1 Protokoll 1 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 2017/0088-200 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset Tanumshede, kl 08.30 12.00 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Hedin, Lennart, VA-chef, 68 Johansson, Per-Olof, Förvaltningschef, 65-71 Kahlman, Kathrine, Nämndsekreterare Karlsson, Ann-Sofie, Mark- och exploateringschef, 67, 68 Olsson, Ulrika, Förvaltningsekonom, 65 Linus Johnsson, Exploateringsingenjör, 66 Justeringens plats och tid 2017-05-26 Paragrafer 65-71 Sekreterare Kathrine Kahlman Ordförande Arne Mörk Justerare Roland Isaksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2017-05-24 Datum då anslaget sätts upp 2017-05-29 Datum då anslaget tas ned 2017-06-20 Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede Underskrift Kathrine Kahlman
2 Tanums kommun Protokoll 2 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 2017/0088-200 Beslutande ledamöter Arne Mörk, Ordförande (C) Benny Svensson, 1:e vice ordförande (L) Jan Andersson, 2:e vice ordförande (S) Lisbeth Hansson (M) Alf Johansson (M) Kajsa Mattsson (C) Oskar Josefsson (S) Ann-Christin Antonsson (S) Roland Isaksson (M), tjänstgörande ersättare Lars-Erik Johansson (M), tjänstgörande ersättare Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare Ersättare Glenn Sandsten (S), ersättare Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
3 Tanums kommun Protokoll 3 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 2017/0088-200 Innehåll Ärende Budget 2017 - Delårsbokslut, budgetuppföljningar 4 Omreglering av tomträttsavgälder för Ertseröd 1:31, Ertseröd 1:32 och Ertseröd 1:36 5 Medborgarförslag om iordningställande av gångstig mellan Ulmekärrsgården och Ängens förskola i Grebbestad 6 Budget 2018 8 Information - Handikappfrågor 9 Redovisning av delegationsbeslut 2017 10 Meddelanden och information till tekniska nämnden 2017 11 Sida Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
4 Tanums kommun Protokoll 4 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 65 TN 2017/0025-206 Budget 2017 - Delårsbokslut, budgetuppföljningar Sammanfattning De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på cirka 900 tkr. VA går bättre än budgeterat på grund av lägre kostnader. Överskottet kommer att öka fram till juli då den nya taxan tas i bruk. Vindkraften redovisar ett underskott som beror på att det har blåst mindre än budgeterat samt att priset på elcertifikaten är lägre. Prognosen är att de skattefinansierade verksamheterna och VA kommer att följa budget. Vindkraften kommer att hamna på ett underskott med 300 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2017-05-16 Delårsbokslut 1, 30 april 2017 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda delårsbokslut Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
5 Tekniska nämnden april 2017 Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, badplatser, vandringsleder och grönområden. Nämnden ansvar också för parkeringsverksamhet inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nytto- och boendeparkeringstillstånd. Vidare ansvarar nämnden också för drift, underhåll och investeringar av allmänna vattentjänster. Dessutom ansvarar nämnden för avfallshantering och renhållning. Den är helt avgiftsfinansierad och verksamhetsansvaret har överlåtits på det kommunala bolaget Rambo som ägs gemensamt utav Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 157 275 52 420 53 334 53 151 Justering intäkter/ VA resultatfond - 4 772-1 592-4 082-2 845 Kostnader - 116 598-38 861-36 400-37 705 Kapitalkostnader - 69 173-23 055-23 333-23 022 Verksamhetsresultat - 33 268-11 088-10 481-10 421 Finansiella poster 4 104 1 368 1 406 1 089 Resultat - 29 164-9 720-9 075-9 332 Kommunbidrag 29 167 9 721 9 723 9 410 Förändring eget kapital 3 1 648 78 Intäkts och kostnadsutveckling Kostnaderna har minskat med 6 % och beror främst på en ny städentreprenör från och med våren 2016 som inneburit lägre kostnader samt lägre kostnader för inköpta konsulttjänster och snöröjning. Avvikelse mot budget De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett resultat som är bättre än budget med cirka 900 tkr. Kostnaderna är lägre då en stor del av verksamheterna har sin huvudverksamhet under sommarhalvåret. Samtidigt har behovet av snöröjning varit lägre i år än 2016. VA går bättre än budget på grund av lägre kostnader. Överskottet kommer att öka under våren/sommaren för att sedan minska när den nya taxan träder i kraft. Vindkraften redovisar ett underskott mot budget på grund av lägre intäkter på elcertifikaten och att produktionen varit lägre på grund av att det har blåst mindre. Använda tidigare års överskott Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Affärsvägen/väg 1015/Bygdegårdsplan i Tanumshede avses finansieras med pengar ur tekniska nämndens överskott, se 17 februari 2017. Kommunens kostnad är beräknad till 1,2 miljoner.
6 Prognos Tekniska förvaltningen lägger en prognos på att alla verksamheter förutom Vindkraft kommer att hålla budget, ett underskott på 300 tkr för vindkraften. VA har budgeterat ett överskott på 4 772 tkr och prognosen är att budget kommer att följas. Större verksamhethändelser Sommarhalvåret 2017 provas komprimerande sopkärl i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Sex stycken sopkärl har hyrts under 6 månader och delfinansieras av EU projektet RenKust. Dessutom kommer sopcontainers att placeras ut i Havstenssund, Grebbestad och Fjällbacka för att ta hand om besökandes hushållssopor. Förhoppningen är att det inte skall finnas så många överfulla sopkärl med dessa åtgärder då två tömningar om dagen inte har räckt under den mest intensiva perioden de senaste åren. Bajamajor kommer i år att bytas ut i Fjällbacka mot två mindre portabla toaletter där vatten och el kan kopplas in. Diskussioner har pågått under en längre tid om att samla alla markfrågor under en förvaltning. Beslut har tagits i tekniska nämnden om ändringar i reglementet gällande markfrågor som innebär att ansvaret för markfrågor kommer att flyttas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beräknas ta ett beslut i frågan i juni. Genomlysning av kundcenter gjordes i slutet av 2016. Rekommendationen av analysen är att samla kundcenter kommunhuset och kundcenter Tedacthuset i en gemensam organisation. Arbetsledare och samordnare har börjat att skissa på hur en sådan organisation skulle kunna se ut. VA-avdelningen har redan meddelat att det kommer att bli ett bevattningsförbud under perioden 1 juli till 7 augusti för de flesta med kommunalt vatten. Bevattningsförbudet beror på att befolkningen och vattenförbrukningen ökar markant under denna period varför vattenverkets produktionskapacitet inte helt räcker till. Kapaciteten i vattenverket i Tanumshede behöver utökas. Ombyggnaden beräknas kosta 60 mkr och vara klart sommaren 2019. Detta projekt drivs i form av partnering. Det vill säga ett nära samarbete med entreprenören under projekteringsfasen som oftast mynnar ut i att entreprenören även gör själva ombyggnaden. Projektering av ny överföringsledning mellan Kämpersvik och Fjällbacka pågår. Projektet innebär även ombyggnad av reningsverket i Fjällbacka till en pumpstation samt att Bodalsverkets utloppsledning förlängs. Budget är beräknad till 64 mkr. Som ett resultat av en fastslagen underhållsplan för kommunens lokaler och ett ökat investeringsanslag för planerat underhåll kommer ett antal fastigheter att få ta del av underhållsinsatser under året. Projekteringen för ny skolbyggnad vid Tanumskolan fortsätter. En förstudie av Tanumskolans tillagningskök har också genomförts som visar på ett om- och tillbyggnadsbehov. Även för låg- och mellanstadiet på Hamburgsundskolan pågår en förstudie för en eventuell om- och tillbyggnad samt större underhållsinsatser. Förstudier pågår även för nya förskolor i Grebbestad och Fjällbacka. Även omsorgslokaler är i behov av ny- och ombyggnationer och bland annat pågår en projektering för ombyggnation av Hedegårdens äldre del.
7 Arbetet med att få till en gång och cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren går framåt. Vägplanen har vunnit laga kraft. Projekteringsarbetet har startat och byggnationen beräknas komma igång i höst. Korsningen Affärsvägen/väg 1015/Bygdegårdsplan i Tanumshede ska byggas om för ökad trafiksäkerhet. Åtgärden innebär förhöjda gång- och cykelpassager samt separat vänstersvängfält på väg 1015 för infart till Affärsvägen. Arbetet beräknas starta i början av hösten. Mark och exploatering Mark- och exploateringschef Markförvaltning Kart & Mät Gator & Trafik Gator Gatubelysning Parkering Resultaträkning MEX Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 6 201 2 067 1 606 1 788 Kostnader - 11 480-3 827-2 963-3 048 Kapitalkostnader - 7 795-2 598-2 727-2 832 Resultat - 13 074-4 358-4 084-4 092 Kommunbidrag 13 074 4 358 4 359 4 209 Förändring eget kapital - - 275 117
8 Markförvaltning Markförvaltning förvaltar, upplåter och utvecklar mark för samhällsnära helårsboende. Resultaträkning markförvaltning Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 3 060 1 020 839 934 Kostnader - 3 051-1 017-1 011-987 Kapitalkostnader - 1 763-588 - 668-660 Resultat - 1 754-585 - 840-713 Kommunbidrag 1 754 585 585 580 Förändring eget kapital - - - 255-133 Intäkts och kostnadsutveckling Jämfört med 2016 så har intäkterna minskat med cirka 100 tkr (10 %). 2016 fanns det intäkter från skogsverksamheten som vi inte haft första kvartalet 2017. Avvikelse mot budget Markförvaltningen visar ett resultat som är sämre än budget och det beror på lägre intäkter samt högre kapitalkostnader. Prognos Ändrad bokföringsrutin som innebär automatisk periodisering av kundfakturor får som konsekvens att 44 tkr i beräknad intäkt faller ut först 2018. Periodiserat belopp kommer sannolikt att öka under året och kommer att följas upp noga. Prognos är enligt budget. Kart- och mät Kart och mät ansvarar för mättjänster samt primärkartan. Resultaträkning kart- och mät Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 1 511 504 606 666 Kostnader - 2 056-685 - 537-696 Resultat - 545-181 69-30 Kommunbidrag 545 181 182 233 Förändring eget kapital - - 251 203 Intäkts och kostnadsutveckling Jämfört med 2016 så har kostnaderna minskat och det beror delvis på vakant tjänst som kartadministratör. Prognos Att följa budget.
9 Gator och trafik Gator och trafik arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Resultaträkning gator och trafik Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 965 322 160 95 Kostnader - 5 754-1 918-1 432-1 381 Kapitalkostnader - 5 986-1 995-2 043-2 156 Resultat - 10 775-3 591-3 315-3 442 Kommunbidrag 10 775 3 591 3 592 3 489 Förändring eget kapital - - 277 47 Avvikelse mot budget Avdelningen visar ett resultat som är bättre än budget och det beror på lägre kostnader. Många kostnader infaller under sommarhalvåret till exempel parkeringsövervakning och underhåll på gator. Prognos Att följa budget.
10 Fastighet Fastighetschef Administration Lokaler Yttre miljö Lokalvård Energi och klimatrådgivning Drift Underhåll Resultaträkning fastighet 2017 Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 82 381 27 458 28 148 28 110 Kostnader - 67 851-22 615-22 624-24 041 Kapitalkostnader - 27 912-9 303-9 502-9 558 Resultat - 13 382-4 460-3 978-5 489 Kommunbidrag 13 382 4 460 4 461 4 470 Förändring eget kapital - - 483-1 019
11 Administration fastighet Administration fastighet sköter bland annat interhyresdebitering, skriver avtal med externa hyresvärdar samt hanterar leverantörsfakturorna för tekniska förvaltningen förutom vatten och avlopp. Resultaträkning administration Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 2 618 873 865 893 Kostnader - 3 177-1 059-1 187-1 006 Resultat - 559-186 - 322-113 Kommunbidrag 559 186 186 191 Förändring eget kapital - - - 136 78 Prognos Att följa budget. Lokaler Lokaler har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning (anskaffning och avveckling av lokaler). Resultaträkning lokaler Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 67 117 22 370 23 044 21 990 Kostnader - 41 834-13 944-14 154-13 423 Kapitalkostnader - 27 043-9 013-9 193-9 202 Resultat - 1 760-587 - 303-635 Kommunbidrag 1 760 587 587 569 Förändring eget kapital - - 284-66 Intäkts och kostnadsutveckling Jämfört med 2016 så har intäkterna ökat med 5 %. Inhyrda lokaler för omsorgens räkning samt ombyggnad av förvaltningslokal på Bygdegårdsplan i Tanumshede till flyktingboende är anledningarna till intäktsökningen. Kostnaderna har ökat med 6 %. Kostnaderna för el och inhyrda lokaler har ökat. Prognos Att följa budget.
12 Yttre miljö (Park) Yttre miljö ansvarar för den yttre miljön, vilket innefattar skötsel och underhåll av kommunens grönytor, vandringsleder, motionsspår, besöksmål, lek- och badplatser, samhällsstäd och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. Resultaträkning yttre miljö Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 4 861 1 620 1 653 1 763 Kostnader - 15 923-5 307-5 124-5 686 Resultat - 11 062-3 687-3 471-3 923 Kommunbidrag 11 062 3 687 3 688 3 711 Förändring eget kapital - - 217-212 Intäkts och kostnadsutveckling Kostnaderna har minskat med 10 % och beror främst på lägre kostnader för snöröjning. Prognos Att följa budget. Beställare städ Fastighet har ansvar för lokalvård i kommunala fastigheter. Resultaträkning beställare - städ Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 7 650 2 550 2 586 3 413 Kostnader - 7 650-2 550-2 464-3 386 Resultat - - 122 27 Kommunbidrag - - - - Förändring eget kapital - - 122 27 Intäkts och kostnadsutveckling Jämfört med 2016 så har intäkterna och kostnaderna minskat. Ny entreprenör för lokalvården är den främsta anledningen till kostnadsminskningen. Prognos Att följa budget.
13 Energi- och klimatrådgivning Kommunens energi- och klimatrådgivning skall erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, företag samt föreningar och organisationer. Resultaträkning energi- och klimatrådgivning Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 135 45-52 Kostnader - 135-45 - - 52 Resultat - - - - Kommunbidrag - - - - Förändring eget kapital - - - - Prognos Att följa budget.
14 Vatten och avlopp VA-chef VAingenjörer VAadministratör Ledningsnät Drift Drifttekniker Va-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten samt skapa och förvalta en vastruktur för framtida utveckling av samhället. Resultaträkning vatten och avlopp Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 60 918 20 304 21 305 20 599 Justering intäkter/va resultatfond - 4 772-1 590-4 082-2 845 Kostnader - 28 880-9 626-8 131-8 749 Kapitalkostnader - 31 098-10 365-10 430-9 998 Verksamhetsresultat - 3 832-1 277-1 338-993 Finansiella poster 3 832 1 277 1 338 993 Resultat - - - - Kommunbidrag - - - - Förändring eget kapital - - - - Intäkts och kostnadsutveckling Jämfört med 2016 så har intäkterna ökat med cirka 3 % och det beror på fler abonnenter. Kostnader har minskat med 7 %. Kostnaderna är lägre för el, tjänster och konsulter. Jämfört med 2016 så har bemanningen utökats med två ledningstekniker på grund av en kommande pensionsavgång och behov av förstärkning för arbeten på ledningsnätet.
15 Avvikelse mot budget VA har budgeterat ett överskott baserat på gällande VA-taxa. Uppföljningen visar att överskottet är större än budgeterat och det beror på lägre kostnader. Kostnadsavvikelsen är cirka 1 500 tkr där de stora avvikelserna beror på lägre kostnader för konsulter, mindre köp av tjänster och material för reparation av akuta fel samt lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning. En ny taxa kommer att gälla från juli 2017 som kommer att minska intäkterna. Överskottet kommer att öka under våren/sommaren för att sedan minska när den nya taxan är i bruk. Prognos Att följa budget, det vill säga ett överskott på 4 772 tkr. Förvaltningsadministration Förvaltningschef Stab Kundcenter Projektledare Administration och projektledare Resultaträkning stab & projektledare Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 4 641 1 547 1 457 1 528 Kostnader - 6 251-2 083-1 865-1 918 Resultat - 1 610-536 - 408-390 Kommunbidrag 1 610 536 537 454 Förändring eget kapital - - 129 64 Prognos Att följa budget.
16 Kundcenter Resultaträkning kundcenter Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 100 33 33 - Kostnader - 1 200-400 - 399-388 Resultat - 1 100-367 - 366-388 Kommunbidrag 1 100 367 366 276 Förändring eget kapital - - - - 112 Prognos Att följa budget. Antal ärenden kundcenter Tedact Antal ärenden 500 400 300 200 100 0 Kundcenter Tedact 462 458 396 375 328 245 168 136 Jan Feb Mar Apr MBN TN
17 Vindkraft Resultaträkning vindkraft Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 2 364 788 562 919 Kostnader - 2 361-787 - 811-706 Resultat 3 1-249 213 Kommunbidrag - - - - Förändring eget kapital 3 1-249 213 1 200 Producerad el 1 000 800 600 400 835 795 716 596 493 382 382 493 676 795 835 954 200 - jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Budget Utfall Avvikelse mot budget Vindkraften redovisar ett resultat som är sämre än budget. Priset för elcertifikaten är lägre än budget. Försäljningspriset på producerad el är högre än budgeterat men det har blåst mindre. Prognos Då det har blåst mindre än beräknat samt lägre pris på elcertifikaten är prognosen ett underskott med 300 tkr.
18 Nämnd Resultaträkning nämnd Belopp tkr Budget 2017 Budget apr 2017 apr-17 apr-16 Intäkter 670 223 223 209 Kostnader - 670-223 - 212-240 Resultat - - 11-31 Kommunbidrag - - - - Förändring eget kapital - - 11-31 Prognos Att följa budget. Prognos tomtförsäljning Budgeterade intäkter från tomtförsäljning är 14 300 tkr och prognosen är att budgeten kommer att följas. Prognos anslutningsintäkter Budgeterade va-anslutningsintäkter är 2 500 tkr och prognosen är att budgeten inte kommer att följas. Ny prognos på anslutningsintäkter är 8 450 kr, det vill säga en förbättring med 5 950 tkr Område Budget Prognos Skärholmen 1 900 - Rabbalsheden etapp 2 600 - Sönneberget - 2 300 Grebbestad - - Norgård - - Kattadaben - 900 Strö fastigheter - 950 Avtalsområden - 4 300 Totalt 2 500 8 450
19 Sjukfrånvaro Tekniska förvaltningen har en sjukfrånvaro för perioden januari april 2017 på 6,6 % vilket är en hög siffra för förvaltningen. Förra året var sjukfrånvaron för samma mätperiod 1,81 %. Under årets första månader var sjukfrånvaron mycket hög och nådde sin kulmen under februari månad och var till stor del föranledd av att många drabbades av influensa. Som diagrammet utvisar har sjukfrånvaron sjunkit i april månad till en för förvaltningen mer normal nivå. Under perioden har förvaltningen haft två långtidssjuka medarbetare med deltidssjukskrivning och en medarbetare med en längre sjukskrivningsperiod. Sjukfrånvaron på Tekniska förvaltningen har dock hittills i år varit lägre än sjukfrånvaron på kommunen som helhet som uppgår till 7,1 %. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, januari-april 2017 Tekniska förvaltningen
20 Nedanstående diagram redovisar sjukfrånvaron för kommunen som helhet och för respektive förvaltning under 2015, 2016 och för perioden januari-april 2017. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, Tanums kommun Sjukfrånvaro Tanums kommun jämförelse 2015,2016, 2017 jan-april TOTALT Tekniska Miljö och Bygg Omsorgen Barn-och utbildning Kommunstyrelsen 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 2017 jan-april 2016 jan-dec 2015 jan-dec Nedan visas sjukfrånvaron för 2015 och 2016 för kommuner i vårt närområde. Av diagrammet framgår att vi är en av de kommunerna med lägst sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 2015, 2016 (SKL)
