1(63) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.0016.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Kerstin Skogdalen (S) Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) Marjo Pruuki (S) Övriga närvarande Lasse Eriksson (SD), gruppledare, kl 13 13.40 Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 3/4 2014 kl. 13.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 5482 Mathias Brandt 5481 Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Allan Myrtenkvist (S) Torbjörn Jansson (HOB) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mathias Brandt
2(63) Beslutande Anne Horneman Allan Myrtenkvist Birger Antonsson Annahelena Jernberg, ordf. Christina Johansson Göran Strömqvist Emil Gustafsson HansOtto Pohlman Torbjörn Jansson LarsGöran Zetterlund Thomas Eklund S S S S M M GL GL HOB C V Tjänstgörande ersättare Ulla Werdin 5476, Erkki Vuorijärvi 7782
3(63) Ärenden under beredningstid Göran Stenberg och Mats Brugge från polismyndigheten i Örebro län informerar gällande personskydd. Den största gruppen som har personskydd från polisen är kvinnor som lever under hot. De utgör ca 80 % av uppdragen. Näst största grupp är kriminella eller tidigare kriminella och resterande är politiker, tjänstemän läkare mfl. Politiker är en speciell grupp att skydda då de till skillnad från de största grupperna av skyddade personer i sitt uppdrag är offentliga. När det gäller personskydd för lokal och landstingspolitiker är det polismyndigheten som tillhandahåller detta; när det gäller riksledningen är det säpo som ansvarar för skydd. Mats Brugge betonar att det är viktigt att kommunen har en kris och säkerhetsfunktion i kommunen som fungerar som kontakt gentemot polisen och är den som ansvarar för att anmälningar görs. Bedömningen från polisens sida är att det under en valrörelse är troligt med en ökad hotbild gentemot politiker. Annahelena Jernberg (S) ställer fråga gällande hotbildens utveckling över tid, vilken besvaras med att den bedöms som tämligen stabil. Man kan se att det finns ett antal politiska frågor som leder till ökad hotbild, nämligen skolnedläggningar, asylfrågor och vargfrågan. Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande de anmälningar som gjorts från Hällefors kommun, vilken besvaras med att de inte lämnats vidare från den lokala polisen. Christina Johansson (M) ställer fråga gällande var gränsen ska dras mellan vad man som politiker får tåla och vad som de facto är ett hot, vilken besvaras med att hot är mycket subjektivt och att man bör anmäla om man själv i den aktuella situationen uppfattat ett hot. Polisen avgör sedan huruvida ett brott har begåtts. Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande skalskydd. Polisen vill inte ha några åsikter om detta eftersom det alltid är upp till varje kommun att väga behovet av skydd mot den tillgänglighet den offentliga verksamheten bör ha. Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande hotbild mot tjänstemän, vilken besvaras med att det finns vissa grupper av tjänstemän som generellt är utsatta, exempelvis socialsekreterare. Ordförande Annahelena Jernberg (S) tackar därefter för informationen.
4(63) 54 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Kommunstyrelsens beslut Kallelsen godkänns.
5(63) 55 Fastställande av dagordning Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att punkt 27, verksamhetsrapport för omsorgsnämnden 2013 ska utgå för ytterligare beredning samt att punkt 28, återrapport från beredning gällande elevboende, ska lyftas till beslutspunkt vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Med ovanstående förändringar godkänns dagordningen.
6(63) 56 Reglemente för Kommunstyrelsen, dnr KS 14/00076 Sammanfattning Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsverksamhet föreslås flyttas från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 20130618 197 Utvärdering av den centrala kommunförvaltningen i Hällefors kommun, daterad 20140205 Förslag till Reglemente för Kommunstyrelsen, daterad 20140501 KSAU 20140211 9 Ärendet I den utvärdering som genomförts av extern konsult föreslås att kommunens verksamhet vad gäller arbetsmarknad flyttas från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Skälen är att verksamheten bör samordnas med integrationsverksamheten som Omsorgsnämnden ansvarar för. Arbetsmarknadsverksamheten är till sin natur mer operativ och hör också av det skälet hemma i Omsorgsnämnden. Dessutom är ambitionen att kommunen ökar sitt engagemang i arbetsmarknadsfrågor och växlar upp volymen till i storleken 60 personer. Samarbete inom kommunen kommer också att ske med bildningsförvaltningen i syfte ta tillvara den kommunala vuxenutbildningen som en resurs i kampen mot arbetslösheten. Därutöver planeras för samverkan med externa utbildningsanordnare när det gäller kompetensutveckling, och privata näringslivet i syfte att ordna praktikmöjligheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20140211 9 att föreslå fullmäktige att revidera Kommunstyrelsens reglemente på ett sådant sätt att kommunchefen övertar arbetsgivaransvaret för omsorgs och bildningsnämndens förvaltningschefer från respektive nämnd. för verkställighet i denna förändring föreslås förändras till 20140501 Ekonomi Idag finansieras Kommunstyrelsens arbetsmarknadsverksamhet av riktade bidrag från Arbetsförmedlingen. Detta innebär att förslaget på förändring inte påverkar antagna budgetramar för verksamhetsåret 2014. Folkhälsa Genom att fler människor kommer i aktivitet påverkas folkhälsan i positiv riktning för berörda individer. Miljö
7(63) Genom att kommunen ökar volymerna för arbetsmarknadsverksamhet kan också insatserna öka för att hålla snyggt och rent i kommunen. Förvaltningens förslag till beslut Hällefors kommuns ansvar för arbetsmarknad flyttas över från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Förslag till Reglemente för Kommunstyrelsen antas. KSAU:s förslag 20140211 9 antas med verkställighetsdatum 201405 01 Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S) att följande beslutssats ska tilläggas: Bildningsnämnden uppdras att ändra sitt reglemente så att arbetsgivaransvaret för förvaltningschef flyttas från bildningsnämnd till kommunchef. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med tillägg för Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande, vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns ansvar för arbetsmarknad flyttas över från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Förslag till Reglemente för Kommunstyrelsen antas. KSAU:s förslag 20140211 9 antas med verkställighetsdatum 20140501 Bildningsnämnden uppdras att ändra sitt reglemente så att arbetsgivaransvaret för förvaltningschef flyttas från bildningsnämnd till kommunchef. Exp till Kommunfullmäktige
8(63) 57 Revidering av Omsorgsnämndens reglemente, dnr KS 14/00077 Sammanfattning Kommunförvaltningen föreslår att Omsorgsnämndens reglemente förändras så att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor flyttas från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Beslutet innebär också att Omsorgsnämnden kommer att fungera som kommunens arbetslöshetsnämnd. Beslutsunderlag Förslag till reviderat reglemente för Omsorgsnämnden. Ärendet I den utvärdering som genomförts av extern konsult föreslås att kommunens verksamhet vad gäller arbetsmarknad flyttas från Kommunstyrelsen till Omsorgsnämnden. Skälen är att verksamheten bör samordnas med integrationsverksamheten som Omsorgsnämnden ansvarar för. Arbetsmarknadsverksamheten är till sin natur mer operativ och hör också av det skälet hemma i Omsorgsnämnden. Dessutom är ambitionen att kommunen ökar sitt engagemang i arbetsmarknadsfrågor och växlar upp volymen till i storleken 60 personer. Samarbete inom kommunen kommer också att ske med bildningsförvaltningen i syfte ta tillvara den kommunala vuxenutbildningen som en resurs i kampen mot arbetslösheten. Därutöver planeras för samverkan med externa utbildningsanordnare när det gäller kompetensutveckling, och privata näringslivet i syfte att ordna praktikmöjligheter. I enlighet med detta föreslås nu att ansvaret för arbetsmarknad flyttas över till Omsorgsnämndens reglemente och att Omsorgsnämnden blir kommunens arbetslöshetsnämnd. Ekonomi Idag finansieras Kommunstyrelsens arbetsmarknadsverksamhet av riktade bidrag från Arbetsförmedlingen. Detta innebär att förslaget på förändring inte påverkar antagna budgetramar för verksamhetsåret 2014. Folkhälsa Genom att fler människor kommer i aktivitet påverkas folkhälsan i positiv riktning för berörda individer. Miljö Förvaltningens förslag till beslut
9(63) Förslag till reviderat reglemente för Omsorgsnämnden antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Christina Johansson (M) utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslag till reviderat reglemente för Omsorgsnämnden antas. Exp till Kommunfullmäktige
10(63) 58 Intresseanmälan om att förvärva del av fastigheten Svartälvstorp 2:5>1, dnr KS 14/00074 Sammanfattning Fastigheten Svartälvstorp 2:5>1 ägs av Hällefors kommun och är planlagd för industri. Den inkomna intresseanmälan avser den gokartbana som befinner sig i fastighetens norra del. Beslutsunderlag 20131022 213 20110112 tomtpriser Bilaga 1; karta Bilaga 2; Intresseanmälan om att förvärva gokartbana Ärendet Kommunförvaltningen har mottagit en skriftlig förfrågan avseende att förvärva mark. Förfrågan avser del av fastigheten Svartälvstorp 2:5 som är lokaliserad vid Hammarns industriområde och ägs av Hällefors kommun. Hela fastigheten utgörs av 203311m² (ca 20ha) och är enligt gällande detaljplan specificerad som industrimark. Intressenten ämnar endast köpa den mark som omger den f.d. gokartbanan och önskar således att en avstyckning sker för detta ändamål. Intressentens syfte är att återupprätta den gokartbana som för ca 30år sedan verkade på området, men med ny inriktning mot att endast bedriva verksamhet i form av hyrkart. Själva gokartbanan är lokaliserad i den norra delen av fastigheten och har inte underhållits sedan den förra verksamheten togs ur bruk för cirka trettio år sedan. Vilket bidragit till att en vildvuxen ungskog växt fram i kombination med att den asfalt som belöper banan är väldigt illa däran. Men enligt ett tidigare beslut om markberedning åtgärdas det i detta nu. Korsnäs har upphandlats för att utföra markberedningen och har hittills utfört underröjning och kommer att utföra avverkning preliminärt under maj månad i år. Det som talar för en eventuell försäljning är att fastigheten Svartälvstorp 2:5>1 under lång tid stått overksam, vilket skulle förändras i och med en försäljning genom avstyckning. Ur ett samhällsperspektiv innebär ett ibruktagande av gokartbanan att en ny verksamhet växer fram. Verksamheten kommer i sin tur generera en omsättning som kommer ingå i kommunens totala omsättning och vars resultat är beskattningspliktigt. Vidare kommer det också att innebära att utbudet av arbetstillfällen ökar. Innevånare och besökare till kommunen skulle stimuleras av ett ökat aktivitetsutbud och kan på så vis lockas till konsumtion i Hällefors kommun. Vilket innebär att hållbar tillväxt kan gynnas från ett samhällsekonomiskt perspektiv om ett i bruktagande av gokartbanan sker. Dessutom finns det redan ett påtagligt intresse för motorsport i Hällefors kommun samt att föreningen Hällefors motorklubb är
