Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer Tekniska nämnden TN 2019/

Transkript

1 1 Kallelse 1 (2) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer Tekniska nämnden TN 2019/ Tekniska nämnden Tid Torsdagen 23 maj 2019, kl Plats Sammanträdesrum Tjurpannan Ordförande Alf Johansson Ärende 1. Kallelse med dagordning 2. Folkhälsa i Tanum samt folkhälsorådets utvecklingsmedel Irma Nordin, kl 08:35 3. Yttrande över detaljplan för del av Fjällbacka 163:1, Fjällbacka verksamhetsområde Linus Johnson, kl 08:50 4. Delårsbokslut 1 per 30 april 2019 Ulrika Olsson, kl 08:55 5. Förslag på utbyggnad av trottoar vid Allégatan i Fjällbacka Roger Andersson, kl 09:05 6. Förslag på fler parkeringsplatser i Fjällbacka Harriet Larsåsen, kl 09:10 7. Delegation - anpassning av gällande lokala trafikföreskrifter för befintliga parkeringsplatser Harriet Larsåsen 8. Lokal trafikföreskrift om parkering på Mjölnarevägen i Fjällbacka Harriet Larsåsen 9. Tättbebyggda områden i Tanums kommun Harriet Larsåsen 10. Parkeringsförbudsområde i Sannäs Harriet Larsåsen 11. Medborgarförslag om åtgärder för förbättrad väg mellan Grebbestad och Havstenssund (gång- och cykelväg eller bredare vägren) Harriet Larsåsen 12. Flyttning av parkeringsplatser i Kämpersvik Harriet Larsåsen 13. Medborgarförslag om anläggning av blomsterängar på kommunens mark Lena Westersund, kl 09: Medborgarförslag om slåtteråkrar "lärkrutor" på kommunens mark Tony Jönsson Ärendenummer TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2018/ TN 2018/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2016/ TN 2019/ TN 2018/ TN 2019/ TN 2018/ TN 2018/

2 2 Tanums kommun Kallelse 2 (2) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2019/ Ärende 15. Bevattningsförbud sommaren 2019 Karin Görfelt, kl 09: Dispens från bevattningsförbud - Hedeträdgården Karin Görfelt 17. Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Skärholmen Karin Görfelt 18. Utökning av kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet genom övertagande av VA-anläggning i del av Skäret, Hamburgsund Lennart Hedin, kl 10: Information om VA-investeringar 2020 Lennart Hedin 20. Budget 2020 Tony Jönsson 21. Medborgarförslag om kortare gång- och cykelväg mellan Tanumshede centrum och Tanums shoppingcenter Tony Jönsson 22. Kommunrevisionens rapport - Grundläggande granskning 2018 Tony Jönsson 23. Uppföljning investeringsprojekt Tony Jönsson 24. Investeringsuppföljning om- och tillbyggnad Tanumskolan Tony Jönsson 25. Verkstaden i Kville Tony Jönsson 26. Information från Folkhälsorådet 27. Information från Kommunala funktionshinderrådet 28. Redovisning av delegationsbeslut 2019 Tony Jönsson 29. Information och meddelanden till tekniska nämnden 2019 Tony Jönsson Ärendenummer TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2018/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/ TN 2019/

3 3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ P 2 Tekniska nämnden Folkhälsa i Tanum samt folkhälsorådets utvecklingsmedel Sammanfattning av ärendet Folkhälsorådet kommer att anta nya insatsområden/utmaningar eftersom de sex utmaningar som ingått i Tanums folkhälsoplan kommer att utgå hos Västra Götalandsregionen. Detta arbete kommer att påbörjas i samband med nämndernas budgetarbete, nämndernas folkhälsomål samt ansökningar till folkhälsorådet för Kommunens folkhälsostrateg informerar om folkhälsa i Tanum samt folkhälsorådets utvecklingsmedel. Folkhälsostrategen önskar även att föra dialog med nämnderna om förslagen till de nya insatsområdena Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen Beslutet skickas till Folkhälsostrategen Per-Olof Johansson Teknisk chef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

4 Bilaga p 2 4 FOLKHÄLSORÅDETS UTVECKLINGSOMRÅDEN De tre utvecklingsområdena och hur vi skall arbeta i Tanum för att möta dem. Området är att skapa förutsättningar för JÄMLIK HÄLSA OCH HÅLLBAR UTVECKLING En grundläggande mänsklig rättighet är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Så är inte fallet i verkligheten. För även om folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet har hälsoklyftorna ökat under de senaste decennierna. Att hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden och sociala position. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har således direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad. Utifrån ett samhällsperspektiv finns argument för ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser samt hållbar utveckling. Det finns flera anledningar till att ojämlikhet i hälsa bör ses som ett viktigt samhällsproblem utifrån medborgarnas intresse och rättigheter. Därutöver finns det argument som berör samhället som helhet. Dessa handlar dels om behovet att skapa förutsättningar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. De förhållanden och villkor som på detta sätt är länkade till såväl den ojämlika hälsan som till samhällsutvecklingen, inkluderar tillgång till och skillnader i utbildning, arbete, försörjning, boende och närmiljö. Det handlar även om skillnader mellan kvinnor och män. Grupper som kännetecknas av att befinna sig i en särskilt utsatt eller sårbar eller marginaliserad situation/position, exempelvis att vara beroende av ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslös, ha ofullständiga grundskolebetyg eller ha en funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas.

5 5 Området är att skapa förutsättningar för BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa och självkänsla under hela livet. Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Barn och unga ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Vilket möjliggör utveckling för den enskilda individen och för samhällets demokratiska processer. Flickors och pojkars olika livsvillkor ska särskilt uppmärksammas i enlighet med barnkonventionen. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Att investera i barns utveckling och förebygga ohälsa hos barn är en långsiktigt lönsam investering både för individen och för samhället och en av de viktigaste åtgärderna för att utjämna ojämlikhet i hälsa. Det är avgörande att kommunala verksamheter och externa aktörer tar barnkonventionens fyra grundprinciper (artikel 2, 3, 6 och 12) i beaktande i alla insatser som berör barn och unga.

6 6 Området är att skapa förutsättningar för GODA LEVNADSVANOR Förutsättningar för en god hälsa påverkas av människors handlingsutrymme och möjligheter till goda levnadsvanor. Människors möjligheter att etablera och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor ska stärkas. I arbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa är det angeläget att se individens hela situation och livsmönster och inte enskilda faktorer var för sig. Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden. Andelen äldre fortsätter att öka. Hälsosamt åldrande ökar möjligheterna till att kunna leva ett långt och självständigt liv och ska utgå från den enskildes förutsättningar och behov. För att främja goda levnadsvanor behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och hälsoutveckling. En väl fungerande och aktiv ideell sektor är en betydelsefull del av samhällets strävanden för en jämlik hälsa och en resurs i arbetet för goda levnadsvanor. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård har en nyckelroll i arbetet för goda levnadsvanor genom sin specifika kompetens och sina kontaktytor gentemot befolkningen.

7 7 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ P 3 Tekniska nämnden Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1, Fjällbacka verksamhetsområde Sammanfattning av ärendet Exploateringsingenjören informerar om tekniska förvaltningens yttrande över samrådsförslaget för detaljplanen för Fjällbacka verksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över samrådsförslaget Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen Beslutet skickas till Akten Linus Johnson Mark- och exploateringsingenjör Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

8 Bilaga p 3 8 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ Miljö och byggnadsnämnden Yttrande över samrådsförslag för detaljplan för del av Fjällbacka 163:1, Fjällbacka verksamhetsområde Sammanfattning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde godkänt detaljplan för Fjällbacka verksamhetsområde för samråd. Planområdet är beläget öster om Fjällbacka centrum ca 800 meters gångväg från Fjällbacka kyrka. Marken inom planområdet är huvudsakligen i kommunal ägo. Syftet med detaljplanen är att utvidga Fjällbacka verksamhetsområde och därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhetsetableringar i samhället. Planförslaget Planen utgår ifrån det planprogram som upprättades 2010 där även ytan mellan väg 163 och Coop ingick med avsikten att ge stöd för ytterligare parkeringar i detaljplan. (det området är nu utbrutet till en egen detaljplan men denna finns inte upptagen på planlistan). Planen avser flera delområden vars sammanlagda omfång är ca 6 hektar. Genomförandet av planen förutsätter utbyggnation av närmare 600 meter väg, ny gång- och cykelväg, omdragning av Ålebäcken samt utvidgning av de kommunala verksamhetsområdena för dagvatten, spillvatten och vatten. Kommunalt huvudmannaskap innebär tillkommande driftkostnader. Inom planområdet finns idag 163 tillfälliga parkeringsplatser. Planförslaget möjliggör utbyggnation av ca 60 permanenta parkeringsplatser samt plats för 5 bussar. Sammantaget innebär planens utbyggnation att närmare 100 parkeringsplatser försvinner. Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

