KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (3) Ii Ii 2012-11-15 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Barn- och utbi1dninsnämnden OBS! Sammanträdet slutar ca kl 13:00 Tid för sammanträde: Fredag den 23 november 2012, kl 09:00 Plats: Inbjudna personalföreträdare: Staffangymnasiet, sal 315, Söderhamn Beatrice Hagström, SACO Thomas Eriksson, TCO Agneta Höglin, LO Särskilt kallade: Iman Hussein, punkt 3, kl 09:00 Kerstin Vennberg, punkt 4-10, kl 10:00 Bo Wikström, ordförande Eventuellt förhinder anmäls till Yvonne Sundin på barn- och utbildningsnämndens förvaltningskontor, tfn 752 79 för inkallande av ersättare.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNTEN FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-11-23 2 1 Val av justerare 2 Upprop 3 Information om hedersrelaterat våld 4 Ekonomisk rapport (bilaga) Budget 2013 (bilaga) 6 Prislista för ersättning till förskolor 2013 (bilaga) Prislista för ersättning till pedagogisk omsorg 2013 (bilaga) 8 Prislista för ersättning till förskoleklasser 2013 (bilaga) Prislista för ersättning till fritidshem 2013 (bilaga) Prislista för ersättning till grundskolor 2013 (bilaga)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-11-23 3 Begäran om igångsättningstillstånd för projektering - Staffangymnasiet (bilaga) 12 Yttrande över motion om försök med en förändrad inkluderande skolorganisation (bilaga) 13 Fråga angående hantering av vikarier på enheterna (bilaga) 14 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag mm (bilaga) 15 Anmälan av delegationsbeslut (bilaga) 16 Rapporter a) Skrivelse från dagbarnvårdare (bilaga) 17 Styrgrupp närvård 18 Anmälan av övriga frågor
i/aoooio 2012-1 1-14 MÅNADSRAPPORT Oktober 2012 60 Barn- och utbildningsnämnd Alla belopp (tkr) VERKSAMHET Periodbudg. Utfall Avvikelse Budget Prognos. 01-10 01-10 01-10 01-12 avvikol-12 00 Kommunledn och Rev. -2 047-2 047 0 45, Gymnasiesärskola -7 366-7 397-3 -9174-100 47, Kulturskola -6 381-6 070 31-7 946 0 0, Administration -21 555-20 935 620-26 717 200 2, Förskola -71 000-69 770 1 230-86 041 300 3, Grundsärskola -6 498-6 503-5 -7 869-100 64, Grundskola -143 484-141 801 1 683-175 964 500 5, Gymnasiet -89 756-87 938 1 818-109 039 500 8, Fritidshem -16 908-16 316 592-20 591 200 9,_Förskoleklass -6 138-5 972 166-7 455 0 umma totalt: -369 087-364 750 4 337-450 796 1 500 VERKSAMHET PROGNOSTISERAD BUDGET AVVIKELSE 01-12 DEC NOV OKT SEPT AUG MAJ APRIL MARS FEB 45, Gymnasiesärskola -100 0 0 0 0 0-10 47, Kulturskola 0 100 100 300 300 250 1 60, Administration 200 300 250 300 300 220 36 62, Förskola 300 0 0 0-1 000-1 055-74 63, Grundsärskola -100 0 0 0 0 0-4 64, Grundskola 500 1 000 1 000-300 -400-425 -590 65, Gymnasiet 500 0 0 0 0 0 550 68, Fritidshem 200 600 800 600 600 680 580 69, Förskoleklass 0 0-150 0 0 0 50 Summa totalt: 0 0 1 500 2 000 2 000 900-200 -330 80 Barn- och utbildningsnämndens avvikelse för perioden är ca 4 300 tkr, vilket är samma nivå som vid delårsrapporten per sista augusti samt vid föregående månadsrapport. Helårsprognosen har nu justerats dels med hänsyn till kvarstående positiva avvikelse för perioden och dels med ökade kostnader till följd av årets löneavtal på lärarom rådet. Arsprognosen kvarstår som positiv, 1 500 tkr. Förskolan visar en förbättrad årsprognos, till positiva 500 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras av högre intäkter än budgeterat samt avsatt buffert för oförutsett. Dessutom har antalet tjänster, med större säkerhet, anpassats till antalet inskrivna barn. Den positiva avvikelsen för perioden gör att verksamheten klarar av de kostnadsökningar som avtalsrörelsen genererat och ändå kvarstå på en positiv årsprognos. Grundskolan (skolområdena) visar en negativ avvikelse samt årsprognos på grund av tidigare rapporterade orsaker, vilka motas av centrala poster med positiv avvikelse. Därutöver tillkommer kostnadsökningar till följd av den avslutade avtalsrörelsen vilket gör att årsprognosen sänkts, men kvarstår som positiv, 500 tkr. Gymnasieskolans positiva avvikelse för perioden och hela året förklaras av framför allt vakant chefstjänst samt centralt budgeterade medel för oförutsett. Staffangymnasiet visar en årsprognos inom ram, dock finns några oreglerade avtal vilka kommer att påverka de interkommunala ersättningarna. Den positiva periodavvikelsen gör att budgeten bedöms rymma kostnadsökningarna till följd av den avslutade avtalsrörelsen. I(1)
c L :
U U o TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-11-09 Dnr 1(1) BARN OCH UTBILDNING Handläggare Kerstin Vennberg Budget 2013 Ärendet Budgeten för 2012-2015, som beslutades av kommunfullmäktige oktober 2011, ligger fast för alla fyra åren. För omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden sker dock en årlig anpassning av budgeten efter den demografiska utvecklingen. Nämndens verksamheter påverkas olika av demografianpassningen beroende på beräknad förändring av antalet barn/elever per verksamhet. Kommunfullmäktiges budgetuppdatering i juni 2012, innebär att barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2013 minskas med bl a 4 416 tkr för demografijustering, 3 356 tkr för sänkt internränta och 1 093 för sänkta AFA-premier. Budgetramen ökar bl a med 2 900 tkr för ungdomskort samt 6 500 kr för det kommunala kunskapslyftet. Budget 2013 har räknats fram utifrån kända kostnads- och intäktsökningar samt de prisantaganden som använts i beräkningen av nämndernas budgetramar. Anpassningar har gjorts till förändrade barn- och elevunderlag. För att få en budget i balans är det beräknat med en viss verksamhetsanpassning. Beloppet för oförutsett per barn har halverats och den obligatoriska bufferten har minskats från 2 224 tkr till 2072 tkr. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att budgeten för 2013 fördelas per program enligt framlagt förslag. att besluta om investeringar upp till ett totalbelopp om en miljon kronor per år. Investeringarna får användas till arbetsmiljöåtgärder förutom, tidigare beslutade, utbyte av slitna och ålderstigna inventarier. Ökade driftskostnader i form av kapitaltjänstkostnader får rymmas inom ordinarie budgetram. Tomas Hartikainen Förvaltningschef
Bilaga till Tjänsteutlåtande Budget 2013 2012-11-09 Budget 2012-2015 för barn- och utbildningsnämnden Sammanställning Bokslut2oll Budget Prognos Budget Budget Budget Utfall 2012 2012 2013 2014 2015 Kulturskola Kostnader Intäkter Nettokostnad musikskola 9 960-871 9 089 8 653-707 7946 8 553-707 7846 9292 9885 10106-670 -683-697 8622 9202 9409 Administration Kostnader, administration Kostnader, politisk verksamhet Intäkter, administration Intäkter, politisk administration Nettokostnad administration 24512 1 053-802 24 763 25 982 1135-400 26 717 25 832 1135-500 26467 27513 28076 28698 1167 1193 1220-211 -215-220 28 469 29 054 29 699 Förskola Kostnader Intäkter Nettokostnad förskola 95 230-14 366 80864 99 293-13 252 86041 100 293-14 252 86041 98885 100918 103308-14887 -15185-15488 83998 85734 87819 Grundsärskola Kostnader Intäkter Nettokostnad särskola 9 896-149 9 747 8013-144 7869 8 013-144 7869 7900 8087 8274 0 0 0 7900 8087 8274 Gymnasiesärskola Kostnader Intäkter Nettokostnad gymnasiesärskola 9 198 9 198 9 174 0 9 174 9 174 0 9 174 7919 8127 8296 0 0 0 7919 8127 8296 Grundskola Kostnader ntäkter Nettokostnad grundskola 185 130-9 293 175 837 181 946-5 982 175 964 182 946-7 982 174 964 181 256 181 954 185399-5 290-5 396-6 201 175966 176558 179199 ymnasieskola Kostnader varav interkommunal ersättning * Intäkter varav interkommunal ersättning Nettokostnad gymnasieskola 128 846 34276-15 485-10274 113362 122 212 33 195-13 173-9442 109 039 122 212 33 195-13 173-9442 109039 122563 119059 116711 30737 31352 31979-12356 -12603-12855 -9200-9384 -9572 110207 106456 103856 Fritidshem Kostnader Intäkter Nettokostnad skolbarnsomsorg 25 675-6 561 19114 26 359-5 768 20591 26159-6 368 19 791 27672 28255 29521-5 803-5 919-6 734 21 869 22 336 22 787 Förskoleklass Kostnader Intäkter Nettokostnad förskoleklass 8 028-221 7806 7 681-226 7455 8 031-426 7605 9208 9302 10437-172 -175-879 9036 9127 9558 Summa kostnader Summa intäkter 497527-47 747 490 448-39 652 492 348-43 552 493375 494858 501 972-39 389-40 177-43 074 Nettokostnad Nettoram Resultatbalanserade medel Ursprungsbudget Tilläggsbudget 449 779 447 383 6011 428 520 12852 450 796 450 796 438 807 11 989 448 796 450 796 438 807 11 989 453986 454551 458895 456059 454586 458761 444 822 11 237 445 373 449 302 9213 9459 Buffert, 0,5% av ursprungsbudget -2 073-2 227-2 247
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013 1P ) JiLfl 4 BUDGETRAMAR 2012-2015 Budgetramarna ligger fast under perioden, men kan korrigeras om väsentliga förändringar inträffar Principer för ramberäkning: Ram enligt budget 2011 Ev korrigeringar inom befintlig verksamhet, +1- Kompensation för prisökningar (inflation), + Kompensation för kapitalkostnader eni besl, 1- Beslut om tilläggsanslag som ej ingår i ram, +1- Korrigering demografi (bun och on), +1- Budget 2012-2015 är uppdaterad juni 2012 r9 iiiu 1
Budgetbeslut kf juni 2012 BUN Tkr(kkr) Teknisk justering för minskade premier (AFA-försäkring) -1 093 Justering av budgetram för minskade insatser inom LSS -1 747 Tilläggsbudget för ökat behov ungdoms kort 900 Överföring av budget för ungdomskort från KS 2000 Just av modifieringen av demografianpassning -1 000 gymnasieskolan Kommunalt kunskapslyft 6 500 Justering av internräntan -3356 Demografijustering -4416 Kompensation kapitalkostnad/hyra 2 040 2
BUDGETRAMAR Budgettyp 2012 2013 2014 2015 Ursprungs budget 438,8 mkr 444,8 mkr 445,4 mkr 449,3 mkr Tilläggsbudget (2013-2015 beräknad) Resultat balansering 12,0 mkr 11,2 mkr 9,2 mkr 9,5 mkr Totalbudget 450,8 mkr 456,0 mkr 454,6 mkr 458,7 mkr Investeringar (exkl miljonen ) 1,0 mkr 1,3 mkr 0,7 mkr 0 KF beslut att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att inom ramen för anslagna medel (underhåll och investeringar) budget 2012-2015 till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur skolorna planeras att rustas. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av skollokaisbehovet på längre sikt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta att arbeta för en fortsatt och fördjupad samverkan med andra kommuner kring gymnasieskolan att varje år under budgetperioden tillskapa en buffert i nämndens budget motsvarande minst 0,5 % av nämndens nettobudget. Bufferten ska användas för oförutsedda händelser och ianspråktas efter särskilt beslut i nämnden att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning för innehållet i det kommunala kunskapslyftet till sammanträdet i november 2012 6 3
