2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari 2010, kl.09.00-14.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande 35-48 Bo Frank (m), ordförande 32-34 Suzanne Frank (m) Charlotta Svanberg (s) ClasGöran Carlsson (s) ersättare för Monica Haider (s) 43 Gunnar Elm (c), ordförande AB Destination Småland 32-48Peter Hogla, Ulf Petersson 35 Sara Nilsson 41-42 Sunny Sandström 44 Mariana Gomez Johannesson 43 Lena Stäwmo, VD AB Destination Småland 46 Lisbeth Mellgren och Anette Jansson, Sveriges Kommuner och Landsting Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Charlotta Svanberg (s) Ulrika J Gustafsson Paragrafer 32-48 Ordförande Marie-Louise Hilmersson Bo Frank Justerande Charlotta Svanberg
2010-02-24 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet 2010- Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2010- anslags nedtagande 2010- Regionförbundets kansli Underskrift...
2010-02-24 3 (20) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 24 februari 2010 32 Fastställande av dagordning 33 Redogörelse för det ekonomiska läget 34 Årsredovisning 2009 35 Driftstöd prioriteringar 36 Angående nytt trafikkoncept på Smaland Airport - skrivelse 37 Om behovet av återinförandet av ett organ för samverkan i regionen - motion 38 Gör Småland lättare att hitta - motion 39 Utgångspunkt Småland - motion 40 Världsutställningen i Shanghai - deltagande 41 Girl Power Rock Camp - projektansökan 42 Kulturspridning genom den Svenska Tantens Väl - projektansökan 43 AB Destination Småland ägardirektiv 2010, samt genomgång av preliminärt bokslut 44 Euroregion Baltic - lägesrapport 45 Statliga anslaget 1:1 påverkansarbete 46 Regionkommun besök från Sveriges Kommuner & Landsting 47 Almis bolagsstämma 20 april ombud 48 AB Destination Småland bolagsstämma 30/3 ombud
2010-02-24 4 32 Fastställande av dagordning Att fastställa dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 24 februari i enlighet med upprättad föredragningslista.
2010-02-24 5 33 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande: - Regionförbundets förtroendevalda revisorer har tidigare påpekat att fullmäktige borde fastställa en nivå på eget kapital vilket ej får underskridas. För länstrafikens budget fastställdes ett sådant belopp förra året om 10 miljoner kronor. Att notera informationen till protokollet.
2010-02-24 6 34 Årsredovisning 2009 Dnr 09/0011 Förbundsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till förbundsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Förbundsstyrelsen föreslås godkänna årsredovisning 2009, samt överlämna densamma till förbundsfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna, innehållande förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009. sunderlag - Årsredovisning 2009 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2009 för kommunalförbundet Regionförbundet i enlighet med upprättad handling. Att av årets resultat i länstrafiken skall följande förändringar av det egna kapitalet göras: Marknadsföringsåtgärder Ökade trafikkostnader Handikappanpassad kollektivtrafik Öresundstågtrafik Driftfond SUMMA - 600 000 kr - 2 700 000 kr - 1 000 000 kr - 4 000 000 kr + 3 972 000 kr - 4 328 000 kr Att föreslå fullmäktige att av årets resultat skall, på grund av synnerliga skäl, underskottet i länstrafiken om totalt 4 328 000 kr inte återställas. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet 2009-12-31.
2010-02-24 7 35 Regionförbundets driftstöd - prioriteringar Dnr 09/0013 Regionförbundets arbetsutskott beslutade 5/2010 att uppdra åt regiondirektören att genomföra en översyn över regionförbundets driftsstöd, inför budget 2011. Vid dagens sammanträde diskuterar arbetsutskottet utgångspunkterna för det fortsatta arbetet. Regiondirektör Peter Hogla informerar om följande: - Mottagare av driftbidrag och ytterligare förväntningar. - Regionförbundet finansierar idag hela eller delar av driften i ett stort antal organisationer i länet. När ordet driftsstöd nämns i regionförbundssammanhang, avses främst de organisationer som får årligt stöd via en särskild resultatenhet (209) i regionförbundets budget. Det är emellertid kansliets mening att också andra typer av stöd måste diskuteras i en översyn. Det handlar framförallt om de organisationer som får/eller har fått projektbidrag, men där projekten innehåller delar av ordinarie verksamhet. Med ett sådant synsätt, blir den totala summan driftsfinansiering från regionförbundet betydligt högre än det som finns budgeterat, och det finns därmed anledning att diskutera hur samtliga dessa organisationer ska hanteras framöver. - Vikten av att fokusera och prioritera hur och till vad ska våra projektmedel användas? - Hur vi disponerar våra projektmedel påverkar oss som organisation vill vi vara förvaltande eller utvecklande? Om vi låser upp alla medel i driftbidrag har vi ej möjlighet att vara flexibla och möta eventuella snabba förändringar. - Projektmedel inom det statliga anslaget 1:1 ligger utanför regionförbundets budget. De har en egen förordning som styr dess användande, och kan därmed inte användas för att finansiera uttalade driftsstöd. I den efterföljande diskussionen betonar arbetsutskottet följande: - Vi måste frigöra upplåsta medel se över i enlighet RUPEN. - Förväntningar kontra resurser? - Vad är nödvändigt för att driva ett regionförbund minsta basläge? - Höjd medlemsavgift? sunderlag - Tjänsteskrivelse Regionförbundets driftstöd - prioriteringar - Sammanställning av driftsfinansiering, inkl. projekt och medlemsavgifter Att uppdra åt regiondirektören att bereda ett PM som redogör för vilka ansvarsområden regionförbundet har för att fullfölja uppdraget som samverkansorgan och trafikhuvudman. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla
2010-02-24 8 36 Angående nytt trafikkoncept på Smaland Airport Dnr 08/0215 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren uppmanar i skrivelse 2009-12-02 Regionförbundet södra Småland att undersöka möjligheterna att på olika sätt bistå vid etableringar av trafikkoncept vid Smaland Airport. Föreslås att styrelsen avger svar på skrivelse Angående nytt trafikkoncept på Smaland Airport i enlighet med upprättad handling daterad 2010-02-24. sunderlag - Skrivelse Angående nytt trafikkoncept på Smaland Airport 2009-12-02 - Svar på skrivelse Angående nytt trafikkoncept på Smaland Airport 2010-02-24 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar på skrivelse Angående nytt trafikkoncept på Smaland Airport i enlighet med upprättad handling daterad 2010-02-24.
2010-02-24 9 37 Om behovet av återinförandet av ett organ för samverkan i regionen - motion Dnr 09/0262 Till regionförbundets kansli inkom 2009-11-26 motion från Anders Mårtensson (v) Carin Högstedt (v) Om behovet av återinförandet av ett organ för samverkan i regionen. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett tillfälligt utskott inrättas som bereder förslag till regionstyrelsen med ett uppdrag som särskilt främjar samverkan mellan kommuner och landsting. sunderlag - Motion - Om behovet av återinförandet av ett organ för samverkan i regionen - Förslag till svar på motion Om behovet av återinförandet av ett organ för samverkan i regionen Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige Att avslå motionen.
2010-02-24 10 38 Gör Småland lättare att hitta! - motion Dnr 10/ Till kansliet inkom 2010-01-12 motion Gör Småland lättare att hitta! från Lena Wibroe (m) och Roland Gustbée (m). Mot bakgrund av att motionärernas förslag ligger inom ramen för AB Destination Smålands kompetensområde föreslås att motionen sänds till AB Destination Småland för yttrande i ärendet. sunderlag - Gör Småland lättare att hitta! - motion Att motionen Gör Småland lättare att hitta! sänds till AB Destination Småland för yttrande i ärendet. sexpediering Samordnare Anders Unger VD Lena Stävmo
2010-02-24 11 39 Utgångspunkt Småland - motion Dnr 07/0215 Till kansliet inkom 2010-01-19 motion Utgångspunkt Småland! från Carin Högstedt (v) i egenskap av gruppledare för Vänsterpartiet i förbundsfullmäktige. I motionen föreslås att regionförbundet tar upp regionbildningen på dagordningen för att upphäva fullmäktiges tidigare beslut i ärendet. Föreslås att styrelsen diskuterar utgångspunkterna för kommande regionbildning vid sammanträde den 10 mars, samt att svar på motion Utgångspunkt Småland! bereds därefter. sunderlag - Utgångspunkt Småland! - motion Att styrelsen diskuterar utgångspunkterna för kommande regionbildning vid sammanträde den 10 mars, samt att svar på motion Utgångspunkt Småland! bereds därefter.
2010-02-24 12 40 Världsutställningen i Shanghai - deltagande Dnr 09/0179 Regionförbundet deltar tillsammans med regionförbunden i Kalmar län och Jönköpings län vid Världsutställningen i Shanghai 2010. Projektet delfinansieras av EU-programmet Småland & Öarna. Föreslås att förbundsstyrelsens presidium/tre ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott deltar vid Världsutställningen i Shanghai för regionförbundets räkning. Att förbundsstyrelsens presidium/tre ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott deltar vid Världsutställningen i Shanghai för regionförbundets räkning. sexpediering Projektledare Gunnel Olsson Samordnare Sara Nilsson
2010-02-24 13 41 Girl Power rock Camp - projektansökan Dnr 09/0259 Studiefrämjandet Småland/Gotland ansöker om medel för projektet Girl Power Rock Camp. Ansökt belopp är totalt 219 500 kronor under projektperioden 2009-2010. Projektet handlar om att anordna ett riksomfattande musikläger i Hällevik, Blekinge, som riktar sig exklusivt till kvinnliga musiker från 16 år och uppåt både som grupp eller individuellt. Studiefrämjandet Småland Gotland räknar med ca 100 deltagare och att huvuddelen kommer ifrån Kronoberg län. Målsättningen är att uppmuntra till fortsatt musicerande bland unga kvinnliga musiker och på det sättet arbeta för ett jämställt klimat inom musikbranschen. Föreslås att arbetsutskottet avslår ansökan. Att avslå Studiefrämjandets ansökan om projektmedel till Girl Power Rock Camp. sexpediering Samordnare Sunny Sandström Studiefrämjandet Småland/Gotland
2010-02-24 14 42 Kulturspridning genom Svenska Tantens väl - projektansökan Dnr 10/0111 Ideella föreningen Svenska Tantens Väl ansöker om projektmedel för projektet Kulturspridning genom Svenska Tantens Väl. Ansökt belopp är totalt 169 600 kronor under projektperioden 2010-03-01 till och med 2010-11-01. Projektidén är att verka för kulturspridning i hela regionen genom utställningar, workshops, föredrag och kurser. År 2010 ligger fokus på kvinnliga utställare med anledning av 15-årsjubileum av konstprojektet Den Svenska Tanten och fyra utställningar är planerade att genomföras i aktuellt projekt. Målsättningen är att fler invånare i regionen ska få en ökad insikt i kulturens betydelse för livskvalitet. Att utifrån perspektiv som turism, inflyttning, attraktivitet och mötesplatser verka för ytterligare intresse för regionen. Föreslås att projektansökan avslås. sunderlag - Tjänsteskrivelse Att avslå ansökan om medel till projektet Kulturspridning genom Svenska Tantens Väl. sexpediering Samordnare Sunny Sandström Ideella föreningen Svenska Tantens väl
2010-02-24 15 43 AB Destination Småland ägardirektiv 2010 Dnr 07/0346 Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland och har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. I samband med bildandet av bolaget utarbetades direktiv för verksamhetsåret 2009. Inför verksamhetsåret 2010 har reviderat ägardirektiv utarbetats. I beslutsunderlag till dagens sammanträde återfinns 2009 års ägardirektiv och förslag till ägardirektiv för 2010 redovisade parallellt: 2010 i vänsterspalt och 2009 i högerspalt. Vid dagens sammanträde deltar ordförande för bolaget Gunnar Elm och VD Lena Stäwmo för att redogöra för bolagets bokslut 2009. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv 2010 och ägardirektiv 2009 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv för AB Destination Småland 2010, samt överlämna detsamma till bolaget.
2010-02-24 16 44 Euroregion Baltic - lägesrapport Dnr 10/0075 Medlemmarna i Euroregion Baltic har aviserat att en översyn av samarbetet ska ske. Bifogat till arbetsutskottets sammanträde är ett PM som beskriver nuläget. Föreslås att arbetsutskottet vid dagens sammanträde diskuterar översynen inför ERB:s rådsmöte som äger rum den 5 mars. I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att: - ERB är en viktig plattform för att vi ska kunna arbeta bland annat med EU:s Östersjöstrategi, något som villkoras i regeringens regleringsbrev 2010. - Fokusera på ett eller två områden inom ramen för den reviderade handlingsplanen. Vid rådsmötet den 5 mars kommer en reviderad handlingsplan diskuteras mellan samtliga medlemmar i euroregionen. Rådsmötet därefter äger rum i Kronobergs län i nov/dec 2010. sunderlag - Översyn av Euroregion Baltic Att notera informationen till protokollet.
2010-02-24 17 45 Statliga anslaget 1:1 - påverkansarbete Dnr 10/0017 Regionförbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat ansvarigt statsråd angående fördelningen av det statliga anslaget 1:1 avseende regionalt tillväxtarbete. Trots uppvaktningar och skrivelser har regionförbundet ännu inte lyckats nå fram med budskapet om en mer rättvis fördelning. Bifogat i dagens handlingar är PM som beskriver hur regionförbundet kan lägga upp ett strategiskt påverkansarbete i ärendet. Regiondirektör Peter Hogla redogör för uppvaktningar hittills och betonar vikten av politiska kontakter i ärendet. sunderlag - PM Statligt anslag 1:1 Vägen till utökade regionala utvecklingsmedel i Att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, samt Bengt Germundsson (kd) att bereda uppvaktning hos ansvarigt statsråd gällande fördelningen av det statliga anslaget 1:1. sexpediering Chef regional utveckling Maria Nilsson Samordnare Per Schöldberg
2010-02-24 18 46 Regionkommun besök från Sveriges Kommuner och Landsting Dnr 07/0215 SKL har kongressens uppdrag att verka för att nya regionala självstyrelseorgan formas och har i sin verksamhetsplan prioriterat uppgiften att bilda slagkraftiga regioner. SKL:s styrelse har vid sitt januarisammanträde beslutat om en agenda för förbundets fortsatta arbete i regionfrågan (se bilaga). För att förbundskansliet ska få ett bra underlag för sitt arbete i denna fråga behöver man skaffa oss en uppdaterad bild av läget i regionbildningsprocessen runt om i landet. SKL önskar därför träffa politiker och tjänstemän med huvudansvar för regional utveckling i samtliga regioner/ län. Syftet med besöket är att under ett par timmar lyssna av en diskussion och att göra en kartläggning av läget i länet. Vid dagens sammanträde deltar Lisbeth Mellberg och Anette Jansson, SKL. Lisbeth Mellberg och Anette Jansson redogör för följande: - Regionreformen är en prioriterad fråga för SKL att bilda slagkraftiga regioner. - SKL genomför en kartläggningsturné under 2010 andra besöket är vid dagens sammanträde i Kronobergs län. - SKL:s uppdrag är att driva på i frågan om regionkommuner, samt ställa krav på tydlighet från regeringen, samt även tidtabell och slutdatum. I den efterföljande diskussionen diskuterar arbetsutskottet följande: - Diskussioner om den regionala indelningen idag och framöver förbundsfullmäktiges beslut. - Statens regionala indelning och uppgifter konkreta problem och utvecklingsområden. - Samverkan mellan region och statliga myndigheter. Ordförande Marie-Louise Hilmersson informerar om förbundsfullmäktiges beslut 2007, samt de gränsöverskridande överläggningar som genomförts. Vid styrelsens sammanträde den 10 mars avser ordförande Marie-Louise Hilmersson diskutera förutsättningar för bildande av regionkommun med styrelsen. sunderlag - Bilda slagkraftiga regioner - PÅ väg mot en regionreform - Skrivelse regionreform Att notera informationen till protokollet.
2010-02-24 19 47 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB bolagsstämma 2010 Dnr 10/0079 Almi Företagspartner Kronobergs län AB kallar till bolagsstämma den 20 april. Regionförbundet södra Småland äger 49 % av det regionala bolaget. Föreslås att Charlotte Branting (fp) företräder Regionförbundet vid bolagsstämma den 20 april. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Charlotte Branting (fp) till ombud för Regionförbundet vid bolagsstämma för ALMI Företagspartner Kronobergs län AB den 20 april.
2010-02-24 20 48 AB Destination Småland bolagsstämma Dnr 10/0078 AB Destination Småland kallar till bolagsstämma den 30 mars. Enligt bolagsordning skall ägaren representeras av en tjänsteman. Föreslås att styrelsen utser regiondirektör Peter Hogla att representera ägaren vid bolagsstämma den 30 mars. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse regiondirektör Peter Hogla att representera ägaren Regionförbundet vid bolagsstämma den 30 mars.