Budget för Västsvenska Turistrådet 2014 1. Sammanfattning Affärsidé Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Verksamhetens övergripande mål är att Västra Götaland ska vara, och uppfattas som en destination med: Hög attraktionskraft och tillgänglighet Fokusering på hållbarhet och kvalitet Starka och identitetsskapande varumärken Långsiktigt internationellt konkurrenskraftig och lönsam näring Kommunikation är en central del av Västsvenska Turistrådets verksamhet. Det övergripande syftet med marknadsföringen är att öka kännedomen om regionen och dess utbud. Marknadskommunikationen är inriktad på tre huvudsakliga insatsområden: kampanjer, mediabearbetning samt kontakter med reseledet. Västsvenska Turistrådet bedriver sedan år 2002 ett aktivt arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att ta del av det turistiska utbudet. Västsvenska Turistrådet ska under 2014 fortsätta sitt aktiva arbete med miljöförbättrande åtgärder. I förslaget till ekonomisk budget för 2014 beräknas kända intäkter uppgå till 48,7 Mkr. Grund- och projektanslag från VGR/RUN uppgår till 24,2 Mkr (f.år 23,7) respektive 17,5 Mkr (f.år 15,5-2014 är projektet Möten för tillväxt inräknat i projektanslaget). Resterande intäkter är EU-bidrag, projektbidrag från Tillväxtverket, projektbidrag från Länsstyrelsen samt samverkan med Kommunalförbunden. Turistrådet har sedan bokslutet 2012-12-31 ett eget kapital på 6,620 Tkr. Soliditeten uppgick till 41,6 %. Vi räknar med ett litet överskott för 2013 varför det egna kapitalet kommer att förstärkas något. Soliditeten bedöms ligga mellan 40 och 45 %. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som ett viktigt tillväxtområde och turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näring, kommuner, andra turismorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Affärsidén är utformad för att beskriva vad Västsvenska Turistrådet erbjuder, till vilka målgrupper, vilken nytta målgrupperna får samt det unika med Västsvenska Turistrådet.
Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Primära målgrupper för VTs verksamhet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörda för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. 2.2 Verksamhetens mål 2.2.1 Övergripande mål Verksamhetens övergripande mål är att Västra Götaland ska vara, och uppfattas som en destination med: Hög attraktionskraft och tillgänglighet Fokusering på hållbarhet och kvalitet Starka och identitetsskapande varumärken Långsiktigt internationellt konkurrenskraftig och lönsam näring 2.2.2 Strategiska mål De strategiska målen för verksamheten är att Turistrådet ska vara och uppfattas som: Ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling Ledande vid förmedling av strategiskt marknadsunderlag till näringen En självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och tillväxt 2.2.3 Mätbara mål Förutom de övergripande mål och strategiska mål som anges i ägaruppdraget har Västsvenska Turistrådet även preciserat ett antal mätbara mål. De mätbara mål som definieras nedan är inte mål för organisationen Västsvenska Turistrådet utan övergripande mål för besöksnäringen i Västra Götaland. De mål som valts är allmänt vedertagna och används nationellt, regionalt och lokalt vilket möjliggör jämförelse inte endast med den egna utvecklingen utan även med besöksnäringen i övriga Sverige. Mätbara mål anges för: Antal exportmogna destinationer Antal kommersiella övernattningar Turismomsättning Årsarbeten inom besöksnäringen 2.2.4 Indikatorer för uppföljning I ägaruppdraget har ett antal indikatorer för uppföljning av verksamheten preciserats: 1. Indikatorer för de övergripande målen 2014 - Besöksnäringens ekonomiska omsättning och antal arbetstillfällen ska öka
- Västra Götalands andel av den samlade turismen i Sverige med avseende på Hotell, stugby och vandrarhem, Camping, Gästhamn ska öka - Reseoperatörer som bidrar till en mindre fossilberoende tillgänglighet ska öka 2. Indikatorer för Västsvenska Turistrådets strategiska mål - Ökad beläggningsgrad fördelad på året - Ökat antal exportmogna företag 3. Indikatorer för Västsvenska Turistrådets operativa verksamhet - Uppföljning av genomförda utvecklingsprojekt - Uppföljning av marknadsaktiviteter - Utveckling av antal besök på Virtuella Turistbyrån - Utveckling av antal bokningsbara företag och produkter inom Virtuella Turistbyrån 2.3 Insatser för kommunikation Kommunikation är en central del av Västsvenska Turistrådets verksamhet. Framförallt genom de insatser som görs för att kommunicera