11(63) en aktiv förening med många medlemmar och anordnar många offentliga arrangemang varje år. Ett ibruktagande av gokartbanan skulle därmed tillmötesgå det lokala motorsportintresset och potentiellt främja föreningslivet. Det som talar emot en försäljning är att fastigheten är unik inom Hällefors kommuns bestånd av lediga industrifastigheter. Detta då Svartälvstorp 2:5>1 är en planlagd fastighet för tung industri med god infrastruktur av relativt omfattande storlek (20ha) vilket bör vara attraktivt ur etableringssynpunkt. Det har även tidigare funnits intressenter, men då det hittills varit svårt att få en bild av fastigheten p.g.a. den mängd sly och skog som funnits där har det aldrig gått vidare från intressestadiet. Vilket också är en av anledningarna till att den pågående avverkningen nu genomförs. En försäljning genom avstyckning kommer potentiellt närmare halvera den tillgängliga marken och i processen eliminera de intressenter som söker fastigheter i storleksintervallet 1020ha med god infrastruktur. Frågan om gokartbanan får bedrivas, och under vilka omständigheter, måste prövas av Bergslagens Miljö och byggförvaltning (BMB). I det aktuella ärendet har BMB meddelat att gokartverksamhet, om sådan tillåts, behöver anpassas till omständigheterna. BMB informerade vidare om att gokartkörning eventuellt behöver anpassas efter särskilda tider på dygnet. BMB tar hänsyn till bullernivåer i sin prövning om gokartverksamhet får bedrivas på Svartälvstorp 2:5>1. Ekonomi Enligt en tjänsteskrivelse upprättad 20110112 prissätts industrimark i intervallet 1030kr/m². Uppskattningsvis hamnar den nya fastigheten på ca 80 000m², vilket innebär en minimum kostnad för köparen på 800 000kr. Till detta tillkommer kostnad för avstyckning via lantmäteriet samt prövningskostnader hos BMB. Därtill tillkommer även lagfartskostnader och andra kostnader i samband med ett eventuellt förvärv som alltid ska betalas av köparen. Folkhälsa Gokartbanor ger upphov till olika sorters buller. Sveriges motorsportförening urskiljer främst två sorters buller att ta hänsyn till, motorljud och däcktjut. Ljud från motorer är särskilt påtagligt när så kallade tävlingskarter används. Den nuvarande intressenten har endast för avsikt att använda så kallade hyrkart, det vill säga standardmodeller som drivs av likartade motorer som hushållsgräsklippare. Beträffande däcktjut är detta ett högt ljud som inte kan frånkommas. Dock ligger även riksväg 244, järnväg och Hellefors Bryggeri i fastighetens omedelbara omnejd. Samtliga av dessa ger upphov till betydligt högre bullernivåer är en eventuell gokartbana. Effekten av en eventuell gokartverksamhet innebär dock ytterligare en ljudkälla.
12(63) I omnejd av gokartbanan finns bostadshus. Orsaken till att gokartbanan togs ur bruk för trettio år sedan var att ljudnivåerna som orsakades av gokartbanan upplevdes som buller. När gokartbanan togs ur bruk fanns heller inte Hellefors Bryggeri i anslutning till området, vilket är fallet idag. Miljö Förvaltningens förslag till beslut Att intresseanmälan avslås till följd av fastighetens unika beskaffenhet och förmodade dragningskraft till nyetableringar av större slag. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) att Kommunstyrelsens ska tillstyrka försäljning av del av fastigheten Svartälvstorp 2:5>1. HansOtto Pohlmann (GL), LarsGöran Zetterlund (C), Anne Horneman (S) och Torbjörn Jansson (HOB) ansluter sig till Christina Johanssons (M) yrkande. Ordförande Annahelena J ernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Christina Johanssons (M) yrkande och finner att yrkandet vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Försäljning av del av fastigheten Svartälvstorp 2:5>1 tillstyrks. Exp till Kommunfullmäktige Martin Emmesjö Jessica Jansson
13(63) 59 Finanspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 14/00078 Sammanfattning Kommunförvaltningen har reviderat kommunens finanspolicy med anledning av särskild borgensprovision och borgensavgift. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 20110614 Reviderad Finanspolicy i Hällefors kommun, daterad 20140501 Ärendet För att få en tydlighet vad gäller den särskilda borgensprovisionen och borgensavgiften har förvaltningen reviderat antagna finanspolicyn för kommunen. Förvaltningen har parallellt med revideringen av finanspolicyn reviderat riktlinjerna till finanspolicyn som kommer att beslutas av kommunens övergripande ledningsgrupp. Ekonomi I antagna finanspolicyn framgår det att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en särskild borgensprovision som ska utgå för den som får ett kommunalt borgensbeslut utifrån att åtagandet innebär administrativa kostnader av olika slag. Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige inte ska anta en särskild borgensprovision årligen utan att summan ska fastställas till 5000 kronor som ska gälla tillsvidare. Sedan beslutat att införa en provision har inget borgensbeslut antagits som gjort att avgift debiterats. Förvaltningen föreslår att det ska framgå i finanspolicyn att kommunen tar ut en årlig borgensavgift för den skillnad som uppstår på räntan i förhållande till marknadsmässig ränta och ränta med kommunal borgen. Under år 2014 uppgår borgensavgiften till 0,25 procent som räknas på den borgenssumman som helägda eller delägda bolaget har den 31 december 2014. Folkhälsa Miljö Förvaltningens förslag till beslut Tidigare antagen Finanspolicy i Hällefors kommun upphör att gälla. Förslag till reviderad Finanspolicy i Hällefors kommun antas.
