SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund PROTOKOLL Protokoll fört vid Förbundsförsamlingens Högskolan Väst sammanträde 20 oktober 2009 på Närvaron redovisas i bilaga l l Mötets öppnande Pam Fredman inledde mötet med att tacka Högskolan Väst för värdskapet för Förbundsförsamlingen och arrangemanget av föregående dags årliga SURF -konferens. Därefter förrättade Bengt Karlsson upprop samt redovisade aktuella röstetal. Ett särskilt välkomnande till Förbundsförsamlingen riktades till nytillträdda rektorer och förvaltningschefer. 2 Adjungeringar Förbundsförsamlingen beslutade att till mötet adjungera Klas-Herman Lundgren, Sveriges förenade studentkårer. Dessutom adjungerades Anders Flodström, Högskoleverket till 6 och Bengt-Ove Boström, Göteborgs universitet och Marita Hilliges, Högskolan i Halmstad, till 6 och 9. 3 Utseende av justeringsperson Rolf Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Godkännande av föredragningslistan Under 17 Övriga frågor lades information om samordning i sektorn kring hantering av avskaffandet av kårobligatoriet till, med föredragande Marianne Granfelt. Under 15 justerades föredragande till Ingegerd Palmer. Därefter fastställdes föredragningslistan. 5 Godkännande av protokoll från Förbundsförsamlingen på Södertörns högskola 31 mars 2009 den 31 mars 2009 godkändes och lades till hand- Protokollet från Förbundsförsamlingen lingarna.
6 Samarbetet mellan SUHF och Högskoleverket i kommande utvärderingar (dm 091101) Anders Flodström var inbjuden till Förbundsförsamlingen för att diskutera aktuella frågor kring samarbetet mellan Högskoleverket och lärosätena, med fokus på förslaget till nytt utvärderingssystem. Pam Fredman inledde med att lyfta några frågor som sektorn anser viktiga i relationen till Verket, som att såväl utvärderings system som andra stora granskningar blir långsiktigt stabila, transparenta och genomförs med god framförhållning. Anders Flodström redogjorde kort för det förslag till kvalitetssystem som tagits fram med stort inflytande från sektorn. Högskoleverket har lämnat förslaget till regeringen, som återkommer med slutgiltig utformning av systemet i kommande proposition. Flodström konstaterade att samarbetet mellan Verket och sektorn förbättrats avsevärt under det senaste året, där de hearings som genomförts framhölls som ett av de positiva exemplen. När det gäller den nya lärarutbildningen aviserade Anders Flodström att det med stor sannolikhet kommer att bli examensrättsgranskningar för samtliga lärosäten som avser att ge de nya examina, med förbehållet att proposition inte heller i detta fall är lagd. Förbundsförsamlingen diskuterade kvalitetsfrågorna med Anders Flodström. Från Högskoleverkets sida framhölls att man inte haft några synpunkter på hur det föreslagna systemet för kvalitetsgranskning kan användas för resursfördelning. Det är regeringens ansvar. Förbundsförsamlingen tryckte även på vikten av att det system som regeringen beslutar om är väl förankrat i sektorn och att genomförandet sker inom rimliga tids- och kostnadsramar. Det av Högskoleverket föreslagna systemet framhölls som en rimlig kompromiss. En gedigen analys av vad systemet kostar för lärosätena efterlystes, både i direkta kostnader och i indirekta kostnader för bedömargrupperna. Det finns i systemet med bedömargrupper också en inbyggdjävsproblematik som måste hanteras. Anders Flodström svarade att man arbetar med att försöka minska såväl kostnader som risken för jäv, bland annat genom ökad hantering av nätbaserad dokumenthantering och rekrytering av medlemmar till bedömargrupperna utomlands. Avslutningsvis lyftes betydelsen av den öppna och prövande arbetsprocess som legat bakom det senaste årets framtagande av ett nytt kvalitets system. Förbundsförsamlingen framhöll att det system som slutligen fastställs inte rar vara hugget i sten och att de dialogformer som vuxit fram fortsätter. 7 Förbundsärenden A Medlemsavgift 2010 (dm 09/087) Bengt Karlsson föredrog förslag på medlemsavgift inför 2010. Medlemsavgiften höjdes inför 2009 med avsikten att kansliet skulle utökas under året. Utökningen har inte genomförts, bland annat eftersom det kräver nya lokaler för kansliet, vilket skapar ett överskott för innevarande budgetår. Med tanke på planerade personalförstärkningar, riktade satsningar och flyttkostnader förslår styrelsen ändå att medlemsavgiften 2010 bibehålls på samma nivå som 2009.
Förbundsförsamlingen beslutade att: uttaxeringen av medlemsavgifter för 2010 ska vara 7,3 miljoner kronor kostnader för ledamöter i Förbundets arbetsgrupper täcks av ledamöternas huvudmän. Eventuella undantag för denna princip för personer utan organisationstillhörighet beslutas av presidiet. Där så är lämpligt uppmanas arbetsgrupper att sammanträda genom utnyttjande av datorkonferensmöjligheter el dyl. B Verksamhetsplan 201 O(dm 09/092) Bengt Karlsson föredrog förslag till verksarnhetsplan för 2010. Punkter som särskilt uppmärksammades var att styrelsen föreslår att IDAS-projektet förlängs till 2010, då en utvärdering ska göras av projektet; att en grupp ska tillsättas med uppgift att se på hur SUHF i framtiden ska arbeta med frågor kring jämlikt akademiskt ledarskap; samt att en projektanställning ska tillsättas för att arbeta med riktade frågor kring full kostnadstäckning. F örbundsförsamlingen diskuterade frågan. Förbundsförsamlingen beslutade att fastställa den föreslagna verksarnhetsplanen för 2010 med vissa ändringar av redaktionell karaktär. C Fyllnadsval till styrelsen efter Göran Sandberg (dm 08/123) Bengt Karlsson föredrog valberedningens förslag till efterträdare i styrelsen efter Göran Sandberg, som avgår som rektor för Umeå universitet. Förbundsförsamlingen beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Lennart Olausson som styrelsemedlem för återstoden av mandatperioden, till och med 31 december 2010. D Inval av Linneuniversitetet (dm 09/088) Bengt Karlsson föredrog ärendet. 1 januari 2010 bildas Linneuniversitetet efter en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Organisationskommitten för Linneuniversitetet har meddelat sin önskan att det nya lärosätet ska gå med i SUHF. Förbundsförsamlingen beslutade att välja in Linneuniversitetet som ny medlem från 1januari 2010. 8 Frågor rörande full kostnadstäckning (dm 07/037) A Lägesrapport om nya överenskommelser Kåre Brerner gav en lägesrapport om arbetet med att sluta överenskommelser med de större forskningsfinansiärerna om att använda SUHF:s redovisningsmodell i ansökningarna till dem. Han redovisade även tankar kring avtalstext för statliga, respektive icke-statliga, finansiärer. Han framhöll att det är av synnerligen stor betydelse att man vid ansökningar från de icke-statliga fmansiärerna, tydligt redovisar den medfmansiering som sker från lärosätets sida. Iverksarnhetsplanen för 2010 ingår att SUHF ska tillsätta en projektanställning med uppgift att sammanställa information om faktiska indirekta kostnader och påslag enligt redovisningsrnodellen vid samtliga lärosäten, samt sammanställa information i vilken mån de stora fmansiärerna bidragit till att täcka de indirekta kostnaderna. Förbundsförsamlingen diskuterade frågan och konstaterade bland annat att man skulle gå vidare med avtalen och förhandlingarna utifrån de tankar som skissats upp.