- Arbetslivets - Gymnasieskolans - Kommunens KF beslut (torts) att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att, samråd med kommunstyrelsen, till april 2013 föreslå vilka gymnasieprogram som ska erbjudas i kommunen from läsåret 2013/14. Vid beslut om programutbudet ska hänsyn tas till följande perspektiv: - Vidare utbildningsmöjligheter behov betydelse vid lokaliseringar (lokaliseringstaktor) attraktionskraft - Genusperspektivet Det förslag till programutbud som läggs ska rymmas inom en nivå motsvarande en elevbaserad budgetering, men nämnden kan även lägga alternativt förslag. 1 båda fallen ska nämnden beskriva motiv och konsekvenser av de föreslagna alternativen. Förslaget ska även vara uppdaterad med aktuell status för den demografiska utvecklingen samt samverkansarbetet med såväl vuxenutbildningen (CFL) som landskapets kommuner. irt/ 41 7 PRISANTAGANDEN För uppräkning av nämndernas budgetramar: 2012 Arbetsgivaravgifter 39,1% Löner 3,0% Övriga kostnader 2,0% Intern ränta 4,5% Interna lokaler 0% Avgifter/Bidrag 2,0% 2014 2015 385% 38,5% 3,0% 30% 2,0% 4,5% 0% 0% 2,0% 2,0% BUN:s övriga uppräkningar: Höjning av kosttaxan 2,5% (2,6%) Höining av städtaxan 3% (3%) 2,5% 2,5% 3% 3% 4
BERÄKNINGSGRUNDER RESURSFÖRDELNING FÖRSKOLA 19 barn genererar 3,0 tjänst, belopp/barn Barn 1-3 år faktor 1,16 (flexibel 10-12), belopp/barn Barn 4-5 år faktor 0,8 (flexibel 0,8-10), belopp/barn GRUNDSÄRSKOLAIGYMNASESÄRSKOLA Genomsnitt,2 elever generarar 1,0 tjänst GRUNDSKOLA Timplan och nyckeltal grund för beräkning antal tjänster, belopp/barn år 1-2, 3-9 Extra resurs (10%) till elever i år 1 och 2 (SALSA-faktor) SYV och skolsköterskor, ny organisation GYMNASIESKOLA En! beslut programbaserad budget FRITIDS 19 elever generar 1,0 tjänat, en tredjedel av denna flyttas till grundskolan, belopp/barn FORSKOLEKLASS 26 elever genererar 1,0 tjänst, belopp/barn 5
0
o oci 60o Datum 2012-11-08 Dnr BARN OCH UTBILDNING Kerstin Vennberg Prislista för ersättning till förskolor 2013 Bidragsbelopp till fristående förskola i Söderhamns kommun för 2013: Ersättning/månad och per barn 1-3 år Ersättning/månad och per barn 4-5 år Pedagogisk omsorg och verksamhet 6 832 kr 4 949 kr Pedagogiskt material och utrustning 137 kr 137 kr Måltider 850 kr 850 kr Lokaler 1210kr 1210kr Föräldraintäkter - 833 kr - 833 kr Administration 246 kr 189 kr Mervärdesskatt 506 kr 390 kr Summa grundbelopp per månad 8 948 kr 6 892 kr Bidragsbelopp till fristående förskola i annan kommun för 2013: Ersättning/månad och Ersättning/månad och per barn 1-3 år per barn 4-5 år Pedagogisk omsorg och verksamhet 6 832 kr 4 949 kr Pedagogiskt material och utrustning 137 kr 137 kr Måltider 850 kr 850 kr Lokaler 1 210 kr 1 210 kr Föräldraintäkter - 833 kr - 833 kr Administration 246 kr 189 kr Mervärdesskatt 506 kr 390 kr Summa grundbelopp per månad 8 948 kr 6 892 kr Bidragsbelopp till kommunal förskola i annan kommun för 2013: Ersättning/månad och Ersättning/månad och per barn 1-3 år per barn 4-5 år Pedagogisk omsorg och verksamhet 6 832 kr 4 949 kr Pedagogiskt material och utrustning 137 kr 137 kr Måltider 850 kr 850 kr Lokaler 1 210 kr 1 210 kr Föräldraintäkter - 833 kr - 833 kr Administration 246 kr 189 kr Summa grundbelopp per månad 8442 kr 6502 kr
Arende 7
3jO\\OO/ Datum 2012-11-08 Dm BARN OCH UTBILDNING Kerstin Vennberg Prislista för ersättning till pedagogisk omsorg 2013 Bidragsbelopp till fristående pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun för 2013: Pedagogisk omsorg och verksamhet Pedagogiskt material och utrustning Måltider Föräldraintäkter Administration Mervärdesskatt Summa grundbelopp per månad Ersättning kr/barn och månad barn 1-5 år 5 437 kr 38 kr 550 kr -917 kr 153 kr 316 kr 5577 kr Bidragsbelopp till fristående pedagogisk omsorg i annan kommun för 2013: Pedagogisk omsorg och verksamhet Pedagogiskt material och utrustning Måltider Föräldraintäkter Administration Mervärdesskatt Summa grundbelopp per månad Ersättning kr/barn och månad barn 1-5 år 5 437 kr 38 kr 550 kr -917 kr 153 kr 316 kr 5 577 kr Bidragsbelopp till kommunal pedagogisk omsorg i annan kommun för 2013: Pedagogisk omsorg och verksamhet Pedagogiskt material och utrustning Måltider Föräldraintäkter Administration Summa grundbelopp per månad Ersättning kr/barn och månad barn 1-5 år 5 437 kr 38 kr 550 kr -917 kr 153 kr 5261 kr
co
ILXEL1 Datum JJ/JU 2012-11-08 BARN OCH UTBILDNING Handläggare Kerstin Vennberg Dnr Prislista för ersättning till förskoleklasser 2013 Bidragsbelopp till fristående förskoleklass i Söderhamns kommun för 2013: Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration Mervärdes skatt Summa grundbelopp per månad Ersättning kr/barn och månad 6 år 1 955 kr 228 kr 118kr 1 256 kr 107 kr 220 kr 3 884 kr Bidragsbelopp till fristående förskoleklass i annan kommun för 2013: Ersättning kr/barn och månad 6 år Undervisning 1 955 kr Lärverktyg 228 kr Elevhälsa 118kr Lokaler 1 256 kr Administration 107 kr Mervärdes skatt 220 kr Summa grundbelopp per månad 3 884 kr Bidragsbelopp till kommunal förskoleklass i annan kommun för 2013: Ersättning kr/barn och månad 6 år Undervisning 1 955 kr Lärverktyg 228 kr Elevhälsa 118kr Lokaler 1 256 kr Administration 107 kr Summa grundbelopp per månad 3 664 kr
-5 \0
