Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-24 Blad 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 8.30 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Roger Sannemo (s) Petra Monwell (s) Joseph Temahagari (s) Maud Fortuna (s) Kerstin Andersson-Hedström (v) Eira Roos (c) Marina Wahlström (m) Elisabeth Hägglund (s), tjg. ers. Hans Elmbjer (sd), tjg. ers. Hans Ringbert (s), tjg. ers. Ingemar Sethson (v), tjg.ers Carina Näsström, sekreterare Lars-Åke Knutsson (s), ej tjg.ers. Sölve Sundequist (s), ej tjg.ers. Nils Broman, förvaltningschef, ärendegenomgång Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef, ärendegenomgång Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång Ragnar Lif Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Kommunkontoret 2015-03-30 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-31 Carina Näsström Organ Ordförande... Lena Johansson Justerare... Ragnar Lif 2015-03-24 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslag 2015-03-30 Datum då anslag 2015-04-21 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund Underskrift... Carina Näsström
2015-03-24 2 18 Information 1. Ärendegenomgång. 2. Ordföranden informerar om de träffar hon och vice ordföranden varit på. Bilaga
2015-03-24 3 19 Dnr 2015.32 042 Årsbokslut 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har fått underlag om bokslutet 2014. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 2/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslut 2014 för barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi Protokollsanteckning Lena Johansson (s) önskar att följande anteckning tillför protokollet: Fem stycken nya provisoriska förskoleavdelningar som till stora delar varit ofinansierade vilket medfört kostnader för bland annat personal, barnomsorg på obekväm arbetstid, elevassistenter och mat har medfört en kostnad på ca 4 miljoner över budget.
ÅRSBOLUT 2014 Förvaltning/avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Bokslut (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos 202 375 8 714 193 661 210 543 12 206 198 337-4 676-4 704 A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Ett så pass stort underskott som - 4 676 tkr är naturligtvis ett misslyckande. Samtidigt är det glädjande att prognosen totalt sett visat sig korrekt. Det underlättar framtida prognosarbete eftersom det visat en ökad medvetenhet gällande kostnader och intäkter. Detta innebär dock att vi går in i ett nytt budgetår med kostnader som ännu inte har täckning. Underskottet kan endast förklaras med betydligt högre personalutgifter än beräknat. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. 2. 3. 4. Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Justering av skolskjutsar gjordes i december vilket gör att det svänger lite mellan 7-9 och 1-6 vilket vi inte visste vid föregående prognos. Ytterliggare tillskott från Teknik- och serviceförvaltningen för felbeställda matportioner + 200 tkr.
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltningen ÅRSBOLUT PER ÄNDAMÅL 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser 006 Nämnd 1 033 924 109 109 Fortbildning och resor. 196 Centrala kostnader 13 122 12 373 749 2 679 4 747 2 068 2 817 Datakostn - licenskostn - 95 tkr, annonser - 78 tkr Ersättning annan kommun - 130 tkr Korr felbest mat TSF + 450 tkr, Övrigt o fortbildning +649 tkr Ökad intäkt statsbidrag + 1 200 tkr, Miv prest bas + 870 tkr 620 Integr verksamhet 5 822 6 075-253 387 427 40-213 Matkostnader - 175 tkr, Personal - 117 tkr Intäkter + 40 tkr är avgifter 622 Förskola 48 807 52 022-3 215 2 853 3 148 295-2 920 630 Förskoleklass 2 983 3 437-454 22 22-432 Personal - 2 446 tkr, varav Nattis - 488 tkr och varav assisten - 717 tkr, varav -212 tkr i felaktigt po föräldralediga. Matkostnader -818 tkr Kooperativ -203 tkr pga högre antal barn än beräknat Friskolan +235 tkr pga lägre antal barn än beräknat Intäkter + pga statsbidr Nattis 155 tkr, återsök moms o Miun Personal - 142 tkr bla extra resurs o utbet sparad semester Matkostnader - 314 tkr Intäkter + Migrationsverket och Miun 631 Grundskola åk 1-6 60 444 61 789-1 345 339 1 063 724-621 Summa sidan 1 132 211 136 620-4 409 6 258 9 407 3 149-1 260 * TA=tilläggsanslag/-budget Personal - 4 128 tkr, lärare, assistenter, spec. ped. o varav - 103 tkr i felaktigt po föräldralediga. Matkostnader -494 tkr Skolskjutsar + 2 740 tkr pga översyn av turer o hög uppr i bu Friskolan + 187 tkr pga lägre antal barn Lokalkostnader och lokalvård + 413 tkr pga ej uppr priser -14 Intäkter + Migrationsverket, statsbidrag och momsers
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltningen ÅRSBOLUT PER ÄNDAMÅL 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser Summa från sidan 1 132 211 136 620-4 409 6 258 9 407 3 149-1 260 632 Grundskola åk 7-9 46 612 49 334-2 722 806 1 168 362-2 360 Personal -3 653 tkr, får interkom ers för viss assistentkostn Lokalvård och hyror + 375 tkr pga ej uppr priser 2014 Interkommunal ersättning + 680 tkr Intäkter + statsbidrag och Migrationsverket 633 Fritidshem 14 412 15 670-1 258 1 650 1 631-19 -1 277 Personal - 1 881 tkr Friskola - 177 tkr pga fler elever jmf fg år Matkostnader + 736 634 Förberedelsegrupp 3 898 3 342 556 556 Personal + 618 tkr delvis pga lägre antal barn och ersättning från Arbetsförmedlingen. Minus på övriga aktiviteter där vi ej lagt någon budget. 670 Särskola 4 603 4 942-339 -339 Personal + 142 tkr Interkommunal ersättning + 520 tkr Skolskjutsar - 995 tkr 671 Familjecentralen 639 635 4 4 Summa 202 375 210 543-8 168 8 714 12 206 3 492-4 676 * TA=tilläggsanslag/-budget
2015-03-24 4 20 Dnr 2015.33 042 Årsbokslut 2014 Kultur- och fritidsavdelningen Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har fått underlag om bokslutet 2014. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 3/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslut 2014 för kultur- och fritidsavdelningen. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidschef Bibliotekschef Ekonomi
ÅRSBOLUT 2014 Förvaltning/avdelning: Kultur och fritid Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Bokslut (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos 16 180 40 16 140 15 910 50 15 860 280 175 A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Det som påverkat överskottet är att det under året varit sjukskrivningar, föräldraledigheter och vakanser som inte tillfullo ersatts. Det avser både Centralt, Kulturskolan och Biblioteket. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. 2. 3. 4. Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Kostnaden för vaktmästeritjänster blev högre än beräknat och bibliotekets överskott på främst personal blev större än beräknat. På grund av mindre LOK stöd och övriga bidrag visar ändamål 430 Stöd till allmän fritidsverksamhet ett plusresultat.
Förvaltning/avd: Kultur och fritid ÅRSBOLUT PER ÄNDAMÅL 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Över/ Budget Över/ Netto- (inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser 194 Administration 1 379 1 206 173 173 Större delen av året har vi haft 0,50 tj mindre än budget. 400 Allm kulturell vsh 383 340 43 43 402 Stöd till studieförb. 675 675 410 Bibliotek 5 406 5 300 106 15 29 14 120 Överskott pga fortsatt sjukskrivning. 420 Kulturskola 3 887 3 793 94 94 Ledig personal har ej ersatts fullt ut. 430 Stöd t allm fritidsvsh 1 841 1 558 283 283 Mindre LOK stöd och övriga bidrag. 440 Frilufts-fritidsanl 1 795 2 283-488 20 20-488 Köp av vaktmästeritjänster. 449 Projektmedel 450 Fritidsgårdar 814 755 59 5 1-4 55 Summa 16 180 15 910 270 40 50 10 280 * TA=tilläggsanslag/-budget Lägre personalkostnader eftersom fritidsledaren jobbat halvtid september-oktober och avslutat sin tjänst i november.
