbeslut m.m. Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 15 Övriga frägor Styrelsen informerades om Unga Klara och de möten som ägt rum med kulturdepartementet, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte. 16 Nästa styrelsemöte Äger rum den 12 december kl. 13.00-16.30 i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten 2014: onsdag 29 januari fredag 21 februari torsdag 15 maj torsdag 14 augusti (telefonmöte) fredag 3 oktober onsdag 10 december u?
Vid protokollet: Justeras: o Ulrica Engström Nilsson Kerstin Brunnber