SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

Transkript

1 (24) Plats och tid Fredagen den 30 mars 2012 kl , med ajournering Plats Möbelriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson(S), v. ordförande Mats Johnsson (M) Robert Olesen (S) Sven Sunesson (C) Monica Widnemark (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Carina Bengtsson (C) Jan Lorentzon (SD) Bengt Germundsson (KD) Joakim Pohlman (S) Arne Karlsson (M) 1-14 Åke Carlson (C) Peter Skoog Lindman (S) Bo Frank (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Gunnar Elm (C) Charlotta Svanberg (S) Carin Högstedt (V) Mats Öhrn (MP) Ingemar Almqvist (S) Suzanne Frank (M) Ingemar Swalander (M) Jessica Lyckwall (M) Monica Haider (S) Anna Fransson (S) Peter Freij (S) Lena Karlsson (C) Börje Tranvik (SD) Lennart Värmby (V) Tryggve Svensson (V) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Utses att justera Barbro Svensson (S) ersättare för Mikael Jeansson (S) John Hed (M) ersättare för Pernilla Sjöberg (M) Nils Posse (M) ersättare för Anna Tenje (M) Conny Simonsson (S) ersättare för Anne Karlsson (S) Tony Lundstedt (S) ersättare för Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per-Magnus Pettersson (M) ersättare för Margareta Löfström (M) 1-4 Elisabeth Sigfridsson (KD) ersättare för René Jaramillo (KD) Martin Edberg (S) ersättare för Gunnar Storbjörk (S) Ofelia Daun (MP) ersättare för Mats Öhrn (MP) Elsa Jönsson, ordförande revisionen Stefan Olsson, VD Energikontor Sydost Doris Johansson, Landstinget Kronoberg Lisa Hastell, Stena Aluminium Anders Mårtensson (V), Jerker Nilsson (V) Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Heidi Samuelsson, Anders Unger Monica Haider (S) och Carina Bengtsson (C) Justering Regionförbundet södra Småland, Växjö Onsdagen den 4 april 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-21 Patric Littorin Ordförande Gunnar Nordmark Justerande Monica Haider Carina Bengtsson

2 (24) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (24) Förteckning över regionfullmäktiges ärenden den 30 mars Godkännande av föredragningslistan 2 Allmänhetens frågestund 3 Ledamöternas frågestund 4 Regionstyrelsens klimatkommission information Europas grönaste region 5 Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2011, samt fråga om ansvarsfrihet 6 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll rapport samt styrelsens svar 8 Granskningsrapport över länstrafikens kvalitetsarbete revisorernas rapport samt styrelsens svar 9 Internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland 10 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 11 Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar 12 Inkubatorn i Kronoberg AB Ägardirektiv AB Destination Småland Ägardirektiv Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar 15 Länstrafiktaxa 2012 Sommarerbjudanden 16 Trafikförsörjningsprogram för Regionförbundet södra Småland information om tidplan och upplägg 17 Om fungerande internet och mobiltäckning på tågen motion 18 Bredbandsstrategi i länet motion 19 Sluta gulla med diktaturer - motion 20 Inkomna motioner och medborgarförslag 21 Anmälningsärenden

4 (24) 1 Godkännande av föredragningslistan Fullmäktige beslutar Att godkänna föreliggande dagordning daterad

5 (24) 2 Allmänhetens frågestund Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med förbundsfullmäktige. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. Ordförande återupptar fullmäktiges sammanträde

6 (24) 3 Ledamöternas frågestund Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut. Bo Frank (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée angående pågående bussupphandling och hur undvika sämre kvalitet på fordon i slutet av avtalsperiod.

7 (24) 4 Regionstyrelsens klimatkommission Europas grönaste region information Dnr 11/0006 Regionstyrelsens klimatkommission inrättades under Styrelsen har fastslagit handlingsplan för klimatkommissionen. Handlingsplanens åtgärder finansieras vid projektmedel och genom projektet K3. Vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 mars är klimatfrågorna i fokus, därmed lämnas information om åtgärder i klimatkommissionens handlingsplan. Fullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet.

8 (24) 5 Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet 2011, samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 11/0010 Regionförbundets förtroendevalda revisorer lämnar revisionsrapport över Regionförbundet södra Smålands verksamhet och räkenskapsår Revisorerna beslöt 10/12 att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet, samt tillstyrka att årsredovisning för regionförbundet södra Småland 2011 godkänns. Föreslås att regionfullmäktige beviljar regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för Föreslås att regionfullmäktige beviljar trafiknämnden och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för sunderlag - REV 10/12 - Granskning av årsredovisning Granskning av delårsrapport Revisionsberättelse för år Revisionsredogörelse 2011 Fullmäktige beslutar Att notera Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2011 till protokollet, samt revisionsredogörelse under Att bevilja regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Att bevilja trafiknämnden och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2011 sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

9 (24) 6 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2011 Dnr: 11/0010 Regionsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till regionfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Regionstyrelsen har den 14 mars överlämnat årsredovisningen för behandling i regionfullmäktige den 30 mars. sunderlag - Styrelsens protokoll 34/12 - Revisionens protokoll 10/12 - Årsredovisning 2011 Yrkande Regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. beslutar Att godkänna årsredovisning 2011 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland Att regionfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2011 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl.

10 (24) 7 Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll rapport samt styrelsens svar Dnr: 10/0013 PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Regionförbundet södra Småland granskat regionstyrelsens interna kontrollarbete. I revisionsrapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Rapporten samt styrelsens svar delges fullmäktige vid sammanträde den 30 mars sunderlag - Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll svar - Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll beslutar Att notera Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll rapport, samt styrelsens svar till protokollet.

11 (24) 8 Granskningsrapport över länstrafikens kvalitetsarbete revisorernas rapport samt styrelsens svar Dnr 10/0151 PwC har på uppdrag av revisorerna i Regionförbundet södra Småland granskat länstrafikens kvalitetsarbete. I bifogad revisionsrapport redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Rapporten, samt styrelsens svar lämnas till regionfullmäktige för kännedom den 30 mars sunderlag - Granskningsrapport över länstrafikens kvalitetsarbete - Granskningsrapport över länstrafikens kvalitetsarbete styrelsens svar beslutar Att notera granskningsrapport Länstrafikens kvalitetsarbete, samt styrelsens svar över densamma till protokollet.

12 (24) 9 Internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland Dnr 07/0145 Regionstyrelsen har tidigare fastställt en internkontrollplan för Regionförbundet södra Småland. Arbetet med att se över regionförbundets rutiner för intern kontroll har reviderats. föreslås därmed fastställa en internkontrollpolicy vid sammanträde den 30 mars Därefter föreslås styrelsen och trafiknämnden fastställa internkontrollplaner som revideras årligen i styrelsen respektive trafiknämnden. Policy för intern kontroll syftar till att säkerställa att regionstyrelse och trafiknämnd upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m sunderlag - Styrelsens protokoll 35/12 - Internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland beslutar Att fastställa internkontrollpolicy för Regionförbundet södra Småland. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

13 (24) 10 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Dnr 11/0002 Regionförbundet har tidigare inte fastställt egna regler för de förtroendevaldas pensioner. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i centrala bestämmelser som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om att underlaget uppfattas som otydligt och om skillnaderna mellan pensionsbestämmelserna för förtroendevalda och andra yrkesarbetande. sunderlag - Styrelsens protokoll 33/12 - Bilaga 1: Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. PBF - Bilaga 2: Pensionsutfästelser för fritidspolitiker Yrkanden Monica Haider (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning avseende förtydligande av reglementet i sin helhet. Därutöver förtydligande avseende tjänstepension för förtroendevalda, fritidspolitiker, ålderspension innan 50 år och tillvägagångssätt. Tryggve Svensson (V) yrkar att ärendet återremitteras mot bakgrund av att förslaget innehåller för stora skillnader i pensionsbestämmelser för förtroendevalda och andra yrkesarbetande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag, Monica Haiders yrkande och Tryggve Svenssons yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar enligt Monica Haiders yrkande. beslutar Att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende förtydligande av reglementet i sin helhet. Därutöver förtydligande avseende tjänstepension för förtroendevalda, fritidspolitiker, ålderspension innan 50 år och tillvägagångssätt. Övriga som yttrat sig i ärendet Roland Gustbée (M) Lennart Värmby (V) sexpediering Personalchef Camilla Löfstrand

14 (24) 11 Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar Regionstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete och aktuella regionala utvecklingsfrågor vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars Regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée informerar om följande: - Presentation av OECD Territorial Review Småland Blekinge i riksdagen. - Regionförbundets delaktighet i samordningsuppdraget från regeringen angående Glasriket. - Möte angående väg 941 i Uppvidinge kommun. - Invigning av gemensamt representationskontor i Shanghai Nyuppstartade projekt. beslutar Att notera informationen till protokollet.

15 (24) 12 Inkubatorn i Kronoberg AB Ägardirektiv 2012 Dnr: 11/0331 Inkubatorn i Kronoberg AB ägs av regionförbundet, Videum AB och Linnéuniversitetets holdingbolag med en tredjedel vardera. Inkubatorn erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag och bistår entreprenörer med bl.a. aktiv och anpassad managementsupport och en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontors-service. Företag kan antas oavsett om de har anknytning till universitetet eller inte. När Inkubatorn väljer företag ser man i första hand till affärsidén, tillväxtpotentialen i idén och entreprenörens egenskaper. Idag finns elva företag i inkubatorn. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och regionförbundet har en ordinarie plats. Regionförbundet har i samråd med övriga två ägare utarbetat ägardirektiv för att styra verksamheten fr.o.m. verksamhetsåret 2011 och har inför 2012 gjort en översyn av direktivet. Föreliggande förslag till ägardirektiv för 2012 har tagits fram av regionförbundet i dialog med övriga ägare som antagit detta i denna form. De tillägg som gjorts har markerats i grått i bilagda förslag till direktiv. Vissa textavsnitt har tagits bort, vilka redovisas i bilagda tjänsteskrivelse. sunderlag - Styrelsens protokoll 57/12 - Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 2012 för Inkubatorn i Kronoberg AB. - Förslag till ägardirektiv för 2012 med ändringsmarkeringar beslutar Att fastställa ägardirektiv 2012 för Inkubatorn i Kronoberg AB. sexpediering Chef för Regional utveckling Anders Unger Inkubatorn i Kronoberg AB

16 (24) 13 AB Destination Småland Ägardirektiv 2012 Dnr: 11/0329 Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland till 100 procent. Förbundet har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. I samband med bildandet av bolaget utarbetades direktiv för verksamhetsåret 2009 och reviderades inför verksamhetsåret Inför 2011 sågs direktivet över och reviderades. Endast mindre förändringar har gjorts i förslaget till ägardirektiv för 2012 i förhållande till 2011 års direktiv. Dessa redovisas i bifogad tjänsteskrivelse. Föreslås att fastställa ägardirektiv med redaktionella ändringar kring benämning på de politiska beslutsinstanserna. sunderlag - Styrelsens protokoll 58/12 - Tjänsteskrivelse AB Destination Småland ägardirektiv Förslag till ägardirektiv för 2012 beslutar Att fastställa ägardirektiv 2012 för AB Destination Småland enligt förslag med redaktionella ändringar och överlämna detta till bolagets styrelse. sexpediering Chef för Regional utveckling Anders Unger AB Destination Småland

17 (24) 14 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson lämnar en lägesrapport över trafiknämndens arbete och aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär. Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson informerar om: - Upphandlingar av trafik och teknik. - Varning till entreprenör. - Nya busslinjer i stads- och regiontrafik. - Resandeökning inom busstrafiken. - Länsgränsöverskridande resor. beslutar Att notera informationen till protokollet.

18 (24) 15 Länstrafiktaxa Sommarerbjudanden Dnr 10/0012 Fullmäktige beslöt 51/09 att låta ersätta Sommarkortet 2010 med en annan form av sommarerbjudande. Det aktuella sommarerbjudandet vänder sig till ungdomar och har framgångsrikt marknadsförts och sålts under 2010 resp Föreslås därför att detta fortsätter att säljas även 2012, dock med en förändrad och mer konsekvent prissättning om 50 % rabatt. Intäktsmässigt skulle detta (räknats på 2011 års försäljning) innebära en intäktsökning på ca : - Överenskommelser med grannlän angående länsgränsöverskridande erbjudanden har inte kunnat genomföras. sunderlag - Styrelsens protokoll 45/12 - Tjänsteskrivelse: Sommarerbjudanden 2012, beslutar Att införa Sommarlovskortet som sommarerbjudande till ungdomar t o m 19 år i enlighet med upprättat förslag daterad sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marknads- och försäljningschef Julija Markensten

19 (24) 16 Trafikförsörjningsprogram för Regionförbundet södra Småland information om tidplan och upplägg Dnr 11/0172 Arbetet med trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län är inne i ett intensivt skede. Styrelsen har 44/12 fastställt tidplan för trafikförsörjningsprogram enligt följande: Regionstyrelsen, vision och mål - diskussion Regionstyrelsen, trafikutbud, beslut Öresundstågsambitioner Kollektivtrafikdag (generalmönstring TFP) Regionstyrelsen generaldiskussion, beslut trafikplikt Öresundståg Regionstyrelsen, eftertankeversion Regionstyrelsen beslut antagande anbudsunderlag Öresundståg Vid fullmäktiges sammanträde lämnar regionstyrelsens ordförande information avseende tidplan och beredning av ärendet. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om miljökrav på fordon och trafikslag i trafikförsöjningsprogrammet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 (24) 17 Om fungerande internet och mobiltäckning på tågen - motion Dnr 11/0311 Carin Högstedt (v) och Jerker Nilsson (v) föreslår i motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen att regionfullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att verka för en uppkoppling till internet och mobiltäckning på sträckan Växjö-Kalmar. Föreslås att fullmäktige bifaller motionen. sunderlag - Styrelsens protokoll 37/12 - Motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen - Svar på motion Om fungerade internet och mobiltäckning på tågen beslutar Att bifalla motionen. sexpediering Carin Högstedt (V) Jerker Nilsson (V)

21 (24) 18 Bredbandsstrategi i länet - motion Dnr 11/0311 Monica Haider (S) och Robert Oleson (S) har inkommit med motion Bredbandsstrategi i länet. I motionen föreslås att regionförbundet ska ta fram en bredbandsstrategi för Kronobergs län tillsammans med kommunerna. Vid medlemsdialogen den 26 oktober 2011 beslöts att IT-infrastruktur i fortsättningen ska hanteras dels av medlemmarna själva och dels genom ett regionalt samarbete som drivs av Länsstyrelsen som redan tagit kontakt med kommunerna för att ta fram en regional Bredbandsstrategi. Regionförbundet södra Småland deltar givetvis i detta arbete, men ansvarar inte för det. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan kring innehållet i Länsstyrelsens ansvar i bredbandsfrågan. sunderlag - Styrelsens protokoll 7/12 - Motion Bredbandsstrategi i länet - Tjänsteskrivelse Motion Bredbandsstrategi i länet Yrkanden Monica Haider (S) yrkar, med instämmande av Carin Högstedt (V), bifall till motionen. Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Monica Haiders yrkande och Roland Gustbées yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar enligt Roland Gustbées yrkande. beslutar Att avslå motionen, mot bakgrund av att Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppdraget att arbeta fram en regional bredbandsstrategi. Styrelsen avser att återkomma med information avseende regionförbundets roll i det övriga arbetet med IT-utveckling i länet. sexpediering Monica Haider (S) Robert Olesen (S)

22 (24) 19 Sluta gulla med diktaturer - motion Dnr 11/0263 Tryggve Svensson (V) har inkommit med motion Sluta gulla med diktaturer. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att inga nya resor ska göras till Kina, eftersom Kina är en diktatur. I samband med beslutet i regionstyrelsen om en fortsatt satsning, antogs även en officiell hållning till Kinasamarbetet, utifrån situationen kring mänskliga rättigheter. et om samarbete med den kinesiska staden Suzhou har således tagits, med beaktande av den politiska situationen i Kina. sunderlag - Styrelsens protokoll 48/12 - Tjänsteskrivelse, daterad Motion Sluta gulla med diktaturer, Tryggve Svensson (V) Yrkanden Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen. Bo Frank (M) yrkar, med instämmande av Gunnar Nordmark (FP), bifall till styrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Tryggve Svenssons yrkande och Bo Franks yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar enligt Bo Franks yrkande. beslutar Att avslå motionen. Reservation Tryggve Svensson (V) reserverar sig mot beslutet att även i fortsättningen upprätthålla nära relationer med diktaturen Kina innebärande bl a resor på regionens bekostnad till Kina. Övriga som yttrat sig i ärendet Roland Gustbée (M) Carin Högstedt (V) sexpediering Tryggve Svensson (V)

23 (24) 20 Inkomna motioner och medborgarförslag Inkomna motioner och medborgarförslag ska anmälas vid regionfullmäktiges sammanträden. Till listan av inkomna motioner och medborgarförslag läggs motion från Monica Haider (S) och Anna Fransson (S) angående utvärdering av FoU Välfärd. sunderlag - Inkomna motioner och medborgarförslag beslutar Att notera informationen till protokollet.

24 (24) 21 Anmälningsärenden Dnr 07/0215 och 11/0001 Följande ärenden anmäls vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2012 a. Regionstyrelsens protokoll och b. Trafiknämndens protokoll och c. Överklagande av fullmäktiges beslut 71/11 d. Överklagande av fullmäktiges beslut 83/11 beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.