2015-03-24 5 21 Dnr 2015.20 805 Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Backe Idrottsförening Ansökan har inkommit från Backe Idrottsförening om bidrag till öppen ungdomsverksamhet med 70 000 kronor. Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsavdelningen om att bidrag beviljas med 50 000 kronor. Beredning Arbetsutskottet 4/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Backe Idrottsförening bidrag med 65 000 kronor Beslutsexpediering Kultur- och fritidsavdelningen Backe IF
2015-03-24 6 22 Dnr 2015.20 805 Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Tåsjödalens IK Ansökan har inkommit från Tåsjödalens IK om bidrag till öppen ungdomsverksamhet med 35 700 kronor. Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsavdelningen om att bidrag beviljas med 30 000 kronor. Beredning Arbetsutskottet 5/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Tåsjödalens IK bidrag med 35 700 kronor Beslutsexpediering Kultur- och fritidsavdelningen Tåsjödalens IK
2015-03-24 7 23 Dnr 2015.21 644 Interkommunal ersättning förskolan, Policy Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Regelverket kring gränsdragning är dock inte tydlig. Förslag till beslut och motivering Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att vi har ett bejakande förhållningssätt till förälders ansökan om att få barn placerade i annan kommun. Vi bör dock förhålla oss restriktivt till att ersätta för placering av barn åt arbetslösa föräldrar och barn vars föräldrar är hemma med annat barn i familjen om fullgod lösning kan erbjudas i Strömsund samt om familjens omständigheter inte påkallar ett uppenbart behov. Beredning Arbetsutskottet 6/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av skrivelsen men anser att frågan är en verksamhetsfråga. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Förskolechefer
2015-03-24 8 24 Dnr 2015.29 600 Uppföljning av barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut oktober december 2014. Bku 11/2015 Barn- kultur- och utbildningsnämnden har efter genomgång av beslutade ärenden under tiden oktober till december 2014 funnit att man till arbetsutskottet i februari ville ha en redovisning av vad som hänt i följande ärenden. 1. Bku 127/2014, Förstelärartjänster 2. Bku 148/2014, Platsbrist på förskolorna i Strömsund 3. Bku 150/2014, Plan för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta i Strömsunds kommun 4. Bku 152/2014, Redovisning rutiner när det gäller återsök från Migrationsverket. Förvaltningschef redovisar vad som skett i ärendena. Beredning Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 11/2015 Arbetsutskottet 7/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg vilket godkänns. Platsbristen för förskoleverksamheten i Strömsunds tätort fortsätter att vara mycket alarmerande och där vi ser att lokalfrågorna för denna verksamhet måste lösas omgående. Vi har idag tre provisoriska förskoleavdelningar som inte är ändamålsenliga till den verksamhet som ska bedrivas, därför uppdrar nämnden till förvaltningschef att snarast föra diskussion med fastighetssamordnare och teknik- och service förvaltningen för att hitta permanenta lösningar för verksamheten så snart som möjligt. Förslag på permanenta lösningar ska vara nämnden tillhanda till arbetsutskottets sammanträde den 6 maj 2015.
2015-03-24 9 forts 24 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 2. Platsbristen för förskoleverksamheten i Strömsunds tätort fortsätter att vara mycket alarmerande och där vi ser att lokalfrågorna för denna verksamhet måste lösas omgående. Vi har idag tre provisoriska förskoleavdelningar som inte är ändamålsenliga till den verksamhet som ska bedrivas, därför uppdrar nämnden till förvaltningschef att snarast föra diskussion med fastighetssamordnare och teknik- och service förvaltningen för att hitta permanenta lösningar för verksamheten så snart som möjligt. Förslag på permanenta lösningar ska vara nämnden tillhanda till arbetsutskottets sammanträde den 6 maj 2015. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef
2015-03-24 10 25 Dnr 2014.151 611 Utformning av elev- och föräldraenkäten. Bku 128/2014 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden/huvudmannen ska bl.a. följa upp och utveckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt ta tillvara resultaten och omsätta dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (4 kap. 3 och 5-7 skollagen). Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att åtgärder vidtas (4 kap. 7 skollagen). Det innebär att huvudsyftet är att nämnden ska få så bra underlag som möjligt vid beslutsfattandet och få veta elevers och föräldrars uppfattning av verksamheten. ska med andra ord fånga upp barns/elevers/föräldrars/målsmäns synpunkter på förskoleklassens och skolans verksamhet. Nämnden beslutade på sammanträdet den 28 oktober 2014 att elev- och föräldraenkäten skulle revideras utifrån ett barnperspektiv där inga värdeord ska ingå, ett par förslag till ny enkät ska redovisas till nämnden till arbetsutskottet i februari 2015. Beredning Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 128/2014 Arbetsutskottet 8/2015 Yrkande Kerstin Andersson Hedström (v) föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att när det gäller frågorna 4-10 tas ordet stämmer bort.
2015-03-24 11 forts 25 Proposition Ordföranden ställer proposition på Kerstin Andersson Hedströms yrkande och finner bifall till detta. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utifrån ett tillgänglighetsperspektiv utforma en reviderad enkät av förslag två. 2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att när det gäller frågorna 4-10 tas ordet stämmer bort. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef
2015-03-24 12 26 Dnr 2015.43 610 Framtidens skola Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en tjänsteskrivelse utifrån framtida behov och möjligheter. Vi vill att skolan skall vara en spjutspets i samhällsutvecklingen och samtidigt anpassa kapacitet efter behov måste vi genomföra en kapacitetsmaximering. Hur denna framtid skall se ut har flitigt diskuterats under ett antal år; med förslag som åldersindelad skola och barnbyar. Förslagen och tankarna måste nu omvandlas till en genomförandeplan. En översyn av kommande behov ställt mot kommunens kapacitet ger oss insikten att vi idag har större kapacitet än behov. Samtidigt är dagens skolor sällan i fas med den samhällsutveckling som sker. Lokalerna vi har bjuder snarare in till ett passivt mottagande än ett aktivt utforskande av kunskapsstoff. Vi har idag skola och fritidshemslokaler utspridda över Strömsunds centralort. En del är fyllda medan andra står outnyttjade. På personalsidan slåss vi mot ett svagt söktryck men höga krav på behörighet. Att befinna sig i ett läge där ad hoc lösningar blir vanligare än långsiktiga genomförandeplaner leder oss både till kostnader och till en skola längre och längre bort från funktionen av en spjutspets mot framtiden och en motor i samhällsutvecklingen. En översyn och ett framtagande av en genomförandeplan för kapacitetsmaximering mot framtidens skola är därför av högsta vikt. Vi måste se till att både personella resurser och lokaler kommer till största möjliga nytta i en byggnad optimerad för nutidens utmaningar och kommande arbetsliv. Förslag till beslut och motivering Förvaltningen önskar att få i uppdrag att skyndsamt genomföra en plan för framtidens skola.
2015-03-24 13 forts 26 Beredning Arbetsutskottet 9/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en plan för framtidens skola genom att en lämplig arbetsgrupp bildas för en eventuell översyn samt att man även gör en konsekvensanalys för de berörda verksamheterna. Utredningen ska utgå från ett tydligt elevperspektiv. Redovisning av hur detta fortskrider ska ske till arbetsutskottet den 7 oktober 2015. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef
2015-03-24 14 27 Dnr 2013.177 029 Arbete med jämställdhetsintegrering från och med 2014 Strömsunds kommun har under åren 2012-2013 fått medel via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för ett utvecklingsarbete inom programmet för hållbar jämställdhet. Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2013, 149, att uppdra till kommunchefen att upprätta ett förslag till hur arbete med jämställdhetsintegrering ska göras hållbart från och med 2014. Kommunfullmäktige beslutade i november 2006 att underteckna CEMRs deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Att upprätta, genomföra och följa upp en handlingsplan utifrån deklarationens innehåll är en bra metod för att göra arbetet med jämställdhetsintegrering hållbart. Dessutom är det ett sätt att ge konkret innehåll till det nya övergripande målet för 2014-2015 om ökad jämställdhet, som antogs av kommunfullmäktige i juni i år. Det finns ett behov av att säkerställa att beslutsunderlag till ärenden som rör individer innehåller könsuppdelad statistik och en enkel könskonsekvensbeskrivning. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2013 följande: För den egna verksamheten får förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan utifrån artiklarna i CEMRs deklaration för jämställdhet. Detta har ej redovisats åter till nämnden så ärendet tas upp igen. Beredning Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 122/2013 Arbetsutskottet 10/2015 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får presentera en handlingsplan på arbetsutskottet den 6 maj 2015.
2015-03-24 15 forts 27 Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef
2015-03-24 16 28 Dnr 2015.67 041 Bokslutsprognos per 28 februari 2015, barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschef Nils Broman informerar om bokslutsprognosen per 28 februari för Barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga Yrkanden Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen per 28 februari 2015 2. Barn- kultur och utbildningsnämnden förutsätter att verksamheterna genomför de tänkta och påbörjade åtgärderna för att komma i balans. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen per 28 februari 2015 2. Barn- kultur och utbildningsnämnden förutsätter att verksamheterna genomför de tänkta och påbörjade åtgärderna för att komma i balans. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi
VERAMHETSPROGNOS 2015 Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 212 329 12 006 Barn- och utbildningsförvaltningen 200 323 214 649 12 006 202 643-2 320 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Det finns många osäkerhetsfaktorer som gör att vi inte kan ge en mer positiv bild. Vissa skolor brottas med nedskärskningar som ger effekt först längre fram vilket kan vara svårt att prognostisera. Kostnader för förberedelsegrupperna är kopplade till vad vi får från migrationsverket vilket är en osäkerhetsfaktor. Den pott vi har att fördela kommer detta budgetår inte att få sin tänkta funktion utan kommer att gå till att täcka kostnader på personalsidan. Förhoppningen är dock att ett stramt förhållningssätt under detta år ger handlingsutrymme framöver. Vi måste tänka långsiktigt! B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. 2. 3. 4. Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltningen VERAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2015 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 006 Nämnd 1 047 1 047 196 Centrala kostnader 19 482 15 482 4 000 3 613 3 613 4 000 Den pott som finns att fördela ut till verksamheten. 620 Integr. Verksamhet 5 964 5 964 387 387 622 Förskola 52 766 52 686 80 3 434 3 434 80 630 Förskoleklass 4 452 4 452 En friskola kommer att öppnas i Strömsund vilket gör att vi räknar med att hålla vår budget. Kooperativet i Hallviken ser i dagsläget ut att gå ca -200' pga fler barn. Viss osäkerhet råder kring om friskolans verksamhet i Bodum kommer att fortgå under hela året, idag visar den ca +280' 631 Grundskola åk 1-6 57 361 59 361-2 000 445 445-2 000 Personalkostnader. Skolskjutsarna ses över i Hammerdal 632 Grundskola åk 7-9 49 600 50 500-900 2 240 2 240-900 Personalkostnader. Skolskjutsarna ses över i Hammerdal 633 Fritidshem 14 068 15 168-1 100 1 587 1 587-1 100 Personalkostnader 634 Förberedelsegrupp 1 492 3 892-2 400 300 300-2 400 Personalkostnader 670 Särskola 5 445 5 445 671 Familjecentralen 652 652 Summa 212 329 214 649-2 320 12 006 12 006-2 320 * TA=tilläggsanslag/-budget
2015-03-24 17 29 Dnr 2015.67 041 Bokslutsprognos per 28 februari 2015, kultur- och fritidsavdelningen. Förvaltningschef Nils Broman informerar om bokslutsprognosen per 28 februari för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Yrkanden Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen per 28 februari 2015 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen per 28 februari 2015 Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidschef Bibliotekschef Ekonomi
VERAMHETSPROGNOS 2015 Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 16 638 45 Kultur och fritid 16 593 16 638 45 16 593 0 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Prognosen visar på ett beräknat noll resultat. Det enda orosmolnet är vaktmästarkostnaderna, som vi inte styr över. Från den första januari har den nya Ungdomskonsulenten kommit på plats. Hon har börjat med att bygga upp ett kontaktnät med ungdomar för att få igång ett ungdomsråd och en fritidsgård. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. 2. 3. 4. Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos
Förvaltning/avd: Kultur och fritid VERAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2015 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 194 Administration 1 640 1 640 400 Allm kulturell vsh 388 388 402 Stöd till studieförb 675 675 410 Bibliotek 5 397 5 397 15 15 420 Kulturskola 4 020 4 020 430 Stöd t allm fritidsvsh 1 989 1 989 440 Frilufts - fritidsanl 2 045 2 045 20 20 449 Projektmedel 450 Fritidsgårdar 484 484 10 10 Summa 16 638 16 638 45 45 * TA=tilläggsanslag/-budget
2015-03-24 18 30 Dnr 2015.56 800 Ansökan om samverkanspengar från Frostvikens rektorsområde. Frostvikens rektorsområde ansöker om 7 500 kr till antidrogkontrakt och klass 9 avslutning. Förvaltningens förslag till beslut och motivering Förvaltningen föreslår att bidraget på 7 500 kr beviljas, då det är förenligt med Strömsunds kommuns riktlinjer och bestämmelser att uppmuntra ungdomar till en trivsam och drogfri miljö. Här har också skolan ett stort ansvar att visa på vikten av detta. Yrkanden Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beviljar Frostvikens rektorsområde bidrag med 7 500 kr till antidrogkontrakt och klass 9 avslutning. Reservation Hans Elmbjer (sd) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Kultur- och fritidsavdelningen Rektor område Frostviken
2015-03-24 19 31 Delgivningar 1. Ersättning till förtroendevalda Kf 4/2015 2. Skolinspektionens beslut gällande anmälan skolsituation för grundskoleelev i Strömsunds kommun. Dnr 2014.155.606 3. Skolinspektionens beslut gällande anmälan skolsituation för grundskoleelev i Strömsunds kommun. Dnr 2014.140.606 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns.