Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2017-10-11 1(3) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kommunhuset Ankaret, kl. 11:28-11:42 Beslutande Ulrika Falk, ordförande Anders Olander, 1:e vice ordförande Olle Jansson Ingrid Landin Bino Drummond Kjell Jansson Övriga deltagande Christer Toftgård, personalrepresentant Ulla-Mari Hellenberg, VD Christer Hjert, vice VD Magnus Åberg, ekonomichef Madeleine Rietschel, kanslichef Mikael Forssander, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Olander Kommunkansliet efter överenskommelse Underskrift Sekreterare... Paragrafer 16-23 Mikael Forssander Ordförande... Ulrika Falk Justerande... Anders Olander Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2017-10-11 2 16 Val av justerare Styrelsen utser Anders Olander att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 17 Föregående styrelsemötesprotokoll Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll. Protokoll från styrelsemöte 2017-05-10 godkänns och läggs till handlingarna. _ 18 Delår 2 för Norrtälje Kommunhus AB Vice VD Christer Hjert redovisar resultat per den 31 augusti och prognos för helåret 2017 för Norrtälje Kommunhus AB och dotterbolagen. Styrelsen beslutar att återremittera underlaget för komplettering.
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2017-10-11 3 19 Investering ombyggnad Vilhelm Mobergs gata 14 Vice VD Christer Hjert redovisar ärendet. Campus Roslagen AB avser att genom hyresgästanpassning för Norrtälje kommuns räkning (Resurspoolen) hyresgästanpassa lokaler om 1 327 kvm på Vilhelm Mobergs gata 14. En preliminär kalkyl visar på en ombyggnadskostnad om ca 11 mkr exklusive men på grund av behovet av vissa marginal för oförutsedda händelser och att kalkylen endast är preliminär önskas godkännande av en investering om 13 mkr exklusive moms. Investeringen ska ske genom lån via internbanken. Hyran kommer att fastställas med utgångspunkt i den slutliga ombyggnadskostnaden och kostnaden för investering ska fullt ut betalas av hyresgästen via hyran. 1. Styrelsen godkänner att Campus Roslagen AB genom lånefinansiering om maximalt 13 mkr exklusive moms investerar i en ombyggnation i form av hyresgästanpassning på Vilhelm Mobergs gata 14. 2. Styrelsen godkänner att investeringen sker genom lån via internbanken. 20 Investering nyproduktion bostäder Albert Engströms gata 16 Vice VD Christer Hjert redovisar ärendet. Styrelsen i Campus Roslagen AB har beslutat att tillskriva Norrtälje Kommunhus AB med en förfrågan att genom finansiering via internbaken få investera i nyproduktion av bostäder på Albert Engströms gata 16. Campus Roslagen AB Genom att uppföra föreslaget hus skapas en enhetlig höjd på bostäder på höger sida om Albert Engströms gata. Avsikten är att bygga energisnåla hus och därmed utnyttja statliga bidrag till fullo. Beslutande sammanträde Kjell Jansson och Bino Drummond deltar inte i beslutet.
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2017-10-11 4 1. Styrelsen godkänner att Campus Roslagen AB i enlighet med förslag i tjänsteutlåtandet den 29 september 2017 bygger bostäder på Albert Engströms gata 16. 2. Styrelsen godkänner investeringen för byggnationen i enlighet med kalkyl enligt tjänsteutlåtandet den 29 september 2017. 3. Styrelsen godkänner att investeringen sker genom lån via internetbanken. 21 Sammanträdesordning 2018 Styrelsen beslutar att sammanträda följande dagar 2018: 17 januari 21 februari 23 mars 2 maj 30 maj 28 augusti 3 oktober 7 november 5 december 22 Styrelseprotokoll från dotterbolagen Föreligger styrelseprotokoll enligt följande: Roslagsbostäder AB 2017-06-21, Campus Roslagen 2017-09-20. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2017-10-11 5 23 Godkänna Roslagsbostäder AB försäljning av fastigheten Norrtälje Ören 1:26 (Södersvik). Vice VD Christer Hjert redovisar ärendet. Kommunfullmäktige har den 8 maj 2017 bifallit Roslagsbostäders hemställan att försälja fastighetens Norrtälje Ören 1:26, Södersvik. Roslagsbostäder AB:s styrelse har den 9 oktober 2017 beslutat att överlåta fastigheten mot en köpeskilling av 6 500 000 kr (sexmiljoner femhundra tusen kronor). Beslutet har fattats per capsulam. Försäljningen möjliggör en kostnadseffektivare förvaltning samt frigör medel för delfinansiering av kommande nyproduktion. Styrelsen godkänner att Roslagsbostäder AB överlåter fastigheten Norrtälje Ören 1:26 mot en köpeskilling av 6 500 000 kr (sexmiljoner femhundra tusen kronor).