SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (13)

Transkript

1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Lena Karlsson (c) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Mats Johnsson (m) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Rolf Andersson (fp) ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (m) Mikael Jeansson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Peter Hogla, Thomas Nilsson, Clas Carlsson, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Åsa Karlsson, Patric Littorin Övriga Justering Justerare Tid och plats Monica Haider Onsdag 14 december kl Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée (m) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (13) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (13) Förteckning över styrelsens ärenden 273 Fastställande av dagordning 274 Linjetrafikupphandling fastställande av anbudsunderlag 275 SKLs framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor avsiktsförklaring 276 Länstransportplan åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för Förstudie Södra Länken i Växjö 278 Servering ombord optioner 279 Öresundståg AB avtal Veolia och DSB 280 Öresundståg AB upphandling av trafik 281 Kunskapsutveckling inom äldrevården ( Stärkta strukturer ) tilldelningsbeslut 282 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige handels- och investeringsfrämjandet - remissyttrande

4 (13) 273 Fastställande av dagordning Att godkänna dagordning för sammanträde i enlighet med utsänd föredragningslista.

5 (13) 274 Linjetrafikupphandling Dnr 11/0139 Föreslås att regionstyrelsen fastställer anbudsunderlaget för linjetrafikupphandlingen Smärre redaktionella ändringar görs i anbudsunderlaget. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 250/11 - Förfrågningsunderlag - Avtalsmodell - Anbudsunderlag - Bilagor - Blanketter Yrkande Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till förslag till anbudsunderlag för linjetrafikupphandlingen Att fastställa anbudsunderlaget för linjetrafikupphandlingen sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Upphandlingschef Clas Carlsson

6 (13) 275 Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring Dnr 11/0205 Sveriges kommuner och landsting har ombett landstingen och regionerna att underteckna avsiktsförklaring mellan SKL och Regionförbundet södra Småland i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, innebärande att SKL företräder den regionala kollektivtrafikmyndigheten som intresseorganisation i kollektivtrafikfrågor. Föreslås att styrelsen godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 251/11 - Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring Att godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag sexpediering Sveriges Kommuner och Landsting Ordförande Roland Gustbée Regiondirektör Peter Hogla

7 (13) 276 Länstransportplan åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 Dnr 11/0030 Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs än kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investeringar i större objekt, en pott för anpassning av transportinfrastrukturen och bidragsobjekt. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 138/11 - Tjänsteskrivelse Länstransportplan åtgärdsplan 2012, daterad Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2012, i enlighet med tjänsteskrivelse , avseende Länstransportplan och att översända detsamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. sexpediering Trafikverket Per-Olof Löfberg

8 (13) 277 Förstudie Södra Länken i Växjö Dnr 11/0030 Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Växjö kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Då detta är ett förskotteringsärende måste det godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom är någon förskottering eller beslut därom inte möjlig förrän tidigast år 2013, enligt Trafikverkets 30 procents regel. Beroende på ovanstående faktum och på beloppets storlek anser regionförbundet att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan. Det är vidare regionförbundets ambition och strävan att stödja nämnda förstudie ekonomiskt genom att anslå medel ur åtgärdsplanen för regionens Länstransportplan för år Objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 139/11 - Skrivelse från Växjö kommun, Tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande föreslår att styrelsen tillstyrker Växjö kommuns begäran om förskottering från avseende förstudie Södra Länken. Regionstyrelsens beslut föreslås därefter delges Trafikverket inför slutligt beslut. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Att tillstyrka Växjö kommuns begäran om förskottering från avseende förstudie Södra Länken. Regionstyrelsens beslut föreslås därefter delges Trafikverket inför slutligt beslut. sexpediering Växjö kommun Trafikverket Per-Olof Löfberg

9 (13) 278 Servering ombord - optioner Dnr 08/0173 Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Föreslås att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar, samt att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 252/11 - Tjänsteskrivelse Servering ombord Yrkande Carin Högstedt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med instämmande av Monica Haider (S). Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

10 (13) 279 Öresundståg AB avtal med Veolia och DSB Dnr 11/0023 Efter uppgörelsen med DSB First om ett överlämnade av trafiken till Veolia AB för att undvika konkurs, har förhandlingar pågått med Veolia avseende: 1. Riktpris, det vill säga ett ingångspris vid trafikstart Öppen redovisningsbok första halvåret 2012 för kontroll av kostnadsläget och eventuella effektiviseringsvinster i organisationen. 3. Ett nytt pris som gäller från och med som utgår ifrån de kostnadsneddragningar man uppnått. Detta pris skall sedan gälla under avtalstiden med justering för index. Avtalstiden är med möjlighet till förlängning om ny Öresundstågupphandling ännu ej är avslutad. Den preliminära kostnadsökningen mellan de olika avtalen uppgår till 12 Mkr. Föreslås att kostnadsökningen för 2012 anslås ur länstrafikens driftsfond och att kostnaden från och med 2013 anslås ur budget för Länstrafiken Kronoberg. Föreslås att regionstyrelsen ger ordförande i uppdrag att godkänna och underteckna de slutliga avtalen med Veolia och DSB, mot bakgrund att det vid dagens sammanträde presenteras utkast till avtal mellan Regionförbundet södra Småland och Veolia Transport Sverige AB avseende Öresundståg och Regionförbundet södra Småland och DSB avseende underhåll av fordon för Öresundstågtrafiken. sunderlag - Tjänsteskrivelse avtal med Veolia transport Sverige AB och DSB Att regionstyrelsen ger ordförande i uppdrag att godkänna och underteckna de slutliga avtalen med Regionförbundet södra Småland och Veolia Transport Sverige AB avseende Öresundståg och Regionförbundet södra Småland och DSB avseende underhåll av fordon för Öresundstågtrafiken. Att den preliminära kostnadsökningen motsvarande 12 miljoner Mkr för 2012 anslås ur länstrafikens driftsfond. Att kostnaden från och med 2013 anslås och budgeteras i budget för Länstrafiken Kronoberg. sexpediering Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (13) 280 Öresundståg AB upphandling av trafik Dnr 11/0305 Öresundståg AB ska upphandla den trafik som ska starta i december 2013 när Veolias tillfälliga avtal upphör. Öresundståg AB avser att upphandla enligt de nya EU-reglerna innebärande att annonsering av upphandlingen ska ske i EUs officiella tidning ett år innan upphandlingen påbörjas. Ägarna/finansiärerna av trafiken ska därför godkänna att upphandlingsprocessen påbörjas och innebörden i den annons som ska publiceras. Annonsen sammanfaller i stort med regionförbundets allmänna inriktning för Öresundstågstrafiken. De i annonsen angivna sträckorna behöver nödvändigtvis inte vara de som slutligen upphandlas. sunderlag - Annonsering inför kommande upphandling av Öresundstågstrafik, 29 november Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafik allmän information och bakgrund Att godkänna annons inför upphandling av Öresundstågstrafik sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Kollektivtrafikmyndigheten Björn Johansson Öresundståg AB

12 (13) 281 Kunskapsutveckling inom äldrevården ( Stärkta strukturer) tilldelningsbeslut Dnr 10/0195 Regionförbundet södra Småland är projektägare för nationella satsningar på regional nivå utifrån överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Inom ramen för projektet Stärkta regionala strukturer och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och landstingets angränsande område har styrgruppen för projektet enats om att erbjuda 25 chefer inom landstinget och socialtjänsten i länets kommuner utbildning. Anbudsunderlaget för upphandlingen är framtaget av inköpsansvarig i Ljungby kommun och genomförd enligt lagen om offentlig upphandling. Detta har i sin tur fastställts av styrgruppen. Regionstyrelsen skall enligt gällande delegationsordning besluta i fråga om tilldelningsbeslut för köp av tjänster som överskrider kr. sunderlag - Upphandlingsprotokoll, Att tilldela Linnéuniversitetet uppdraget avseende utbildning av ledarskapets betydelse för utvecklandet av en evidens- och kunskapsbaserad verksamhet. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Linnéuniversitetet

13 (13) 282 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handelsoch investeringsfrämjande - remissyttrande Dnr 11/0251 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge ett yttrande över Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investerings-främjande, Ds 2011:29. Föreslås att styrelsen avger yttrande över Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 254/11 - Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande - yttrande Att avge yttrande över Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande i enlighet med upprättad handling. sexpediering Ordförande Roland Gustbée Regiondirektör Peter Hogla Samordnare Per Schöldberg