21 Investeringsuppföljning Belopp mkr Budget 2017 67 Jan-april 18 Prognos maj - dec 54 Totalt 72 Överföringsledningen mellan Kämpersvik och Fjällbacka samt förlängning av utloppsledning Grebbestad. Projektet innebär att Fjällbacka avloppsreningsverk byggs om till en pumpstation och att avloppsvattnet pumpas över till Bodalens avloppsreningsverk. I och med detta måste utloppsledningen i Grebbestad förlängas. Länsstyrelsen har beslutat att släppunkt för utloppsledningen skall vara väster om Pinnö, det vill säga en förlängning på cirka 3 500 m från nuvarande punkt. Länsstyrelsen har även tagit beslut om betydande miljöpåverkan, vilket innebär utökat samråd inför ansökan till mark- och miljödomstolen. Vattenförsörjningen kommer även att förstärkas i södra delen av kommunen med en ny huvudledning. Upparbetad kostnad är 1 855 tkr. Uppskattad total budget är cirka 60-70 000 tkr. Pågående punkter: Arbete med utökat samråd inför ansökan till mark- och miljödomstolen. Rådighet över mark via Lantmäteriet. Tidplan Mycket svårt att uppskatta. Osäkert när beslut från mark- och miljödomstolen kan erhållas. Förhoppningen är att entreprenadstart kan ske hösten 2018. När väl alla tillstånd och avtal är på plats är det krav på att anläggande av ledningar i hav enbart får ske under vinterhalvåret, vilket påverkar utförandetiden. Högvattenreservoar Hamburgsund I och med den anslutningstakt av fastigheter i Hamburgsundområdet som pågår måste en del åtgärder göras. Med syfte att förstärka vattenförsörjningen i området Hamburgsund-Heestrand pågår anläggning av en ny högreservoar på 1 200 m³ i Hamburgsund. Upparbetad kostnad är 4 192 tkr. Reservoaren kommer att vara klar i juni 2017. Beräknad kostnad 7 000 tkr. Utbyggnad Tanumshede vattenverk För att möta kommande behov av vattenförsörjningen i kommunen behöver vattenverket i Tanumshede byggas ut. Projektet är högt prioriterat. Projektering tillsammans med partnering entreprenör pågår. Uppskattad total budget är cirka 60 000 tkr och utbyggnaden beräknas klar under vintern 2019/20. Ny skola Tanumshede Detaljprojektering ny skola Tanumshede inklusive yttre miljö. Total budget för projektering är 2 300 tkr. Totala utgifter 1 354 tkr.
22 Boende barn Ombyggnation av tidigare veterinärkliniken i Tanumshede till boende för barn har påbörjats och inflyttning är planerad till 1 oktober 2017. Total budget 5 200 tkr. Totala utgifter 1 592 tkr. Hamburgsundskolan Förstudie för om- och tillbyggnation samt större underhållsinsats pågår. Förstudien finansieras genom det löpande anslaget till planerat underhåll. Totala utgifter 82 tkr. Tillagningskök Tanumskola Förstudie om- och tillbyggnad av tillagningsköket. Totala utgifter 58 tkr. Ny lekplats Grebbestad Upphandling av entreprenör till ombyggnation av lekplats Rörvik i Grebbestad har genomförts och entreprenaden kommer att påbörjas under maj månad och beräknas vara färdigställd sensommaren 2017. Total budget 1 370 tkr. Total utgifter 108 tkr. Parken Tanumshede Grönytan mellan Affärsvägen och den stora centrala parkeringen i Tanumshede skall byggas om. En projektgrupp har arbetat fram en parkutformning som skall verkställas när tillstånd är klart och upphandling skett. Kostnaden är beräknad till cirka 4 300 tkr. Kommunen har tillskapat 3 300 tkr till projektet och ytterligare 600 tkr tillkommer i form av sponsrade medel.
23 Tanums kommun Protokoll 5 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 66 TN 2017/0189-212 Omreglering av tomträttsavgälder för Ertseröd 1:31, Ertseröd 1:32 och Ertseröd 1:36 Sammanfattning Fastigheterna Ertseröd 1:31, Ertseröd 1:32 och Ertseröd 1:36 är upplåtna med tomträtt. Nya tomträttsavgälder för tiden 2018-07-01 till 2028-06-30 skall i enlighet med Jordabalkens regler vara överenskomna ett år innan nuvarande avgäldsperiods utgång. Avgälderna beräknas genom att respektive fastighet värderas i avröjt skick, råmark, det vill säga utan byggnad, anläggning och VA. Tomträttsavgälden utgörs av 75% av det bedömda värdet multiplicerat med avgäldsräntan på 3,00%. Beslutsunderlag Ändringsavtal Ertseröd 1:31 Ändringsavtal Ertseröd 1:32 Ändringsavtal Ertseröd 1:36 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringsavtal till tomträttsavtal för fastigheterna Ertseröd 1:31, Ertseröd 1:32 och Ertseröd 1:36 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Fastighetsägarna Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
24
25
26
27 Tanums kommun Protokoll 6 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 67 TN 2017/0148-351 Medborgarförslag om iordningställande av gångstig mellan Ulmekärrsgården och Ängens förskola i Grebbestad Sammanfattning Therese Hjortsberg Drivemark och Marcus Nibell, Grebbestad, har den 21 februari 2017 lämnat in ett medborgarförslag om att göra iordning gångstigen mellan Ulmekärrsgården och Ängens förskola i Grebbestad. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27, 16, att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Mark- och exploateringsavdelningen anser att det är ett bra förslag att iordningställa gångstigen Ulmekärrsgården till Ängens förskola, Grebbestad. Tanums kommun äger marken där stigen skall byggas. Ett mindre antal träd tas bort. En fiberduk rullas ut och ovanför detta lägger kommunen ut ett lager med grus. Bredden kommer att bli 1,5 meter. Ej asfalt och gatubelysning. Ej vinterväghållning. Detta är endast en gångstig med grus. Stigen förväntas användas av de boende på Ulmekärrgården och övriga i Grebbestad. Redan idag är det en upptrampad lerig stig som nu kommer att förbättras. Gångstigen är viktig ut trafiksäkerhetssynpunkt för att undvika att barn och föräldrar måste gå runt hela området som är hårt trafikerat. Stigen beräknas kosta 60 tkr och finansieras med pengar från projekt gångoch cykelvägar (projekt nr 70703). Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, 16 Medborgarförslag daterat 2017-03-06 Tjänsteskrivelse 2017-04-24 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att anlägga en gångstig enligt ovan med bredd 1,5 m, Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
28 Tanums kommun Protokoll 7 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 att finansiering belastar projekt gång- och cykelvägar (projekt 70703) att medborgarförslaget därmed anses besvarat, och att översända beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet skickas till Handläggare för expediering till Therese Hjortsberg Drivemark och Marcus Nibell Kommunfullmäktige för kännedom Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
29
30 Tanums kommun Protokoll 8 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 68 TN 2017/0224-206 Budget 2018 Sammanfattning Diskussion och information om förslag till budget för 2018. Information och diskussion fortsätter på tekniska nämndens sammanträde den 22 juni 2017. Tekniska nämnden beslutar om budget 2018 på nämndens sammanträde den 31 augusti 2017. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
31 Tanums kommun Protokoll 9 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 69 Information - Handikappfrågor Sammanfattning Ann-Christin Antonsson informerar. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
32 Tanums kommun Protokoll 10 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 70 TN 2017/0011-201 Redovisning av delegationsbeslut 2017 Sammanfattning Nr 4, 5 Försäljning av tomt Kathrine Kahlman Nr 1, 2 Försäljning av tomt Ann-Sofie Karlsson Nr 4, 5, 6 Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Lennart Kollin Nr 8 Anställningsbeslut Peo Johansson Nr 9, 10 Anställningsbeslut Tony Jönsson Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av ovanstående delegationsbeslut. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
33 Tanums kommun Protokoll 11 (11) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2017-05-24 TN 71 TN 2017/0006-200 Meddelanden och information till tekniska nämnden 2017 Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om: VA-ingenjör Investeringsprojekt Valö Övertagande av väghållaransvar Svea Hovrätts dom i mål ang. anslutningsavgift för spillvatten till fastigheten Ytterby 1:100 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande