LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslutsförslag 2017-06-01 Dnr LiU-2017-02027 Beslutsförslag till fakultetsgemensamma kostnader 2018 FSF 17-4.13 Grundutbildning Forskning Total 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 6 350 6 200 - - 6 350 6 200 13 Schemaläggning och lokalbokning 1 575 1 530 - - 1 575 1 530 universitetsgemensamma ändamål 7 925 7 730 - - 7 925 7 730 Fakultetsgemensamma ändamål 14 a) Programgem. lönekostnader 14 700 13 700 - - 14 700 13 700 b) Programgem. driftkostnader 1 500 1 400 - - 1 500 1 400 15 Information 25 35 25 35 50 70 16 Studentrekrytering 550 550 - - 550 550 17 Samverkan 300 325 300 325 600 650 18 IKT-studion inkl. lokalkostnader 1 009 1 040 - - 1 009 1 040 19 IT-stöd 100 100 100 100 200 200 20 Driftkostnader för labb 600 600 - - 600 600 21 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100 22 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 200 200 - - 200 200 23 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 126 3 555 - - 3 126 3 555 fakultetsgemensamma ändamål 22 110 21 505 525 560 22 635 22 065 Fakultetsstyrelsen och nämnder 24 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 88 105 38 45 125 150 25 Nedsättning och arvode dekanat 1 600 1 600 1 600 1 600 3 200 3 200 26 Till dekanus disposition 75 100 75 100 150 200 27 Anställningsnämnd 600 650 600 650 1 200 1 300 28 Internationalisering 450 540 50 60 500 600 29 Forskarutbildningsnämnd - - 30 30 30 30 fakultetsstyrelsen och nämnder 2 813 2 995 2 393 2 485 5 205 5 480 Aktivitetsstöd 30 Genuslektorat 200 265 65-265 265 31 StuFF 1 500 1 675 150-1 650 1 675 32 Hedersdoktor och ev. priser 25 25 110 110 135 135 aktivitetsstöd 1 725 1 965 325 110 2 050 2 075 Utvecklingsmedel 33 Utvecklingsmedel 1 300 1 300 200 200 1 500 1 500 utvecklingsmedel 1 300 1 300 200 200 1 500 1 500 Kansliet 34 Lönekostnader kansliet 10 208 10 528 2 552 2 632 12 760 13 160 35 Driftkostnader kansliet 600 720 150 180 750 900 36 Lokalkostnader kansliet 820 832 205 208 1 025 1 040 37 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100 38 Utrustning och avskrivningar kansliet 160 160 40 40 200 200 kansli 11 868 12 320 2 967 3 080 14 835 15 400 Totalsumma 47 741 47 815 6 410 6 435 54 150 54 250 Fredrik Nordén FFK
1 (6) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2017-06-01 Dnr LiU-2017-02027 fakulteten Prognos över OH-kostnader 2018 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning, nedan kommenteras de enskilda posterna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 6 350 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Preliminär uppgift tills avtal för 2018 är undertecknade. 13 Schemaläggning och lokalbokning 1 575 tkr Filosofiska fakulteten köper interna tjänster från Lokal- och teknikstödsenheten (LOTS) för schemasamordning. Fakulteten tillhandahåller egen personal motsvarande 0,6 heltidsekvivalenter. 7 925 tkr Fakultetsgemensamma ändamål 14a Programgem. lönekostnader 14 700 tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 14b Programgem. driftkostnader 1 500 tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO
2 (6) 15 Information 50 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webbnätverk och utveckling. 16 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 17 Samverkan 600 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten i Norrköping. 18 IKT-studion inkl. lokalkostnader 1 009 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion som leds av styrgruppen för IKT-studion, ett delat ansvar mellan Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Här inkluderas även tillhörande lokalkostnader med 259 tkr. 19 IT-stöd 200 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för avskrivningar 2018. 20 Driftkostnader för labb 600 tkr Avser stöd till vattenlabbet vid Tema V. 21 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 22 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 200 tkr Kostnader för fakultetens representanter i samband med möten internationellt och nationellt för USI.
3 (6) 23 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 126 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. 22 635 tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 24 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 125 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetsinternat. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 25 Nedsättning och arvode dekanat 3 200 tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad och kringkostnader för dekan och prodekaner. Intäkter för samverkansansvar samt ordförandeskap vid UV:s anställnings- och befordringsnämnd bokförs på denna post. 26 Till dekanus disposition 150 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm.. 27 Anställningsnämnd 1 200 tkr Avser kostnader för arvoden och ersättningar till sakkunniga och sökande i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 28 Internationalisering 500 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt /marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO.
4 (6) 29 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 5 205 tkr Aktivitetsstöd 30 Genuslektorat 265 tkr Budgeteras för 25% anställning samt 30 tkr för kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. Fördelning 75/25 mellan GRU/FO. 31 StuFF 1 650 tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2018 till 230:- per helårsstudent/ -doktorand (beräknat på 5 521 HST och 132 helårsdoktorander). Möjlighet till ett äskande om kompletterande medel för studentmottagning 18/19 ryms inom denna budgetpost. Dessutom tillkommer 50 tkr för arbete med arbetsmiljön. Fördelning 91/9 mellan GRU/FO 32 Hedersdoktor och ev. priser 135 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Fakultetens priser som utdelas under 2018 belastar denna budgetpost och uppgår till 95 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 2 050 tkr
5 (6) Utvecklingsmedel 33 Utvecklingsmedel 1 500 tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a aktiviteter inom studievägledning (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr) och den humanistiska tankesmedjan Humtank (100 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Fördelning 87/13 mellan GRU/FO. Kansli 34 Lönekostnader kansliet 12 760 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning. Några anställningar delas via avtal med andra enheter. 35 Driftskostnader kansliet 750 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele, porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus D mm. Kostnader för lön- och reseadministration inkluderas även här. 36 Lokalkostnader kansliet 1 025 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 37 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 38 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 14 835 tkr
6 (6) Beslut i detta ärende har fattats av filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna Mattis Arvola, Karin Axelsson, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Linn Davidsson, Anna Fogelberg Eriksson, Oscar Fredriksson, Stefan Jonsson, Elisabeth Lång, Carl Schlyter och Sofia Seifarth. Därutöver har närvarit fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, controller Henrik Ekberg (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare och bitr kanslichef Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller