1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130099 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta följande budgetramar för den egna verksamheten 2014. 172 540 173 113 Arvoden till förtroendevalda 24 039 23 872 Anslag för oförutsedda behov och medlemsavgifter 20 721 52 248 Kollektivtrafiken 320 850 310 000 Kulturförvaltningen 71 710 71 927 Skolförvaltningen 25 500 25 340 Summa Regionstyrelsens egen verksamhet 635 360 656 500 Medfinansiering av EU-projekt (7 000 tkr som ingår i ovan samt 10 000 tkr från kommunerna) 17 000 17 000 Sammanfattning Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut.
2(5) Regionfullmäktige har fattat beslut om budget 2014. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionstyrelsen regionbidrag enligt följande: Regionstyrelsen: Infrastruktur/kollektivtrafik, kultur, näringsliv 635 360 656 500 m m, egen verksamhet och skolor Regionstyrelsens, gemensam verksamhet 205 100 159 800 Totalt regionbidrag 840 460 816 300 Regionfullmäktige har fattat beslut om investeringsramar för fastigheter respektive maskiner och inventarier. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionstyrelsen en investeringsram enligt följande: Fastighetsinvesteringar 250 000 250 000 Maskiner och inventarier 190 000 190 000 Summa 440 000 440 000 Bakgrund Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen beslutar och uppdrar åt regionkontoret att genomföra såväl regional utvecklingsarbete som hälso- och sjukvårdsutveckling genom ett Mål och inriktningsdokument inför varje år. Dokumentet ska tas fram efter samråd med hälso och sjukvårdsstyrelsen. Regionfullmäktige har fattat beslut om budget för 2014. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionbidrag till regionstyrelsen fördelat på två ekonomiska ramar. Finansiering av regionstyrelsen- infrastruktur, näringsliv med mera, egen verksamhet, kultur och skolor Regionstyrelsen har som driftsnämnd ansvar för infrastruktur/kollektivtrafik, näringsliv med mera, egen verksamhet, kultur och skolor. Regionfullmäktige har i budget 2014 anvisat 635 360 tkr för dessa verksamheter. Anvisat regionbidragsbelopp för basverksamhet föreslås fördelas enligt följande.
3(5) För skolförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive budgetramar för skolorna. För kulturförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive fördelning av de regionala anslagen. Regionkontor med basuppdrag regional tillväxt och regional hälso- 493 390 483 113 och sjukvård Arvoden till förtroendevalda 24 039 23 872 Anslag förutsedda behov och medlemsavgifter 20 721 52 248 Kulturverksamhet 71 710 71 927 Skolverksamhet 25 500 25 340 Summa regionbidrag 635 360 656 500 s driftbudget för regional tillväxt och regional hälso- och sjukvård är 493 390 tkr varav kollektivtrafiken 320 850 tkr. Mål och Inriktning för regionkontoret styr hur anslagen ska fördelas, omsättas till verksamhet och med vilka mål resultat ska följas upp inför styrelsen. Budgetanslaget för kollektivtrafiken är 320 850 tkr år 2014. Hallandstrafiken är ett helägt bolag i Region Halland. Hallandstrafiken har även uppdraget att tillhandahålla skolskjuts, färdtjänst och sjukresor som finansieras av respektive uppdragsgivare. Genom den samlade kommunala medfinansieringen har Halland kunnat ta del av de möjligheter som EU:s olika program ger. För 2014 bidrar kommuner och region med 17 000 tkr för medfinansiering av EU-projekt. Detta tillsammans med EU-intäkter är finansiering av projektverksamhet och ingår som kortsiktig finansiering av regionkontorets verksamhet inom verksamhetsområdet regional utveckling. Arvoden till förtroendevalda, medlemsavgifter med mera Under regionstyrelsen upptas anslag för de centrala förtroendemannaorganen samt för centrala samrådsorgan och partistöd. I kostnaderna ingår såväl årsarvoden som sammanträdesersättningar och övriga kostnader förknippade med de politiska uppdragen. Medlemsavgifter till intresseorganisationer samt vissa medel till förfogande finns upptagna här. Kulturförvaltning Programområdet Kultur är en egen förvaltning från och med år 2013. För Kulturförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive fördelning av de regionala anslagen som beslutas i november.