9 9 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ Synpunkter Med anledning av att återvinningstationen på Stallarna kan behöva flyttas samt det stora behov av parkeringsplatser som föreligger föreslås att ett område för ÅVS/långtidsparkering placeras i planområdet. Ett alternativ är att placera detta öster om drivmedelsstationen längs Skidstadvägen i anslutning till den nya infartsvägen. Detaljplanen för infartsparkering mellan väg 163 och Coop föreslås flyttas upp på planlistan. Permanenta lösningar för parkering måste komma till stånd. Behovet är stort och därför bör åtgärder som genererar 100 eller fler platser prioriteras. Det föreslås vidare att miljö- och byggnadsnämnden gör en inventering av outnyttjade byggrätter för parkeringar i detaljplan. Med hänsyn taget till ovan framförda synpunkter tillstyrker tekniska förvaltningen fortsatt planarbete för del av Fjällbacka 163:1 m.fl. Fjällbacka verksamhetsområde Tekniska förvaltningen Peo Johansson Teknisk chef

10 10 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ Tekniska nämnden P 4 Delårsbokslut 1 per 30 april 2019 Sammanfattning av ärendet Uppföljning per 30 april Tekniska nämnden visar preliminärt ett resultat för perioden som är bättre än budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga, delårsbokslut Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda delårsbokslut Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ulrika Olsson Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

11 Bilaga p 4 11 Delårsbokslut 1 Tekniska nämnden Innehållsförteckning INLEDNING 2 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2-3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3-4 INVESTERINGSUPPFÖLJNING 4-5 VATTEN OCH AVLOPP 5-6 FASTIGHET 6-9 GATA/GIS 8-9 FÖRVALTNINGSADMINISTRATION 9 VINDKRAFT 10 NÄMND 10 PROGNOS ANSLUTNINGSINTÄKTER 11 SJUKFRÅNVARO tf. förvaltningschef, Tony Jönsson Sida 1 av 12

12 12 Tekniska nämnden april 2019 Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, badplatser, vandringsleder och grönområden. Nämnden ansvar också för parkeringsverksamhet inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nytto- och boendeparkeringstillstånd. Vidare ansvarar nämnden också för drift, underhåll och investeringar av allmänna vattentjänster. Dessutom ansvarar nämnden för avfallshantering och renhållning. Den är helt avgiftsfinansierad och verksamhetsansvaret har överlåtits på det kommunala bolaget Rambo som ägs gemensamt utav Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Justering intäkter/ VA resultatfond Kostnader Kapitalkostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys Tekniska förvaltningen redovisar ett bättre resultat än den delvis periodiserade budgeten. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat för i stort sett alla verksamheter förutom snöröjningen. Det är framför allt kostnaderna för energi och underhåll som har varit lägre. Bemanningen har också varit lägre än planerat på grund av vakanta tjänster. Kostnaderna har ökat med tio procent jämfört med Inom VA-verksamheten och lokalvårdsenheten har kostnaderna ökat mest. Kostnaderna inom VA har ökat främst på grund av att arbetet på ledningsnätet har kunnat pågå som planerat i år inköp av underhålls- och förbrukningsmaterial har därmed ökat. I fjol orsakade byte av gräventreprenör att arbetet på ledningsnätet delvis låg nere i början av året. Dessutom har kostnaderna för hantering av slammet från avloppsreningsverken ökat. En vakant tjänst som VA-ingenjör har tillsatts under våren därutöver har man utökat med en drifttekniker. Städ av kommunens verksamhetslokaler sköts av en entreprenör. Då nuvarande entreprenadavtal avslutats per den 30 april 2019 gjordes tidigare en uppskattning att kostnaderna för 2019 kommer att öka med cirka 17 procent. Vindkraftverket redovisar ett överskott då det har blåst mer än budgeterat. Priset för producerad el har också varit högre än budgeterat men priset för el-certifikaten har varit lägre. Sida 2 av 12

13 13 Prognos Tekniska förvaltningen lägger en prognos på ett underskott för den skattefinansierade verksamheten på 100 tkr, vindkraften +300 tkr och snöröjning 400 tkr. VA-verksamheten beräknar följa budget, vilket innebär ett underskott på 300 tkr. Verksamhetsberättelse Våren har visat sig tydligare i kommunen detta år då parkenhetens plantering av lökar i höstas har varit ett vackert inslag i våra samhällen. Plurets badplats i Hamburgsund har rustats upp med nytt bryggdäck och avvattning av gångstig från parkeringen. Ett flertal övriga badplatser har fått nya flytbryggor monterade. Renovering av tennisbanan i Grebbestad har genomförts under vintern/våren med bland annat röjning runt banan, rivning av förrådsbod, nya linjer och justering med nytt grus. Samarbetet med Västkuststiftelsen om utveckling av kommunens vandringsleder har fortsatt enligt plan. Det finns förslag på beslut om bevattningsförbud under perioden 6 juli till 4 augusti för de flesta med kommunalt vatten. Bevattningsförbudet beror på att befolkningen och vattenförbrukningen ökar markant under denna period och vårt nuvarande vattenverk har en begränsad produktionskapacitet. Kommunen har tio avloppsreningsverk. På det största reningsverket, Bodalsverket, har funktionen under årets första tertial varit mycket bra. Vid de andra verken har funktionen varierat mer. Vid de verk där åtgärder behöver vidtas så utförs eller planeras åtgärder. För Tanumshedes reningsverk pågår en tillståndsprocess för ombyggnad av befintlig process, eftersom den nuvarande har fungerat sämre de senaste åren. Tillståndsansökan gäller också utökning av kapaciteten för att möjliggöra fler anslutningar. Ett par av de mindre avloppsreningsverken behöver byggas om för att klara av belastningen under sommarmånaderna. Vid Gerlesborgs reningsverk pågår ombyggnad för att förbättra reningsprocessen. För Resö reningsverk pågår planering och tillståndshantering för ombyggnad. VA-avdelningen arbetar även med digitalisering. Två nya verksamhetssystem håller på att införas, Castor och Idus. Castor är ett handläggningssystem för att effektivisera och kvalitetssäkra handläggningen gentemot abonnent. Idus är ett system för att hantera underhåll, dokumentation och uppföljning av Va-anläggningen. Med hjälp av detta systemen förbättras driften och blir mer kostnadseffektiv. Även fastighetsavdelningen jobbar med digitalisering. För att bättre kunna analysera energiförbrukningen i våra lokaler har en uppdatering gjorts på förvaltningssystem Vitec vilket innebär att avläsningar nu sker digitalt och registreras direkt i systemet. Dessutom har arbetet med att digitalisera rondering och tillsyn inom avdelningen påbörjats. Oljepannan i Järnboden, Fjällbacka har konverterats till nytt bränsle (HVO). Olja som primär värmekälla finns därmed inte kvar i någon av kommunens fastigheter. Under februari månad färdigställdes tillfälliga förskolelokaler i både Rabbalshede och Backa. Sida 3 av 12

14 14 Arbetet med en övergripande lokalförsörjningsplan pågår. Till tekniska nämndens junimöte planeras en presentation av utformning och målet är att en komplett antagen plan är klar vid årsskiftet. Efter beslut om förändrad organisation för kommunens lokalvård som innebär delar utförandet i egen regi samt övrigt som entreprenad uppdelat på fyra geografiska områden, har en lokalvårdsenhet skapats inom avdelningen. Samordnaren har fått utökat ansvar som arbetsledare på 0,2 tjänst och tre lokalvårdare har anställts. Upphandling av entreprenader från och med 1 juli 2019 pågår. I en övergångsperiod då avtalet med nuvarande entreprenör avslutas till nytt avtal startar, har upphandlingar genomförts för att säkerställa mellanperioden. Tyvärr har vi inte fått det antalet anbud vi behövde vilket inneburit att vi för att klara övergångsperioden också kommer att ha timanställda lokalvårdare. Även i sommar kommer systemet med p-skivor användas i Resö, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tekniska nämnden beslutade i mars att föreslå länsstyrelsen att cykling mot påbjuden färdriktning tillåts i Fjällbacka på tre gator under perioden 1 juni till 31 augusti årligen. Nämnden väntar på besked från länsstyrelsen. Ett förslag om att ändra två långtidsparkeringar till 8 timmar respektive 24 timmar i Fjällbacka kommer upp för beslut i maj. Förslaget innebär att parkeringarna i centrum får ökad rotation. Vindkraftverket har fungerat bra. Det har inte varit något längre produktionsstopp. Det har blåst två procent mer än budgeterat för perioden januari till april. I genomsnitt har det blåst 6,5 m/s. Priset för producerad el var som högst i februari 48 öre och lägst i april 37 öre. Elcertifikaten har gått från att vara värda 18 öre i början av året till 5 öre i april. Investeringar Vattenverket byggs ut för att möta det ökade behovet av vattenförsörjning nu och i framtiden. Med utbyggnaden av vattenverket kommer produktionskapaciteten att fördubblas. I maj månad kommer betongarbetena att slutföras. Gjutning av processdelen med stora bassänger för vattenreningen har pågått sedan november. Vattentornets kapacitet kommer också att utökas i och med att man anlägger ytterligare en lågvattenreservoar med en volym på m³. I juni kommer överbyggnaden till vattenverket att påbörjas och till hösten startar arbetet inne i byggnaden med all processutrustning. Ombyggnaden beräknas vara klart vår/sommar Projektering av nya överföringsledningar mellan Kämpersvik och Fjällbacka är klar och upphandling pågår för anläggande av dessa. Efter det återstår att slutföra projektering för ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till en pumpstation och sedan utförandet. Dock måste utloppsledningen i Grebbestad förlängas innan Fjällbacka reningsverk kan byggas om till pumpstation och avloppet överföras till Bodalsverket. För anläggande av utloppsledningen krävs tillstånd för vattenverksamhet. Det ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen. När alla tillstånd och avtal är på plats så kan den förlängda utloppsledningen anläggas. Anläggande i hav och vid strand får bara ske under vinterhalvåret, vilket påverkar utförandetiden. Det är i och med detta svårt att beräkna när dessa projekt kommer att vara helt klara. Utbyggnad av verksamhetsområde i södra delen av kommunen, Skärholmen, påbörjas efter sommaren. Upphandling av entreprenör är klar. Utbyggnaden innebär anslutning av cirka 20 Sida 4 av 12

15 15 stycken fastigheter inklusive Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) och ett vandrahem. Området har idag en otillfredsställande VA-lösning vilket behöver åtgärdas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Underhållsinsatser på verksamhetslokaler om cirka 10 miljoner är planerade för 2019 och arbetet går enligt tidplan. Det största projekt inom fastighet, ny skolbyggnad vid Tanumskolan samt ombyggnad av skolgård och kök går mot sitt färdigställande med slutbesiktningar i juni respektive augusti vilket innebär att lokalerna är klara att ta i bruk i samband med skolstart. Bygglov för nya förskoleavdelningar vid Ängens förskola är beviljat och upphandling av projektet pågår. Tidplan är byggstart i augusti 2019 med färdigställande i juni Utveckling av området vid Grebbestad badplats fortsätter. Iordningställande av park med aktivitets- och lekplatsytor på grönområdet pågår och beräknas bli klart under juni månad. Tyvärr kunde inte byggnation av strandpromenaden påbörjas under våren som planerat på grund av markförhandlingar, vilket innebär att promenaden i stort har samma utformning som Ombyggnad av Affärsvägen är ute på upphandling. Beräknad byggstart är efter sommaren och vara klart hösten/vintern Vatten och avlopp VA-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten samt skapa och förvalta en VAstruktur för framtida utveckling av samhället. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Justering intäkter/va resultatfond Kostnader Kapitalkostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys VA-avdelningen följer i stort sett budget. I jämförelse med förra året har kostnaderna och intäkterna ökat. Intäktsökningen beror på fler abonnenter. Kostnaderna har ökat främst på grund av att arbetet på ledningsnätet har kunnat Sida 5 av 12

16 16 pågå som planerat i år inköp av underhålls- och förbrukningsmaterial har därmed ökat. I fjol orsakade byte av gräventreprenör att arbetet på ledningsnätet delvis låg nere i början av året. Dessutom har kostnaderna för hantering av slammet från avloppsreningsverken också ökat. En vakanttjänst som VA-ingenjör har tillsatts under våren därutöver har man utökat med en drifttekniker. Kapitalkostnaderna är lägre 2019 och det beror på lägre ränta. Prognos Att följa budget, det vill säga ett underskott på 301 tkr. Fastighet Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Administration fastighet Administration fastighet sköter bland annat interhyresdebitering, skriver avtal med externa hyresvärdar samt hanterar leverantörsfakturorna för tekniska förvaltningen förutom vatten och avlopp. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys I jämförelse med förra året har kostnaderna och intäkterna ökat. Ökningen beror på omorganisation inom avdelningen då personal har flyttat från lokaler till administration. Prognos Att följa budget. Sida 6 av 12

17 17 Lokaler Lokaler har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning (anskaffning och avveckling av lokaler). Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys Kostnaderna för energi och underhåll har varit lägre än budgeterat. Intäkterna följer budget. I jämförelse med förra året har kostnaderna ökat något. Det är kapitalkostnader och köp av tjänster som har ökat. Prognos Att följa budget. Park Yttre miljö ansvarar för den yttre miljön, vilket innefattar skötsel och underhåll av kommunens grönytor, vandringsleder, motionsspår, besöksmål, lek- och badplatser, samhällsstäd och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys Kostnaderna är högre än budgeterat för snöröjningen i övrigt hålls budget. I jämförelse med föregående år inga större förändringar. Prognos Årsbudgeten för snöröjningen är i stort sett förbrukad. Prognos är ett underskott på 400 tkr som finansieras utav tidigare års överskott. Sida 7 av 12

18 18 Beställare städ Fastighet har ansvar för lokalvård i kommunala fastigheter. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Prognos Att följa budget. Ekonomiska konsekvenser med anledning av pågående upphandling, utförande i egen regi samt kostnader för interimsperiod presenteras när entreprenadavtal vunnit laga kraft och samtliga övriga kostnader blivit kända. GATA/GIS Kart- och mät Kart och mät ansvarar för mättjänster samt primärkartan. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys I jämförelse med föregående har kostnaderna ökat vilket beror på en visstidsanställning Prognos Att följa budget. Sida 8 av 12

19 19 Gator och trafik Gator och trafik arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys Intäkter är och kostnader lägre än budgeterat. Många kostnader infaller under sommarhalvåret till exempel parkeringsövervakning och underhåll på gator. I jämförelse med föregående år inga större förändringar. Prognos Att följa budget. Förvaltningsadministration Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Prognos Att följa budget. Sida 9 av 12

20 20 Vindkraft Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Vindkraftpremie Kostnader Verksamhets resultat Finansiella poster Kommunbidrag Förändring eget kapital Ekonomisk analys Vindkraften redovisar ett resultat som är bättre än budget. Priset för producerad el är högre än budgeterat och kostnaderna lägre. Jämfört med förra året är både intäkter och kostnader oförändrade. Prognos Intäkter och kostnader kommer att följa budget resterande månader överskottet vid bokslut blir det samma som det är nu, 300 tkr. Nämnd Belopp tkr Budget 2019 Budget apr 2019 apr-19 apr-18 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Prognos Att följa budget. Sida 10 av 12

21 21 Prognos anslutningsintäkter Budgeterade VA-anslutningsintäkter är tkr. Prognos är tkr då man fick in anslutningsavgifter för Rabbalshede 2018 samt att utbyggnad av Skärholmen blir klar vinter Område Budget Prognos Skärholmen Ströfastigheter Rabbalshede etapp Avtalsområden Totalt Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgick till 5,7 procent för första tertialet, vilket är en högre sjukfrånvaro för förvaltningen jämfört med första tertialet 2018 då sjukfrånvaron uppgick till 4 procent. Sjukfrånvaron på förvaltningen har dock succesivt sjunkit från januari till april. För kommunen som helhet uppgick frånvaron första tertialet till 6,3 procent. Förvaltningen har under mätperioden tre medarbetare som är långtidssjukskrivna, det vill säga haft mer än 59 dagars sjukskrivning. I början av året hade fastighetsavdelningens park- och driftenheter, samt VA-avdelningen ovanligt hög sjukfrånvaro till följd av att flera medarbetare drabbades av influensa. Nedanstående diagram visar hur sjukfrånvaron fördelat sig på respektive månad under mätperioden. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, januari - april 2019 Tekniska förvaltningen 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 6,1% Sjukfrånvaro Tekniska 8% 6% 3% 0,0% Januari Februari Mars April Nedan redovisas hur sjukfrånvaron ser ut för kommunen som helhet och för respektive förvaltning för helår 2017, 2018 och januari-april Sida 11 av 12

22 22 Sjukfrånvaro 2017,2018, jan-april 2019 TOT Tekniska Miljö och Bygg ON BUN KS 2,8% 6,3% 5,7% 5,7% 5,9% 10,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 2019 jan-april 2018 jan-dec 2017 jan-dec Anmälda riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetsskador januari april 2019 Förvaltningen har under första kvartalet fem anmälningar i det webbaserade rapporteringssystemet, KIA (Kommunalt Informationssystem om Arbetsmiljö). Ett olycksfall var föranlett av ett stopp i ett avlopp där propplösare hälldes i avloppet varav medlet vid efterföljande spolning vände tillbaka upp mot medarbetaren och förorsakade lindrigare brännskador på hen. För att undvika att liknande händelse uppstår igen ska inköp av rörplugg göras för att förhindra att slang sliter sig och vätska kommer bakvägen. Ett färdolycksfall finns också anmält och rör en cykelolycka som skedde på väg till arbetet, där medarbetaren cyklade omkull med anledning av halt väglag. Olyckan medförde sårskador i ansikte och på handen. Vidare har tre händelser anmälts från fastighetsavdelningen. En riskobservation gällande jordningsfel i en traktor har anmälts, händelsen utreds. Ett olycksfall gällande en mindre skärskada i tummen har också skett, föreslagen åtgärd är att i högre grad använda skyddshandskar. Ytterligare ett tillbud är också anmält gällande tung taklucka som slagit igen, föreslagen åtgärd är att montera bättre beslag och sätta varningsskylt på insidan luckan. Sida 12 av 12

23 23 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2018/ P 5 Tekniska nämnden Förslag på utbyggnad av trottoar vid Allégatan i Fjällbacka Sammanfattning av ärendet Det har kommit in en skrivelse om anläggande av trottoar på den del av Allégatan som ligger ovanför grässlänten vid Konsum, samt ny trappa och gångväg i släntområdet. Gatan är dubbelriktad och sommartid är det hög trafikintensitet med gående och bilar. Trafikverket är väghållare och slänten ingår i vägområdet. En befintlig gångbana finns öster om Konsum som ansluter mot Vårdcentralen och skolan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå skrivelsen med hänvisning till att det finns en lokalgata som ansluter mot befintlig gång- och cykelväg öster om Konsum Beslutet skickas till Förslagsställaren Roger Andersson Gatuingenjör Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

24 24 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2018/ Tekniska nämnden P 6 Förslag på förbättrade parkeringsåtgärder i Fjällbacka Sammanfattning av ärendet Det har inkommit flera förslag från kommuninvånare i Fjällbacka som påtalar parkeringsproblem som parkering på grönytor och på parkeringsförbud på bland annat Allégatan i Fjällbacka. Utvecklad ärendebeskrivning En ändring av parkeringstiden på de två befintliga långtidsparkeringarna vid Föreningsgatan skulle bidra till att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Tillgängligheten för boende och besökande till affärer och service i centrum kommer då att öka. De som ska långtidsparkera hänvisas till långtidsparkeringen på Ekelidsvägen eller till Vettebergets långtidsparkeringar. En bygglovsansökan om att bygga ut en av parkeringarna på Föreningsgatan (närmast Coop) och på Vettebergets parkering, är inskickade och handläggs av bygglovsavdelningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att ändra långtidsparkeringen på Föreningsgatan, närmast Coop, till parkering i högst 8 timmar, nr 1 enligt bilaga, och att ändra långtidsparkeringen på Föreningsgatan, närmast Dinglevägen, till parkering i högst 24 timmar, nr 2 enligt bilaga. Beslutet skickas till Förslagsställaren Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

25 25 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2018/ Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör

26 Bilaga p 6 26

27 27 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2019/ P 7 Tekniska nämnden Delegation anpassning av gällande lokala trafikföreskrifter för befintliga parkeringsplatser Sammanfattning av ärendet Den 1 oktober 1999 trädde den nya trafikförordningen SFS 1998:1276 i kraft. Det innebar att alla lokala trafikföreskrifter beslutade innan detta datum måste skrivas om enligt den nya trafikförordningen. I de flesta fall behöver föreskriften skrivas om helt eller kompletteras med ny rubrik, karta, och vägnätsanknytning. För att beslut ej skall behövas tas i tekniska nämnden för varje trafikföreskrift som anpassas till gällande trafikförordning, så föreslås att beslutsrätten för befintliga parkeringsplatser delegeras tilltrafikingenjören. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att delegera till trafikingenjören att skriva om gällande lokala trafikföreskrifter för befintliga parkeringsplatser så att de anpassas till den nya trafikförordningen. Beslutet skickas till Handläggaren för verkställighet Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

28 28 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2019/ Tekniska nämnden P 8 Lokal trafikföreskrift om parkering på Mjölnarevägen i Fjällbacka Sammanfattning av ärendet Mjölnarevägen i Fjällbacka måste förlängas och i samband med det planeras en ny parkeringsplats för tre fordon. Önskemål om parkeringsförbud på Mjölnarevägen har inkommit från boende längs gatan. Gatan har använts som uppställningsplats vilket har försvårat framkomligheten för bl.a renhållningsfordon. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag på lokal trafikföreskrift om tillåten parkering Förslag på lokal trafikföreskrift om förbud mot stannande och parkering Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att på Mjölnarevägens kommande parkeringsplats får fordon parkeras i högst 24 timmar. Beslutet träder i kraft när parkeringen är utbyggd, samt att införa parkeringsförbud på Mjölnarevägen. Beslutet träder i kraft Beslutet skickas till Handläggaren för verkställighet Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

29 Bilaga p 8 29

30 30

31 bilaga p 8 31

32 32

33 33 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Mark- och exploateringsavdelningen TN 2016/ P 9 Tekniska nämnden Tättbebyggda områden i Tanums kommun Sammanfattning av ärendet Transportstyrelsen inkom den med det slutgiltiga beskedet där man avslår Tanums kommuns överklagande om tättbebyggda områden för Kuseröd och Ulmekärr. Utvecklad ärendebeskrivning Tekniska nämnden beslutade den att upphäva: Grönemad, Ulmekärr, Kuseröd, Kämpersvik, Jore-Amdal, Heestrand, Gerlesborg, Slottet-Tegelstrand, Skeppstad, Heljeröd och Långesjö som tättbebyggda områden. Trafikverket överklagade Tanums kommuns beslut till Länsstyrelsen den om att upphäva lokala trafikföreskrifterna om tättbebyggt område för Grönemad, Ulmekärr, Kuseröd, Kämpersvik, Heestrand, Gerlesborg och Slottet-Tegelstrand. Tanums kommun överklagade detta beslut till transportstyrelsen men enbart gällande Kuseröd och Ulmekärr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniskas nämnden beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram förslag på omfattningen av tättbebyggda områden i Grönemad, Ulmekärr, Kuseröd, Kämpersvik, Heestrand, Gerlesborg, Slottet-Tegelstrand som skickas till trafikverket och Polisen för yttrande. Beslutet skickas till Handläggare för verkställighet Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

34 34 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Mark- och exploateringsavdelningen TN 2016/ Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör

35 Bilaga p 9 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2019/ P 10 Tekniska nämnden Parkeringsförbudsområde i Sannäs Sammanfattning av ärendet Parkeringsvakterna har länge larmat om trånga gator och problem med parkeringsövervakning i Sannäs. Framkomligheten är även ett problem för räddningstjänsten, renhållningsfordon och varuleveranser. Utvecklad ärendebeskrivning Trånga smala gator med många parkerande fordon försvårar framkomligheten i Sannäs. Kommunen har redan beslutat om parkeringsförbud på Gamla vägen i Sannäs. Med ett parkeringsförbudsområde slipper man skyltningen efter varje korsning vilket förenklar för besökande och snyggar upp i samhället. Tekniska förvaltningen har haft möte med Rambo och Sannäs samhällsföreningen och förslaget mottogs positivt. Trafikverket och polisen har yttrat sig och inte haft något att erinra mot förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till lokal trafikföreskrift om parkeringsförbudsområde Förslag till beslut att införa Parkeringsförbudsområde i Sannäs enligt förslag i lokal trafikföreskrift /6. Beslutet skickas till Handläggaren Sannäs samhällsförening Rambo Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

44 44 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2019/ Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör

45 Bilaga p 10 45

46 46

47 47 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2018/ Tekniska nämnden P 11 Medborgarförslag om åtgärder för förbättrad väg mellan Grebbestad och Havstenssund (gång- och cykelväg eller bredare vägren) Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om gång och cykelväg eller bredare vägren mellan Grebbestad och Havstenssund har inkommit. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Utvecklad ärendebeskrivning Väg 1012 och väg 1013 från Grebbestad till Havstenssund är statlig. När det gäller utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs med regionalt vägnät i Västra Götalandsregionen (VGR) så gäller att kommunerna är med och bekostar åtgärderna med 50 %. Västra Götalandsregionen brukar göra en satsning ungefär vart fjärde år på gång- och cykelvägar och då sker det med ett ansökningsförfarande där kommunen ansöker om byggnation av gång- och cykelvägar. För att det ska bli möjligt att bygga en gång- och cykelväg på önskad sträcka så får kommunen först vara villiga att medfinansiera den med 50 %, sedan ansöka under hösten 2019 om den i Västra Götalandsregionens kommande satsning på gång- och cykelvägar (år ) och därefter ska sträckan prioriteras av VGR, kommunalförbundet och Trafikverket. Västra Götalandsregionen har tagit fram en cykelstrategi för gång- och cykelvägar med ett antal kriterier, vilka prioriteringen delvis grundar sig på. Behoven och önskemålen av nya gång-och cykelvägar är många i hela regionen och tillgängliga medel är begränsade, vilket innebär att prioriteringar måste göras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

48 48 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2018/ Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att kontakta Trafikverket om önskan om gång- och cykelväg mellan Grebbestad och Havstenssund och att därmed anse frågan vara besvarad Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Förslagsställaren Trafikverket Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör

49 Nämnd/Styrelse Bilaga p 11 Protokollsutdrag 49 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 125 KS 2018/ Medborgarförslag om åtgärder för förbättrad väg mellan Grebbestad och Havstenssund (gång- och cykelväg eller bredare vägren) Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg eller bredare vägren mellan Grebbestad och Havstenssund har skickats in till kommunen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag daterat 17 oktober 2018 Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2018 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutet skickas till Förslagsställaren Tekniska nämnden Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

50 Bilaga p 11 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2019/ P 12 Tekniska nämnden Flyttning av parkeringsplatser i Kämpersvik Sammanfattning av ärendet Samhällsföreningen Framåt i Kämpersvik har i en skrivelse begärt att få ta bort befintlig parkering på hamnplan i Kämpersvik för att istället använda platsen till rekreation och evenemang. Platsen ligger på kommunal mark och föreningen använder och sköter platsen idag vilket är ett bra arrangemang för båda parter. De två parkeringsplatser för rörelsehindrade tänker man flytta till angiven plats i kartan. Detta kräver dock bygglov. Tekniska förvaltningen anser dock att en cykelparkering på området ska finnas då hamnplan ligger i anslutning till en busshållplats. Tekniska förvaltningen har inga invändningar mot att parkeringen tas bort och markytan utökas till samhällsborna och besökande och att en cykelparkering ordnas av föreningen med cykelställ för st cyklar. Bygglov för två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan skickas in till bygglov. Parkering av fordon kan ske vid infarten till Kämpersvik och besökande får då gå ca 500 meter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att skicka in bygglovshandlingar för två parkeringsplatser för rörelsehindrade att ta bort befintlig parkering Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

57 57 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2019/ Beslutet skickas till Handläggaren Samhällsföreningen Framåt Harriet Larsson Larsåsen Trafikingenjör

58 Bilaga p 12 58

59 59

60 60 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Fastighetsavdelningen TN 2018/ Tekniska nämnden P 13 Medborgarförslag om anläggning av blomsterängar som slås med lie på kommunens mark Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om anläggning av blomsterängar som slås med lie på kommunens mark har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Fastighetsavdelningens parkenhet har påbörjat arbetet med att anlägga slåtterängar. Det finns i dagsläget två ytor i Tanumshede och en yta vid Bodalen. Snart kommer det även att finnas en yta i Kämpersvik. Kommunens mål är att fortsätta arbetet med anläggandet av blomsterängar som ska gynna insekter av olika slag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut 112 Medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att meddela förslagsställaren att det viktiga arbetet med att tillskapa blomsterängar redan pågår. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Förslagsställaren Lena Westersund Parkchef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Klicka här för att ange text

61 Nämnd/Styrelse Bilaga p 13 Protokollsutdrag 61 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 112 KS 2018/ Medborgarförslag om anläggning av blomsterängar som slås med lie, på kommunens mark Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om anläggning av blomsterängar som slås med lie, på kommunens mark har skickats in till kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2018 Medborgarförslag daterat 28 juni 2018 Yrkanden Berndt Hansson (KD) föreslår avslag på medborgarförslaget Beslutsgång Ordförande frågar på beredningsförslaget och avslagförslaget var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut Beslutet skickas till Förslagsställaren Tekniska nämnden Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

62 Bilaga p 13 62

63 63 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Fastighetsavdelningen TN 2018/ Tekniska nämnden P 14 Medborgarförslag om slåtteråkrar "lärkrutor" på kommunens mark Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om att anlägga lärkrutor på kommunal mark har skickats in till kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgaförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Lärkrutor innebär att man lämnar en osådd yta ute i spannmålsfälten där lärkor kan lockas att bygga bo. Kommunen bedriver inte jordbruk i egen regi utan arrenderar ut all jordbruksmark, och anläggande av lärkrutor i kommunal regi kan därför inte bli aktuellt. Kommunen ser dock positivt på denna typ av åtgärd, och kommer att informera de kommunala arrendatorerna om detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut 90 Medborgaförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att informera arrendatorerna av jordbruksmark att kommunen ser positivt på anläggandet av lärkrutor, och att medborgarförslaget härmed är besvarat Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Förslagsställaren Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Klicka här för att ange text

64 64 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Fastighetsavdelningen TN 2018/

65 Bilaga p 14 65

66 66

67 67 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ Tekniska nämnden P 15 Bevattningsförbud sommaren 2019 Sammanfattning av ärendet Produktions- och distributionskapaciteten för det kommunala dricksvattnet i Tanums kommun är begränsad. För att kunna upprätthålla fullvärdig kvalitet och vattentryck till alla abonnenter så är bedömningen att bevattningsförbud krävs under turistsäsongens kulmen i sommar. Det har varit återkommande bevattningsförbud under turistsäsongen de senaste åren, men på några års sikt är målet att det inte ska behövas bevattningsförbud på grund av begränsningar i de tekniska systemen. Tanums kommun investerar och arbetar för att utöka kapaciteten för produktion och distribution av dricksvatten. En viktig åtgärd för att uppnå detta är utbyggnad av Tanumshede vattenverk som beräknas vara klart till sommaren Innan dess bör bevattningsförbud råda sommartid för att kunna tillgodose våra abonnenters behov av vatten för hushållsändamål. Bevattningsförbudet innebär att man inte får: Vattna med vattenspridare eller slang. (Vattna med kanna går bra.) Tvätta bil/båt med slang Fylla pool eller bassäng Annan likvärdig användning *Detta beslut gäller inte för abonnenter i Lur, Backa och Östad eftersom de samhällena försörjs av lokala grundvattentäkter och ledningssystem med förhållandevis god kapacitet. Det gäller inte heller för Gerlesborg som får sitt vatten från Sotenäs kommun (Västvatten). Gällande Gerlesborg är det Västvatten som tar beslut om eventuellt bevattningsförbud. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av våra största utmaningar både på kort och lång sikt Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om bevattningsförbud sommaren 2019 Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

68 68 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att införa bevattningsförbud med ovanstående regler från 6 juli till 4 augusti 2019, samt att intervallet för bevattningsförbudet kan ändras av VA-avdelningen om så krävs. Beslutet skickas till VA-avdelningen Karin Görfelt VA-ingenjör

69 69 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ Tekniska nämnden P 16 Dispens från bevattningsförbud - Hedeträdgården Sammanfattning av ärendet Under de senaste somrarna har det varit bevattningsförbud i Tanums kommun. Det har framför allt varit orsakat av begränsningar i de tekniska systemen, men under sommaren 2018 även av torka. Bevattningsförbudet har inneburit att det inte varit tillåtet att vattna med slang, eftersom det generellt sett går åt mer vatten då, men det har varit tillåtet att vattna med kanna. För Hedeträdgården har bevattningsförbudet inneburit en betydande begränsning av verksamheten. Hedeträdgården är belägen intill äldreboendet Hedegården i Tanumshede. Det är en rekreationsplats och social mötesplats, öppen för alla men på de boendes villkor. I trädgården odlas bland annat fruktträd, bärbuskar, grönsaker, jordgubbar och prydnadsväxter. Trädgården är av stort värde för Hedegårdens boende, anhöriga och personal, samt för arbetsmarknadsenhetens personal och den besökande allmänheten. Hedeträdgården anlades 2014 i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, fastighetsavdelningen och omsorgsförvaltningen. Trädgården sköts av arbetsmarknadsenhetens personal. Sommaren 2018 var extra tung för de som jobbade i trädgården och de fick använda hela sin arbetstid till att handvattna. Ingen tid fanns till övrig skötsel, så trädgården växte igen och skörden blev dålig. Delar av planteringarna och odlingarna behöver läggas igen eller läggas i träda om de inte kan vattna med slang. Ett automatiskt bevattningssystem skulle ge tid att hålla trädgården snygg och i utveckling. Med ovanstående som bakgrund har föreståndaren för Hedeträdgården bett tekniska nämnden om dispens från det planerade bevattningsförbudet sommaren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om dispens från bevattningsförbud Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

70 70 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå ansökan om dispens från bevattningsförbud sommaren 2019 Beslutet skickas till VA-avdelningen Karin Görfelt VA-ingenjör

71 71 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ Tekniska nämnden P 17 Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt VA i Skärholmen Sammanfattning av ärendet I lagen om allmänna vattentjänster anges att vattenförsörjning och avlopp ska lösas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Inom samlad bebyggelse där behovet uppstår är kommunen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde. Tanums kommun har bedömt att det finns behov för tjänsterna vatten och spillvatten för området markerat enligt bilaga 1. I miljöavdelningens utredning Bebyggelsegrupper med enskilt VA, uppdaterad senast 2017, har det aktuella området fått prioritet a i klassningen av områden ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Skalan är från a till d där a har högst prioritet och inkluderar områden med hög belastning och mycket otillfredsställande VA-lösning. Det konstateras dessutom att recipienten är känslig. Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, enligt bilaga 1, är: del av Bottna-Bräcke 1:8, Bottna-Bräcke 1:9, 1:11, 1:13 och 1:14, Gerlesborg 2:1, Skärholmen 1:21, del av Skärholmen 1:22, Skärholmen 2:11, 5:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 7:1, 8:2, 8:3, 8:4 och 8:5. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om verksamhetsområde för kommunalt VA i Skärholmen Kartbild med markering av aktuellt område (bilaga 1) Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

72 72 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ att verksamhetsområdet ändras så att området med ovan nämnda fastigheter, som även är markerade i bilaga 1, ingår i det kommunala VAverksamhetsområdet för vatten och spillvatten Beslutet skickas till VA-avdelningen Karin Görfelt VA ingenjör

73 ³ Lantmäteriet MS2006/1456 Den redovisade fastighetsindelningens kvalité kan inte garanteras och har ingen rättsverkan. 1:36 Almetorpet ervicehus 1:1 Saltebrovägen 1:8 1:14 Nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten Bräcke 1:1 1:9 1:11 1:13 ") 891 Hjälmberget Stenindustri Skärholme lera 2:1 Mellangård 6:1 Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Skärholmen 2:11 6:4 6:5 1:21 6:6 6:7 6:2 1:9 7:1 6:3 1:10 Bilaga p 17 Övergården Huseberget Solhagen S:2 S:1 5:1 8:5 1:20 Skärholmen 1:6 6:1 1:22 8:2 S:1 1:19 1:22 8:3 8:4 Stenind. Sörliden Övergården Meter Vä stvatten 5:1 ") 900 3:4 6:1 1:8 1:3 3:15 73 Neder 3:17 3:16 ") 174 1:2 2:4 2:13 2:4 S:3 Ritad av: Skala: Fastighet: Janne Sämberg 1: Datum:

74 74 Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ P 18 Tekniska nämnden Utökning av kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet genom övertagande av VA-anläggning i del av Skäret, Hamburgsund Sammanfattning av ärendet Exploateringsområdet Skäret i Hamburgsund bestående av 77 fastigheter är anslutet till kommunalt vatten och avlopp via avtal. Exploatören ansvarar för ledningsnätet inom området och har ansökt om att kommunen ska ta över VA-anläggningen och införliva den i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Dialog har förts mellan kommunens VAavdelning och exploatörens representanter och exploatören önskar nu att kommunen övertar den del av anläggningen som är besiktigad och godkänd av besiktningsman och VA-avdelningen. Bebyggelsen ligger samhällsnära och kommunens huvudledningar går genom västra delen av området. Sammantaget är det rimligt att kommunen inrättar verksamhetsområde för den västra delen av området och ansvarar för VA-försörjningen. VA-avdelningen har framfört de krav som gäller vid kommunalt övertagande av VA-anläggning. Anläggningen i den västra delen av området, bestående av 29 fastigheter, följer nu Tanums kommuns kravlista ( TN) för övertagande och är godkänd av VA-avdelningen. Exploatören vill nu överlåta VAanläggningen i denna västra del av området till Tanums kommun för införlivande i verksamhetsområdet för VA. Områdets fastigheter som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet är: Hamburgsund 3:224, 3:225, 3:226, 3:227, 3:228, 3:231, 3:232, 3:233, 3:234, 3:235, 3:236, 3:237, 3:238, 3:239, 3:240, 3:241, 3:242, 3:243, 3:244, 3:245, 3:279, 3:280, 3:281, 3:282, 3:283, 3:284, 3:285, 3:286, 3:287 Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

75 75 Tanums kommun Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Va-avdelningen TN 2019/ Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kartbilaga utökning av verksamhetsområde Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att verksamhetsområdet ändras så att området med ovan fastigheter enligt markering i bilaga 1 ingår i det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet och att övertagandet av anläggningen sker utan kostnad för Tanums kommun. Beslutet skickas till Va-avdelningen Lennart Hedin VA chef

76 3:3 Bilaga p : : : :112 3: : :291 3: : :280 3:280 3:281 3:282 3: : : : : :284 3:284 3:285 3: :285 3: C 3: :287 3:220 3: B 3: :292 3: :293 3:96 8 3:243 3: : :294 3: : :251 3: : : :299 3:250 3: : :241 3:232 3: : : :246 7 ± 3:273 3: : :263 3: :238 3: : :237 3: :272 3:262 3: : :253 3:258 3: :270 3: : : : : : :276 3:277 3: : :19 3: : : :227 S: : :226 S: :225 3:224 3:226 S:19 3:225 3: :19 17:13 17:1 2:156 2:4 2: :124 Ärende: Skala: A4 Utökning av kommunalt verksamhetsområde för vatten spillvatten och dagvatten fastghet, del av Skäret Hamburgsund 1: :10 Meter 23:2 19:1 23:1 Datum: :1 7: :7

77 77 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ P 19 Tekniska nämnden Information VA-investeringar inför budget 2020 Sammanfattning av ärendet VA-chefen informerar om VA-investeringarna inför budget Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar Att tacka för informationen Per-Olof Johansson Teknisk chef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

78 78 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ P 20 Tekniska nämnden Budget 2020 Sammanfattning av ärendet Diskussion och förutsättningar inför budget 2020 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen Per-Olof Johansson Teknisk chef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

79 79 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gata/GIS TN 2018/ P 21 Tekniska nämnden Medborgarförslag om kortare gång- och cykelväg mellan Tanumshede centrum och Tanums shoppingcenter Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om en kortare och bättre gång- och cykelväg mellan Tanumshede centrum och shoppingcentret har inkommit. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Ett arbete med att tillskapa en gång- och cykelväg i det aktuella området pågår, och medborgarförslaget kan därmed anses vara besvarat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat i och med att arbetet med att tillskapa en gång- och cykelväg i det aktuella området redan är påbörjat. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Förslagsställaren Roger Andersson Gatuingenjör Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

80 Nämnd/Styrelse Bilaga p Protokollsutdrag 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 93 KS 2018/ Medborgarförslag om kortare gång- och cykelväg mellan Tanumshede centrum och Tanums shoppingcenter Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag om en kortare och bättre gång och cykelväg från Tanumshede centrum till köpcentret har skickats in. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tjänsteskrivelse daterad 4 september 2018 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning och beslut Beslutet skickas till Förslagsställaren Tekniska nämnden Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

81 bilaga p 21 81

82 82 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ P 22 Tekniska nämnden Kommunrevisionens rapport - Grundläggande granskning 2018 Sammanfattning av ärendet Kommunrevisionen har antagit en rapport angående grundläggande granskning av bland annat tekniska nämndens verksamhet. I rapporten finns revisionens bedömningar och rekommendationer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport grundläggande granskning Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Per-Olof Johansson Teknisk chef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

83 bilaga p Grundläggande granskning 2018 Tanums kommun,

84 Grundläggande granskning 84 God revisionssed Enligt God revisionssed handlar den grundläggande granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten. Gjort en egen riskanalys. Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering. Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovisning. Tydliga beslutsunderlag och protokoll. Page Sidan 2 2

85 Grundläggande granskning (forts.) 85 Syfte Syftet är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: Har styrelse och nämnder säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt? Har styrelse och nämnder säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. Har styrelse och nämnder säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. Metod Den översiktliga delen av den grundläggande granskningen omfattar flera steg och genomförs löpande under revisionsåret genom att: Löpande ta del av grundläggande dokument, t.ex. budget, ekonomi- och verksamhetsrapporter, protokoll m.m. Kommunicera med den verksamhet som granskas (görs av förtroendevalda revisorer). Genomföra nämnddialoger. Bedöma om ansvarig styrelse/nämnd/utskott skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning. Granska återrapporteringen till kommunfullmäktige och bedöma om den ger en rättvisande bild av uppnådda resultat i förhållande till fastställda mål och beslutade åtaganden. Lämna förslag till bedömning inför ansvarsprövning. Page Sidan 3 3

86 Grundläggande granskning (forts.) 86 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallagen 6 kap. 1. Kommunallagen 6 kap. 7. God revisionssed Kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Kommunens styr- och ledningssystem. Page Sidan 4 4

87 Styrmodell 87 Kommunfullmäktiges målstyrning Vision Prioriterade verksamhetsområden Kvalitetsgarantier Verksamhetsplaner Prioriterade verksamhetsområden. Prioriterade verksamhetsmål. Verksamhetsmål. Per verksamhetsområde. Förändringsmål. Åtgärder för att nå förändringsmål. Mått och indikatorer. Page Sidan 5 5

88 Styrmodell (forts.) 88 Sammanfattande beskrivning av styrningen Kommunstyrelsen upprättar delårsbokslut vid två tillfällen under året. Nämnderna upprättar budgetuppföljningar (inklusive helårsprognos). Nämndernas uppföljningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen. De kommunövergripande uppföljningarna behandlas och fastställs av kommunstyrelsen. Varje nämnd ska ta aktiva beslut vid delårsbokslut och budgetuppföljningar det är inte tillräckligt att besluta att lägga uppföljningen till handlingarna. Budgetuppföljning per 28 februari. Budgetuppföljning per 30 juni. Budgetuppföljning per 31 oktober. Delårsrapport 1 januari-april. Delårsrapport 2 januari-augusti. Page Sidan 6 6

89 Kommunstyrelsen 89

90 Kommunstyrelsen - Styrning och uppföljning 90 Styrning utifrån fullmäktiges mål Uppföljning och rapportering Styrelsen tilldelades i budget 2018 tre verksamhetsmål. Till målen kopplas ett antal indikatorer. Styrelsen tilldelades i budget 2018 fem kvalitetsgarantier. Styrelsen antar inte egna mål eller kvalitetsgarantier utan arbetar uteslutande från KFs mål. Delårsbokslut per augusti 2018: Överskott med 1,6 mnkr (årsprognos: +1,8). Samtliga prioriterade verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda vid delårsbokslutet per augusti Uppföljning av de övergripande verksamhetsmålen och kvalitetsgarantier görs vid årsbokslut. Styrelsen har i all väsentlighet följt upp och återrapporterat mål och ekonomi i enlighet med styrmodellen. En översiktlig granskning av protokollen visar att det är tydligt vad som beslutats och att det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan

91 Kommunstyrelsen - Intern kontroll, väsentliga områden 91 Intern kontroll Väsentliga områden Styrelsen har under året tagit fram anvisningar för den interna kontrollen. Styrelsen har upprättat en risk- och väsentlighetsanalys som utgjort grund för internkontrollplanen Styrelsen har antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Styrelsen har följt upp internkontrollplanen för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Vid uppföljning av internkontrollplanen för 2017 beslutade nämnden att en uppföljning av vidtagna åtgärder ska ske i samband med internkontrollplanen för Vid granskning av sammanträdesprotokoll framkommer att nämnden inte följt upp vidtagna åtgärder från 2017 enligt tidigare beslut. Styrelsen har under året utövat sin uppsiktsplikt i enlighet med Kommunallagen och sitt reglemente. En strategi för besöksnäringen har antagits av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige under året. En kompetensförsörjningsstrategi har arbetats fram och har antagits av kommunstyrelsen. Service, bemötande, tillgänglighet och effektivitet ska förbättras vid kommunens samtliga kontakter med företag. Särskilt prioriterat i förbättringsarbetet är kommunens myndighetsutövning. Kommunledningen arbetar med att skapa gemensamma riktlinjer för hela kommunorganisationen, för att på så sätt stärka koncernnyttan. Page Sidan 9 9

92 Bedömning 92 Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll, men att det finns vissa utvecklingsområden. Styrelsen har följt upp föregående års intern kontrollplan samt antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet. Vid granskning av sammanträdesprotokoll framkommer att nämnden inte följt upp vidtagna åtgärder från 2017 enligt tidigare beslut. Vi anser att de beslutsunderlag och protokoll vi tagit del av är tydliga. Det är tydligt vad som beslutats och det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 10 10

93 Tekniska nämnden 93

94 Tekniska nämnden - Styrning och uppföljning 94 Styrning utifrån fullmäktiges mål Uppföljning och rapportering Nämnden tilldelades i budget 2018 tre prioriterade verksamhetsmål inom vatten- och avlopp, lokaler samt miljö. Till målen kopplas ett antal indikatorer. Styrelsen tilldelades i budget 2018 tre övriga verksamhetsmål och 13 kvalitetsgarantier. Nämnden har antagit 15 egna verksamhetsmål utifrån fullmäktiges prioriterade mål. Nämnden har därutöver antagit tre specifika verksamhetsmål för fastighet samt vatten och avlopp. Delårsbokslut per augusti 2018: överskott med 2,7 mnkr (årsprognos + 1,3 mnkr). Uppföljning av nämndens mål och kvalitetsgarantier sker vid delårsbokslut. Ett av de prioriterade verksamhetsmålen bedöms ett mål vara uppfyllt vid delårsbokslutet, medan ett bedöms vara till hög grad uppfylld, ett mål bedöms vara delvis uppfyllt. Styrelsen har i all väsentlighet följt upp och återrapporterat mål och ekonomi i enlighet med styrmodellen. En översiktlig granskning av protokollen visar att det är tydligt vad som beslutats och att det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 12 12

95 Tekniska nämnden - Intern kontroll, väsentliga områden 95 Intern kontroll Väsentliga områden Nämnden har upprättat en risk- och väsentlighetsanalys som utgjort grund för internkontrollplanen Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Nämnden har följt upp internkontrollplanen för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Kraftig satsning på underhållsinvesteringar av kommunens fastigheter under året. Nämnden beslutade om bevattningsförbud under perioden 7 juli till 29 augusti. Ett övergripande arbete pågår med att kartlägga status, förbättra dokumentationen och utveckla kommunens vandringsleder. Arbetet med att upprätta lokalförsörjningsplaner för kommunens olika verksamheter pågår. Utbyggnation av vattenverket pågår. Beräknas vara klart Tillbyggnation av Tanumskolan pågår. Pågående arbete med kompetensförsörjningsinsatser. Page Sidan 13 13

96 Bedömning 96 Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Nämnden har följt upp föregående års intern kontrollplan samt antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet. Vi anser att de beslutsunderlag och protokoll vi tagit del av är tydliga. Det är tydligt vad som beslutats och det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 14 14

97 Miljö- och byggnadsnämnden 97

98 Miljö och byggnadsnämnden - Styrning och uppföljning 98 Styrning utifrån fullmäktiges mål Uppföljning och rapportering Nämnden tilldelades i budget 2018 två prioriterat verksamhetsmål kopplat till fysisk planering och boende. Till målet kopplas ett antal indikatorer. Nämnden tilldelades i budget 2018 två övriga verksamhetsmål och fem kvalitetsgarantier. Nämnden har antagit fyra förvaltningsövergripande mål. Nämnden har därutöver antagit totalt 11 specifika verksamhetsmål för planavdelningen, bygglovsverksamheten, miljö och hälsoskydd och livsmedel. Till målen kopplas ett antal indikatorer. Delårsbokslut per augusti 2018: underskott med 0,6 mnkr (årsprognos - 1 mnkr). Uppföljning av nämndens mål och kvalitetsgarantier sker vid delårsbokslut. Det prioriterade verksamhetsmålen bedöms vara i hög grad uppfyllt vid delårsbokslutet. Styrelsen har i all väsentlighet följt upp och återrapporterat mål och ekonomi i enlighet med styrmodellen. En översiktlig granskning av protokollen visar att det är tydligt vad som beslutats och att det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 16 16

99 Miljö och byggnadsnämnden - Intern kontroll, väsentliga områden 99 Intern kontroll Väsentliga områden Nämnden har upprättat en risk- och väsentlighetsanalys som utgjort grund för internkontrollplanen Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Bygglovavdelningen har under året gått in i ett nytt verksamhetssystem. Hög omsättning av chefer inom bygglovsverksamheten under året. Pågående arbete med kompetensförsörjningsinsatser. Nämnden har följt upp internkontrollplanen för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Hög arbetsbelastning inom förvaltningen. Nämnden har vid flera tillfällen under året fattat beslut om bygglov, detaljplaner och planbesked. Page Sidan 17 17

100 Bedömning 100 Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Nämnden har följt upp föregående års intern kontrollplan samt antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet. Vi anser att de beslutsunderlag och protokoll vi tagit del av är tydliga. Det är tydligt vad som beslutats och det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 18 18

101 Barn- och utbildningsnämnden 101

102 Barn- och utbildningsnämnden - Styrning och uppföljning 102 Styrning utifrån fullmäktiges mål Uppföljning och rapportering Nämnden tilldelades i budget 2018 två prioriterat verksamhetsmål kopplat till barnomsorg och kultur- och fritid. Till målet kopplas ett antal indikatorer. Nämnden tilldelades i budget 2018 två övriga verksamhetsmål och 25 kvalitetsgarantier. Nämnden har inte brutit ner KFs tilldelade mål. Delårsbokslut per augusti 2018: underskott med 0,3 mnkr (årsprognos - 5 mnkr). Uppföljning av nämndens mål och kvalitetsgarantier sker vid delårsbokslut. Nämnden tar även årligen del av rektorernas kvalitetsuppföljning. Ett av de prioriterade verksamhetsmålen bedöms vara delvis uppfyllt i delårsbokslut. Målet avseende kultur- och fritid inte går att utvärdera. Det framgår inte varför målet inte går att utvärdera. Styrelsen har i all väsentlighet följt upp och återrapporterat mål och ekonomi i enlighet med styrmodellen. En översiktlig granskning av protokollen visar att det är tydligt vad som beslutats och att det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 20 20

103 Barn- och utbildningsnämnden - Intern kontroll, väsentliga områden 103 Intern kontroll Väsentliga områden Nämnden har upprättat en risk- och väsentlighetsanalys som utgjort grund för internkontrollplanen Nämnden har under året antagit en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Nämnden har följt upp internkontrollplanen för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Ökade volymer inom verksamheterna barnomsorg och vuxenutbildning/sfi. Nämnden har genomfört en behovsinventering av lokalförsörjning som överlämnats till fastighetsförvaltningen. Svårigheter att rekrytera pedagogisk personal. Nämnden har inrättat en arbetsgrupp med syfte att arbetat med underlag för en ny kulturstrategi för Tanums kommun Flera om- och tillbyggnader planeras och har genomförts under året. Under 2018 har det pågått en ombyggnation av Tanumskolan samt byggande av ny förskola. Pågående arbete med kompetensförsörjningsinsatser. Page Sidan 21 21

104 Bedömning 104 Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Uppföljningen av dessa visar dock att inget av de prioriterade målen är uppfyllda. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Nämnden har följt upp föregående års intern kontrollplan samt antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet. Vi anser att de beslutsunderlag och protokoll vi tagit del av är tydliga. Det är tydligt vad som beslutats och det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 22 22

105 Omsorgsnämnden 105

106 Omsorgsnämnden - Styrning och uppföljning 106 Styrning utifrån fullmäktiges mål Uppföljning och rapportering Nämnden tilldelades i budget 2018 två prioriterat verksamhetsmål kopplat till äldreomsorg och miljö Till målet kopplas ett antal indikatorer. Nämnden tilldelades i budget 2018 tre övriga verksamhetsmål och 56 kvalitetsgarantier. Nämnden har inte brutit ner KFs tilldelade mål. På avdelningsnivå utarbetas aktiviteter kopplade till fullmäktiges mål och kvalitetsgarantier. Delårsbokslut per augusti 2018: överskott med 0,4 mnkr (årsprognos 0,9 mnkr). Uppföljning av nämndens mål och kvalitetsgarantier sker vid delårsbokslut. De prioriterade verksamhetsmålen bedöms vara helt uppfyllda i delårsbokslut. Styrelsen har i all väsentlighet följt upp och återrapporterat mål och ekonomi i enlighet med styrmodellen. En översiktlig granskning av protokollen visar att det är tydligt vad som beslutats och att det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 24 24

107 Omsorgsnämnden - Intern kontroll, väsentliga områden 107 Intern kontroll Väsentliga områden Nämnden har upprättat en risk- och väsentlighetsanalys som utgjort grund för internkontrollplanen Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Nämnden har följt upp internkontrollplanen för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll. Svårigheter i att rekrytera personal under året, speciellt sjuksköterskor och socionomer. Förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för 2019 utifrån kommunens antagna kompetensförsörjningsstrategi. Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att anta tillgänglighetspolicy och tillgänglighetsplan (handikapplan) för Tanums kommun Nämnden har under året arbetet med åtgärder för ekonomi i balans inom sektor omsorg. Under året har utvecklingsarbete skett inom äldreomsorgen och IFO. Nämnden har beslutat om en förändrad ledningsorganisation inom hemtjänsten samt organisationsförändring inom mottagnings- och utredningsavdelningen. Nämnden har beslutat om att förvaltningen ska arbeta med kostnadsuppföljning i enighet med framtagen handlingsplan för funktionshinderverksamheten. Nämnden har antagit en handlingsplan/verksamhetsplan för kostenheten. Page Sidan 25 25

108 Bedömning 108 Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Nämnden har följt upp föregående års intern kontrollplan samt antagit en intern kontrollplan för 2018 i enlighet med reglementet. Vi anser att de beslutsunderlag och protokoll vi tagit del av är tydliga. Det är tydligt vad som beslutats och det är möjligt att följa ärendegången. Page Sidan 26 26

109 Sammanfattande bedömning och utvecklingsområden 109

110 Sammanfattande bedömning och utvecklingsområden 110 Bedömning Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Utvecklingsområden Barn- och utbildningsnämnden redovisar en låg måluppfyllelse av fullmäktiges prioriterade mål (inget av de prioriterade målen är uppfyllda). Styrelsen har inte följt upp vidtagna åtgärder från internkontrollplan 2017 enligt tidigare beslut. Kommunstyrelsen rekommenderas, med anledning av ovanstående utvecklingsområden, att följa upp vidtagna åtgärder från internkontrollplan 2017 enligt beslut. Vi anser att de beslutsunderlag och protokoll vi tagit del av är tydliga. Göteborg den 14 mars 2019 Emma Bergstrand Verksamhetsrevisor Liselott Daun Certifierad kommunal yrkesrevisor Page Sidan 28 28

111 111 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ P 23 Tekniska nämnden Uppföljning investeringsprojekt Sammanfattning av ärendet Fastighetschefen informerar om uppföljningen av pågående investeringsprojekt. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen Per-Olof Johansson Teknisk chef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

112 112 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Fastighetsavdelningen TN 2019/ Tekniska nämnden P 24 Investeringsuppföljning om- och tillbyggnad Tanumskolan Sammanfattning av ärendet Fastighetschefen redovisar ekonomisk prognos för om- och tillbyggnadsprojekt Tanumskolan. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att i kompletteringsbudgeten för 2019 begära ytterligare medel Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Tony Jönsson Fastighetschef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

113 113 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Fastighetsavdelningen TN 2019/ Tekniska nämnden P 25 Verkstaden i Kville Sammanfattning av ärendet Det finns två intressenter som inkommit med önskemål att få hyra gamla verkstadslokalen i Kville, en näringsidkare och en ideell förening. Verkstadslokalen har fram till 2019 använts som verkstadslokal för näringsidkare. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att hyresavtalet i första hand ska upplåtas till aktiv näringsverksamhet, och att hyresavtalet för gamla verkstadslokalen i Kville ska tilldelas xx Beslutet skickas till Fastighetsavdelningen Tony Jönsson Fastighetschef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

114 114 Till tekniska nämndens sammanträde Pkt 26 Information från Handikapprådet Pkt 27 Information från Kommunala funktionshinderrådet

115 115 Tjänsteskrivelse 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Ärendenummer Gemensam administration TN 2019/ Tekniska nämnden P 28 Redovisning av delegationsbeslut 2019 Sammanfattning av ärendet 6 Anställningsbeslut tillsvidareanställning, Lennart Hedin 7 Anställningsbeslut visstidsanställning, Peo Johansson 8 Anställningsbeslut säsongsanställning, Tony Jönsson 9 Anställningsbeslut provanställning, Lennart Hedin 10 Anställningsbeslut visstidsanställning, Peo Johansson 11 Visstidsanställning drifttekniker VA, Lennart Hedin 12 Tillsvidareanställning projektingenjör, Peo Johansson 13, 14, 15 Tillsvidareanställning lokalvårdare, Tony Jönsson 16 Tillsvidareanställning lokalsamordnare/projektledare, Tony Jönsson Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten Lennart Kollin Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anmälda delegationsbeslut Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av ovanstående delegationsbeslut Per-Olof Johansson Teknisk chef Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb Tanumshede Storemyrsvägen Tanumshede

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 Bilaga p

123 123

124 124

125 125

126 126