Fritidsnämnden 2012-11-05 1/11 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Biljettpriser, Idrottsgalan 2013... 5 Motion om inrättande av social investeringsfond... 6 Förhandsbesked, träningshall... 7 Delegationsbeslut... 9 Meddelandeärenden... 10
Fritidsnämnden 2012-11-05 2/11 Plats och tid Stadshuset, Stensättaren, plan 3, 13.00 14.35, 15.15 15.45 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrén (M) Jonny Niklasson (C) Jörgen Frödelius (S) Kjell Johansson (MP) Linda Sjödin Leo (KD) Leif Carlsson (C) Sara Wennerholm (FP) Dorota Johansson (S) Kristoffer Barta (V) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Camilla Källerman, ekonom Lennart Anderson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Hjärtqvist Fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lennart Anderson Paragrafer 75-81...... Kaj-Eve Enroth...... Maria Hjärtqvist Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden 2012-11-05 2012-11-09 Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Lennart Anderson Överklagningstid t o m 2012-11-30
Fritidsnämnden 2012-11-05 3/11 FRN 75 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från fritidschef Idrottsgalan Elitstöd/Breddstöd Skuldläget föreningar Mediapoolen, avtal Representation fritidsförvaltningen Billingen.nu Nyeport Höstlovsprogrammet Tidanbadet Verksamhetsplan Budget Volontärsverksamheten
Fritidsnämnden 2012-11-05 4/11 FRN 76 Dnr 10.13.020 Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för januari-september 2012. Handlingar Ekonomisk uppföljning, januari-september 2012.
Fritidsnämnden 2012-11-05 5/11 FRN 77 Dnr 12.17.050 Biljettpriser, Idrottsgalan 2013 Fritidsnämnden beslutar att biljettpriset för Idrottsgalan 2013 i likhet med föregående år ska vara 350 kronor. Bakgrund Fritidsnämnden beslutade på nämndens möte 2012-05-15 att uppdra åt fritidsförvaltningen att i samarbete med nomineringskommittén genomföra Skövde Idrottsgala den 26 januari 2013 i Arena Skövde. Delges Informatör, fritidsförvaltningen Arenachef Enhetschef, Arena Skövde Hall
Fritidsnämnden 2012-11-05 6/11 FRN 78 12.26.009 Motion om inrättande av social investeringsfond Fritidsnämnden beslutar att återemittera ärendet till fritidsförvaltningen för vidare behandling. Bakgrund Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat in en motion om inrättande av en social investeringsfond för Skövde kommun. Syftet med motionen är att kommunen bör avsätta mer resurser för förebyggande offentligt socialt stöd som leder till långsiktiga förebyggande åtgärder. Handlingar Motion om inrättande av social investeringsfond. Delges KS
Fritidsnämnden 2012-11-05 7/11 FRN 79 Dnr 12.23.020 Förhandsbesked, träningshall Fritidsnämnden beslutar begära att få förhandsbesked om att få en utökad ram på 1 000 tkr från och med 2014 och att få hyra en träningshall. Hyresvärden behöver ett besked innan årsskiftet för att kunna iordningställa lokalen till vintersäsongen 2013-2014. Dessutom finns risken att lokalen kan komma att hyras ut till andra intressenter. Bakgrund IF Hagen friidrott har under vintersäsongen inga bra träningsförhållanden. Träningarna bedrivs i dagsläget bakom läktarna på Billingehov. Föreningen upplever att de har svårighet att utveckla sin verksamhet såväl föreningsmässigt som sportsligt. Dessutom har Skövde Frisksportklubb tillsammans med företrädare för Västergötlands Bordtennisförbund uppvaktat fritidschefen och påtalat deras nuvarande situation. I dagsläget finns en tänkbar lokal på Parocområdet som uppfyller de önskemål som dessa föreningar har. Även Billingens klätterklubb är intresserade och anser att lokalen stämmer överens med deras krav på inomhuslokal. Representanter för de olika föreningarna och Skövde kommun har besökt lokalen och hyresvärden har tagit fram en ritning på hur lokalerna kan disponeras för de olika idrotterna. Träningslokalen är tänkt med ett hyresavtal på 7-8 år i avvaktan på ett eventuellt beslut om tillkomsten av en multihall. Fritidsförvaltningen har fört en diskussion med hyresvärden, vilken behöver få ett besked om kommunen är villiga att hyra lokalen med start under senare delen av 2013, annars kan lokalen komma att hyras ut till andra intressenter. En upprättad kalkyl för träningshallen visar på att kommunens nettokostnad kommer att bli cirka 1 850 tkr för lokalen. Med hänsyn tagen till fritidsförvaltningens prognos för 2012 och andra påverkande faktorer, såsom bland annat besöksfrekvens och besparingskrav, anser fritidsförvaltningen att det är möjligt att inom fritidsnämndens befintliga ram klara av 850 tkr av kostnaden. Då det inte är möjligt att använda det ackumulerade överskottet till löpande drift kommande år vill fritidsnämnden begära att få ett förhandsbesked om utökad ram på 1 000 tkr från och med 2014.
Fritidsnämnden 2012-11-05 8/11 Hyreskostnaderna för senare delen av 2013 bedömer fritidsförvaltningen att fritidsnämnden kan klara av inom befintlig ram. Handlingar Kalkyl Ritning Delges KS
Fritidsnämnden 2012-11-05 9/11 FRN 80 12.01.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Redovisning av delegationsbeslut Till fritidsnämndens sammanträde 2012-11-05 Förvaltningsekonom Datum 121002 Utbetalning verksamhetsbidrag 71 010:- Utbetalning lokal/anläggningsbidrag 22 140:- Utbetalning subv. lokalupplåtelse 2 175:- 121101 Utbetalning verksamhetsbidrag 5 400:- Utbetalning lokal/anläggningsbidrag 5 250:- Utbetalning ledarutbildningsbidrag 300:- Utbetalning subv. lokalupplåtelse 9 070:- 115 345:- Fritidskonsulent Datum 2012-10-05 enligt 17 lotterilagen Lion Club Skövde
Fritidsnämnden 2012-11-05 10/11 FRN 81 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2012-09-24 116 Tertialrapport januari-april 2012 De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot reviderad budget uppmanas till att vidtaga åtgärder för att komma i balans. Förslag till att utnyttja tidigare års ackumulerat överskott ska hanteras i sin helhet samband med bokslutet 2012. I syfte om att förbättra meritvärdena inom grundskolan tillförs 1 mnkr av 2012 års resultat till Skolnämnden för kompetensutveckling. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning av våra fastigheter och gator tas 15 mnkr av årets resultat i syfte för att minska driftkostnaderna av underhållet i framtiden. För upprustning och försköning av Skövde kommun, i både ytterområdena och i centrum tas 5 mnkr av årets resultat. I samband med tertialrapport 2 kommer förslag på fördelning av dessa medel att presenteras. Protokollsutdrag 2012-09-24 121 - Ägardirektiv AB Skövdebostäder Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens förslag till ägardirektiv för AB Skövdebostäder. Skövde Stadshus AB får i uppdrag att utse stämmodelegat att på bolagsstämma framlägga och anta ägardirektivet för AB Skövdebostäder.
Fritidsnämnden 2012-11-05 11/11 Protokollsutdrag 2012-09-24 117 Antagande av Boendestrategiskt program Kommunfullmäktige antar Boendestrategiskt program för Skövde kommun. Del 1 Bostadspolitiska mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2012-10-15 168 Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun. Riktlinjerna omfattar alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Protokollsutdrag 2012-10-15 173 Riktlinjer för inköp i Skövde kommun Kommunstyrelsen beslutar att låta bifogat förslag till reviderade Riktlinjer för inköp i Skövde kommun den 1 januari 2013 ersätta de sedan 2003 gällande Riktlinjer för upphandling i Skövde kommun. Tekniska nämndens arbetsutskott Protokollsutdrag 2012-10-09 79 Upphandling av entreprenör för byggande av vattenledning Hållsdammen/Billingebacken, pumpanläggningar, pumphus mm. Vinterteknik Sundsvall AB utses till entreprenör för nybyggnad av vattenledning Hållsdammen Billingebacken, punpanläggningar, pumphus mm till ett fast pris av 3 073 623 kr exkl moms.