4(5) Skolförvaltningen Skolförvaltningen gör ett separat mål- och inriktningsdokument med detaljbudget. Investeringar Regionstyrelsen beslutade 2012-01-25 om ändrade arbetsprocesser för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner/inventarier/utrustning. De nya arbetsprocesserna avser att stärka koncernperspektivet och utgår ifrån att regionfullmäktige anvisar investeringsanslag för fastigheter och maskiner/inventarier till regionstyrelsen som sedan prioriterar och fördelar resurserna. Investeringsbudgeten omsluter 440 miljoner kronor 2014, varav merparten avser hälso- och sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 190 miljoner kronor bedömt utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyutrustning. De 190 miljonerna fördelar enligt följande: Skolförvaltning Kulturförvaltning Regionservice Oförutsett Hälso och sjukvårdsstyrelsen Totalt 1,3 mnkr 2,8 mnkr 0,6 mnkr 15,4 mnkr 9,9 mnkr 160,0 mnkr 190,0 mnkr Investeringsnivån för fastighetsinvesteringar 2014 har bedömts till 250 miljoner kronor, vilket är samma nivå som i budget 2013. Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen att disponera i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regionstyrelsen avser att återkomma till regionfullmäktige i december med en lokalresursplan med information om framtida fastighetsinvesteringar. Regionstyrelsen fattar under året löpande beslut om nya investeringsobjekt. upptar år 2014 ett investeringsutrymme för inventarier/utrustning på 1 300 tkr med fördelning enligt bifogad bilaga.
5(5) Finansiering av regionstyrelsens gemensamma verksamhet Regionfullmäktige har i budget 2014 anvisat 205 100 tkr i regionbidrag för Regionstyrelsens gemensamma verksamhet. Anslaget omfattar bland annat pensionskostnader, central lönepott, avskrivning och internränta för fastigheter, patientförsäkring samt förändring i regionens skuld till personalen för semester med mera, se bilaga. Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör Bilagor Investeringar Gemensam verksamhet
Regionstyrelsen Investeringsutgifter Belopp i tkr År 2014 År 2015 År 2016 gemensamt 600 600 600 Systemägare Ekonomisystem 200 200 200 Systemägare Personalsystem 500 500 500 Summa 1 300 1 300 1 300
RESURSRAM FÖR ÅR 2014 ENL REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT 2013-06-19 2013-08-04 Budgetförslag 2014 Regionstyrelsen, gemensam verksamhet, tkr ORG UPPDRAG BUDGETBELOPP Kostnader Intäkter 900 000 6200 Pensioner 204 100 900 000 6201 Pensioner, individuell del 168 900 900 000 6202 Förändring av pensionsskulden 138 000 900 000 6203 Reglering, kalkylerat pensionsintjänande -316 900 900 000 6500 Förändring av personalskulden 26 800 900 000 6702 Diverse kostnader, hälso- o sjukv. gem. 1 700 900 000 6703 Försäkringspremie LÖF 29 000 900 000 6705 Koncernbidrag, internhyresmodellen 22 200 900 000 6706 Internlån, internhyresmodellen 190 400 900 000 6709 Regionbidrag 205 100 900 000 6710 Internränta (fastigheter,utrustning) 65 000 84 100 900 000 6711 Avskrivning, fastigheter 133 000 900 000 6704 Personaldatorer 5 400 5 400 900 000 6502 Löneökning enligt avtal 77 800 900 000 6501 Återbetalning av premie, AFA 70 000 SUMMA 555 000 555 000