RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 14 februari 2015 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att närvara. Klubben bjuder på kaffe. Styrelsen för Rättviks Golfklubb Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2015-02-14 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt fungera som rösträknare. 6. Styrelsens årsredovisning för det sistflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistflutna verksamhetsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Beslut ang antalet medlemmar i klubben. 10. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande året. 11. a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. b/ Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. c/ Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. d/ Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. Vid val av funktionärer enligt punkterna 11 a - d får ej styrelsens ledamöter deltaga. e/ Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år f/ Beslut om val av ombud till DGF-möte. 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst tre veckor före mötet. 13. Övriga frågor. 1
Styrelsens förslag till avgifter för 2015 GREENFEE Grundgreenfee 380 kr Dalagreenfee samt gäst till medlem 280 kr Avgiften skall justeras beroende på hög och lågsäsong samt bananskvalitet speldagen MEDLEMSAVGIFTER Senior Årsavgift Städavgift Totalt Fullvärdig med lån * 2 800 300 3 100 fullvärdig utan lån 3 200 300 3 500 Fullvärdiga medlemmar 85-89 år 850 850 Fullvärdiga medlemmar 90 år + 350 350 Familjemedlemskap ** Prova på medlemskap *** 1 200 1 200 Passiv (stödjande) 200 200 Junior 0 12 år 800 800 13 17 år 1 000 300 1 300 18 21 år 1 300 300 1 600 Prova på medlemskap 200 200 Städavgift Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13 75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar. * Årsavgift för den som 2011-12-31 var medlem och har lån i RäGK ** FAMILJEMEDLEMSKAP. Med ett fullvärdigt medlemskap i familjen, spelar juniorer på samma adress gratis upp t o m året man fyller 12 år och juniorer fr o m året man fyller 13 år t o m året man fyller17 år för 600 kr. *** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi. Vagnbod 250 Bilhyra Medlem Gäst Med läkarintyg 100 150 Utan läkarintyg 200 300 Säsong bil nr 5-7, kräver läkarintyg 2 000 gäller ej gäst Säsong bil nr 1-4, kräver läkarintyg 3 000 gäller ej gäst Max 50 ggr/år per tillfälle, utöver maxutnyttjande kostar bilhyran per tillfälle: Säsong bil nr 5-7 40 Säsong bil nr 1-4 60 Max antal samtidiga bokningar för golfbil är totalt två stycken, i övrigt gäller först till kvarn. 2
Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Org.nr: 883200-9073 Innehåll Förvaltningsberättelse Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning 3
F Ö R V A L T N I N G S B E RÄ T T E L S E Styrelsen för RäGK får härmed avgiva följande berättelse avseende verksamhetsåret 2014. Den resultatförbättring som uppstod under 2013 har bestått även under 2014. Trots stora investeringar och ökade kostnader blev årets resultat positivt. Budgeten hålls på ett bra sätt. Under året har, tidigare diskuterad, sammanslagning av reception och shop verkställts. Kostanden för sammanslagningen uppgick till cirka 360 000 kronor. Resultatet har varit mycket positivt. Tillgängligheten både till receptionen och shopen har ökat betydligt och en positiv stämning har genomsyrat verksamheten. Förbättringar i denna del kommer att bli ännu bättre under 2015. Diskussion pågår vad vi slutgiltigt ska använda gamla shopen till. Det kan också bli så att tävlingsverksamheten blir kvar i stugan. Restaurangen har övertagit skötseln av stugbyn och utfallet har varit mycket bra både för restaurangen såväl som för klubben. Det skyddsnät som funnits kring rangen var totalt slut och beslut fattades att införskaffa ett nytt. Tyvärr så är inte inköp av nät någon billig affär utan kostnaden uppgick till cirka 270 000 kronor. Resultatet blev bra och vi får hoppas att nätet håller under lång tid. En trevlig och omfattande investering har varit att förhandla och utföra anslutning av kommunalt vatten och avlopp vid personal och verkstadslokalen. Arbetet utfördes av egen personal strax före jul. Under hösten fattades beslut om att förlänga banpersonalens anställning under ett antal veckor med syfte att utföra ytterligare dräneringsarbeten, vilket borde gagna banan på ett bra sätt. Vi kommer att utföra vissa arbeten i restaurangen, vilket påtalats i verksamhetsplanen. Syftet är att trivselfaktorn ska öka som en del i arbetet med högre klubbkänsla. I denna del har det därför bildats en framtidsgrupp vars arbete är att presentera en vision. Visionen skall utmynna i en plan som bygger på frågan var skall klubben befinna sig om 5 år. Exempel på frågor är: Hur många medlemmar ska vi ha? Hur stor del av intäkterna skall komma från greenfeespel? Etc. Hur skall banan se ut hål för hål? Slutgiltigt är den stora frågan, hur kan vi få till en helårsverksamhet? Planen är att visionen skall kunna sändas till alla medlemmar i vår, och förhoppningsvis skall vi få in ytterligare förslag, som vi kan bearbeta. Avslutningsvis vill styrelsen tacka övrig personal, såväl som Oldboys-gänget som utfört många och värdefulla uppdrag. 4
STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls den 8 februari 2014 på Kansliets konferensvåning. STYRELSESAMMANTRÄDEN Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 protokollförda sammanträden. De olika kommittéerna har sammanträtt när så ansetts erforderligt. MEDLEMMAR Totalt har klubben 1103 (1220) medlemmar, vilka fördelar sig enligt följande: Seniorer (741) 683 Juniorer äldre (49) 47 Juniorer yngre (50) 35 Juniorer knattar (29) 20 Passiva (350) 317 Hedersmedlemmar (1) 1 GREENFEEGÄSTER Besöksfrekvensen på banan har varit god och säsong har varit lång, från sena mars till långt in i november. Men den tidiga säsongstarten till trots så var försäsongen relativt lugn. Men allt eftersom banans skick blev bättre ökade också intensiteten på greenfeespelet. Omsättningen ökade med ca 50 000 kr mot föregående år till 998 759 kr (947 470). RESTAURANGEN Restaurangen i klubbhuset har under den gångna säsongen arrenderats av Michel Maalouf och Kenneth Ferm. KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET Övriga av styrelsen tillsatta kommittéer anslår sina verksamhetsberättelser på hemsidan. MOTIONER 2 motioner har inkommit. VALNÄMNDENS FÖRSLAG för verksamhetsåret 2015 Ordförande för ett år: Benny Nyström Ledamöter för två år: Anders Roswall Marianne Lundin omval omval omval Henrik Ivars nyval Ledamöter valda 2014 med ett år kvar Lars Hindriks Märit Lisell Gullberg Anders Kallur Suppleanter för ett år: Mathias Larsson omval Susanne D Bolmstam nyval Calle Hansson nyval Revisorer för ett år: Inger Nordin Leif Lundin omval nyval Revisorssuppleant för ett år: Fred Bengtsson omval Avgående ledamöter: Arne Tholén Jan-Åke Ekberg Valnämnden har bestått av: Kurt Ericsson ordf. Eva Hindriks BENNY NYSTRÖM TACK Styrelsen framför sitt varma tack till alla medlemmar som genom frivilliga insatser bidragit till en god golfsäsong. STYRELSEN I RÄTTVIKS GOLFKLUBB 5
