K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 29 maj 2012 Ray Idermark Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn: 08-587 850 00
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Upprop... 3 2. Val av justerare... 3 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning... 3 4. Interpellationer... 3 5. Frågor... 3 6. Inlämnande av motioner... 3 7. Meddelanden... 4 8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2012.012)... 5 9. Svar på motion (DEX) Belysning på gångvägen vid Okvista (KS 2010.191)... 6 10. Svar på motion (DEX) Belysning i centrala Vallentuna (KS 2010.136)... 7 11. Svar på motion (DEX) A safe community - trygg och säker kommun (KS 2011.076)8 12. Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode (KS 2011.309)... 9 13. Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen (KS 2011.101)... 10 14. Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende (KS 2012.176)... 11 15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 (KS 2011.058)... 12 16. Ägardirektiv för AB Össebyhus (KS 2011.082)... 13 17. Prissättning teater och kulturrum (KS 2012.198)... 14 18. Näringslivspolicy (KS 2011.023)...15 19. VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen (KS 2012.254)... 16 20. VaSaRu 1, 2012 - samtliga nämnder (KS 2012.250)... 17 21. Resultatöverföring från 2011 års bokslut (KS 2012.192)... 18 Kungörelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt forma t på www.vallentuna.se.
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Upprop ----- 2. Val av justerare Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret på dag och tid som bestäms på sammanträdet. ----- 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning ----- 4. Interpellationer Inlämnande av interpellation bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 4 juni 2012. ----- 5. Frågor Inlämnande av fråga bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 4 juni 2012. ----- 6. Inlämnande av motioner Inlämnande av motion bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 4 juni 2012.
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 7. Meddelanden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar att följande detaljplan är antagen med enkelt planförfarande i enlighet med nämndens reglemente: Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen (MSN 2012.022), antagen 2012-03-27 39
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2012.012) Länsstyrelsen utser ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 22 maj 2012, efter Johan Sidenmarks (MP) avsägelse. Ny ledamot: Dan Thelin Ny ersättare: Åke T Carlestam Kvarstående valärenden 1. Fritidsnämnden val av ersättare (FP) 2. Socialnämnden val av ledamot (M) 3. Attunda tingsrätt val av nämndeman (M) 4. SÖRAB val av ledamot (M) 5. Vallentunavatten val av ersättare (FP) 6. Vallentunavatten val av ersättare (KD) Inkomna valärenden 1. Avsägelse Fredrik Nilsson (DEX), ersättare i utbildningsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 9. Svar på motion (DEX) Belysning på gångvägen vid Okvista (KS 2010.191) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. Ärendet i korthet I en motion 2010-09-06 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Belysningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade belysningen är nu i funktion. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 48 Kommunstyrelsen 2012-04-16 66 Handlingar 1. Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Okvista 2. KSAU 48, 2012-03-29, Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Okvista 3. Tjänsteskrivelse: Belysning på gångvägen vid Okvista, svar på motion (DEX) 4. KS 66, 2012-04-16, Svar på motion (DEX) Belysning på gångvägen vid Okvista Expedieras till Demoex Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 10. Svar på motion (DEX) Belysning i centrala Vallentuna (KS 2010.136) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad mot bakgrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet I en motion 2010-06-14 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De föreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett belysningsprogram för kommunen. Ärendets tidigare behandling KF 2010-06-14 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 49 Kommunstyrelsen 2012-04-16 67 Handlingar 1. Motion (DEX) Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna 2. KSAU 49, 2012-03-29, Motion (DEX) - Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna 3. Tjänsteskrivelse: Belysning i centrala Vallentuna, svar på motoin (DEX) 4. KS 67, 2012-04-16, Svar på motion (DEX) Belysning i centrala Vallentuna Expedieras till Demoex Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 11. Svar på motion (DEX) A safe community - trygg och säker kommun (KS 2011.076) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att föreslagen Safe communty-certifiering till stora delar motsvaras av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan pågår i kommunen. Ärendet i korthet I en motion 2011-03-14 föreslog Demoex att Vallentuna skulle ansluta sig till projektet A safe community (Trygg och säker kommun). Kommunledningskontorets samlade bedömning ger dock vid handen att de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan pågår i kommunen till största delen når samma syfte som en certifiering och detta med en mer rimlig insats från kommunens sida. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen 2012-05-21 83 Handlingar 1. Motion (DEX) A safe community - Trygg säker kommun 2. KSAU 60, 2012-05-03, Motion (DEX) A safe community - trygg och säker kommun 3. A safe community - trygg och säker kommun Expedieras till Demoex Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 12. Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode (KS 2011.309) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Motionen från Per Norbäck (DEX) föreslår att det arvode som betalas ut till respektive partis gruppledare istället ska tillfalla partiet som ett utökat grundstöd. Det skulle ge partiets medlemmar friheten att själva bestämma om gruppledaren ska arvoderas. Enligt motionären påtvingar den nuvarande ordningen partierna en hierarkisk struktur. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. För kommunen gör det ingen skillnad om arvodet betalas ut till ett parti eller till en enskild person, och båda möjligheterna förekommer i svenska kommuner. Det är viktigt att personer med förtroendeuppdrag får ekonomiska möjligheter att fullfölja sina uppdrag. Därför har Vallentuna valt att betala ut ett arvode direkt till gruppledaren. Det finns också möjligheter för partierna att använda sig av interna avgifter där en del, eller hela arvodet, betalas till partiet av den som får arvodet. Denna typ av avgifter förekommer bland flera partier, och det finns många olika modeller för hur de är utformade. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen 2012-05-21 84 Handlingar 1. Motion DEX - Gör om partigruppledarens arvode till grundstöd för partiet 2. KSAU 61, 2012-05-03, Motion (DEX) - Gör om partigruppledarens arvode till grundstöd för partiet 3. Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 13. Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen (KS 2011.101) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen. Ärendet i korthet Motionen är väckt av Jaana Tilles (S) och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att underlätta allmänhetens insyn i beslutsprocessen genom att erbjuda möjligheten att prenumerera på sammanträdeshandlingar och beslut via e-post. Vidare föreslår motionären att det ska undersökas om en liknande tjänst som den som i Danderyd kommun kallas för "Agenten" kan införas också i Vallentuna, samt att sammanträdeskalendern för kommunens nämnder läggs ut på kommunens webbplats. Allmänhetens insyn i kommunala beslut är viktig för den demokratiska processen. Internet har möjliggjort en stor utveckling av denna insyn. Vallentuna kommun har arbetat med att förbättra sin webbplats för att öka insynen, men arbetet är inte färdigt. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen 2012-05-21 85 Handlingar 1. Motion (S) Underlätta för medborgarna att kunna få insyn i den kommunala beslutsprocessen 2. KSAU 62, 2012-05-03, Motion (S) Underlätta för medborgarna att kunna få insyn i den kommunala beslutsprocessen 3. Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 14. Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende (KS 2012.176) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 6 miljoner kronor för reparationer på grund av fuktskador för etapp 2 byggnad 1 och 3 inom Hammarbackens gruppbostad samt ytterligare 9 miljoner kronor för etapp 1 Hus 2. Ärendet i korthet Fastighetsavdelningen har gjort en kompletterande miljöutredning av hus 1 och 3 vid Hammarbackens gruppbostad och funnet att fastigheterna behöver repareras på grund av fuktskador enligt bakgrund nedan, detta är beräknat till 6,0 milj kronor enligt kalkyl från Bjerking. På grund av omständigheter som var oklara vid kalkylering för den omfattande evakueringen, rivningen samt uppbyggnaden av det mögelskadade hus 2 vid Hammarbackens gruppbostad begäras ytterligare 9,0 milj kronor i tilläggsanslag, därmed är den totala budgeten på 18,5 milj kronor för ombyggnaden av hus 2. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-03-28 28 Kommunstyrelsen 2012-04-16 64 Handlingar 1. Tefau 28, 2012-03-28, Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende 2. Tjänsteskrivelse: Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppbostad 3. KS 64, 2012-04-16, Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppberoende Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 (KS 2011.058) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar rapporteringen av icke verkställda beslut för kvartal 4 år 2011, i enlighet med 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. För det fjärde kvartalet 2011 har socialnämnden inga icke verkställda beslut att anmäla till Socialstyrelsen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen 2011-05-23 75 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-07 161 Kommunstyrelsen 2011-11-28 172 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 54 Kommunstyrelsen 2012-04-16 71 Handlingar 1. Rapport om ej verkställda beslut enligt Sol och LSS, fjärde kvartalet 2011 2. Protokollsutdrag, SN 21, 2012-02-21, Rapportering enligt SoL av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2011 3. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 4 2011, tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 4. KSAU 54, 2012-03-29, Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 5. Tjänsteskrivelse: Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 6. KS 71, 2012-04-16, Rapporteringen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2012 Expedieras till Akten Socialnämnden
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 16. Ägardirektiv för AB Össebyhus (KS 2011.082) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för AB Össebyhus (KFS 1.5.03) enligt bilaga 1. Ärendet i korthet Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Ägardirektiven har därför setts över och anpassats till den nya lagstiftningen. Under rubriken Ekonomi och kapitalförvaltning har meningen "Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen, dock lägst 10% av aktiekapitalet.", ersatts med stycket: Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. I tidigare ägardirektiv fanns ingen formulering om avgift på utnyttjad borgen med. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen 2012-05-21 87 Handlingar 1. Ändring - 1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus 2. KSAU 65, 2012-05-03, Ägardirektiv AB Össebyhus 3. Ändring - 1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus, tjänsteskrivelse Expedieras till Handläggare AB Össebyhus
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 17. Prissättning teater och kulturrum (KS 2012.198) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer prissättningen för Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen har tagit del av Meritminds utredning om fritidsnämndens taxor innan förslaget på ny prissättning tagits fram. Uthyrningspriserna för Vallentuna Teater och nuvarande Vallentunasalen har inte prisjusterats på 5 år vilket innebär att priserna i dagsläget är för låga. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning behöver priserna ses över årligen. Även om man höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, dvs höjningen får inte bli för hög. Prislistan är i dagsläget dessutom otydlig med för många olika priskategorier och det behövs därför tas fram en tydligare prislista. Kulturförvaltningen har jämfört uthyrningspriser för andra liknande lokaler såsom Vällingby Teater, Huddinge aula, Boulevardteatern, Skarpnäcks Kulturhus,Kulturhuset i Stockholm, Södra Teatern och Orionteatern. Alla dessa har olika prisnivåer och kategorier och man har försökt hitta ett pris som ligger någonstans i nivå med dessa lokaler och lite lägre, så det blir överkomligt för dem som ska hyra. Vallentuna Teater kommer under 2012 att renoveras och ny ljus-och ljudteknik kommer att köpas in och samtidigt kommer Vallentunasalen att ersättas med Kulturrummet i nybyggda Vallentuna Kulturhus och Bibliotek under 2012. Standarden kommer att höjas avsevärt både avseende lokaler och teknisk utrustning vilket även det är en anledning till att höja prisnivån. Med stöd av ovan nämnda orsaker föreslår Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen att fastställa den föreslagna prissättningen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen 2012-05-21 88 Handlingar 1. KN 29, 2012-03-20, Uthyrningspriser Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek 2. Prissättning teater och kulturrum, tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen 3. Förslag till hyresprissättning Vallentuna teater och Kulturrummet, bilaga till tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen 4. KSAU 66, 2012-05-03, Uthyrningspriser Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna kulturhus och bibliotek 5. Prissättning teater och kulturrum Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 18. Näringslivspolicy (KS 2011.023) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till näringslivspolicy 2012. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till näringslivspolicy. Syftet är att beskriva hur Vallentuna kommun kan medverka till att utveckla det lokala näringslivet. Näringslivspolicyn ska också beskriva vilket slag av näringsliv som passar in i Vallentuna på kort och lång sikt. Den ska underlätta arbetet och beslutsfattandet när det gäller framtagande av planer och vilka nyetableringar som passar in i Vallentunas profil. Vallentunas roll att aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion ska också beskrivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutatde 2011-04- 07 51 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Förslaget till näringslivspolicy är omarbetat enligt de direktiv som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om i motiveringen till återremissen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-05-03 50 Kommunstyrelsen 2012-05-21 93 Handlingar 1. Näringslivs- och planutskottet - protokollsutdrag 50/2012 2. Tjänsteskrivelse näringslivspolicy 3. Näringslivspolicy omarbetning Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 19. VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen (KS 2012.254) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet 2012. Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 2 200 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med 2 400 tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med 1 600 tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på 1 000 tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var 5 000 tkr vid årets början. Av dessa har 1 610 tkr tagits i anspråk till och med april 2012. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljningen av målen är ett uppnått och elva delvis uppnådda. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-21 72 Handlingar 1. VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen 2. KSAU 72, 2012-05-21, VaSaRu tertial 1, 2012, kommunstyrelsen 3. VaSaRu Tertial 1 KS Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Utvecklingschef Marknads- och utvecklingsstrateg SBF Säkerhetsansvarig Planeringschef SBF Näringslivsstrateg SBF Fastighetschef SBF Samhällsbyggnadschef
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 20. VaSaRu 1, 2012 - samtliga nämnder (KS 2012.250) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar informationen och godkänner prognosen, samt uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2012. Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 31,1 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 37,9 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 12,9 miljoner kronor. I resultatet finns 2,3 miljoner kronor i realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är 10,6 miljoner kronor. Resultatprognosen på 12,9 miljoner kronor motsvarar 0,9 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. För en överblick av budget för 2012, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-21 73 Handlingar 1. KSAU 73, 2012-05-21, VaSaRu 1 2012 - samtliga nämnder 2. Tertial 1 2012, uppföljning av mål 3. Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Utvecklingschef Marknads- och utvecklingsstrateg SBF Säkerhetsansvarig Planeringschef SBF Näringslivsstrateg SBF Fastighetschef SBF Samhällsbyggnadschef
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (18) Kommunfullmäktige 2012-06-11 21. Resultatöverföring från 2011 års bokslut (KS 2012.192) Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige överför driftsöverskott om 16,6 miljoner kronor från 2011 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunstyrelsens förslag. 2. Kommunfullmäktige avskriver Socialnämndens underskott om 4 miljoner kronor härrörande från åren fram till 2009 enligt förslag i bilagt ärende KS 2011.190. 3. Kommunfullmäktige ombudgeterar samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2011 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget enligt tabell 1 nedan. Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamlig 1.2.01) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna användas/arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska totalt 16,6 miljoner kronor överföras och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågående investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av årliga anslag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-21 74 Handlingar 1. Resultatöverföring från 2011 års bokslut 2. SN 71, 2011-06-21, Socialnämndens budgetram 2011 - avskrivning av socialnämndens andel av eget kapital 3. KSAU 74, 2012-05-21, Resultatöverföring från 2011 års bokslut Expedieras till Akten Handläggare Redovisningsansvarig Förvaltningsekonomer
Ärende 7
VALLENTUNA KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sa mmanträdesprotokol I 2012-03-27 7 (34) 53e Detaljplan för kvaftersgård vid glåbärsvägen - Antagande (MSN 20t2.022) Beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Detaljplan fiir Kvartersgård vid Blåbärsvägen, omfattande fastigheterna Ormsta t:7t5, t:845 och r:846 i Vallentuna kommun. Ärendet i kofthet Blåbärsvägens samfållighetsforening har önskat en ny detaljplan für fastigheten Ormsta r:7r5 för att ändra markanvändningen från kvartersgård för samlings-/föreningslokaler till villatomt. överskjutande yta önskas tillfäras Ormsta r:845 respektive r:846. Planområdet ligger vid Blåbärsvägen i östra Ormsta och har en yta om ca 3z3o lorm. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - planbeskrivning, antagande rzo3r3 g. Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - genomförandebeskrivning, antagande rzogr3 4. Detaljplan frir Kvartersgård vid Blåbärsvägen - plankarta, antagande r2o313 5. Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - särskilt utlåtande, antagande 12o3ra Expedieras till Akt Handläggare Kommunfullmäktige Ju sterandes sr9n Justerandes sign Utdragsbestyrka nde -Ð
Grundkartan upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun. PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. g 1 g 2 g 1 IIe2e5 7/2.5 u u B E g 2 g 1 I e4 u g 2 IIfril IIe2 7/2.5 e2e5 7/2.5 e5 g 1 GRÄNSER Planområdesgräns Användingsgräns Egenskapsgräns UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e2 För huvudbyggnad är största byggnadsarea 250 m 2 För komplementsbyggnad är största byggnadsarea 80 m2 e4 För teknikbyggnaden är största byggnadsarea 70 m 2 e5 Endast 1 huvudbyggnad och 1 komplementsbyggnad får uppföras ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Kvartersmark B E Bostäder Teknisk anläggning. Fjärrvärmestation. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE g 1 g 2 u Marken får inte bebyggas Komplementsbyggnad får uppföras 1 meter från tomtgräns mot gemensamhetsanläggning respektive gång och cykelbana. Gemensamhetsanläggning, mark Gemensamhetsanläggning, fjärrvärme Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation Parkering skall lösas på egen fastighet Utfart, stängsel Körbar utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Utformning u 28.53 7/2.5 För huvudbyggnad är högsta byggnadshöjd 7 meter För komplementsbyggnad är högsta byggnadshöjd 2.5 meter I Högsta antal våningar är 1 II fril Högsta antal våningar är 2. Vind får inte inredas utöver högst antal våningar. Endast friliggande hus ILLUSTRATION Illustrationslinjer Föreslagen fastighetsgräns y 155680 y 155640 PLANKARTA. SKALA 1:400 (A2) PLANILLUSTRATION. SKALA 1:400 (A2) Grundkartan upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun. Koordinatsystem Plan: SWEREF 99 18 00 Höjd: RH00 Mätningsingenjör: Peter Rebane Grundkartan uppdaterad: 2011-10-27 Kartbilden är fullständig endast inom planområdet När två gränser sammafaller kan redovisningen bli heldragen linje. TECKENFÖRKLARING Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för kvartesgård vid Båbärsvägen Omfattande Ormsta 1:715, 1:845, 1:846. ANTAGANDEHANDLING Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Illustrationskarta Utlåtande efter utställning 0 5 10 15 20 25 30 35 40 m BERGA 1:1 Fastighetsgräns Detaljplanegräns Användningsgräns Egenskapsgräns Fastighetsbeteckning Bostadshus Uthus Väg Belysningsstolpe 0.00 Avvägd höjd Staket Häck Stödmur Slänt Fornlämning Rutnätskryss Vallentuna Kommun Upprättad 2012-03-13 Stockholms Län Beslutsdatum Godkännande Antagande Laga kraft Instans Shula Gladnikoff Tf Planeringschef Åsa Dahlgren Planarkitekt
Ärende 9
VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-O4-t6 I (16) s66 Svar på motion (DEX) Belysning på gångvägen vid Okvista (KS 2010.191) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmältige att anse motionen besvarad mot baþrund av att den ftireslagna åtgärden redan har genomftirts. Reservation Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius anmäler för (S) reservation mot beslutet. Margareta Lundberg anmäler ftir (MP) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet I en motion zoro-o9-o6 füreslog Demoex att samhällsbyggnadsfiirvaltningen skulle fü i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Beþningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade belysningen är nu i funktion. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Margareta Lundberg (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordforanden ställer arbetsutskottets ftirslag till beslut mot Jaana Tilles och Margareta Lundbergs bifallsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärendets tidigare behand ling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 12-03-29 S 48 Handlingar 1. Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Ol vista 2. Belysning på gångvägen vid Okvista g. KSAU $ 48, zorz-o3-29, Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Olwista Expedieras till Demoex Akten Justerandes sign JusterandesKIUtdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2012-03-29 6 (14) g48 Motion (DEX) - Belysning på gångvägen v d Okvista (KS 2010.191) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. ilrendet i korthet I en motion zoro-o9-o6 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Beþsningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade beþsningen är nu i funktion. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. Propositionsordning Ordföranden ör an Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 12-03- 29 g 48 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Motion Expedieras till Demoex Akten lusterandes sign Justerandes Utd ragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-24 DNR KS 2010.191 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Belysning på gångvägen vid Okvista Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. Ärendet i korthet I en motion 2010-09-06 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Belysningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade belysningen är nu i funktion. Bakgrund På grund av tekniska komplikationer kom först ett antal belysningsstolpar, först tomma och därefter med monterade armaturer, att stå färdiga utmed gång- och cykelvägen en tid innan driftsättning kunde ske. Alla lampor tändes dock under 2011. Handlingar 1. Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Okvista 2. Belysning på gångvägen vid Okvista Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Staffan Gröndahl Säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Demoex KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-24 DNR KS 2010.191 SID 2/2 Akten
Motion från Demoex 2010-09-06 Till Vallentuna Kommunfullmäktige Belysning på gångvägen vid Okvista Motionsförslag: Demoex föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen vid Okvista Bakgrund: Det saknas belysning på den cykel/gångväg som löper parallellt med Okvistavägen från Arningevägen till Högdalavägen. Belysningsstolparna är klara, så det är bara tända på. Folk går på Okvistavägens vägkant istället på gångvägen just därför att Okvistavägen har belysning. Förslag kommer från Raimo Helenius via Frågepanelen på kommunens hemsida. För Demoex, Per Norbäck
Ärende 10
VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp rotokol I 20L2-04-16 e (16) 967 Svar på motion (DEX) Belysning i centrala Vallentuna (KS 2010.136) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot baþrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram frir Vallentuna kommun. Ärendet i koêhet I en motion zoro-oí-r4foreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle ñ i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De foreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett belysningsprogram för kommunen. Yrkanden Margareta Lundberg (MP) yrkarbifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets fürslag till beslut mot Margareta Lundbergs bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets fiirslag. ilrendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2o12-o3-2 9 S 49 Handlingar 1. Motion (DEX) Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna 2. Belysning i centralavallentuna S. KSAU g 49,zotz-o3-29, Motion (DEX) - Se över gatubelysningen i centralavallentuna Expedieras till Demoex Akten '{l Justerandes sign Justerandes sign I Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-03-29 7 (14) 54s Motion (DEX) Se över gatubelysn ngen i centrala Vallentuna (KS 2010.136) Beslut Kommunsryrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot baþrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet I en motion zoto-o6-r4föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle fli i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De föreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett beþsningsprogram för kommunen. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett beþsningsprogram för Vallentuna kommun. Propositionsordning Ordföranden örjan Liil (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KF zoro-o6-4 S 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 12-o 3-2 9 g 49 Handlingar r. Tjänsteskrivelse 2. Motion Expedieras till Demoex Akten Justerandes sign q Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-07 DNR KS 2010.136 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Belysning i centrala Vallentuna Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet I en motion 2010-06-14 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De föreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett belysningsprogram för kommunen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret delar uppfattningen att en ändamålsenlig och fungerande belysning är en mycket viktig pusselbit när det gäller att skapa trygghet i offentliga miljöer. I kommunplan 2011-2013 sägs under rubriken Den trygga kommunen att Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden. Som ett underliggande mål anges att en inventering av belysningen i den offentliga miljön ska genomföras under 2011. Utifrån inventeringen ska en åtgärdsplan formuleras för att göra Vallentuna tryggare samt minska belysningens miljöpåverkan. Även i kommunplan 2012-2014 lyfts trygghetsaspekterna i den offentliga miljön fram. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-24 DNR KS 2010.136 SID 2/2 Då samhällsbyggnadsförvaltningen redan fått uppdragen att genomföra en inventering av belysningen i den offentliga miljön samt att ta fram ett belysningsprogram för kommunen gör kommunledningskontoret bedömningen att de åtgärder som efterfrågas i motionen redan är initierade. Arbetet med belysningsprogrammet påbörjades på samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2011 och beräknas bli färdigt under 2012. Handlingar 1. Belysning i centrala Vallentuna Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Staffan Gröndahl säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Demoex Akten
Motion från Demoex 2010-06-14 Till Vallentuna Kommunfullmäktige Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna Motionsförslag: Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en nattlig översyn av gatubelysningen i centrala Vallentuna. Bakgrund: I bostadskvarteren runt centrum finns det nattetid en del mörka fläckar. De beror till stor del på trasiga lampor och träd som skymmer belysningen, men det finns också områden - t.ex. vid Källvägen-Sommarvägen-Mörbyvägen - där det skulle behöva kompletteras med fler gatlyktor. Många äldre väljer att bosätta sig nära centrum. För att skapa trivsel och trygghet hos de personer som rör sig i området bör belysningen ses över. För Demoex, Per Norbäck
Ärende 11
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 83 Svar på motion (DEX) A safe community - trygg och säker kommun (KS 2011.076) Beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagen Safe communty-certifiering till stora delar motsvaras av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan pågår i kommunen. Ärendet i korthet I en motion 2011-03-14 föreslog Demoex att Vallentuna skulle ansluta sig till projektet A safe community (Trygg och säker kommun). Kommunledningskontorets samlade bedömning ger dock vid handen att de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan pågår i kommunen till största delen når samma syfte som en certifiering och detta med en mer rimlig insats från kommunens sida. Handlingar 1. A safe community - trygg och säker kommun 2. Motion (DEX) A safe community - Trygg säker kommun Expedieras till Demoex Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagen Safe communty-certifiering till stora delar motsvaras av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan pågår i kommunen. Ärendet i korthet I en motion 2011-03-14 föreslog Demoex att Vallentuna skulle ansluta sig till projektet "A safe community'' (TrySS och säker kommun). Kommunledningskontorets samlade bedömning ger dock vid handen att de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan pågår i kommunen till största delen når samma syfte som en certifiering och detta med en mer rimlig insats från kommunens sida. Handlingar 1. A safe community - trygg och säker kommun 2. Motion (DEX) A safe communþ - Trygg säker kommun Expedieras till Akten Justerandes sign & Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-07 DNR KS 2011.076 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/4 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse A safe community - trygg och säker kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagen Safe communty-certifiering till stora delar motsvaras av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan pågår i kommunen. Ärendet i korthet I en motion 2011-03-14 föreslog Demoex att Vallentuna skulle ansluta sig till projektet A safe community (Trygg och säker kommun). Kommunledningskontorets samlade bedömning ger dock vid handen att de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan pågår i kommunen till största delen når samma syfte som en certifiering och detta med en mer rimlig insats från kommunens sida. Bakgrund A safe community, eller på svenska Trygg och säker kommun, är ett världsomspännande nätverk med för närvarande 270 anslutna kommuner och städer från Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien 1. Huvudman för systemet är WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion med säte vid Karolinska institutet i Stockholm. I Sverige finns 14 kommuner anslutna, varav en i Stockholms län (Nacka), i Norge 18, i Finland två och i Danmark en kommun. De länder utanför Norden som har flest anslutna communities är Kina, inklusive Hong Kong och Taiwan (75) Iran (24) 1 Källa: WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, http://www.phs.ki.se/csp/ 2012-02-27 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-27 DNR KS 2011.076 SID 2/4 USA (17) Australien (17) Nya Zeeland (17) 2 Trygg och säker kommun i Sverige Av de 14 svenska kommuner som är anslutna har Nacka kommun, den enda i Stockholms län, studerats närmare. Nacka certifierades första gången som Trygg och säker kommun år 2000 och har sedan återcertifierats 2010. För att uppnå certifiering enligt centralorganisationens regelverk krävs satsningar inom en rad skilda områden. På Nacka kommuns webbplats beskrivs dessa på följande sätt. Indikatorer för en trygg och säker kommun En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer, samt program som främjar säkerheten för utsatta grupper. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändring. Deltagande i nationella och internationella Safe Community-nätverk. 3 I Nacka har man inom ramen för projektet också genomfört ett antal särskilda certifieringar inom specifika områden. Etablerade certifieringar Trygg och säker skola 2 Källa: WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, http://www.phs.ki.se/csp/ 2012-02-27 3 Källa: Bildspel från Nacka kommun, hämtat 2012-02-28 från www.nacka.se
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-27 DNR KS 2011.076 SID 3/4 Trygg och säker idrottsanläggning Utmärkt förening (är just nu ett pilotprojektpilot-study) Trygg och säker äldreomsorg vid särskilt boende Trygg och säker barnomsorg Tryggare parkeringsplatser 4 Enligt Nackas risk manager är ett i kommunen starkt etablerat folkhälsarbete en förutsättning för att med framgång kunna genomgå den certifiering som Trygg och säker kommun kräver i samband med anslutning av nya medlemmar. Då antalet anslutna svenska kommuner ännu är förhållandevis få till antalet anses dessutom nyttan med nätverkandet inom konceptet hittills ha varit vara relativt begränsad. Kommunledningskontorets synpunkter Många av de punkter som ingår i Trygg och säker kommun framstår som kloka och väl avvägda. Att ansluta sig till projektet ställer dock krav på relativt omfattande resurser och sannolikt även vissa nya funktioner i kommunen, främst inom folkhälsoområdet. Det bedöms tveksamt om en sådan satsning skulle ge utdelning i form förbättrat trygghets- och säkerhetsarbete i motsvarande grad. Av de åtgärder som omfattas i de olika program som utgör viktiga delar i certifieringsprocessen återfinns dessutom en avsevärd del inom ramen för det säkerhetshöjande och trygghetsskapande arbete som kommunen redan bedriver i nära samverkan med polisen. Dessa åtgärder beskrivs bland annat i den av kommunstyrelsen nyligen antagna (KS 2012-02-13, 21) överenskommelsen om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. När det gäller de speciella certifieringar som Nacka kommun genomgått finns det enligt kommunledningskontorets bedömning inget som hindrar att Vallentuna kommun tar del av de erfarenheter som i samband med dessa vunnits i Nacka utan att vi för egen del behöver genomgå samma certifieringsförfarande. 4 Källa: Bildspel från Nacka kommun, hämtat 2012-02-28 från www.nacka.se
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-27 DNR KS 2011.076 SID 4/4 Om nya resurser och funktioner inom folkhälsoområdet av andra skäl senare tillskapas i kommunen kan eventuellt ett nytt ställningstagande i den nu aktuella frågan vara lämpligt att aktualisera. Övrigt Den 4 5 juni 2012 hålls i Falköping en Safe Community-konferens för den europeiska regionen. Mer information finns på www.falkoping.se/eurosafe2012. Handlingar 1. A safe community - trygg och säker kommun Roland Beijer tf kommundirektör Staffan Gröndahl säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Demoex Akten
Motion från Demoex 2011-03-14 Till Vallentuna Kommunfullmäktige A Safe Community Motionsförslag: Kommunfullmäktige beslutar att medverka i det forskningsbaserade projektet A safe community Bakgrund: A safe community eller på svenska Trygg säker kommun är ett mycket lyckat skadeförebyggande arbete som bedrivs världen över och som bygger på tvärvetenskapligt samarbete. Projektet går ut på att utgå från de olyckor som faktiskt har uppstått, analysera orsakerna och förebygga dem. Flera svenska kommuner är med i detta arbete tex Falköping och Motala. Tre år efter att Falköping inledde sitt arbete med skaderegistrering hade skadorna på arbetsplatser, offentliga miljöer och i trafiken minskat med 27 procent. Man har utvärderat effekterna och sett att det ger bra hälsoeffekter och är lönsamt rent samhällsekonomiskt. Det finns flera avhandlingar omkring detta förebyggande arbete som dessutom stöds av Karolinska Institutet. A safe community skulle passa Vallentuna bra eftersom befolkningen är förhållandevis ung och skador är en vanlig dödsorsak hos unga. Förslaget kommer från kommunens frågepanel. För Demoex, Per Norbäck
Ärende 12
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 84 Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode (KS 2011.309) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Motionen från Per Norbäck (DEX) föreslår att det arvode som betalas ut till respektive partis gruppledare istället ska tillfalla partiet som ett utökat grundstöd. Det skulle ge partiets medlemmar friheten att själva bestämma om gruppledaren ska arvoderas. Enligt motionären påtvingar den nuvarande ordningen partierna en hierarkisk struktur. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. För kommunen gör det ingen skillnad om arvodet betalas ut till ett parti eller till en enskild person, och båda möjligheterna förekommer i svenska kommuner. Det är viktigt att personer med förtroendeuppdrag får ekonomiska möjligheter att fullfölja sina uppdrag. Därför har Vallentuna valt att betala ut ett arvode direkt till gruppledaren. Det finns också möjligheter för partierna att använda sig av interna avgifter där en del, eller hela arvodet, betalas till partiet av den som får arvodet. Denna typ av avgifter förekommer bland flera partier, och det finns många olika modeller för hur de är utformade. Handlingar 1. Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode 2. Motion DEX - Gör om partigruppledarens arvode till grundstöd för partiet Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 8 (16) 561 Motion (DEX) - Gör om part gruppledarens arvode till grundstöd för part et (KS 2011.309) Beslut Arbetsutskottets fiirslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Motionen från Per Norbäck (DEX) füreslår att det arvode som betalas ut till respektive partis gruppledare istället ska tillfalla partiet som ett utökat grundstöd. Det skulle ge partiets medlemmar friheten att själva bestämma om gruppledaren ska arvoderas. Enligt motionären påtvingar den nuvarande ordningen partierna en hierarkisk strul tur. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. För kommunen gör det ingen skillnad om arvodet betalas ut till ett parti eller till en enskild person, och båda möjligheterna förekommer i svenska kommuner. Det är vi}tigt att personer med förtroendeuppdrag fär ekonomiska möjligheter att fullfölja sina uppdrag. Därför har Vallentuna valt att betala ut ett arvode direkt till gruppledaren. Det finns också möjligheter für partierna att använda sig av interna avgifter där en del, eller hela arvodet, betalas till partiet av den som får arvodet. Denna ty r av avgifter fürekommer bland flera partier, och det finns många olika modeller för hur de är utformade. Handlingar 1. Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode 2. Motion DEX - Gör om partigruppledarens arvode till grundstöd för partiet Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-13 DNR KS 2011.309 KALLE SÖNNERGREN SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 08-587 850 10 KALLE.SONNERGREN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Motionen från Per Norbäck (DEX) föreslår att det arvode som betalas ut till respektive partis gruppledare istället ska tillfalla partiet som ett utökat grundstöd. Det skulle ge partiets medlemmar friheten att själva bestämma om gruppledaren ska arvoderas. Enligt motionären påtvingar den nuvarande ordningen partierna en hierarkisk struktur. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. För kommunen gör det ingen skillnad om arvodet betalas ut till ett parti eller till en enskild person, och båda möjligheterna förekommer i svenska kommuner. Det är viktigt att personer med förtroendeuppdrag får ekonomiska möjligheter att fullfölja sina uppdrag. Därför har Vallentuna valt att betala ut ett arvode direkt till gruppledaren. Det finns också möjligheter för partierna att använda sig av interna avgifter där en del, eller hela arvodet, betalas till partiet av den som får arvodet. Denna typ av avgifter förekommer bland flera partier, och det finns många olika modeller för hur de är utformade. Handlingar 1. Svar på motion (DEX) Gör om gruppledarens arvode Roland Beijer tf kommundirektör Victor Kilén Kanslichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-13 DNR KS 2011.309 SID 2/2 Ska expedieras till: Akten
Motion från Demoex 2011-10-17 Till Vallentuna Kommunfullmäktige Gör om partigruppledarens arvode till grundstöd för partiet Motionsförslag: Motionen föreslår att Vallentuna kommunfullmäktige beslutar att kommunens kostnader för partigruppledarens arvode istället tillfaller partiet som utökat grundstöd. Bakgrund: Idag har alla partigruppledare ett personligt arvode. Det innebär att kommunen demokratiska partier påtvingas en hierarkisk struktur där ledarna belönas mer än andra. Om kommunens kostnader för partigruppledarnas arvoden läggs på partiernas grundstöd får partierna större valfrihet. Partierna får då frihet att själva välja om de vill avlöna sina gruppledare eller lägga pengarna på annat. För Demoex, Per Norbäck
Ärende 13
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 85 Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen (KS 2011.101) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen. Ärendet i korthet Motionen är väckt av Jaana Tilles (S) och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att underlätta allmänhetens insyn i beslutsprocessen genom att erbjuda möjligheten att prenumerera på sammanträdeshandlingar och beslut via e-post. Vidare föreslår motionären att det ska undersökas om en liknande tjänst som den som i Danderyd kommun kallas för "Agenten" kan införas också i Vallentuna, samt att sammanträdeskalendern för kommunens nämnder läggs ut på kommunens webbplats. Allmänhetens insyn i kommunala beslut är viktig för den demokratiska processen. Internet har möjliggjort en stor utveckling av denna insyn. Vallentuna kommun har arbetat med att förbättra sin webbplats för att öka insynen, men arbetet är inte färdigt. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls. Handlingar 1. Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen 2. Motion (S) Underlätta för medborgarna att kunna få insyn i den kommunala beslutsprocessen Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 9 (16) 962 Motion (S) Underlätta för medborgarna att kunna få insyn i den kommunala beslutsprocessen (KS 20LL.101) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen. Ärendet i korthet Motionen är väckt av Jaana Tilles (S) och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att underlätta allmänhetens insyn i beslutsprocessen genom att erbjuda möjligheten att prenumerera på sammanträdeshandlingar och beslut via e-post. Vidare ftireslår motionären att det ska undersökas om en liknande tjänst som den som i Danderyd kommun kallas för "Agenten" kan inftiras också i Vallentuna, samt att sammanträdeskalendern för kommunens nämnder läggs ut på kommunens webbplats. Allmänhetens insyn i kommunala beslut ärviktig för den demokratiska processen. Internet har möjliggiort en stor utveching av denna insyn. Vallentuna kommun har arbetat med att fürbättra sin webbplats för att öka insynen, men arbetet är inte färdigt. Kommunledningskontoret füreslår därför att motionen bifalls. Handlingar r. Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen 2. Motion (S) Underlätta för medborgarna att kunna fi insyn i den kommunala beslutsprocessen Expedieras till Akten T, Justerandes sign lusterandes sign I I Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-13 DNR KS 2011.101 KALLE SÖNNERGREN SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 08-587 850 10 KALLE.SONNERGREN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen. Ärendet i korthet Motionen är väckt av Jaana Tilles (S) och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att underlätta allmänhetens insyn i beslutsprocessen genom att erbjuda möjligheten att prenumerera på sammanträdeshandlingar och beslut via e-post. Vidare föreslår motionären att det ska undersökas om en liknande tjänst som den som i Danderyd kommun kallas för "Agenten" kan införas också i Vallentuna, samt att sammanträdeskalendern för kommunens nämnder läggs ut på kommunens webbplats. Allmänhetens insyn i kommunala beslut är viktig för den demokratiska processen. Internet har möjliggjort en stor utveckling av denna insyn. Vallentuna kommun har arbetat med att förbättra sin webbplats för att öka insynen, men arbetet är inte färdigt. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls. Kommunledningskontorets synpunkter Motionens första förslag är att det ska vara möjligt att prenumerera på sammanträdeshandlingar och beslut via e-post. Detta går att lösa relativt lätt genom att införa en funktion för nyhetsbrev. Den funktionen finns redan och behöver bara aktiveras. Nyhetsbrevet skulle kunna utformas på så sätt att det innehåller en kort summering av de beslut som har fattats, eller en föredragningslista om sammanträdet ännu inte har skett, och länkar till de sammanträdeshandlingar och protokoll som publiceras på webbplatsen redan idag. Införandet av ett nyhetsbrev för varje nämnd skulle på många sätt uppfylla den roll som Agenten spelar i Danderyd. Det som eventuellt inte blir lika bra kan det finnas KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-13 DNR KS 2011.101 SID 2/2 andra lösningar för. Målsättningen bör alltid vara att göra möjligheten till insyn så bra som möjligt. Sammanträdeskalendern för samtliga nämnder och fullmäktige fanns publicerad på webben redan före motionen väcktes. Några indikationer på att den var svår att hitta hade inte inkommit. Att det är lätt att få reda på när kommunens olika organ sammanträder är mycket viktigt. Därför gjordes ett arbete med att lyfta upp sammanträdeskalendern när motionen tydde på att den kan ha varit otydligt placerad. Idag finns den på första sidan under Demokrati -fliken på webbplatsen. Handlingar 1. Svar på motion (S) Underlätta insynen i beslutsprocessen Roland Beijer utbildningschef Victor Kilén Kanslichef Ska expedieras till: Akten
Ärende 14
VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesprotokol I 20L2-O4-L6 6 (16) 564 Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende (KS 20t2.L76) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsanslag om 6 miljoner kronor ftir reparationer på grund av fuktskador för etapp z byggnad r och 3 inom Hammarbackens gruppbostad samt ytterligare 9 miljoner kronor för etapp 1 Hus z. Ärendet i korthet Fastighetsavdelningen har giort en kompletterande miljöutredning av hus I och 3 vid Hammarbackens gruppbostad och funnet att fastigheterna behöver repareras på grund av fuktskador enligt baþrund nedan, detta är beräknat till 6,o milj kronor enligt kalkyl från Bjerking. På grund av omständigheter som var ohara vid kalþlering für den omfattande evakueringen, rivningen samt uppbyggnaden av det mögelskadade hus z vid Hammarbackens gruppbostad begäras ytterligare 9,o milj kronor i tilläggsanslag, därmed är den totala budgeten på r8,5 milj kronor för ombyggnaden avhus z. ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott zorz-o3-z8 $ z8 Expedieras till Akten Justerandes sign J usterandes sign Tr Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyre lse ns te kn i k- och fasti g hetsutskott Sa m ma nträdesprotoko I I 20t2-o3-28 9 (12) s28 Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende (KS 20L2.I76) Beslut Teknik- och fastighetsutskott tillstyrker äskande av 6 miljoner kronor för reparationer på grund av fuktskador för etapp z byggnad r och 3 inom Hammarbackens gruppbostad samt ytterligare 9 miljoner kronor för etapp 1 Hus 2, och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Fastighetsavdelningen har giort en kompletterande miljöutredning av hus r och 3 vid Hammarbackens gruppbostad och funnet att fastigheterna behöver repareras på grund av fuktskador enligt bakgrund nedan, detta är beräknat till 6,o milj kronor enligt kalþl från Bjerking. På grund av omständigheter som var ohara vid kalþlering för den omfattande evakueringen, rir.ningen samt uppbyggnaden av det mögelskadade hus z vid Hammarbackens gruppbostad begäras ytterligare 9,o milj kronor i tilläggsanslag, därmed är den totala budgeten på r8,5 milj kronor ftir ombyggnaden av hus z. Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2012.176 CATHERINE ANDERSSON SID 1/4 PROJEKTLEDARE CATHERINE.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppbostad Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskott tillstyrker äskande av 6,0 milj kronor för reparationer på grund av fuktskader för etapp 2 byggnad 1 och 3 inom Hammarbackens gruppbostad samt ytterligare 9,0 milj kronor för etapp 1 Hus 2, och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Fastighetsavdelningen har gjort en kompletterande miljöutredning av hus 1 och 3 vid Hammarbackens gruppbostad och funnet att fastigheterna behöver repareras på grund av fuktskador enligt bakgrund nedan, detta är beräknat till 6,0 milj kronor enligt kalkyl från Bjerking. På grund av omständigheter som var oklara vid kalkylering för den omfattande evakueringen, rivningen samt uppbyggnaden av det mögelskadade hus 2 vid Hammarbackens gruppbostad begäras ytterligare 9,0 milj kronor i tilläggsanslag, därmed är den totala budgeten på 18,5 milj kronor för ombyggnaden av hus 2. Bakgrund Etapp 2, hus 1 och 3 Under nov 2011 gjordes en miljöutredning för hus 1 och 3, det visade sig att fukt och mögelsporer fanns i tak konstruktionen samt vid något ställe vid vägg, där marken lutar märkbart mot husfasaden. Huset har en annan golvkonstruktion så inga skador har hittats i golv. Husen är byggt utan taksprång så vatten och fukt har runnit ned i väggar, dock hittades inte lika mycket fuktskador vid provtagningen som för hus 2. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2012.176 SID 2/4 För att kontrollera ytterligare utbredningen av skadorna gjordes en fördjupad miljöutredning jan 2012, denna visade inga ytterligare fuktskador en vi allrede visste. Bygglov är beviljat för ombyggnad av taksprång och kontrollplan är under framtagande för hus 1 och 3. En kalkyl har gjorts av Bjerking daterat 21 febr för att åtgärda hus 1 och 3; den omfattar ombyggnad nya tak båda hus inkl taksprång, ny panel utvändigt, rengöring och justering ventilation, anpassning av mark, brandlarm ska uppgraderas för samma standard som hus 2, rum 1109 och 1125 byte skadad material i väggar och golv och återställa ytskikt, el-anläggningen har krav att göras om till dagens standard, centraler, kablage och armaturer byts ut. Det tillkommer även nya relationsritningar, förfrågningsunderlag, projektledning och besiktningar. Tidplanen är att upphandla med att ta in priser från våra tre ramavtalsentreprenörer under maj och starta arbetena med takarbetena i juni. Vi planerar att kunna göra arbetena med verksamheten i drift i byggnaderna med undantag för vissa tunga lyft med takarbeten. Budget för att åtgärda hus 1 och 3 är beräknat till 6,0 milj kronor. Det kan fortfarande upptäckas vid rivning ytterligare fuktskador som inte framkommit vid provtagningen, även om en så omfattande provtagning som är rimlig har utförts. Detta får i det fall tas som löpande tilläggsarbeten. Etapp 1, hus 2 Hösten 2010 beställdes en undersökning av fukt inom Hammarbackens gruppbostad av hus 2. Resultatet av undersökningen angav att byggnaden har förhöjda halter av spormängder i rumsluften. Läckage utifrån hade förekommit i såväl tak som väggar. Arbeten för att åtgärda problemen påbörjades snarast och det konstaterades ganska snart att skadorna var betydligt mera omfattande en man först trodde. Nya grundligare undersökningar utfördes och det visade sig att alla väggar, övergolv, undertak måste avlägsnas för att allt mögelangrep kan avlägsnas. Flera byggnadstekniska fel upptäcktes som takkonstruktion samt golvkonstruktion samt brister i ångspärr. Byggnaden har under 2011 genomgått en fullständig invändig
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2012.176 SID 3/4 nedrivning samt uppbyggnad efter dagens standard, samt allt lösöre har genomgått en mögelsanering. På grund av den pressade tidplanen valdes fastighetsavdelningens ramavtalsentreprenör för att utföra reparationsarbetena. Utifrån deras offert äskades en budget om 9,5 milj kronor för arbetena (ärende dnr sbn 2011.089). I detta ingick även miljöutredning för hus 1 och 3. Arbetena närmar sig slutet och slutbesiktning kommer att utföras v18 2012, därmed kan de boende påbörja sin återflytt. Det har varit svårt att bedöma de ingående arbeten i den första budgeten då flera saker var osäkra innan rivningen påbörjades. Tillkommande utöver vad som först bedömdes är bland annat; brandsystemet har bytts ut efter dagens krav inkl. ny branddokumentation samt brandcellsindelning, för att kunna bygga upp huset har relationshandlingar tagits fram samt en del lösningar har inte kunnat återställas, elsystemet i fastigheten var från 70-talet och fick göras om efter dagens krav, hela golvet fick rivas upp då det ej va byggt upp på rätt sätt med ångspärr och isolering, ventilationskanalerna kunde ej sparas efter kontroll dessa visade sig vara underdimensionerade, flera delar av inredningen ex. köksskåp och vitvaror, element samt centraldammsugare har inte gått att ställa tillbaka i det nybyggda då de varit gamla och utslitna, vissa verksamhetsanpassningar har gjorts för att bemöta verksamhetens behov som t.ex extra isolering av två rum, återställning måste göras av det tillfälliga boendet i hus 1 samt yttre åtgärder för att dränera marken runt byggnaden. Saneringen av de boendes möbler, kläder samt saker har genomgått en fullständig mögelsanering och har stått på förvaring under byggtiden, detta har kostat mera en beräknat. En extra paviljong har hyrts för en av de boende. Detta samt att det har varit svårt att räkna innan hur mycket timmar denna totala nedrivning och uppbyggnad av hus 2 krävde, gör att vår nya framräknade budget för ombyggnaden är 18,5 milj kronor, därmed behöver ytterligare 9,0 milj kronor tillskjutas projektet. Handlingar 1. Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppbostad
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2012.176 SID 4/4 Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Farzin Mirsaidi Fastighetschef Ska expedieras till: Akten
Ärende 15
VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-O4-t6 13 (16) s7l Rapporter ng av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 (KS 2011.0s8) Beslut Kommunstyrelsen lämnar rapportering av icke verkställda beslut für kvartal4 år zorr till kommunfullmäktige, i enlighet med 4 kapitlet r paragrafen socialtjänstlagen. Ärendet i korthet Socialfürvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gmnande beslut enligt 4 kap r $ SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialfärvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen ftir avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. För det fiärde kvartalet zotr har socialnämnden inga icke verkställda beslut att anmäla till Socialstyrelsen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott zorz-o3-29 $ 54 Expedieras till Akten Socialnämnden lusterandes sign Utdragsbestyrkande l'"""'""'k"
VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 2012-03-29 L2 (14) gs4 Redovisning av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (KS 20tt.0sB) Beslut Kommunstyrelsen lämnar rapportering av icke verkställda beslut för kvartal 4 år zorr till kommunfullmäktige, i enlighet med 4 kapitlet r paragrafen socialtjänstlagen. Ärendet i kofthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap r $ SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. För det färde kvartalet zorr har socialnämnden inga icke verkställda beslut att anmäla till Socialstyrelsen. Yrkanden örjan l,id (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med liggande förslag. Propositionsordning Ordföranden örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunst5rrelsen zott-o5-23 S Zs Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 1 1-1 1- o Z $ 16r Kommunstyrelsen zott-tr-28 S r7z Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 S 54 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. SN$zr g. Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Expedieras till Aliten Socialnämnden Justerandes sign -&- Justerandes Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-09 DNR KS 2011.058 KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE 08-587 850 10 KALLE.SONNERGREN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen lämnar rapportering av icke verkställda beslut för kvartal 4 år 2011 till kommunfullmäktige, i enlighet med 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. För det fjärde kvartalet 2011 har socialnämnden inga icke verkställda beslut att anmäla till Socialstyrelsen. Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 4 2011, tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2. Rapport om ej verkställda beslut enligt Sol och LSS, fjärde kvartalet 2011 3. Protokollsutdrag, SN 21, 2012-02-21, Rapportering enligt SoL av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2011 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Marianne Sarberg tf kanslichef Ska expedieras till: Akten Socialnämnden KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-03-08 DNR SN 2011.091 SYSTEM SID 1/2 SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal 4 2011. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober-december 2011. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2011-12-28 DNR SN 2011.091 SID 2/2 Enligt 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartalet oktoberdecember 2011 Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 </li><li style="margin-top: 0px;marginbottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 </li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen
Ärende 16
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 87 Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 2011.082) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat ägardirektiv för AB Össebyhus (KFS 1.5.03) enligt bilaga 1. Ärendet i korthet Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Ägardirektiven har därför setts över och anpassats till den nya lagstiftningen. Under rubriken Ekonomi och kapitalförvaltning har meningen "Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen, dock lägst 10% av aktiekapitalet.", ersatts med stycket: Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. I tidigare ägardirektiv fanns ingen formulering om avgift på utnyttjad borgen med. Handlingar 1. Ändring - 1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus, tjänsteskrivelse 2. Ändring - 1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus Expedieras till Handläggare AB Össebyhus Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa reviderat ägardirektiv för AB össebyhus (KFS 1.S.o3) enligt bilaga r. Ärendet i kofthet Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den r januari zorr ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affårsmässiga principer. Ägardirektiven har därför setts över och anpassats till den nya lagstiftningen. Under rubriken Ekonomi och kapitalförvaltning har meningen "Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen, dock lägst 10% av aktiekapitalet.", ersatts med stycket: Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift pâ, o,z5%" av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. I tidigare ägardirektiv fanns ingen formulering om avgift på utnyttjad borgen med. Handlingar 1. iindring - 1.S.o3 lþardirektiv fär AB össebyhus, tjänsteskrivelse 2. li,ndring - r.s.og Ägardirektiv für AB össebyhus Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-16 DNR KS 2011.082 SID 1/2 MARIE WALLIN REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Ändring - 1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus Kommunledningskontoret förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige i enlighet med förslaget att fastställa reviderat ägardirektiv för AB Össebyhus (KFS 1.5.03) enligt bilaga 1. Ärendet i korthet Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Ägardirektiven har därför setts över och anpassats till den nya lagstiftningen. Under rubriken Ekonomi och kapitalförvaltning har meningen "Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen, dock lägst 10% av aktiekapitalet.", ersatts med stycket: Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. I tidigare ägardirektiv fanns ingen formulering om avgift på utnyttjad borgen med. Handlingar 1. Ändring - 1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus, tjänsteskrivelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-05-16 DNR KS 2011.082 SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Marie Wallin Redovisningsansvarig Ska expedieras till: Handläggare AB Össebyhus
Kommunal författningssamling FÖRSLAG 1.5.03 TILL ÄNDRING Ägardirektiv för AB Össebyhus Antagna av kommunfullmäktige 1997-05-12, 30, 2004-12-20 81 Fastställda av bolagsstämman 1997-06-16 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-14 40, 2011-06-13 Fastställda av bolagsstämman 2011-0 Ägardirektiv för Aktiebolaget Össebyhus, nedan kallat bolaget. Med ägaren avses i dessa direktiv kommunstyrelsen i Vallentuna kommun. Bolagets ställning i den kommunala organisationen Bolaget är ett kommunalt aktiebolag för bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning och ägs av Vallentuna kommun. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till ägaren genom - gällande bolagsordning - gällande ägardirektiv - förekommande avtal mellan ägaren och bolaget. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Kommunfullmäktige bär det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet. Bolagets styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige. Aktiebolagslagen föreskriver styrelsens ansvar för bolaget. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder med iakttagande av kommunens ändamål med verksamheten och de regler som gäller för kommunalt ägda bolag. Tills vidare skall verksamheten bedrivas utan att egen personal anställes. Bolaget skall i sin verksamhet i tillämpliga delar beakta kommunfullmäktiges policybeslut som gäller för kommunens verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda skall följas. Offentlighetsprincipen gäller enligt de grunder som anges för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Underställningsskyldighet Innan bolaget fattar beslut om verksamheten av principiell karaktär eller annars av större vikt skall ägaren ges tillfälle att yttra sig. Detta kan t ex gälla ärenden som avser köp eller försäljning av fast egendom samt planering av investeringar av större omfattning. 2011-05-16 1 (2)
1.5.03 Ägardirektiv för AB Össebyhus Informationsskyldighet Bolaget skall lämna ägaren löpande information om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen. Detta ska ske genom att - styrelseprotokoll löpande tillställs kommunstyrelsen - planerade uppföljningsmöten med kommunens politiska ledning äger rum vid boksluts- och budgetbehandling - rapportering genom uppföljningsrapporter och delårsbokslut sker i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret - information lämnas till kommunfullmäktige och allmänhet vid bolagsstämman. Miljö Bolaget skall sträva efter att vid varje tidpunkt använda mest miljövänliga teknik inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt. Ekonomi och kapitalförvaltning Målet för bolagets konsolidering skall vara att sträva efter en soliditet om ca 10%. En avkastningsnivå på eget kapital om ca 15% per år skall eftersträvas. Bolaget skall lämna skälig utdelning till ägaren relaterat till avkastningen. Utdelningen från ett allmännyttigt bostadsföretag får högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. Utdelningen baseras på det allmännyttiga bostadsföretagets grundkapital. En avgift på 0,25% av utnyttjad borgen per år tas ut om kommunen går i borgen för bolagets lån så att kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig. Vid upplåning och placering av likvida medel skall "PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSPOLICY FÖR VALLENTUNA KOMMUN" gälla i tillämpliga delar. Ägaren kan föreskriva att bolagets penninghantering skall anslutas till kommunens koncernkonto. Uppdrag avseende bostadsproduktion Vallentuna kommunfullmäktige har i särskilt beslut 2010-06-14,, beslutat om följande komplettering av ägardirektiven: 1. AB Össebyhus får i uppdrag att bygga 20-30 bostadslägenheter för trygghetsboende vid Fornminnesvägen. 2. Lägenheterna förutsätts byggas utan några kommunala subventioner. 3. AB Össebyhus får i uppdrag att uppta förhandlingar med samhällsbyggnadsförvaltningen. 4. En inriktning för planeringen är att byggandet av lägenheterna ska kunna påbörjas 2012. 2011-05-16 2 (2)
Ärende 17
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 88 Prissättning teater och kulturrum (KS 2012.198) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa prissättningen för Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen har tagit del av Meritminds utredning om fritidsnämndens taxor innan förslaget på ny prissättning tagits fram. Uthyrningspriserna för Vallentuna Teater och nuvarande Vallentunasalen har inte prisjusterats på 5 år vilket innebär att priserna i dagsläget är för låga. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning behöver priserna ses över årligen. Även om man höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, dvs höjningen får inte bli för hög. Prislistan är i dagsläget dessutom otydlig med för många olika priskategorier och det behövs därför tas fram en tydligare prislista. Kulturförvaltningen har jämfört uthyrningspriser för andra liknande lokaler såsom Vällingby Teater, Huddinge aula, Boulevardteatern, Skarpnäcks Kulturhus,Kulturhuset i Stockholm, Södra Teatern och Orionteatern. Alla dessa har olika prisnivåer och kategorier och man har försökt hitta ett pris som ligger någonstans i nivå med dessa lokaler och lite lägre, så det blir överkomligt för dem som ska hyra. Vallentuna Teater kommer under 2012 att renoveras och ny ljus-och ljudteknik kommer att köpas in och samtidigt kommer Vallentunasalen att ersättas med Kulturrummet i nybyggda Vallentuna Kulturhus och Bibliotek under 2012. Standarden kommer att höjas avsevärt både avseende lokaler och teknisk utrustning vilket även det är en anledning till att höja prisnivån. Med stöd av ovan nämnda orsaker föreslår Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen att fastställa den föreslagna prissättningen. Handlingar 1. Prissättning teater och kulturrum 2. KN 29, 2012-03-20, Uthyrningspriser Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek 3. Prissättning teater och kulturrum, tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen 4. Förslag till hyresprissättning Vallentuna teater och Kulturrummet, bilaga till tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Samma nträdesprotokol I 2012-05-03 13 (16) 566 Uthyrningspriser Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna kulturhus och bibliotek (KS 2012.198) Beslut Arbetsutskottets fürslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa prissättningen ftirvallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. iirendet i korthet Kulturförvaltningen har tagit del av Meritminds utredning om fritidsnämndens taxor innan fürslaget på ny prissättning tagits fram. Uthyrningspriserna för Vallentuna Teater och nuvarande Vallentunasalen har inte prisjusterats på 5 år vilket innebär att priserna i dagsläget är für låga. För att ffi en rimlig och marknadsanpassad prissättning behöver priserna ses över årligen. Även om man höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, dvs höjningen fär inte bli för hög. Prislistan är i dagsläget dessutom otydlig med för många olika priskategorier och det behövs därför tas fram en tydligare prislista. Kulturftirvaltningen har jämfort uthyrningspriser för andra liknande lokaler såsom Vällingby Teater, Huddinge aula, Boulevardteatern, Skarpnäcks Kulturhus, Kulturhuset i Stockholm, Södra Teatern och Orionteatern. Alla dessa har olika prisnivåer och kategorier och man har försö}t hitta ett pris som ligger någonstans i nivå med dessa lokaler och lite lägre, så det blir överkomligt für dem som ska hyra. Vallentuna Teater kommer under 2012 att renoveras och ny ljus- och ljudteknik kommer att köpas in och samtidigt kommer Vallentunasalen att ersättas med Kulturmmmet i nybyggda Vallentuna Kulturhus och Bibliotek under zorz. Standarden kommer att höjas avsevärt både avseende lokaler och teknisk utrustning vilket även det är en anledning till att höja prisnivån. Med stöd av ovan nämnda orsaker föreslår Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen att fastställa den füreslagna prissättningen. Handlingar r. Prissättning teater och kulturrum 2. KN g 29, zotz-og-zo, Uthyrningspriser Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek B. Prissättning teater och kulturrum, tjänsteskrivelse från kulturfiirvaltningen 4. Förslag tilhyresprissättningvallentuna teater och Kulturrummet, bilaga till tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen Expedieras till Akten Justerandes sign @_ Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-03 DNR KS 2012.198 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Prissättning teater och kulturrum Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa prissättningen för Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen har tagit del av Meritminds utredning om fritidsnämndens taxor innan förslaget på ny prissättning tagits fram. Uthyrningspriserna för Vallentuna Teater och nuvarande Vallentunasalen har inte prisjusterats på 5 år vilket innebär att priserna i dagsläget är för låga. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning behöver priserna ses över årligen. Även om man höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, dvs höjningen får inte bli för hög. Prislistan är i dagsläget dessutom otydlig med för många olika priskategorier och det behövs därför tas fram en tydligare prislista. Kulturförvaltningen har jämfört uthyrningspriser för andra liknande lokaler såsom Vällingby Teater, Huddinge aula, Boulevardteatern, Skarpnäcks Kulturhus,Kulturhuset i Stockholm, Södra Teatern och Orionteatern. Alla dessa har olika prisnivåer och kategorier och man har försökt hitta ett pris som ligger någonstans i nivå med dessa lokaler och lite lägre, så det blir överkomligt för dem som ska hyra. Vallentuna Teater kommer under 2012 att renoveras och ny ljus-och ljudteknik kommer att köpas in och samtidigt kommer Vallentunasalen att ersättas med Kulturrummet i nybyggda Vallentuna Kulturhus och Bibliotek under 2012. Standarden kommer att höjas avsevärt både avseende lokaler och teknisk utrustning vilket även det är en anledning till att höja prisnivån. Med stöd av ovan nämnda orsaker föreslår Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen att fastställa den föreslagna prissättningen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-03 DNR KS 2012.198 SID 2/2 Handlingar 1. Förslag till hyresprissättning Vallentuna teater och Kulturrummet, bilaga till tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen 2. Prissättning teater och kulturrum Roland Beijer Tf kommundirektör Kristina Dahl tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten
VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden Sa mma nträdesprotokol I 20t2-03-20 7 (t4) g2e Uthyrningspr ser Vallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek (KN 20L2.007) Beslut Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta uthyrningspriserna förvallentuna teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen har tagit del av Meritminds utredning om fritidsnämndens taxor innan förslaget på ny prissättning tagits fram. Uthyrningspriserna för Vallentuna Teater och nuvarande Vallentunasalen har inte prisjusterats på S år. Det innebär att priserna i dagsläget är för låga. För att fä en rimlig och marknadsanpassad prissättning behöver priserna ses över årligen. Även om man höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, dvs höjningen får inte bli för hög. Prislistan är i dagsläget dessutom otydlig med för många olika priskategorier och det behövs därför tas fram en tydligare prislista. Vallentuna Teater kommer under 2012 att renoveras och ny ljus-och ljudteknik kommer att köpas in' Vallentunasalen kommer att ersättas med Kulturrummet i nybyggda Vallentuna Kulturhus och Bibliotek under zorz. Standarden kommer att höjas avsevärt både avseende lokaler och teknisk utrustning. Även detta är en anledning till att höja prisnivån. Med stöd av ovan nämnda orsaker föreslår Kulturförvaltningen att den föreslagna prissättningen, med höjda priser för Vallentuna Teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek, antas av kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling KNAU zorz-o9-o6 $ 98 Handlingar 1. KNAU S 38 2. Prissättning teater och kulturrum g. Prissättning teater och kulturrum 2oli2, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN KU LTU RFORVALTNING ANDERS DAHLGREN ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 AN DERS. DAHLGREN @VALLENTUNA. SE TJAN STESKRIVELS E 2012-02-22 DNR KN 20t2.007 std t/2 KU LTU RNAM N D EN Prissättning teater och kulturrum Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att kommunfullmäktige antar prissättningen för Vallentuna Teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek. Arendet i korthet Kulturförvaltningen har tagit del av Meritminds utredning om fritidsnämndens taxor innan förslaget på ny prissättning tagits fram. Uthyrningspriserna för Vallentuna Teater och nuvarande Vallentunasalen har inte prisjusterats på S år. Det innebär att priserna i dagsläget är för låga. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning behöver priserna ses över årligen. Även om man höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyt$andegrad upprätthålls, dvs höjningen får inte bli för hög. Prislistan är i dagsläget dessutom otydlig med för många olika priskategorier och det behövs därför tas fram en tydligare prislista. Vallentuna Teater kommer under 2or2 atl renoveras och ny ljus-och ljudteknik kommer att köpas in. Vallentunasalen kommer att ersättas med Kulturrummet i nybyggda Vallentuna Kulturhus och Bibliotek under zorz. Standarden kommer att höjas avsevärt både avseende lokaler och teknisk utrustning. Även detta är en anledning till att höja prisnivån. Med stöd av ovan nämnda orsaker föreslår Kulturförvaltningen att den föreslagna prissättningen, med höjda priser för Vallentuna Teater och Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek, antas av kommunfullmäktige. rulru nrönvaltnrncen TORGGATAN 11' 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00.FAX 08-587 850 88 KU LTUR@VALLENTU NA. SE WWW.VALLENTUNA. SE Vallentuna kommun
VALLENTUNA KOMMUN KU LTU RFORVALTN I NG TJANSTESKRIVELS E 2012-02-22 DNR KN 2OL2.OO7 srd 2/2 Handlingar 1. Prissättning teater och kulturrum 2. Prissättning teater och kulturrum 2ot2 1. 2. Pernilla Järveroth kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till Akten Vallentuna kommun
20 1 1-12-30 std t/2 Förslagtill nya h æespriser 2<112 O dinarie: Företag, privatpersoner, externa föreningar och organisationer Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunafiireningar Vallentuna Kommun : Kostnadsfritt VALLENTUNATEATER Ordinarie pris: Reducerat pris: Bokningar Heldag g-zz: Ordinarie pris: Reducerat pris: 3oo:-/h 15o:-/h 3 5oO:- 2 000:- VALLENTUNA KT.]LTURHUS OCH BIBLIOTEK - KULTURRI.IMMET Ordinarie pris: 3oo:-/h Reducerat pris: r5o:-/h Bokningar Heldag g-zz: Ordinarie pris: g 5oo:- Reducerat pris: 2 ooo:- Tillägg tekniker/scenmästare: 5oo kr/h I priserna ingår grundinståillning av ljus, ljud och AV-teknik enligt teknisk specifikation. För längre hyresperioder kontalta oss för priser. KULTUR KU LTU RFORVALTNI NG EN 186 86 VALLENTUNA BESOK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00. FAX KU LTUR@VALLENTU NA. SE WWW.VALLENTUNA, SE 08-587 853 38 KU LTU R Vallentuna kommun
sr.d 2/2 Nuvarande h5rrespriser zort-våren 2<112 VALLENTT'NATEATER Vallentuna kommun: Ungdomsverksamhet: Vuxenverksamhet Vallentunaförenin gar : Externa fìireningar r-4 tim: Taxa medteknik: Taxa med teknik per tillfälle: Tillägg tekniker: o:- zo kr/tim r35 kr/tim 685 kr/tillfälle 9o kr/tim z ooo kr zoo kr/tim VALLENTUNASALEN Vallentuna kommun: Ungdomsverksamhet: Vuxenverks amhet Vallentunaföreningar: Externa föreningar : Taxa medteknik: Taxa med teknik per tillfälle: Tillägg tekniker: o:- zo kr/tim gskr/tim gs kr /tim KULTUR KU LTU RFORVALTN I NGEN 186 86 VALLENTUNA BESOK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00. FAX: KULTUR@VALLENTU NA. SE WWW.VALLENTU NA. SE 08-587 853 38 KU LTU R Vallentuna kommun
Ärende 18
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 93 Näringslivspolicy (KS 2011.023) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till näringslivspolicy 2012. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till näringslivspolicy. Syftet är att beskriva hur Vallentuna kommun kan medverka till att utveckla det lokala näringslivet. Näringslivspolicyn ska också beskriva vilket slag av näringsliv som passar in i Vallentuna på kort och lång sikt. Den ska underlätta arbetet och beslutsfattandet när det gäller framtagande av planer och vilka nyetableringar som passar in i Vallentunas profil. Vallentunas roll att aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion ska också beskrivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutatde 2011-04- 07 51 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Förslaget till näringslivspolicy är omarbetat enligt de direktiv som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om i motiveringen till återremissen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-05-03 50 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse näringslivspolicy 2. Näringslivspolicy omarbetning Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens nä ri ngsl ivs- och pla nutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 7 (L7) ss0 Näringslivspolicy (KS 201 1.023) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar füreslå kommunstyrelsen att fiireslå kommunfullmäktige att anta förslag till näringslivspolicy zorz. Ärendet i kofthet Kommunstyrelsen beslutad e 2oog-o4-2o att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram fürslag till näringslivspolicy. Syftet är att beskriva hur Vallentuna kommun kan medverka till att utvecha det lokala näringslivet. Näringslivspolicyn ska också beskriva vilket slag av näringsliv som passar in i Vallentuna på kort och lång sikt. Den ska underlätta arbetet och beslutsfattandet nâr det gäller framtagande av planer och vilka nyetableringar som passar in i Vallentunas profil. Vallentunas roll att aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion ska också beskrivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade eorr-o4- ot $ 5r att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Förslaget till näringslivspolicy är omarbetat enligt de dire}tiv som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om i motiveringen till återremissen. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse näringslivspolicy 2. Näringslivspolicyomarbetning Expedieras till Al ten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-01-25 DNR KS 2011.023 SID 1/2 LARS LUNDQVIST NÄRINGSLIVSCHEF 08-587 850 26 LARS.LUNDQVIST@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Näringslivspolicy Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till näringslivspolicy 2012. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till näringslivspolicy. Syftet är att beskriva hur Vallentuna kommun kan medverka till att utveckla det lokala näringslivet. Näringslivspolicyn ska också beskriva vilket slag av näringsliv som passar in i Vallentuna på kort och lång sikt. Den ska underlätta arbetet och beslutsfattandet när det gäller framtagande av planer och vilka nyetableringar som passar in i Vallentunas profil. Vallentunas roll att aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion ska också beskrivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutatde 2011-04- 07 51 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Förslaget till näringslivspolicy är omarbetat enligt de direktiv som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om i motiveringen till återremissen. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse näringslivspolicy 2. Näringslivspolicy omarbetning KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-10-15 DNR KS 2011.023 SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Lars Lundqvist Näringslivschef Ska expedieras till: Akten
FÖRSLAG NÄRINGSLIVSPOLICY 2012-04-04 SKA ERSÄTTA NÄRINGSLIVSSTRATEGI KF 2004.092 140 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-06-20 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun
Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer och beslut... 1 4. En växande region med framtidstro... 2 4.1 Det gynsamma geografiska läget... 2 4.2 Befolkningsökningen är en förutsättning för tillväxten... 3 5. Kommunens vision... 4 6. Ett näringslivsklimat för framtiden... 5 6.1 Servicen gentemot företagen... 5 6.2 Fysisk planering och näringslivets struktur... 6 6.3 Infrastruktur och kommunikationer... 7 6.4 Samarbeten och samverkan... 7 6.5 Mål och uppföljning... 7 7. Faktorer som påverkar utvecklingen av näringslivet i Vallentuna... 8 2
Näringslivspolicy 1. Inledning Vallentuna är en attraktiv del av Stockholmsregionen. Kommunen har under lång tid haft en stark befolknings- och företagstillväxt och planerar för fortsatt god tillväxt i framtiden. Det är hos enskilda personer, företagen själva och i näringslivets organisationer och nätverk som idéerna, drivkraften och kompetensen finns för att starta och driva näringsverksamhet. Kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar och ett bra näringslivsklimat såväl genom den övergripande planeringen som i det vardagliga arbetet och kontakterna med näringslivet. På så sätt utvecklas det lokala och regionala näringslivet med tillväxt och arbetstillfällen. 2. Syfte Näringslivspolicyn anger inriktningen för kommunens förhållningssätt i näringslivsfrågor och anger övergripande hur kommunen ska planera och arbeta med dem. Policyn beskriver hur Vallentuna kommun ska medverka till näringslivsutvecklingen både lokalt och regionalt. 3. Övergripande planer och beslut Inriktningen för kommunens arbete med näringslivsfrågor finns till stor del antagen i övergripande planer som kommunen antingen själv tar beslut om, eller där kommunen samverkat och är en delaktör i regionen. De viktigaste är: Kommunens fastställda vision, Kommunens egna översiktsplan. Vision Stockholm Nordost Den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS) 1
4. En växande region med framtidstro Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion enligt den regionala utvecklingsplanen. Det gäller bl.a. inriktningen mot ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart stads- och regionbyggande. Vallentuna kommun är en av de snabbast växande kommunerna i denna region. Visionen för Stockholm Nordost är att Vallentuna ska ha 45 000 invånare och 10 000 arbetstillfällen år 2030. 2011 har Vallentuna ca 31 700 invånare och 8 000 arbetstillfällen. Enligt vision Stockholm Nordost och den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) kommer Täby centrum-arninge att utvecklas till en yttre regional stadskärna som komplement till Stockholms innerstad. Även den yttre stadskärnan Arlanda-Märsta är av stor betydelse för nordostsektorn och inte minst Vallentuna. Utvecklingen innebär att tillgängligheten till nya arbetstillfällen kommer att öka för Vallentunas befolkning. 4.1 Det gynsamma geografiska läget Vallentuna är på väg in i en ny roll som en tydligt integrerad del i den växande storstaden. Centrala Vallentuna ligger på ca 30 minuters tågresa (Roslagsbanan) från Stockholm med universitetet och Tekniska Högskolan direkt vid stationslägen. Det är nära till E18 och E4 och närheten till Arlanda flygplats är av allt större betydelse. Via Upplands Väsby är det också lätt att resa med pendeltåg till Uppsala universitet. Från Karby/Brottby tar det drygt 10 minuter till Arninge-Täby och 20 minuter till Stockholm på E18. Kommunikationerna till och inom kommunen förbättras successivt och det skapar allt bättre förutsättningar för boende och näringsliv. En småskalig och varierad 2
boendemiljö lockar till sig nya invånare, varav många är företagare. Flera nya företag startas i den nya bostadsbebyggelsen och med de nya invånarna förändras också inriktningen för företagandet. 4.2 Befolkningsökningen är en förutsättning för tillväxt Fler invånare och fler som arbetar inom kommunen och regionen ger förutsättningar för mer och bättre service som handel, kultur, fritidsaktiviteter, utbildning, mötesplatser och offentlig service. Fler boende och sysselsatta ger också underlag för bättre kommunikationer med såväl kortare som snabbare arbetsresor. Förbättrade kommunikationer ger större valfrihet att välja arbete och studier inom Stockholmsregionens varierade arbetsmarknad. Företagen inom kommunen och regionen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens. En väl sammanhållen regional arbetsmarknad för Stockholmsregionen gör oss mer konkurrenskraftiga mot andra storstadsregioner, och mindre känsliga för konjunkturnedgångar. 3
5. Kommunens vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 4
6. Ett näringslivsklimat för framtiden Näringslivets utveckling lokalt och regionalt är en viktig del för att uppnå kommunens vision. Kommunen ska fortsätta vara företagsvänlig och utgöra ett attraktivt etableringsalternativ. Tillgången till arbetstillfällen i kommunen och regionen ska hela tiden förbättras. Att underlätta för människor att försörja sig är en hörnsten för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. På samma sätt är en långsiktig kommunal ekonomi i balans en förutsättning för kommunens positiva utveckling. Stockholms nordostområde har en näringslivshistoria med en hög andel egenföretagare och entreprenörer. I framtiden ser vi att allt fler kommer att ha en del av, eller hela, sin försörjning genom eget företagande. Att ha många entreprenörer, ett stort nyföretagande, och ett stort antal innovativa företag innebär också mindre känslighet för konjunktursvängningar. Vallentunas ambition är att antalet små och medelstora företag ska öka för att möta den allt större befolkningens behov av arbetstillfällen, framför allt inom mer kunskaps- och högteknologiska verksamheter. Ambitionen är också ett ökat antal företag inom tjänstesektorn, service, handel och besöksnäring. 6.1 Servicen gentemot företagen Servicen till näringslivet ska präglas av effektivitet, rättssäkerhet, gott bemötande, hög tillgänglighet och god kommunikation. Det gäller såväl i den allmänna servicen till näringslivet som i kommunens myndighetsutövning. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa ett bra lokalt företagsklimat. Det görs bland annat genom olika informationsformer, kanaler och mötessammanhang. Kommunen ska profilera sig som en attraktiv etableringsplats för huvudsakligen små till medelstora företag. 5
6.2 Fysisk planering och näringslivets struktur Planeringen för den växande kommunen ska inriktas så att utbyggnaden huvudsakligen sker längs utvecklade stråk som har nödvändig infrastruktur och service. För eventuell utveckling vid sidan om dessa stråk och områden ska utbyggnaden ske så kommunens ekonomiska balans hålls intakt. En utgångspunkt för planeringen är en väl avvägd balans där bostäder och arbetsplatser placeras så visionen om det goda småstadslivet kan uppfyllas. Människors nutida och framtida livsmönster förutsätter en planering där boende, arbete och företagande integreras allt mer, framför allt inom tätorterna i kommunen. Verksamheter som inte är lämpliga att integrera med bostäder lokaliseras till arbetsplatsområden av olika karaktär eller till enskilda lämpliga platser. Ytkrävande och miljöpåverkande verksamheter ska inte läggas i eller intill tätbebyggda områden. Stora logistikanläggningar hänvisas till andra kommuner med bättre strukturella förutsättningar. Samhällsplaneringen ska inriktas mot att förutsättningarna för kunskapsföretag förbättras. Kommunen ska ha en inriktning i planeringen där alternativa och innovativa energilösningar eftersträvas. Det är en viktig förutsättning för hållbar tillväxt. Samverkan med andra kommuner för lokalisering av verksamheter ska ske utifrån varje kommuns olika förutsättningar och viljeyttringar. Samarbetet sker på olika nivåer t ex inom Stockholm Business Alliance, Stockholm Nordost och Arlandaregionen. Kommunen ska ha god framförhållning och attrahera nyetableringar och omlokaliseringar genom färdigställd mark. 6
6.3 Infrastruktur och kommunikationer En ständigt förbättrad trafikinfrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för tillgängligheten till attraktiva arbetstillfällen och ger företagen god tillgång till arbetskraft med olika kompetens. Kommunen ska verka aktivt för utbyggnaden av kommunikationer såväl inom regionen som till övriga världen via Arlanda. 6.4 Samarbeten och samverkan Vallentuna kommun är en viktig del av Stockholmsregionen och ska delta aktivt i samverkansformer och nätverk med organisationer i näringslivet, andra kommuner, myndigheter, utbildningsinstanser och föreningar på regional och lokal nivå. 6.5 Mål och uppföljning Konkreta årliga mål för näringslivsverksamheten anges i kommunplan och verksamhetsplaner. De kan till exempel avse vilka arbetsplatsområden som ska färdigställas eller ange särskilda uppdrag som ska genomföras. Det kan också vara olika kvalitativa mål. Målen följs upp inom kommunens ordinarie uppföljningssystem (tertialrapporter och årsredovisning) 7
7. Faktorer som påverkar utvecklingen av näringslivet i Vallentuna Omvärldsfaktorer Utflyttningen av företag från mer centrala delar av Stockholmsregionen Konjunkturläget Kommunens geografiska läge i regionen Lokala/regionala faktorer Markpriser, lokalhyror Infrastruktur Tillgänglighet och kommunikationer Tillgång och struktur på arbetsområden Befolkningsökningen och bostäder Utbildningsnivå och tillgång på arbetskraft Kommunala faktorer Barnomsorg/skola, fritidsmöjligheter Information, kommunens webbplats Kompetent personal, servicenivå/bemötande Kommunens profil Kommun- och verksamhetsplaner Näringslivspolicyn 8
Ärende 19
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 77 VaSaRu tertial 1, 2012, för kommunstyrelsen (KS 2012.254) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet 2012. Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 2 200 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med 2 400 tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med 1 600 tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på 1 000 tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var 5 000 tkr vid årets början. Av dessa har 1 610 tkr tagits i anspråk till och med april 2012. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljningen av målen är ett uppnått och elva delvis uppnådda. Expedieras till Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Utvecklingschef Marknads- och utvecklingsstrateg SBF Säkerhetsansvarig Planeringschef SBF Näringslivsstrateg SBF Fastighetschef SBF Samhällsbyggnadschef Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-14 DNR KS 2012.254 LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER LARS.ODELMARK@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet 2012. Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 2 200 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med 2 400 tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med 1 600 tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på 1 000 tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var 5 000 tkr vid årets början. Av dessa har 1 610 tkr tagits i anspråk till och med april 2012. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljningen av målen är ett uppnått och elva delvis uppnådda. Handlingar 1. VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-14 DNR KS 2012.254 SID 2/2 2. VaSaRu Tertial 1 KS Roland Beijer utbildningschef Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Utvecklingschef Marknads- och utvecklingsstrateg SBF Säkerhetsansvarig Planeringschef SBF Näringslivsstrateg SBF Fastighetschef SBF Samhällsbyggnadschef
TERTIAL 1 2012 Kommunstyrelsen VaSaRu Tertial 1
Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Tillväxt och utveckling... 4 Energi och miljö... 5 Styrkort... 6 Ekonomisk analys... 8 Sammanfattning... 8 Driftsredovisning... 8 Investeringsredovisning... 13 Personal... 16 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 2(17)
Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Delvis uppnått Valfrihet Avser ej nämnd Upplevd service Delvis uppnått Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd Bra grundskolor Avser ej nämnd Bra kultur och rekreation Delvis uppnått Trygghet i samverkan Delvis uppnått Stöd till självständighet Avser ej nämnd Sammanfattning Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Arbete pågår inom respektive förvaltning och enhet enligt respektive genomförandeplan. En medborgarundersökning kommer att genomgöras i höst för att kunna följa upp indikatorerna. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Arbete pågår inom respektive förvaltning och enhet enligt respektive genomförandeplan. Mätningar av indikatorn "tid mellan beslut och dess verkställighet" kommer att genomföras via stickprov. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Enligt senaste medborgarundersökningen ligger resultatet för Vallentuna nära rikets genomsnitt men något under men arbete pågår ständigt för att förbättra utbudet. Nytt kulturhus med park står klart i september 2012. Servicen vid Vallentunasjön har förbättrats, under vinterperioden, med exempelvis Café, omklädningsrum och WC. En marknadsplan för Runriket har också tagits fram i samarbete med Täby kommun och Stockholm läns museer. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Trygghetsperspektivet kommer att belysas i nya detaljplaner. I pågående arbete med belysningsplan ingår ett trygghetsperspektiv. Dessutom har nya mötesplatser för ungdomar skapats genom öppnandet av fritidgårdar på Bällstabergsskolan och hammarbacksskolan och genom socialförvaltningens verksamhet "träffpunkten". Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 3(17)
God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Delvis uppnått Goda medarbetare Delvis uppnått Sammanfattning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde håller budget. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare är klart och 20 personer kommer att delta i LUP12. Vidare så ska chefskandidater genomgå tester på HR-avdelningen. Arbetet fortsätter kontinuerligt med såväl ledarutveckling som rekrytering. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Uppnått Företagsvänlig kommun Delvis uppnått Ökat samarbete Delvis uppnått Byggnads- och markinnehav Delvis uppnått Sammanfattning Många aktiviteter som bidrar till kommunens tillväxt och utveckling pågår och Vallentuna är en av landets snabbast växande kommuner. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. BBP för 2012 visar att det ska byggas 230 bostäder. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt gör att snittet för perioden 2012-2021 blir 410 bostäder/år. För tertial 1 2012 finns ingen statistik för byggda bostäder. Nuvarande ökningstakt motsvarar en årlig befolkningsökning på 1,8 %. Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Arbete görs för att ge goda förutsättningar för företagande i kommunen och lokala samverkansorgan arbetar aktivt. Mätning genom NKI kommer att göras under 2013. 155 nystartade företag första kvartalet. Andelen kunskapsintensiva företag var 23,5% efter första kvartalet jämfört med 23,1% vid årsskiftet. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 4(17)
Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Samarbeten sker i samband med olika evenemang och aktiviteter. Till exempel så har Handelskammaren och Företagarcentrum en pågående dialog om hur man kan öka attraktionen för gymnasiet. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en strategisk plan för Vallentuna byggnads- och markinnehav. Långsiktiga underhållsplaner för byggnader ska tas fram och arbetet startar under hösten. Andel akut underhåll har minskat genom att ronderingar har genomförts och därefter har förebyggande åtgärder satts in. Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått Sjöar och vattendrag Delvis uppnått Sammanfattning Inom energiområdet pågår en utveckling mot en mera hållbar energianvändning. Långsiktiga håller på att tas fram inom området. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat genom energisparåtgärder som har effektiviserat energianvändningen. För att öka källsorteringen av sopor kommer antalet återvinningsstationer att utökas under året och uppföljning genom mätningar sker fortlöpande. Ärende om att ta fram lokala miljömål är under politisk beredning. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Kontakt har tagits med Roslagsvatten för planering inför start av arbetet med VA-plan. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 5(17)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 2012 Prognos/Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/km 9,0 9,0 11,8 11,2 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/km Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/km Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/km 2 2 3,9 3,9 1,2 1,2 2,6 2,8 0,8 0,8 0,4 0,8 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7 105,7 104,8 104,2 Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 51,6 51,6 51,6 51,3 458 * 458 * 414 * 456 * 118 118 86 104 104,8 104.8 95,3 120,2 104.2 104.2 106.4 108.7 Antal antagna detaljplaner 6 6 5 3 Antal planremisser 11 11 9 9 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 270 270 230 150 *BRA= Bruksarea, *Förvaltningskostnad= exkl kapitaltjänstkostnad, kostnad för inhyra lokaler och städkostnad Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i Budget Prognos Avvikelse Avvikelse eget kapital 2012 Avvikelse 2011 2010 Kommunstyrelsen- KLK 65 821 800 5 477 8 331 Räddningstjänst 16 800 0-963 0 KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter 3 390 0 1 701 4 050 40 284 1 000 1 936 1 329 Resultatenhet TunaFastigheter 0 400 7 345 1 583 Resultatenhet avfallshantering 0 0-210 451 Totalt kommunstyrelsen 126 295 2 200 15 286 15 744 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 6(17)
Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Totalt för Nöjd-Region-Index* 68-65 65 Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* 58-56 55 Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* 45-43 39 Nöjd med kommunala gator och vägar* 51-50 55 Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* 53-52 53 Nöjd med renhållning* 64-61 65 NKI för KLK.s stödfunktioner vägt genomsnitt 80 % - - NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt - 61 - - *Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år nästa mätning 2013. Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Medarbetarenkäten, andel positiva svar Sjukfrånvaro <5% 5 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 40,7 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 7(17)
Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsen Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 2 200 tkr. Detta beror på att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med 2 400 tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med 1 600 tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på 1 000 tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Driftsredovisning Driftsredovisning nämnden Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt K 102 269 32 725 32 103 869 1 600 106 401 31 047 29 (tkr) I -16 258-6 433 40-18 658-2 400-23 277-5 803 25 Verksamheter N 86 011 26 292 31 85 211 800 83 124 25 244 30 % Politisk K 9 269 2 895 31 9 269 0 9 148 2 733 30 verksamhet I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 9 269 2 895 31 9 269 0 9 148 2 733 30 Samhälls- K 1 218 243 20 1 218 0 600 319 53 skydd m.m I -915-305 33-915 0-865 0 0 N 303-62 -20 303 0-265 319-121 Flyktingservice K 1 631 557 34 1 631 0 3 588 928 26 I -1 631-1 712 105-4 031-2 400-3 388-2 115 62 N 0-1 155-2 400-2 400 200-1 187-593 Arbetsmarknads- K 8077 2380 29 8077 0 7932 2285 29 åtgärder I -4750-1521 32-4750 0-4846 -1176 24 N 3327 859 26 3327 0 3086 1109 36 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 8(17)
Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden % IKT-avdelning K 31 731 9 436 30 31 731 0 35 913 9 452 26 I -8 800-2 794 32-8 800 0-14 018-2 452 17 N 22 931 6 642 29 22 931 0 21 895 7 001 32 HR-avdelning K 9 871 3 157 32 9 871 0 9 913 3 023 30 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 9 871 3 157 32 9 871 0 9 913 3 023 30 Ekonomi- K 7 567 2 657 35 7 567 0 7 273 2 669 37 avdelningen I -162-13 8-162 0-160 -60 37 N 7 405 2 644 36 7 405 0 7 113 2 609 37 KS-kansli K 5 202 1 512 29 5 202 0 2 595 760 29 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 5 202 1 512 29 5 202 0 2 595 760 29 Övrig K 7 513 4 274 57 9 113 1 600 11 481 3 548 31 gemensam I 0-88 0 0 0 0 0 0 verksamhet N 7 513 4 186 56 9 113 1 600 11 481 3 548 31 Räddningstjänst K 16 800 5 614 33 16 800 0 16 257 5 310 33 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 16 800 5 614 33 16 800 0 16 257 5 310 33 KSOF K 3 390 0 0 3 390 0 1 701 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 3 390 0 0 3 390 1 701 0 0 Jämförelse K 0 0 0 0 0 0 20 0 störande I 0 0 0 0 0 0 0 0 poster N 0 0 0 0 0-0 20 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Årsprognosen för KS KLK:s samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott på 800 tkr. Intäkterna för "Flyktingservice" förväntas bli 2 400 tkr högre än budget. Avvikelsen beror på att det statliga stödet för flyktinghantering betalas under en period på 42 månader. Kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 9(17)
under 2010 och numera får arbetsförmedlingen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför minska under senare delen av året. Samtidigt så prognostiseras kostnaderna för "övrig gemensam verksamhet" att öka med 1 600 tkr. Vilket beror på att effektiviseringskravet på 5 000 tkr för 2012, inte kommer att klaras av fullt ut. Utfallet (Bokfört för perioden) ligger också drygt 1 000 tkr för högt på grund av att löneökningar för hela kommunens personal, som retroaktivt ska gälla från första april, tillfälligt bokats på "övrig gemensam verksamhet" under KS KLK. Driftsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt (tkr) K 76 273 22 509 30 75 498 775 75 615 22 890 30 KS-SBF;s I -35 989-12 863 36-36 214 225-35 562-11 999 34 Verksamheter N 40 284 9 646 24 39 284 1 000 40 053 10 891 27 % Fysisk planering K 2 123 344 16 2 123 0 4 598 1 390 30 I -480-26 5-480 0-1 005-212 21 N 1 643 319 19 1 643 0 3 593 1 178 33 Markreserv K 1 862 426 22 1 862 0 2 019 512 25 I -2 736-831 30-2 736 0-2 543-816 32 N -874-405 46-874 0-524 -304 58 Näringslivs- K 130 108 83 130 0 983 315 32 befrämjande åtg I 0 0 0 0 0 0 N 130 108 83 130 0 983 315 32 Marknadsföring K 420 135 32 420 0 1 186 323 27 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 420 135 32 420 0 1 186 323 27 Parkerings- K 239 43 18 239 0 239 58 24 verksamhet I -550-583 10 6 N -311-540 17 4-550 0-550 -557 101-311 0-311 -507-499 Väghållning K 22 114 7 347 33 22 114 0 21 562 7 260 34 I -50-17 35-50 0-50 0 0 N 22 064 7 330 33 22 064 0 21 512 7 260 34 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 10(17)
Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Parkverksamheten K 5 832 1 421 24 5 832 0 5 797 1 185 20 I -100-349 34 9-100 0-100 -38 38 N 5 732 1 072 19 5 732 0 5 697 1 147 20 % Natur- och K 1 035 235 22 1 035 0 1 154 349 30 vattenvård I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 1 035 235 22 1 035 0 1 154 349 30 Löner, admn, K 30 680 8 651 28 29 905 775 26 287 7 504 29 och utveckling I -18 951-6 587 35-18 951 0-18 204-5 980 33 N 11 729 2 063 18 10 954 775 8 083 1 524 19 Bostäder (Brf) K 11 738 3 766 32 11 738 0 11 690 3 986 34 I -13 122-4 470 34-13 347 225-13 110-4 396 34 N -1 384-704 51-1 609 225-1 420-410 29 Exploatering övrigt K 100 33 33 100 0 100 8 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 100 33 33 100 0 100 8 8 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar på totalt ett överskott på 1 000 tkr. Det är lönekostnader som ger ett prognostiserat överskott på grund av vakanta tjänster. Rekrytering av en jurist pågår. Nyligen har en receptionist, en planeringschef, en exploateringsingenjör och en bygglovshandläggare anställts med anställning från augusti. I budget finns lönekostnader upptagna för dessa tjänster för 12 månader. En post i budget som kan få svårt att nå uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt. Verksamheten gemensam administration beräknas totalt ge ett överskott på 775 tkr. Verksamheten bostäder (Brf) beräknas ge ett överskott på 225 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2 %. Årets förhandling resulterade i en höjning på 2,6 % från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Driftsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Totalt (tkr) K 192 613 54 181 28 192 213 400 178 638 53 866 30 KS -TuFa Bokfört perioden Avfallsverksamheten I -192613-57661 30-192613 0-178 638 % -60 551 34 N 0-3 480 0-400 400 0-6 685 0 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 11(17)
Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden % Löner, adm, K 7059 2389 34 7059 0 8575 2159 25 utveckling I -75 0 0-75 0-75 -25 33 N 6984 2389 34 6984 0 8500 2134 25 31 Utförargruppen K 5637 1725 31 5637 0 5142 1481 29 löner, admn I -3100-903 29-3100 0-3100 -940 30 N 2537 822 32 2537 0 2042 541 27 Egna, hyrda och K 146 585 41 671 28 146 185 400 132 303 41 240 31 bostads fastigheter I -156106-51583 33-156106 0-142 534 N -9521-9911 10 4-48 040 34-9 921 400-10 231-6 800 66 Städverksamheten K 14 392 4 333 30 14 392 0 13 835 4 459 32 I -14 392-4 772 33-14 392 0-13 835-4 654 34 N 0-439 0 0 0 0-194 0 Konferensservice K 354 106 30 354 0 350 38 11 I -354-267 76-354 0-350 -231 66 N 0-161 0 0 0 0-193 0 Totalt TuFa K 174 027 50 224 29 173 627 400 160 205 49 377 31 I -174 027-57 525 33-174 027-160 205-53 890 34 N 0-7 301-400 400 0-4 513 0 Avfalls- K 18 586 3 957 21 18 586 0 18 433 4 489 24 verksamheten I -18 586-136 1-18 586 0-18 433-6 661 36 N 0 3 820 0 0 0 0-2 172 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Resultatenheten TuFa Fastigheters verksamheter beräknas ge ett överskott på 400 tkr. Det är kostnader för el och fjärrvärme som beräknas bli lägre än budget. Detta till följd av den milda inledningen av året. Resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget, dock är årets budget beräknad att 1 000 tkr av tidigare årsöverskott kommer att tas i anspråk. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 12(17)
Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt Totalt (tkr) Budget Bokfört perioden % Prognos Avvikelse IT-utrustning 3 000 176 6 3 000 KSOF 2 000 0 0 2 000 Investeringskommentarer De kända investeringarna som inkommer framöver ligger på 1 500 tkr. Därutöver förväntas de olika verksamheterna beställa IT-utrustning för ytterligare 1 500 tkr. Hela det avsatta investeringsbeloppet för KSOF beräknas bli förbrukat under året. Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Beräknad UB 2012 Beräknad totalsumma Totalt (tkr) 838 100 40 180 556 052 974 530 Vallentuna Trafikplats genomf 2009 2013 100 000 486 96 500 109 000 Skördevägen 2004 2013 1 500 0 1 500 1 500 Inventering behov nya cykelvägar 500 0 0 500 Cykelvägsskyltning 500 0 0 500 Vändplan Brottby busshållplats 2010 2012 2 800 428 2 800 Trafiksäkerhetsåtgärder 2012 2012 3 861 475 3 861 3 861 Torgytor (offentliga rum) 2007 2014 41 100 716 4 000 41 100 Vattenvårdsprojekt V-tuna sjön 2009 5 900 201 5 000 5 900 Tellusparken 2 500 0 0 2 500 PCB-sanering 2008 2013 3 000 91 3 000 4 500 Enkelt avhjälpta hinder (fastighet) 2008 2012 2 500 16 2 500 2 500 Bibliotek/Kulturhus 2006 2012 148 000 16 712 171 000 171 000 Lovisedalsskolan F-9 2008 2012 100 000 13 127 100 000 100 000 Väsbygården 2008 2011 59 000-513 59 500 59 500 Ombyggn. Ekebyskolans kök 2009 2012 4 270 49 4 600 4 600 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 13(17)
Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Beräknad UB 2012 Beräknad totalsumma Lindholmens förskola 2010 2011 28 500 189 30 600 30 600 Gymnasiet, Vallentuna Friskola 2011 2015 18 000 568 12 000 18 000 Hammarbackensgrp.bostad 2011 2012 18 500 4 968 18 500 18 500 Hammarbackensgrp.bostad etapp 2 2012 2012 6 000 0 6 000 6 000 Fsk Karlavägen 2011 2014 34 500 943 14 322 34 500 Fsk Kragstadungen 2011 2014 34 500 785 15 750 34 500 Fsk Åbygläntan 2012 2015 34 500 32 1 000 34 500 Fsk Åbyängar 2012 2015 35 000 50 1 500 35 000 Ormstaskolan om- o nybyggnad 2012 150 000 54 1 750 250 000 Energibesparningsåtgärder 2012 2012 3 169 417 3 169 3 169 Övriga projekt 386 Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentuna Trafikplats Projektet omfattar byggande av en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen. Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 som omfattade ledningsarbeten är genomförd. Etapp 2 pågår med ytterligare ledningsarbeten och arbete med järnvägsbron. Under året kommer ledningsarbetet och järnvägsbron färdigställas. Arbeten med sociodukt, gc-tunnel och cirkulationsplatser kommer att påbörjas under året. Utgiften beräknas bli ca 230 miljoner kronor varav kommunens del är 100 miljoner kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder 2012 Arbetet med trafikplanen har åter upptagits. Steg 1 omfattar framtagande av en trafikstrategi som syftar till att tydliggöra inriktning och avvägning inom trafikplaneringen. Beslut om strategi förväntas under 2012. Eventuellt kan arbete med steg 2, framtagande av en trafikplan påbörjas under 2012. Åtgärder på Svampskogsvägen kommer att utföras under året. Två avsmalningar samt byte av beläggning på gångvägen. Ett bullerplank kommer att sättas upp vid busshållplatsen mot närliggande fastighet. Projektet har årligen 3 miljoner kronor i investeringsanslag. Bussvändplats Brottby Ett arbete för att anlägga en vändplan för SL-buss i Brottby har på börjats. Utbyggnad kommer att ske under våren. Lindholmen GC-åtgärder Den nya gc-förbindelsen till idrottsplatsen i norra Lindholmen är projekterad. GC-vägen bör kunna byggas under året. Vallentunasjön Under våren kommer tidigare insatser att utvärderas. Utfiskningen i sjön kommer att fortsätta under året men endast med bottengarn. Årets garnfiske påbörjades i april. Energisparåtgärder Större åtgärder som kommer utföras under året är konvertering från olja till värmepanna i Kårsta stationshus. Konvertering från olja till bergvärme kommer att ske i Libby. I Montessori Rosengården kommer en utredning göras om en totallösning för värme. En förstudie kommer att genomföras för solvärme på Kvarnbadet och även en utredning om värmesystem för Vallentuna Idrottsplats. Projektet har årligen 3 miljoner kronor i investeringsanslag. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 14(17)
Bibliotek/Kulturhus i kommunalhusparken Byggnaden har fått upp väggar, tak, glasfasad och panel. Arbeten pågår med innertak, golv och installationer. Slutbesiktning kommer att ske vecka 36 och efter det kommer inflyttning att påbörjas. Lovisedalsskolan, tillbyggnad för F-9 Ombyggnad och tillbyggnad utförs för att få anpassade lokaler till en F-9 organisation. Nya skollokaler och kök med matsal har redan tagits i bruk. Byggandet av ny sporthall pågår. Projektet beräknas vara klart till augusti. Mörbygård etapp 1 Hus 2 är angripet av fukt och mögel. Rivning och sanering har utförts och återuppbyggnad av fastigheten pågår med nya regelkrav främst inom brand, ventilation, ljud och elsäkerhet. Slutbesiktning beräknas ske under vecka 18. Mörbygård etapp 1 Hus 1 och 3 har efter prover och undersökningar visat sig inte vara lika angripna av mögel som hus 2. Dock hittades felkonstruktioner på tak/takutsprång och fukt i gavelväggar som ska bytas samt panel och gips. Samtidigt uppgraderas el, ventilation och brandsäkerhet till dagens standardkrav. I maj kommer takarbeten att starta. Ombyggnad Ormstaskolan Projektet avser en ombyggnad för anpassning av F-9 verksamhet. Paviljongerna (två stycken) kommer att tas bort. En utökning av förskolan till 80 barn. Skolans huvudbyggnad samt Valhallbyggnaden har en del problem som ska utredas för att se vilka möjligheter som finns. En förstudie presenterades för BUN den 2 maj. Projektet kommer att fortlöpa med verksamhetsprogram med skolan och projektering för nybyggnadsalternativet. Gymnasiet- Vallentuna Friskola Endast balansering av ventilationen för etapp 1 kvarstår. Etapp 2 pågår som innefattar renovering av plan 3 och beräknas bli klart i juni. Projektering för plan 1 pågår med planerad byggnation under sommaren. Etapp 3 kommer att påbörjas under 2013 där bland annat åtgärder i matsalen kommer att utföras och balansering av ventilationen. Karlavägens fsk I oktober 2011 startades förprojekteringen av förskolan som skall var i två våningsplan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande är hösten 2013. Kragstadungens fsk I oktober 2011 startades förprojekteringen av förskolan som skall vara i ett plan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande är sommaren 2013 med beräknad start av verksamheten till hösten 2013. Detaljplanen är överklagad vilket kan leda till förseningar i projektet. Vallentuna teater På uppdrag av kulturförvaltningen skall teatern renoveras genom att golv och stolar i salongen skall bytas samt ljus- och ljudanläggningar förbättras. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 15(17)
Personal Personalnyckeltal Mått Mål 2012 Perioden 2012 Perioden 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Antal anställda 167 161 169 156 Antal årsarbetare 160,4 155,8 163,0 151,8 Medelålder (år) 53,7 53,6 46,7 48,8 Medellön (tkr) 30,5 29,8 30,2 29,3 Medianlön (tkr) 28,0 27,9 28,0 27,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön 2012 2012 2011 2011 2010 56,3 % 45,9 % 48,8 % 45,5 % Män 6,9 % 6,3 % 6,9 % 7,6 % Kvinnor 3,6 % 6,1 % 4,5 % 6,3 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 1,4 % 6,2 % 2,4 % 2,0 % 30-49 år 6,3 % 6,5 % 5,2 % 6,1 % 50 år och äldre 4,0 % 5,9 % 6,4 % 7,6 % Samtliga <5% 5,0 % 6,2 % 5,5 % 6,8 % Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall 2012 2012 2011 2011 2010 Totalt 2,4 % 4,4 % 12,3 % 12,2 % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall 2012 2012 2011 2011 2010 Antal anställda, andel män 40,7 % 39,8 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 16(17)
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Ledarskap Arbetstillfredsställelse Kompetensutveckling Delaktighet Effektivitet Kundorientering Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Medarbetarindex (andel positiva svar) Kommunen som arbetsgivare, en fråga Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 17(17)
Ärende 20
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (26) Kommunstyrelsen 2012-05-21 78 VaSaRu tertial 1, 2012 - samtliga nämnder (KS 2012.250) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att göra åtgärder för att nå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen.. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2012 Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 31,1 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 37,9 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 12,9 miljoner kronor. I resultatet finns 2,3 miljoner kronor i realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är 10,6 miljoner kronor. Resultatprognosen på 12,9 miljoner kronor motsvarar 0,9 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. För en överblick av budget för 2012, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att göra åtgärder för att nå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen.. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2012 Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 31,1 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 37,9 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 17,9 miljoner kronor. I resultatet finns 2,3 miljoner kronor i realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är 15,6 miljoner kronor. Resultatprognosen på 17,9 miljoner kronor motsvarar 1,3 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. För en överblick av budget för 2012, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 SID 2/9 Tabell 1 Resultaträkning; utfall 2012-04-30, budget 2012 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget April Prognos Avvikelse 2011 Bokslut Verksamhetens intäkter 242 135 76 622 247 088 4 953 261 916 Verksamhetens kostnader -1 561 593-489 746-1 565 069-3 476-1 510 901 Avskrivningar/nedskrivningar -53 332-15 712-52 332 1 000-44 483 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 372 790-428 836-1 370 313 2 477-1 293 468 Skatteintäkter 1 181 888 395 443 1 194 205 12 317 1 146 874 Generella statsbidrag och utjämning 203 224 68 385 205 156 1 932 193 704 Finansiella intäkter 2 860 1 076 2 860 0 2 090 Finansiella kostnader -15 150-4 956-14 000 1 140-16 850 PERIODENS RESULTAT 32 31 112 17 908 17 866 32 350 Avgår: realisationsvinster -2 316-2 316 Resultat enligt balanskravet 32 31 112 15 592 15 550 32 350 Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari 2014. Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras i 2013 års bokslut. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin senaste prognos justerat upp skatteunderlagets tillväxttakt 2011 2013. Det beror främst på två faktorer. Dels visar nationalräkenskaperna att sysselsättningen utvecklades mer gynnsamt fjärde kvartalet 2011 än tidigare beräkningar. Dels bedöms nu även att den sysselsättningsökning som följer av konjunkturåterhämtningen kommer tidigare.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 SID 3/9 Den nya prognosen för skatteunderlaget 2012 ger en ökad nettoskatteintäkt om 10,8 miljoner kronor. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2011 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (maj) handlar det om en justering med 3,3 miljoner kronor jämfört med bokslutet 2011. Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,2 miljoner kronor högre än den som låg till grund för budgeten. Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,3 miljoner kronor jämfört med budget. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 1,0 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella intäkter och kostnader Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till de lägre räntekostnaderna är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2) AFA, som är kommunens försäkringsorganisation, har under senare år kraftigt minskat sina utbetalningar. Detta bl.a. beroende av senare års förändringar i sjukförsäkringen. De premier som landsting och kommuner betalat in har varit för stora och man överväger nu att återbetala inbetalda premier för åren 2007 och 2008. För Vallentuna kommun skulle detta innebära 3,6 miljoner kronor. Vid försäljning av en fastighet har kommunen fått en reavinst om 2,3 miljoner kronor.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 SID 4/9 Tabell 2 Driftsredovisning; utfall 2011-04-30, budget 2011 samt helårsprognos Nämnd 2012 2011 Belopp mnkr Budget April Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse 122 905 31 362 25% 120 705 2 200 115 900 KS OF 3 390 0 0% 3 390 0 0 Överförmyndarnämnd 2 269 275 12% 2 269 0 2 200 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8 030 2 034 25% 8 030 0 300 Fritidsnämnd 43 543 13 236 30% 43 543 0 41 300 Kulturnämnd 32 615 7 984 25% 32 615 0 25 300 Barn- och ungdomsnämnd 76 618 23 215 32% 79 737-3 119 73 100 Skolpengsram 547 026 180 980 33% 543 869 3 157 518 900 Utbildningsnämnd 30 184 11 170 35% 30 184 0 25 600 Gymnasiepeng 128 895 43 025 33% 128 895 0 128 500 Socialnämnd 393 283 122 325 31% 397 962-4 679 372 300 Summa nämnder 1 388 758 435 606 31% 1 391 199-2 441 1 303 400 Interna poster och övriga 1) -69 301-22 484 32% -73 217 3 916-54 400 kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad 1 319 457 413 122 31% 1 317 982 1 475 1 249 000 Kommunstyrelsen Årsprognosen för Kommunledningskontorets samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott om 800 tkr. Avvikelsen beror till del på att det statliga stödet för flyktinghantering utbetalas under en period om 42 månader, kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför minska under senare delen av året. Kostnader för "övrig gemensam verksamhet" bedöms överskrida budget då effektiviseringskravet inte kommer att klaras av fullt ut.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 SID 5/9 Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar på ett överskott om 1 000 tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster. Verksamheten bostäder beräknas ge ett överskott på 225 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en lägre hyreshöjning än vad som blev resultatet av förhandlingarna. Resultatenheten TuFa Fastigheters verksamheter beräknas ge ett överskott på 400 tkr beroende på lägre kostnader för el och uppvärmning.resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget, dock är årets budget beräknad med att 1 000 tkr av tidigare årsöverskott kommer att tas i anspråk. Barn- och ungdomsnämnden Kostnaderna för tilläggspeng ökar till följd av elevökningen i kommunen som också ger fler elever i behov av särskilt stöd. Särskolans kostnader ser ut att öka under året och är alltid svåra att beräkna. Skolorna har fler elever i behov av särskilt stöd och måste ge eleverna stöd utifrån den nya skollagen vilket inte varit möjligt att kompensera fullt ut i budgeten. Resultatenheterna planerar för att ha en budget i balans under 2012. Några enheter har dock stora svårigheter att uppnå detta, främst på grund av det nya hyressystemet. Dessa kommer under året att arbeta för att se över sin lokalytor. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att resultatenheterna får disponera ackumulerat sparande i eget kapital som överstiger bufferten på 500 tkr per enhet. Detta har dock inte lagts in i prognosen. Prognosen för 2012 har uppdaterats utifrån den nya befolkningsprognosen samt utfallet hittills i år. Prognosen visar lägre kostnader till följd av något färre barn och elever. Utbildningsnämnden Budgetramen för utbildningsnämnden uppgår till 30,2 mnkr och den bedöms vara i balans vid årets slut. Vallentuna gymnasium har tagit fram en åtgärdsplan för att få sin ekonomi i balans till årets slut. I detta åtgärdspaket kommer skolan att arbeta ytterligare med att anpassa organisationen efter de minskande elevkullarna och att se över lokalanvändningen. Prognosen för gymnasieskolpeng visar att kostnaderna för året bedöms följa den preliminära budgetramen. Prognosen är dock mycket osäker då antagningen av elever inför nästa läsår fortfarande är preliminär och erfarenhet från tidigare år visar att det sker stora förändringar i elevernas sökförfarande under senvåren och sommaren.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 SID 6/9 Fritidsnämnden Verksamheterna Administration och Föreningsbidrag har inte förbrukat procentuellt lika mycket som föregående år. Bedömningen för året är en budget i balans. Kulturnämnden Nämnden prognostiserar för en budget i balans. En större del av programverksamheten genomförs under hösten 2012 varför en positiv avvikelse mot budget uppstår under våren. De ökade kostnaderna för lokalhyra, flyttkostnader och kapitalkostnad för lös inredning i nya kulturhuset belastar budget först från andra halvåret 2012 när det nya huset är färdigställt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens verksamheter förväntas kunna bedrivas enligt budget. Kart- och mätverksamhetens kostnader för primärkarta förväntas överstiga budget men detta kompenseras av att intäkterna för grundkarta förväntas bli högre än planerat. Socialnämnden Inom blocket Individ- och familjeomsorg beräknas ett underskott om 2,5 mkr beroende på att fler hushåll än tidigare erhåller försörjningsstöd. Underskottet inom äldreomsorgen beror på öppnandet av Väsbygården, etapp 2 där antalet platser inte fyllts och att tillräckligt antal platser ännu inte kunnat säljas till andra kommuner. Dock har avtal om 12 platser just tecknats. Tack vare prognostiserade överskott inom andra verksamheter begränsas underskott till 4,8 mkr för äldreomsorgen som helhet. För verksamheten Funktionsnedsättning enligt LSS ligger prognosen för året i stort sett inom budget med ett mindre överskott beroende på att elevhemsplaceringarna blir något färre än budgeterat. I blocket Funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen" prognostiseras utfallet hamna i stort sett i nivå med budget.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 DNR KS 2012.250 SID 7/9 Figur 1 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd Investeringar Ej utnyttjad investeringsbudget för de större pågående projekten ombudgeteras i regel och kommunfullmäktige kommer att besluta om detta. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen och socialnämnden gör bedömningen att budgeten kommer att förbrukas.