14(63) Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer LarsGöran Zetterlund (C) fråga gällande anledningen till föreslagen revidering, vilken besvaras av kommunchef Hans Karlsson. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Tidigare antagen Finanspolicy i Hällefors kommun upphör att gälla. Förslag till reviderad Finanspolicy i Hällefors kommun antas. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson
15(63) 60 Yttrande över granskningsrapport gällande övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2013, dnr KS 14/00033 Sammanfattning Kommunförvaltningen har handlagt inkommen granskningsrapport från revisorerna gällande övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2013. Beslutsunderlag Övergripande granskning av nämnder och styrelser år 2013, daterad 20140206 Ärendet Kommunstyrelsen har 20140206 erhållit en granskningsrapport gällande övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2013 som har till syfte att bland annat bedöma och kommunstyrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Kommunförvaltningen kan konstatera att rapporten innehåller tre delar; målstyrning, den interna kontrollen och uppsikten över gemensamma nämnder, kommunalförbund, kommunala bolag samt övriga nämnder i kommunen. Yttrande vad gäller uppsikten av kommunala bolag framgår av tjänsteskrivelsen över den särskilda granskning som gjorts av revisorerna daterad 20140205. Kommunstyrelsen har konstaterat att samtliga resultatmål som är antagna för verksamhetsåret 2013 är många till antalet och inte mätbara på sätt att några tydliga indikatorer inte tagits fram fullt ut. Kommunstyrelsens ordförande har under år 2014 bjudit in till en utbildningsdag i kommun och landstingsdatabasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar. Utbildningen vände sig till både politiker och tjänstemän för att öka medvetenheten om målstyrningen i kommunen och vilka nyckeltal som finns att tillgå i Kolada. Utbildningen har resulterat i att det är beslutat att respektive nämnd/styrelse årligen ska anta högst två resultatmål och att det till varje resultatmål ska kompletteras med ett antal indikatorer ur Kolada med nuvarande värde och målvärde för att kunna mäta målet. De samma gäller för kommunfullmäktiges inriktningsmål för kommande mandatperiod som denna period har varit omfattande och kommer att bli svåra att mäta då tydliga indikatorer saknas.
16(63) Under år 2013 har kommunstyrelsen antagit en internkontrollplan som bygger på de utåtriktade processerna. I kommunens riktlinje till verksamhets och ekonomistyrningspolicy framgår det att kommunens nämnder/styrelser årligen ska anta en risk och väsentlighetsplan som en del i det interna kontrollarbetet. Denna plan ska ligga till grund när kommunstyrelsen ska anta sin internkontrollplan för kommande år. Kommunförvaltningen anser att förvaltningen ska få uppdraget att senast i november månad 2014 redovisa en risk och väsentlighetsplan för kommunstyrelsens viktigaste processer i samband med att kommunstyrelsen ska ta internkontrollplanen för verksamhetsåret 2015. Som ett led att säkerställa att det finns system och rutiner för att upprätta en god intern kontroll inom kommunstyrelsen har kommunförvaltningen köpt in ett nytt diariesystem, Public 360, från årsskiftet 2013/2014 som implementerats för samtliga nämnder som utgår från ett digitalt ärendeflöde. Public 360 erbjuder möjlighet att knyta hela ärendehanteringen till ett och samma system, och fler funktioner och användare kommer kontinuerligt att kopplas till detta. Systemet är det ITverktyg som kommunstyrelsen kan använda sig av för att exempelvis skapa checklistor så att kommunstyrelsens kan få en signal när handingar som ska inkomma enligt gällande ägardirektiv uteblir. Enligt den ursprungligt lagda planen ska ärendehanteringssystemet vara fullt utbyggt i slutet av 2015. Kommunförvaltningen håller på att se över ITstöd för processhantering tillsammans med bildnings och omsorgsförvaltningen. Kommunen behöver få ett verktyg som stödjer bland annat processerna målstyrning och intern kontroll. Idag genomför kommunen, via ekonomiberedningen, dialogträffar med berörda nämnder, bolag, förbund som en del i att uppfylla kommunstyrelsens uppsiktplikt. Från och med dialogträff 2 innevarande år kommer kravet på det skriftiga materialet att tas bort och istället kommer framtagna synpunkter under dialogen dokumenteras som kommer att delges hela kommunstyrelsen. Detta gör att kommunstyrelsens ledamöter får till sig informationen för att kunna ta sitt ansvar för uppsikten. Ekonomi Folkhälsa Miljö
17(63) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av den övergripande granskningen, är att styrelsen tagit del av synpunkterna i rapporten samt att styrelsen arbetar vidare med de områden som framgår av rapporten. Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta en risk och väsentlighetsplan för kommunstyrelsen som ska antas i kommunstyrelsen senast november månad 2014. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för information. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av den övergripande granskningen, är att styrelsen tagit del av synpunkterna i rapporten samt att styrelsen arbetar vidare med de områden som framgår av rapporten. Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta en risk och väsentlighetsplan för kommunstyrelsen som ska antas i kommunstyrelsen senast november månad 2014. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för information. Exp till Revisorerna
18(63) 61 Yttrande över granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, dnr KS 14/00034 Sammanfattning Kommunförvaltningen har handlagt inkommen granskningsrapport från revisorerna gällande kommunstyrelsen uppsikt över de kommunala bolagen och kommit fram till ett antal åtgärder som bör vidtas för ökad uppsikt av de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, daterad 20140205 Ärendet Kommunstyrelsen har 20140205 erhållit en granskningsrapport gällande deras uppsikt över de kommunala bolagen. Kommunförvaltningen kan konstatera att rapporten innehåller fem delar; kommunstyrelsens reglemente, företagspolicyn, bolagsordning/ägardirektiv, övriga kommunal styrdokument och strategi för uppsikten. När det gäller kommunstyrelsens reglemente poängterar revisorerna att reglementet bör kompletteras med hänsyn till Kommunallagens (KL) krav på att kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av de kommunala bolagens verksamhet. Dessutom behöver kommunstyrelsen upprätta en rutin och anvisningar för hur återrapporteringen ska gå till. Kommunförvaltningen anser att kommunallagens krav på årlig bedömning bör kompletteras i reglementet när reglementet revideras av andra anledningar. Däremot bedömer förvaltningen att förvaltningen ska få i uppdrag att upprätta rutiner och anvisningar för den årliga bedömningen ska ske till kommunstyrelsen och sedan vidare till kommunfullmäktige för kännedom. Vad gäller resultatmålen framgår det redan i ägardirektivet att bostadsbolaget ska upprätta mål med koppling till fullmäktiges inriktningsmål. Det kommunen kan göra att genom dialog informera om de verktyg och arbetssätt som kommunen tillämpar inom sin egen organisation vad gäller resultatmålen. Vad gäller kommunens företagspolicy förslår kommunen att antagna policy kompletteras med att fullmäktige i egenskap av ägare löpande ska få återkoppling gällande bolagens verksamhet genom att representanter från de kommunala bolagen återkommande bjuds in till fullmäktige. Dessutom föreslår förvaltningen att företagspolicyn antas av bolagens bolagsstämmor enligt revisionsrapporten.
19(63) Enligt bostadsbolagets ägardirektiv framgår bolagets informationsskyldig. Informationsskyldigheten innefattar att bolaget till kommunstyrelsen snarast översända protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport vilket enligt granskningsrapporten inte skett fullödligt. Kommunförvaltningen kan konstatera att informationen numera inkommer för delgivning till kommunstyrelsen efter att det påtalas till bolaget. Förvaltningen anser att representant från kommunstyrelsen får delegation på att utifrån en checklista samråda med bolagen om vilka handlingar som ska inkomma till kommunstyrelsen för delgivning utifrån uppsiktsplikten. Idag genomför kommunen, via ekonomiberedningen, dialogträffar med berörda nämnder, bolag, förbund som en del i att uppfylla kommunstyrelsens uppsiktplikt. Från och med dialogträff 2 innevarande år kommer kravet på det skriftiga materialet att tas bort och istället kommer framtagna synpunkter under dialogen dokumenteras som kommer att delges hela kommunstyrelsen. Detta gör att kommunstyrelsens ledamöter får till sig informationen för att kunna ta sitt ansvar för uppsikten. När det gäller bostadsbolaget pågår en utredning som kommunförvaltningen kommer att presentera på kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2014 som har till syfte att utreda vilka konsekvenser respektive möjligheter som uppstår genom att överföra bostadsbolagets verksamhet från bolagsform till den del av den kommunala verksamheten. Utifrån vad som kommer att beslutas i utredningen kommer kommunstyrelsens uppsikt över bostadsbolaget att förbättras oavsett alternativ som väljs. Om exempelvis beslutet blir att bolaget blir kvar i nuvarande form kommer dess ägardirektiv att revideras utifrån ett ägarstyrt perspektiv. Ekonomi Folkhälsa Miljö Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta rutiner och anvisningar för den årliga bedömningen av bolagen. Kommunförvaltningen får i uppdrag att komplettera företagspolicyn.
20(63) Utse representant/representanter som får delegation att samråda med respektive bolag om vilka handlingar som ska inkomma till kommunstyrelsen för delgivning. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för information. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta rutiner och anvisningar för den årliga bedömningen av bolagen. Kommunförvaltningen får i uppdrag att komplettera företagspolicyn. Utse representant/representanter som får delegation att samråda med respektive bolag om vilka handlingar som ska inkomma till kommunstyrelsen för delgivning. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för information. Exp till Revisorerna
21(63) 62 Företagspolicy för Hällefors kommuns bolag, dnr KS 14/00067 Sammanfattning Kommunförvaltningen har reviderat kommunens företagspolicy med anledning av revisorernas granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 20111213 259 Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, daterad 20140205 Företagspolicy i Hällefors kommun, daterad 20140501 Ärendet Kommunförvaltningen har reviderat kommunens antagna företagspolicy för Hällefors kommunen utifrån den granskningsrapport som revisorerna genomfört gällande kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. Målsättningen med policyn är att kommunen skall för medborgarnas räkning utöva styrningen av de kommunala bolagen i syfte att skapa maximal samhällsnytta till den lägsta kostnaden för kommunens invånare. Genom policyn vägleder kommunen sina helägda eller delägda bolag i frågor som rör strategisk inriktning, mål, ambitions samt risknivå. Detta sker genom erforderliga planerings, samordnings och uppföljningsinitiativ i samverkan mellan kommunens bolag, nämnder och kommunledning. Det är viktigt att kommunen tänker på ägarförhållandet och form då denna policy inte går att tillämpa på ägarförhållanden under 50 procent och inte vid stiftelseform då en stiftelse enbart förvaltar och inte äger. Enligt revisorernas granskningsrapport framgår det att kommunen bör komplettera företagspolicyn med att kommunfullmäktige i egenskap av ägare löpande ska få återkoppling bolagens verksamhet genom att representanter från bolagen regelbundet bjuds in till fullmäktige. Kommunförvaltningen anser att denna rekommendation ska skrivas in i företagspolicyn och att respektive bolagsstämma ska anta kommunens företagspolicy. Det blir fullmäktiges presidium som får bestämma när och hur ofta som bolagens representant ska träffa fullmäktige. Ekonomi Folkhälsa
22(63) Miljö Förvaltningens förslag till beslut Tidigare antagen Företagspolicy i Hällefors kommun upphör att gälla. Förslag till reviderad Företagspolicy i Hällefors kommun antas. Företagspolicy i Hällefors kommun antas av respektive bolagsstämma. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar LarsGöran Zetterlund (C) att ärenderubriken i protokollet bör vara Företagspolicy för Hällefors kommuns bolag. Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med tillägg för LarsGöran Zetterlunds (C) yrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Ärenderubriken i protokollet ska vara Företagspolicy för Hällefors kommuns bolag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Tidigare antagen Företagspolicy i Hällefors kommun upphör att gälla. Förslag till reviderad Företagspolicy i Hällefors kommun antas. Företagspolicy i Hällefors kommun antas av respektive bolagsstämma. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson
23(63) 63 Samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län (KNÖL), dnr KS 14/00056 Sammanfattning Kommunerna i norra Örebro län har arbetat fram ett projekt som har till syfte att reda ut möjligheterna att utöka samverkan genom utveckling av befintliga och nya samverkansområden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Lindesbergs kommun, daterad 20140307 Projektdirektiv Samverkan i Bergslagen, daterad 20140307 Ärendet Omfattande samverkan sker sedan lång tid tillbaka mellan KNÖLkommunerna. Bergslagens kommunalteknik (BKT) och Bergslagens miljöoch byggförvaltning (BMB) är dominerande samverkansorganisationer. Därutöver sker samverkan inom områdena folkhälsa, överförmyndarverksamhet, socialtjänst mm. Utredningar och rapporter har tidigare tagits fram för att förbättra befintliga samverkansformer och föra in nya områden för samverkan, men dessa har inte resulterat i konkreta gemensamma beslut. Behovet och intresset för förbättrad och utökad samverkan finns inom såväl de politiska ledningarna som hos chefer och medarbetare i syfte att behålla och utveckla kommunernas attraktivitet och tillhandahålla en hög service för innevånare och besökare samt att inom organisationerna kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Ytterligare en anledning till att genomföra en utredning är att utnyttja de samlade resurserna inom KNÖLområdet på ett kostnadseffektivt sätt. Det är därför angeläget att genomföra en utredning enligt bifogat projektdirektiv. Kommuncheferna har tillsammans med förbundschefen för BKT och förvaltningschefen för BMB utarbetat förslag till projektdirektiv för utredning av befintlig samverkan inom organisationerna BKT och BMB samt att utreda nya samverkansområden. Kommunförvaltningen föreslår att Hällefors kommun antar framtaget projektdirektiv gällande samverkan i Bergslagen. Ekonomi Förslaget innebär att utredningen genomförs som ett projekt under år 2014 med extern projektledare med finansiering fördelat utifrån befolkningsantal. Det innebär en kostnad för Hällefors kommun på 94 000 kronor som finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Folkhälsa
24(63) Miljö Förvaltningens förslag till beslut Hällefors kommun antar projektdirektivet Samverkan i Bergslagen. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Thomas Eklund (V) avslag. Christina Johansson (M) yrkar att beslutssatsen Kommunstyrelsens ordförande ska representera Hällefors kommun ska tilläggas. LarsGöran Zetterlund (C), Anne Horneman (S) och Göran Strömqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först Thomas Eklunds (V) avslagsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) yrkande vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Hällefors kommun antar projektdirektivet Samverkan i Bergslagen Kommunstyrelsens ordförande ska representera Hällefors kommun Mot beslutet reserverar sig Thomas Eklund (V) till förmån för sitt eget yrkande. Exp till Samverkanskommunerna Jessica Jansson
25(63) 64 Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning, dnr KS 14/00068 Sammanfattning Kommunstyrelsens delegeringsordning föreslås revideras på ett antal punkter. Anledningen är att den bättre behöver anpassas till den dagliga verksamhet som sker inom Kommunstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Förslag till reviderad Delegeringsordning Kommunstyrelsen. Ärendet Kommunförvaltningens organisation har under den senaste tiden förändrats på ett antal punkter, vilket medför att vissa delegerade uppgifter föreslås flyttas till en annan delegat än tidigare. Ett antal punkter har helt strukits ur delegeringsordningen. För att använda kommunens heraldiska vapen krävs inget tillstånd, varför denna punkt utgår. Yttranden över ansökningar om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd är ytterst sällan förekommande och bedöms ha större tyngd om det avges politiskt. Pensionsförmåner för kommunchef och förvaltningschefer utgår ur delegeringsordningen, liksom ett antal delar gällande upphandling och ekonomi då dessa delar har utvecklats och förtydligats betydligt i jämförelse med tidigare delegeringsordning. Anledningen till detta är att en stor del av kommunförvaltningens löpande arbete är beroende av upphandlingar i enlighet med LOU. Därför finns också ett behov av tydlighet gällande vilka beslut som kan tas på tjänstemannanivå, liksom vem som har ansvar för att återrapportering sker. Ekonomi Förslaget innebär ett förtydligande av vilka ekonomiska beslut som kan fattas av vem i organisationen, vilket ger Kommunstyrelsen bättre förutsättning till ekonomisk uppföljning. Folkhälsa Miljö Förvaltningens förslag till beslut
26(63) Förslaget till reviderad Delegeringsordning för Kommunstyrelsen antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande kommunens heraldiska vapen, vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Förslaget till reviderad Delegeringsordning för Kommunstyrelsen antas. Exp till Annahelena Jernberg Enhetschefer
27(63) 65 Borgenslån Saxå Golfklubb, dnr KS 14/00069 Sammanfattning Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport över kommunens borgenslån för Saxå Golfklubb. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, dnr 165.94/045 Kommunstyrelsens beslut 20031118 166 Kommunstyrelsens beslut 20050830 121 Kommunstyrelsens beslut 20060926 101 Kommunstyrelsens beslut 20121120 206 Rapport Borgenslån Saxå Golfklubb, daterad 20131025 Ärendet Kommunförvaltningen har utifrån borgensförbindelsen med Saxå Golfklubb som beslutades 19881013 sammanställt en rapport. Kommunens två kommunalråd har tillsammans med Filipstads kommuns kommunalråd gett tjänstemännen i uppdrag att komma med ett förslag som innebär att borgensansvaret ska vara 50 procent vardera för respektive kommun. Som det är tecknat idag har låneinstitutet rätten att själv beslutat, vilket exempelvis kan leda till att Hällefors kommun får överta hela borgenslånet om klubben inte skulle kunna betala låneinstitutets kostnader. Förvaltningen föreslår att borgenslånet löses in med 50 procent vardera av kommunerna och att Hällefors kommun upptar ett nytt borgenslån på 450 000 kronor. Dessutom föreslår förvaltningen att nuvarande borgensbeslut på 900 000 kronor från 19981013 upphävs och att kommunfullmäktige tar ett nytt borgensbeslut på 450 000 kronor, vilket leder till att kommunens borgensåtagande halveras. Förvaltningens föreslår att en ny avsiktsförklaring tas fram mellan kommunen, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att klubben ska förhålla sig likvärdigt mot båda kommunerna genom reglering av amorteringsvolym och takt och uppföljning från klubben. Ekonomi Kommunens borgensförbindelse innebär att kommunen ingått ett gemensamt borgenslån som idag är på totalt 761 000 kronor tillsammans med Filipstad kommun. Borgensansvaret innebär att kommunerna tillsammans ansvarar för att Saxå Golfklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken kan borgensmannen, d v s kommunerna, direkt krävas på betalning av banken. Om två eller flera tecknar borgen, kan banken fritt välja vem eller vilka av borgensmannen som banken vill kräva på betalning.
