Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare EL väljs till mötessekreterare. 4. Val av mötesjusterare MS väljs till mötesjusterare. 5. Adjungeringar Mötet adjungerar BG, RH och SR. 6. Godkännande av dagordning Fyra punkter läggs till under Övriga frågor. Dagordningen godkänns. 7. Beslutsuppföljning Beslut från styrelsemöte 10-2: att avsätta 250 000 kr som buffertkapital Ej uppfyllt (se punkt 8) att uppdra åt kassör JL att till styrelsemöte 10-3 inkomma med förslag på hur förvaltningen av kapitalet ska skötas Ej uppfyllt (se punkt 8) att uppdra åt ordförande AL att skapa en e-postadress för medlemsservice för vilken styrelsen gemensamt tar ansvar Uppfyllt att EL och BG representerar MSF Stokholm i SYLF och AL i Stockholms Läkarförening Uppfyllt. EL tar kontakt med ordföranden i SYLF Stockholm att uppdra åt ordförande AL att uppdatera 1.2 i arbetsordningen till nästa styrelsemöte Uppfyllt 1
att uppdra åt kassör JL att inför nästa styrelsemöte komma med ett nytt förslag till budget 2010 Uppfyllt (se punkt 8) Övriga överenskommelser från styrelsemöte 10-2: att alla styrelsemedlemmar mailar en porträttbild samt en kort presentation av sig själv till webmaster MS innan nästa styrelsemöte Hittills har endast ordförande AL och sekreterare EL gjort detta. Övriga styrelsemedlemmar uppmuntras att göra detta till nästa möte (10-4), då fotografering av alla styrelsemedlemmar även kommer ske. att rapportering ska vara en återkommande punkt på varje dagordning Uppfyllt, dock ännu oklart hur detta ska redovisas praktiskt i protokollet 8. Ekonomi Föredragande: kassör JL 9. Verksamhet a) Ekonomisk rapport Fakturor är nu utskickade till alla utställare på AT-mässan, och pengarna förväntas komma in innan sista april. Kassör JL har påbörjat arbetet med hur MSF Stockholms tillgångar ska förvaltas och inkommer med ett förslag på detta på nästa möte (10-4). b) Budget JL rapporterar att det mesta än så länge ser ut att gå enligt budget, förutom posten namnskyltar som vi kommer gå lite back på då utgifterna under denna post släpar efter sedan förra året. Förra året beslutade SLF att ge MSF Stockholm bidrag för föreläsningsserien Barfotamedicin. Detta bidrag tycks vi ännu ej ha mottagit, men vi har däremot fått en summa pengar från SLF och samma summa från MSF av okänd anledning. JL ska undersöka detta. Styrelsen beslutar att anta budgeten för 2010 med gjorda ändringar (se bifogat dokument). a) Terminsinformation Föredragande: HL Inför T1-informationen nästa vecka är det mesta förberett och bara visst rekryteringsmaterial saknas ännu. b) Rekrytering Föredragande: AL Vi är inbjudna till en rekryterings- och inspirationsdag på Läkarförbundet 28 april kl 10-17 i Stockholm. De som vill delta uppmuntras att anmäla sig. 2
Kassör JL vill att styrelsen utser en person till rekryteringsansvarig. Detta löses tillfälligt genom att ledamot HL hör av sig till FE på SLF för att höra hur man äskar pengar till rekryteringen (terminsinformationerna). Styrelsen beslutar att uppdra åt HL att till nästa möte ansöka om rekryteringsbidrag. c) Medicinarcocktail Föredragande: HL Medicinarcocktailen kommer gå av stapeln 28/5. BG kommer att hjälpa till att arrangera eventet. Budgeten tillåts expandera lite nu efter det nyligen utökade kapitalet. Diskuteras om Medicinska Föreningens spex Corpus eller FLIX ska uppträda på Medicinarcocktailen mot sponsring. d) Medlemsstruktur Föredragande: AL ST presenterade på möte 10-2 en idé om att placera ombudspersoner för MSF Stockholm på varje sjukhus samt en på KI campus Solna. Salim åtog sig att till möte 10-3 undersöka hur detta skulle kunna ordnas. Detta är inte helt klart men på väg, och då Salim inte närvarar idag tas detta upp på nästa möte, 10-4. Styrelsen beslutar att denna fråga tas upp för beslut på nästa styrelsemöte. e) Föreläsningsserien Barfotamedicin Föredragande: SR Förra årets styrelse beslutade om föreläsningsserie Barfotamedicin som var skulle hållas i höstas. Detta drog ut på tiden och föreläsningsseriens två föreläsningar hölls istället i februari i år. Ansvarige SR berättar att föreläsningarna var spännande och hade god uppslutning. MSF Stockholm bjöd på kaffe och kakor i samband med föreläsningarna. Flera åhörare uttryckte inför SR sin uppskattning och förhoppning om fler föreläsningar i framtiden. Om MSF Stockholm beslutar att fortsätta denna verksamhet kan SRtänka sig att fortsätta ansvara för den, alternativ introducera någon annan till denna uppgift. RH anmäler intresse för detta. Diskuteras huruvida verksamheten ska fortsättas, och vikten av att i så fall marknadsföra den och MSF Stockholm ordentligt. Frågan tas upp igen på nästa möte. Styrelsen uppdrar åt SR att till styrelsemöte 10-4 inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för föreläsningsverksamhet. 10. Styrelsens arbetsordning Föredragande: ST och AL Salim sammanställde till möte 10-2 ett första utkast till arbetsordning. På mötet beslutade styrelsen att uppdra åt AL att uppdatera 1.2 till nästa styrelsemöte. Detta har gjorts, men dokumentet har inte varit alla i styrelsen tillhanda i tid, och därför föreslås styrelsen besluta att anta dokumentet nästa möte. 3
Styrelsen beslutar att styrelsens arbetsordning tas upp för beslut på nästa styrelsemöte (10-4). 11. Fastställande av ordförandebeslut Det finns inga ordförandebeslut att fastställa. 12. Övriga frågor a) Skrivare och kontorsmaterial Föredragande: ordförande AL Styrelsearbetet kräver en hel del utskrifter av dokument, och i nuläget finns inte tillgång till en skrivare. Förslaget är därför att köpa in en skrivare till styrelsen vilket i längden skulle vara billigare. Styrelsen beslutar att avsätta 2000 kr i budgeten för inköp av skrivare och kontorsmaterial. b) Appendix Föredragande: KT Kjartan Thorarinsson kommer att i fortsättningen ha hand om MSFs tidning Appendix och styrelsemedlemmar Martin Solders och Ebba Lindqvist anmäler intresse för att skriva för tidningen. c) Kompletteringsval av ledamot till styrelsen Föredragande: RH RH var engagerad i MSF Stockholm våren 2008 och har sedan dess inte varit aktiv. Hon har nu deltagit i MSF:s FUM 2010 som ägde rum i Linköping i mars och vill engagera sig i MSF Stockholm igen. Det är i nuläget oklart hur stadgarna ska tydas angående inval av styrelseledamot. Styrelsen uppdrar åt JL att inkomma med underlag angående kompletteringsval av ledamot till styrelsen inför nästa möte (10-4). d) Kultursatsning Föredragande: SR SR sökte och fick 2009 sponsring från SLF för att köpa in tredjeradenkort för Dramaten. Dessa pengar har dock inte inkommit till MSF och tredjeradenkort har ej köpts in ännu. SR arbetar på att försöka hitta dessa pengar. Styrelsen beslutar att ta upp denna fråga på nästa möte (10-4). 13. Nästa möte Ordförande AL kommer att lägga upp en poll som skickas ut till styrelsemedlemmarna för att bestämma datum för nästa styrelsemöte. Då kommer samtliga styrelsemedlemmar att fotograferas för hemsidan. 14. Mötets avslutande Så sker kl 19.52. 4
MSF Stockholm genom: Sekreterare EL Ordförande AL Justerare MS 5