B Projektanknuten forsknings finansiering Kåre Bremer redovisade ett förslag till PM som kan tjäna som underlag till seminarium med forskningsfinansiärer om projektanknuten utrustningsfinansiering. Styrelsen har tidigare (091001, 8) ställt sig bakom principerna. Förbundsförsamlingen beslutade att ställa sig bakom de presenterade principerna för hantering av projektanknutna utrustningskostnader. C Lägesrapport påslag Lars Burstedt redovisade en sammanställning av den enkät som Högskolans forum för redovisningsfrågor gjort över lärosätenas gemensamma kostnader. Enkäten visar att det finns ett stort spann i de gemensamma kostnaderna, men att det inte finns lika stora skillnader mellan utfallen om manjärnför lärosätestyper eller fakultetsområden. En rad mät- och definitionsproblem kvarstår att lösa innan data kan betecknas som kvalitetssäkrade. Man behöver också diskutera relationen mellan de gemensamma kostnaderna och resultatet av forskning och undervisning. Förbundsfårsamlingen diskuterade bland annat hur kostnadssammanställningen kan användas både internt och i relationen till finansiärer. En koppling mellan kostnader och resultat skulle underlätta den diskussionen, samtidigt som det är viktigt att data är tydligt jämförbara. Det är betydelsefullt att arbetet med att samla in och kvalitetssäkra data samt utveckla metodologin fortsätter. 9 Expertgruppen rör kvalitetsfrågors rapport till förbundet, Diskussion om nytt mandat (dm 07/111) Marita Hilliges och Bengt-Ove Boström redovisade ett utkast till slutrapport från Expertgruppen för kvalitetsfrågor. Förbundsförsamlingen konstaterade i sin diskussion att rapporten är läsvärd och innehållsrik. Dock menade man att rapporten i vissa delar bör kompletteras vad gäller de internationella utblickarna, innan den slutligen publiceras. Rapporten visar också på ett fortsatt starkt behov av en Expertgrupp för kvalitetsfrågor inom ramen för SURF. När det gäller det fortsatta arbetet kring Förbundets kvalitetsarbete menade Förbundsförsamlingen att det viktigaste i det korta perspektivet är att få klarhet om det kommande kvalitetsvärderingssystemets utformning och implementering. Det är av vikt att sektorn i möjligaste mån för gemensam talan i frågan om utvärderingssystemet. Förbundsförsamlingen beslutade att: uppdra åt styrelsen att i formuleringen av kommande uppdrag för Expertgruppen för kvalitetsfrågor beakta förslagen i rapporten och den förda diskussionen på Förbundsförsamlingen ge Pam Fredman mandat att uttala sig å SUHF:s vägnar om det kommande kvalitetsutvärderingssystemet, med utgångspunkt i de diskussioner som förts på Förbundsförsamlingen.
10 Framtagande av ett nytt manifest för SUHF (dnr 09/072)) Johannes Johansson redogjorde för den arbetsgrupp som utsetts för att ta fram ett nytt manifest för SURF, där han själv är sammankallande. Tack vare omvärlds- och sektorsförändringar har manifestet från 2006 delvis blivit föråldrat. Dessutom bör utbildningsfrågor tydligare än tidigare komma i fokus i SURF:s manifest. Det finns också nya faktorer där sektorn har ett behov av att positionera sig, som diskussionen kring kunskapstriangeln och det vidgade innovationsbegreppet. Förbundsförsamlingen diskuterade frågan, bland annat om vad målet med arbetet är, behovet att få med de stora yrkesutbildningarnas perspektiv i arbetet samt en problematisering av vad sektorn kan bidra med till kunskapstriangelperspektivet. 11 Lägesrapport från Högskoleverkets arbete med forskarutbildningsrätter (dnr 09/102) Lars Ekedahl föredrog arbetet i Högskoleverkets referensgrupp för prövning av examensrätter för forskarutbildning för högskolorna. En kärnfråga i arbetet har varit att definiera områden för forskarutbildningsrätter. Dessa ska definieras och motiveras av de sökande lärosätena själva. Ett område kan innehålla flera forskarutbildningsämnen. Granskningskriterierna ska grundas i doktorandens perspektiv och dennas rätt till en kvalitativ forskarutbildning och inte innebära en vetenskaplig överprövning. Tilldelad examensrätt för ett område på en högskola fortsätter gälla, även om enskilda forskarutbildningsprogram kan dras in. Tidsplan och konkret arbetsprocess för granskningarna är ännu inte klara. Verket avslutar sitt arbete inom kort Förbundsförsamlingen diskuterade frågan och berörde bland annat vikten av att sektorn själv tar fram kriterier för vad som är rimliga områden och hur det relaterar till olika forskarutbildningsämnen. Det är inte minst viktigt om forskarutbildningsrättsprövningarna blir normerande för framtida granskningar av all forskarutbildning. Det är viktigt att hitta rimliga nivåer för den administrativa hanteringen av forskarutbildningen, och att lärosäten som har att hantera relativt små volymer forskarstuderande hittar samarbetsvägar kring det. Likaledes måste de konstnärliga forskarexamina integreras i arbetet. 12 Lägesrapport om införandet av anmälnings- och/eller studieavgifter (dnr 09/089) Agneta Stark inledde diskussionen med en lägesrapport om arbetet med införandet av aviserade anmälnings- och/eller studieavgifter för studenter från utanför EUIEES-området. Detaljerna i genomförandet kommer i den proposition som väntas under riksdagsåret. Verket för högskoleservice har lämnat svar på regeringens uppdrag om förslag på lösningar för hantering av framför allt anmälningsavgifter, där de pekar på att avgifter knappast kan införas redan 2010. Inte heller finns någon klarhet om storlek, målgrupper eller hanterings former för det utlovade stipendiesystemet. Införandet av avgifter kräver en ökad kompetens i sektorn, bland annat för att hantera relationen mellan civilrättsliga avtal och myndighetsutövning, avtalsslutande och hantering av utbytesprogram. SUHF:s styrelse har därför beslutat tillsätta en Expertgrupp för avgiftsfrågor, med Agneta Stark som ordförande. Förbundsförsamlingen diskuterade frågan.
13 Rekommendation rörande ECTS-frågor (dm 08/134) Åsa Bergenheim och Fredrik Andersson redogjorde för förslag till rekommendationer från den särskilda arbetsgrupp som sett på tillämpning av betyg enligt ECTS på svenska lärosäten. Gruppen tillsattes av styrelsen i december 2008, med Åsa Bergenheim som sammankallande, som en uppföljning av de rekommendationer som Förbundsförsamlingen utfärdat om främjande av rörlighet mellan svenska lärosäten. Under våren 2009 har en ny version av ECTS User's Guide trätt i kraft, vilket påverkat gruppens uppdrag. Den tidigare gemensamma ECTS-skalan ersatts aven så kallad ECTS Grading Table, där den relativa fördelningen av betygssteg mellan olika utbildningar jämförs direkt. Arbetsgruppens förslag har gått på remiss, och en sammanställning av remissvaren var tillsänt Förbundsförsamlingen innan mötet. Förslaget har omarbetats på grundval av de inkomna synpunkterna av remissomgången. Diskussioner har även förts med bl a Ladok om den praktiska hanteringen av förslaget. Förbundsförsamlingen diskuterade frågan där det bland annat framhölls att förslaget avviker från principerna för ECTS Grading Table, genom att inte i alla fall jämföra betygsutfall två år bakåt. Farhågan finns att detta kan leda till skevheter i redovisningen. Det framhölls dock att systemet inte handlar om bedömning utan enbart är ett sätt att jämföra fördelningen av betyg per betygssteg mellan utbildningar. Förbundsförsamlingen beslutade att: fastställa de rekommendationer om redovisning av betyg i enlighet med ECTS Grading Table som ges i arbetsgruppens rapport, med tillägget att betygsfördelning som inte kan insamlas för en period om minst två år inte bör redovisas rekommendera medlemmarna att implementera systemet från och med starten av vårterminen 2011, eller från den tidpunkt då systemstödet genom Ladok är operationellt, uppdra åt styrelsen att föra diskussioner med Ladok om genomförande av nödvändiga systemförändringar, och med Högskoleverket om relationen mellan rekommendationerna och Verkets föreskrifter kring bilagor till examensbevis, uppdra åt styrelsen att göra en uppföljning av rekommendationerna två läsår efter att tillämpningen påbörjats för att analysera konsekvenser och identifiera eventuella behov av revision. 