28(63) Folkhälsa Miljö Förvaltningens förslag till beslut Kommunernas nuvarande borgenslån för Saxå Golfklubb amorteras med hälften vardera. Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen för Saxå Golfklubb om totalt 900 000 kronor upphävs. Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunförvaltningen får uppdrag att upprätta en ny avsiktsförklaring mellan Hällefors kommun, Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan kommunerna. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande återstående del av lånet och klubbens nuvarande ekonomiska ställning. Första delen av frågan besvaras av Christina Johansson (M). Thomas Eklund (V) ställer fråga gällande återupplåning vilken besvaras av Christina Johansson (M). Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande förändrat borgensåtagande vilken besvaras av kommunchef Hans Karlsson. Allan Myrtenkvist (S) yrkar återremiss för att utreda möjligheten att sänka det totala borgensåtagandet från 900 tkr till 761 tkr. Thomas Eklund (V) ansluter sig till Allan Myrtenkvists (S) yrkande. Birger Antonsson (S), Ulla Werdin (GL) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka.
29(63) Ordförande Annahelena Jernberg (S) sammanfattar diskussionen och ställer förvaltningens förslag mot Allan Myrtenkvists (S) återremissyrkande och finner att yrkandet vinner bifall. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen för att utreda möjligheten att sänka borgensåtagandet så att det totalt omfattar 761 tkr. Exp till Jessica Jansson
30(63) 66 Kommunstyrelsens budgetrapport 2015, dnr KS 14/00070 Sammanfattning Utifrån kommunens riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrningspolicyn har kommunförvaltningen arbetat fram kommunstyrelsens budgetrapport för verksamhetsåret 2015. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens budgetrapport för verksamhetsåret 2015, daterad 20140307 Ärendet Kommunförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens budgetrapport för verksamhetsåret 2014 utifrån beslutade styrdokument. Av rapporten framgår kommunstyrelsens hantering av resultatmål för år 2015, planerat driftbudgetbehov och behov av investeringsbudget och slutligen förberedelser för framtiden. Inför verksamhetsåret 2015 har fullmäktige inte fastställt några inriktningsmål vilket gör att styrelsen inte kan besluta några resultatmål för kommande år. Kommunförvaltningen föreslår att styrelsen börjar med att arbeta fram förslag på två resultatmål för år 2015 som sedan stäms av mot fullmäktiges inriktningsmål som ska fastställas under hösten 2014. När de två förslagen på resultatmål är framtagna får kommunchef i uppdrag att komplettera målen med indikatorer med nuvärde och målvärde enligt bilagd mall för att på så vis kunna mäta måluppfyllelsen vid utgången av år 2015. Ekonomi Driftbudgetbehovet som redovisas i rapporten innehåller inga medtagna konsekvenser av resultatmålen. Förvaltningen kan konstatera att framtagna resultatmål kan komma att innebära att förvaltningen behöver ytterligare resurser för att kunna nå måluppfyllelse. Bortsett från vad kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att prioritera för områden kan kommunförvaltningen konstatera att det finns verksamhetskostnader som kommer att öka i förhållande till år 2015. Bland annat handlar det om arkivområdet som kommer att innebära förändringar och ökade kostnader beroende på vad som kommer att beslutas. Dessutom kan förvaltningen se att ett visst antal avtal kommer att löpa ut som kommer att upphandlas på nytt och vilka kostnadseffekter det kommer att bli går ännu inte att avgöra. Beroende på hur fort kommunen kan skapa verksamhet i de lokaler som idag är tomma kan kostnader för outhyrt minska och utifrån de investeringar som görs innan inflyttning kan komma att påverka kommunstyrelsens budget om styrelsens förvaltning har
31(63) verksamhet i de förändrade lokalerna. Ett exempel är den investering som planeras i kommunhuset där övervägande delen av kommunstyrelsens förvaltning har sin verksamhet. Totalt beräknar kommunförvaltningen med att investeringsbehovet blir 9,4 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015, men beror mycket på vad kommande investeringsbehov kommer att bli på kommunens fastighetsbestånd. Investeringsbehovet för kommande femårsperiod framgår av bilaga 1 till budgetrapporten. Folkhälsa Budgetbehovet för verksamhetsåret 2015 innehåller delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting för perioden 2012 till 2015. Miljö Miljöperspektivet hänvisar förvaltningen till budgetrapporten. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsens budgetrapport för verksamhetsåret 2015 fastställs och lämnas vidare som material till ekonomiberedningen för framtagandet av förslag till budget 2015 och plan 20162019. Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram indikatorer för de två resultatmål som kommunstyrelsen beslutar för verksamhetsåret 2015. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Thomas Eklund (V) fråga gällande målbilden vilken besvaras av kommunchef Hans Karlsson. Allan Myrtenkvist (S) och LarsGöran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunstyrelsens budgetrapport för verksamhetsåret 2015 fastställs och lämnas vidare som material till ekonomiberedningen för framtagandet av förslag till budget 2015 och plan 20162019. Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram indikatorer för de två resultatmål som kommunstyrelsen beslutar för verksamhetsåret 2015.
32(63) Exp till Jessica Jansson
33(63) 67 Resursfördelningsmodell i Hällefors kommun, dnr KS 14/00075 Sammanfattning Kommunstyrelsen har 20121106 fått uppdraget att redovisa en resursfördelningsmodell för Hällefors kommun till kommunfullmäktige senast augusti månad 2013 som förvaltningen kan konstatera inte har kunnat uppnås. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 20121106 183 Kommunstyrelsens beslut 20130903 141 Kommunfullmäktiges beslut 20131210 319 Kommunstyrelsens beslut 20140121 25 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 20121106 att kommunstyrelsen senast augusti månad 2013 skulle tagit fram en resursfördelningsmodell som bygger på nyckeltal för fördelning av budgetutrymmet från och med budgetåret 2014. Kommunförvaltningen kan konstatera att tidplanen inte har kunnat hållas och att ingen komplett resursfördelningsmodell tagits fram. Anledningen är att det är många processer som måste hanteras innan det slutligen kan skapas en heltäckande modell. Ekonomi Något slutdatum i dagsläget går inte att konstatera utan förvaltningen kommer successivt att skapa delar av en resursfördelningsmodell för att så småningom ha en heltäckande modell som kommunfullmäktige kan besluta om för fördelning av budgetramar per verksamhetsområde. Idag pågår arbete att kvalitetssäkra uppgifter/data som lämnas in till SCB, Skolverket o s v som ligger till grund för nyckeltal och statistik. Det handlar både om ekonomiska nyckeltal men även kvalitetsnyckeltal. Inom omsorgsförvaltningen pågår ett stort arbete med verktyget Kostnad per brukare för att få ordning på statistik genom att se till att kostnader och verksamhetstal hänger ihop. 20140515 genomförde Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) analysgrupp en objektiv verksamhetsanalys på omsorgsnämndens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren. Syftet med analysen var att få en objektiv bedömning av nämndens beslutade handlingsplan 2. 201311 27 genomförde SKL:s analysgrupp en genomlysning av bildningsnämndens organisation samt en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren. Syftet med genomlysningen var att få en objektiv bedömning av nämndens ekonomi.
34(63) Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen som helhet och är på rätt väg utifrån den omställning som skett av verksamheterna sedan år 2010 och att omställningen måste fortsätta för att kommunen ska ha en god ekonomisk utveckling. Den soliditetsplan som beslutats av kommunfullmäktige går i linje med den omställning som analysgruppen konstaterar att kommunen måste genomföra. Kommunen har gjort en nyckeltalssammanställning, med basåret 2012, som enligt kommunens styrdokument skulle redovisats för fullmäktige i december månad. Ekonomiberedningen har konstaterat att sammanställningen som är framtagen ska vidareutvecklas med analyser och kompletteras med kvalitetsmått. Nyckeltalen ska utgöra grunden för kommunfullmäktiges resursfördelning, vara ett uppföljningsverktyg för ekonomiberedningens arbete och ge kommunstyrelsen ett underlag i arbetet med uppsiktsplikten. Nyckeltalssammanställningen är också ett viktigt analysmaterial för nämnderna i sina årliga verksamhetsrapporter. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska jämföra sig med de sju kommuner som SKL:s valt ut enligt deras definitioner. Nyckeltalen redovisas i femårsperioder och följa den struktur som SKL:s har vad gäller verksamhetsområden. Den 6 februari skedde en heldagsutbildning av databasen Kolada genom att låta RKA komma till kommunen. Utbildningen vände sig till både politiker och tjänstemän syftet var att få alla få en större förståelse över nyckeltalens betydelse och vikten av att redovisa så rätt som möjligt. Folkhälsa Miljö Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen får uppdraget att löpande rapportera hur processen går med skapandet av en resursfördelningsmodell för Hällefors kommun. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
35(63) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslag till kommunstyrelsens budgetrapport för verksamhetsåret 2015 fastställs och lämnas vidare som material till ekonomiberedningen för framtagandet av förslag till budget 2015 och plan 20162019. Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram indikatorer för de två resultatmål som kommunstyrelsen beslutar för verksamhetsåret 2015. Exp till Kommunfullmäktige Jessica Jansson
36(63) 68 Samverkansavtal Bergslagens Brottsofferjour, dnr KS 14/00079 Sammanfattning Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på samverkansavtal med Bergslagens Brottsofferjour (BOJ) tillsammans med omsorgsförvaltningen utifrån att BOJ tagit kontakt med kommunen. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut 20130130 12 Förslag till samverkansavtal Bergslagens Brottsofferjour, daterad 20140304 Ärendet Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommuner en skyldighet att tillhandahålla organisation som ska stödja brottsutsatta. BOJ är en ideell förening som lever tack vare privatpersoners, organisationers och företags goda vilja. Föreningen har funnits i totalt 23 år. 2007 tog föreningen över ansvaret för Hällefors kommun. Föreningen fungerar främst som stöd, hjälp och rådgivare till brottsutsatta personer. Största delen sker via telefonkontakt. Under 2012 var 44 ärenden från Hällefors kommun. BOJ faller utanför de av Hällefors kommun upprättade föreningsbidragskriterierna. Kommunförvaltningen anser att verksamheten är av sådan art och karaktär att verksamheten bör stödjas och att det är ett avtal som ska tecknas av kommunförvaltningen. Ekonomi I det upprättade förslaget till samverkansavtal föreslår kommunförvaltningen att BOJ ersätts med 6 kronor per invånare, d v s 41 892 kronor, för det första avtalsåret enligt rekommendation från BOJ:s förbund. Ersättning ska mot faktura utges i förskott med en fjärdedel varje kvartal. Vid förlängning av avtalet ska ersättning omräknas med hänsyn tagen till förändringar av antalet invånare i kommunen. Det vill säga samma beräkningskalkyl som ligger till grund för första avtalsårets ersättningsnivå. Folkhälsa Påverkar troligen den totala folkhälsan positivt då dessa kontakter är oerhört värdefulla för brottsutsatta personer. Miljö Förvaltningens förslag till beslut