R E S U L T A T R Ä K N I N G 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 2 016 525 2 174 616 Greenfee 998 759 947 470 Statliga, kommunala bidrag 94 910 263 890 Övriga intäkter 1 397 900 1 355 319 Summa rörelsens intäkter 4 508 094 4 741 295 Rörelsens kostnader Direkta kostnader banan - 697 962-638 267 Direkta kostnader övrigt -1 169 986-1 257 957 Personalkostnader -2 085 055-2 063 333 Summa rörelsens kostnader 3 953 003-3 959 557 Rörelseresultat före avskrivningar 555 091 781 738 Avskrivningar Maskiner - 189 897-200 731 Inventarier - 14 666-14 666 Byggnader - 217 768-194 575 Banan 0 0 Summa avskrivningar -422 331-409 972 Rörelseresultat efter avskrivningar 132 760 371 766 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 19 647 32 270 Räntekostnader - 22 293-21 400 Summa Finansiella intäkter och kostnader -2 646 10 870 Resultat efter finansiella kostnader 130 114 382 636 Årets resultat 130 114 382 636 6
B A L A N S R Ä K N I NG Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 5 537 113 5 204 438 Finansiella anläggningstillgångar 1 495 500 795 500 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 29 993 46 701 Kassa och bank 391 217 688 765 Summa tillgångar 6 453 823 6 735 404 EGET KAPTIAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat vinst/förlust -2 303 933-1 921 297 Årets resultat - 130 114-382 636 Summa eget kapital - 2 434 047-2 303 933 Långfristiga skulder Medlemslån -3 578 400-3 813 400 Golfstudio - 360 000-400 000 Summa långfristiga skulder -3 938 400-4 213 400 Kortfristiga skulder Leverantörsskuld - 26 589-86 335 Övriga skulder - 54 787-131 736 Summa kortfristiga skulder - 81 376-218 071 Summa eget kapital och skulder -6 453 823-6 735 404 Not 1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Rättviks Golfby AB 95 500 Långfristigt lån Rättviks Golfby AB 400 000 495 500 7
Rättvik den 2015 02 03 Benny Nyström Marianne Lundin Anders Roswall. Arne Tholén. Märit Lisell Gullberg. Lars Hindriks Anders Kallur 8
Verksamhetsplan Rättviks GK 2015 Grundinställningen för golfklubbens verksamhet är att utveckla anläggningen på ett sådant sätt att den blir attraktiv och trivsam för såväl medlemmar som gäster. Den ska dessutom locka nya medlemmar, särskilt ungdomar, att komma och pröva på golf. För detta behöver man alltid göra nya investeringar och förändringar på olika områden. Dessutom ska investeringarna göras i den takt som ekonomin tillåter. Under 2015 kommer vi att göra följande investeringar: Vi rustar upp uteserveringen genom att lägga nytt tak till en kostnad av 50.000 kr. Det gamla verkar ha gjort sitt nu. Vi lägger 150.000 kr på fastighetsunderhåll, för vilket behovet är stort. Vi ska köpa in nya möbler för att göra gamla restaurangdelen trivsammare. Restaurangköket kommer att utrustas med en ny ugn. Eventuellt kommer vi även att titta över om vi behöver förändra några tees, detta för att göra röd tee något kortare i förhållande till gul tee. Därefter kan även nya tee-skyltar bli aktuella och en eventuell övergång till siffer-tees. För övrigt kommer banan att klippas på samma sätt som de senaste åren, vilket uppskattats mycket av såväl medlemmar som gäster. Sen tillkommer det säkert en del annat som vi ser att behöver åtgärda när snön försvinner. Ett framtida mål är att försöka få marken bakom första tee, för att bygga ett nytt hål 9. Detta för att göra nuvarande hål 9 till träningsområde. Vi tror att detta skulle bli ett stort lyft för Rättviks GK. 9
Budget 2015 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 975 000 Greenfee 1 050 000 Statliga, kommunala bidrag 65 000 Övriga intäkter 1 236 700 Summa rörelsens intäkter 4 326 700 Rörelsens kostnader Direkta kostnader banan - 670 000 Direkta kostnader övrigt -1 197 500 Personalkostnader -1 997 000 Summa rörelsens kostnader 3 864 500 Rörelseresultat före avskrivningar 462 200 Avskrivningar Maskiner - 188 000 Inventarier - 39 980 Byggnader - 222 500 Banan 0 Summa avskrivningar - 450 480 Rörelseresultat efter avskrivningar 11 720 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 15 000 Räntekostnader - 0 Bankkostnader - 25 000 Summa Finansiella intäkter och kostnader - 15 000 Resultat efter finansiella kostnader 1 720 Beräknat resultat 1 720 10
Rättviks golfklubb 2015-02-03 Kassaflödesanalys Budget 2015 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 11 720 Avskrivningar 450 480 462 200 Finansiella kostnader - 10 000 Kassaflöde löpande verksamheten 452 200 Investeringsverksamheten Reperation fastigheter - 125 000 Kassaflöde investeringsverksamheten - 125 000 Finansieringsverksamhet Medlemslån -150 000 Kassaflöde finansieringsverksamhet -150 000 Årets kassaflöde 177 200 Likvida medel årets början 391 217 Likvida medel årets slut 568 417 11
Motioner till årsmötet 2015-02-14 Motionen ställs först, därefter kommer styrelsens svar: Motion nr 1 Har skickat in detta tidigare men då försent för att det ska komma med till årsmötet. Jag hörde om en form av distansmedlemskap som fanns/finns på en klubb i södra Sverige. Den går ut på att om du bor en viss distans från klubben så betalar du en lägre avgift och är fullvärdig medlem. Sen betalar du greenfee när du spelar tills dess att den totala summan av medlemskapsavgift + x antal greenfee kommer upp till den totala summan av ett ordinarie medlemskap och sen spelar du fritt. För mig som bor mer än 20 mil bort så har jag ju inte möjligheten att åka fram och tillbaka över dagen för att spela en runda. Jag spelar i snitt < 5 rundor/år på Rättviks G. Att då betala över 3000:- för 5 rundor blir inte direkt lönsamt då det finns "brevlådeföreningar" som tar under 500:- för medlemskap eller klubbar med greenfeemedlemskap Jag skulle kunna tänka mig en variant som följer. Betalar 1350:- för fullvärdig medlemskap + 1 greenfeecheck Betalar sen greenfee upp till fullvärdigmedlem 3100-1350=1750:- = 5 rundor till ordinarie greenfee(högsäsong) Därefter fritt spel, Det ger iofs en viss osäkerhet hur mycket pengar klubben får in men samtidigt en högre intäkt än att jag som bor långt bort väljer en annan klubb. I Uppsala trakten finns flera klubbar som erbjuder greenfeemedlemskap för ca:1900:- och då ingår 5 greenfee checkar vilket jag också tycker är en bra variant. För att istället stå som passiv medlem i RGK och betala 100:- så skulle klubben i alla fall få in en högre summa av mig om det fanns ett medlemskap som passade oss som bor långt bort och spelar få rundor på RGK. Jag är hellre medlem i Rättviks GK och bidrar med pengar dit än att vända mig till en brevlådeklubb. Hoppas att jag har kunnat förklara någorlunda begripligt :) Ni får gärna höra av er om det är något ni undrar över. Mvh Peter Helgesson peter.l.helgesson@gmail.com mobil: 0739420010 Styrelsens svar motion nr 1: Greenfeemedlemskap Styrelsen har diskuterat denna motion och det inte är aktuellt att införa Greenfeemedlemskap för 2015. Vi är osäkra på utfallet av ett sådant medlemskap. 12
Motion nr 2 Jag hade en tanke eller idé om att få fler damer som tävlar! Att i tävlingar dam lottas i hop med en dam. Alltså alltid två damer i samma boll. Det är trevligt med sällskap när man väntar på sin tur typ bakom ett träd eller när man kommer lite efter när man slagit mm. Jag tror det kan vara kul för både herrar och damer att vara två av varje! Kan ju vara värt att prova! vad tror ni? Ser framemot våren! Mvh Anette Eriksson Styrelsens svar motion nr 2: Formalitet vid tävling Styrelsen vidarebefordrar frågan till tävlingskommittén. 13