Västra Götalandsregionens turistiska utbud till den utländska marknaden. Det övergripande syftet med marknadsföringen, på samtliga marknader, inklusive den svenska, är att öka kännedomen om regionen och dess utbud. För att bli synliga på de utländska marknaderna, där kännedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs en tydlig och konsekvent kommunikation samt en kontinuerlig närvaro. Marknadskommunikationen är inriktad på tre huvudsakliga insatsområden: kampanjer, mediabearbetning samt kontakter med reseledet. Genom utveckling och marknadsföring bidrar Västsvenska Turistrådet till att attrahera gäster till regionen vilket genererar intäkter och arbetstillfällen till boende i regionen. Verksamheten styrs utifrån ett marknadsperspektiv där Turistrådets primära målgrupper är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är besökare. I kommunikationsarbete har sajten www.vastsverige.com en central roll genom att den vänder sig till såväl medborgaren i Västra Götaland som till besökare till området. Här exponeras regionens 49 kommuner och närmre 10.000 företag från alla delar av besöksnäringen. För kommuner och företag fungerar den som gemensam plattform för försäljning, information och affärsutveckling. Totalt gjordes 3 795 339 besök på sajten under 2012. Det är en ökning med 16% jämfört med 2011. Resultatet för 2013 beräknas vara ännu högre. 2.4 Rättighetsfrågor 2.4.1 Jämställdhet Besöksnäringen är en branch med relativt jämn könsfördelning, både när det gäller antal sysselsatta och antal personer som driver företag. I uppföljningar som gjorts bland regionens företag visar fördelningen mellan sysselsatta män och kvinnor att en knapp majoritet är kvinnor, både när det gäller helårs- och säsongstjänster. I uppföljningar över ägande av företag inom besöksnäringen visar resultaten att en knapp majoritet är män. Utifrån detta resonemang upplevs inte jämställdhet, avseende sysselsatta och företagsledning, vara ett område som kräver särskilda åtgärder från Turistrådets sida. Avseende könsfördelningen bland offentliganställda inom turism är dock kvinnor i tydlig majoritet. Detta syns även inom Västsvenska Turistrådets egen verksamhet. Västsvenska Turistrådet verkar vid rekrytering för en könsfördelning som bättre speglar samhället i stort. I
Västsvenska Turistrådets affärsplan fastslås att Jämställdhet är en naturlig del av verksamheten och beaktas när beslut fattas. Under 2014 planeras det för att ledningen för VT ska genomgå en jämställdhetsutbildning. 2.4.2 Funktionshinder/Tillgänglighetsdatabasen Västsvenska Turistrådet bedriver sedan år 2002 ett aktivt arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att ta del av det turistiska utbudet. Tillsammans med Avdelningen funktionshinder och delaktighet utvecklades Tillgänglighetsdatabasen (TD) som lanserades år 2005. TDn har utgjort basen för arbetet med tillgänglighetsfrågor och utökades snabbt till att omfatta annat än turismföretag. Idag används den av de flesta typer av verksamheter som på olika sätt vänder sig till allmänheten. VT ställer krav på de besöksnäringsföretag som ingår i marknadsföringen riktad mot de utländska marknaderna att de ska vara tillgänglighetsinventerade. VT har också säkerställt att de företag som beviljas investeringsstöd från Länsstyrelsen är inventerade i TD. De besöksnäringsföretag som har kommit längst i sitt arbete med att nå ut på export erbjuds kostnadsfri inventering i TDn av Västsvenska Turistrådet. VT har en medarbetare som arbetar 50% med enbart funktionshinderfrågor ur ett besöksnäringsperspektiv. Västsvenska Turistrådets hemsida www.vastsverige.com granskas kontinuerligt ur funktionshindersynpunkt. 2.4.3 Mångfald Västsvenska Turistrådets starka fokus på exportmarknaden leder till ett ökat antal utländska besökare som får kunskap om Sverige och vårt samhälle. En bieffekt av detta blir kulturellt utbyte för boende i regionen när utländska besökare kommer hit. Besöksnäringen ger också möjligheter till sysselsättning och start av företag för personer med invandrarbakgrund. 2.5 Miljömål Västsvenska Turistrådet ska under 2014 fortsätta sitt aktiva arbete med miljöförbättrande åtgärder. Turistrådet är miljödiplomerat med Göteborgs Stads miljödiplomering. Det innebär bland annat att VT har en miljöplan, en miljöpolicy har antagits av styrelsen och att en miljöutredning har genomförts. De livsmedel som VT köper in är, så långt det är möjligt, ekologiska. Städningen genomförs av ett miljöcertifierat företag. Följande mål är uppsatta för 2014: 1. Minskad miljöbelastning av transporter. Åtgärd: klimatkompensera flygresor, fler telefonkonferenser, hyra miljöbilar. 2. Minskad miljöpåverkan genom inköp. Åtgärd: köpa miljömärkta produkter, även ställa krav på underleverantörer. 3. Höjd kunskap hos medarbetare. Åtgärd: samtliga medarbetare ska ha genomgått miljöutbildning, samtliga medarbetare ska ha upprättat individuella miljöplaner. 4. Höjd kunskap hos besöksnäringsföretagen. Åtgärd: minst 20 företag i regionen ska ha genomgått Swedish welcomes program. 3. Personal
Antalet anställda ökade under 2013 då verksamheten anställde vissa funktioner som tidigare hade bemannats med hjälp av extern kompetens. Under 2014 beräknas antalet anställda ligga kvar på ungefär samma nivå som 2013. Antalet tillsvidareanställda i förhållande till antal visstidsanställda kommer troligen att öka något. Verksamhetens karaktär är dock sådan att det krävs vissa tillfälliga anställningar. En stor del av finansieringen kommer från projektmedel vilket förutsätter anställningar som knyts till tidsbegränsade projekt. För att ytterligare kunna minska antalet tillfälliga anställningar krävs en större andel grundfinansiering. VT har inga ofrivilliga deltidsanställningar och företaget har inga planer på att anlitat bemanningsföretag under året. Västsvenska Turistrådet fortsätter sitt aktiva friskvårdsarbete för att försöka hålla sjukfrånvaron på en låg nivå. Bland åtgärder kan nämnas friskvårdsbidrag, tillgång till massage, årliga hälsokontroller samt en ergonomiskt utformad arbetsmiljö. Samtliga medarbetare har utvecklingssamtal varje år. Under utvecklingssamtalet behandlas frågor kring kompetensutveckling. Merparten av alla medarbetare kommer att erbjudas någon form av kompetensutveckling under året. Funktionsbeskrivningar finns för alla anställda. Dessa beskrivningar följs upp i samband med lönesamtal och utvecklingssamtal. 4. Ekonomi 2014 fortsätter Västsvenska Turistrådet prioritera en utveckling i linje med den Nationella Strategin för hållbar tillväxt i svensk besöksnäring genom stöd till kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt genom att tillhandahålla plattformar och verktyg stödja prioriterad marknadskommunikation samt hållbar affärs- och produktutveckling för besöksnäringen i Västra Götaland. I förslaget till ekonomisk budget för 2014 beräknas kända intäkter uppgå till 48,7 Mkr. Grund- och projektanslag från VGR/RUN uppgår till 24,2 Mkr (f.år 23,7) respektive 17,5 Mkr (f.år 15,5-2014 är projektet Möten för tillväxt inräknat i projektanslaget). Resterande intäkter är EU-bidrag, projektbidrag från Tillväxtverket, projektbidrag från Länsstyrelsen samt samverkan med Kommunalförbunden. Årets budget har en något lägre omslutning än preliminärt utfall för 2013. Det beror dels på en successiv utfasning av några större projekt. Dels beror det på en strävan att lösa vissa uppgifter mer med egen personal och till viss del mindre köpta tjänster men framför allt på en viss försiktighet i bedömningen av vilka nya projekt som kan bli aktuella och storleken på dessa. Vi räknar dock med att ta initiativ till nya projekt varav en del redan är i planeringsfas. Bl.a. kommer vi att hos VGR/RUN ansöka om en förlängning av projektet Export Västsverige. Kvalitets- och Hållbarhetsfrågorna kommer att få fortsatt fokus under 2014, både i basverksamheten och i projektverksamheten. 4.1 Resultat Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland.
Vi planerar för ett resultat nära noll, erhållna medel skall verka enligt ovan. Eventuellt tillkommande projekt bedöms bara öka omsättningen. Resultatet kommer ej att förändras utan kostnaderna i projekten balanserar intäkterna. Personalkostnaderna beräknas totalt uppgå till 18 Mkr. Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1312 1308 1412 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Erhållna bidrag 43,2 57,7 41,7 Övriga intäkter 16,8 2,3 7,0 Verksamhetens intäkter 60,0 60,0 48,7 Personalkostnader -18,0-18,0-18,0 Övriga kostnader -41,8-41,7-30,6 Avskrivningar -0,3-0,2-0,2 Verksamhetens kostnader -60,1-59,9-48,8 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,1 0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,2 0,0 4.2 Eget kapital Turistrådet har sedan bokslutet 2012-12-31 ett eget kapital på 6,620 Tkr. Soliditeten uppgick till 41,6 %. Vi räknar med ett litet överskott för 2013 varför det egna kapitalet kommer att förstärkas något. Soliditeten bedöms ligga mellan 40 och 45 %. 4.3 Iinvesteringar Turistrådet planerar 2014 endast för smärre investeringar i teknik.