Datum 2012-11-08 Dnr BARN OCH UTBILDNING Kerstin Vennberg Prislista för ersättning till fritidshem 2013 Bidragsbelopp till fristående fritidshem i Söderhamns kommun för 2013: Ersättning/månad och per barn 6 år Ersättning/månad och per barn 7-12 år Pedagogisk omsorg och verksamhet 1 400 kr 1 400 kr Pedagogiskt material och utrustning 153 kr 153 kr Måltider 714 kr 275 kr Lokaler 654 kr 654 kr Föräldraintäkter - 417 kr - 417 kr Administration 75 kr 62 kr Mervärdesskatt 155 kr 128 kr Summa grundbelopp per månad 2734 kr 2 255 kr Bidragsbelopp till fristående fritidshem i annan kommun för 2013: Ersättning/månad och per barn 6 år Ersättning/månad och per barn 7-12 år Pedagogisk omsorg och verksamhet 1 400 kr 1 400 kr Pedagogiskt material och utrustning 153 kr 153 kr Måltider 714 kr 275 kr Lokaler 654kr 654kr Föräldraintäkter - 417 kr - 417 kr Administration 75 kr 62 kr Mervärdesskatt 155 kr 128 kr Summa grundbelopp per månad 2734 kr 2255 kr Bidragsbelopp till kommunala fritidshem i annan kommun för 2013: Ersättning/månad och per barn 6 år Ersättning/månad och per barn 7-12 år Pedagogisk omsorg och verksamhet 1 400 kr 1 400 kr Pedagogiskt material och utrustning 153 kr 153 kr Måltider 714 kr 275 kr Lokaler 654 kr 654 kr Föräldraintäkter - 417 kr - 417 kr Administration 75 kr 62 kr Summa grundbelopp per månad 2579 kr 2 127 kr
0
ao\oodil oo Datum L1/\Li1JU 2012-11-08 BARN OCH UTBILDNING Kerstin Vennberg Dnr Prislista för ersättning till grundskolor 2013 Bidragsbelopp till fristående grundskola i Söderhamn kommun för 2013: Ersättning kr/barn och månad Skolår 1-2 Skolår 3-5 Skolår 6-9 Undervisning 4 926 kr 4 105 kr 4 105 kr Lärverktyg 414kr 414kr 469kr Elevhälsa 200kr 200kr 200kr Måltider 465 kr 465 kr 465 kr Lokaler 1318kr 1318kr 1318kr Administration 220 kr 195 kr 197 kr Mervärdesskatt 453 kr 402 kr 405 kr Summa grundbelopp per månad 7 996 kr 7 099 kr 7 159 kr Bidragsbelopp till fristående grundskola i annan kommun för 2013: Ersättning kr/barn och månad Skolår 1-2 Skolår 3-5 Skolår 6-9 Undervisning 4 926 kr 4 105 kr 4 105 kr Lärverktyg 414kr 414kr 469kr Elevhälsa 200 kr 200 kr 200 kr Måltider 465 kr 465 kr 465 kr Lokaler 1318kr 1318kr 1318kr Administration 220 kr 195 kr 197 kr Mervärdes skatt 453 kr 402 kr 405 kr Summa grundbelopp per månad 7 996 kr 7 099 kr 7 159 kr Bidragsbelopp till kommunal grundskola i annan kommun för 2013: Ersättning kr/barn och månad Skolår 1-2 Skolår 3-5 Skolår 6-9 Undervisning 4926 kr 4 105 kr 4 105 kr Lärverktyg 414kr 414kr 469kr Elevhälsa 200 kr 200 kr 200 kr Måltider 465 kr 465 kr 465 kr Lokaler 1318kr 1318kr 1318kr Administration 220 kr 195 kr 197 kr Summa grundbelopp per månad 7 543 kr 6 697 kr 6754 kr
L :
DDi TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 1(1) DLLL Datum 2012-11-08 Dnr BARN OCH UTBILDNING Handläggare Tom as Hartikainen Begäran om igångsättningstillstånd för projektering Staffangymnasiet Ärendet 1 enlighet med fastställda principer för hantering av bygginvesteringar har en arbetsgrupp inom gymnasieskolan har tagit fram en behovsanalys och en beskrivning av önskemål inför kommande ombyggnation, För att projektering ska kunna starta fordras att barn- och utbildningsnämnden beviljar igångsättningstillstånd för proj ekteringen. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-16, 89 2011-09-26, 168 2012-06-18, 120 2012-10-24, 126 Ombyggnationen av Staffangymnasiet finns medtagen i kommunfullmäktiges budgetuppdatering 2012-06-18 inom 2012-2015 års bygginvesteringar. Finansiering Finansiering av projekteringen sker inom anvisade medel för ombyggnationen. Perspektiv Förslag till beslut har konsekvensbeskrivits/analyserats utifrån ett: Perspektiv Anmärkning Milj öperspektiv Hälsoperspektiv Barnperspektiv Jämstälidhetsperspektiv Tillgänglighetsperspektiv Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar igångsättningstillstånd för projektering av ombyggnation av Staffangymnasiet. omas Hartikainen Jörvaltninschef
Arende 12
Allas Ii U D TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr 121113 BUN/2012/0071!611 1 (3) BARN OCH UTBILDNING Handläggare Carin Mellqvist, Ewa Sanderhäll Yttrande över motion om försök med en förändrad inkluderande skolorganisation Ärendet Gabriella Pettersson och Olov Ostlund(MP) har lämnat in en motion om försök med en förändrad inkluderande skolorganisation. Motionären föreslår att ett försök görs i ett rektorsområde med en inkluderande skola där samtliga pedagogiska resurser placeras i klassrummen och att alla elever får sin undervisning inom klassens ram. Försöket föreslås pågå under minst tre år för att eventuella effekter ska kunna säkerställas. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-14, 175 Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-19, 118 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Såväl skollag, gnindskoleförordning, läroplaner samt internationella konventioner uttalar mycket tydligt tankar om en inkluderande skola. Skollagen (2010:800) kap.3 7 anger att särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna och att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. 1 Söderhamns kommun upprättades redan 2006 ett dokument som tydliggör ambitionerna med en inkluderande skola En skola för alla barn och ungdomar i Söderhamns kommun (BUN, 2006-12-14, 175). Där uttrycks det på följande sätt: Grundläggande verksamhetsidé 1 enlighet med skollag och läroplaner är vår grundidé en inkluderande förskola och skola tillhörighet är självklar- vilket i korthet innebär att miljön skall samspela med individen och den inkluderande undervisningen omfatta alla. Det innebär att i alla skolformer i Söderhamns kommun, förskola, grundskola och gynmasium gäller inkluderingstanken. Inspirerade av bland annat Haninge och Essunga kommuner har begreppet Synvändan diskuterats under ett antal år bland de olika skolformernas rektorer och pedagoger i Söderhamns kommun. Synvända innebär bland annat ett nytt sätt att se på hur pedagogiska miljöer kan förändras och resurser användas så att elever som tidigare varit segregerade i särskilda undervisningsgrupper får möjlighet att inkluderas i den ordinarie skolmiljön.
Visionen med ett inkluderande förhållningssätt är att skapa en helhetssyn på barn och elevers möjligheter till utveckling och lärande. Syftet med inkludering handlar i första hand om barns och elevers rätt till delaktighet, gemenskap och ett lärande som är anpassat efter ålder, utvecklingsnivå och förmåga. En viktig förutsättning för att uppnå goda resultat är ett fungerande samspel mellan å ena sidan ett professionellt förhållningssätt som bygger på inlcludering som princip, och å andra sidan att den specialpedagogiska kompetensen byggs upp som stöd för hela den pedagogiska verksamheten. Andra viktiga förutsättningar är att all personal har höga förväntningar på alla barn och elever samt att elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt. Bestämmelserna i skollagen innebär att en skola eller förskola inom ramen för sina normala resurser ska kunna anpassa sin organisation och lärandemiljö så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Skyldigheten att utreda barns och elevers eventuella behov av särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram säkrar att barn och elevers behov av särskilt stöd tillgodoses. För att kunna säkerställa tidiga insatser krävs dessutom ett väl fungerande samarbete mellan kommunens förvaltningar och med landstinget. 2 (3) BUN:s beslut 2010-1 1-19, 118, innebar att de särskilda undervisningsgrupperna, Marmavallen och Ostanbogruppen, skulle läggas ned efter avslutat läsår 2011. Marmavallen är nedlagd och efter läsåret 2012-2013 beräknas nuvarande elever i Ostanbogruppen vara inkluderade. BUN:s ledningsgrupp och rektorer har efter kommunfullmäktiges beslut om ett kommunalt kunskapslyft diskuterat och planerat insatser för att implementera ett synvändearbete för en högre måluppfyllelse. En viktig utgångspunkt i det utvecklingsarbetet är att alla förskolor och skolor i Söderhamns kommun ska vara inkluderande. En av insatserna som föreslås kallas Ett steg före. Syftet med aktiviteten är att en skola kommer att gå före i processen, vilket innebär att det blir en extra satsning på den skolan för att dels kunna få snabbare resultat och dels få bekräftat vilka insatser som ger god utveckling. Ovriga skolor kommer att kunna ta del av vilka faktorer som ger framgångsrika resultat. Samtidigt kommer omfattande kompetensutvecklingsinsatser genomföras för att alla förskolor och skolor ska kunna påbörja synvändearbetet. Finansiering Kostnaderna för genomförandet ryms inom budget för det kommunala kunskapslyftet. Perspektiv Förslag till beslut har konsekvensbeskrivits/analyserats utifrån ett: erspektiv viilj öperspektiv 1älsoperspektiv 3arnperspektiv Fämställdhetsperspektiv fillgänglighetsperspektiv nmärkning ositiv påverkan ositiv påverkan ositiv påverkan
3 (3) Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yttrande av vilket det framgår att ambitionen hos barn- och utbildningsförvaltningen är att alla förskolor och skolor i Söderhamns kommun ska vara inkluderande föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Carin Mellqvist Verksamhetschef Förskola och grundskola Ewa Sanderhäll Verksamhetschef Skolhälsovård och central elevhälsa
1 cpet de SödrhcuTn 2012-0823 1InrfPIacei19 jhar1di.nrdlanepi.j Motion om försök med en förändrad inkluderande skobrganisation 1 ett antal kommuner (bl.a. Essunga) har skolorganisationen ändrats så att alla tillgängliga pedagogiska resurser fl5rts in i klassrummen. Till exempel så har specialpedagogers och speciallärares tjänstgöring förlagts till, klassrummen samtidigt som samtliga elever inkluderats i den reguljära undervisningen med individualiserad undervisning inom klassens ram. Detta har fatt till fzljd att man, där så bedömts behövas, kunnat arbeta med två lärare i en del klasser. Effekten har blivit över förväntan. Antalet elever som har uppnått målen har ökat dramatiskt samtidigt som men uppnått en spinoffeffekt så att pedagogerna utvecklats och lärt av varandra i samarbetet. Miljöpartiet föreslår att: Ett försök görs 1 ett rektorsområde med en inkluderand.e skola där samtliga pedagogiska resurser placeras i klassrummen och att alla elever f.r sin undervisning inom klassens ram. Försöket föreslås pågå under minst 3 år för att eventuella effekter skall kunna säkerställas. Miljöpartiet de gröna / 4 j.zt% Oabriella Pet ersson Olov Östlund
Arende 13
SÖDERHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 25 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 140 Anmälan av övriga frågor Följande frågor anmäls vid dagens sammanträde: 1. Mats Hedberg (S) frågar hur insättande av vilcarier hanteras på enheterna. Alla våra verksamheter har någon eller några gånger behov av vikarier i respektive verksamhet. Det kan röra sig om redan inpianerad frånvaro, men till en stor del handlar det även om korttidsfrånvaro. Nu har jag fått indikationer på att vikariat behandlas olika beroende på vilken verksamhet som är aktuell. En del har det löpande i budget och en del lägger omkostnaderför vikariat på en särskild post. Det kan leda till att vissa verksamheter blir lidande om vi inte kompenserar vik. fult ut. Mina frågor är: Kompenseras verksamheten iförsta hand tillfiull teckning ut iförskolor, skolor eller går man ut med att gå kort redan från början? Vid de fall verksamheterna går kort, har personal varit delaktig i ett sådant beslut och fått gett sin bild över behoven? Framgår det vad som ur verksamhet gårförlorat, om verksamheten inte får full behovsteckning? Ex missad utflykt p. g. a. För lite personal, ihopsiagning av klasser beroende på att lärare är sjuk! 2. Linus E Ohlsson (M) fråga till förvaltningen hur personaltidningen Vi distribueras till skolor och förskolor. 3. Linus E Ohlsson (M) fråga till ordförande om Erik Björk kan inbjudas till nämnden för att informera om kommande it-upphandlingar vad gäller verksamhetssystem. Vidare en fråga till förvaltningschefen om personalen har möjlighet att vara med och diskutera vilka/vilket verksamhetssystem som ska användas.
SÖDERHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 26 Barn- och utbildningsnärnnden 20 12-10-24 Forts 140 Beslut 1. Nämnden beslutar att frågan om vikarier från Mats Hedberg (S) behandlas vid nämndens novembersammanträde. 2. Pemilla Lund informerar att ett antal exemplar, beroende på enheternas storlek, av personaltidningen Vi skickas ut till samtliga förskolor och skolors personalrum. Senaste numret är under distrubition och har kanske inte nått alla enheter än. 3. Ordförande informerar att Erik Björk kommer att bjudas in till nämnden för att informera om kommande it-upphandlingar av verksamhetssystem. Förvaltningschefen informerar att det finns två arbetsgrupper inom förvaltningen som för närvarande jobbar med administrativa rutiner som bl a är kopplade till it-frågor. / - / Ordförandes signatur Justerande,signatflr Utdragsbestyrkande
-3
FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA J LJLJU SKRIVELSER OCH PROTOKOLL YJJJ U UTDRAG M M 2012-10-17-2012-11-14 BARN OCH UTBILDNING Skolinspektionen 2012-10-23 Beslut om avslag efter ansökan om godkännande av Birgitta Nordlund som huvudman för gymnasieskola i Bollnäs kommun (dnr BIJN/2012/0027/612) Skolinspektionen 2012-10-29 Beslut om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun (dnr BUN/201 1/0042/6 12) Kommunfullmäktige 2012-10-29 174, delårsbokslut år 2012 Söderhamns kommun (dnr BUN/2012/0018/042) 20 12-10-29 180, strategi för energieffektivisering 2012-10-29 186, motion ang trafikförhållandena vid skolor i kommunen (dnr BIJN/201 1/0115/600) Kommunstyrelsen 2012-10-16 244, Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar (dnr BIJN/(2004/0088/609) Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun 20 12-10-24 112, programstrukturen för gymnasie- och gymnasiesärskolan 2012-10-24 115, social inriktning på barn- och fritidsprogrammet vid Torsbergs gymnasiet
U fl U rr:) LLiU ]jyjjju BESLUT ENLIGT DELEGATIONSRÄTT ANMÄLDA VID BARN- OCH UTBILDNINGS NÄMNDENS SAMMANTRÄDE 2012-11-23 BARN OCH UTBILDNING Gymnasiechef Tomas Hartikainen 1.4.9 Beslut om ekonomiskt stöd till elevs resor och inackordering Bilaga 1 3.4 Beslut om utdelning ur Stiftelsen Grundskolans elevfond Bilaga 2 Verksamhetschef Carin Mellqvist 1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats Bilaga 3-4 Gymnasiechef Johan Rasmussen 1.4.9 Beslut om ekonomiskt stöd till elevs resor och inackordering Bilaga 5-9 Verksamhetschef Johnny Thronsson 3.4 Beslut om utdelning ur Stiftelsen Grundskolans elevfond Bilaga 10 Rektor Åsa Unger 1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats Bilaga 2.4 Beslut om tillsvidareanställning av personal Bilaga 12-13 Rektor Ingegerd Hansson 1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats Bilaga 14-15 Rektor Gertrud Öjbrandt 1.3.2 Prövning om elevs övergång mellan grundskola och särskola Bilaga 17 1.3.3 Placering i särskola Bilaga 18 1.3.4 Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden Bilaga 18 Il Skolskjutshandläggare Maria Lind 1.2.4 Beslut om skolskjuts enligt riktlinjer, avslag Bilaga 16
L rs Söderhamns kommun 1 Barn- och utbildningsnämnden 1 826 80 Söderhamn Vi blev anställda av Michelle Wallin i augusti 2011. Från början lät allt väldigt bra och positivt, men under detta år som gått har det bara blivit värre och värre. Avtal Innan vi började fick vi skriva på ett avtal där det stod att vi skulle fa 2 600:-! barn och månad, plus barnavgiften som föräldrarna betalade in för sina barn. Redan där blev det orättvist då exempelvis Mathilda bara hade föräldrar som arbetade och de fick betala maxtaxa, medan vissa av Inga-Britts föräldrar var studerande eller arbetslösa som Michelle nolltaxerade. Enligt avtalet som vi skrev på fick man som mest ha 6 barn i barngruppen. Sedan ändrades avtalet i mars 2012 till 7 barn, för att vi skulle få samma inkomst, som dagbarnvårdarna i Gävle. Enligt avtalet vi skrev på skulle vi få friskvårdspeng. Den fick vi först hösten 2012, 500:- som då skulle då gälla 1 år framåt. Från april höjdes lönen till 3 000:-!mån per barn. 1 och med detta så togs föräldraavgiften bort. På grund av detta, sänktes Mathildas lön väsentligt. Mathilda försökte ta upp detta med Michelle, men Michelle kunde inte göra något åt det, fick hon till svar. Det fanns inga pengar i företaget, sa hon. Vi som jobbar som dagbarnvårdare har vid flera tillfällen tagit upp med Michelle att det skulle vara mer rättvist om man skulle få betalt efter hur många timmar man jobbar. Exempelvis så har Mathilda arbetat väldigt mycket, i snitt 50 h i veckan, över 200 h i månaden medan Jenny har jobbat i snitt 15 h!v, 60 h på en månad och vi har fatt lika mycket betalt för barnen. Det tycker vi (Mathilda, Inga-Britt) har varit orättvist, men vi har bara fatt som svar när vi försökte lyfta detta, att vi inte ska jämföra oss med varandra utan bara se till vår egen arbetssituation. Så även i denna fråga har vi inte haft något att säga till om. Friskvårdspeng Under vårt första år så fick vi ingen friskvårdspeng. Det stod i avtalet att vi skulle få det. Man ska få 1000:-!termin så vi skulle ha ratt 2000:-. (vi skickar med avtalet vi skrev på när vi blev anställd). Detta år har vi fatt friskvårdscheckar för 500:- som man kan utnyttja på en del ställen i Söderhamn. Löner Våra löner har varit fel nästan varje månad. För det mesta har vi fatt lönen försent. Den ska vara inne på våra konton den 27. Vid flera tillfällen har den kommit in efter den 27. Vi har också fatt fel summa vid flera tillfällen. Dessutom har vi fått lön för färre barn än vad som varit inskrivna. Den 26/9 fick vi ett e-mail där det stod att vi tyvärr inte kunde få vår lön den 27 eftersom att Gävle kommun inte hade betalat det dom skulle till Embla. Mathilda ringde då upp Michelle och frågade om detta. Mathilda sa vi har räkningar att betala, vi har just köpt ett hus, och den 27 dras våra lån. Hon kunde tyvärr inte göra något, hon fick ingen lön själv heller, svarade hon. Hon gav mig (Mathilda), som förslag att jag skulle ringa runt till alla som jag hade räkningar till och fråga om jag kunde få betala senare för att jag inte hade några pengar. Matilda fick lön den 3 0/9, Inga-Britt den 28/9.
Lönespecifikationer har vi inte ratt alla månader, vi saknar flera stycken. Vi har bett om lönespecifikationerna länge. Vi vill kunna se att vi har fått rätt lön, men fortfarande har vi inte ratt alla. (Mathildas) kontrolluppgift från förra året var fel, hon tog upp det vid en träff efter att ha mailat om det utan svar både till Michelle och den ekonomiansvariga. När hon lyfte frågan så skulle Michelle lösa detta, men det gjordes aldrig. Det stod att hon hade tjänat mycket mindre än vad hon hade gjort. Det var flera månader sedan, hon tjatade men fick ingen hjälp av Michell, så hon fick deklarera ändå. Det är fortfarande inte fixat det var över ett halvår sedan. Inga-Britt hade enligt kontrolluppgiften varit anställd från den 1/1 2011, detta var också fel, hon blev anställd 1/8 2011. Inköpspeng Under detta år har Embla bytt ekonomiansvarig 3 gånger på grund av problem. 1 och med detta har papper försvunnit. Kvitton har tappats bort som vi har skickat in, för att ra tillbaka pengar för saker som vi köpt in (inköpspengen). På vårat avtal står det att vi ska ra 90;-/barn i månaden till leksaker med mera, men att vi måste skicka kvitton för saker vi köper in. På grund av att kvitton har försvunnit så fattas de pengar för flera månader. Vi har ratt inköpspengen i snitt var tredje månad. Så det är många månader vi har blivit lovade att ra ut pengar men som vi inte har ratt något. Barnavgiften Flera föräldrar saknar flera fakturor. En familj fick ingen faktura på över ett halvår, fastän dom maila ett flertal gånger och frågade om det. Många föräldrar har frågat oss om fakturor och vi har försökt mailat Michelle om detta. Även föräldrarna har försökt att ringa henne under den telefontid som hon angivit att hon är kontaktbar på hemsidan utan att ra tag på henne. Vi har också haft svårt att ra tag på henne, vissa perioder har det varit helt omöjligt. Ett exempel på barnavgiften: Förra månaden så fick jag (Mathilda) en faktura, den kom den 5 september men den skulle ha varit betald den 20 augusti. Så vi fick den 15 dagar försent. Det var flera av dom andra föräldrarna som hade ratt likadant. Omkostnadspengar Varje månad ska vi ra pengar som ska täcka maten till barnen. Till en början betalades pengar ut i förskott. Vi fick in pengarna på Ekonäras konto där vi fick använda dem. Efter några månader slutade Embla med det och vi fick in pengarna på våra egna konton istället. Vi fick köpa maten var vi ville. Nu ändrade Embla på utbetalningen, Vi fick nu pengarna i efterskott. Vi skulle ra in pengarna i början av månaden, men det har inte funkat. Vi har flera månader ratt vänta till mitten av månaden, någon gång till och med till slutet av månaden. Vi har då försökt kontaktat den ekonomiansvariga. När vi inte har ratt tag på han har vi ringt Michelle eller Nadine men har då blivit tillsagd att kontakta den ekonomiansvariga igen. Vi har bett Embla om hjälp att lösa detta. Vi ville att de skulle ta kontakt med den ekonomiansvarige, så att vi kunde koncentrera oss på barnen i stället för att ringa, sms, maila ibland 5 gånger per dag under flera veckors tid. Vi tycker den som är chef har ansvaret att de anställda rar sina löner. Övertid 1 vårt avtal står det att vi ska arbeta 40 h/v. Detta kändes som ett problem redan från början. Då ofta föräldrar arbetar 7-16 eller 8-17. 1 och med detta så har Mathilda fått väldigt mycket övertid som vi vid flera tillfällen har försökt pratat med Michelle och Nadine om hur vi ska kunna lösa detta. Vi har inte fått ett enda förslag hur vi ska lösa det problemet. Vi har bett Nadine att hon ska göra ett
vikarieschema där dom ska gå in och bestämma vem som ska ha Mathildas barn och vilka dagar men det har hon inte gjort. Vi har också sagt att Embla måste betala någon övertidsersättning, men det finns inte pengar till det, är svaret vi får. Så det är väldigt många timmar övertid just nu som är helt omöjligt att ta ut i ledighet. Semesterersättning Vi hade semester i juni och juli. Vi har fortfarande inte fått ut någon semesterersättning. Den skulle vi få i samband med semestern men den har inte betalats ut. Vi har frågat om det flera gånger. Till en början så hade de inget svar när vi skulle få den, utan dom undvek att svara på det. Nu har dom sagt att vi ska få den senast i november. Vi tycker att det är bedrövligt att vi ska få den 5 månader efter vår semester. Barn som önskat plats 1 början så sa Michelle att hon skulle kolla av varje månad om det stod några barn i kö till oss. Om det gjorde det så skulle hon meddela oss det och ge oss uppgifter så att vi kunde ringa och prata med den aktuella familjen som hade sökt. Inga Britt har haft 2 barn i kö som båda hade önskat plats hos henne men som inte hon fick reda på. Embla har inte hjälpt oss att få in barn i barngrupperna och vi har inte haft någon möjlighet att se vilka som har sökt. Enligt Michelle så har hon skyllt det på Söderhamns kommun att de inte har fått listorna när dom ska ha det. Så även det skyller hon på någon annan. Emblas kvalitetsarbete När vi började så fick vi en varsin pärm med massa papper. Där fanns det bland annat ett papper om kvalitetsarbete. Detta är saker som stod skulle genomföras under året men som inte har genomförts av någon anledning som vi aldrig har fått reda på: Januari Dom skulle ha en kontroll av säkerhet och miljö hos alla dagbarnvårdare, dom kom aldrig. Mars Personalutbildning och möte. Maj Utskick av föräldraenkät. Inga britt mailade och frågade om detta eftersom föräldrarna inte hade fått något. Men det skulle dom skicka sa dom, men det har inte kommit något än och nu har det gått ett halvår. Juni Medarbetarsamtal med personalen samt utbildning och utvärdering. Augusti -Personalutbildning och möte -Hälsoundersökning september Genomföra kontroll av säkerhet och miljö hos alla dagbarnvårdare. Oktober Personalutbildning och möte. (Vi fick mail om att det var inställt V41 och mötet skulle äga rum V42. Vi meddelade föräldrarna för 3 månader sedan, så dom har tagit ledigt i onödan).
November Medarbetarsamtal med personalen. Inget har planerats. Nu är det for kort varsel att dom ska kalla till medarbetarsamtal, eftersom föräldrarna måste ha chans att kunna ta ledigt. Så även det kommer att bli inställt. På ett år har 9 olika möten blivit inställda. Vi har inte haft ett enda personalmöte. Vi har haft ett Fatal träffar, som vi anser har varit helt meningslösa. Vi har Fatt saker och gjort yoga och andningsövningar, lite lekar men vi känner inte att vi har ratt någon utbildning som har med vårat arbete att göra. Det som var givande var hjärt- och lungräddning på barn. Det har kostat oss pengar att åka till Gävle och även tid, då det träffarna har varit kvällstid och lördagar. Några synpunkter om Embia utbildning och hälsa Som företag Far man inte behandla sina anställda som Michelle (Embla) har gjort. Under detta år har vi mått så fruktansvärt dåligt, vi har känt oss svikna, ensamma, nästan kränkta på allt skit snack som vi Fatt utstått. Dom har hela tiden skyllt på varandra, ingen av dom tar det minsta ansvar för sina handlingar speciellt inte Michelle. Vi har inte haft något stöd eller hjälp som man borde av sin chef, snarare har det känns som en belastning att hela tiden försöka Fa tag på dom, utan att lyckats. Enda anledningen till att vi har orkat och fortsatt så länge är för de underbara barnen. Nu känner vi att vi har Fatt nog, vi orkar helt enkelt inte ha det så här längre. Vi vill inte arbeta för en arbetsgivare som Embla. Därför har vi bestämt oss för att starta eget. Båda har vi fulla bamgrupper(6 barn) och alla våra barn följer med oss. Vi lyfte frågan med föräldrarna och de var väldigt positiva. Föräldrarna är besvikna på Michelle och företaget. Alla är nöjda med det arbete vi gör med barnen och det är det viktigaste tycker vi. Vi hoppas att ni läser igenom detta och inte låter Michelle fortsätta med sin verksamhet efter allt det här. Vi hoppas även att ni låter oss köra egna firmor där vi ska samarbeta och ha ett bra vikariesystem. Vi vill fortsätta arbeta med dessa barn och Fa lägga ned all energi och tid vi har till barnen inte på Michelle och Embla utbildning och hälsa. Med vänliga hälsningar Mathilda Nilsson & Inga-Britt Dahlberg