14 Forum för bibliotekschefer Johan Sterte informerade Förbundsförsamlingen om arbetet i Forum för bibliotekschefer och dess framtida mandat. Särskilt berördes Vetenskapsrådets krav på Open accesspublicering som krav för att få forskningmedel från Rådet från och med 2010. Förbundsförsamlingen diskuterade frågan och konstaterade bland annat att SURF sedan tidigare uttalat sig positivt till parallell-publicering i öppna arkiv. Frågor restes om Förbundet genom att arbeta för förstärkt kvalitet i de lokala databaserna tagit ställning för något visst system för medelsfördelning. Något sådant ställningstagande har inte gjorts. ~. ~ 6
15 Samarbetet med Svenskt Näringsliv (dm 09/031) om gruppen som diskuterar samar- Ingegerd Palmer informerade Förbundsförsamlingen betsfrågor med Svenskt Näringsliv. Förbundsfårsamlingen diskuterade frågan kort, och Pam Fredman ska ta upp de framförda synpunkterna i framtida samtal med Svenskt Näringslivs högsta ledning. 16 Rapport från presidiet Protokoll från styrelsens möten var sedan tidigare utsända till medlemmarna. kunde ingen ytterligare redovisning ges. Av tidsskäl 17 Övriga frågor Sektorns hantering av avskaffandet av kårobligatoriet (dm 09/030) Marianne Granfelt redogjorde kort får det arbete kring samordning av hanteringen av avskaffandet av kårobligatoriet som bland annat Lunds universitet m fl lärosäten initierat. Ett möte kring detta är planerat i Göteborg. Pam Fredman erbjöd sig att se till att Göteborgs universitet går ut med en inbjudan till samtliga medlemmar till det kommande mötet när formerna och tidpunkten får mötet är fastlagt. Vid protokollet ty~la\'l~- ~redrik Andersson 7
Bilaga l Närvarande vid förbundsförsamlingens sammanträde 2009-10-20 på Högskolan Väst, Trollhättan Ordförande: rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet Vice ordförande: rektor Agneta Stark, Högskolan Dalarna Prorektor Stefan Bengtsson, Chalmers, tom 8 Prorektor Åsa Bergenheim, Umeå universitet Rektor Ivar Björkman, Konstfack Rektor Kåre Brerner, Stockholms universitet Rektor Lars Carlsson, Högskolan Kristianstad Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst Rektor Romulo Enmark,.Högskolan i Halmstad, tom 13 Vik rektor Lena Fritzen, Växjö universitet Rektor Ann Gardulf Rödakorsets högskola Rektor Peter Gudmundson, Kungl. Tekniska högskolan Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet, from 6 Rektor Ursula Hass. Blekinge tekniska högskola Rektor Karin Henriksson Larsen, Gymnastik- och idrottshögskolan Rektor Johannes Johansson, Kungl Musikhögskolan Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle, from 6 Rektor Ingela Josefson, Södertöms högskola Rektor Leif Larsson, Högskolan i Skövde Rektor Efva Lilja, Danshögskolan Rektor Jan-Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola Rektor Per Lysander, Dramatiska institutet Rektor Mille Millnert, Linköpings universitet, tom 9 Rektor Lena Nordholm, Högskolan i Borås Rektor Kerstin Noren, Karlstads universitet Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola Rektor Ingegerd Palmer, Mälardalens högskola Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet Rektor Anders Söderholm, Mittuniversitetet Rektor Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm FörvaltningschefKarin Cardell, Högskolan i Borås Förvaltningschef Ann Cederberg, Högskolan Kristianstad FörvaltningschefBengt Eriksson, Högskolan Dalarna Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola Universitetsdirektör Ann Fust, Uppsala universitet, from 6 Universitetsdirektör Marianne Granfelt, Lunds universitet VD Per Hallerstig, Högskolan i Jönköping Universitetsdirektör Ulf Heyman, Sveriges lantbruksuniversitet